一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人李建湘、主管会计工作负责人陈华平及会计机构负责人(会计主管人员)刘敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者承诺。公司已在本报告中详细描述公司可能面对的风险，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”之九“公司未来发展的展望”。请投资者及相关人士对此保持足够的风险意识，注意投资风险。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以183,537,030股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.12元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司聚焦核心主业，业绩稳健。

　　1、主要业务、主要产品及其用途

　　公司主要从事工业铝挤压材产品的研发、设计、生产和销售，公司产品多、用途广，产品主要应用于电子消费品、耐用消费品、汽车零部件等多个行业领域，可以承接行业内各种类型客户的定制化需求。公司的主要业务自设立以来未发生重大变化。

　　公司的主要产品工序和产品情况：

　　■

　　2、经营模式

　　公司在经营上采取以销定产的定制化模式。即客户根据需求委托开发、定点，下达订单，按订单需要采购，定量生产，产品直接交付给客户。公司产品分为铝型材及深加工材、铝型材加工装配的零部件两大类，公司的主要经营模式自设立以来未发生重大变化。

　　3、主要的业绩驱动因素

　　报告期内，公司主要的业绩驱动因素是汽车零部件产品销量的增长，如下表所示，与上年相比增长141.49%：

　　单位：万元

　　■

　　4、所属行业发展阶段

　　公司主营业务所处的细分行业属铝挤压型材行业。铝是世界上产量和用量仅次于钢铁的有色金属，具有多种优良性能，尤其是铝合金，具有密度低、强度高、塑性好等特点，以及优异的导电性、导热性和抗蚀性等性能，可广泛应用于耐用消费品、电子消费品、汽车零部件及其他交通运输业、建筑装饰、航空航天、机电设备等领域，是发展国民经济与提高人民物质文化生活水平的重要基础材料。近几年，为推动新能源汽车产业高质量、可持续发展, 我国出台了《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》（征求意见稿）、《智能汽车创新发展战略》等多项支持政策。随着新能源汽车的加速发展及汽车轻量化需求的增加，将大幅带动汽车铝型材需求的增加，为专业从事新材料研发、设计、生产、销售的企业迎来快速发展提供了有利契机。

　　5、所处行业地位

　　公司凭借着在铝合金新材料技术、产品研发和定制化综合能力，全流程生产配套产线、产能、优质的质量，成为行业领先的公司，因为公司在向消费电子、汽车零部件、耐用消费品三大领域提供铝制产品为行业领先代表，被中国有色金属加工行业协会评为“中国工业铝挤压材十强”企业。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年度，全球经济增长态势减弱，国际贸易摩擦加剧，国内经济下行压力加大。公司聚焦核心主业，业绩稳健。2019年公司实现营业总收入133,311.56万元，较上年同期增长25.22%；实现营业利润为1,548.65万元，较上年度减少46.51%；实现归属于上市公司股东的净利润1,039.32万元，较上年度减少44.52%。未来公司将继续保持战略定力，不断提高竞争力，持续健康发展，做到行业领先。

　　2019年利润同比下降较大及公司总体利润较低的主要原因是：（1）公司新能源汽车零部件业务在报告期内逐步释放产能，处于产能爬坡阶段；同时，受2019年年中国家新能源汽车财政补贴退坡影响，下半年新能源汽车零部件客户订单量不及预期，新能源汽车零部件业务整体亏损；（2）公司管理费用、销售费用、研发费用大幅上升。

　　报告期，主要情况如下：

　　1、完善公司治理、加强内控体系建设

　　报告期，公司继续根据证监会、深圳证券交易所对上市公司的监管要求规范运作，持续深入完善公司治理结构，加强内控监督，严格防范内幕交易，切实维护公司及中小股东利益。公司持续改善符合战略发展和市场竞争要求的经营管理体系，保持充满发展活力的经营机制；持续完善安全、环境、质量、生产、内部控制等管理体系，为公司运营效率提升、产品质量提高提供良好基础；在已建立的内部控制体系基础上，持续强化内部管理，加大完善内部控制规范的实施力度；做好信息披露工作，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

