本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，并将该议案提交公司2019 年年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下：

　　一、公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告确认，2019年度母公司实现净利润263,209,360.75元，加上母公司年初未分配利润57,071,202.03元（其中：上年度末未分配利润为53,559,397.93元；本年度初因执行新金融工具准则进行追溯调整，调增年初未分配利润3,511,804.10元），根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照10%计提法定公积金26,320,936.08元，减去报告期内分配的利润27,917,346.10元，截至2019年12月31日，母公司可供股东分配的利润金额为266,042,280.60元，资本公积——股本溢价金额为808,466,381.51元。

　　公司已实施回购股份方案，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。

　　为此，在符合公司利润分配政策、充分考虑广大投资者的利益和合理诉求并与公司财务状况及未来发展相匹配的前提下，公司董事会提出2019年度利润分配及资本公积金转增股预案如下：

　　以未来实施利润分配及资本公积金转增股本方案股权登记日的公司总股本（扣除公司回购专用账户持有的公司股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股，不送红股，公司剩余未分配利润将全部结转至下一年度。

　　【注：以558,346,922股（公司现时总股本564,669,722股扣除回购专用账户现时持有股份6,322,800股）为基数测算，预计派发现金红利27,917,346.10元（含税），转增金额为111,669,384.40元，未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。】

　　二、本次利润分配及资本公积金转增股本预案的决策程序

　　1、董事会审议情况

　　公司于2020年4月27日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，董事会认为公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案充分考虑了公司所处行业状况、发展阶段、经营模式、经营业绩增长和未来发展战略等因素，同时兼顾广大中小投资者的利益，与全体股东分享公司的经营成果，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年（2018-2020）股东回报规划》的规定，同意将本预案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　2、监事会意见

　　公司于2020年4月27日召开第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，监事会认为：公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年（2018-2020）股东回报规划》的规定，同意将本预案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　3、独立董事意见

　　公司董事会提出的2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司经营需要及长远发展，有利于为全体股东创造更大的利益，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司董事会拟定的2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将本预案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、其他说明

　　1、公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　2、本次资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，本次资本公积金转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标相应摊薄。

　　3、本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　四、备查文件

　　（一）第六届董事会第二十四次会议决议；

　　（二）第六届监事会第十四次会议决议；

　　（三）独立董事对相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年四月二十九日

　　证券代码：002194               证券简称：武汉凡谷             公告编号：2020-020

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司

　　关于预计2020年度日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、2020年日常关联交易预计概述

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称 “公司”）根据日常生产经营发展需要，公司及子公司预计 2020年度将与关联方武汉协力信机电设备有限公司（以下简称“协力信”）、武汉正维电子技术有限公司（以下简称“正维电子”）、武汉协力精密制造有限公司（以下简称“协力精密”）、湖北梵谷昕泉农林生态旅游有限公司（以下简称“昕泉农林”）、湖北惠风房地产有限公司（以下简称“惠风”）、武汉衍煕微器件有限公司（以下简称“衍煕微器件”）、武汉光目科技有限公司（以下简称“光目科技”）发生日常关联交易，关联交易金额预计不超过1,612.20万元。

　　2、审议情况

　　公司于2020年4月27日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）的有关规定，表决时，关联董事孟凡博先生进行了回避。

　　根据《公司章程》的规定，该议案勿需提交股东大会审议。

　　（二）预计关联交易类别和金额

　　单位：人民币万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联方介绍

　　1、武汉协力信机电设备有限公司，法定代表人：唐文胜；注册资本：人民币100万元；住所地：武汉东湖开发区武黄公路30号森林花园4单元9层02号；主营业务：电子产品、机械零配件的设计、开发，金属材料、五金工具、机电设备的销售；最近一期财务数据（未经审计，精确到万元）：截至2019年12月31日，公司总资产为人民币257.06万元，净资产为人民币65.34万元，主营业务收入为人民币55.70万元，净利润为人民币-22.92万元。

　　2、武汉协力精密制造有限公司，法定代表人：唐文胜；注册资本：人民币1000万元；住所地：武汉市江夏区藏龙岛科技园内；主营业务：电子产品、汽车零部件及模具的开发；开发产品制造、销售；机械零件的设计及加工；最近一期财务数据（未经审计，精确到万元）：截至2019年12月31日，公司总资产为人民币1,958.98万元，净资产为人民币40.94万元，主营业务收入为人民币609.90万元，净利润为人民币-115.09万元。

