一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　√ 适用 □ 不适用

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以838,336,028股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.19元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　卫士通公司一直致力于信息安全领域相关安全产品的开发及技术研究。经过20余年的耕耘，业务范围已覆盖安全产品研制、安全服务提供和安全集成。

　　1、安全产品，包括密码产品、网络安全产品、计算安全产品、安全管理中心、移动互联网安全产品、云安全产品、物联网安全和安全应用。产品的云化、自主可控等是重要发展方向。

　　（1）密码产品。密码产品是卫士通公司一直以来的核心产品，公司密码产品具有全系列、全产业链的特点。密码芯片有嵌入式安全SE IP、高速可编程安全芯片、超低功耗安全芯片、移动终端安全芯片和物理噪声源芯片等；密码模块有TF密码模块、PCI-E系列密码卡和软件密码模块等；密码整机有金融数据密码机、服务器密码机、签名验签服务器等；密码系统有密钥管理系统、证书管理系统和密码中间件等。

　　（2）网络安全产品。公司重点发展通用、常用和核心的网络安全产品。保障通信网络安全的产品有交换机、IPSec VPN、SSL VPN等；保障区域边界安全的产品有防火墙、网络安全隔离与信息单向导入系统、网络安全隔离与信息交换系统等。

　　（3）计算安全产品。包括终端安全产品、数据安全产品和认证授权产品。终端安全产品有主机监控与审计系统、终端安全登录与文件保护系统等；数据安全产品有电子文档密级标识生成与管理系统和企业网盘等；认证授权产品有信任服务基础设施、身份认证系统和电子印章系统等。

　　（4）安全管理中心。覆盖密码管理、安全管理、系统管理和审计管理，有安全运行监管系统、设备集中管理中心和高级威胁检测分析系统等产品。

　　（5）移动互联网安全产品。从终端、解决方案两个方向规划业务，终端包括手机、平板两类，解决方案主要针对政府、军工、司法三个行业打造移动办公整体解决方案，并在一些移动办公样板工程中推广整体保障服务模式，探索业务转型路线；产品围绕“安全通信、安全接入、安全管控”三个方向进行研制，包括政务安全手机、政务安全平板、尊御安全手机、安全移动办公系统、VoLTE语音加密系统、橙讯即时通信系统、安全接入平台和移动终端安全管控系统等。

　　（6）云安全产品。产品支持和阿里、腾讯、中国电信等主流云厂商的对接，支持公有云、社区云、私有云和政务云多种部署模式，产品包括云密码机、云密码资源池管理平台、云密钥管理系统和安全云终端等。

　　（7）物联网安全产品。在物联网安全领域，重点研制安全视频加密系统和NB-IoT加密模组。

　　（8）安全应用。是安全与应用深度融合的产品，有可用于通用场景的安全电子邮件系统、安全即时通信系统、安全会议系统和电子文档安全管理系统等产品；有专用于电子政务的电子印章系统、信任服务基础设施、电子公文交换系统等；有专用于金融行业的金融数据密码机、金融IC卡密钥管理系统；有专用于能源行业的电力纵向加密认证装置、电力防护加密系统等；有专用于公检法的检察业务系统、公安经侦智能化工作平台、涉案财物集中管理信息平台、行贿档案综合管理与评估系统等。

　　2、安全服务

　　基于公司核心技术和核心产品，依托公司强大的技术支持、专家团队以及公司高安全的安全云平台，为用户提供安全运维服务、安全运营服务、监测预警服务、风险评估服务和安全咨询服务等。安全运营服务包括云密码服务、云认证服务、企业微信加密服务、网站安全防护和SaaS/PaaS/IaaS服务；监测预警服务包括安全态势感知与监测预警服务、高级威胁监测服务、互联网舆情监测服务和安全事件分析服务等；风险评估服务包括系统架构评估、渗透测试和安全加固等。

　　3、安全集成

　　安全集成业务是公司依托雄厚的技术支持和强大的营销网络为各层次用户提供的系统集成及全生命周期安全支持与服务，包括项目规划、整体解决方案设计、工程建设、用户培训及安全服务等。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　单位：元

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　因2019年执行新金融工具准则调整资产负债表项目，不影响损益。

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年，《密码法》、等保2.0及商用密码应用推广加速落地，网络空间产业政策环境不断优化，进一步推动加强国产商用密码、可信技术的应用和普及。公司在积极落实网络强国战略的同时，紧跟新形势下的网络安全行业政策和市场趋势，聚焦网络安全主责主业和网信事业发展需要，继续巩固在电子政务、金融、能源、军工等传统优势行业的市场地位，进一步提升市场竞争力；同时加强在安全运营服务、安全移动办公等新兴市场开拓及新业务策划，大力培育公司发展新动能，不断提升企业管理水平。2019年实现营业收入210,376.00万元，同比增长8.95%；实现归属于上市公司股东的净利润15,576.55万元，同比增长29.58%；报告期末公司资产总额595,662.50万元，同比减少4.24%；归属于上市公司股东的净资产455,079.40万元，同比增长3.27%。