　　2、企业转型升级、开拓新市场

　　报告期内，公司进一步加大企业转型升级力度，增加产品附加值，积极开拓新兴市场，向新能源汽车进军，全面落实向铝型材深加工、汽车零部件转型，快速推进企业转性升级。

　　3、加大研发投入，科技创新成果显著

　　为了应对客户需求转变，公司紧跟市场变化，加大研发费用投入，不断开发出满足市场需求的新产品。报告期内，公司已投入研发费用5,524.55万元，占营业收入的4.14%。公司经过多年的培养拥有一支整体素质较高的研发团队，具备行业领先的科研能力。是公司技术创新和产品创新的主力军。截至报告期末，公司拥有有权专利79件，其中发明专利34件、实用新型45件。2019年度共申请专利48件，授权专利22件，其中申请发明专利25件，授权发明专利12件，申请实用新型专利23件，授权实用新型专利10件。为拓展海外市场，公司积极开发满足世界顶级车企的材料认证，2019年通过了福特、日产、本田、奔驰、奥迪车身材料认证，成为世界知名汽车零部件企业本特勒、卡斯马、海斯坦普、斯泰必鲁斯、英利供应商。

　　公司在2019年设立了新材料研究所、新能源轻量化研究所，且不断加强新材料的开发力度和重大研发项目的推进，报告期内在研11个重大研发项目，其中新立项研发项目4个，主要包括具有战略意义的新材料、新工艺、挤压成型、深加工、模具等先进技术的研究与开发。在2019年上半年实现了屈服370Mpa以上，高亮阳极外观的新材料的批量性生产，已成功应用于华为、OPPO等国内知名智能手机品牌。

　　4、稳定推进非公开发行，扩张深加工产业布局

　　公司在2019年9月17日收到中国证监会出具的《关于核准广东和胜工业铝材股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1579号），表明公司申请的非公开发行股票正式得到中国证监会的审批通过。公司将抓住本次非公开发行A股股票机遇，继续扩大公司在汽车铝挤压材的市场份额、抓住新能源车市场爆发式发展的机遇，进一步提升公司盈利能力和市场竞争力。公司将逐步完善新能源汽车零部件的高端工业铝合金材料、铝合金型材以及深加工制品的研发制造基地，扩大公司汽车零部件业务规模，并且进一步提升铝型材深加工产品比例，全面实现公司产品结构升级，形成公司新的利润增长点，从而带动公司业务规模的进一步扩大，丰富公司的产品结构，提升综合竞争力与抗风险能力。

　　5、投资关系管理、提升信息披露质量

　　在2019年，公司继续进一步加强投资者关系管理，通过来访调研、互动易、投资者咨询电话专线、专用邮箱等沟通渠道与广大投资者进行互动、交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、健康、稳定的关系，维护了公司公开和透明的良好市场形象，切实维护全体股东的利益。持续对公司董事、监事、高级管理人员、部门负责人、控股子公司负责人等就投资者关系管理进行全面和系统的培训，定期组织相关人员学习和研究公司的发展战略、经营状况和相关法律法规，不定期安排其参加监管部门组织的相应专业培训，努力提高公司负责投资者关系事务人员的业务素质和专业水平，提升其与特定对象进行沟通的能力，增强其对相关法律法规、业务规则和规章制度的理解，进一步作好投资者关系管理工作。2019年4月4日公司在全景网举办2018年度业绩说明会，就投资者关注的问题进行了认真解答，持续夯实了公司投资者关系、媒体工作，提升了投资者关系和媒体管理水平。

　　公司在2019年严格按照中国证监会和深圳证券交易所的监管要求，按时编制并披露定期报告，确保定期报告的编制质量，确保股东及潜在投资者及时、准确、完整地了解公司的生产、经营、内控、财务状况等重要信息。严格按照信息披露格式要求及时披露公司股东大会决议、董事会决议、监事会决议、股东情况和其他重要信息等临时报告。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内归属于上市公司普通股股东的净利润同比下降44.52%，主要是经营费用受管理人员增加、确认股权激励费用增加、研发投入增大及财务费用增加影响较去年同期增长，且年末对存货计提跌价准备，造成2019年年度业绩较去年同期有所下滑。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司于2019年8月2日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体内容如下：

　　1、新金融工具准则的会计政策

　　公司按照财政部于2017年印发修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　2、财务报表格式调整的会计政策

　　本次变更后，公司将执行财政部发布的财会〔2019〕6号的有关规定。其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、新金融工具准则变更对公司的影响

　　（1）修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》主要变更内容如下：

　　（i）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以“摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；