　　3、武汉正维电子技术有限公司，法定代表人：孟庆南，注册资本：人民币8000万元；住所地：洪山东湖开发区关东工业园3号地块；主营业务：通讯、电子、计算机软件开发、研制、技术服务；通信设备、电子器件制造；仪器仪表、计算机、电子元器件零售兼批发；通信网络安装；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；最近一期财务数据（未经审计，精确到万元）：截至2019年12月31日，公司总资产为人民币7,515万元，净资产为人民币4,346万元，主营业务收入为人民币5,560万元，净利润为人民币-696万元。

　　4、湖北梵谷昕泉农林生态旅游有限公司，法定代表人：王丽丽，注册资本：人民币500万元；住所地：武汉市江夏区藏龙岛工业园九凤街5号；主营业务：农作物、花卉种植及销售；农业基础的开发及建设；园林绿化工程设计、施工；对农业、林业、养殖业的投资，农业信息咨询服务；最近一期财务数据（未经审计，精确到万元）：截至2019年12月31日，公司总资产为人民币409.83万元，净资产为人民币405.42万元，主营业务收入为人民币0.00万元，净利润为人民币-47.81万元。

　　5、湖北惠风房地产有限公司，法定代表人：张秋，注册资本：人民币5000万元；住所地：武汉市江夏区藏龙岛科技园内；主营业务：房地产开发与销售；房屋租赁、物业管理；最近一期财务数据（未经审计，精确到万元）：截至2019年12月31日，公司总资产为人民币23,656.40万元，净资产为人民币18,467.10万元，主营业务收入为人民币1,334.60万元，净利润为人民币56.60万元。

　　6、武汉衍煕微器件有限公司，法定代表人：张秋，注册资本：人民币5000万元；住所地：武汉市江夏区经济开发区藏龙岛梁山头村惠风同庆花园一期G17-S栋1-2层6室；主营业务：电子元器件、通讯设备、计算机及配件研发、设计、制造、销售；计算机硬件开发、销售；货物进出口、代理进出口、技术进出口；最近一期财务数据（未经审计，精确到万元）：截至2019年12月31日，公司总资产为人民币19,905.32万元，净资产为人民币-3,520.39万元，主营业务收入为人民币26.55万元，净利润为人民币-4,551.83万元。

　　7、武汉光目科技有限公司，法定代表人：殷晓君，注册资本：人民币500万元；住所地：武汉东湖新技术开发区关东科技工业园3-3栋4楼17号-01；主营业务：工业自动化设备、激光设备、机电一体化设备的研发、生产、批发兼零售；计算机软硬件开发、租赁、销售；信息技术咨询；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；最近一期财务数据（未经审计，精确到万元）：截至2019年12月31日，公司总资产为人民币325.09万元，净资产为人民币0.09万元，主营业务收入为人民币0.00万元，净利润为人民币0.09万元。

　　（二）关联关系

　　1、协力信、协力精密的实际控制人为公司股东王凯先生。王凯先生系公司控股股东、实际控制人王丽丽女士之弟。王凯先生分别持有协力信、协力精密40%、60%的股份，且在该公司担任监事职务。根据相关规定，协力信、协力精密属于本公司关联法人，符合《股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形。

　　2、公司控股股东、实际控制人孟庆南先生、王丽丽女士合计间接持有正维电子70%的股份，且孟庆南先生担任该公司执行董事；公司董事长孟凡博先生间接持有正维电子15%的股份；该关联法人符合《股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形。

　　3、公司控股股东、实际控制人王丽丽女士现时持有昕泉农林90%的股份，且担任该公司执行董事；公司董事长孟凡博先生现时持有昕泉农林10%的股份；该关联法人符合《股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形。

　　4、公司控股股东、实际控制人王丽丽女士现时持有惠风公司35%的股份，且担任该公司董事；公司董事长孟凡博先生现时持有惠风公司33%的股份，且担任该公司董事；该关联法人符合《股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形。

　　5、公司控股股东、实际控制人王丽丽女士现时持有衍煕微器件39.5%的股份；公司董事长孟凡博先生现时持有衍煕微器件39.5%的股份；该关联法人符合《股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形。

　　6、公司董事长孟凡博先生现时持有光目科技70%的股份，该关联法人符合《股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形。

