一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是一家集建筑装饰、建筑幕墙、建筑机电、电子与智能化、机电设备安装、消防设施、环保工程等专业化为一体的建筑装饰设计施工企业。

　　（一）报告期内公司从事的主要业务为建筑装饰工程的设计与施工，主要为交通运输机构、文化产业、金融地产、政府机构、大型总承包公司、高端星级酒店集团等大型客户，提供跨领域全方位的综合工程服务。公司承接项目类型主要有公共建筑装饰、住宅精装修和幕墙装饰。公司经营模式为自主经营，自主组织设计和施工，主要是通过招投标和商务谈判两种方式承接项目，工程项目协议签订后，公司组建项目团队进行实施。公司通过自主研发技术目前已拥有18项省级施工工法、15项国家专利和27项全国建筑科技创新成果奖，是行业百家优秀科技创新型企业之一。

　　公司具备建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑机电安装工程专业承包壹级、电子与智能化工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、消防设施工程专业承包壹级、建筑幕墙工程设计专项甲级、建筑装饰工程设计专项甲级等十二项资质，通过不断扩大工程资质范围，提升服务领域。公司所承接的工程项目质量优良，屡次荣获“中国建设工程鲁班奖”、“全国建筑工程装饰奖”、“全国建筑装饰行业科技示范工程奖”等重要获项，具有良好的市场信誉和品牌知名度。

　　报告期内，公司承接项目以优质获评鲁班奖1项、詹天佑奖1项、国优奖5项、省优奖3项、市优奖4项及科技示范工程3项；公司自主研发技术取得通过了3项全国科技创新成果和2项省级工法，新增3项国家实用型专利；公司获评“连续二十一年广东省守合同重信用企业”、“第九届中国国际空间设计大赛”金奖2项银奖1项、“2018年度中国建筑装饰杰出商业空间设计机构”、“深圳第十届老字号” 等荣誉，继续保持企业的核心竞争力。

　　报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、主要的业绩驱动等未发生重大变化。

　　（二）公司所处行业属于建筑业中的建筑装饰装修业，是我国国民经济发展的重要组成部分，与宏观经济发展密切相关。每个建筑物竣工后，在其整个使用寿命周期中都需要进行多次装修，酒店类装修通常5-7年更新一次，其他建筑物的装修通常不超过10年更新一次，因此建筑装饰行业具有乘数效应和需求可持续性的特点。经过三十多年的发展，建筑装饰行业已从不被重视的传统小行业逐步发展为对国民经济和社会生活起着重要作用的行业。近年来，受国内大型活动的带动以及我国城镇化及固定资产投资的拉动，包括公共建筑及住宅在内的建筑装饰行业保持高速增长。据《中国建筑装饰蓝皮书》显示：我国建筑装饰行业总产值由2011年的2.35万亿元增长至2017年的3.94万亿元，复合增长率达8.99%。

　　2019年，经济下行压力依然较大，面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，国民经济运行总体平稳，统计数据显示，2019年全国固定资产投资平稳增长，全年固定资产投资（不含农户）551,478亿元，比上年增长5.4%。2019年全国建筑业总产值达248,446亿元，比上年增长5.7%，建筑装饰市场需要仍保持稳定增长。

　　报告期内，根据中国建筑装饰行业协会组织的中国建筑装饰行业百强企业评价推介活动评选结果，公司连续入选中国建筑装饰行业百强企业，行业排名稳定。

　　（三）公司所处行业为建筑装饰业，建筑装饰业发展状况与宏观经济、国家基础建设投资以及政府对房地产市场宏观调控紧密相关。

　　1、城镇化进程推动建筑装饰行业发展

　　国家统计局最新资料显示，2018年我国城镇化率为59.58%，同时根据《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》，我国的城镇化率不仅远低于发达国家80%的平均水平，也低于人均收入与我国相近的发展中国家60%的平均水平，城镇化未来仍有较大的发展空间。《2019年国务院政府工作报告》指出，国家将深入推进新型城镇化，坚持以中心城市引领城市群发展，抓好农业转移人口落户。城镇化水平的不断提高从中长期看将持续带动基础设施建设和房地产业的发展，将产生大量装饰需求，对建筑装饰行业亦可起到持续、强劲的拉动作用。

　　2、建筑装饰技术创新推动行业快速发展

　　中国建筑装饰协会2003年9月发布了《关于建筑装饰行业科技进步的若干意见》，示范推广了包括幕墙施工技术、木制品工厂化生产及安装技术和计算机应用技术等10项新施工技术。新施工技术的推广，促进了建筑装饰行业近年来稳步发展。目前，绿色建筑装饰、装配式装修、BIM技术为代表的新一代技术已为众多建筑装饰企业所采用，新一代技术的广泛应用，将进一步加快行业经营模式、管理模式和技术及工艺创新发展，推动整个行业的快速发展。

