一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人刘起涛、主管会计工作负责人朱宏标及会计机构负责人（会计主管人员）张震保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本报告中对公司未来的经营展望和经营计划，系管理层根据公司当期的经营判断和当期的宏观经济政策，市场状况作出的预判和计划，并不构成公司做出的业绩承诺。

　　1.5  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注：在计算每股收益时，已扣除有影响的其他权益工具已宣告发放的利息17,555万元。

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用  □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 普通股股份情况

　　公司股份总数16,174,735,425，其中:境内人民币普通股（A股）11,747,235,425，占总股本的72.63%；境外上市的外资股（H股）4,427,500,000，占总股本的27.37%。

　　1.6  截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　注：截至报告期末普通股股东总数182,673户，其中A股169,076户，H股13,597户

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　√适用 □不适用

　　单位:股

　　■

　　■

　　■

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　3.1.1 资产负债表主要项目大幅变动的情况和原因

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.1.2 利润表主要项目大幅变动的情况和原因

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.1.3 现金流量表主要项目大幅变动的情况和原因

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.1.4 业务回顾和展望

　　面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验，公司认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极落实疫情防控，有序组织复工复产。报告期，营业收入实现954.43亿元，同比下降6.65%；毛利率12.09%，同比下降0.37个百分点。主营业务增速首次出现回调，但在疫情影响合理范围之内，经营形势整体可控。

　　进入3月份，公司加速推进复工复产，“十三五”规划的重大工程、“一带一路”重点项目等将按计划推进、稳步实施。同时，公司将谨慎对待境外疫情高风险地区的项目实施风险，以及国内收费公路免收车辆通行费对公司特许经营权项目的盈利影响。此外，在全球疫情背景下，各国政府将更多关注加大基础设施投资作为扼制经济衰退，实现逆周期稳增长的重要作用。在错综复杂的内、外部环境下，公司将研判市场机会与挑战，调整思路，研究措施，全力以赴实现全年目标任务。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　新签合同额情况

　　报告期，公司新签合同额为2,274.98亿元，同比增长11.89%。其中，基建建设、基建设计、疏浚和其他业务分别签订合同金额为1,981.42亿元、51.57亿元、228.70亿元和13.29亿元。

　　各业务来自于海外地区的新签合同额为521.22亿元（约折合75.63亿美元），同比下降4.43%，约占公司新签合同额的23%。其中：基建建设业务为512.67亿元（约折合74.39亿美元）。

　　各业务以PPP等投资类项目形式确认的合同额为167.72亿元（其中：参股项目按照股权比例确认的合同额为14.23亿元），同比增长1.08%，约占公司新签合同额的7%。上述投资类项目涉及的总投资概算为274.09亿元，公司在设计与施工环节中预计可以承接的建安合同额为126.83亿元。

　　单位：亿元

　　■

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√适用 □不适用

　　■

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：601800             证券简称：中国交建           公告编号：临2020-026

　　中国交通建设股份有限公司

　　第四届董事会第三十四次会议决议公告

　　中国交通建设股份有限公司（简称公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第四届董事会第三十四次会议通知于2020年4月22日以书面形式发出，会议于2020年4月28日以通讯表决方式召开。董事会6名董事对所议事项进行了表决，关联董事回避了表决，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

　　会议审议通过相关议案并形成如下决议：

　　一、 审议通过《关于审议公司2020年第一季度报告的议案》

　　审议同意公司2020年第一季度报告。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　二、 审议通过《关于四航局、中交路建、一公院与西南院共同成立项目公司并投资重庆市万州区北部新城新型城镇化PPP项目所涉关联（连）交易的议案》

　　1. 同意公司附属中交第四航务工程局有限公司（简称四航局）、中交路桥建设有限公司（简称中交路建）、中交第一公路勘察设计研究院有限公司（简称一公院）与关联方中国市政工程西南设计研究总院有限公司（简称西南院）， 以及长江勘测规划设计研究有限责任公司（简称长勘院）、重庆市万州三峡平湖有限公司（简称三峡平湖公司），共同现金出资设立中交万州（重庆）建设发展有限公司，并按持股比例以现金出资的方式投入配套资本金。其中，四航局出资246,182.04万元，占比约为61.5%；中交路建出资45,033.30万元，占比约为11.25%；一公院出资6,004.44万元，占比约为1.5%；西南院出资3,002.22?万元，占比约为0.75%；长勘院出资80.06万元，占比约为0.02%；三峡平湖公司出资99,993.94?万元，占比约为24.98%。