　　1、市场开拓情况

　　加强传统市场布局力度，巩固核心优势。在党政业务领域，积极争取全国新系统建设项目，实现重大行业用户突破，为积极探索布局面向党政领域云密码服务打下坚实的基础；在商密领域，不断完善金融、电力、政务云、安全移动办公等行业解决方案，在泛金融领域积极进行市场开拓。

　　积极开拓新市场，打造业务新动能。深度参与安全运营服务、安全移动办公等新业务工作，取得一定进展。大力推进安全服务平台的设计研发工作；面向电子政务云的安全服务业务以及面向重点央企的整体保障服务业务有序推进，均取得一定成绩。

　　2、研发与产品化情况

　　2019年，公司积极推动密码泛在化、攻防智能化、安全服务化的产品研发战略，以市场为中心，以技术创新为基石，以产品化为重点，推进公司产品的研制，推动信创和商密等专项工作。

　　在信创产品研制方面，加强基础共性平台的研究，SJJ1940-G IPSec VPN安全网关等7款产品获得国密局商密资质，安全隔离与单向导入系统、防火墙2款产品通过公安部测评，3款交换机通过工信部资质测评，信任服务基础设施通过相关机构资质测评，终端安全登录系统等产品实现了专用机全平台的适配。

　　在商密产品研制方面，积极推动密码泛在化战略，金融数据密码机等18款产品获得商密资质；加强密码能力的整合，启动高性能商密芯片、密码管理服务平台的设计工作；云安全服务平台完成立项和方案评审；完成嵌入式安全SE IP，以及采用该款SE的系列安全产品的发布，嵌入式安全SE IP降低了产品成本，提升了产品性能和可靠性，加速推动了公司自主可控大生态建设，并通过和龙芯的合作，开拓出新的安全应用领域；云密码产品与银联、华为、平安、京东等企业对接成功，增强了公司在云安全领域的产品竞争力；身份认证系统实现了互联网+政务服务信任体系产品的市场突破，安全视频加密和视联网密码应用方案实现了公司产品在物联网市场的突破，软件密码模块成功进入Win10政府版生产版本。

　　重点产品研制方面，完成嵌入式安全SE、密钥管理系统、证书管理系统、密码服务中间件、主机密码机、云密码机、VPN、交换机、防火墙、终端安全系列产品、电子文档密级标识生成与管理系统、信任服务基础设施、身份认证系统、安全移动办公系统、橙讯即时通信系统等近30款产品的发布。

　　加大新产品研发和新动能打造，在芯片、物联网、互联网+政务、数据治理等方向多维发力，重点策划推进高性能商密芯片、密码管理服务平台、云安全服务平台、高级威胁检测分析系统、安全视频加密等自主创新产品。

　　重视基础技术研究和技术创新，打造了统一的硬件平台、操作系统固件、软件开发平台和软密码模块，积极开展同态加密、白盒密码、新一代密码算法等密码基础理论研究和算法设计以及多项国家和行业标准的编制；聚焦网络空间安全热点和前沿领域，在5G安全、物联网安全、北斗应用安全、工控安全、区块链、人工智能等方向均成立了专门的团队进行研究探索。

　　3、管理提升情况

　　快速组建公司经营团队，调整公司组织架构，公司运行效率明显提升。全力推动下属公司整合，对天津网安进行重整，效果明显；推行了五元薪酬改革，提升了激励的针对性和有效性；启动了股权激励方案设计，致力于将公司与员工利益紧密捆绑，共同成长。两金管控效果显著，全年回款额创历史新高；积极探索财务共享服务模式，初步建立成都地区财务共享服务中心；缩短采购供应链，进一步节约成本，提高采购效率和质量。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>）。

　　执行新金融工具准则对本公司的影响

　　与2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。

　　执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

　　■

　　注1：于2019年1月1日，账面价值2,000,000.00元的可供出售金融资产被重分类至其他权益工具投资项目，该部分投资属于非交易性权益工具投资，并且本集团预计不会在可预见的未来出售。上述可供出售金融资产为在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，于以前期间根据原金融工具准则按照成本计量。于2019年1月1日对该部分股权投资采用公允价值计量，其他权益工具投资公允价值与账面价值一致。