　　（ii）调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。

　　（iii）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

　　（iv）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

　　（v）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动；

　　（vi）金融工具披露要求相应调整。

　　4、本次会计政策变更对公司2018年度及以前年度财务数据无重大影响，无需追溯调整。

　　5、财务报表格式调整对公司的影响

　　（1）根据财会〔2019〕6号有关规定，公司对财务报表格式进行以下主要变动：

　　（i）资产负债表：

　　资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；

　　资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；

　　资产负债表将增加“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“交易性金融负债”，减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”、“长期应付职工薪酬”项目。

　　（ii）利润表：

　　将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；

　　利润表增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目。

　　（iii）现金流量表：

　　现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

　　（iv）所有者权益变动表：

　　所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

　　(2) 本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　广东和胜工业铝材股份有限公司

　　法定代表人： 李建湘

　　二零二零年四月二十九

　　证券代码：002824          证券简称：和胜股份          公告编号：2020-033

　　广东和胜工业铝材股份有限公司

　　关于2019年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，该议案尚待提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、2019年度利润分配预案

　　1、利润分配预案的具体内容

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司实现归属于上市公司股东的净利润10,393,241.14，母公司实现净利润20,667,075.02元，2019年末合并报表未分配利润217,113,570.07元，母公司未分配利润为203,100,291.34元。

　　根据公司未来的发展需要，结合目前的经营现状、资金状况，公司董事会决定2019年度利润分配预案为：以公司现有总股本183,537,030股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.12元（含税），共计分配现金红利2,202,444.36元，所余未分配的利润结转至以后年度分配。本年度不送红股，不以公积金转增股本，利润分配预案尚待股东大会通过后实施。

　　若利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化的，公司将按照“现金分红金额固定不变”的原则调整分配比例并在权益分派实施公告中披露。

　　2、利润分配预案的合法性、合规性

　　公司提出的2019年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划及公司在《招股说明书》中确定的现金分红比例，该利润分配预案合法、合规、合理。

　　3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

　　鉴于公司当前稳健的盈利能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，符合公司的发展规划，本次利润分配预案与公司经营业绩成长性相匹配。

　　二、相关审核及审批程序

　　1、董事会意见

　　公司第三届董事会第三十一会议审议并通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。董事会认为2019年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，同意将《关于公司2019年度利润分配预案的议案》提交股东大会审议。

　　2、监事会意见

　　公司第三届监事会第二十四次会议审议认为：公司2019年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

　　3、独立董事意见

　　公司独立董事核查后认为：公司2019年度利润分配预案符合《公司法》和公司证监会关于上市公司现金分红的相关规定，同时符合《公司章程》和公司关于股东分红回报规划的规定。该利润分配预案是在2019年经营业绩的基础上制定的，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形。

　　综上，本次利润分配预案已经公司第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过，公司独立董事对预案发表了同意的独立意见，本次利润分配预案尚需提请2019年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、公司第三届董事会第三十一次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第二十四次会议决议；

　　3、独立董事关于公司相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：002824          证券简称：和胜股份          公告编号：2020-035

　　广东和胜工业铝材股份有限公司

　　关于2020年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易的基本情况

　　广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司生产经营需要，预计2020年度公司与关联方发生总金额不超过人民币3,446万元的采购（出售）商品、接受（提供）劳务等日常关联交易。上述事项已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，关联董事李建湘、金炯、黄嘉辉、李江回避表决，相关议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　① 采购商品/接受劳务的关联交易

　　金额：元

　　■

　　② 出售商品/提供劳务的关联交易

　　金额：元

　　■

　　注：已发生金额中有160.8万元属2019年订单。

　　二、关联方介绍及关联关系

　　1、佛山市特高珠江工业电炉有限公司

　　（1）关联人基本情况

　　公司全称：佛山市特高珠江工业电炉有限公司

　　注册资本：100万元人民币

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：黄嘉辉

　　注册地址：佛山市南海区丹灶镇南海国家生态工业示范园区生态路

　　经营范围：生产、销售：工业电炉，工业加热设备及配件

　　（2）与公司的关联关系

　　公司董事黄嘉辉先生是佛山市特高珠江工业电炉有限公司的法人兼股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，故构成关联关系。

