（1）有关协议的签署情况和协议主要内容：

　　该协议经公司2000年9月28日召开首届股东大会审议通过。

　　（2）交易价格：本公司以每年6.31元/㎡的租赁价格向集团公司租赁国有土地使用权，因土地税费等的调整而须对该租金作出调整的，须经双方同意。

　　（3）付款安排和结算方式：每年支付两次，于每年6月30日前和12月31日前分别支付二分之一年租金，以现金支付。

　　（4）生效条件和日期：自协议签订日生效。

　　（5）协议有效期：协议有效期十五年。

　　5.2《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司土地租赁合同（合金钢丝项目）》

　　（1）有关协议的签署情况和协议主要内容：

　　该合同经公司2008年9月2日召开的2008年第一次临时股东大会审议通过。

　　（2）交易价格：本公司以每年72元/㎡的租赁价格向集团公司租赁国有土地使用权，因土地税费等的调整而须对该租金作出调整的，须经双方同意。

　　（3）付款安排和结算方式：每年支付两次，于每年6月30日前和12月31日前分别支付二分之一年租金，以现金支付。

　　（4）生效条件和日期：自协议签订日生效。

　　（5）协议有效期：协议有效期十年。

　　6、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司PC产品委托加工合同》

　　（1）有关合同的签署情况和合同主要内容：

　　集团公司出售其与金属制品业务相关资产后，不再具有生产金属制品的能力。为顺应市场客户要求，2018年年度股东大会审议通过了《PC产品委托加工合同》。

　　合同的主要内容为：

　　（1）加工内容及定价：甲方委托乙方为其加工PC系列产品，加工数量、方式、标准、质量要求由甲方提供，以当期市场平均价格作为双方结算依据。

　　（2）集团公司向本公司提供加工PC产品所需的主料；

　　（3）付款方式：于每次本公司交货后的次月付清委托加工货款，付款方式为转帐支付或以银行承兑汇票支付

　　（4）生效条件和日期：本合同须经本公司股东大会批准后生效。

　　（5）协议有效期：合同有效期限为三年，自本合同生效之日起算起。

　　2020年，公司提请股东大会审议批准：上述1-5项协议继续按现有协议内容执行，公司与集团公司签订第6项《PC产品委托加工合同》。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　本公司接受集团公司提供的劳务，主要为消防、治安、绿化、市政设施等后勤服务和职业培训。预计此关联交易将持续进行。

　　本公司向集团公司租赁房屋、设备，是为满足现有生产经营需要，预计此关联交易将持续至公司完成整体搬迁。

　　本公司向集团公司的办公及生活区域提供水、电、汽。预计此关联交易将持续至公司完成整体搬迁。

　　本公司向房开公司租赁土地，是为满足现有生产经营需要，预计此关联交易将持续至公司完成整体搬迁。

　　本公司拟向集团公司提供委托加工PC产品，是顺应市场客户要求。

　　为维护公司及非关联方利益，针对以上关联交易，公司与关联方签订了关联交易协议或经股东大会审议批准后签订关联交易协议，关联交易价格公允、合理，不存在损害上市公司利益，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会造成影响。

　　公司法人治理结构完善，在资产、人员、财务、机构、业务方面做到了与控股股东及其子公司的独立，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、其他相关说明

　　备查文件目录：

　　1、公司2008年第一次临时股东大会会议决议、2012年第三次、第四次临时股东大会决议、2013年年度股东大会决议、2014年年度股东大会决议、2015年年度股东大会决议、2016年年度股东大会决议、2017年年度股东大会决议、2018年年度股东大会决议。

　　2、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司综合服务协议》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司国有土地作用权租赁协议》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司厂房租赁协议》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司厂房租赁补充协议》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司土地租赁合同（合金钢丝项目）》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司厂房及设备租赁协议》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司资产租赁协议》、《贵州钢绳股份有限公司与遵义市贵绳房地产开发有限责任公司国有土地使用权租赁协议》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司PC产品委托加工合同》。

　　3、独立董事意见。

　　4、董事会决议。

　　5、监事会决议。

　　特此公告。

　　贵州钢绳股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：600992        证券简称：贵绳股份    编号：2020-012