　　3、文化、医疗等场馆装饰市场促进建筑装饰行业的稳步发展

　　文化教育产业是传承国家文明、提高国民素质、提升消费层次的重要基础，是政府大力扶持的方向，而医疗卫生事业对于保护和增进人民健康、提高生活质量起着十分重要的作用，因此政府亦高度重视医疗卫生事业的发展。随着我国大力发展文化产业战略的实施，各地文化馆、体育馆、艺术馆、图书馆等场馆的建设力度将持续加大，预计未来文化、医疗等场馆装饰需求市场规模有望保持稳定增长。

　　4、国内星级酒店的发展拉动建筑装饰行业的发展

　　随着我国经济快速增长，商务差旅活动需求不断扩大，居民生活水平的逐渐提高带来了消费升级以及越来越多的出游需求。近年来，国内星级酒店数量保持持续增长，新增酒店的建设及存量酒店的改造将为建筑装饰行业带来较大的市场需求。

　　2019年，全球经济下行压力持续加大，国内经济增速进一步放缓，面对国内外复杂的经济环境和各种严峻挑战，在深入推进供给侧结构性改革的背景下，公司积极采取多种措施跟紧行业新发展趋势，应对行业和客户需求变化。报告期内，公司正确分析形势，积极应对挑战，扎实推进各项工作，在企业经营、业务发展、技术创新等方面加大力度，继续入围中国建筑装饰类及建筑幕墙类百强，进一步扩大美芝品牌影响力，保持了行业领先地位。

　　（四）公司经营模式为自主经营，自主组织设计和施工（及劳务分包用工）。报告期内，公司自行施工涉及业务范围主要有公共建筑装饰、住宅精装修、幕墙装饰。

　　（五）公司历来十分重视工程质量管理，于2000年通过并开始贯彻ISO9001质量管理标准，2004年通过GB/T28001职业健康安全管理体系及ISO14001环境管理体系认证,并编著了《质量环境（标志）职业健康安全管理手册》，2011年通过ISO9001、GB/T50430国际质量管理体系认证，并持续保持上述认证的有效性。同时严格执行与公司主要业务相关的国家标准和行业标准，如《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《住宅装饰装修工程施工规范》、《建筑地面工程施工质量验收规范》等作为质量标准，公司在工程施工过程中严格按照投标、设计、采购、施工、保修五个阶段执行程序文件和国家质量标准，劳务分包公司均具备相应资质，劳务分包合同的内容，均严格按照建筑装饰工程主合同的内容来制定，工期、竣工验收标准等与主合同一致；通过实施以上措施对施工质量进行了全面有效地控制，发挥出良好的效果，以优质服务回馈客户，并获得“国家工商行政管理总局2010-2011年、2012-2013年、2014-2015年度继续公示的守合同重信用企业”、广东省工商部门认定的连续21年“守合同重信用”企业荣誉称号。

　　报告期内，公司未出现重大项目质量问题。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号——上市公司从事装修装饰业务》的披露要求

　　2018年以来国内经济下行压力加大。2019年，全球经济下行压力持续加大，国内经济增速进一步放缓，面对国内外复杂的经济环境和各种严峻挑战，在深入推进供给侧结构性改革的背景下，公司积极采取多种措施跟紧行业新发展趋势，应对行业和客户需求变化,积极夯实主营业务稳健经营，扎实推进各项工作。报告期内主要经营工作如下：

　　在经营管理方面，围绕经营目标以主营业务为基础精准外拓，巩固优质客户，深挖存量客户，搭建了良好的经营业务平台，进一步增强了品牌影响力。通过精准对接、精准服务等措施加强与优质客户的深度合作，相继与中建三局、中铁集团、葛洲坝集团、建发集团、深圳乐土、恒明湾置业等客户签订工程合同，继续巩固公司在轨道交通、精品写字楼、住宅精装修、幕墙装饰等领域的市场份额，进一步加强市场开拓。

　　在工程管理方面，围绕建设和目标两大指标继续深化工程项目精细化管理，主要从优化内部组织、强化人员配置、持续加强质量安全动态管理、运用智能化数据管理系统、加大工程回款力度、加强技术创新与开发等多方面扎实推进项目生产运营管理、安全质量管理和风险控制管理，提高项目管理水平和盈利能力。重视施工技术的创新应用，成立研究院专注新工艺、装配式、BIM应用研究，充分发挥技术生产力作用，为工程项目的实施给予保障性支持并取得一定成果。

