证券代码：603260     证券简称：合盛硅业     公告编号：2020-014

　　合盛硅业股份有限公司

　　第二届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于2020年04月22日以短信和邮件送达的方式发出，会议于2020年04月28日上午9:30在公司三楼高层会议室以现场和通讯相结合方式召开。出席会议的董事应到9人，实到9人。会议由公司董事长罗立国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告的议案》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《2020年第一季度报告》。

　　2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

　　中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2017年 7月 5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018年 1月 1日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021年 1月 1日起施行。根据上述《新收入准则》的要求，公司应当对原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　公司于 2020年 1月 1日起执行财务部发布的《新收入准则》，主要变更内容如下：修订后的收入准则将现行的收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　本次会计政策变更，不涉及对公司以前年度的的追溯调整，对公司净资产、净利润等相关财务指标无实质影响，不会对本次会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。本次会计政策变更是按照财政部相关规定进行的合理变更，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　合盛硅业股份有限公司董事会

　　2020年04月29日

　　证券代码：603260     证券简称：合盛硅业     公告编号：2020-015

　　合盛硅业股份有限公司

　　第二届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2020年04月22日以短信和邮件方式通知各位监事，会议于2020年04月28日上午10时30分在公司三楼高层会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席聂长虹女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书和财务总监列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告的议案》

　　监事会认为：公司 2020年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《2020年第一季度报告》。

　　2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

　　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　合盛硅业股份有限公司监事会

　　2020年04月29日

　　证券代码：603260     证券简称：合盛硅业     公告编号：2020-016

　　合盛硅业股份有限公司

　　2020年第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》及相关要求，合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）现将2020年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）

　　■

　　注1、上述销售量为全部对外销售数量，未包含公司自用量。

　　注2、自用量分别为工业硅33,715.48吨、110生胶3,970.37吨、环体硅氧烷39,549.15吨、气相法白炭黑158.27吨。

　　二、主要产品的价格变动情况（不含税）

　　■

　　2020年1-3月主要产品销售价格同比下降明显，其中气相法白炭黑平均售价同比下降32.71%；环体硅氧烷平均售价同比下降19.01%。

　　三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

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　　注 1： 2020年1-3月主要原材料价格同比变动如下：矿石平均采购单价同比上涨60.68%；氯甲烷平均采购单价同比上涨59.98%；石油焦平均采购单价同比下降34.51%；甲醇平均采购单价同比下降27.32%。

　　四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　以上经营数据未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营状况所用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　合盛硅业股份有限公司董事会

　　2020年04月29日