　　（三）履约能力分析

　　1、经公司采购部门按照规定的程序审核，协力信、协力精密、正维电子为公司的合格供应商。公司购买协力信的产品或接受协力精密、正维电子提供的劳务，是在相关产品经检验合格入库后在约定的账期内付款。因此，此项关联交易不存在重大履约风险。

　　2、根据对正维电子历年与公司签订合同的执行情况跟踪检查，对方严格依约履行合同义务，对公司的款项不存在形成坏账的可能性，因此，此项关联交易不存在重大履约风险。

　　3、光目科技核心人员由华中科技大学博士团队组成，在光机电算法方面有核心技术，并在机器视觉检测方面有丰富经验和成功实践，同时在智能制造、工业4.0方面有很深的研究，因此光目科技具有良好的履约能力。

　　4、昕泉农林、惠风、衍煕微器件、正维电子、光目科技租赁公司房屋仅为办公之用，交易金额较小，因此，上述关联交易不存在重大履约风险。

　　三、关联交易主要内容

　　1、公司向协力信采购固定资产配件，定价严格按照规定的报价、比价、核价的定价程序执行，并综合考虑产品质量、账期、交货周期等因素确定。采购以分批采购方式进行，每次采购涉及金额及数量较少，公司按照每批所需采购的品种及订单金额单次签署购销合同，以电汇或承兑汇票方式结算。

　　2、正维电子除了其主要产品功放外，还有部分产品为RRU（Radio Remote Unit即射频拉远单元）和直放站，这两种产品是由多种设备和元器件组装而成的，这其中包括数字版、电源、功放、滤波器及软件等组成部件，其中，滤波器是构成产品的众多器件中的一个。因为正维电子自身不生产滤波器这样的无源器件，因此产品中用到的滤波器需面向市场采购。

　　公司在无源射频器件领域是最专业的企业之一，产品质量有保证，而且公司和正维电子两家公司同处武汉，产品的运输成本较低，因此正维电子在采购滤波器时部分采购了公司的产品。公司向正维电子销售商品按照客观、公平、公正的原则，以市场价格为定价根据，交易价格公允，按照每批采购订单金额单次签署购销合同，并根据实际发生的金额结算。

　　3、公司现有供应商产能不足，订单中有急件需要加工，协力精密、正维电子有富余产能，且与公司同处武汉，在其他供应商产能不足不能满足公司需要时，能及时为公司及时提供委外加工服务。协力精密、正维电子向公司提供委外加工服务按照客观、公平、公正的原则，以市场价格为定价根据，交易价格公允，按照每次委外加工金额单次签署委外加工合同，并根据实际发生的金额结算。

　　4、公司及公司全资子公司武汉德威斯电子技术有限公司因有部分闲置厂房，为了提高资产利用率、增加经济效益，租赁给正维电子、昕泉农林公司、惠风公司、衍煕微器件公司、光目科技公司。为给公司引进的技术或管理人员提供居住场所，公司拟向惠风公司租赁惠风同庆花园少量房屋。前述交易严格按照市场价，且履行严格的审议程序，符合公开、公平、公正的原则，没有损害上市公司的利益，也不会对公司日常的经营管理造成不利影响。

　　5、光目科技核心人员由华中科技大学博士团队组成，在光机电算法方面有核心技术，并在机器视觉检测方面有丰富经验和成功实践，同时在智能制造、工业4.0方面有很深的研究。公司目前正在全面推行自动化生产，对机器视觉产品有较大的需求，而且公司和光目科技两家公司同处武汉，在成本响应上有一定优势。光目科技可为公司提供机器视觉产品、算法、服务，同时在智慧工厂整体规划及建设方面可以提供咨询服务。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动。充分利用上述关联方的采购、销售和技术优势，有利于公司进一步拓展销售范围，降低采购成本，提高公司智能制造水平，保持双方之间优势互补、取长补短，同时将保证公司正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则，没有损害上市公司的利益，对公司本期以及未来财务状况和经营成果无不利影响。公司对关联方的购销额较同期公司购销总额而言很小，公司没有因上述交易对关联人形成依赖，也没有对公司的独立性构成影响。

　　公司将部分闲置房屋分别出租给正维电子、昕泉农林、惠风公司、衍煕微器件公司、光目科技，提高了资产周转率，增加了经济效益。公司拟向惠风公司租赁少量房屋供公司引进的技术或管理人员居住所用，有利于提高员工归属感。以上交易对公司的生产及发展均无不利影响。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事王征女士、马洪先生、唐斌先生事前已查阅了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》相关资料，同意提交公司第六届董事会第二十四次会议讨论。

