一、根据 2019 年修订并施行的《上市公司章程指引》和 2020 年施行的《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，公司拟对公司章程相应条款进行修订，具体内容如下:

　　■

　　二、根据公司章程的规定，为使公司制度保持一致性，拟对 《股东大会议事规则》作如下修订:

　　■

　　三、根据公司章程的规定，为使公司制度保持一致性，拟对 《董事会议事规则》作如下修订:

　　■

　　四、根据公司章程的规定，为使公司制度保持一致性，拟对 《监事会议事规则》作如下修订:

　　■

　　五、其他修订系非实质性修订，如条款编号、标点、简称转全称的调整等，因不涉及权利义务变动，故不作一一对比。

　　证券代码：600686       证券简称：金龙汽车       编号：临2020-028

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司关于修订公司制度的公告

　　■

　　公司根据《证券法》相关法律的修订情况对《公司章程》及附件进行了修改，为使公司制度保持一致性，修订了《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《信息披露管理制度》、《独立董事工作制度》、《内幕信息及知情人管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《募集资金管理办法》、《股东大会累积投票制实施细则》，详情如下:

　　一、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》拟修订内容如下:

　　■

　　二、《信息披露管理制度》拟修订内容如下:

　　■

　　三、《独立董事工作制度》拟修订内容如下:

　　■

　　四、《内幕信息及知情人管理制度》拟修订内容如下:

　　■

　　五、《董事会秘书工作制度》拟修订内容如下:

　　■

　　六、《募集资金管理办法》拟修订内容如下:

　　■

　　七、《股东大会累积投票制实施细则》拟修订内容如下:

　　■

　　其他修订为非实质性修订，如条款编号、标点、简称转全称的调整等，因不涉及权利义务变动，故不作一一对比。

　　本次公司制度修订已经公司第九届董事会第二十三次会议通过，自董事会通过之日起生效。

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　　2020 年4月29日

　　证券代码：600686             证券简称：金龙汽车     编号：临2020-029

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司关于拟申请注册发行债务融资工具的公告

　　■

　　为促进公司业务发展，拓宽融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，结合公司自身实际情况以及外部市场环境等因素，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币60亿元的债务融资工具。

　　一、发行种类及发行主要条款

　　1、发行规模及种类：

　　本次拟注册发行债务融资工具的规模为不超过人民币60亿元，债务融资工具品种包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据及永续中票等中国银行间市场交易商协会认可的债务融资工具品种。最终的注册发行额度将以中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》中载明的额度为准。

　　2、发行时间

　　公司将根据实际资金需求情况，在相关产品监管审批或注册有效期内一次性或分期发行。

　　3、发行方式及发行对象

　　发行方式包括公开发行和非公开定向发行。发行对象分别为符合认购条件的投资者。

　　4、期限与品种

　　具体发行期限将根据公司的资金需求、市场情况以及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关规定确定，可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合。

　　5、发行成本

　　本次拟注册发行债务融资工具的发行利率将按照市场情况确定。

　　6、募集资金用途

　　预计发行债务融资工具的募集资金将用于满足公司及子公司生产经营需要，包括偿还有息债务（包括但不限于金融机构贷款）、项目建设、补充流动资金、项目资本金等用途。

　　7、决议有效期

　　自本议案股东大会审议通过之日起24个月内有效。

　　二、授权事项

　　董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权董事长，在决议有效期内根据公司特定需要全权办理债务融资工具发行的相关事宜，包括但不限于：

　　1、在可发行的额度范围内，决定债务融资工具的具体品种，包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据及永续中票等中国银行间交易商协会认可的债务融资工具品种。

　　2、在法律、法规允许的范围内，根据公司资金需求情况及发行时市场情况确定每次发行的债务融资工具的具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于确定每次实际发行的债务融资工具金额、利率、期限、发行时间、发行对象、发行方式、募集资金的具体用途、评级安排、担保事项、发行配售安排等与发行相关的一切事宜。

　　3、选聘与本次债务融资工具发行相关的主承销商等中介机构，办理本次债务融资工具发行相关申报事宜，签署与本次债务融资工具发行相关的协议和文本，包括但不限于承销协议、聘用中介机构的协议等。

　　4、在取得有权机构的批准后，在本次发行债务融资工具有效期内，依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及董事会决议、股东大会决议，制定和实施本次债务融资工具发行的具体方案，根据具体情况与主承销商协商确定发行的时机、金额和利率等具体事宜。