　　2. 西南院为公司控股股东中国交通建设集团有限公司（简称中交集团）的附属公司，四航局、中交路建、一公局与西南院共同出资设立项目公司并对项目进行投资属于关联交易，涉及关联交易金额约为297,220万元。

　　3. 公司独立董事同意将该事项提交董事会审议，并且发表独立意见。

　　4. 本议案涉及关联交易事项，关联董事刘起涛先生、宋海良先生、刘茂勋先生已回避表决。

　　5. 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于重庆市万州区北部新城新型城镇化PPP项目对外投资的关联交易公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避3票。

　　三、 审议通过《关于二公局、四公局与中交城乡对湖北中城乡香樾房地产开发有限公司增资扩股所涉关联（连）交易的议案》

　　1. 同意公司附属中交第二公路工程局有限公司（简称二公局）、中交第四公路工程局有限公司（简称四公局）与关联方中交城乡开发建设有限公司（简称中交城乡），参与湖北中城乡香樾房地产开发有限公司的增资扩股，其中二公局出资49,000万元，持股比例为24.5%；四公局出资49,000万元，持股比例为24.5%；中交城乡增资40,977.47万元，持股比例为51%。

　　2. 中交城乡为公司控股股东中交集团的附属公司，二公局、四公局与中交城乡共同增资构成关联交易，涉及关联交易金额约98,000万元。

　　3. 公司独立董事同意将该事项提交董事会审议，并且发表独立意见。

　　4. 本议案涉及关联交易事项，关联董事刘起涛先生、宋海良先生、刘茂勋先生已回避表决。

　　5. 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于对湖北中城乡香樾房地产开发有限公司增资对外投资的关联交易公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避3票。

　　特此公告。

　　中国交通建设股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：601800          证券简称：中国交建    公告编号：临2020-027

　　中国交通建设股份有限公司

　　关于重庆市万州区北部新城新型城镇化PPP项目对外投资的关联交易公告

　　中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次关联交易的金额约为29.72亿元，未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化的比例，不构成《上市公司重大资产重组办法》中规定的重大资产重组。

　　●过去12个月内，根据《上海证券交易所上市规则》及《关联交易实施指引》，需要累计计算的本公司与同一关联人进行的关联交易约为115.45亿元。

　　●至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与同一关联人的关联交易，涉及需累计计算的金额合计约为145.17亿元，扣除按照与关联人共同出资设立公司且所有出资方均全部以现金按照出资额比例出资的关联交易金额95.30亿元之后为49.87亿元，未超过公司最近一期经审计净资产值的5%，该等关联交易议案无需提交股东大会审议。

　　释义

　　■

　　一、 关联交易概述

　　公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于四航局、中交路建、一公院与西南院共同成立项目公司并投资重庆市万州区北部新城新型城镇化PPP项目所涉关联（连）交易的议案》，同意公司附属公司四航局、中交路建、一公院与关联方西南院以现金出资新设项目公司，并投入相关配套资本金。项目资本金共计约400,296万元，其中：项目公司注册资本金50,000万元。项目公司成立后，四航局持股约为61.50%、中交路建持股约为11.25%、一公院持股约为1.50%；上述三家公司分别投资约为246,182.04万元、45,033.33万元、6,004.44万元，共计投资297,219.78万元。

　　西南院为公司控股股东中交集团的附属公司。根据《上市规则》和《关联交易指引》的相关规定，本次现金出资设立并投资构成关联交易，涉及关联交易金额约为297,220万元。

　　二、 关联方介绍

　　西南院为中交集团的附属公司,现持有四川省工商行政管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91510000450722131W），其基本情况如下：：

　　(一) 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　(二) 注册资本：人民币20,000万元

　　(三) 法定代表人：李彦春

　　(四) 注册地址：成都市金牛区星辉中路11号

　　(五) 经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营)工程勘察设计，工程管理服务;市政公用工程，房屋建筑工程，公路路面工程，桥梁工程，隧道工程，公路路基工程，水利水电工程，电力工程，通信工程，园林绿化工程，电信工程，环保工程，地基与基础工程，园林古建筑工程，钢结构工程，建筑装修装饰工程，机电安装工程，消防设施工程，防腐保温工程，高耸构筑物工程，建筑劳务分包，建筑防水工程，公路交通工程，化工石油工程，河湖整治工程，水工隧洞工程，送变电工程，体育场地设施工程，水工建筑物基础处理工程，城市轨道交通工程，城市及道路照明工程，机电工程、商品批发与零售、进出口业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　(六) 财务情况：截至2019年12月31日，西南院经审计的总资产为1,717,950,908.02元，净资产为915,778,443.11元，2019年营业收入为981,008,895.54元，净利润为116,386,767.15元。

