一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人王更生、主管会计工作负责人邹德成及会计机构负责人（会计主管人员）冯志保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　说明：

　　1.经营活动产生的现金流量净额同比减少92.37%，主要原因一是本报告期主营业务收入同比减少，收到的现金减少；二是上年同期完成了2018年度电费结算，收回了电费结算款。

　　2.每股收益：2019年7月，公司实施2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。公司总股本转增前为324,178,977股，转增后为421,432,670股。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）有关规定，报告期及比较期的每股收益按照转增后股本计算。

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　（一）资产负债表项目

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　（二）利润表项目

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　（三）现金流量表项目

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：600101     证券简称：明星电力   编号：临2020-022

　　四川明星电力股份有限公司

　　第十一届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于2020年4月17日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十一届董事会第十次会议的通知和会议资料，第十一届董事会第十次会议于2020年4月28日在公司召开。9名董事全部出席了会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由董事长王更生先生主持，审议并通过了以下议案。

　　一、审议通过了《2020年第一季度报告全文及正文》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　二、审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日发布于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（编号：临2020-023）。

　　四川明星电力股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：600101  证券简称：明星电力  公告编号：临2020-023

　　四川明星电力股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月21日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　2020年4月28日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会第十次会议以9名董事全票审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月21日9点00分

　　召开地点：四川省遂宁市开发区明月路56号，明星康年大酒店27楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月21日

　　至2020年5月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七）

　　涉及公开征集股东投票权

　　本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　注：本次会议还将听取公司独立董事作《2019年度独立董事述职报告》。

　　1、

　　各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述第1项、第2项、第4-6项议案经公司第十一届董事会第九次会议审议通过，第3项议案经公司第十届监事会第八次会议审议通过，相关公告刊登于2020年4月24日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5，6

　　4、

　　涉及关联股东回避表决的议案：5

　　应回避表决的关联股东名称：国网四川省电力公司

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员。

　　五、

　　会议登记方法

　　（一）登记联系方式

　　联系人：张春燕

　　电话：0825-2210081

　　传真：0825-2210089

　　（二）登记时间

　　2020年5月18日至5月19日8:30-12:00、14:00-17:30。

　　（三）登记地点及信函送达地点

　　地址：四川省遂宁市开发区明月路56号，四川明星电力股份有限公司董事会办公室（邮编629000）。

　　（四）登记手续

　　1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

　　六、

　　其他事项

　　（一）会务联系方式

　　联系人：张春燕

　　电话：0825-2210081

　　传真：0825-2210089

　　（二）本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。

　　（三）本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn，请股东在与会前仔细阅读。

　　特此公告。

　　四川明星电力股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　附件：授权委托书

　　报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　四川明星电力股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月21日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600101  证券简称：明星电力编号：临2020-024

　　四川明星电力股份有限公司

　　第十届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于2020年4月17日以电子邮件的方式向监事和相关高级管理人员发出了召开第十届监事会第九次会议的通知和会议资料，第十届监事会第九次会议于2020年4月28日在公司召开。5名监事全部出席了会议，相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

　　会议由监事会主席何永祥先生主持，审议并通过了《2020年第一季度报告全文及正文》。

　　根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，公司监事会对董事会编制的2020年第一季度报告进行了审核，并发表如下审核意见：

　　（一）公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　（二）公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2020年第一季度的经营管理和财务状况；

　　（三）在发表本意见前，未发现参与公司2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　四川明星电力股份有限公司监事会

　　2020年4月28日

　　公司代码：600101                                    公司简称：明星电力