　　注2：以前期间确认的非交易性权益工具投资减值损失800,000.00元于2019年1月1日从留存收益转入其他综合收益（其他权益工具投资公允价值变动）。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码：002268        证券简称：卫士通        公告编号：2020-012

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　2020年度日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020年预计日常关联交易事项包括采购商品、销售商品、提供劳务、接受劳务、租赁等，关联人主要为本公司实际控制人中国电子科技集团有限公司 (以下简称“中国电科”) 及其下属研究所、公司。

　　2、2020年关联交易预计总金额及2019年同类交易实际发生总金额如下：

　　单位：万元

　　■

　　3、公司2020年日常关联交易已经于2020年4月27日召开的第七届董事会第七次会议、第七届监事会第六次会议审议通过。根据深交所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，第七届董事会第七次会议审议《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》时，关联董事卿昱女士、王文胜先生、段启广先生、雷利民先生回避表决，非关联董事全部同意。上述关联交易尚须获得股东大会的批准。在股东大会审议上述关联交易时，控股股东中国电子科技网络信息安全有限公司（以下简称“中国网安”）及其他关联股东将回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　本公司预计2020年发生的日常关联交易内容如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：由于控股股东、实际控制人旗下关联人数量众多，公司难以披露全部关联人信息，因此公司在预计2020年日常关联交易时采用简化披露的方式，以控股股东、实际控制人为口径进行合并列示。

　　（三）2019年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一） 关联方基本情况

　　1、中国电子科技集团有限公司（及其下属研究所、公司）

　　中国电子科技集团有限公司于2002年3月成立，主要从事国家重要军民用大型电子信息系统的工程建设，重大电子装备、软件、基础元器件和功能材料的研制、生产及保障服务。中国电科是中央直接管理的涉及国家安全和国民经济命脉的国有重要骨干企业，是国内唯一覆盖电子信息技术全领域的大型科技集团。中国电科现有二级成员单位50家，上市公司10家；拥有国家级重点实验室18个，国家级研究中心和创新中心10个，北京、天津、重庆等地高科技园区和产业基地10余个。

　　2、中国电子科技网络信息安全有限公司（及其下属研究所、公司）

　　中国电子科技网络信息安全有限公司成立于2015年5月8日，注册资本20亿元，是中国电科根据国家安全战略发展需要，经国务院批准，以深耕信息安全和物理安全领域的中国电子科技集团公司第三十研究所、中国电子科技集团公司第三十三研究所为核心，汇聚中国电子科技集团有限公司内部资源重点打造的网络信息安全子集团，主要面向国家重要领域、行业、公众市场,构建信息安全产品、安全信息系统、信息安全服务与测评、安全运营和系统安全集成五大业务板块。

　　（二） 与本公司的关联关系

　　中国电科下属全资子公司中国网安为本公司控股股东，中国电科为本公司的实际控制人；中国电科下属研究所及公司与本公司同受中国电科控制。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联人经营正常，财务状况和资信较好，具备履约能力，以往关联交易付款正常，未出现过坏账风险。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易的定价原则和依据

　　公司关联交易价格主要分别采用以下方式确定：

　　1、标准产品买卖，主要采取招标方式或三家以上供应商综合评定的方式确定供给方，采购方在市场建议成交价的基础上通过价格策略决策、价格谈判确定最终价格，最终价格维持在市场报价范围以内；

　　2、定制化产品买卖和技术服务的交易，参照市场定价模式确定价格，即通过采购方招标、供给方通过成本估算、利润测算后通过投标价格策略拟定、价格谈判确定价格；

　　3、租赁，系根据市场价格确定。

　　（二）关联交易协议的签署情况

　　在获得董事会、股东大会授权后，公司将适时与关联方签署相关合同。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，包括中国电科及其下属研究所、公司在内的单位需求水平较高，满足其需求需要较高的技术能力，向该类客户的销售有利于公司保持技术领先，有利于公司的长期发展。

　　关联交易的主要内容是公司与关联方之间存在的日常关联交易，以购销活动为主，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，是在公平原则下合理进行的高度市场化行为，不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，没有损害本公司及股东的利益，公司主要业务亦不会因此类关联交易而对关联方产生依赖或被控制。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事周玮先生、冯渊女士、任立勇先生就2020年度拟发生的日常关联交易事项，发表独立意见如下：

　　对公司2020年度预计发生的关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司第七届董事会第七次会议对该等关联交易进行审议并获得通过，关联董事回避表决。公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为；不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响；公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　我们同意将《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》提交公司股东大会进行审议。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第七次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第六次会议决议；

