一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以截至目前总股本1,822,500,000股为基准，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币1.16元(含税),共计分配现金红利人民币211,410,000元（含税），本次股利分配后公司剩余未分配利润滚存至下一年度。本年度不进行送股及资本公积转增股本。该预案尚需提交公司股东大会审议通过后方能实施。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（1）公司主要业务及经营模式

　　公司以图书、报纸、期刊等出版物出版为主业，是集出版、发行、物资供应、印刷等业务于一体的大型出版企业。

　　出版业务主要包括图书出版、报刊出版、电子音像出版及相关的版权业务。本公司拥有一批历史悠久、具有较高知名度和行业地位的优秀出版社，其中，本公司下属人民文学出版社、中华书局、商务印书馆、中国大百科全书出版社、人民音乐出版社、生活·读书·新知三联书店、中国民主法制出版社等7家出版社被评为国家一级出版社，进入“中国百佳出版社”行列。出版业务以大众出版和专业出版为主，同时涉及教育出版，出版品种丰富，涵盖工具书、文学、语言、学术、政治、古籍、法律、经济与管理、音乐、美术、科技、生活、少儿、教辅教材、传记、动漫等多个细分领域，拥有庞大的作者资源和读者群体，在中国具有强大的文化影响力。公司下属出版单位多次获得中国出版政府奖之先进出版单位奖、“全国新闻出版系统先进集体”称号、全国百佳图书出版单位等奖项，本公司出版物多次获得中国出版政府奖之图书奖、“五个一工程”奖、中华优秀出版物奖等国家级奖项。

　　公司发行业务主要通过下属子公司中版教材开展，包括中华书局、商务印书馆、现代教育、华文出版社等本公司子公司出版的教材发行业务及其他教育出版单位的教材发行业务。

　　公司物资供应业务通过下属子公司中版联物资开展，主要业务为向本公司子公司及向外部客户销售纸张等产品。

　　公司印刷业务主要通过下属子公司新华印刷开展，主要业务为出版物及其他印刷品的印刷与装订。

　　（2）行业情况说明

　　根据国家新闻出版署2019年8月发布的《2018年新闻出版产业分析报告》，2018年，新闻出版产业营业收入、资产总额和所有者权益继续增长，经济规模稳步提升。全国出版、印刷和发行服务实现营业收入18687.5 亿元，较2017年增长3.1%；拥有资产总额23414.2亿元，增长5.6%；所有者权益11807.2亿元，增长4.4%。其中，图书出版营业收入、利润总额增长提速，营收增速在8个产业类别中名列第一。2018年，全国共出版新版图书24.7万种，较2017年降低3.1%；重印图书27.2万种，增长5.7%；总印数100.1亿册（张），增长8.3%；总印张882.5亿印张，增长9.2%；图书出版实现营业收入937.3亿元，增长6.6%；利润总额141.3亿元，增长2.8%

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用√不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，实现营业收入63.15亿元，与上期同比增长18.36%；实现归属于上市公司股东的净利润7.03亿元，与上期同比增长16.67%。2019年末，公司总资产132.13亿元，与上期同比增长12.64%；净资产77.16亿元，与上期同比增长8.70%。归属于母公司股东权益66.51亿元，与上期同比增长8.33%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本集团合并财务报表范围包括本公司及人民文学出版社有限公司、商务印书馆有限公司、中版教材有限公司、生活·读书·新知三联书店有限公司、人民音乐出版社有限公司、中国大百科全书出版社有限公司、中国美术出版总社有限公司、现代出版社有限公司、世界图书出版有限公司、中华书局有限公司、东方出版中心有限公司、现代教育出版社有限公司、《中国出版传媒商报》社有限公司、中国民主法制出版社有限公司、中版集团数字传媒有限公司、北京中版联印刷物资有限公司、北京中新联科技股份有限公司、新华联合发行有限公司、华文出版社有限公司、北京新华印刷有限公司、中版文化传播有限公司、中译出版社有限公司等102家公司。

