证券代码：002823        证券简称：凯中精密   公告编号：2020-028

　　债券代码：128042        债券简称：凯中转债

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分内容进行相应修订，具体情况如下：

　　■

　　除以上修订条款外，《公司章程》其他条款不变。

　　公司本次修订《公司章程》的议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：002823        证券简称：凯中精密    公告编号：2020-029

　　债券代码：128042        债券简称：凯中转债

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司

　　关于修订《股东大会议事规则》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《深圳市凯中精密技术股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）部分内容进行相应修订，具体情况如下：

　　■

　　除以上修订条款外，《股东大会议事规则》其他条款不变。

　　公司本次修订《股东大会议事规则》的议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：002823        证券简称：凯中精密   公告编号：2020-030

　　债券代码：128042        债券简称：凯中转债

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开了第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下。

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、会计政策变更的原因

　　（1）2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订，要求已执行新金融准则的企业结合本通知附件的要求对合并财务报表项目进行相应调整。因此，公司按要求执行上述新的企业会计准则，对涉及变更的项目进行会计政策变更

　　（2）2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号），根据规定，非货币性资产交换准则自2019年6月10日起施行，企业对2019年1月1日至该准则施行日之间发生的非货币性资产交换应根据该准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换不需要按照该准则进行追溯调整。

　　（3）2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》（财会[2019]9号）。根据规定，债务重组准则自2019年6月17日起施行，企业对2019年1月1日至该准则施行日之间发生的债务重组应根据该准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组不需要按照该准则进行追溯调整。

　　（4）2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》（财会[2017]22号），新准则规定境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起施行新收入准则，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则，非上市企业自2021年1月1日起施行新收入准则。

　　2、变更前后采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　本次变更后，公司将执行非货币性资产交换准则、债务重组准则、财会[2019]16号文、新收入准则的相关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　3、会计政策变更时间

　　根据要求，公司自上述文件规定的起始日开始执行相关企业会计准则和新的合并财务报表格式。

　　4、会计政策变更审议程序

　　公司于2020年4月28日召开了第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据新收入准则规定，首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。公司自2020年1月1日起执行新收入准则，不影响公司2019年度财务报表。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。

　　三、董事会关于本次会计政策变更情况说明

　　公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。董事会同意本次会计政策变更。

　　四、监事会意见

　　经审核，监事会成员一致认为：公司本次会计政策变更是根据财务部颁发的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

　　五、独立董事意见

　　经审核，公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行合理的变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息；相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第二十八次会议决议；

　　2、第三届监事会第二十三次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议有关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：002823        证券简称：凯中精密         公告编号：2020-032

　　债券代码：128042        债券简称：凯中转债

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司

　　第三届董事会第二十八次

　　会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知于2020年4月17日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2020年4月28日在公司办公楼5楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名。会议由董事长张浩宇先生召集和主持，公司监事、高管、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

　　一、审议并通过《2019年度总经理工作报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议并通过《2019年度董事会工作报告》。

　　《2019年度董事会工作报告》的具体内容详见《2019年年度报告》之“第三节公司业务概要”和“第四节经营情况讨论与分析”的部分。

　　公司独立董事许怀斌先生、李昇平先生、徐小芳先生分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在2019年度股东大会上述职。《2019年度独立董事述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议并通过《2019年年度报告及其摘要》。

　　公司《2019年年度报告》全文具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司《2019年年度报告摘要》具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司监事会对《2019年年度报告及其摘要》发表了同意的审核意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、审议并通过《2019年度财务决算报告》。

　　2019年公司实现营业收入2,023,574,349.17元，归属于上市公司股东净利润65,610,772.33元，基本每股收益0.23元，截至2019年12月31日，公司总资产3,213,899,389.29元，归属于上市公司股东的所有者权益1,370,012,143.35元。上述财务指标已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

　　公司监事会对《2019年度财务决算报告》发表了同意的审核意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　五、审议并通过《2019年度利润分配的预案》。

　　根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2020]18768号审计报告，深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度母公司净利润为57,651,090.60元，按《公司章程》规定，以2019年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金5,765,109.06元后，加上年初未分配利润404,670,837.14元，扣除2019年已分配2018年度股东现金红利74,999,479.62元，实际可供股东分配的利润为381,557,339.06元。