　　结合公司以往的实际情况和未来的发展需求，独立董事认为：

　　武汉凡谷2020年度预计与关联方发生的日常关联交易系公司生产经营过程中正常的业务行为，交易价格根据市场原则协议确定，未损害公司和其他非关联方股东的利益。该关联交易在交易的必要性、定价的公允性方面均符合关联交易的相关原则要求。因此，我们同意《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。董事会关于上述关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　六、备查文件

　　（一）第六届董事会第二十四次会议决议；

　　（二）独立董事事前认可意见和独立意见；

　　（三）与日常关联交易相关的其他文件。

　　特此公告。

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年四月二十九日

　　证券代码：002194                   证券简称：武汉凡谷                 公告编号：2020-021

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司

　　内部控制规则落实自查表

　　■

　　■

　　■

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年四月二十七日

　　证券代码：002194              证券简称：武汉凡谷           公告编号：2020-022

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司

　　关于续聘2020年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年4月27日，武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》，并同意提交至公司2019年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的情况说明

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司2019年度财务审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司2019年度财务报告审计意见。鉴于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司董事会拟续聘信永中和为公司2020年度审计机构，聘期一年。公司2019年度审计费用总额为人民币78万元（其中年报审计费用70万元，内控鉴证费用8万元），公司董事会提请股东大会授权董事会决定2020年度审计费用。

　　二、拟聘会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长, 也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层。

　　信永中和具有以下从业资质：

　　（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；

　　（2）首批获准从事金融审计相关业务；

　　（3）首批获准从事H股企业审计业务；

　　（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

　　信永中和是首批获得证券期货执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

　　信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

　　信永中和已加入ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所（共计56个办公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第19位。

　　公司年报审计业务由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所（以下简称“信永中和武汉分所”）承办。信永中和武汉分所成立于2013年7月17日，负责人：朱清，营业场所为武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦19楼，统一社会信用代码为914201110744527472，已取得湖北省财政厅颁发的执业证书（证书编号：110101364201）。

　　信永中和武汉分所自成立以来一直有从事证券服务相关业务，并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

　　信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018年度所投的职业保险，累计赔偿限额15,000万元。

　　2、人员信息

　　截止2020年2月29日，信永中和合伙人（股东）228人，注册会计师1679人（2018年末为1522人）。从业人员数量5331人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

　　拟签字项目合伙人柴德平，中国注册会计师，1994年开始从事注册会计师业务，至今为4家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

　　拟签字注册会计师张勇，中国注册会计师，2008年开始从事注册会计师业务，至今为3家公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

　　3、业务信息

　　信永中和2018年度业务收入为173,000万元，其中，审计业务收入为144,600万元，证券业务收入为59,700万元。

　　截止2020年2月29日，信永中和上市公司年报审计项目370个（含港股），其中，A股项目289个、H股项目13个，A+H项目9个，A+B项目4个，B股项目1个，港股项目（不含H股）54个。

　　信永中和服务的上市公司涉及行业主要包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等。信永中和在公司所处于的通信制造业——移动通信制造业及其相关行业有丰富的经验，服务过的客户包括北京佳讯飞鸿电气股份有限公司、超讯通信技术股份有限公司、北京映翰通网络技术股份有限公司等多家通信制造业上市公司。

　　4、执业信息

　　信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　拟安排的项目合伙人柴德平先生，中国注册会计师，参与或负责过武汉高德红外股份有限公司IPO和年报、湖北三环股份有限公司重大资产重组、湖北中航精机科技股份有限公司和湖北能源集团股份有限公司年报等审计项目。从事证券业务年限13年，具备专业胜任能力。

　　拟安排的项目复核合伙人殷明先生，中国注册会计师，负责过江苏裕兴薄膜科技股份有限公司、江苏大港股份有限公司等多个审计项目，以及武汉凡谷电子技术股份有限公司等审计项目复核。从事证券业务年限20年，具备专业胜任能力。

　　拟安排的项目签字注册会计师张勇先生，中国注册会计师，作为项目经理或负责经理参与或负责过武汉凡谷电子技术股份有限公司年报、湖北三环股份有限公司重大资产重组、湖北能源集团股份有限公司专项审计等审计项目。从事证券业务年限10年，具备专业胜任能力。