　　三、 关联交易的基本情况

　　(一) 交易标的和交易类别

　　交易标的：设立项目公司并投入配套资本金

　　交易类别：与关联方共同投资

　　(二) 交易的主要情况

　　四航局、中交路建、一公局拟与西南院共同投资设立项目公司，并投资重庆市万州区北部新城新型城镇化PPP项目。项目资本金共计约400,296万元，其中项目公司注册资本金50,000万元。项目公司成立后，四航局持股约为61.50%、中交路建持股约为11.25%、一公院持股约为1.50%；上述三家公司分别投资246,182.04万元、45,033.30万元、6,004.44万元，共计投资297,219.78万元。

　　本次现金出资设立并投资构成关联交易，涉及关联交易金额约为297,220万元。

　　项目公司基本组建方案如下：

　　1. 名称：中交万州（重庆）建设发展有限公司（最终以公司登记机关核准的名称为准）

　　2. 注册地：重庆市万州区

　　3. 注册资本：50,000万元

　　4. 企业性质：有限责任公司

　　5. 经营范围：城市基础设施、市政公共设施、水利水务设施的投资、建设及运营维护业务；土地整理；物业服务；房地产开发经营、物业管理、房地产经纪、房地产信息咨询；房地产投资；酒店管理；场地租赁；电力设施建设、运营；江、湖治理及防洪设施工程建设；产业招商运营及产业导入服务；智慧城市信息技术推广；城市规划服务；设计咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）

　　6. 项目公司成立后的股权结构：

　　■

　　(三) 合作协议的主要内容

　　四航局、中交路建、一公院与西南院及长勘院、三峡平湖公司共同以现金形式出资设立项目公司并按持股比例投入配套资本金。项目资本金共计约400,296万元，其中，四航局拟出资246,182.04万元，持有项目公司约61.50%的股权，合并项目公司报表；中交路建、一公院、西南院、长勘院、三峡平湖公司分别出资约45,033.30万元、6,004.44万元、3,002.22?万元、80.06万元、99,993.94?万元参股项目公司，分别持有项目公司约为11.25%、1.5%、0.75%、0.02%、24.98%的股权。

　　四、 关联交易的审议程序

　　(一) 公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于四航局、中交路建、一公院与西南院共同成立项目公司并投资重庆市万州区北部新城新型城镇化PPP项目所涉关联（连）交易的议案》，审议上述议案时，关联董事刘起涛先生、宋海良先生、刘茂勋先生进行了回避，公司其余3名非关联董事一致通过了上述议案。

　　(二) 上述关联交易事项已经公司独立董事事前认可，认为上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，同意将该项议案提交公司第四届董事会第三十四次会议审议。

　　(三) 公司董事会审计与内控委员会已对此议案所涉及的关联交易事项进行了审核，认为该交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，予以同意。

　　五、 关联交易的目的和对公司的影响

　　西南院2003年进驻万州市政项目咨询设计市场，并在万州成立了办事处，期间深度参与万州基础设施项目的勘察设计，并得到了万州区政府方的深度认可。西南院前期参与项目部分勘察设计工作，如参与后续投资本PPP项目，可进一步优化项目设计，充分发挥集团内各单位协同化优势，有利于推动项目实施，提升项目质量。

　　六、 独立董事意见

　　公司独立董事对公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于四航局、中交路建、一公院与西南院共同成立项目公司并投资重庆市万州区北部新城新型城镇化PPP项目所涉关联（连）交易的议案》涉及的关联交易事项发表独立意见如下：

　　(一) 上述关联交易事项表决程序合法公正，关联董事已回避表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《中国交通建设股份有限公司章程》的规定。

　　(二) 上述关联交易事项符合相关法律法规及规范性文件的规定，方案合理、切实可行，有利于公司集中主业，进一步增强核心竞争力，提升公司持续盈利能力。

　　(三) 上述关联交易事项遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是非关联中小股东利益的情形。

　　七、 上网公告附件

　　(一) 《独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》

　　(二) 《独立董事关于关联交易的独立意见》

　　(三) 《董事会审计与内控委员会关于关联交易事项的书面审核意见》

　　特此公告。

　　中国交通建设股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：601800          证券简称：中国交建    公告编号：临2020-028

　　中国交通建设股份有限公司

　　关于对湖北中城乡香樾房地产开发有限公司增资对外投资的关联交易公告

　　中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次关联交易的金额为9.8亿元，未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化的比例，不构成《上市公司重大资产重组办法》中规定的重大资产重组。