　　公司2019年度利润分配预案为：以截至2020年4月27日总股本289,380,060股为基数，向全体股东每10股派0.69元人民币现金（含税），共计派发现金20,000,000元，不送红股，不以资本公积转增股本。

　　若本次利润分配方案实施前公司总股本发生变化，公司本次利润分配比例将按现金分红总额固定不变的原则进行相应调整。

　　公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见，监事会对上述事项发表了同意的审核意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　六、审议并通过《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　《2019年度内部控制自我评价报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会对上述事项发表了同意的审核意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　七、审议并通过《内部控制规则落实自查表》。

　　2019年度《内部控制规则落实自查表》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会对上述事项发表了同意的审核意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　八、审议并通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会对上述事项发表了同意的审核意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　九、审议并通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。

　　同意公司及其全资子公司使用暂时闲置自有资金购买金融机构发行的安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品，额度不超过人民币6亿元或等值外币（以交易余额计算），额度内资金可滚动使用。授权公司总经理在上述额度内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起至2021年04月30日止。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会对上述事项发表了同意的审核意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　十、审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

　　同意对2017年限制股票激励计划首次授予所涉及的101名因第三个限售期公司业绩考核不达标及11名因离职而不具备激励资格的激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,772,964股进行回购注销，回购价格为10.661元/股；同意对2017年限制股票激励计划预留授予所涉及的131名因第二个限售期公司业绩考核不达标及9名因离职而不具备激励资格的激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计531,250股进行回购注销，回购价格为7.355元/股。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会对上述事项发表了同意的审核意见，律师就上述事项出具了法律意见书，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　十一、审议并通过《关于减少公司注册资本的议案》

　　鉴于公司回购注销激励对象部分已获授但尚未解锁的限制性股票2,304,214股，本次回购注销完成后，公司注册资本将由28,936.2458万元变更为287,067,802元（公司发行的可转换公司债券目前处于转股期，总股本数量因债券持有人的转股情况而发生变化，公司总股本、注册资本实际变动情况以会计师事务所验资报告为准）。

　　本议案尚需提交股东大会审议，本议案为特别决议议案，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《关于减少公司注册资本的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十二、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　同意根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司注册资本变更等实际情况，对《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》部分内容进行相应修订。

　　本议案尚需提交股东大会审议，本议案为特别决议议案，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《关于修订〈公司章程〉的公告》、修订后的《公司章程》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十三、审议并通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

　　同意根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《深圳市凯中精密技术股份有限公司股东大会议事规则》部分内容进行相应修订。

　　本议案尚需提交股东大会审议，本议案为特别决议议案，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《关于修订〈股东大会议事规则〉的公告》、修订后的《股东大会议事规则》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十四、审议并通过《关于会计政策变更的议案》。

　　董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。董事会同意本次会计政策变更。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会对上述事项发表了同意的审核意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于会计政策变更的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十五、审议并通过《2020年第一季度报告正文及全文》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司《2020年第一季度报告》全文具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司《2020年第一季度报告正文》具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司监事会对《2020年第一季度报告正文及全文》发表了同意的审核意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十六、审议并通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》。

　　同意公司于2020年5月20日召开深圳市凯中精密技术股份有限公司2019年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：002823        证券简称：凯中精密  公告编号：2020-034

　　债券代码：128042        债券简称：凯中转债

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第三届董事会第二十八次会议，会议决议于2020年5月20日召开2019年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2019年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司第三届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开的时间：

　　（1）现场会议时间：2020年5月20日（星期三）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2020年5月20日（星期三）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2020年5月14日（星期四）

　　7、出席对象：

　　（1）截止股权登记日（2020年5月14日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号公司5楼会议室

　　二、会议审议事项

　　■

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　上述议案已经公司第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十三次会议审议通过，详细内容见2020年4月29日公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第二十八次会议决议的公告》（公告编号：2020-032）、《第三届监事会第二十三次会议决议的公告》（公告编号：2020-033）等相关内容。

　　上述8、9项为特别决议的议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次会议审议的议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、现场会议登记事项

　　1、自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持被委托人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件三）。

　　2、异地股东可以凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2020年5月19日16:00送达），不接受电话登记。