　　合并财务报表范围详见“附注、合并范围的变更”“附注、在其他主体中的权益”。

　　证券代码：601949        证券简称：中国出版       公告编号：2020-008

　　中国出版传媒股份有限公司

　　第二届董事会第四十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》的规定，于2020年4月28日以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第四十次会议。会议通知于2020年4月18日送达各位董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的董事会人数。本次会议由董事长黄志坚先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（编号2020-009）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2.审议通过了《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　3.审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4.审议通过了《关于公司独立董事2019年度述职报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　5.审议通过了《关于公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过。

　　6.审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　7.审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于2019年度利润分配方案的公告》（编号2020-010）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　8.审议通过了《关于公司2019年年度报告正文及摘要的议案》。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2019年年度报告》和《中国出版传媒股份有限公司2019年年度报告摘要》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　9.审议通过了《关于公司2020年度预计关联交易的议案》。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于2020年度预计日常关联交易的公告》（编号2020-011）。

　　本议案表决结果：5票赞成，0 票反对，0票弃权；董事黄志坚、潘凯雄为关联董事，对该议案回避表决。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　独立董事对本议案发表了事前认可和同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　10.审议通过了《关于2020年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案中董事、监事薪酬尚需提交股东大会审议。

　　11.审议通过了《关于聘请2020年度公司财务审计机构和内控审计机构的议案》。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（编号2020-012）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　独立董事对本议案发表了事前认可和同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　12.审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于2019年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（编号2020-013）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　13.审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2019年度内部控制评价报告》（编号2020-014）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　14.审议通过了《关于公司2019年度内部控制审计报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2019年度内部控制审计报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　15.审议通过了《关于公司2020年度对外担保的议案》。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于2020年度对外担保的公告》（编号2020-015）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　独立董事对本议案发表了同意独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　16.审议通过了《关于公司2020年度申请银行授信额度的议案》。

　　公司2020年度拟向银行申请授信额度累计为165亿元，具体包括向中国工商银行股份有限公司北京市分行申请授信额度20亿元，向北京银行股份有限公司申请授信额度20亿元，向中信银行股份有限公司北京分行申请授信额度10亿元，向兴业银行股份有限公司北京崇文门支行申请授信额度40亿，向中国民生银行股份有限公司北京分行申请授信额度为25亿元，向招商银行股份有限公司北京分行申请授信额度为50亿，具体授信额度数额以届时实际签署的授信合同所约定的为准。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　17.审议通过了《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的公告》（编号2020-016）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　18.审议通过了《关于公司2020年第一季度报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2020年第一季度报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　19.审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

　　同意于2020年6月17日召开公司2019年年度股东大会，审议公司《董事工作报告》《监事会工作报告》《2019年年度报告》等相关议案。

　　公司将另行披露《中国出版传媒股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　特此公告。

　　中国出版传媒股份有限公司董事会

　　2019年4月28日

　　证券代码：601949         证券简称：中国出版    公告编号：2020-009

　　中国出版传媒股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》（2019年修订）等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司于2020年4月28日召开第二届董事会第四十次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，拟修订《公司章程》的部分条款，具体如下：

　　■

　　以上章程条款修改后，将对原条款序号做相应调整，序号顺延。除上述修改外，《公司章程》的其他条款不变。本章程修正案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国出版传媒股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：601949         证券简称：中国出版        公告编号：2020-010

　　中国出版传媒股份有限公司

　　关于2019年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每10股派发现金红利人民币1.16元（含税）

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为702,771,582.88元（合并报表口径）。截止2019年12月31日，公司累计未分配利润为3,656,833,856.57元（合并报表口径）。公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.16元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本为1,822,500,000股，以此计算合计拟派发现金红利211,410,000.00元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为30.08%。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会召开、审议和表决情况

　　公司于2020年4月28日召开第二届董事会第四十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》，同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司2019年度利润分配方案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

