一、重要提示

　　本非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）报告期内公司从事的主要业务

　　报告期内，公司各业务板块有序开展业务，形成良性互补，推动公司在生态环境领域平稳健康发展。本年度实现营业收入190,140.87万元，主要来源于生态节水、土壤修复两大业务板块。

　　1、在智慧生态节水运营服务板块，主要由公司子公司京蓝生态、京蓝沐禾承接相关业务。京蓝沐禾是中国领先的微灌和灌溉智能化方案提供商，独立承接节水灌溉施工项目，主要是微灌工程，提供从节水灌溉材料设备制造到工程设计、预算编制、施工安装、调试、售后服务的整体解决方案。其主要产品涵盖滴灌系统全部组成部件，包括三大类：第一类为首部枢纽系统，主要包括过滤器、施肥器、首部控制系统等；第二类为输水管材，主要包括PVC管材、PE管材等；第三类为滴灌带，主要包括内镶贴片式滴灌带和单翼迷宫式滴灌带。京蓝沐禾主要通过为客户提供“智能、高效、节约化的整体解决方案+工程施工+工程所需设备、材料销售+综合服务”的业务模式来实现盈利。报告期内，公司生态节水运营服务业务实现收入 135,284.74 万元，占公司2019年营业收入总额的71.15%。

　　2、在土壤修复业务板块，主要由本报告期收购的中科鼎实承接，公司现持有中科鼎实77.7152%股权，中科鼎实为公司的控股子公司。中科鼎实主营业务为环境修复工程服务，目前已经形成以污染土壤修复为核心，以地下水修复、固体废物环境污染治理等新兴领域并举的业务格局，具有丰富项目施工管理经验和完善的环境修复技术体系，是国内较为领先的环境修复工程服务商。中科鼎实以工程承包模式，向客户提供包括场地调查与风险评估、工艺选择、方案制定、工程设计、工程施工以及后期评估在内的项目全过程系统服务，从而获得收入、利润和现金流。报告期内，公司土壤修复运营服务业务实现收入 67,151.11 万元，占公司2019年营业收入总额的35.32%。

　　3、公司经营模式的介绍：公司节水灌溉工程、园林绿化、土壤修复项目主要分为施工总承包、EPC项目和PPP项目等。①施工总承包项目与EPC项目业务模式：工程价款结算主要根据合同中约定的方法和时间向发包方提交工程量计算报告，再通过监理工程师及发包方审核，形成工程进度款并结算，在工程完工后，根据工程完工结算书交付发包方，在项目竣工验收、审计结束后，发包方按照审定金额向公司支付余款，并保留工程造价的一定比例作为质量保证金，在质保期结束后支付。②PPP项目业务模式：该类项目需要先履行招投标程序或竞争性磋商程序获取，获取后由公司牵头成立项目公司，各方根据协议约定缴纳注册资本金，后续由SPV进行项目投融资、建设及运营，运营期8~20年不等。待运营期结束收回投资后，进行产权移交。

　　4、公司净利润主要来源于第二、四季度，因本报告期大多数项目都分布在北方地区，具有明显的季节性，一季度各项目多处于准备期，未开启建设。

　　（二）其他业务板块

　　在环境园林科技服务板块，主要由公司子公司京蓝园林承接相关业务。京蓝园林以为人类创造美好环境为使命，为国内产业链最为完整的城市景观环境运营商之一。主要从事工程施工及园林景观设计，为各类市政公共园林工程、地产景观园林工程、休闲度假园林工程及生态湿地工程等项目提供园林景观设计、工程施工及苗木养护管理。京蓝园林的业务范围涵盖园林绿化全产业链，提供园林工程施工、园林景观设计、绿化养护及苗木种植与销售等产品和服务，从而获得收入、利润。

　　本报告期，受2019年度宏观经济形势以及金融环境变化的影响，北方园林放缓了部分项目的实施进度，导致营业收入减少，利润下降。其报告期实现收入 15,372.45 万元，占公司2019年营业收入总额的8.08%。