　　3、独立董事关于关联交易预计事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二〇年四月二十九日

　　证券代码：002268        证券简称：卫士通       公告编号：2020-016

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”、“卫士通”）第七届董事会第七次会议和第七届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金专户的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币30,000万元，用于主营业务相关的生产经营，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，到期将归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，现将具体内容公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】3214号）核准，公司向中国电子科技网络信息安全有限公司等7名特定对象以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）91,436,672股，每股面值1元，每股发行价格29.45元，共募集资金总额2,692,809,990.40元，扣除发行费用30,478,275.34元后，实际募集资金净额为2,662,331,715.06元。上述募集资金已于2017年3月8日到位，并由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运【2017】验字第90017号《验资报告》验证确认。

　　二、募集资金存储情况

　　截至2020年4月23日，公司已累计使用募集资金总额为198,085.35万元，使用部分闲置募集资金购买银行结构性存款的金额为65,000.00万元，使用部分闲置资金补充流动资金8,000.00万元，累计产生利息收入为8,229.76万元（含结构性存款利息收入），期末募集资金余额为3,377.58万元。

　　三、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

　　前次用于暂时补充流动资金的募集资金已于2020年4月24日归还。

　　四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　1、闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限

　　为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率、降低公司的财务费用，在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，公司计划使用募集资金专户的部分闲置募集资金不超过人民币30,000万元暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会决议之日起12个月内，到期将归还至募集资金专户。

　　2、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

　　根据公司目前业务发展的实际需要，在保障募集资金投资项目正常进行所需资金的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于降低公司财务费用，进而提高公司经营效益。本次补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，到期将归还至募集资金专户，不存在变相改变募集资金用途的行为。

　　公司将继续严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的相关规定进行募集资金的使用及管理，在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要将已临时补充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。

　　3、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内从事高风险投资的情况说明

　　本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司未从事风险投资。

　　4、补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资助的相关承诺

　　本公司承诺：本次暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券的交易，同时使用闲置募集资金暂时补充流动资金资金期间不进行风险投资，不对卫士通及其控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　五、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审批程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行和损害投资者利益的情形。

　　因此，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

　　（二）保荐机构及保荐代表人意见

　　公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，认为：

　　1、卫士通本次将部分闲置募集资金短期用于临时补充流动资金，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，同时不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；

　　2、卫士通本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关议案已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事亦发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金使用的内容及决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所等相关法规及公司章程要求。

　　因此，卫士通本次募集资金使用计划是合理、合规和必要的，华泰联合同意卫士通本次使用部分闲置募集资金不超过30,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

　　（三）独立董事意见

　　公司独立董事周玮先生、冯渊女士、任立勇先生就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审查， 并发表独立意见如下：

　　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高闲置募集资金使用效率、降低财务费用，符合公司生产经营发展的需要。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金项目建设的资金需求和项目正常进展，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币30,000万元，使用期限不超过12个月

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第七次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第六次会议决议；

　　3、独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

　　4、华泰联合证券有限公司关于成都卫士通信息产业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见。

　　特此公告。

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月二十九日

　　证券代码：002268        证券简称：卫士通        公告编号：2020-013

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“卫士通”或“公司”）于2020年4月27日召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、变更原因

　　（1）新财务报表格式

　　2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）（以下简称“财会[2019]16号文”），对合并财务报表格式进行了修订，要求已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，或已执行新金融准则和新收入准则但未执行新租赁准则的企业，应当结合财会[2019]16号文及其附件要求对合并财务报表项目进行相应调整，并适用于企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表，同时将《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）废止。根据上述通知要求，公司需对2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表进行相应调整。

　　（2）新收入准则

　　财政部于2017年7月修订发布了《企业会计准则第14号-收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行，其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。由于上述会计准则的颁布，公司需对原会计政策进行相应变更。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后采用的会计政策

　　本次变更后，原相关规定与本次发布规定不一致的，公司按照《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）及修订后的《企业会计准则第14号-收入》（财会[2017]22号）相关规定执行。其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、变更生效日期

　　根据前述规定，公司自上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

　　二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响

　　1、新财务报表格式

　　根据财会[2019]16号有关规定，公司对财务报表格式进行以下主要变动：合并资产负债表中将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”、“应收账款”和“应收款项融资”三个项目；合并资产负债表中将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目；合并资产负债表中增加“使用权资产”和“租赁负债”项目； 合并利润表中“投资收益”项目下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目；合并利润表中将“资产减值损失”和“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后；合并资产负债表和合并所有者权益变动表中增加“专项储备”项目。本次合并财务报表格式调整是根据财政部要求进行的变更，仅对公司合并财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。

　　2、新收入准则

　　公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据新旧准则转换的衔接规定，首次执行新收入准则的累积影响仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。本次会计政策的变更系根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、董事会审议本次会计政策变更的情况及合理性说明