　　（3）最近一期财务数据（未经审计）

　　单位：元

　　■

　　2、中山市三乡镇潜龙五金制品厂

　　（1）关联人基本情况

　　公司全称：中山市三乡镇潜龙五金制品厂

　　企业类型：个人独资企业

　　投资人：周柱

　　注册地址：中山市三乡镇前陇后坑祥兴街12号

　　经营范围：加工、生产、销售：五金制品（不含电镀）。

　　（2）与公司的关联关系

　　中山市三乡镇潜龙五金制品厂的控制人周柱为公司实际控制人李建湘表妹的配偶，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，故构成关联关系。

　　（3）最近一期财务数据（未经审计）

　　单位：元

　　■

　　3、宾孟良

　　（1）关联人基本情况

　　姓名：宾孟良

　　身份证号码：43031119651118****

　　经营范围：所提供之后勤服务为承包公司部分员工食堂。

　　（2）与公司的关联关系

　　宾孟良为公司股东宾建存先生之堂弟，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，故构成关联关系。

　　4、中山欧尼克卫浴有限公司

　　（1）关联人基本情况

　　公司全称：中山欧尼克卫浴有限公司

　　注册资本：300万元人民币

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：黄爱萍

　　注册地址：中山市东区长江北路北段白沙湾工业园E幢

　　经营范围：生产、销售：卫浴、洁具及其配件；货物及技术进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目须取得相关许可方可经营）。

　　（2）与公司的关联关系

　　中山欧尼克卫浴有限公司的法人兼股东黄爱萍是公司总经理金炯先生的表姐，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，故构成关联关系。

　　（3）最近一期财务数据（未经审计）

　　单位：元

　　■

　　5、中山莱博顿卫浴有限公司

　　（1）关联人基本情况

　　公司全称：中山莱博顿卫浴有限公司

　　注册资本：1000万元人民币

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：段军会

　　注册地址：中山市火炬开发区集中新建区建业路38号，增设1处经营场所，具体为中山市火炬开发区逸仙路侧30号。

　　经营范围：生产、销售：卫浴、洁具及其配件，货物及技术进出口（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

　　（2）与公司的关联关系

　　中山莱博顿卫浴有限公司的股东黄爱萍是公司总经理金炯先生的表姐，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，故构成关联关系。

　　（3）最近一期财务数据（未经审计）

　　单位：元

　　■

　　6、中山市欧栢摄影器材有限公司

　　（1）关联人基本情况

　　公司全称：中山市欧栢摄影器材有限公司

　　注册资本：100万元人民币

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：张奉果

　　注册地址：中山市三乡镇前陇工业区成昌路12号一、二层

　　经营范围：加工、生产、销售：照相机、摄影器材及配件、五金制品(不含电镀工序)、铝制品、机械设备；货物及技术进出口(法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目须取得许可证方可经营)。

　　（2）与公司的关联关系

　　中山市欧栢摄影器材有限公司的股东张良为公司实际控制人李建湘表妹的配偶，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，故构成关联关系。

　　（3）最近一期财务数据（未经审计）

　　单位：元

　　■

　　三、定价政策和定价依据

　　公司向关联方购买或销售产品、接受或提供劳务，交易双方按照公平、公正、合理的原则，按照市场价格执行。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司上述日常关联交易是基于公司正常生产经营而预计，交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格，不违反公开、公平、公正的原则及损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性、财务状况和经营状况产生影响，公司亦不会因日常关联交易而对关联人形成依赖，符合公司及全体股东利益。

　　五、关联交易的审批程序

　　（一）独立董事事前认可和独立意见

　　独立董事事先审核了公司2020年日常关联交易预计事项，同意将2020年日常关联交易预计事项提交董事会审议，并发表如下独立意见：公司2020年度预计与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，不会损害公司和广大中小投资者的利益。关联交易合同的签订和履行符合国家有关法律、法规的规定。董事会对本次关联交易审议表决履行了合法的程序，关联董事依照有关法规在表决时进行了回避。

　　（二）关联交易履行的审批程序

　　2020年4月28日，公司召开的第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。按照《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定，上述关联交易议案经董事会审议通过后，尚需经股东大会审议通过。

　　六、备查文件

　　1. 公司第三届董事会第三十一次会议决议；

　　2. 公司独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见。

　　特此公告。

　　广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：002824          证券简称：和胜股份          公告编号：2020-036

　　广东和胜工业铝材股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第三届董事会第三十一次会议，第三届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。具体内容如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、会计政策变更原因及变更日期