　　本次拟签字项目合伙人柴德平先生、项目质量控制复核人殷明先生、拟签字注册会计师张勇先生均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　5、诚信记录

　　近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

　　本次拟签字注册会计师近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会履职情况

　　本次续聘前，公司董事会审计委员会与信永中和进行了充分沟通，认为信永中和具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，审计委员会一致同意公司续聘信永中和担任公司2020年度审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。

　　2、独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事就拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构出具了事前审核意见：（1）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格；（2）信永中和在为公司提供2019年度审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，能够满足公司委托事项的要求。因此，我们同意继续聘任信永中和为公司 2020年度财务报告的审计机构，并同意将《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》提交公司第六届董事会第二十四次会议审议。

　　公司独立董事就拟续聘信永中和为公司2020年度审计机构发表了独立意见，认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责，履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为武汉凡谷2020年度审计机构。

　　3、董事会审议程序

　　公司于2020年4月27日召开了第六届董事会第二十四次会议，以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》，同意公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定2020年度审计费用。

　　四、报备文件

　　1、公司第六届董事会第二十四会议决议；

　　2、公司董事会审计委员会对2019年度审计工作的评价；

　　3、独立董事签署的事前认可意见和独立意见；

　　4、信永中和营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年四月二十九日

　　证券代码：002194              证券简称：武汉凡谷           公告编号：2020-024

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司

　　关于利用自有资金开展委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于利用自有资金开展委托理财的议案》，为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营发展计划和资金状况，在保证正常生产经营不受影响、操作合法合规、有效控制投资风险的前提下，公司及全资子公司拟使用自有资金不超过人民币70,000万元（含本数，下同）投资安全性高、流动性好、稳健型、低风险的银行、证券公司理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　按照《公司章程》等规定，本次使用自有资金进行委托理财事项超过董事会决策权限，尚需经过公司股东大会批准。此委托理财事项不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容如下：

　　一、委托理财概述

　　1、委托理财的目的

　　在保证正常生产经营不受影响、操作合法合规、有效控制投资风险的前提下，使用自有资金开展委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，增加现金资产收益，为公司与股东创造更大的收益。

　　2、委托理财的额度

　　不超过人民币70,000万元，在此额度范围内，资金可以滚动使用。

　　3、委托理财品种和期限

　　拟投资安全性高、流动性好、稳健型、低风险的银行、证券公司理财产品，期限不得超过12个月。

　　4、委托理财的来源

　　在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟开展委托理财的资金 来源为自有资金。

　　5、决议有效期

　　自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　6、实施方式

　　投资产品必须以公司或全资子公司的名义购买，董事会授权公司管理层在规 定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

　　二、可能存在的风险及风险控制措施

　　（一）风险分析

　　1、投资风险：尽管公司拟投资安全性高、流动性较好的银行、证券公司理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益会受到市场波动的影响。

　　2、资金存放与使用风险。

　　3、相关人员操作和道德风险。

　　（二）拟采取的风险控制措施

　　1、公司将指派专人跟踪理财产品进展情况及投资安全状况，若出现产品发 行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将最大限 度地保证资金的安全，并及时予以披露。公司持有的理财产品等金融资产，不能 用于质押。

　　2、财务部建立台账管理，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目， 做好资金使用的财务核算工作，并于发生投资事项当日及时与银行、证券公司核对账户余额，确保资金安全。

　　3、实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人相互独立。

　　4、要求公司相关工作人员与银行、证券公司相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

　　5、公司审计部负责对委托理财资金使用与保管情况的审计与监督，对可能 存在的风险进行评价，定期向审计委员会报告。

　　6、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　7、公司将严格根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期 内理财产品投资以及相关损益情况。

　　三、委托理财对公司的影响

　　公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行充分的预估与测算，使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、稳健型、低风险的银行、证券公司理财产品不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。

　　四、公告日前十二个月内利用自有资金购买理财产品情况

　　1、2019年5月17日，公司使用自有资金人民币120,000,000元购买了中国民生银行综合财富管理服务，取得理财收益1,364,666.67元，本金及收益于2019 年8月20日均全部到账。

　　2、2019年5月21日，公司全资子公司武汉凡谷电子职业技术学校使用自有资金人民币14,000,000元购买了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固 定持有期JG902期，取得理财收益136,713.89元，本金及收益于2019年8月20 日均全部到账。

　　3、2019年6月4日，公司使用自有资金人民币15,000,000元购买了上海浦 东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期，取得理财收益 146,479.17元，本金及收益于2019年9月3日均全部到账。