　　经审议，董事会认为：本次会计政策变更是依据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）以及《企业会计准则第14号-收入》（财会[2017]22号）相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。

　　四、监事会审议本次会计政策变更的情况

　　经审议，监事会认为：本次变更会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。监事会同意公司本次会计政策变更。

　　五、公司独立董事意见

　　独立董事认为：本次会计政策变更是依据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）、《企业会计准则第14号-收入》（财会〔2017〕22号）相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第七次会议决议；

　　2、第七届监事会第六次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二〇年四月二十九日

　　证券代码：002268     证券简称：卫士通      公告编号：2020-014

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　关于计提2019年度资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

　　成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“卫士通”）于2020年4月27日召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于计提2019年度资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　为真实、准确、客观地反映公司资产状况和经营成果，公司根据《企业会计准则》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关文件的要求，对截至2019年12月31日合并报表中各类资产进行了全面清查，并对相关资产价值是否出现减值迹象进行了充分地分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

　　公司本次计提资产减值准备的资产范围为2019年末的应收账款、其他应收款、存货等资产。经全面清查和资产减值测试后，公司2019年度预计计提资产减值准备4,047.76万元，占2018年度经审计归属于母公司所有者的净利润的33.67%。具体明细如下表：

　　单位：万元

　　■

　　本次计提资产减值准备计入的报告期间为2019年1月1日至2019年12月31日。

　　二、本次计提减值准备对公司财务状况的影响

　　公司2019年度计提各项资产减值准备合计4,047.76万元，将减少2019年度归属于母公司所有者的净利润3,440.60万元，同时影响2019年末归属于母公司所有者权益减少3,440.60万元。

　　公司本次计提的资产减值准备未经会计师事所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　　三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

　　1、应收账款坏账准备

　　■

　　2、其他应收账款坏账准备

　　■

　　3、存货跌价准备

　　■

　　四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明

　　经核查，董事会审计委员会认为：公司本次计提各项资产减值准备符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，是公司根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次计提资产减值准备。

　　五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

　　经核查，独立董事认为：公司本次基于谨慎性原则计提资产减值准备依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次计提资产减值准备。

　　六、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

　　经核查，监事会认为：公司2019年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反映了公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提资产减值准备。

　　七、备查文件

　　1、第七届董事会第七次会议决议；

　　2、第七届监事会第六次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月二十九日

　　证券代码：002268        证券简称：卫士通        公告编号：2020-015

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开公司第七届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任张剑先生为公司副总经理的议案》，同意聘任张剑先生为公司副总经理。张剑先生的简历附后。

　　公司独立董事对聘任高级管理人员相关事宜发表了同意的独立意见，《独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见》详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊载的内容。

　　特此公告！

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月二十九日

　　附件：相关人员简历

　　张剑先生：中国国籍，无境外居留权，1976年8月生，高级工程师。历任中国电子科技集团第三十研究所第二事业部副主任、网络空间系统事业部副主任、云计算与大数据事业部总经理、党总支部书记等职务。

　　张剑先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。

　　证券代码：002268            证券简称：卫士通            公告编号：2020-017

　　成都卫士通信息产业股份有限公司董事会

　　关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截止2019年12月31日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据公司2016年第一次临时股东大会决议、第六届董事会第十九次会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3214号《关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向中国电子科技网络信息安全有限公司等7家法人股东非公开发行人民币普通股91,436,672股，发行价格为29.45元/股，共募集资金总额2,692,809,990.40元，扣除发行费用30,478,275.34元，实际募集资金净额为2,662,331,715.06元。上述募集资金已于2017年3月8日全部到账，并由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运【2017】验字第90017号《验资报告》验证确认。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　根据《非公开发行股票预案（修订稿）》，本次发行募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于新型商用密码系列产品产业化及国际化项目、安全智能移动终端及应用服务产业化项目、国产自主高安全专用终端项目、面向工业控制系统和物联网的系列安全芯片项目、行业安全解决方案创新中心项目五个项目。

　　截止2018年12月31日，募集资金累计直接投入募投项目1,835,439,303.72元，募集资金专用账户累积取得利息收入净额为54,762,632.63 元（包含结构性存款利息收入），募集资金余额为人民币881,655,043.97元。