　　在成本管控方面，充分发挥成本管理工作链的积极作用，采用前端介入-中端控制-末端优化的穿透式管理，从成本分析、材料管控、劳务审核、结算审核等方面全面加强工程成本控制；在材料采购管理方面通过扩充合格供应商库，加强供应商筛选和管理，优化采购方案、互联网供应链等多措并举加强材料采购和管理。

　　在内部控制方面，夯实基础管理加强风险管控。加强内部审计和法务管理，梳理优化相关的流程规范，进一步完善内部控制和风险管理体系，成立回款专项工作小组加大应收款的回收工作，通过不断完善人力资源配置，为公司经营管理提供人才保障。不断强化办公系统的智能化建设，全面运行 “美芝云办公” 和“智慧工程信息化平台” 实现了工程管理数据的数字化汇总分析极大地提高了工作效率，同时自行研发了材料进度填报系统和项目部实名制考勤系统，助力于工程信息化管理。

　　报告期内，公司实现营业收入91,051.90万元，比上年同期减少4.81%；实现归属母公司净利润-1,783.37万元，比上年同期减少167.24%。公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下降主要原因为2019年度由于应收款项账龄结构变化，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司基于谨慎考虑，重新评估了客户的资信状况，导致计提信用减值损失增加；另外个别项目由于甲方或总包等综合因素造成施工进度延迟，产值未达到预期，导致本期收入下降。

　　报告期内，公司新增“幕墙半悬空综合吊架平台及托盘”、“适于实验室屋顶的变频排风系统”等3项国家实用型专利，新增“超薄石材铝蜂窝复合板施工技术”等3项省级科技创新成果；承接施工项目获得鲁班奖1项，中国建筑工程装饰奖5项、省优4项、市优3项和全国建筑装饰行业科技示范工程奖3项、全国建筑装饰行业科技创新成果奖3项、广东省科技示范工程奖3项；荣获大国装饰70年展科技创新企业；在中国建筑装饰设计界最具权威和影响力的顶级赛事——第九届中国国际空间设计大赛(中国建筑装饰设计奖)斩获交通体育空间类、商业金融空间类等设计金奖2项、设计铜奖1项；公司获评“连续二十一年广东省守合同重信用企业”、“2018年度中国建筑装饰杰出商业空间设计机构”、“装饰行业影响力设计机构-CBDA设计奖”等荣誉。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码：002856           证券简称：美芝股份           公告编号：2020-032

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4月27日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　为了更加真实、准确、客观的反应公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司会计政策的规定，公司对合并报表中截至2019年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面清查，对各项资产是否存在减值进行了评估和分析，2019年度计提各项资产减值准备54,536,570.72元,收回或转回678,511.61元，本年度变动金额53,858,059.11元，本次计提的资产减值准备计入的报告期间为2019年1月1日至2019年12月31日，公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计，与公司2019年年度审计报告中数据一致。具体明细如下：

　　单位：元

　　■

　　二、本次计提资产计提减值准备的具体说明

　　2019年度公司计提资产减值准备54,536,570.72元，其中计提应收账款坏账准备50,754,961.14元，占公司2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例超过30%且单项金额超过 1,000 万元，具体情况说明如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项已经公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第八次会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见。

　　四、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司2019年计提各项资产减值准备54,536,570.72元,收回或转回678,511.61元，本年度变动金额53,858,059.11元，全部计入公司2019年度损益，对应减少公司2019年度利润总额为53,858,059.11元，对公司本期的经营现金流不存在影响。本次计提资产减值准备相关的财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　五、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

　　董事会认为：本次计提2019年度资产减值准备是按照《企业会计准则》和其他有关法规进行，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够客观公允地反映截至2019年12月31日的财务状况和2019年度的经营成果，因此同意本次计提资产减值准备事项。

　　六、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

　　独立董事认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，能客观公允反映公司截至2019年12月31日的财务状况及2019年度的经营成果，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司计提 2019 年度资产减值准备。

　　七、监事会关于本次计提资产减值准备的独立意见

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备的程序合法、依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司财务状况和经营成果，同意公司计提 2019年度资产减值准备。

　　八、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十一次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第八次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：002856          证券简称：美芝股份          公告编号：2020-033

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4月27日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议分别审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）为公司2020年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的情况说明

　　容诚事务所长期从事证券相关业务，已连续多年为公司提供年报审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。容诚事务所实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，审计人员具有较强的专业胜任能力，自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘容诚事务所为公司2020年度的审计机构及拟支付审计费用为70万元。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息