　　（三）公司所属行业的发展阶段、公司所处的行业地位等，详见“第四节 经营情况讨论与分析/九、公司未来发展的展望”章节。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　报告期内，公司坚持多元化发展战略，在董事会的正确决策下，管理层利用上市公司在资本市场的优势，以及自身丰富的资本运作经验，继续采用内生式增长与外延式扩展相结合的模式不断进行资源整合，完善公司产业架构，促进公司战略全面升级，形成了“生态环境+大数据、移动互联、云计算”一体化的商业模式，打造了“京蓝生态水利、京蓝环境园林、京蓝土壤修复、京蓝清洁能源、京蓝国际工程、京蓝技术研究院、京蓝企业级创新孵化器”为一体的多业务战略板块，致力于成为国际领先的“生态环境领域解决方案供应商和投资运营商”。

　　公司各业务板块发展情况如下：

　　1、京蓝土壤修复

　　公司在报告期内完成了以发行股份方式收购中科鼎实56.7152%股权事宜，现公司共持有中科鼎实77.7152%股权。中科鼎实主要从事土壤修复、地下水修复等业务，通过对中科鼎实的收购，进一步完善了公司的生态环境产业布局，使公司具备“水土共治”一站式环境修复解决方案能力：一方面，通过将城市场地修复和园林绿化板块相结合，上市公司将拥有污染土壤的调查监测、风险评估、治理修复、绿色利用再开发、生态园林体系重建和运营维护能力，形成产业链竞争优势。另一方面，公司成为国内同时具备污染耕地修复和高标准农田建设的企业，有望解决“红水浇地”、“过量施肥”等行业问题，实现对水资源滥用和耕地污染的有效管控。报告期内中科鼎实先后中标天津市北辰区化工危险品贸易储运公司地块治理修复工程、五干河垃圾填埋场开挖及原地处置（EPC）工程总承包、广州广船国际有限公司一期地块污染土壤治理与修复、山东大成农化有限公司第二期土壤修复项目-包二：A-6区土壤及地下水修复施工、广东四明燕塘乳业有限公司地块和广东大日生物制药有限公司地块场地治理修复、原长沙铬盐厂铬污染整体治理项目柔性垂直风险管控系统工程总承包等项目，目前各项目按照合同约定有序实施中。

　　2、京蓝生态水利

　　生态水利业务是公司发展战略中至关重要的一环，是公司主要收入来源之一。智慧高效节水灌溉平台包括水资源管理系统、新农艺系统、地上灌溉系统、输水管网系统、智慧农业云系统、测土配肥系统、自动控制系统及水权交易系统，可通过智能高效节水灌溉系统制定最佳的灌溉施肥方案，为客户提供优质高效省心的服务。子公司京蓝沐禾进一步深化了发展方向，以农业管家、生态专家作为企业定位；业务以水为主线，紧紧围绕高效节水、水源地建设、安全饮水、农业产业园开发等具体项目，充分利用蜂巢约束系统、水环境修复及土壤修复技术，提供水生态系统整体解决方案，努力打造投资、设计、建设、运营一体化综合服务。致力于为节水和生态事业探索提供京蓝方案。报告期内，公司智慧高效节水灌溉业务发展态势良好。京蓝沐禾中标科左中旗2019年农业高效节水（高标准农田）工程（第一标段）、丘北县红旗灌区人畜饮水提升改造项目设计施工总承包（EPC）项目等，部分项目已落地实施。

　　丰富的订单储备为公司稳定健康发展提供了良好保障，有利于公司可持续发展。

　　3、其他业务板块

　　（1）京蓝环境园林板块主要由北方园林承接，报告期内，京蓝园林相继中标天津市西青区精武文化公园项目景观工程、天津市津南区农业经济委员会津南区2019年造林绿化 EPC设计采购施工总承包服务项目二标段、雄安新区2019年植树造林项目（秋季）生态游憩林部分施工总承包第四标段等项目。但因受2019年度宏观经济形势以及金融环境变化的影响，北方园林终止了部分项目的实施，导致营业收入大幅下降，严重亏损。

　　（2）为不断完善公司以水体为中心的大生态产业链布局，公司加大对土壤修复等方面核心技术的开发，京蓝环境与多地研究院及高级院校建立了“产、学、研”合作模式，联合研发了土壤改良调理剂、配肥核心科技包等技术和产品，有效解决了土壤盐碱化、生态护坡等问题。报告期内，公司中标高唐县三十里铺镇乡村振兴示范项目（中国锦鲤文旅小镇）项目，是公司发展乡村振兴事业的重要成果，进一步提高了公司的综合竞争力。

