遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　(一)机构信息

　　1.基本信息

　　普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

　　普华永道中天的经营范围为“审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律，法规规定的其他业务等”。普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，具有丰富的证券服务业务经验。

　　2.人员信息

　　普华永道中天的首席合伙人为李丹。于2019年12月31日合伙人数为220人，从业人员总数为9,804人。

　　普华永道中天2018年12月31日注册会计师人数1,147人，2019年12月31日注册会计师为1,261人，从事过证券服务业务的注册会计师超过1000人。

　　3.业务规模

　　普华永道中天经审计最近一个会计年度（2018年度）业务收入为人民币51.72亿元，净资产为人民币11.10亿元。

　　普华永道中天的2018年度A股上市公司财务报表审计客户数量为77家，上市公司财务报表审计收费为人民币5.73亿元，资产均值为人民币11,453.28亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，房地产业 ，批发和零售业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，住宿和餐饮业及科学研究和技术服务业。

　　4.投资者保护能力

　　在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币8000万元，能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

　　5.独立性和诚信记录

　　普华永道中天不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近3年亦无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施的记录。

　　(二)项目成员信息

　　1.项目成员信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：雷放，注册会计师协会执业会员，2000年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有超过20年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

　　项目质量控制合伙人：牟磊，注册会计师协会执业会员，1988年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有30多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，并无在事务所外兼职。

　　拟项目签字注册会计师：杨碧清，注册会计师协会执业会员，2005年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有15年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，并无在事务所外兼职。

　　2.项目成员的独立性和诚信记录情况

　　以上项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年未发现其存在不良诚信记录。

　　(三)审计收费

　　公司审计服务费用是根据具体工作量，与审计机构协商确定。

　　2019年半年度财务报告审阅、年度财务报告审计费用415.5万元（含税）。2020年度审计收费定价原则与2019年度保持一致，主要基于专业服务范围、所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　2020年4月16日，公司第三届董事会审计及关联交易控制委员会第五次会议审议通过了关于聘请2020年度财务审计会计师事务所的议案，公司董事会审计及关联交易控制委员会认为：普华永道中天执行公司2015-2019年度审计过程中能够恪守“独立、客观、公正”的执业原则，对公司提供的会计报表及其相关资料进行独立、客观、公正、谨慎的审计，并提出管理建议，对促进公司持续完善内控机制、保证财报信息质量起到了积极的推动作用，我们认为普华永道中天具有专业胜任能力和投资者保护能力，独立性和诚信状况良好，同意公司续聘普华永道中天为公司2020年半年度财务报告审阅、年度财务报告审计的审计机构。

　　2020年4月27日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了关于聘请2020年度财务审计会计师事务所的议案，该议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见，认为：普华永道中天具有多年上市公司审计服务经验，能够满足公司半年度财务报告审阅、年度财务报告审计工作要求，具备相应的执业资质及胜任能力；公司续聘会计师事务所并确定其报酬的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；我们同意公司聘任普华永道中天为公司2020年半年度财务报告审阅、年度财务报告审计的审计机构。

　　本次聘任财务审计会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　中国西电电气股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：601179    股票简称：中国西电    编号：2020-011

　　中国西电电气股份有限公司

　　关于2020年关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●该事项需要提交股东大会审议。

　　●公司2020年预计的关联交易是公司持续经营所必要的，对公司经营无重大影响。

　　一、关联交易基本情况

　　(一)关联交易履行的审议程序

　　1.董事会审议情况

　　2020年4月27日，中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议审议通过了关于2020年关联交易预计的议案。公司现有9名董事，关联董事白忠泉先生、裴振江先生、张明才先生、Astra Ying Chui Lam女士回避表决，5名非关联董事参加表决，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2.监事会审议情况

　　2020年4月27日，公司第三届监事会第十二次会议审议通过了关于2020年关联交易预计的议案。表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票。

　　3.公司独立董事意见

　　根据相关法律法规的规定，我们审阅了提交公司第三届董事会第二十四次会议审议的《关于2020年关联交易预计的议案》，现就公司2020年关联交易预计事宜发表独立意见如下：