　　容诚事务所系特殊普通合伙制企业，由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，于2013 年 12 月10 日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，是全球知名会计网络 RSM 国际在中国内地的唯一成员所。

　　该所已购买职业责任保险累计责任限额 4 亿元，建立了较为完善的质量控制体系，从未受到任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。

　　本次审计业务主要由容诚事务所深圳分所承办。容诚事务所深圳分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所更名而来，成立于2017年12月8日，注册地址为深圳市福田区福田街道福华一路123号深圳中国人寿大厦1505、1506单元，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

　　2、人员信息

　　截至2019年12月31日，容诚事务所共有员工3,051人。其中，合伙人106人，首席合伙人肖厚发；注册会计师860人，全所共有2,853人从事过证券服务业务。

　　项目合伙人/拟签字注册会计师：蔡浩，中国注册会计师、高级会计师，2007 年开始从事审计业务，拥有10年证券服务业务工作经验，先后为华菱星马（600375）、美芝股份（002856）、雷赛智能（002979）等多家公司提供证券服务业务。

　　拟签字注册会计师：桂迎，中国注册会计师，2009年开始从事审计业务。先后为华茂股份（000850）、凤形股份（002760）、美芝股份（002856）等多家公司提供证券服务业务。

　　拟签字注册会计师：耿兰，中国注册会计师，2016年开始从事审计业务，具有多家公司财务报表审计业务工作经验，先后为美芝股份（002856）、金证互通（838334）等公司提供证券服务业务。

　　3、业务信息

　　容诚事务所2018年度总收入共计69,904.03万元，其中，审计业务收入66,404.48万元，证券业务收入38,467.12万元；2018年为1,338家公司提供审计服务，包括为110家A股上市公司提供年报审计服务；对于公司所在行业，该所及审计人员拥有丰富的审计业务经验。

　　4、执业信息

　　容诚事务所及从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目合伙人及拟签字注册会计师均为从业经历丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备相应专业胜任能力。

　　5、诚信记录

　　近3年内，原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）共收到1份行政监管措施（警示函），即2017年10月25日，收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书【2017】28号。除此之外，该所及签字注册会计师未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会审议情况

　　公司董事会审计委员会通过对容诚事务所独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了充分了解和审查，认为容诚事务所在担任公司审计机构期间遵循《中国注册会计师独立审计准则》，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意公司续聘容诚事务所作为公司2020年度审计机构及拟支付审计费用人民币70万元。

　　2、独立董事事前认可情况和独立意见

　　（1）独立董事事前认可：容诚事务所长期从事证券期货相关业务，在其担任公司审计机构期间遵循《中国注册会计师审计准则》，能够勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见，公司拟续聘容诚事务所为公司2020年度审计机构及拟支付审计费用人民币70万元，我们同意将该事项提交公司董事会审议。

　　（2）独立意见：容诚事务所长期从事证券期货相关业务，在其担任公司审计机构期间遵循《中国注册会计师审计准则》，能够勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们同意公司续聘容诚事务所作为公司2020年度财务报告的审计机构及拟支付审计费用人民币70万元。

　　3、表决情况以及尚需履行的审议程序

　　公司于2020年4月27日召开了第三届董事会第十一次会议，以同意7票 反对0票 弃权0票审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同日，公司召开了第三届监事会第八次会议，以同意3票 反对0票 弃权0票审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需公司 2019年年度股东大会审议批准。

　　四、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十一次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第八次会议决议；

　　3、公司董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的书面审核意见；

　　4、公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；

　　5、公司独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见；

　　6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：002856          证券简称：美芝股份          公告编号：2020-036

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4月27日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目“建信天宸花园装饰工程项目和众冠时代广场装饰工程项目”的预定可使用状态日期由2019年12月31日延期至2020年12月31日，本次募投项目延期事项尚需公司股东大会审议通过。现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]265号）核准，公司于2017年3月8日在深圳证券交易所以人民币11.61元/股的发行价格公开发行人民币普通股（A股）2,534万股。本次发行募集资金总额为294,197,400.00元，扣除与发行有关的费用27,404,637.31元，实际募集资金净额为266,792,762.69元。该募集资金已于2017年3月14日到位。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现已更名容诚会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并出具了会验字[2017]1950号《验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　根据公司招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、募集资金投资项目实际投资情况

　　公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《募集资金管理办法》使用募集资金，截至2019年12月31日，公司累计已使用募集资金25,125.59万元，募集资金余额为1,835.91万元（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　　截至2019年12月31日，公司募集资金投资项目实际投资情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注1：补充工程项目配套资金项目截至期末投资进度比例大于100%主要系该项目使用了募集资金承诺投资总额产生的利息部分。