　　本报告期，“承诺投资项目”共使用募集资金139,659,355.91元，本报告期募集资金专用账户取得利息收入净额为26,963,789.27元（包含结构性存款利息收入）。截止2019年12月31日，募集资金累计直接投入募投项目1,975,098,659.63元，募集资金专用账户累积取得利息收入净额为81,726,421.90元（包含结构性存款利息收入），以募集资金暂时补充流动资金占用80,000,000.00元，转存理财专户计划2020年1月2日购买结构性存款650,000,000.00元，募集资金余额为人民币38,959,477.33元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范公司募集资金管理和使用、提高募集资金使用效率、保护投资者的利益，公司依照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》，制定了《募集资金管理制度》。该制度经公司第四届董事会第六次会议审议通过，第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，并已按照交易所规则进行了公告。

　　根据《非公开发行股票预案（修订稿）》，本次发行募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于新型商用密码系列产品产业化及国际化项目、安全智能移动终端及应用服务产业化项目、国产自主高安全专用终端项目、面向工业控制系统和物联网的系列安全芯片项目、行业安全解决方案创新中心项目五个项目，以上项目的实施主体均为公司的全资子公司中电科（北京）网络信息安全有限公司（以下简称“北京网安”）。根据《募集资金管理制度》，本公司与全资子公司北京网安、华泰联合证券有限责任公司（保荐机构）分别与成都银行股份有限公司世纪城支行、中信银行成都东城根街支行于2017年3月23日签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在重大问题。

　　截止 2019年12月 31 日，募集资金专户资金余额情况见下表：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　无。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：002268        证券简称：卫士通        公告编号：2020-008

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　第七届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“卫士通”）第七届董事会第七次会议于2020年4月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于2020年4月17日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议由副董事长王文胜先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2019年度经营工作总结和2020年度经营工作计划报告》

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　《公司2019年度董事会工作报告》请见2020年4月29日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本报告需提交公司 2019年度股东大会审议。

　　独立董事周玮先生、冯渊女士、任立勇先生、沈逸先生、曹德骏先生向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职。

　　（三）审议通过《公司2019年度财务决算报告》

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　2019年度公司财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具大华审字[2020]003538号带强调事项段的无保留意见的审计报告。公司2019年实现营业收入210,376.00万元，同比上升8.95%；实现归属于上市股东的净利润15,576.55万元，同比上升29.58%；报告期末公司资产总额595,662.50万元，同比减少4.24%；归属于上市公司股东的所有者权益455,049.40万元，同比增长3.27%。

　　本报告需提交公司 2019年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《公司2019年年度报告及摘要》

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　《公司2019年年度报告摘要》请见2020年4月29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《公司2019年年度报告》请见2020年4月29日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。公司监事会对公司2019年年度报告出具了书面审核意见，详见2020年4月29日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本报告需提交公司 2019年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事、监事会均对该报告发表了肯定的意见。《公司2019年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、监事会相关意见的详细内容请见2020年4月29日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　（六）审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见》请见2020年4月29日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请见2020年4月29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　（七）审议通过《关于公司2019年度利润分配的预案》

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司实现净利润17,122,382.06元，提取的法定盈余公积1,712,238.21元后，加上上年度未分配利润144,846,891.54元，本年度可供分配的利润为160,257,035.39元。

　　根据公司实际情况，现就2019年度的利润分配提出如下预案：

　　以董事会召开日总股本838,336,028股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.19元（含税），共计派发现金红利15,928,384.53 元。在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。请投资者注意分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

　　董事会认为，该分配预案结合公司发展现状对资金的需求情况以及对公司股东长远回报的考虑，符合《公司法》、《公司章程》以及《公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）》的规定。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见》请见2020年4月29日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于计提2019年度资产减值准备的议案》

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　《关于计提2019年度资产减值准备的公告》请见2020年4月29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊载的《独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

　　（九）审议通过《关于公司2019年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对该议案发表了独立意见，《关于公司2019年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》、《独立董事关于公司2019年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的独立意见》请见2020年4月29日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　（十）审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。审议该项议案时关联董事卿昱女士、王文胜先生、段启广先生、雷利民先生回避表决。

　　独立董事对公司2020年预计的日常关联交易发表了事前认可意见，并在董事会审议该议案时发表了独立意见。

　　《2020年度日常关联交易预计公告》请见2020年4月29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《独立董事关于关联交易预计相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见》请见2020年4月29日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案需提交公司 2019年度股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　董事会认为，本次会计政策变更是依据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）、《企业会计准则第14号-收入》（财会〔2017〕22号）相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，同意本次会计政策的变更。本次会计政策变更无需公司股东大会审议。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见》请见2020年4月29日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《关于会计政策变更的公告》请见2020年4月29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　（十二）审议通过《关于公司高级管理人员2019年度薪酬的议案》

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。审议该项议案时关联董事王忠海先生、雷利民先生回避表决。