　　（三）监事会意见

　　公司2019年度利润分配方案符合公司实际情况，有利于公司持续稳定发展，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，不存在损害公司和广大投资者利益的情形。同意将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　中国出版传媒股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：601949          证券简称：中国出版         公告编号：2020-011

　　中国出版传媒股份有限公司关于

　　2020年度预计日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●是否需要提交股东大会审议：是

　　●对公司的影响：日常关联交易是公司正常的生产经营行为，按照公开、公平、公正的原则进行交易，不会损害交易双方的利益，不影响公司的独立性，不会对关联方造成较大依赖。

　　一、 日常关联交易的基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第二届董事会第四十次会议、第二届监事会第三十四次会议审议通过了《关于公司2020年度预计关联交易的议案》，关联董事黄志坚、潘凯雄回避表决，该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会对本议案回避表决。

　　公司独立董事发表如下意见：董事会在审议2020年预计关联交易时，关联董事遵守了回避原则，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效；公司2020年度预计关联交易是基于公司正常的生产经营需要而进行的，并经管理层充分论证和谨慎决策，关联交易按照等价有偿、公允的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为；对2020年度日常关联交易的预计符合实际情况。公司独立董事同意公司预计2020年度日常关联交易事项，并同意提交公司股东大会审议。

　　（二）公司2019年度日常关联交易预计及执行情况

　　1.购销商品、提供和接受劳务情况

　　（1）采购商品/接受劳务

　　单位：万元

　　■

　　（2）销售产品、商品/提供劳务

　　单位：万元

　　■

　　2.关联租赁情况

　　（1）出租情况

　　单位：万元

　　■

　　（2）承租情况

　　单位：万元

　　■

　　3.关联受托管理

　　根据中国出版集团有限公司与中华书局有限公司签订的《房屋委托租赁协议》，本公司之子公司中华书局有限公司代中国出版集团有限公司处理北京西城区琉璃厂西街19号、北京市大兴区黄村镇永华南里1号楼、北京市丰台区太平桥西里38号精品书店部分房屋租赁事宜，未收取受托代理费。

　　根据中国出版集团有限公司与商务印书馆有限公司签订的《房屋委托租赁协议》，本公司之子公司商务印书馆有限公司代中国出版集团有限公司处理北京市东城区王府井大街36号、北京市西城区琉璃厂西街51号部分房屋租赁事宜，未收取受托代理费。

　　根据中国出版集团有限公司与本公司之子公司生活·读书·新知三联书店有限公司签订的《房屋委托租赁协议》，本公司之子公司生活·读书·新知三联书店有限公司代中国出版集团有限公司处理北京市东城区美术馆22号部分房屋租赁事宜，未收取受托代理费。

　　根据中国出版集团有限公司与本公司之子公司东方出版中心有限公司签订的《房屋委托租赁协议》，本公司之子公司东方出版中心有限公司代中国出版集团有限公司处理上海市长宁区仙霞路321号、335号部分房屋租赁事宜，未收取受托代理费。

　　根据中国出版集团有限公司与人民美术出版社有限公司签订的《房屋委托租赁协议》，本公司之子公司人民美术出版社有限公司代中国出版集团有限公司处理北京市西城区琉璃厂西街4号、北京市东城区东堂子胡同57、59号等房屋租赁事宜，未收取受托代理费。

　　根据中国出版集团有限公司与人民音乐出版社有限公司签订的《房屋委托租赁协议》，本公司之子公司人民音乐出版社有限公司代中国出版集团有限公司处理北京市东城区朝阳门内大街甲55号等房屋租赁事宜，未收取受托代理费。

　　（三）公司2020年日常关联交易预计情况

　　1.购销商品、提供和接受劳务情况

　　（1）采购商品/接受劳务

　　单位：万元

　　■

　　（2）销售产品、商品/提供劳务

　　单位：万元

　　■

　　2.关联租赁情况

　　（1）出租情况

　　单位：万元

　　■

　　（2）承租情况

　　单位：万元

　　■

　　二、 关联方介绍和关联关系