　　注2：2018年4月23日，经公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》,公司终止“美芝设计研发中心项目”的实施，将“美芝设计研发中心项目”募集资金投资余额4,194.86万元全部用于“建信天宸花园装饰工程项目和众冠时代广场装饰工程项目”的工程配套资金投入。

　　三、本次拟延期募集资金投资项目的有关情况、原因及影响

　　（一）本次拟延期募集资金投资项目的有关情况

　　公司结合募投项目“建信天宸花园装饰工程项目和众冠时代广场装饰工程项目”的实际情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，对部分募集资金投资项目的预计可使用状态时间进行了调整，具体如下：

　　■

　　该募集资金投资项目延期的议案已经由公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）本次拟延期募集资金投资项目的主要原因

　　建信天宸花园装饰工程项目因客户对项目设计进行调整，受其内部流程及土建施工进度等原因影响，预计项目完工时间为2020年12月31日；众冠时代广场装饰工程项目因项目延迟开工工期顺延，预计项目完工时间为2020年9月30日。

　　（三）本次延期募集资金投资项目实施期限对公司的影响

　　公司本次调整募集资金投资项目达到预定可使用状态时间是根据项目的实际情况做出的谨慎决定，仅涉及项目达到预定可使用状态时间的变化，未改变项目内容、投资总额、实施主体，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。本次募投项目的延期，有利于保证项目的顺利实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

　　四、独立董事、监事会、保荐机构的意见

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期是根据具体项目实际情况做出的谨慎决定，符合公司的发展战略及全体股东利益。公司本次对部分募集资金投资项目延期符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件及《公司募集资金管理办法》等的相关规定，且履行了必要的法定审批程序。我们同意公司本次对部分募集资金投资项目延期事项。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期是根据具体项目实际情况做出的谨慎决定，符合公司的发展战略及全体股东利益，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次对部分募集资金投资项目延期决策程序，符合相关法律、法规的规定。监事会同意本次对部分募集资金投资项目延期事项。

　　（三）保荐机构的核查意见

　　保荐机构华创证券有限责任公司认为：公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司董事会审议通过，公司监事会及独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。本次募集资金投资项目延期事项，是根据公司实际情况进行的必要调整，不存在损害公司和股东利益的情形。保荐机构对本次募集资金投资项目延期事项无异议。

　　四、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十一次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

　　3、公司第三届监事会第八次会议决议；

　　4．华创证券有限责任公司关于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

　　特此公告。

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：002856         证券简称：美芝股份         公告编号：2020-037

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司关于股东减持股份的预披露公告

　　公司股东、副董事长、总经理杨水森先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　特别提示：

　　持有本公司股份120万股（占本公司总股本比例 0.99%）的股东、副董事长、总经理杨水森先生计划自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价交易方式减持公司股份累计不超过 30万股（占公司总股本比例 0.25%）。

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东、副董事长、总经理杨水森先生出具的《股份减持计划告知函》，现将具体情况公告如下：

　　一、计划减持股东的基本情况

　　截至本公告披露日，本次计划减持的股东持股情况如下：

　　■

　　二、本次减持计划的主要内容

　　（一）股东减持股份情况

　　■

　　特别说明：

　　1、杨水森先生的减持期间为自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，在此期间如遇法律法规规定的窗口期，则不得减持；

　　2、减持期间公司若实施送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，则上述计划减持股份数、股权比例将相应进行调整。

　　（二）股东本次减持前后持股情况

　　■

　　三、计划减持股东股份锁定承诺及承诺履行情况

　　公司股东、副董事长、总经理杨水森先生在公司首次公开发行所作的承诺如下：

　　1、公司董事、监事、高级管理人员承诺：“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。在上述期限届满后，在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五。离职后半年内，不转让本人直接和间接持有的发行人股份，并在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份数量占本人所持有公司股份总数的比例不超过百分之五十。”

　　2、公司股东、董事、总经理杨水森承诺：“本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会及证券交易所的有关规定作复权处理）。本人的行为与上述承诺不符的，由此产生的收益将归发行人所有。上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而失效。”

　　截至本公告披露日，杨水森先生已履行上述承诺，本次减持股份计划与此前已披露的意向、承诺一致，不存在违反其股份锁定承诺的情况。

　　四、风险提示

　　1、杨水森先生将根据自身情况、市场情况和公司股价情况等因素决定是否实施或部分实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性。公司将严格遵守相关规定，履行信息披露义务。