　　公司还重点规划了企业级创新孵化器，为公司其他业务板块的发展提供强力的技术支撑和资金保障；京蓝技术研究院作为企业的研发中心，提高企业的技术水平和创新能力，为企业发展提供强大动力；京蓝国际工程为公司开拓国际业务提供良好支撑。同时，在京蓝物联网业务板块，主要由京蓝云智承接，京蓝云智属于高科技公司，且尚处于创业阶段，为满足其发展中巨大的资金需求，公司将其置出体外发展，一方面可以改善公司现金流，优化公司资产负债结构；另一方面也为京蓝物联网搭建了灵活的资本运作平台，吸引境内外专业机构和资金，增强融资能力。报告期内，公司、京蓝物联网共同与浙江省农村发展集团有限公司、内蒙古兴安农垦集团有限责任公司、阿鲁科尔沁旗人民政府分别签署《战略合作框架协议书》，以共同推进智慧农业及相关的农业物联网、农业大数据等新技术的应用，在技术推广应用、技术创新、商业合作、服务合作等各领域展开多方位立体化合作。

　　（三）本报告期经营业绩和资产状况

　　公司2019年度营业收入为190,140.87万元，较上年同期减少58,944.91万元，下降23.66%；公司2019年度归属于上市公司股东净利润为 -103,674.58 万元，较上年同期减少 113,928.18 万元，下降1,111.10%%。主要因受 2019 年度宏观经济形势以及金融环境变化的影响，特别是北方园林放缓、终止了部分项目的实施进度，导致营业收入减少，利润下降，另外对北方园林并购形成的商誉及其他各类资产计提的减值准备对业绩变动有较大影响。

　　公司2019年12月31日总资产为  1,211,820.57 万元，较2018年12月31日总资产增加 112,326.68 万元，增长10.22%。主要系本报告期公司完成收购中科鼎实导致。2019年12月31日总负债为 684,482.71 万元，较2018年12月31日总负债增加 33,901.07 万元，增长5.21%。主要因公司为扩大业务范围的资金需求增加，导致对外融资增加。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，净利润较上年下滑明显，主要原因有以下两点：

　　（1）受2019年度宏观经济形势以及金融环境变化的影响，部分业务板块放缓、终止了部分项目的实施。

　　（2）公司根据实际情况，本着谨慎性原则，对商誉、应收款项、存货、固定资产、无形资产等各类资产计提减值，总额达72,405.92万元。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　一、会计政策变更

　　京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月14日分别召开了公司第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体变更情况如下：

　　（一）变更原因

　　1）财政部于2017年3月31日发布修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会【2017】8号）和《企业会计准则第24号——套期会计》（财会【2017】9号），于2017年5月2日发布了修订后的《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会【2017】14号），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行。

　　2）财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

　　3）财政部于2019年5月9日发布《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》（财会【2019】8号），对非货币性资产交换准则进行了修订。适用于所有执行企业会计准则的企业。

　　4）财政部于2019年5月16日发布《关于印发修订〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》（财会【2019】9号），对债务重组准则进行了修订。适用于所有执行企业会计准则的企业。

　　（二）变更前采取的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　（三）变更后采取的会计政策

　　1）本次会计政策变更后，公司按照财政部2017年印发修订的会计准则22 号、会计准则23号、会计准则24号和会计准则37号规定的会计政策执行。

　　2）公司按照2019年印发的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）的会计政策执行。

　　3）公司按照2019年印发《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会【2019】8号）会计政策执行。

　　4）公司按照2019年印发《企业会计准则第12号——债务重组》（财会【2019】9号）会计政策执行。

　　其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）本次会计政策变更对公司的影响

　　1）新金融工具准则

　　以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。

　　调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。

　　金融资产减值会计处理由“已发生损失法”改为“预期损失法”，且计提范围有所扩大，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。

　　根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，对可比期间信息不予调整。

　　2）新财务报表格式

　　根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）相关要求，公司将对财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整，具体情况如下：