　　3、登记时间：2020年5月15日（星期五）上午8:30-11:30，下午13:00-16:00。

　　4、登记及信函邮寄地点：

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：广东省深圳市南山区深圳湾科技生态园四区12栋B座8楼21至23号，邮编：518000，电子邮箱：dmb@kaizhong.com。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系人：陈丹敏

　　2、联系电话：0755-86264859

　　3、电子邮箱：dmb@kaizhong.com

　　4、联系地址：广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号

　　5、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

　　6、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）到会场。

　　七、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十八次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第二十三次会议决议。

　　八、附件

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：股东登记表；

　　附件三：授权委托书。

　　特此公告。

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码：362823；

　　投票简称为：凯中投票。

　　2、填报表决意见或选举票数：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月20日的交易时间，即9:30--11:30和13:00--15:00。

　　2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月20日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　股东登记表

　　截止2020年5月14日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有深圳市凯中精密技术股份有限公司（股票代码：002823）股票，现登记参加公司2019年年度股东大会。

　　姓名（或名称）：证件号码：

　　股东账号：持有股数：股

　　联系电话：登记日期：年月日

　　股东签字（盖章）：

　　附件三

　　授权委托书

　　兹委托____________先生/女士（身份证号码：______________________）代表本人（本单位）出席深圳市凯中精密技术股份有限公司2019年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　■

　　注：1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

　　2、本委托书的有效期限自签署日至深圳市凯中精密技术股份有限公司2019年年度股东大会结束。

　　3、委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

　　4、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　委托人签名或盖章：___________身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账号：__________________委托人持股数：

　　受托人签名：____________________身份证号码：

　　委托日期：__________年________月________日

　　证券代码：002823        证券简称：凯中精密         公告编号：2020-033

　　债券代码：128042        债券简称：凯中转债

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议通知于2020年4月17日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于2020年4月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，本次会议由监事会主席王建平先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

　　一、审议并通过《2019年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议并通过《2019年年度报告及其摘要》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议并通过《2019年度财务决算报告》。

　　经审核，监事会认为：公司《2019年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2019年财务状况、经营成果以及现金流量，同意《2019年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、审议并通过《2019年度利润分配的预案》。

　　2019年度利润分配预案：以截至2020年4月27日总股本289,380,060股为基数，向全体股东每10股派0.69元人民币现金（含税），共计派发现金20,000,000元，不送红股，不以资本公积转增股本。

　　若本次利润分配方案实施前公司总股本发生变化，公司本次利润分配比例将按现金分红总额固定不变的原则进行相应调整。

　　经审核，监事会认为：公司2019年度利润分配预案，符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益，同意《2019年度利润分配的预案》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　五、审议并通过《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，公司《2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对该报告无异议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　六、审议并通过《内部控制规则落实自查表》。

　　经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，公司《内部控制规则落实自查表》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对该报告无异议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　七、审议并通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　经审核，监事会认为：《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观的反映了2019年度公司募集资金的存放和使用情况，同意上述专项报告。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　八、审议并通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。

　　经审核，监事会认为：在保障正常生产经营的前提下，公司及其全资子公司使用暂时闲置自有资金购买金融机构发行的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，增强盈利水平，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司及其全资子公司使用暂时闲置自有资金购买金融机构发行的安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品，额度不超过人民币6亿元或等值外币。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　九、审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

　　经核查，公司监事会认为：公司拟对2017年限制股票激励计划首次授予所涉及的101名因第三个限售期公司业绩考核不达标及11名因离职而不具备激励资格的激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,772,964股进行回购注销，回购价格为10.661元/股；拟对2017年限制股票激励计划预留授予所涉及的131名因第二个限售期公司业绩考核不达标及9名因离职而不具备激励资格的激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计531,250股进行回购注销，回购价格为7.355元/股。

　　公司本次调整符合激励计划的相关规定，董事会审议本次调整事项的程序合法、合规，同意公司对部分限制性股票回购数量和价格进行调整。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》和《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，同意公司回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。公司董事会关于本次回购注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　十、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

　　经审核，监事会成员一致认为：公司本次会计政策变更是根据财务部颁发的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十一、审议并通过《2020年第一季度报告正文及全文》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月29日

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会

　　关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“凯中精密”）董事会将本公司2019年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　1、首次公开发行股票并上市的募集资金