　　2、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定，不存在不得减持股份的情形。

　　3、杨水森先生不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险

　　五、备查文件

　　杨水森先生签署的《股份减持计划告知函》。

　　特此公告。

　　深圳市美芝设计装饰工程股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：002856          证券简称：美芝股份          公告编号：2020-028

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2020年4月27日下午在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于 2020年4月17日以书面和电话通知的形式传达。本次会议由董事长召集主持，应出席董事7名，实到7名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《2019年度董事会工作报告》详见《公司2019年年度报告》之“第四节经营情况讨论与分析”。

　　公司董事会战略委员会发表了同意该报告提交公司董事会审议的意见。

　　该报告尚需提交股东大会审议。

　　独立董事刘立萍、赖玉珍、庄志伟向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》并将在公司2019年年度股东大会上述职。详见公司在巨潮资讯网上披露的《2019年度独立董事述职报告》。

　　（二）审议通过《公司2019年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《公司2019年年度报告及其摘要》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见巨潮资讯网上披露的《公司2019年年度报告》及巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》披露的《公司2019年年度报告摘要》。

　　公司董事会审计委员会发表了同意该报告提交公司董事会审议的意见。

　　该报告尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《公司2019年度审计报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见巨潮资讯网上披露的《公司2019年度审计报告》。

　　公司董事会审计委员会发表了同意该报告提交公司董事会审议的意见。

　　（五）审议通过《公司2019年度财务决算报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2019年，公司实现总资产154,298.60万元，同比增长6.63%；归属于上市公司股东的净资产64,427.35万元，同比下降2.65%；实现营业收入为91,051.90万元，同比下降4.81%；归属于上市公司股东的净利润为-1,783.37万元，同比减少 167.24%。

　　公司董事会审计委员会发表了同意该报告提交公司董事会审议的意见。

　　该报告尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《公司2020年度财务预算报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　根据公司以前年度的财务指标和市场变化情况以及2019年度的市场开拓情况，结合当前经济形势、行业现状与公司的经营能力，编制了公司2020年度财务预算报告。根据公司经营目标及业务规划，预测公司2020年实现营业收入112,000万元，同比增长23%；净利润2,500万元，同比增长240%。

　　特别提示：本预算为公司2020年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现尚取决于宏观经济环境、市场状况变化、行业发展状况及经营管理团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请广大投资者特别注意。

　　公司董事会审计委员会发表了同意该报告提交公司董事会审议的意见。

　　该报告尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《2019年度利润分配预案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2020]518Z0092号审计报告，2019年度母公司实现净利润为人民币-17,146,345.23元，加年初未分配利润人民币 223,412,017.97元，截至2019年12月31日可供分配的利润为人民币206,265,672.74元。根据《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2019年度亏损，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定2019年度利润分配预案为：2019年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　董事会同意公司2019年度利润分配预案，认为公司2019年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺。不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司未分配利润全部用于公司运营及发展。

　　公司本次利润分配预案符合相关法律法规，符合公司的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，符合公司未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

　　公司董事会审计委员会发表了同意该报告提交公司董事会审议的意见。

　　公司独立董事对公司2019年度利润分配预案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网上披露的《公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

　　该预案尚需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《董事会关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见巨潮资讯网上披露的《董事会关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》。

　　公司董事会审计委员会发表了同意该报告提交公司董事会审议的意见。

　　公司独立董事对公司募集资金2019年度存放与使用情况发表了独立意见，详见巨潮资讯网上披露的《公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

　　（九）审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见巨潮资讯网上披露的《公司2019年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

　　公司董事会审计委员会发表了同意该报告及自查表提交公司董事会审议的意见。

　　公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网上披露的《公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

　　（十）审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　董事会认为：本次计提2019年度资产减值准备是按照《企业会计准则》和其他有关法规进行，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够客观公允地反映截至2019年12月31日的财务状况和2019年度的经营成果，因此同意本次计提资产减值准备事项。

　　详见巨潮资讯网上披露的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》。

　　公司董事会审计委员会发表了同意提交公司董事会审议的意见。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网上披露的《公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

　　（十一）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2019年在担任公司财务报告的审计机构期间遵循《中国注册会计师审计准则》，能够客观、公允、合理地发表独立审计意见。董事会同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度财务报告的审计机构及拟支付审计费用人民币70万元。详见巨潮资讯网上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　公司董事会审计委员会发表了同意提交公司董事会审议的意见。

　　独立董事关于公司续聘会计师事务所发表事前认可及同意的独立意见，详见巨潮资讯网上披露的《董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的书面审核意见》《公司独立董事关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见》和《公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（十二）审议通过《公司2020年第一季度报告全文及正文》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见巨潮资讯网上披露的《公司2020年第一季度报告全文》及巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上披露的《公司2020年第一季度报告正文》。