　　① 资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目。

　　② 资产负债表新增“其他权益工具投资”项目，反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值。

　　③ 利润表新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。

　　④ 将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-” 列示）”。

　　⑤ 在“投资收益”下新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”进行单独列示。

　　⑥ 现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。

　　3）新非货币性资产交换准则

　　明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。

　　在货币性资产定义方面，强调收取固定或可确定金额的权利。

　　非货币性资产交换不具有商业实质，或者虽具有商业实质但换入资产的公允价值不能可靠计量时，同时换入的多项资产的，换出资产的账面价值总额的分摊依据，在“换入资产的原账面价值的相对比例”基础上增加“其他合理的比例”。

　　附注披露内容增加“非货币性资产交换是否具有商业实质及其原因”。

　　4）新债务重组准则

　　在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。重组债权和债务的会计处理规定与新金融工具准则相互呼应。

　　对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。

　　明确了债权人放弃债权采用公允价值计量。

　　信息披露方面删除了对或有应收和或有应付的披露、公允价值的确定方法及依据。对债权人增加了债务重组导致的对联营或合营企业的权益性投资增加额及投资比例的披露，对债务人增加了债务重组导致的股本等所有者权益增加额的披露。

　　除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　本次会计政策变更不会对公司2019年度以及以后年度报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润产生重大影响。

　　二、会计政策变更

　　京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日召开了公司第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体变更情况如下：

　　（一）会计政策变更的原因

　　中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2019年9月19日发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号），公司按照企业会计准则及该通知规定对合并财务报表项目进行相应调整（适用于已执行新金融工具准则未执行新收入准则和新租赁准则的企业），同时将《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会【2019】1号）废止。

　　（二）变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，除财务报表格式按《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会【2019】16号）的相关规定执行外，其他仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）本次会计政策变更对公司的影响

　　根据财会【2019】16号的要求，公司对合并财务报表格式进行调整，具体如下：

　　1）合并资产负债表及合并所有者权益变动表

　　① 在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”及“租赁负债”等行项目。

　　② 将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”及“应收账款”、“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个行项目。

　　③ 在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。

　　2）合并利润表

　　① 将原合并利润表中“资产减值损失”及“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。

　　② 在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。

　　3）合并现金流量表

　　删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”及“发行债券收到的现金”等行项目。

　　4）本次会计政策变更不会对公司 2019 年度以及以后年度报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润产生重大影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本公司2019年纳入合并范围的子公司共48户，较上期增加8户，减少8户。

　　1、非同一控制下企业合并

　　本期非同一控制下企业合并子公司共计3家，分别为：中科鼎实环境工程有限公司、中科华南（厦门）环保有限公司、中科鼎实环境工程宜兴有限公司。

　　2、其他原因的合并范围变动

　　本期新纳入合并范围内的新设子公司共计5家，分别为：京蓝（山东）乡村振兴有限公司、呼伦贝尔京蓝市政建设有限公司、通辽京蓝沐禾节水装备有限公司、中科鼎实（宜春）环卫服务有限公司、中科鼎实（广东）环境修复有限公司。

　　本期注销的子公司共计3家，分别为：京蓝天拓航空应用技术（北京）有限公司、中科鼎实环境工程宜兴有限公司、京蓝科技集团有限公司。

　　本期股权转让的子公司共计5家，分别为：京蓝云智物联网技术有限公司、固安京蓝云科技有限公司、京蓝时代科技（北京）有限公司、京蓝若水产业投资有限公司、赤峰沐原置业有限公司。

　　证券代码：000711          证券简称：京蓝科技 公告编号：2020-042

　　京蓝科技股份有限公司

　　关于2019年度计提资产减值准备的公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度计提资产减值准备， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运 作指引》、《公司章程》等法律法规及公司相关制度，本次计提资产减值准备无 需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备的原因

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《会计监管风险提示第8号-商誉减值》、《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为了真实反映公司的财务状况及资产价值，公司本着谨慎性的原则，对公司的相关资产进行了全面且客观的清查和评估，并相应对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　二、计提资产减值准备的范围及金额