　　2017年7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。 根据财政部上述通知规定，公司需自2020年1月1日施行新收入准则，因此对相应会计政策进行变更。

　　2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）（以下简称“《修订通知》”），要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表，因此公司根据上述通知要求并结合实际情况对合并财务报表项目进行相应调整。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后采取的会计政策

　　（一）根据新收入准则，公司本次会计政策变更主要内容如下：

　　本次变更后，公司将执行新收入准则。新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　（二）根据《修订通知》要求，公司本次对合并财务报表项目调整如下：

　　1、在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”项目；将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”、“应收账款”、“应收款项融资”；将“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”、“应付账款”。

　　2、在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目；将原合并利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”，“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。

　　3、删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等项目。

　　4、在原合并所有者权益变动表中增加了“专项储备”项目。

　　二、本次会计政策变更的主要内容以及对公司的影响

　　（一）执行新收入准则对公司的影响

　　根据衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新准则。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响，不会对财务报表产生重大影响。

　　（二）执行《修订通知》对合并财务报表项目和格式调整对公司的影响

　　根据《修订通知》，本次变更合并财务报表格式仅影响合并财务报表的项目列报，不涉及对以前年度的追溯调整，对公司损益、净资产、总资产等相关财务指标不产生实质性影响。

　　本次会计政策变更是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，符合相关规定和公司实际情况，不涉及公司业务范围的变更，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　三、备查文件

　　公司第三届董事会第三十一次会议决议。

　　特此公告。

　　广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：002824          证券简称：和胜股份          公告编号：2020-037

　　广东和胜工业铝材股份有限公司

　　关于2019年度计提减值损失的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次计提减值损失情况概述

　　（一）计提资产减值准备的原因

　　为真实、准确、客观地反映本公司截至2019年12月31日的资产状况和2019年经营成果，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年2月修订）及公司会计政策等有关规定，基于谨慎性原则，广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）对公司及下属子公司的各项资产是否存在减值进行评估和测试，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。

　　（二）本次计提减值准备的资产范围、总金额

　　经公司及下属子公司对2019年末可能存在减值迹象的各类资产进行全面检查和减值测试后，2019年度拟计提各项资产减值准备合计12,242,679.78万元，占2019年经审计归属于上市公司股东的净利润的117.79%。具体明细如下表：

　　■

　　二、计提减值损失的方法

　　（一）应收票据、应收账款及其他应收款以预期信用损失法为基础确认减值准备

　　1、应收票据减值

　　对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　■

　　2、应收账款减值

　　对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

　　■

　　对于划分为账龄组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

　　本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况，认为划分为关联方组合的应收款客户违约风险较低，未计提坏账准备。

　　3、其他应收款减值

　　对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的其他应收款单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的其他应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

　　■

　　对于划分为账龄组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况，认为应收利息组合、应收股利组合、合并范围内关联方其他应收款组合违约风险较低，未计提坏账准备。

　　（二）存货跌价准备的计提

　　期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。期末，当以前减计存货价值的影响因素已经消失时，可以在原已计提的存货跌价准备的金额内转回。

　　三、本次资产减值准备合理性的说明以及对公司的影响

　　本次计提各项资产减值准备合计1,224.27万元，相应减少公司2019年度利润总额1,224.27万元。本次计提信用减值损失及资产减值损失已经荣诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　本次计提的资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，依据充分，真实、公允地反映了公司2019年度的财务状况以及经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

　　特此公告。

　　广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：002824          证券简称：和胜股份          公告编号：2020-038

　　广东和胜工业铝材股份有限公司

　　关于公司续聘2020年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）在2020年4月28日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）为公司2020年度审计机构，现将相关事项公告如下：

　　二、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　容诚事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。容诚事务所信用状况良好，不是失信被执行人，具备投资者保护能力，可以满足公司审计工作要求。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘容诚事务所为公司2020年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

　　三、拟聘会计师事务所的情况

　　(一)机构信息

　　1、机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2、机构性质：特殊普通合伙企业

　　3、历史沿革：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

　　分支机构信息：

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所更名而来，成立于2017年12月8日，注册地址为深圳市福田区福田街道福华一路123号深圳中国人寿大厦1505、1506单元，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

　　容诚事务所未计提职业风险基金，已购买职业责任保险累计责任限额4亿元，职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任；该所建立了较为完备的质量控制体系，具有较强的投资者保护能力。