　　公司董事会审计委员会发表了同意该报告提交公司董事会审议的意见。

　　（十三）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见巨潮资讯网上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

　　公司董事会审计委员会发表了同意该议案提交公司董事会审议的意见。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网上披露的《公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见巨潮资讯网上披露的《关于召开公司2019年年度股东大会的公告》。

　　三、备查文件

　　公司第三届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：002856               证券简称：美芝股份    公告编号：2020-034

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）将于2020年5月19日召开2019年年度股东大会，现将本次会议有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：本次股东大会为2019年年度股东大会。

　　2.股东大会的召集人：公司董事会。

　　2020年4月27日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》。

　　3.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年5月19日（星期二）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的具体时间为：2020年5月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月19日9:15-15:00的任意时间。

　　5.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2020年5月13日（星期三）。

　　7.会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8.现场会议地点：深圳市福田区八卦四路一号科研楼7栋1-6层深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司五楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《公司2019年度董事会工作报告》

　　2、审议《公司2019年度监事会工作报告》

　　3、审议《公司2019年年度报告及其摘要》

　　4、审议《公司2019年度财务决算报告》

　　5、审议《公司2020年度财务预算报告》

　　6、审议《2019年度利润分配预案》

　　7、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　8、审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　以上议案已经2020年4月27日召开的公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于中国证监会指定中小板信息披露网站的相关公告。上述议案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、会议登记事项

　　1.登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

　　2.登记时间及地点：

　　登记时间：2020年5月14日星期四（上午9:00-11:30，下午14:30-17:30）。

　　登记地点：深圳市福田区八卦四路一号科研楼7栋1-6层深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会办公室，邮政编码：518029。

　　3.会议联系方式：

　　联系人：王雪群、李金泉，联系电话：（0755）83262887，传真：（0755）83227418，电子邮箱：king@szmeizhi.com。

　　4.参加会议的股东费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十一次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362856

　　2.投票简称：美芝投票

　　3.填报表决意见：股东根据本通知表一《本次股东大会提案编码表》，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年5月19日的交易时间，即9:30－11:30和13:00－15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为：2020年5月19日9:15-15:00的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2:

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

　　2019年年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2019年年度股东大会并代表本单位（个人）依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行投票。

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人持股数：股份性质：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　受托人签名：受托人身份证号：

　　委托书有效期限：委托日期：年月日

　　附注：

　　1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2.股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。

　　3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：002856          证券简称：美芝股份         公告编号：2020-029

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2020年4月27日上午在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于2020年4月17日以书面和电话通知形式发出。本次会议由监事会主席召集并主持，应出席监事3名，实到3名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票。

　　1、2019年监事会会议召开情况

　　2019年公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定和要求，认真履行监督职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作、财务管理、关联交易、重大事项、公司董事及高级管理人员履行职责的情况等事项进行了监督，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。

　　2019年度，公司监事会共召开六次会议，会议的召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

　　2、监事会对公司2019年度工作的意见

　　2019年度，监事会认真履行监事会的监督职能，对公司依法运作情况、财务状况和现行财务制度、公司定期报告、关联交易情况、募集资金使用与管理、内幕信息知情人管理制度情况以及公司内部控制制度的建设和运行情况等进行了认真核查，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　3、2020年度工作计划

　　公司监事会坚决贯彻公司既定的战略方针，严格遵守国家法律法规和《公司章程》规定履行监事会职责，监督公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，加强监事会成员政策理论与专业知识学习，为维护股东和公司的利益及促进公司发展而努力工作，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构。

　　该报告尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《公司2019年年度报告及其摘要》

　　表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该报告尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《公司2019年财务决算报告》

　　表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票。

　　监事会认为，《公司2019年度财务决算报告》的编制和审议符合有关法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况。

　　该报告尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《公司2019年度审计报告》

　　表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票。

　　监事会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告,报告客观地反映了公司2019年度的财务状况。

　　（五）审议通过《公司2019年度利润分配预案》

　　表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票。

　　监事会认为，公司2019年度利润分配预案符合公司实际情况和公司章程的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　该预案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《董事会关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票。

　　监事会认为：公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关要求使用与存放募集资金，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关要求，《董事会关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确。

　　（七）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　表决结果：同意3票反对0票弃权0票。

　　监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期是根据具体项目实际情况做出的谨慎决定，符合公司的发展战略及全体股东利益，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次对部分募集资金投资项目延期决策程序，符合相关法律、法规的规定。监事会同意本次对部分募集资金投资项目延期事项。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：同意3票反对0票弃权0票。

