公司代码：600556                                                    公司简称：天下秀

　　天下秀数字科技（集团）股份有限公司

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人李檬、主管会计工作负责人覃海宇及会计机构负责人（会计主管人员）松岩保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　货币资金：本期减少主要是支付了瑞莱嘉誉部分股权转让尾款，及支付北京微梦部分履约代付金所致；

　　应付账款：本期增加主要是业务规模增长，应付媒体资源采购款等有所增加所致；

　　其他应付款：本期减少主要是支付了瑞莱嘉誉部分股权转让尾款，及支付北京微梦部分履约代付金所致；

　　营业收入：本期增长主要是新媒体营销客户代理业务收入大幅增长所致；

　　营业成本：本期增长主要是随业务规模增加，媒体资源采购成本增长所致；

　　管理费用：本期增长主要是随业务增长需要，人员薪酬增加所致；

　　研发费用：本期增长主要是加大了WEIQ自媒体平台相关研发投入所致；

　　财务费用：本期减少主要是银行存款利息收入及汇兑收益增加所致。

　　所得税费用：本公司之子公司天下秀广告有限公司、北海星行天下科技有限公司及北海天下为星科技有限公司分别于本期收到北海市发展和改革委员会下发的函件，确认上述子公司开展的广告设计、制作、代理、发布业务符合国家鼓励类产业政策认定手续。依据《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》（财税〈2001〉202 号）及《广西壮族自治区人民政府关于延续和修订促进广西北部湾经济区开放开发若干政策规定的通知》（桂政发〔2014〕5号）的规定，公司可执行西部大开发税收优惠政策，减按 15%的税率缴纳企业所得税，并免征属于地方分享部分的企业所得税。因此本期综合所得税率较上期有所下降。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：600556         证券简称：天下秀          公告编号：临2020-050

　　天下秀数字科技（集团）股份有限公司

　　关于涉及诉讼的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●案件所处的阶段：一审已受理，目前尚未开庭

　　●上市公司所处的当事人地位：被告

　　●涉案的金额：42，074，779.70元

　　●是否会对上市公司损益产生负面影响：相关诉讼均处于一审审理阶段，公司目前无法判断本次公告的诉讼事项是否会对本期利润或期后利润产生影响。

　　天下秀数字科技（集团）股份有限公司（下称“公司”）近日收到广西壮族自治区南宁市中级人民法院送达的128起投资人诉公司证券虚假陈述责任纠纷案件起诉状副本、证据材料等相关材料，涉及金额42，074，779.70元。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将相关诉讼基本情况公告如下：

　　一、案件当事人

　　原告方：赵榕等自然人

　　被告方：天下秀数字科技（集团）股份有限公司

　　二、案件基本情况

　　公司于2017年5月18日收到中国证监会《行政处罚决定书》[2017]47号、《行政处罚决定书》[2017]48号、《行政处罚决定书》[2017]49号、《行政处罚决定书》[2017]50号，中国证监会认定公司在顾国平、鲜言控制期间存在信息披露违法违规事实。

　　三、原告的诉求

　　1、请求判令被告赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计42，074，779.70元；

　　2、请求判令被告承担案件诉讼费。

　　四、案件判决及裁定情况

　　上述128起诉讼法院一审已受理，目前尚未开庭。

　　五、对公司本期利润或期后利润的影响

　　上述128起诉讼均处于一审审理状态，未产生具有法律效力的判决或裁定，故公司目前无法判断其对本期利润或期后利润产生的影响。

　　公司高度重视相关诉讼案件，并聘请了专业法律团队积极应诉，尽最大努力维护公司及全体股东的合法权益。鉴于相关诉讼仍存在不确定性，公司提醒投资者注意市场风险，后续公司也将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十九日

　　证券代码：600556            证券简称：天下秀          公告编号：临2020-052

　　天下秀数字科技（集团）股份有限公司

　　第十届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于2020年4月28日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体与会董事通过如下议案：

　　一、 审议通过《关于〈2020年第一季度报告〉及其正文的议案》

　　具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、 审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》

　　公司董事会将于2020年5月28日下午14:00在北京市朝阳区三里屯西五街5号院D座会议室召开公司2019年年度股东大会。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《天下秀数字科技（集团）股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（临2020-054）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十九日

　　证券代码：600556             证券简称：天下秀              公告编号：临2020-053

　　天下秀数字科技（集团）股份有限公司

　　第十届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议于2020年4月28日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体与会监事通过如下议案：

　　一、审议通过《关于〈2020年第一季度报告〉及其正文的议案》

　　具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　天下秀数字科技（集团）股份有限公司监事会

　　二〇二〇年四月二十九日

　　证券代码：600556         证券简称：天下秀         公告编号：临2020-054

　　天下秀数字科技（集团）股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月28日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　●为配合做好疫情防控工作，公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会。如参加现场会议，股东及股东代表进入会场前应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温监测等相关防疫工作。

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月28日14点00分

　　召开地点：北京市朝阳区三里屯西五街5号院D座会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月28日

　　至2020年5月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经过公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议审议通过，相关公告已于2020年4月11日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：不适用

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案7、议案8、议案9、议案11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一） 登记手续

　　1、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。

　　2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡。

　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“参加临时股东大会”字样。出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。

　　（二） 登记地点

　　北京市朝阳区三里屯西五街5号院D座会议室

　　（三） 登记时间

　　2020年5月25日（星期一）上午10:00-12:00，下午14:00-17:00。

　　六、 其他事项

　　（一） 会议联系方式

　　联系人：李女士

　　联系电话：010-8622 7749

　　传真号码：010-6581 5719

　　邮政编码：100027

　　（二） 会议注意事项

　　1、会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理；

　　2、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　第十届董事会第四次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　天下秀数字科技（集团）股份有限公司：

　　兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月28日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。