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市凯中精密技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2433号）核准，公司2016年11月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)36,000,000股，发行价为13.73元/股，募集资金总额为人民币494,280,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币22,242,600.00元，余额为人民币472,037,400.00元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币15,409,513.94元，实际募集资金净额为人民币456,627,886.06元。

　　该次募集资金到账时间为2016年11月21日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年11月21日出具报告编号：天职业字[2016]16701号验资报告。

　　2、公开发行可转换公司债券的募集资金

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]697号”文核准，凯中精密获准公开发行面值总额为人民币416,000,000.00元可转换公司债券，期限6年，募集资金总额为416,000,000.00元，扣除保荐及承销费用人民币7,500,000.00元，余额为人民币408,500,000.00元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币4,257,400.69元，实际募集资金净额人民币404,242,599.31元

　　该次募集资金到账时间为2018年8月3日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年8月3日出具报告编号：天职业字[2018]18501号验资报告。

　　（二）本年度使用金额及年末余额

　　1、首次公开发行股票并上市的募集资金

　　截止2019年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币417,427,595.40元，其中：以前年度使用410,675,297.75元，本年度使用6,752,297.65元，均投入募集资金项目。

　　截止2019年12月31日，本公司累计使用金额人民币417,427,595.40元，募集资金专户余额为人民币823,188.44元，与实际募集资金净额人民币39,200,290.66元差异金额为人民币38,377,102.22元，系募集资金补充流动资金支出、募集资金累计利息收入及银行手续费支出后的净额。

　　2、公开发行可转换公司债券的募集资金

　　截止2019年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币190,749,775.28元，其中：以前年度使用116,716,888.59元，460,000.00元为支付发行费，其余为投入募集资金项目；本年度使用74,032,886.69元，均投入募集资金项目。

　　截止2019年12月31日，本公司累计使用金额人民币190,749,775.28元，募集资金专户余额为人民币7,417,035.62元，与实际募集资金净额人民币213,952,824.03元的差异金额为人民币206,535,788.41元，系募集资金补充流动资金支出、发行费支出、募集资金累计利息收入及银行手续费支出后的净额。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求制定并修订了《深圳市凯中精密技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2017年度第一次临时股东大会审议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的要求。

　　根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出,在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由会计部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实,并将检查情况报告董事会，同时抄送监事会和总经理。

　　（二）募集资金三方监管协议情况

　　1、首次公开发行股票并上市的募集资金

　　根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司对募集资金实行专户存储，公司与保荐机构于2016年12月7日分别与中国建设银行股份有限公司深圳宝安支行、宁波银行股份有限公司深圳宝安支行、中国银行股份有限公司深圳蛇口支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司、长沙凯中电气科技有限公司（以下简称“长沙凯中”）连同保荐机构于2016年12月7日分别与交通银行股份有限公司深圳香洲支行、上海银行股份有限公司深圳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

　　2、公开发行可转换公司债券的募集资金

　　根据相关规定，公司对募集资金实行专户存储，2018年8月13日，公司及保荐机构与花旗银行(中国)有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2018年8月20日，公司、全资子公司深圳市凯南整流子有限公司连同保荐机构与中国银行股份有限公司前海蛇口分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2018年8月20日，公司及保荐机构与招商银行股份有限公司深圳爱华支行、中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2018年8月22日，公司及保荐机构国信证券股份有限公司与宁波银行股份有限公司深圳宝安支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截止2019年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本公司2019年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　2019年度，本公司募集资金实际投资项目未发生变更。

　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　2019年度，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

　　本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

　　附件：1．募集资金使用情况对照表

　　2．变更募集资金投资项目情况表

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司

　　二○二○年四月二十八日

　　附件1

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司

　　募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票并上市的募集资金）

　　截止日期：2019年12月31日

　　编制单位：深圳市凯中精密技术股份有限公司 金额单位：人民币万元

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　　深圳市凯中精密技术股份有限公司

　　募集资金使用情况对照表（公开发行可转换公司债券的募集资金）

　　截止日期：2019年12月31日

　　编制单位：深圳市凯中精密技术股份有限公司 金额单位：人民币万元

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　　深圳市凯中精密技术股份有限公司

　　内部控制规则落实自查表

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　　深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会

　　2020年4月28日