　　根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《深证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》等相关规定，监事会对公司2019年度内部控制建立健全及运行情况进行了检查，并对董事会出具的公司《2019年度内部控制自我评价报告》进行了审议并发表如下意见：

　　公司根据中国证监会、深圳证券交易所关于加强上市公司内部控制的规定，结合公司生产经营管理实际情况，建立健全了各环节的内部控制制度和组织体系，有效保证了公司经营活动的健康运行及经营风险的控制。公司2019年度内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价客观、准确。

　　监事会认为，公司《2019年度内部控制自我评价报告》比较客观地反映公司内部控制的真实情况。

　　（九）审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意3票反对0票弃权0票。

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备的程序合法、依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司财务状况和经营成果，同意公司本次计提 2019年度资产减值准备。

　　（十）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意3票反对0票弃权0票。

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2019年在担任公司财务报告的审计机构期间遵循《中国注册会计师审计准则》，能够客观、公允、合理地发表独立审计意见。监事会同意续聘该事务所为公司2020年度财务报告的审计机构及拟支付审计费用人民币70万元。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（十一）审议通过《公司2020年第一季度报告全文及正文》

　　表决结果：同意3票反对0票弃权0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、备查文件

　　公司第三届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

　　监事会

　　2020年 4月28日

　　证券代码：002856         证券简称：美芝股份        公告编号：2020-031

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第13号上市公司信息披露公告格式——第21号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式（2020年1月修订）》相关格式指引的规定，深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度募集资金存放与使用情况报告公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　1、实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]265号）核准，公司于2017年3月8日在深圳证券交易所以人民币11.61元/股的发行价格公开发行人民币普通股（A股）2,534万股。本次发行募集资金总额为294,197,400.00元，扣除与发行有关的费用27,404,637.31元，实际募集资金净额为266,792,762.69元。该募集资金已于2017年3月14日到位。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现已更名容诚会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并出具了会验字[2017]1950号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　2、本年度募集资金使用金额及年末余额

　　截至 2019年12月 31日止，公司募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、募集资金存放和管理情况

　　1、募集资金管理制度的制定和执行情况

　　公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等有关规定的要求，制定了《公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储。根据公司的募集资金管理办法，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划内，经主管负责人签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报董事会审批。公司财务部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况，公司审计部门对募集资金使用情况进行日常监督，并及时向董事会报告检查结果。

　　2、募集资金专户存储情况

　　经董事会批准，公司于2017年3月10日分别与中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行、招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行和中国银行股份有限公司深圳福华支行开设了募集资金专项账户，截至2019年12月31日，相关募集资金专项账户存储情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　3．募集资金三方监管协议的签署和履行情况

　　为规范募集资金管理，保护中小投资者的权利，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，以及公司《募集资金管理办法》的规定，经董事会批准，公司于2017年3月10日与中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行、招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行和中国银行股份有限公司深圳福华支行以及保荐机构华创证券有限责任公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。保荐机构有权随时对募集资金的管理和使用情况进行现场检查，截至2019年12月31日，公司未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户。公司、保荐机构及银行三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，彼此之间均依照协议履行，履行情况良好。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　截至2019年12月31日止，公司2019年度实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币5,826.70万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2019年12月31日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2019年度，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用与存放情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

　　特此公告。

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　附表1：

　　2019年度募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　注1：补充工程项目配套资金项目截至期末投资进度比例大于100%主要系该项目使用了募集资金承诺投资总额产生的利息部分。

　　注2：公司于2018年4月23日，召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，将设计研发中心项目募集资金投资余额4,194.86万元全部用于建信天宸花园装饰工程项目和众冠时代广场装饰工程项目的工程配套资金投入。

　　附表2：

　　2019年度变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　■

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会关于公司《2019年度内部控制自我评价报告》的审核意见

　　根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《深证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》等相关规定，深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司2019年度内部控制建立健全及运行情况进行了检查，并对董事会出具的公司《2019年度内部控制自我评价报告》进行了审议并发表如下意见：

　　公司根据中国证监会、深圳证券交易所关于加强上市公司内部控制的规定，结合公司生产经营管理实际情况，建立健全了各环节的内部控制制度和组织体系，有效保证了公司经营活动的健康运行及经营风险的控制。公司2019年度内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价客观、准确。

　　监事会认为，公司《2019年度内部控制自我评价报告》比较客观地反映公司内部控制的真实情况。

　　全体监事签署：

　　许文浩杨勃李文晖

　　2020年 4月27日

　　证券代码：002856                           证券简称：美芝股份                           公告编号：2020-030