　　■

　　三、计提资产减值准备的依据

　　1、应收款项

　　公司对应收款项坏账计提的会计政策如下：

　　（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

　　■

　　（2）按信用风险组合计提坏账准备的应收款项

　　对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

　　A．不同组合的确定依据

　　■

　　B．组合中，组合一采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

　　■

　　（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

　　■

　　2、存货

　　在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

　　计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

　　如果建造合同的预计总成本超过合同总收入，则形成合同预计损失，应提取损失准备，并确认为当期费用。合同完工时，将已提取的损失准备冲减合同费用。

　　期末对存货中项目成本（园林业务）与其可变现净值进行比较，按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。对于超过2年已完工未结算的项目，按照比例计提存货跌价准备，2-3年的计提比例为5%，3-4年的计提比例为10%，4-5年的计提比例为20%，5-6年的计提比例为30%，6-7年的计提比例为50%，7年以上的计提比例为100%。

　　3、固定资产及无形资产

　　对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

　　减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

　　4、商誉

　　按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，公司应当在资产负债表日判断是否存在可能发生资产减值的迹象。对企业合并所形成的商誉，公司应当至少在每年年度终了进行减值测试。

　　在对商誉进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或资产组组合存在减值迹象的，应先对不包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试。若包含商誉的资产组或资产组组合存在减值，应先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值；再按比例抵减其他各项资产的账面价值。

　　其中，资产组或资产组组合的可收回金额的估计，应根据其公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金净流量的现值两者之间较高者确定。

　　四、单项重大资产减值准备计提情况说明

　　1、商誉减值

　　报告期内，公司控股子公司京蓝北方园林（天津）有限公司（以下简称“北方园林”）主营业务所在行业，受政策调整和市场供求变化情况等因素的影响，业绩较以往有较大幅度下滑，完全未能实现在盈利预测补偿协议中承诺的业绩情况，基于上述事实，并在公司聘请的具备证券期货从业资格的评估机构的专业判断基础上，最终做出了对公司并购北方园林时形成的金额为186,919,787.65元的商誉全部计提减值的决定。

　　2、应收款项减值

　　依据天津市公安局东丽分局关于天津市北方创业市政工程集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的案件通告，该公司名下及关联公司的资金、账户、房产、土地等已被冻结，本着谨慎性的原则，公司将对天津市北方创业市政工程集团有限公司及其关联公司的应收款项中预计无法收回部分计提减值，金额为268,082,583.06元。

　　3、存货减值

　　（1）期末建造合同形成的已完工未结算资产：依据上述事由，本着谨慎性的原则，公司将对天津市北方创业市政工程集团有限公司的应结未结工程款全额计提减值，金额为89,556,377.17元。

　　（2）消耗性生物资产：公司的消耗性生物资产是北方园林以出售或项目使用为目的而持有的苗木，受北方园林主营业务所在行业的影响，其整体市场价格较并购时有所下降，导致减值，计提金额为31,580,130.78元。

　　4、无形资产

　　基于对未来北方园林业务板块收入的谨慎预计，在考虑适当的收入分成率并对未来收入折现的基础上，对业务相关专利增值部分计提减值准备，金额为27,960,404.39元。

　　五、计提资产减值准备对损益的影响

　　本次计提资产减值损失，将减少2019年度利润总额724,059,172.17元。

　　特此公告。

　　京蓝科技股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十九日

　　证券代码：000711         证券简称：京蓝科技公告编号：2020-043

　　京蓝科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）具备财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格，具有多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力。在过去的审计服务中，中兴财光华严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允的反映京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务情况和经营成果，较好的履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

　　为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，拟续聘中兴财光华为公司2020年度审计机构，负责公司财务审计和内控审计工作，聘用期限为一年，审计费用预计170万元，其中年报审计费用110万元，内部控制审计费用60万元。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强，具有证券期货相关业务资格的专业会计服务机构。事务所成立于1999年1月4日，总部设在北京，现已在河北、北京、上海、重庆、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南等省市设有36家分支机构。

　　2、人员规模

　　截至2019年末，中兴财光华拥有合伙人127名，注册会计师983名，从业人员总数2,988名，首席合伙人为姚庚春先生，注册会计师中有500多名从事过证券服务业务。2019年，中兴财光华新增注册会计师17人。

　　3、业务规模

　　中兴财光华2019年度财务数据尚未测算完毕，其2018年度业务总收入108,624.77万元，其中审计业务收入97,169.37万元、证券业务收入30,274.35万元；2018年末净资产9,228.51万元。2018年中兴财光华为41家上市公司提供审计服务，资产均值225.90亿元，收费总额为4,772.00万元，分布在制造业、传媒、电气设备、电力、服装家纺、热力、燃气及水生产和供应业、种植业与林业、房地产业等行业。

