证券代码：002732           证券简称：燕塘乳业           公告编号：2020-020

　　广东燕塘乳业股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人黄宣、主管会计工作负责人邵侠及会计机构负责人(会计主管人员)曹翔声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、资产负债表项目变动说明（金额单位：人民币元）

　　■

　　■

　　2、利润表项目变动说明（金额单位：人民币元）

　　■

　　3、现金流量表项目变动说明（金额单位：人民币元）

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、公司于2020年2月3日发布了《关于对广州市天河区旧厂区实施“三旧”改造的进展暨关联交易的提示性公告》。具体内容详见2020年2月3日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2020-001）。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　五、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　六、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　七、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　证券代码：002732    证券简称：燕塘乳业    公告编号：2020-018

　　广东燕塘乳业股份有限公司

　　第四届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2020年4月22日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2020年4月28日下午在公司五楼会议室现场召开。公司董事共9人，出席本次会议的董事共9人。其中，独立董事李伯侨先生以通讯方式出席会议。公司监事列席了本次会议。本次会议由公司董事长黄宣先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、会议审议情况

　　与会董事经认真讨论，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于审议〈2020年第一季度报告〉的议案》；

　　公司根据2020年第一季度生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2020年第一季度报告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

　　公司董事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见，公司同日召开的监事会审议通过本报告，全体监事签署了无异议的书面审核意见与书面确认意见。

　　公司《2020年第一季度报告》全文及正文的具体内容，详见公司于2020年4月29日发布在巨潮资讯网的公告。

　　2、审议通过《关于延长向中信银行申请综合授信有效期的议案》。

　　公司于2016年7月28日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于审议向中信银行申请综合授信额度的议案》，于2017年2月27日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于调整＜关于审议向中信银行申请综合授信额度的议案＞的议案》，详见公司2016年7月29日、2017年2月28日发布在巨潮资讯网的公告。

　　现根据公司融资计划，将公司向中信银行股份有限公司广州分行申请综合授信人民币8,000万元的有效期延长至2025年12月31日。本次延长向中信银行股份有限公司广州分行申请综合授信有效期，无需重复计算公司的综合授信借款额度，自本议案通过本次董事会审议之日起生效。

　　独立董事已对此议案发表了明确同意的审核意见。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。全体董事 通过表决，一致同意通过本议案。

　　三、备查文件

　　1、《公司第四届董事会第三次会议决议》；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　广东燕塘乳业股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：002732     证券简称：燕塘乳业    公告编号：2020-019

　　广东燕塘乳业股份有限公司

　　第四届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　广东燕塘乳业股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于2020年4月22日以专人送达和短信送达的方式发出，会议于2020年4月28日下午在公司五楼会议室现场召开。公司监事共3人，全部出席本次会议。公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海先生召集并主持，会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、会议审议情况

　　与会监事经认真讨论，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于审议〈2020年第一季度报告〉的议案》；

　　公司根据2020年第一季度生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2020年第一季度报告》。董事会已召开会议审议并通过该报告。

　　全体监事经审核认为：公司董事会编制和审核公司《2020年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　全体监事一致同意通过该报告，并同意据此出具对该报告无异议的书面审核意见与书面确认意见。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　2、审议通过《关于延长向中信银行申请综合授信有效期的议案》。

　　公司于2016年7月28日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于审议向中信银行申请综合授信额度的议案》，于2017年2月27日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于调整＜关于审议向中信银行申请综合授信额度的议案＞的议案》。

　　现根据公司融资计划，将公司向中信银行股份有限公司广州分行申请综合授信人民币8,000万元的有效期延长至2025年12月31日。本次延长向中信银行股份有限公司广州分行申请综合授信有效期，无需重复计算公司的综合授信借款额度。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。全体监事一致同意通过该议案。

　　三、备查文件

　　1、《公司第四届监事会第三次会议决议》；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　广东燕塘乳业股份有限公司监事会

　　2020年4月28日