　　董事会同意薪酬与考核委员会根据对公司高级管理人员的履职情况评价所制定的高管人员2019年度实际领取薪酬方案，薪酬总额为387.46万元（税前）；其中2019年度兼任董事的现任总经理王忠海先生及前任总经理雷利民先生领取高级管理人员薪酬，无董事薪酬。

　　独立董事对上述公司高级管理人员年度薪酬发表了同意的独立意见，《独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见》请见2020年4月29日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　（十三）审议通过《公司2020年第一季度报告全文及正文》

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　《公司2020年第一季度报告正文》请见2020年4月29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《公司2020年第一季度报告全文》请见2020年4月29日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　（十四）审议通过《关于聘任张剑先生为公司副总经理的议案》

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对聘任副总经理相关事宜发表了同意的独立意见，《独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见》详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊载的内容。

　　《关于聘任高级管理人员的公告》请见2020年4月29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　（十五）审议通过《成都卫士通信息产业股份有限公司限制性股票长期激励计划暨首期实施方案（草案）及摘要》

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。审议该项议案时关联董事王忠海先生回避表决。

　　《成都卫士通信息产业股份有限公司限制性股票长期激励计划暨首期实施方案（草案）》及《成都卫士通信息产业股份有限公司限制性股票长期激励计划暨首期实施方案（草案）摘要》请见2020年4月29日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊载的《独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需在国资相关管理机构备案及审核通过后，提交公司股东大会审议。

　　（十六）审议通过《关于制定〈首期限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。审议该项议案时关联董事王忠海先生回避表决。

　　《首期限制性股票激励计划实施考核办法》请见2020年4月29日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案尚需在国资相关管理机构备案及审核通过后，提交公司股东大会审议。

　　（十七）审议通过《关于制定〈限制性股票长期激励计划管理办法〉的议案》

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。审议该项议案时关联董事王忠海先生回避表决。

　　《限制性股票长期激励计划管理办法》请见2020年4月29日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案尚需在国资相关管理机构备案及审核通过后，提交公司股东大会审议。

　　（十八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币30,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会通过之日起不超过十二个月。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见》请见2020年4月29日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　保荐机构出具了同意的核查意见。《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》请见2020年4月29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　（十九）审议通过《关于召开公司2019年度股东大会的议案》

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　《关于召开2019年度股东大会的通知》请见2020年4月29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第七次会议决议；

　　2、独立董事关于关联交易预计事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月二十九日

　　证券代码：002268          证券简称：卫士通         公告编号：2020-018

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“卫士通”）第七届董事会第七次会议决议，公司决定于2020年5月21日召开2019年度股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：卫士通2019年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。本次年度股东大会的召开提议已经公司第七届董事会第七次会议审议通过。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开日期、时间：2020年5月21日下午14:50。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月21日上午9：30至11：30，下午13：00 至15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年5月21日9∶15至15：00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2020年5月15日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　本次股东大会的股权登记日为2020年5月15日，于2020年5月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：成都高新区云华路333号卫士通公司208会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次年度股东大会审议的提案如下：

　　（1）审议《公司2019年度董事会工作报告》；

　　（2）审议《公司2019年度监事会工作报告》；

　　（3）审议《公司2019年度财务决算报告》；

　　（4）审议《公司2019年年度报告及摘要》；

　　（5）审议《关于公司2019年度利润分配的预案》；

　　（6）审议《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。

　　2、议案（1）、（3）至（6）已经公司第七届董事会第七次会议审议通过；议案（2）至（6）已经第七届监事会第六次会议审议通过。相关议案具体内容详见公司 2020年4月29日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上披露的《第七届董事会第七次会议决议公告》、《第七届监事会第六次会议决议公告》等相关公告。

　　3、其中议案（6）属于关联交易事项，关联股东须回避表决；议案（5）、（6）属于影响中小投资者利益的重大事项，须中小投资者单独计票。

　　4、独立董事周玮先生、冯渊女士、任立勇先生、曹德骏先生、沈逸先生将在本次年度股东大会上述职。

　　三、提案编码

　　■

　　四、出席现场会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

　　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。

　　2、登记时间：2020年5月20日9:00-12:00、13:30-17:00

　　3、登记地点：成都高新区云华路333号卫士通公司证券投资部。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：舒梅

　　电话：028-62386169

　　传真：028-62386031

　　5、会议费用情况：

　　参加本次股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第七次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二〇年四月二十九日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362268”，投票简称为 “卫士投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月21日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月21日上午9:15，结束时间为2020年5月21日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托           （□先生□女士）代表本股东出席成都卫士通信息产业股份有限公司2019年度股东大会，并按照下列指示代为行使表决权, 如没有做出指示，受托人（□有权 □无权）按自己的意愿表决。

