证券代码：002684                    证券简称：*ST猛狮                  公告编号：2020-055

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　　第六届董事会第四十五次会议决议

　　公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“猛狮科技”）第六届董事会第四十五次会议于2020年4月28日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2020年4月18日以专人送达、传真等方式向全体董事和监事发出。会议应出席董事6人，实际出席会议的董事6人，全体监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会的董事审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：

　　全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于延期披露2019年年度报告的议案》。

　　公司原计划于2020年4月30日披露《2019年年度报告》，报告期内，公司及下属子公司数量达73家，境内主要子公司分布于湖北、上海、江苏、福建、广西、广东、四川、天津等省份，境外涉及美国、印度、肯尼亚、巴基斯坦、德国等国家。2019年度审计工作受各地地方政府防疫政策、地区隔离规定、复工时间及进场时间等影响，审计人员现场审计时间有较大延后。受境外疫情的影响，部分境外子公司尚未复工，相关后勤管理及财务人员处于居家办公状态，一些必须现场开展的程序无法实施，严重影响公司整体审计进度。本着审慎原则及对全体股东负责的态度，同时为确保年度报告的准确性及完整性，董事会同意公司2019年年度报告披露日期延期至2020年6月20日。

　　《关于延期披露2019年年度报告的公告》的具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　三、备查文件

　　公司第六届董事会第四十五次会议决议。

　　特此公告。

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　证券代码：002684           证券简称：*ST猛狮             公告编号：2020-056

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　　关于延期披露2019年年度报告的公告

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　　重要提示：

　　1、公司2019年年度报告原预计披露日期为2020年4月30日；

　　2、公司2019年年度报告延期后的披露日期为2020年6月20日；

　　3、公司2017年度、2018年度连续两个年度经审计的净利润为负值，且2018年度经审计的净资产为负值，公司股票于2019年5月6日起被实行“退市风险警示”处理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.1.1 条第（一）项、第（二）项的规定，若公司2019年度经审计的净利润或净资产继续为负值，公司股票可能被深圳证券交易所暂停上市。公司于2020年2月29日披露《2019年度业绩快报》，预计公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为16,277.61万元，归属于上市公司股东的净资产为13,487.04万元，具体数据须以注册会计师审计结果为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　一、审议程序

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“猛狮科技”）于2020年4月28日召开第六届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于延期披露2019年年度报告的议案》，受新冠肺炎疫情影响，公司难以按原计划完成2019年年度报告相关工作，本着审慎原则及对全体股东负责的态度，同时为确保年度报告的准确性及完整性，董事会同意公司2019年年度报告延期至2020年6月20日披露。

　　二、延期披露说明

　　（一）无法按期披露的原因

　　报告期内，公司及下属子公司数量达73家，境内主要子公司分布于湖北、上海、江苏、福建、广西、广东、四川、天津等省份，境外涉及美国、印度、肯尼亚、巴基斯坦、德国等国家。2019年度审计工作受各地地方政府防疫政策、地区隔离规定、复工时间及进场时间等影响，审计人员现场审计时间有较大延后。受境外疫情的影响，部分境外子公司尚未复工，相关后勤管理及财务人员处于居家办公状态，一些必须现场开展的程序无法实施，严重影响公司整体审计进度。

　　（二）受疫情影响事项及程度

　　1、公司2019年度审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”或“会计师事务所”）需对公司主要客户及供应商进行函证，该审计程序涉及财务报表重要会计科目，包括应收账款、预收款项、应付账款、预付款项、营业收入、存货等。受疫情影响，湖北地区的子公司及客户与供应商发函时间较晚，部分客户与供应商无法及时进行回函确认，截至目前函证回函率较低，对审计结果的质量有较大影响。