　　贵州钢绳股份有限公司

　　关于2019年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会出具的证监许可［2013］1134号《关于核准贵州钢绳股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，贵州钢绳股份有限公司（以下简称“贵绳股份”、“公司”或“本公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票80,720,000股，发行价5.70 元/股，共募集资金460,104,000.00元，减除发行费用14,523,840.00元后，募集资金净额为445,580,160.00元。

　　上述资金于2013年12月10日到账，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天健验[2013]3-34号《验资报告》。

　　截止2019年12月31日，募集资金专户余额为100,321,985.21 元（包含利息收入）。

　　二、募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了贵州钢绳股份有限公司《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》并严格执行。

　　2013年12 月31日，公司（甲方）和保荐机构海通证券股份有限公司（丙方）与募集资金专户开户行中国工商银行股份有限公司遵义八七支行、中国银行股份有限公司遵义分行营业部、遵义市汇川区农村信用社合作联社营业部、交通银行股份有限公司遵义分行万里路支行、招商银行股份有限公司遵义分行等五家银行（乙方）分别签署了《贵州钢绳股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。 三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　截止2019年12月31日，募集资金专户存储情况具体如下：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　1、 募集资金使用情况对照表（见附表1）。

　　根据遵义市人民政府《市人民政府关于推进中心城区重点企业节能减排异地技改工作的意见》遵府发[2008]37号文件要求，经公司2012年第二次临时股东大会批准正式启动了异地整体搬迁项目（以下简称新区搬迁）。

　　公司所处西部贵州遵义，受地理位置的限制，铁路是公司产品及所需原料运输的主要途径。公司整体搬迁项目（包含本次非公开发行股票募集资金投资项目）完成后将形成55万吨产能，产品及原料进出量将在100万吨以上。因此，铁路发运货场是整体搬迁项目投产后必需的配套设施。

　　由于川黔铁路遵义城区段外迁，使本公司铁路发运货场建设受到影响，从而影响到本公司整体搬迁项目（包含本次非公开发行股票募集资金投资项目）的建设。

　　公司积极与遵义市政府及相关部门沟通协调，希望能尽快完成异地整体搬迁。

　　（1）新区土地情况

　　报告期内，公司已取得项目用地1112亩土地使用权证。

　　近期，公司已完成新区剩余154.3亩土地摘牌，目前正在办理土地使用权证。

　　截至目前，公司新区搬迁所需土地1266.3亩已全部取得。

　　（2）新区项目情况

　　经公司2017年年度股东大会审议批准，公司将现有厂区金属制品异地整体搬迁项目委托贵州钢绳（集团）有限责任公司（以下简称：贵绳集团）迁建。协议约定在项目实施过程中，对需由本公司配合或由本公司自行完成的工作，贵绳集团有权要求本公司予以配合或完成；贵绳集团所接受之受托事项，可以委托第三方实施。详见公司2018-021号《贵绳股份关于签订委托协议的公告》。

　　2018年7月10日，公司披露《关于控股股东贵州钢绳（集团）有限责任公司签订〈异地技改整体搬迁项目合作框架协议〉的公告》。贵绳集团与遵义市红花岗区人民政府、遵义市南部新区管理委员会、遵义湘江投资建设有限责任公司（丁方）签订协议，共同合作完成异地整体搬迁项目。协议约定：丁方负责代建本项目除生产设备采购安装、铁路专线及货运场外的全部建筑安装工程，确保工程质量符合国家验收规范（详见公司2018-030号公告）。

　　报告期内，新厂区代建项目已完成各厂房、办公楼、科研和办公大楼、管综、绿化、电力等设计及深度优化，厂房基桩已完成，地上建筑正按进度推进。

　　报告期内，异地技改整体搬迁项目中由公司负责的生产设备采购、安装、调试部分，公司按省委省政府、省国资委要搬出“贵州速度、遵义速度、贵绳速度” 要求，已完成设备采购招标，部分新购设备已到公司新区现场进行安装调试。

　　报告期内，公司现有六分厂可搬迁的生产设备已经搬迁至新厂区进入安装调试阶段。

　　2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2019年10月29日，公司第七届董事会第三次会议会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

　　随着公司生产经营规模的不断扩大，对流动资金的需求也不断增加，为减少利息支出，降低财务费用，控制财务风险，公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币1.5亿元，使用期限不超过12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。若募集资金投资项目实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还，以确保项目进展。