　　1）对《关于2020年关联交易预计的议案》、《关于中国西电电气股份有限公司2019年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》（普华永道中天特审字(2020)第0725号）予以认可。

　　2）公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本项议案属于关联交易，公司董事会在审议相关议案时关联董事回避表决，非关联董事以及独立董事均就此项议案进行了表决。会议履行了法定程序。

　　3）公司及其子公司2019年度日常关联交易执行情况正常，审批及履行程序没有违反国家法律法规的相关规定，符合公司正常生产经营需要。不存在控股股东及其关联方占用公司非经营性资金情形

　　4）鉴于公司2019年度关联交易是以市场价格为依据，交易价格是公允合理的，没有损害公司或公司其他中小股东的利益；且公司2020年度的关联交易仍将延续2019年度的定价政策和定价依据，因此该等交易亦不会损害公司或公司其他股东的利益。

　　5）公司预计的2020年度日常关联交易的关联方具有较强的履约能力，该等交易关联方支付的款项发生坏帐损失的风险较小。

　　6）公司预计的2020年度关联交易所占公司同类业务总额比例不大，对公司经营收入和利润的影响也很小，不会影响公司的独立性。

　　7）公司预计的2020年度日常关联交易内容合法、有效，不存在违反现行法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。

　　(二)前次关联交易的执行情况

　　关联交易事项主要分为日常关联交易和金融服务业务关联交易两大类。根据生产经营需要，公司及其子公司2019年度与关联方企业发生如下日常关联交易：

　　1.2019年关联交易预算执行情况

　　金额单位：万元

　　■

　　2.关联交易明细情况

　　■

　　(三)公司2020年度关联交易预计

　　■

　　二、公司关联方及关联关系

　　■

　　三、交易目的和交易对公司的影响

　　(一)关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，符合公司的发展战略和规划，有利于公司持续稳定经营。

　　(二)关联交易定价均遵循市场公允原则，符合相关法律法规及公司章程等各项制度的规定，不会损害公司及股东利益。

　　(三)关联交易没有对公司独立性产生影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖。

　　特此公告。

　　中国西电电气股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：601179    股票简称：中国西电    编号：2020-012

　　中国西电电气股份有限公司

　　关于2020年度为所属子公司提供担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：西电集团财务有限责任公司

　　●本次担保金额：不超过10,000万美元

　　●本次担保是否有反担保：否

　　●对外担保逾期的累计数量：0元

　　中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）2020年为西电集团财务有限责任公司（以下简称“西电财司”）开展外债业务向外部银行提供不超过10,000万美元的最高担保额度。

　　一、担保情况概述

　　西电财司为满足成员企业2020年外汇资金需求，拟与外部银行签订部分外债额度协议，外部银行需要公司为西电财司在该行的外债业务提供相应的保证担保。考虑企业现有外汇资金需求和未来因跨境业务增长带来的外汇增量需求，2020年公司拟为西电财司向外部银行外币借款金额提供保证担保的最高限额为10,000万美元，实际担保金额以西电财司与外部银行签订的借款合同载明的金额为准，期限一年，自担保协议签订且外管局备案后生效。

　　二、被担保人基本情况

　　西电财司，注册资本150,000万元，公司持股比例为86.8%，地址为西安市莲湖区大庆路511号。西电财司的本外币业务范围为：对成员单位提供担保，协助成员单位实现交易款项的收付，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资，办理票据承兑及贴现，办理成员单位内部转账结算，吸收成员单位存款，办理贷款及融资租赁，有价证券投资业务等。

　　截至2018年12月31日，西电财司经审计的资产总额为135.90亿元；负债总额117.36亿元；所有者权益总额18.54亿元；2018年实现营业总收入3.41亿元；净利润为1.56亿元。

　　截至2019年12月31日，西电财司经审计的资产总额为135.64亿元；负债总额116.94亿元；所有者权益总额18.70亿元；2019年实现营业总收入2.99亿元；净利润为1.54亿元。