　　（二）人员信息

　　截至2019年12月31日，容诚事务所共有员工3,051人。其中，合伙人106人，含首席合伙人1人；注册会计师860人，较上一年净增375人；包括注册会计师在内，总计有2,853名从业人员从事过证券服务业务。

　　（三）业务信息

　　容诚事务所2018年度总收入共计69,904.03万元，其中，审计业务收入66,404.48万元，证券业务收入38,467.12万元；2018年为1,338家公司提供审计服务，包括为110家A股上市公司提供年报审计服务；对于本公司所在行业，该所及审计人员拥有丰富的审计业务经验。

　　（四）执业信息

　　容诚事务所及从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目合伙人/拟签字注册会计师：欧昌献，中国注册会计师，具有13年注册会计师行业审计与咨询专业服务经验。曾为三一重工股份有限公司、木林森股份有限公司、厦门灿坤实业股份有限公司等上市公司、IPO企业、国有企业以及外商投资企业提供审计服务、咨询等专业服务。

　　拟任质量控制复核人：谭代明，中国注册会计师，2003年开始从事审计业务，2009年开始在质量控制部从事项目质量控制复核，拥有15年证券服务业务工作经验，无兼职情况。

　　拟签字注册会计师：刘涛，中国注册会计师，具有6年注册会计师行业审计与咨询专业服务经验。曾为木林森股份有限公司、通宇通讯股份有限公司、珠江人寿保险股份有限公司等上市公司、IPO企业、国有企业以及外商投资企业提供审计服务、咨询等专业服务。

　　项目合伙人、项目质量控制负责人、拟签字注册会计师均为从业经历丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备相应专业胜任能力。

　　（五）诚信记录

　　近3年内，原华普天健会计师事务所共收到1份行政监管措施（警示函），即2017年10月25日，收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书【2017】28号。除此之外，该所及签字注册会计师未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　上述拟签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　四、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会对容诚事务所进行了审查，认为容诚事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，在审计过程中严格按照相关法律法规执业，了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，较好地完成了2019年年度报告的审计工作。审计委员会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　（二）2020年4月28日，公司召开了第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。该事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　（三）公司独立董事对本事项发表事前认可意见及独立意见如下：

　　1、事前认可意见

　　公司董事会拟续容诚事务所为公司2020年度审计机构，经核查，容诚事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具有股份公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，坚持独立审计原则，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

　　2、独立意见

　　容诚事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具有股份公司审计工作的丰富经验和职业素养，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。我们同意续聘容诚事务所为公司2020年度审计机构。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第三十一次会议决议。

　　2、第三届监事会第二十四次会议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

　　5、审计委员会履职的证明文件。

　　6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：002824          证券简称：和胜股份          公告编号：2020-039

　　广东和胜工业铝材股份有限公司

　　关于举行2019年度网上业绩说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）《2019年年度报告》已于2020年4月29日发布，为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司定于2020年5月15日（周五）15:00-17:00在全景网举办2019年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长李建湘先生，财务总监陈华平先生，董事兼董事会秘书李江先生，独立董事杨中硕先生，保荐代表人刘瑛女士。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：002824          证券简称：和胜股份          公告编号：2020-030

　　广东和胜工业铝材股份有限公司

　　第三届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2020年4月8日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于4月28日在广东和胜工业铝材股份有限公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李建湘先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，通过如下议案：

　　1、审议并通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

　　报告期内，公司董事会积极贯彻落实股东大会的各项决议，运作规范,认真履行自身职责，监督企业执行公司章程、各项议事规则等规定，进一步规范了企业运营，完善了内控体系建设。

　　公司独立董事向公司董事会递交了《2019年度独立董事述职报告》并将在公司2019年年度股东大会上进行述职。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议并通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

　　2019年公司面临市场竞争激烈，公司经营管理层在董事会的带领下努力拼搏，锐意进取，在提高管理水平、竞争能力、经营业绩等方面均取得了一定的成绩。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

　　3、审议并通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　按照企业会计准则的规定编制，财务决算报告在所有重大方面公允反映了公司2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议并通过《关于公司2020年度财务预算报告的议案》