　　截至2019年12月31日，公司已用1.16亿元闲置募集资金临时补充流动资金。

　　3、对闲置募集资金进行现金管理情况

　　2019年3月29日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币3亿元。本次投资期限为自董事会审议通过之日起 1 年内有效，在投资期限内上述额度可以滚动使用。详见公司于2019年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2019-010号《贵州钢绳股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　截至2019年12月31日，公司使用闲置募集资金30,000 万元进行现金管理。

　　报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州钢绳股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 》。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司此次非公开发行股票募集资金不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司本期募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　　我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合贵绳公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

　　经审核，我们认为，贵州钢绳股份有限公司董事会编制的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　　经核查，海通证券认为：贵绳股份2019年度募集资金的存放及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，贵绳股份编制的《2019年募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于公司报告期募集资金存放及使用情况的披露与实际情况相符。同时，经核查，贵绳股份本年度募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

　　特此公告。

　　贵州钢绳股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　附件1：募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：600992        证券简称：贵绳股份    编号：2020-013

　　贵州钢绳股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方: 能提供保本承诺的金融机构。

　　●本次委托理财金额：不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元），资

　　金在有效期内可滚动使用。

　　●委托理财产品名称：保本型结构性存款或保本型理财产品。

　　●委托理财期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　●履行的审议程序：贵州钢绳股份有限公司(以下简称“公司”、

　　“贵绳股份”)第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币3亿元。本次投资期限为自董事会审议通过之日起 1 年内有效，在投资期限内上述额度可以滚动使用。

　　一、委托理财概况

　　（一）委托理财目的：为提高闲置募集资金的使用效率，增加收益，公司在不影响募集资金投资项目的实施和保障资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的募集资金短期购买保本型结构性存款或保本型理财产品。

　　（二）资金来源

　　1、资金来源：暂时闲置的募集资金。

　　2、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会出具的证监许可［2013］1134号《关于核准贵州钢绳股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，贵州钢绳股份有限公司（以下简称“贵绳股份”或“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票80,720,000股，发行价5.70 元/股，共募集资金460,104,000.00元，减除发行费用14,523,840.00元后，募集资金净额为445,580,160.00元。上述资金于2013年12月10日到账，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天健验[2013]3-34号《验资报告》。

　　该募集资金用于投资建设年产15万吨金属制品项目，具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　目前，该项目建设全部使用自有资金。

　　3、募集资金现金管理情况

　　为提高募集资金使用效率，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币3亿元，投资期限为自董事会审议通过之日起 1 年内有效。详见公司2019-010号《贵州钢绳股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　截至2020年4月28日，公司使用闲置募集资金进行现金管理28,000 万元。

　　（三）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　公司建立了《募集资金管理制度》。公司使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全，本次委托理财符合内部资金管理的要求。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财金额

　　不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元），资金在有效期内可滚动使用。

　　（二）委托理财的资金投向

　　公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金拟用于购买安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，且该现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的投资行为。

　　公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为。

　　（三）委托理财期限

　　自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　（四）风险控制分析

　　尽管保本型结构性存款或保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。 针对投资风险，拟采取措施如下：

　　1.严格遵守审慎投资原则。投资期限不超过12个月，产品以低风险、高流动的保本型结构性存款或保本型理财产品为主。

　　2.及时跟踪产品投向、评估投资风险。公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　3.加强资金内部审计和监管。公司内部审计部将根据审慎性原则，对资金使用情况进行日常监督和审计。

　　4.完善外部监督机制。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司的影响

　　公司最近一年又一期的主要财务情况如下：      单位：元

　　■

　　公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司用暂时闲置募集资金购买理财产品是为提高闲置募集资金的使用效率，增加收益。

　　截止 2020 年 3 月末，公司货币资金为 74,510.44 万元，不包含购买理财支付的金额，公司购买理财产品支付的资金在资产负债表中“其他流动资产”里列示。本次使用闲置募集资金进行现金管理金额为不超过 30,000 万元，占最近一期财务报表期末货币资金的 40.26%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

　　根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加收益，未改变募集资金投资计划，也未改变募集资金用途，符合公司和股东的利益。