　　三、担保的主要内容

　　1.担保事项：2020年度拟为西电财司开展外债业务向外部银行提供保证担保。

　　2.担保方式：连带责任保证。

　　3.担保金额：2020年公司拟为西电财司向外部银行外币借款业务提供保证担保的最高担保限额为10,000万美元，实际担保金额以西电财司与外部银行签订的借款合同载明的金额为准。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：本次为所属子公司提供担保处于风险可控的范围之内，符合中国证监会、《公司章程》以及公司相关制度的规定。本次担保有利于所属子公司开展外债业务，进一步拓展业务市场，提升竞争力，董事会同意为所属子公司提供担保。

　　独立董事认为：公司的对外担保事项合法，符合现行有效的法律、法规规定及公司相关内部规定，有利于其业务的良性发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保发生后，公司对外担保总额为12,000万元人民币和10,000万美元，以2020年4月24日人民银行中间价7.0803计算折合人民币合计8.28亿元，均为公司对所属子公司提供的担保，约占公司最近一期经审计净资产（合并）的3.97%，公司及所属子公司除因主营业务需要向业主出具的投标保函、履约保函、预付款保函和质量保函外，没有任何其他形式的对外担保，也没有任何逾期对外担保。

　　特此公告。

　　中国西电电气股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：601179    股票简称：中国西电    编号：2020-013

　　中国西电电气股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了关于修订《公司章程》的议案，拟对《公司章程》有关章节和相关内容进行修订，具体内容如下：

　　■

　　特此公告。

　　中国西电电气股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：601179         证券简称：中国西电         公告编号：2020-014

　　中国西电电气股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月19日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次：2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月19日  9点30分

　　召开地点：西安市高新路46号志诚丽柏酒店20楼多功能厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月19日

　　至2020年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　本次股东大会还将听取《独立董事2019年度述职报告》。

　　1.各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已获公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，具体事项参见2020年4月29日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告。

　　2. 特别决议议案：13

　　3. 对中小投资者单独计票的议案：2 6 7 8 11

　　4.涉及关联股东回避表决的议案：8

　　应回避表决的关联股东名称：中国西电集团有限公司、GE SMALLWORLD(SINGAPORE)PTE LTD.

　　三、 东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1.登记方式：

　　出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

　　2. 登记时间：2020年5月14日上午9:00－11:30、下午14:00－17:30。

　　3. 登记地点：本公司董事会办公室。

　　六、其他事项

　　1.本次会议联系方式：

　　联 系 人：田喜民  孙得玉

　　联系电话：029-88832083

　　传    真：029-88832084

　　电子邮箱：dsh@xd.com.cn

　　联系地址：陕西省西安市唐兴路7号

　　邮政编码：710075

　　2. 会期及费用：本次会议现场会议预计半天，请出席本次会议的人员按时参加，出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　中国西电电气股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　附件：授权委托书

　　●报备文件

　　中国西电电气股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　中国西电电气股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月19日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：      年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601179     股票简称：中国西电     编号：2020-008

　　中国西电电气股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所关于《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》要求，中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2019年12月31日止的非公开发行募集资金使用情况的专项报告。

　　一、公司非公开发行募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准中国西电电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1025号），公司向GE Small World (Singapore) Pte Ltd (以下简称“GE新加坡”)发行768,882,352股人民币普通股，发行价格人民币4.4元/股，GE新加坡全部以现金方式认购，GE新加坡支付认购资金人民币3,383,082,348.80元，扣除承销费（包括保荐费）人民币55,800,000元及法律顾问费人民币8,450,000元，公司实际收到募集资金人民币3,318,832,348.80元,扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币16,572,878.76元后，实际募集资金净额为人民币3,302,259,470.04元。

　　上述资金于2013年8月21日全部到账，存放于公司在中国工商银行股份有限公司西安土门支行（以下简称“开户银行”）开立的账号为3700021829200055631的募集资金专户内，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了安永华明（2013）验字第60739804 B01号验资报告。