　　根据公司战略发展目标,参照公司近年来的经营业绩及现有生产能力，结合公司2020年度营销计划及生产经营计划,按照合并报表口径，根据企业会计准则及相关规定,编制了公司2020年度的财务预算情况报告。本预算仅为公司2020年度经营目标的预算，并不代表对公司2020年度的盈利预测，能否实现取决于经济环境、市场需求、汇率变化等诸多因素，存在很大的不确定性。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议并通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

　　根据公司章程和公司关联交易管理制度的相关规定，并结合公司以往日常关联交易的实际情况，对公司2020年度日常关联交易进行了合理的预计。

　　公司独立董事予以了事前认可，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避表决4票。

　　回避董事：关联董事李建湘、金炯、黄嘉辉、李江对本议案回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、审议并通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，2019年度利润分配预案为：以公司现有总股本183,537,030股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.12元（含税），共计分配现金红利2,202,444.36元，所余未分配的利润结转至以后年度分配。本次不送红股，不以公积金转增股本。

　　内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7、审议并通过《关于公司2020年度董事薪酬方案的议案》

　　为了充分调动公司董事的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，制订公司2020年度董事的薪酬方案。

　　（1）2020年度独立董事薪酬方案

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避表决3票。

　　回避董事：独立董事郑云鹰、杨中硕、张红对本议案回避表决。

　　（2）2020年度非独立董事薪酬方案

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避表决4票。

　　回避董事：董事李建湘、金炯、黄嘉辉、李江对本议案回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8、审议并通过《关于公司2020年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，制订公司2020年度高级管理人员的薪酬方案。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。

　　董事金炯、李江对本议案回避表决。

　　9、审议并通过《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》

　　《2019年年度报告全文》详见巨潮资讯网，《2019年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　10、审议并通过《关于公司2019年度内部控制的自我评价报告的议案》

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，审计机构对公司2019年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　有关内容及保荐机构发表的核查意见详见巨潮资讯网。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

　　11、审议并通过《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

　　经自查，2019年度公司在内部审计、信息披露、内幕交易、关联交易、重大投资等各方面均严格遵照公司内部控制制度执行，内部控制规则落实情况良好，不存在未落实相关规则的情形。

　　有关内容及保荐机构发表的核查意见详见巨潮资讯网。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

　　12、审议并通过《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》

　　经董事会审计委员会推荐，全体独立董事事前认可，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期一年，并授权公司管理层根据会计师的具体工作量及市场价格水平，确定其报酬。

　　独立董事事前认可意见详见巨潮资讯网。

　　内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　13、审议并通过《关于公司2019年度社会责任报告的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关文件规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况,公司编制了《2019年度社会责任报告》。有关内容详见巨潮资讯网。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

　　14、审议并通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　保荐机构发表的核查意见详见巨潮资讯网。

　　内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

　　15、审议并通过《关于公司2020年第一季度报告全文及正文的议案》

　　《2020年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网，《2020年第一季度报告正文》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

　　16、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

　　董事会认为：本次会计政策变更是按照财政部相关规定进行的合理变更，符合会计准则等相关规定，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》等有关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务报表产生重大影响，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意本次会计政策变更。

　　内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

　　17、审议并通过《关于公司2020年技术研究开发项目投资的议案》

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

　　18、审议并通过《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》

　　公司定于2020年5月22日召开广东和胜工业铝材股份有限公司2019年年度股东大会。内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

　　公司独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第三十一次会议决议。

　　特此公告。

　　广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：002824         证券简称：和胜股份        公告编号：2020-040

　　广东和胜工业铝材股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议决定于2020年5月22日召开广东和胜工业铝材股份有限公司2019年年度股东大会。现将本次股东大会相关事务通知如下：

　　一、召开股东大会的基本情况

　　1、会议召集人：公司第三届董事会

　　2、本次股东大会会议的召开符合合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　3、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2020年5月22日 14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月22日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月22日9:15－15:00期间的任意时间。

　　4、会议召开地点：广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号广东和胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票结合

　　（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2020年5月15日

　　7、会议出席对象：

　　（1）截止股权登记日2020年5月15日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股

　　东代理人不必是本公司股东；

　　（2）本公司的董事、监事及高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的见证律师及其他有关人员。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

　　2、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

　　3、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　4、《关于公司2020年度财务预算报告的议案》

　　5、《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

　　6、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　7、《关于公司2020年度董事薪酬方案的议案》

　　8、《关于公司2020年度监事薪酬方案的议案》

　　9、《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》

　　10、《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》

　　特别说明：

　　公司第三届独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　上述议案已经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网的相关公告。其中议案7需逐项表决。