　　5、如国家、监管部门对于本次债务融资工具发行有新的规定和政策，授权具体经办部门根据新规定和新政策对本次债务融资工具发行方案进行相应调整。

　　6、签署与本次债务融资工具发行相关的各项文件、合同等，包括但不限于发行申请文件、募集说明书及根据适用的监管规则进行信息披露的相关文件等。

　　7、办理本次债务融资工具发行过程中涉及的各项注册备案手续，完成其他为本次债务融资工具发行所必需的手续和工作。

　　8、办理本次债务融资工具存续期内相关的付息兑付手续、定期财务报告和临时重大事项信息披露工作。

　　9、办理与本次债务融资工具发行有关的其他事宜。

　　上述发行债务融资工具事项经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：600686    证券简称：金龙汽车   公告编号：2020-030

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月21日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月21日 15点00分

　　召开地点：厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月21日

　　至2020年5月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　9听取独立董事2019年度述职报告（非表决事项）

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案公司已于2020年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。公司将于2020年5月14日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：7.01

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续。拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书、代理人本人身份证明于2020年5月19日和5月20日的上午8:00-12:00、下午15:00-17:30到厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼本公司证券部办理登记手续；也可于上述登记时间书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股东账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明“2019年度股东大会登记”字样。(授权委托书格式见附件)

　　（二）出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系地址及电话

　　联系地址：厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼公司证券部

　　邮政编码：361012

　　电话：0592-2969815

　　传真：0592-2960686

　　邮箱：600686@xmklm.com.cn

　　联系人：季晓健、王海滨

　　（二）参加会议的股东住宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月21日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600686       证券简称：金龙汽车         编号：临2020-031

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司关于召开2019年度网上业绩说明会的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　1.会议召开时间：2020年5月13日(星期三)下午15:00-16:00

　　2.召开地点：上证e互动平台（http://sns.sseinfo.com）

　　3.会议召开方式：：“上证 e 访谈”栏目网络在线交流

　　一、说明会类型

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年4月29日在指定信息披露媒体披露了《金龙汽车第九届董事会第二十三次会议决议公告》及《金龙汽车2019年年度报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。根据上海证券交易所相关规定，公司将于2020年5月13日（星期三）下午15:00-16:00举行“金龙汽车2019年度网上业绩说明会”，就公司2019年度的经营业绩及利润分配的相关情况与投资者进行交流和沟通。现将有关事项公告如下：

　　二、说明会召开的时间、地点、方式

　　1.会议召开时间：2020年5月13日（星期三）下午15:00-16:00

　　2.召开地点：上证e互动平台（http://sns.sseinfo.com）

　　3.会议召开方式： “上证 e 访谈”栏目网络在线交流

　　三、参加人员

　　公司副董事长谢思瑜、独立董事罗妙成、副总裁张斌、财务总监梁明煅和董事会秘书刘湘玫将在线与广大投资者进行互动交流。

　　四、投资者参加方式

　　1.投资者可以在 2020年5月13日（星期三）15:00-16:00通过互联网直接登陆上海证券交易所“上证 E 互动”（http://sns.sseinfo.com），在线参与本次说明会。

　　2. 公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过传真、邮件等形式将需要了解的情况与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：季晓健、王海滨

　　联系电话：0592-2969815

　　联系传真：0592-2960686

　　联系邮箱：600686@xmklm.com.cn

　　特此公告

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　2020年4月29日

　　证券代码：600686     证券简称：金龙汽车     编号：临2020-032

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司关于2019年10-12月份委托理财情况的公告

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　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、厦门银行股份有限公司、厦门农村商业银行股份有限公司。

　　●本次委托理财金额：231,800万元

　　●委托理财产品名称：厦门农商银行丰泰、工商银行随心E定向理财、光大银行结构性存款、建设银行结构性存款、交通银行结构性存款、厦门银行结构性存款、中国银行按期开放型理财、中信银行结构性存款、工商银行保本型法人63天稳利人民币理财、农业银行“本利丰天天利”开放式人民币理财产品(法人专属)、民生银行挂钩利率结构性存款、交通银行蕴通财富定期型结构性存款2周（汇率挂钩看涨）、交通银行蕴通财富活期结构性存款S款尊享版、交通银行蕴通财富活期结构性存款S款特享版、厦门农商银行结构性存款、兴业银行金雪球优悦、兴业银行结构性存款。

　　●委托理财期限：一年以内。

　　●履行的审议程序：厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议及公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于公司 2019年度使用闲置自有资金进行委托理财》的议案，根据该议案，为提高资金使用效率，降低财务成本，在确保资金安全的前提下，公司及下属子公司可使用自有闲置资金用于购买金融机构（包括银行、证券、基金、信托等）的固定收益或低风险的短期理财产品，理财期限一年以内。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　本次委托理财目的是在确保资金安全的前提下，提高资金使用效率，降低财务成本，获得一定的投资收益。

　　（二）资金来源

　　本次委托理财的资金来源均为公司及下属子公司闲置自有资金。

　　（三）委托理财产品的基本情况

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　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　公司将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，在投资理财产品期间，及时跟踪理财产品情况，加强风险控制与监督，保障资金安全。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款及资金投向

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