　　委托股东对会议议案表决如下：

　　■

　　委托股东姓名及签章：                  法定代表人签字：

　　持有上市公司股份的性质：

　　持有上市公司股份的数量：

　　身份证或营业执照号码：

　　委托股东持有股数：                    委托股东股票账户：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

　　2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√” 为准，对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

　　3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　证券代码：002268        证券简称：卫士通        公告编号：2020-009

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　第七届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“卫士通”）第七届监事会第六次会议于2020年4月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于2020年4月17日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。会议由监事会主席许晓平先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　《公司2019年度监事会工作报告》请见2020年4月29日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本报告需提交公司 2019年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《公司2019年度财务决算报告》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　2019年度公司财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具大华审字[2020]003538号带强调事项段的无保留意见的审计报告。公司2019年实现营业收入210,376.00万元，同比上升8.95%；实现归属于上市股东的净利润15,576.55万元，同比上升29.58%；报告期末公司资产总额595,662.50万元，同比减少4.24%；归属于上市公司股东的所有者权益455,049.40万元，同比增长3.27%。

　　本报告需提交公司 2019年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《公司2019年年度报告及摘要》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2019年年度报告摘要》请见2020年4月29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《公司2019年年度报告》请见2020年4月29日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《监事会关于〈公司2019年年度报告〉的书面审核意见》详见2020年4月29日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本报告需提交公司 2019年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用，公司董事会提交的《公司2019年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

　　《公司2019年度内部控制自我评价报告》以及《监事会关于〈公司2019年度内部控制自我评价报告〉的意见》请见2020年4月29日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　（五）审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请见2020年4月29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　（六）审议通过《关于公司2019年度利润分配的预案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司实现净利润17,122,382.06元，提取的法定盈余公积1,712,238.21元后，加上上年度未分配利润144,846,891.54元，本年度可供分配的利润为160,257,035.39元。

　　根据公司实际情况，现就2019年度的利润分配提出如下预案：

　　以董事会召开日总股本838,336,028股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.19元（含税），共计派发现金红利15,928,384.53 元。在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。请投资者注意分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

　　监事会认为：此方案符合相关法律、法规、《公司章程》的要求，符合《成都卫士通信息产业股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》，兼顾了公司的发展需求和股东的投资回报。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于计提2019年度资产减值准备的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　经核查，监事会认为：公司2019年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反映了公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提资产减值准备。《关于计提2019年度资产减值准备的公告》请见2020年4月29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　（八）审议通过《关于公司2019年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会发表意见如下：

　　大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了带强调事项段的无保留意见《审计报告》（大华审字[2020]003538号）。审计报告客观真实的反映了公司的实际情况，监事会对会计师事务所出具的公司2019 年度审计报告无异议，公司监事会同意董事会出具的专项说明。监事会将积极配合董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。《关于公司2019年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》请见2020年4月29日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　（九）审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　《2020年度日常关联交易预计公告》请见2020年4月29日的《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案需提交公司 2019年度股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：本次变更会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。监事会同意公司本次会计政策变更。

　　（十一）审议通过《公司2020年第一季度报告全文及正文》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：董事会编制和审核公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2020年第一季度报告正文》请见2020年4月29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《公司2020年第一季度报告全文》请见2020年4月29日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　（十二）审议通过《成都卫士通信息产业股份有限公司限制性股票长期激励计划暨首期实施方案（草案）及摘要》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　《成都卫士通信息产业股份有限公司限制性股票长期激励计划暨首期实施方案（草案）》（以下简称“限制性股票计划”）及《成都卫士通信息产业股份有限公司限制性股票长期激励计划暨首期实施方案（草案）摘要》请见2020年4月29日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　监事会认为，公司实施限制性股票计划合法、合规，有利于公司的持续发展，不存在损害公司利益或股东利益的情形。同时，监事会认为公司无需聘请独立财务顾问对《限制性股票计划》的可行性、是否有利于公司的持续发展、是否损害公司利益及股东利益发表相关专业意见。监事会同意本议案在国资相关管理机构备案及审核通过后，提交公司股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于制定〈首期限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　《首期限制性股票激励计划实施考核办法》请见2020年4月29日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　监事会同意本议案在国资相关管理机构备案及审核通过后，提交公司股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于制定〈限制性股票长期激励计划管理办法〉的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　《限制性股票长期激励计划管理办法》请见2020年4月29日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　监事会同意本议案在国资相关管理机构备案及审核通过后，提交公司股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审批程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行和损害投资者利益的情形。

　　因此，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》请见2020年4月29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　监事会

　　二〇二〇年四月二十九日

　　证券代码：002268          证券简称：卫士通             公告编号：2020-010