　　上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场会议登记等事项

　　1、自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席

　　的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记

　　手续；法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、

　　法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议

　　的，须持被委托人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执

　　照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件三）。

　　2、异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为

　　准，但不得迟于2020年5月21日 16:00 送达），不接受电话登记。

　　3、登记时间：2020年5月21日 9:30-11:30，14:00-16:00。

　　4、登记及信函邮寄地点：

　　广东和胜工业铝材股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号，邮编：528463，传真：0760-86893888。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，

　　网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系人：李江

　　2、联系电话：0760-86893816

　　3、传真号码：0760-86283580

　　4、电子邮箱：zqb@hoshion.com

　　5、联系地址：广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号

　　6、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）到会场。

　　7、会议期限预计半天，现场会议与会股东食宿及交通等费用自理。

　　七、备查文件

　　1、公司第三届董事会第三十一次会议决议。

　　2、公司第三届监事会第二十四次会议决议。

　　八、附件

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：股东登记表；

　　附件三：授权委托书。

　　特此公告。

　　广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362824”，投票简称为“和胜投票”；

　　2、填报表决意见或选举票数。对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月22日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月22日（现场股东大会开始当日）9:15，结束时间为2020年5月22日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

　　者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

　　http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　股东登记表

　　截止2020年5月15日 15:00 交易结束时，本单位（或本人）持有广东和胜工业铝材股份有限公司（股票代码：002824）股票，现登记参加公司2019年年度股东大会。

　　姓名（或名称）：

　　证件号码：

　　股东账号：

　　持有股数：

　　联系电话：

　　登记日期：2020年  月   日

　　股东签字（盖章）：

　　附件三：

　　授权委托书

　　广东和胜工业铝材股份有限公司：

　　本人（本单位）作为广东和胜工业铝材股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表出席广东和胜工业铝材股份有限公司2019年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　注：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，受托人有权按自己的意见投票。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2020年  月  日

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：002824          证券简称：和胜股份          公告编号：2020-031

　　广东和胜工业铝材股份有限公司

　　第三届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于2020年4月8日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于4月28日在广东和胜工业铝材股份有限公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席谢侃如主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经过认真讨论，形成如下决议：

　　1、审议并通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议并通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　监事会对公司各项财务制度的执行情况和定期报告进行了有效的监督、检查和审核，认为公司财务制度健全，执行情况良好，运行正常，公司2019年度财务结构合理，财务状况良好，真实、客观和公正地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议并通过《关于公司2020年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　4、审议并通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　监事会认为：公司2019年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议并通过《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、审议并通过《关于公司2019年度内部控制的自我评价报告的议案》

　　经审核，监事会认为：《2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　7、审议并通过《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》

　　监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在2019年度审计工作中，勤勉尽责、细致严谨，为公司出具的审计报告是客观、公正的，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8、审议并通过《关于公司2020年度监事薪酬方案的议案》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　9、审议并通过《关于公司2020年第一季度报告全文及正文的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第三届监事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　广东和胜工业铝材股份有限公司监事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：002824          证券简称：和胜股份          公告编号：2020-034

　　广东和胜工业铝材股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和相关格式指引的规定，将广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3051号文核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股30,000,000股，每股发行价格为人民币9.80元，股款以人民币缴足，共计人民币294,000,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币29,176,000.00元后，净募集资金共计人民币264,824,000.00元，上述资金于 2017年1月9日到位，业经瑞华会计师事务所验证并出具瑞华验字【2017】48380001号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　2019年度公司使用募集资金2,428.14万元。截至2019年12月31日，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入14,388.29万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金14,388.29万元；（2）直接投入募集资金项目12,142.44万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为-48.33万元，募集资金专用账户利息收入614.85万元，募集资金专户2019年12月31日余额合计为566.53万元。

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　2017年 1 月 10 日，公司与中国工商银行股份有限公司中山分行、中国建设银行股份有限公司中山市分行和保荐机构国信证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2019年12月31日止，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　三、 2019年度募集资金的实际使用情况

　　截至2019年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币26,530.73万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　1. 公司募集资金投资项目未发生变更情况。

　　2. 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　■

　　证券代码：002824                               证券简称：和胜股份                       公告编号：2020-032

　　广东和胜工业铝材股份有限公司