　　四、风险提示

　　公司购买的理财产品为安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

　　五、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

　　1、2020年4月28日，公司召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了贵绳股份继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，在投资期限内上述额度可以滚动使用，投资期限为2020年4月28日至2021年4月28日。

　　2、独立董事意见：

　　公司在不影响募集资金投资项目的实施和保障资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的募集资金短期购买保本型结构性存款或保本型理财产品，有利于增加募集资金的收益，未改变募集资金投资计划，也未改变募集资金用途，符合公司和股东的利益。公司已制订相关制度，建立了风险控制程序和措施。本项投资符合相关法律法规与规则的规定，其决策程序合法、有效。

　　同意公司使用最高额度不超过3亿元的闲置募集资金购买保本型结构性存款或保本型理财产品，在投资期限内上述额度可以滚动使用。

　　3、监事会意见：

　　公司在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用部分闲置募集资金购买低风险的保本型结构性存款或保本型理财产品，可以提高公司募集资金使用效率，符合公司和全体股东利益，也符合募集资金管理规定。

　　同意公司使用最高额度不超过3亿元的闲置募集资金购买保本型结构性存款或保本型理财产品，在投资期限内上述额度可以滚动使用。

　　4、保荐机构意见：

　　经核查，保荐机构认为：

　　（1）、贵绳股份继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议审议通过，独立董事亦发表了同意意见，符合相关法律法规的规定并履行了必要的法律程序；

　　（2）、贵绳股份使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。

　　综上，保荐机构对本次贵绳股份继续使用总额不超过人民币3亿元的部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　本次委托理财事项无需提交公司股东大会审议。

　　六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

　　1、公司最近十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下。详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州钢绳股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。

　　金额：万元

　　■

　　特此公告。

　　贵州钢绳股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　股票代码：600992  股票简称：贵绳股份  编号：2020-014

　　贵州钢绳股份有限公司

　　关于监事辞职的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司监事会于近日收到公司监事黄成远先生提交的书面辞呈。黄成远先生因工作调整，特申请辞去本公司监事职务。

　　黄成远先生的辞职不会导致公司现有监事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运作，本公司监事会将按规定提名合适的监事候选人，并提请股东大会选举。

　　本公司衷心感谢黄成远先生任职期间为公司所作出的贡献。

　　特此公告。

　　贵州钢绳股份有限公司监事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：600992      证券简称：贵绳股份  编号：2020-015

　　贵州钢绳股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）。注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事H股企业审计业务资格，并在美国PCAOB注册。致同所过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　公司审计业务由致同会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所（以下简称“成都分所”）承办。成都分所成立于2012年7月6日，已取得四川省财政厅颁发的执业证书（证书序号：110101565101）。成都分所注册地址为成都市青羊工业集中发展区（东区）敬业路229号H区7幢5层502号，目前拥有100余名员工，其中，注册会计师27人。成都分所成立以来一直从事证券服务业务。

　　2.人员信息

　　致同所首席合伙人是徐华。目前，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人196名，最近一年净增加19名；截至2019年末有1179名注册会计师，最近一年净减少64名，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

　　3.业务规模

　　致同所2018年度业务收入18.36亿元，净资产4856万元。上市公司2018年报审计185家，收费总额2.57亿元。上市公司资产均值180.72亿元，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业和房地产业。

　　4.投资者保护能力

　　致同所已购买职业保险，累计赔偿限额5.4亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5.独立性和诚信记录

　　最近三年，致同所累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份，证券监管部门采取行政监管措施七份，交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份，其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份2014年年报未完整披露贸易收入确认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致同所对财务报表审计时未勤勉尽责。

　　致同所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　项目合伙人：刘志永，注册会计师，1996年起从事注册会计师业务，1997年至今为15家上市公司和新三板企业提供过IPO申报审计、年报审计和重大资产重组审计等证券服务。近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

　　签字会计师：周丽，注册会计师，2008年起从事注册会计师业务，至至今为多家上市公司和新三板企业提供过新三板挂牌审计以及年报审计等证券服务。近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分

　　质量控制复核人：张丽雯，注册会计师，1997年起从事注册会计师业务，至今为9家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