　　二、募集资金用途变更情况

　　根据2019年5月7日公司2018年年度股东大会决议，同意将非公开募集专户资金全部转为公司营运资金。

　　三、本年度非公开发行募集资金投资进展和使用情况

　　截至2019年12月31日，本年度使用募集资金37,230万元，连前累计使用募集资金人民币330,225.95万元。详见下表：

　　单位：万元

　　■

　　中国西电根据2018年年度股东大会决议，将该募集专户本金人民币37,230万元及累计利息收入人民币6,517.03万元转入营运资金，截至2019年12月31日，该专户余额为0。

　　公司截至2019年12月31日非公开发行募集资金使用情况，参见附件《非公开发行募集资金使用情况对照表》。

　　四、账户注销情况

　　因公司募集资金账户资金已清零，且该账户未来不再具有使用价值，中国西电已于2020年4月15日办理完该账户销户手续。

　　五、公司非公开发行募集资金管理情况

　　按照《募集资金管理制度》的规定，公司已在开户银行设立专项账户存储募集资金，专款专用。公司于2013年9月18日与开户银行、中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　　普华永道中天会计师事务所认为：上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44号《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引-第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制，并在所有重大方面如实反映了中国西电2019年度募集资金存放与实际使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　　经核查，中国国际金融股份有限公司认为：中国西电电气股份有限公司2019年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《募集资金管理和使用办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、上网披露的公告附件

　　（一）中国国际金融股份有限公司关于中国西电电气股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；

　　（二）普华永道会计师事务所对中国西电电气股份有限公司2019年度募资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告

　　特此公告。

　　中国西电电气股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　附件：中国西电电气股份有限公司非公开发行募集资金使用情况对照表

　　附件：

　　中国西电电气股份有限公司非公开发行募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　注：1、合资公司于2014年底正式投产，市场销售未达预期。

　　2、设立自动化合资公司募集资金承诺投资总额为74,400万元，其中37,170已按协议约定投入，其余37,230万元依据2012年第一次临时股东大会决议将以委托贷款的方式用于自动化合资公司的后续投入。根据2018年年度股东大会决议，同意将非公开募集资金37,230万元及利息全部转为公司营运资金。

　　证券代码：601179     股票简称：中国西电     编号：2020-007

　　中国西电电气股份有限公司

　　第三届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月7日以邮件形式发出会议通知，本次会议于2020年4月27日以现场结合通讯方式召开，应到监事4人，实到监事4人。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　本次会议由监事会主席赫连明利先生主持。经过有效表决，形成以下决议：

　　一、审议通过了关于2019年度监事会工作报告的议案，同意提交公司2019年年度股东大会审议；

　　表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票

　　二、审议通过了关于2019年度财务决算报告的议案，同意提交公司2019年年度股东大会审议；

　　表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票

　　三、审议通过了关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；

　　表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票

　　四、审议通过了关于2019年度利润分配的议案，同意提交公司2019年年度股东大会审议；

　　表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票

　　五、审议通过了关于2019年度内部控制评价报告的议案；

　　表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票

　　六、审议通过了关于2019年年度报告及其摘要的议案，同意提交公司2019年年度股东大会审议；

　　监事会认为公司2019年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整。

　　表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票

　　七、议通过了关于2020年第一季度报告及其正文的议案；

　　监事会认为公司2020年第一季度报告及其正文的编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整。

　　表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票

　　八、议通过了关于聘请2020年度内部控制审计会计师事务所的议案，同意提交公司2019年年度股东大会审议；

　　表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票

　　九、审议通过了关于聘请2020年度财务审计会计师事务所的议案，同意提交公司2019年年度股东大会审议；

　　表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票

　　十、审议通过了关于2020年关联交易预计的议案，同意提交公司2019年年度股东大会审议；

　　表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票

　　十一、审议通过了关于修改《监事会议事规则》的议案。

　　表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票

　　特此公告。

　　中国西电电气股份有限公司监事会

　　2020年4月29日