　　●过去12个月内，根据《上海证券交易所上市规则》及《关联交易实施指引》，需要累计计算的本公司与同一关联人进行的关联交易为115.45亿元。

　　●至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与同一关联人的关联交易，涉及需累计计算的金额合计约为125.25亿元，扣除按照与关联人共同出资设立公司且所有出资方均全部以现金按照出资额比例出资的关联交易金额65.58亿元之后为59.67亿元，未超过公司最近一期经审计净资产值的5%，该等关联交易议案无需提交股东大会审议。

　　释义

　　■

　　八、 关联交易概述

　　公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于二公局、四公局与中交城乡对湖北中城乡香樾房地产开发有限公司增资扩股所涉关联（连）交易的议案》，同意公司附属公司二公局、四公局参与项目公司的增资扩股，合作开发中国城乡武汉总部基地项目。二公局、四公局分别出资49,000万元，增资后各持有项目公司24.5%的股权，中交城乡增资40,977.47万元，增资后持有项目公司51%的股权。

　　中交城乡为公司控股股东中交集团的附属公司。根据《上市规则》和《关联交易指引》的相关规定，本次增资构成关联交易，涉及关联交易金额为98,000万元。

　　九、 关联方介绍

　　中交城乡为中交集团的附属公司,现持有北京市工商行政管理局顺义分局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91110113MA01AYHB3F），其基本情况如下：：

　　(七) 公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　(八) 注册资本：人民币80,000万元

　　(九) 法定代表人：黄江龙

　　(十) 注册地址：北京市顺义区临空经济区核心区融慧园6号楼3-52

　　(十一) 经营范围：施工总承包、专业承包、劳务分包；房地产开发；销售自行开发的商品房；销售建筑材料（不含砂石及其制品）、装饰材料；工程项目管理；物业管理；旅游资源开发（不含旅游业务）；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；污水治理；环境治理；技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；信息咨询（不含中介服务）。

　　(十二) 财务情况：截至2019年12月31日，中交城乡经审计的总资产为63,859.22万元，净资产为51,362.48万元，2019年营业收入为0万元，净利润为-6,634.44万元。

　　十、 关联交易的基本情况

　　(四) 交易标的和交易类别

　　交易标的：项目公司

　　交易类别：与关联方共同投资，以现金方式对项目公司增资

　　(五) 交易的主要情况

　　二公局和四公局拟通过增资扩股方式参股项目公司，与中交城乡共同合作开发中国城乡武汉总部基地项目。增资扩股后，项目公司注册资本197,995.03万元。中交城乡增资40,977.47万元，持有51%股权；二公局、四公局分别出资49,000万元，各持有24.5%股权。中交城乡并表项目公司。

　　本次共同投资事项构成关联（连）交易，涉及关联交易金额为98,000万元。

　　项目公司基本情况如下：

　　7. 名称：湖北中城乡香樾房地产开发有限公司

　　8. 注册地：武汉经济技术开发区201M地块华人汇和科技园（华中智谷）一期C6研发楼1-6层1号二层

　　9. 注册资本：60,000万元

　　10. 企业性质：有限责任公司

　　11. 经营范围：房地产开发；商品房销售；房地产租赁经营；物业管理；产业园的开发、建设、运营管理；企业管理服务（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

　　12. 项目公司的评估结果：截至2019年12月31日，经北京中天华资产评估有限责任公司评估，项目公司净资产账面值56,589.19万元；净资产评估值61,022.53万元，增值额为4,433.34万元，增值率7.83%。

　　(六) 合作协议的主要内容

　　二公局、四公局参与项目公司的增资扩股，项目公司注册资本由60,000万元增加至197,995.03万元。其中，中交城乡拟增40,977.47万元，持有51%股权；二公局拟出资49,000万元，持有24.5%股权，四公局拟出资49,000万元，持有24.5%股权。各投资人出资情况：

　　■

　　项目公司由中交城乡并表。

　　十一、 关联交易的审议程序

　　(四) 公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于二公局、四公局与中交城乡对湖北中城乡香樾房地产开发有限公司增资扩股所涉关联（连）交易的议案》，审议上述议案时，关联董事刘起涛先生、宋海良先生、刘茂勋先生进行了回避，公司其余3名非关联董事一致通过了上述议案。

　　(五) 上述关联交易事项已经公司独立董事事前认可，认为上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，同意将该项议案提交公司第四届董事会第三十四次会议审议。

　　(六) 公司董事会审计与内控委员会已对此议案所涉及的关联交易事项进行了审核，认为该交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，予以同意。

