一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人韩景华、主管会计工作负责人周立军及会计机构负责人（会计主管人员）周立军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　3.2.1 变更部分募集资金用途及使用募投资金收购事项

　　公司分别于2020年3月12日、2020年3月30日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第九次会议、2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途及使用募集资金和自有资金收购内蒙古铎奕达矿业有限公司100%股权的议案》，同意公司变更募集资金投资项目“巴彦淖尔保税物流中心（B 型）"中剩余的募集资金23,960.36万元（具体金额以资金转出当日募集资金银行账户余额为准）和自有资金4,039.64万元（具体金额以 28000 万元扣除节余募集资金金额后的差额为准），合计28,000万元用于收购内蒙古铎奕达矿业有限公司（以下简称“铎奕达”)100%股权。收购完成后，公司持有铎奕达100% 的股权，铎奕达成为公司全资子公司。

　　2020 年3月31日，公司已完成内蒙古铎奕达矿业有限公司全部股权的交割事宜，上述事项已经乌拉特中旗市场监督管理局登记核准，公司已取得新的《营业执照》。截止本报告出具日，内蒙古铎奕达矿业有限公司变名为内蒙古嘉易达矿业有限公司。

　　3.2.2公开发行可转换公司债券相关进展

　　公司分别于2020年2月26日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第七次会议以及2020年3月13日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，公司拟发行可转换债券7.2亿元用于《卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与港口的现代化与改造项目》，中国证监会于2020年3月24日出具《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号:200485），中国证监会依法对公司提交的公开发行可转换公司债券行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

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　　证券代码：603871证券简称：嘉友国际      公告编号：2020-041

　　嘉友国际物流股份有限公司第二届

　　董事会第二十三次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2020年4月17日以电话、电子邮件或专人送达方式发出，本次会议于2020年4月28日下午14:00在北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心8层806会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议由董事长韩景华先生召集和主持。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《嘉友国际物流股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》

　　董事会认为公司2020年第一季度报告的编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　关于公司2020年第一季度报告的具体内容，详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　（一）《嘉友国际物流股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

　　（二）《嘉友国际物流股份有限公司独立董事对于第二届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》

　　特此公告。

　　嘉友国际物流股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：603871证券简称：嘉友国际      公告编号：2020-042

　　嘉友国际物流股份有限公司

　　第二届监事会第十二次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2020年4月17日以电话、电子邮件或专人送达方式发出，本次会议于2020年4月28日下午15:00在北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心8层806会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议由监事会主席侯润平先生召集和主持，应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《嘉友国际物流股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为：1、公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2、公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年第一季度的经营管理和财务状况等事项；3、在提出本意见前，没有发现参与公司2020年第一季度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为；4、监事会保证公司2020年第一季度报告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　关于公司2020年第一季度报告的具体内容，详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　《嘉友国际物流股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

　　特此公告。

　　嘉友国际物流股份有限公司监事会

　　2020年4月29日

　　公司代码：603871                           公司简称：嘉友国际

　　嘉友国际物流股份有限公司