　　2、湖北省范围内子公司在公司合并报表中占比较大，公司全资子公司湖北猛狮新能源科技有限公司、十堰猛狮新能源科技有限公司等均位于核心疫区，上述子公司总资产合计约占公司2019年末未经审计合并总资产的13%，净资产合计约占公司2019年末未经审计合并净资产的55%，营业收入合计约占公司2019年度未经审计合并营业收入的8%，营业利润合计约占公司2019年度未经审计合并营业利润的34%。受疫情影响，多项现场工作事项无法如期开展，审计进展延后。

　　3、受境外疫情持续恶化的影响，公司境外控股或全资子公司DYNAVOLT TECHNOLOGY(KENYA) COMPANY LIMITED、Durion Energy AG、HiSEL Power Pakistan (Private) Ltd、Dynavolt Technology(India) Limited、DYNAVOLT TECHNOLOGIES, Inc.等公司经营活动受到限制无法正常开展工作，审计工作受到较大影响，上述境外子公司净资产合计约占公司2019年末未经审计合并净资产的18%，由于疫情原因导致审计进度受限，会计师无法如期完成必要的审计工作。

　　三、当前相关工作进展情况

　　（一）年报编制工作

　　1、年报制作系统中涉及财务数据外的其他部分已形成初稿，处于复核及修改阶段；

　　2、年报制作系统中涉及财务信息内容，因受疫情影响，审计工作受限，审计报告尚未出具，数据暂未填写，有关工作尚待开展；

　　3、年度董事会会议资料及其他应披露的文件正在编制中。

　　（二）审计工作

　　1、已完成的工作

　　截至本公告日，中审亚太已完成除上述子公司以外的其他所有经营主体的现场审计工作，包括进行风险评估、编制审计计划、执行主要资产的抽盘工作、进行内控了解及测试、子公司现场审计等审计程序，并在疫情好转后对前期实施的远程审计追加了必要的现场审计程序。

　　2、正在进行的工作

　　每天及时统计银行函证、往来函证的回函情况，及时催收因受疫情影响尚未回函的银行存款和往来款的函证回函，并将回函不符情况反馈给企业查明原因，同时跟进重要应收应付款未回函的替代测试。

　　3、尚待完成的工作

　　目前尚未完成工作包括：上述子公司银行及往来函证、收入检查、实物资产检查等审计程序；猛狮科技合并财务编制及审计报告撰写和事务所质量控制复核程序等审计工作。

　　四、应对措施及预计披露时间

　　1、为应对疫情对审计工作造成的影响，中审亚太积极联系相关的银行、主要客户及供应商沟通函证情况，加大函证的催促力度，积极跟进回函进度。

　　2、对于上述子公司因新冠肺炎疫情导致的审计困难，中审亚太积极遵照证监会《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》以及中国注册会计师协会《关于在新冠肺炎疫情下执行审计工作的指导意见》的要求，调整审计安排。为尽快完成审计工作，在不影响审计质量的前提下，采取恰当的替代程序和远程审计程序，利用其他会计师的工作等措施，积极与组成部分会计师沟通，进行后续资料整理、组成部分会计师工作复核以及后续问题沟通等工作，履行必要的审计程序，抓紧推进审计工作。

　　3、公司2019年年度报告延期后的披露日期为2020年6月20日。

　　五、会计师事务所结论性意见

　　为满足猛狮科技2019年年度报告的披露要求，根据目前情况，如果后续不出现严重影响审计工作进度且无法合理预见的情况，我们预计将于2020年6月20日之前出具审计报告。

　　我们认为，猛狮科技《关于延期披露2019年年度报告的公告》所载内容，与我们已实施的2019年年度财务报表审计工作中所取得的审计证据和了解到的相关情况，在所有重大方面没有发现不一致的情况。

　　六、报备文件

　　1、公司第六届董事会第四十五次会议决议；

　　2、中审亚太出具的《关于广东猛狮新能源科技股份有限公司延期披露2019年度审计报告的专项说明》。

　　特此公告。

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二〇年四月二十八日