　　十二、 关联交易的目的和对公司的影响

　　二公局、四公局与中交城乡共同投资本项目，有利于各方充分利用资源，实现优势互补，提升公司在武汉区域的影响力和知名度，获得项目开发收益。投资本项目有利于二公局、四公局拉动施工主业，并促进投资业务结构调整与转型升级，适应市场发展需要。

　　十三、 独立董事意见

　　公司独立董事对公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于二公局、四公局与中交城乡对湖北中城乡香樾房地产开发有限公司增资扩股所涉关联（连）交易的议案》涉及的关联交易事项发表独立意见如下：

　　(四) 上述关联交易事项表决程序合法公正，关联董事已回避表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《中国交通建设股份有限公司章程》的规定。

　　(五) 上述关联交易事项符合相关法律法规及规范性文件的规定，方案合理、切实可行，有利于公司集中主业，进一步增强核心竞争力，提升公司持续盈利能力。

　　(六) 上述关联交易事项遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是非关联中小股东利益的情形。

　　十四、 上网公告附件

　　(四) 《独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》

　　(五) 《独立董事关于关联交易的独立意见》

　　(六) 《董事会审计与内控委员会关于关联交易事项的书面审核意见》

　　特此公告。

　　中国交通建设股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：601800             证券简称：中国交建           公告编号：临2020-029

　　中国交通建设股份有限公司

　　第四届监事会第三十二次会议决议公告

　　中国交通建设股份有限公司（简称公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第四届监事会第三十二次会议通知于2020年4月22日以书面形式发出，会议于2020年4月28日以通讯表决方式召开。监事会3名监事对本次会议的议案进行了认真审议，对所审议事项进行了表决。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

　　会议审议通过相关议案并形成如下决议：

　　一、 审议通过《关于审议公司2020年第一季度报告的议案》

　　公司监事会审核了《中国交通建设股份有限公司2020年第一季度报告》全文及正文的编制和审议程序，并认真阅读了公司2020年第一季度报告全文及正文，监事会认为：

　　1. 公司2020年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2. 公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本季度的财务状况和经营成果。

　　3. 未发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员不遵守保密规定及损害公司和投资者利益的行为发生。

　　4. 监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、 审议通过《关于四航局、中交路建、一公院与西南院共同成立项目公司并投资重庆市万州区北部新城新型城镇化PPP项目所涉关联（连）交易的议案》

　　1. 同意公司附属中交第四航务工程局有限公司（简称四航局）、中交路桥建设有限公司（简称中交路建）、中交第一公路勘察设计研究院有限公司（简称一公院）与关联方中国市政工程西南设计研究总院有限公司（简称西南院），以及长江勘测规划设计研究有限责任公司（简称长勘院）、重庆市万州三峡平湖有限公司（简称三峡平湖公司），共同现金出资设立中交万州（重庆）建设发展有限公司并以按持股比例以货币出资的方式投入配套资本金。其中，四航局出资246,182.04万元，占比约为61.50%；中交路建出资45,033.30万元，占比约为11.25%；一公院出资6,004.44万元，占比约为1.5%；西南院出资3,002.22?万元，占比约为0.75%；长勘院出资80.06万元，占比约为0.02%；三峡平湖公司出资99,993.94?万元，占比约为24.98%。

　　2. 西南院为公司控股股东中国交通建设集团有限公司的附属公司，四航局、中交路建、一公局与西南院共同出资设立项目公司并对项目进行投资属于关联交易，涉及关联交易金额约为297,220万元。

　　3. 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于重庆市万州区北部新城新型城镇化PPP项目对外投资的关联交易公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、 审议通过《关于二公局、四公局与中交城乡对湖北中城乡香樾房地产开发有限公司增资扩股所涉关联（连）交易的议案》

　　6. 同意公司附属中交第二公路工程局有限公司（简称二公局）、中交第四公路工程局有限公司（简称四公局）与关联方中交城乡开发建设有限公司（简称中交城乡），参与对湖北中城乡香樾房地产开发有限公司的增资扩股，其中二公局出资49,000万元，持股比例为24.5%；四公局出资49,000万元，持股比例为24.5%；中交城乡增资40,977.47万元，持股比例为51%。

　　7. 中交城乡为公司控股股东中国交通建设集团有限公司的附属企业，二公局、四公局与中交城乡共同增资构成关联交易，涉及关联交易金额约98,000万元。

　　8. 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于对湖北中城乡香樾房地产开发有限公司增资对外投资的关联交易公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国交通建设股份有限公司监事会

　　2020年4月29日

　　公司代码：601800                                                 公司简称：中国交建

　　中国交通建设股份有限公司