　　4、2019年6月17日，公司使用自有资金人民币100,000,000元购买了中国 民生银行综合财富管理服务，取得理财收益882,083.33元，本金及收益于2019年8月30日均全部到账。

　　5、2019年7月24日，公司使用自有资金人民币100,000,000 元购买了中国民生银行综合财富管理服务，取得理财收益990,833.33元，本金及收益于2019 年 10月15日均全部到账。

　　6、2019年8月22日，公司全资子公司武汉凡谷电子职业技术学校使用自有资金人民币14,000,000元购买了上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民 币对公结构性存款（90天），取得理财收益133,252.78元，本金及收益于2019年11月21日均全部到账。

　　7、2019年9月3日，公司使用自有资金人民币120,000,000元购买了中国民生银行综合财富管理服务，取得理财收益1,290,000.00元，本金及收益于2019年12月2日均全部到账。

　　8、2019年9月16日，公司使用自有资金人民币115,000,000元购买了中国民生银行综合财富管理服务，取得理财收益1,675,805.56元，本金及收益于2020年1月17日均全部到账。

　　9、2019年10月18日，公司使用自有资金人民币100,000,000元购买了中国民生银行综合管理服务，取得理财收益1,457,222.22 元，本金及收益于2020年2月20日均全部到账。

　　10、2019年11月21日，公司全资子公司武汉凡谷电子职业技术学校使用自有资金人民币14,000,000元购买了上海浦东发展银行利多多公司JG1002 期人民币对公结构性存款（90天），取得理财收益133,252.78元，本金及收益于2020年2月20日均全部到账。

　　11、2019年12月3日，公司使用自有资金人民币120,000,000元购买了中国民生银行综合管理服务，取得理财收益1,304,333.33元，本金及收益于2020年3月4日均全部到账。

　　截至本公告日，公司利用自有资金购买的理财产品已全部赎回，本金及收益 均全部到账。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事就公司利用自有资金开展委托理财事项发表独立意见如下：公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性、操作合法合规、有效控制投资风险的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司利益，且上述事项已经履行了必要的决策程序，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次使用自有资金进行委托理财事项超过董事会决策权限，尚需经过公司股东大会批准。因此，我们同意公司及全资子公司利用自有资金不超过人民币70,000万元（含本数）投资安全性高、流动性好、稳健型、低风险的银行、证券公司理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。

　　六、监事会意见

　　公司于2020年4月27日召开第六届监事会第十四次会议，就公司利用自有资金开展委托理财事项发表意见如下：

　　监事会认为：公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性、操作合法合规、有效控制投资风险的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平。本次使用自有资金进行委托理财事项尚需经过公司股东大会批准。因此，监事会同意公司及全资子公司利用自有资金不超过人民币70,000万元（含本数）投资安全性高、流动性好、稳健型、低风险的银行、证券公司理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第二十四次会议决议；

　　2、第六届监事会第十四次会议决议；

　　3、独立董事对相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年四月二十九日

　　证券代码：002194              证券简称：武汉凡谷           公告编号：2020-025

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开日期和时间

　　（1）现场会议时间：2020年5月20日（星期三）14：30；

　　（2）网络投票时间：2020年5月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月20日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年5月20日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网

　　络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2020年5月13日（星期三）

　　7、出席对象

　　（1）截至 2020年5月13日下午3：00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼1号会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《公司董事会2019年度工作报告》；

　　2、《公司2019年年度报告及其摘要》；

　　3、《公司监事会2019年度工作报告》；

　　4、《公司2019年度财务决算报告》；

　　5、《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　6、《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

　　7、《关于2020年度公司董事、高级管理人员薪酬的预案》；

　　8、《关于2020年度公司监事薪酬的预案》；

　　9、《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》；

　　10、《关于增补董事的议案》；

　　11、《关于利用自有资金开展委托理财的议案》。

　　上述议案经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见 2020年4月29日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　上述议案6、7、8、9、10、11为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　本次股东大会还将听取公司独立董事王征女士、马洪先生、唐斌先生2019年度述职报告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表:

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2020年5月18日（上午8：30-11：30，下午1：30-4：30）；