　　（三）审计收费

　　本期审计费用70万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用45万元，内部控制审计25万元，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。与上期相比，本期审计费用无变化。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会履职情况及审查意见

　　公司于 2020年4月27日召开第七届董事会审计委员会 2020 年第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的预案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，审计服务费用为人民币 70 万元，并提请董事会审议。

　　我们对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了评估，认为致同会计师事务所在担任公司2019年度财务报表审计工作期间,勤勉尽责,独立性强,专业水准和人员素质较高,按计划完成了对本公司的各项审计任务。在执业过程中坚持独立审计原则，出具的报告公正客观、真实准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。 该事项不存在损害公司及股东的情况，因此向公司董事会提议继续聘请致同会计师事务所作为公司2020年度的财务报表审计机构。

　　（二）独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

　　我们作为贵州钢绳股份有限公司的独立董事，就公司拟聘任会计师事务所的事项向公司管理层认真了解了具体情况，并审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料。我们认为公司拟聘会计师事务所符合公司发展的需要，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，能满足公司 2020 年度财务和内部控制审计工作的要求；公司拟聘会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况；我们一致同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，审计服务费用为人民币 70 万元。同意将该议案提交董事会审议并提交股东大会审议。

　　（三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

　　公司于2020年4月28日召开第七届董事会第四次会议，以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于聘请致同会计师事务所的议案》。同意聘请致同会计师事务所为公司2020年审计机构，并提请股东大会审议, 同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决定其报酬。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　贵州钢绳股份有限公司董事会

　　2020年4 月28 日

　　证券代码：600992        证券简称：贵绳股份    编号：2020-016

　　贵州钢绳股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州钢绳股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2020年4月28日召开了第七届董事会第四次会议，以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2019年修订）》的要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》进行修订，具体内容如下：

　　一、新增条款

　　1、在原章程第一百零八条新增一款描述：

　　公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。

　　2、新增第二百零一条：

　　第二百零一条 本章程自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　二、修改条款

　　《公司章程》修订对照表

　　■

　　除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

　　该议案需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　贵州钢绳股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：600992             证券简称：贵绳股份         公告编号：2020-017

　　贵州钢绳股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月29日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月29日 10点30 分

　　召开地点：贵州钢绳股份有限公司五楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月29日

　　至2020年5月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经过公司第七届董事会第四次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过，详见本公司于2020年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。有关股东大会会议资料将于会议召开前的5个工作日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　2、 特别决议议案：10

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3、5、6、7、9、10、11.00

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：6

　　应回避表决的关联股东名称：贵州钢绳（集团）有限责任公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(1) 法人股股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续。

　　(2) 个人股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东账户卡办理登记。

　　(3) 登记方式：股东可现场登记，也可以通过信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　(4) 登记时间：2020年5月28日，上午8：30-12：00，下午2：00-5：00

　　(5) 会议登记地：贵州省遵义市桃溪路47号——贵州钢绳股份有限公司董事会秘书办公室。

　　(6) 邮编：563000

　　六、 其他事项

　　联系人：曹磊    杨期屏

　　联系电话：0851-28419570、28419247

　　传真电话：0851-28419570

　　特此公告。

　　贵州钢绳股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　贵州钢绳股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月29日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600992        证券简称：贵绳股份    编号：2020-018

　　贵州钢绳股份有限公司

　　2019年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例: A 股每股派发现金红利 0.36元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基

　　数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维

　　持分配总额不变，相应调整每股派发现金金额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，贵州钢绳股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度归属于公司所有者的净利润为29,198,785.20元。截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币256,875,362.85元。经董事会决议，公司2019年年度拟以2019年12月31日登记的公司总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.36元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本245,090,000股，以此计算合计拟派发现金红利8,823,240.00（含税）。本年度公司现金分红占归属于上市公司股东的净利润的比例为30.22%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配派发现金金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于 2020 年 4 月 28 日召开第七届董事会第四次会议，以 九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《2019年度利润分配预案》，并提请股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司2019年年度利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司盈利状况、经营现状及全体股东的投资回报情况下制定的，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。我们一致同意该利润分配方案并提交公司 2019 年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　本公司监事会认为利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，不存在损害公司利益的情形。同意公司 2019 年年度利润分配方案并提交公司 2019 年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配方案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　贵州钢绳股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日