　　2、登记地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司证券部；

　　3、登记方式及委托他人出席股东大会的有关要求

　　（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

　　（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

　　（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

　　（4）异地股东可以书面信函（信函上请注明“参加股东大会”字样）或者传真方式办理登记；

　　（5）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

　　4、其他事项

　　（1）联系方式

　　联系地址：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号

　　邮政编码：430200

　　电话：027-81388855

　　传真：027-81383847

　　邮箱：fingu@fingu.com

　　联系人：彭娜、李珍

　　（2）本次股东大会会期半天，出席会议的股东和股东代理人的食宿及交通等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、《武汉凡谷电子技术股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议》；

　　2、《武汉凡谷电子技术股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议》。

　　特此公告。

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年四月二十九日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362194”，投票简称为“凡谷投票”。

　　2、填报表决意见。

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月20日的交易时间，即上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月20日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托           先生(女士)代表本人/本单位出席武汉凡谷电子技术股份有限公司2019年年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。具体情况如下：

　　■

　　委托人姓名或名称：

　　委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

　　委托人股东账号：                     持股数量：

　　委托人签名(或盖章)：

　　受托人姓名(签名)：                    身份证号码：

　　委托日期：       年    月    日

　　注：

　　1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　2、上述非累积投票提案，在每项议案“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的，视为对该审议事项的授权委托无效，按弃权处理；

　　3、本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

　　4、委托人为法人的，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

　　证券代码：002194              证券简称：武汉凡谷           公告编号：2020-026

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司关于举行2019年度业绩网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度报告已于2020年4月29日披露。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况及未来发展规划，公司定于2020年5月14日（星期四）15：00—17：00在“武汉凡谷投资者关系”小程序举行2019年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“ 武汉凡谷投资者关系”小程序参与互动交流。

　　参与方式一：在微信中搜索“武汉凡谷投资者关系”小程序；

　　参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

　　■

　　投资者依据提示，授权登入“武汉凡谷投资者关系”小程序，即可参与交流。

　　出席本次网上说明会的人员有：公司总裁（总经理）夏勇先生、独立董事王征女士、财务总监杨红女士、副总裁兼董事会秘书彭娜女士。

　　敬请广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年四月二十九日

　　证券代码：002194              证券简称：武汉凡谷           公告编号：2020-027

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司

　　第六届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2020年4月17日以电子邮件方式发出会议通知，于2020年4月27日14：00在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼1号会议室以现场方式召开。应参加本次会议的监事3名，实际参加会议的监事3名，会议由监事会主席李艳华女士主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的监事经过认真审议，通过了以下议案：

　　一、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过了《公司监事会2019年度工作报告》；

　　《公司监事会2019年度工作报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案将提请公司2019年年度股东大会审议。

　　二、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过了《公司2019年年度报告及其摘要》；

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核武汉凡谷电子技术股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司2019年年度报告》全文及其摘要登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案将提请公司2019年年度股东大会审议。

　　三、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过了《公司2019年度财务决算报告》；

　　《公司2019年度财务决算报告》见附件一。

　　本议案将提请公司2019年年度股东大会审议。

　　四、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对该报告出具了核查意见，审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案将提请公司2019年年度股东大会审议。

　　五、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告确认，2019年度母公司实现净利润263,209,360.75元，加上母公司年初未分配利润57,071,202.03元（其中：上年度末未分配利润为53,559,397.93元；本年度初因执行新金融工具准则进行追溯调整，调增年初未分配利润3,511,804.10元），根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照10%计提法定公积金26,320,936.08元，减去报告期内分配的利润27,917,346.10元，截至2019年12月31日，母公司可供股东分配的利润金额为266,042,280.60元，资本公积——股本溢价金额为808,466,381.51元。

　　公司已实施回购股份方案，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。

　　为此，在符合公司利润分配政策、充分考虑广大投资者的利益和合理诉求并与公司财务状况及未来发展相匹配的前提下，公司董事会提出2019年度利润分配及资本公积金转增股预案如下：

　　以未来实施利润分配及资本公积金转增股本方案股权登记日的公司总股本（扣除公司回购专用账户持有的公司股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股，不送红股，公司剩余未分配利润将全部结转至下一年度。

　　【注：以558,346,922股（公司现时总股本564,669,722股扣除回购专用账户现时持有股份6,322,800股）为基数测算，预计派发现金红利27,917,346.10元（含税），转增金额为111,669,384.40元，未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。】

　　经审核，监事会认为：公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年（2018-2020）股东回报规划》的规定，同意将本预案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案发表了明确同意意见，意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本预案将提请公司2019年年度股东大会审议。

　　六、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》；

　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事提前认可该关联交易事项，并对公司2020年度日常关联交易的预测情况发表了独立意见，意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　七、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过了《公司2019年度内部控制评价报告》；

　　经审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的法人治理结构，制定了较为完备的公司治理及内部控制的相关规章制度，现有的内部控制制度基本符合内控有关法律法规和规范性文件的要求。公司内部控制评价报告基本反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司2019年度内部控制评价报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对该报告发表了独立意见，意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　八、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过了《关于2020年度公司监事薪酬的预案》；

　　《关于2020年度公司监事薪酬的预案》见附件二。

　　本预案将提请公司2019年年度股东大会审议。

　　九、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》；

　　公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定2020年度审计费用。

　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案将提请公司2019年年度股东大会审议。

　　十、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过了《关于利用自有资金开展委托理财的议案》；

　　经审核，监事会认为：公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性、操作合法合规、有效控制投资风险的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平。本次使用自有资金进行委托理财事项尚需经过公司股东大会批准。因此，监事会同意公司及全资子公司利用自有资金不超过人民币70,000万元（含本数）投资安全性高、流动性好、稳健型、低风险的银行、证券公司理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。

　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于利用自有资金开展委托理财的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案将提请公司2019年年度股东大会审议。

　　十一、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过了《公司2020年第一季度报告》；

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核武汉凡谷电子技术股份有限公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司2020年第一季度报告全文》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《武汉凡谷电子技术股份有限公司2020年第一季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》。

　　特此公告。

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇二〇年四月二十九日

　　附件一

　　公司2019年度财务决算报告

　　公司2019年度财务报告业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，由中国注册会计师柴德平、张勇签字。2020年4月，信永中和会计师事务所出具了编号为XYZH/2020WHA20399的标准无保留意见的审计报告。2019年度公司的资产状况及主要经济、财务指标完成情况如下：

　　一、2019年度主要经济指标完成情况

　　1、公司2019年度实现营业收入人民币171,333.45万元，较上年增加43.37%，其中主营业务收入168,520.00万元。主营业务收入中，发往境内市场实现收入人民币129,794.24万元，占主营业务收入的77.02%；国际市场实现收入人民币38,725.76万元，占主营业务收入的22.98%；

　　2、公司2019年度营业成本为人民币120,895.90万元，较上年增加17.87%；

　　3、公司2019年度实现利润总额人民币26,843.33万元，较上年增加38.71%；

　　4、公司2019年度实现净利润人民币26,033.55万元, 较上年增加37.88%；

　　5、公司2019年度期间费用累计发生人民币20,924.82万元（其中销售费用人民币3,698.70万元，管理费用人民币10,249.22万元，研发费用人民币8,211.49万元，财务费用人民币-1,234.59万元），较上年增加30.41%。

　　二、公司2019年末财务状况

　　1、公司2019年末总资产为人民币242,760.94万元，其中流动资产人民币180,909.84万元，固定资产净值人民币34,205.49万元，无形资产净值人民币8,581.21万元；

　　2、公司2019年末总负债为人民币53,691.30万元，其中流动负债人民币50,033.19万元；

　　3、公司2019年末股东权益合计为人民币189,069.64万元，其中股本人民币56,466.97万元，库存股人民币3,919.77万元，资本公积人民币84,655.36万元，其他综合收益人民币-13.84万元，盈余公积人民币22,762.29万元，未分配利润人民币29,118.63万元。

　　三、公司有关财务指标

　　基本每股收益0.47元，资产负债率22.12%；流动比率3.62；速动比率3.02；应收账款周转天数94天；存货周转天数138天；加权平均净资产收益率14.93%。

　　附件二

　　关于2020年度公司监事薪酬的预案

　　根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定2020年度公司监事薪酬预案 如下：

　　一、本方案适用对象：监事。

　　二、本方案适用期限：2020年度。

　　三、薪酬标准

　　公司不额外为其提供监事津贴，根据其在公司（含下属子公司）担任的具体 职务和公司相关绩效考核管理制度领取年薪，年薪=基本年薪+绩效年薪。

　　1、基本年薪标准

　　监事会主席、监事：年薪人民币10万元—50万元/年。

　　2、监事的绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会进行考核提出具体意见， 报董事长签批后执行。

　　四、其他规定

　　1、以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

　　2、本预案还需提交股东大会表决通过方可实施。