　　4、投资者保护能力

　　在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2019年共同购买职业保险累计赔偿限额为11,500.00万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和18,205.05万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　近三年没有受到刑事处罚、行政处罚；事务所受到的监管谈话、责令改正、出具警示函等行政监管措施16次，均已按照有关规定要求进行了整改，不影响目前执业。具体如下：

　　■

　　（二）项目组成员信息

　　1、人员信息

　　■

　　2、独立性和诚信记录

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　上述人员近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　公司于2020年3月20日召开的第九届董事会审计委员会2020年第二次会议审议通过了《关于提议续聘会计师事务所的议案》。公司审计委员会对中兴财光华的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为中兴财光华在对公司2019年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。同意续聘中兴财光华为公司2020年度财务审计机构、内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　2、独立董事的事前认可情况和独立意见

　　事前认可意见：我们认为中兴财光华具备证券期货相关业务审计资格，能够满足公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计,本次续聘中兴财光华为公司2020年度审计机构，不存在损害公司和投资者利益的情形。我们同意将此议案提交公司第九届董事会第二十九次会议审议。

　　独立意见：经审阅，中兴财光华具备证券期货相关业务审计资格，能够满足公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司续聘审计机构的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意续聘中兴财光华为公司2020年度审计机构，同意将该事项提交公司2019年度股东大会审议。

　　3、董事会审议聘任会计师事务所的表决情况以及尚需履行的审议程序

　　公司于2020年4月28日召开的第九届董事会第二十九次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，该议案尚须获得公司2019年度股东大会审议批准。

　　四、报备文件

　　1、公司第九届董事会第二十九次会议决议；

　　2、公司第九届董事会审计委员会2020年第二次会议决议；

　　3、独立董事关于第九届董事会第二十九次会议相关议案的事前认可和独立意见；

　　4、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　京蓝科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十九日

　　证券代码：000711         证券简称：京蓝科技         公告编号：2020-044

　　京蓝科技股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：截至目前，本次担保生效后，京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）已审批的上市公司及其控股子公司对外担保额度总金额为752,364.86万元；上市公司及控股子公司实际对外担保总余额（指对尚未偿还的债务承担保证责任金额）为263,268.51万元，占上市公司最近一期经审计（即2019年12月31日）归属于上市公司股东的净资产的比例为56.79%。敬请广大投资者关注担保风险，谨慎投资。

　　一、担保情况概述

　　1、为满足公司下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”）业务拓展及日常经营的资金需求，公司拟为其向北京创飞商业保理有限公司（以下简称“创飞保理”）、中国工商银行股份有限公司赤峰翁牛特旗支行（以下简称“工行翁牛特旗支行”）融资提供担保，具体如下：

　　（1）关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向北京创飞商业保理有限公司融资提供担保的事宜

　　公司拟为京蓝沐禾向创飞保理申请不超过人民币15,000万元、期限1年的融资提供担保，最终担保金额及担保方式以创飞保理批复为准。

　　（2）关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向中国工商银行股份有限公司赤峰翁牛特旗支行融资提供担保的事宜

　　公司及全资子公司京蓝生态科技有限公司（以下简称“京蓝生态”）拟为京蓝沐禾向工行翁牛特旗支行申请不超过人民币5,000万元、期限1年的融资提供担保，京蓝沐禾以部分资产提供抵押担保，最终担保金额及担保方式、担保期限以工行翁牛特旗支行批复为准。

　　京蓝沐禾股权结构为：公司全资子公司京蓝生态持有其76.92%股权，公司对京蓝沐禾具有实际控制权。浙江浙商产融投资发展有限公司持有京蓝沐禾23.08%股权，持股比例相对较低，且不参与京蓝沐禾的日常经营及管理，因此不按其持股比例对京蓝沐禾提供同比例担保，亦不向公司、京蓝生态提供反担保，京蓝沐禾为公司、京蓝生态提供反担保。为保证后续融资工作顺利开展，同时提请股东大会授权公司管理层审批上述两项对京蓝沐禾提供担保的具体事宜。

　　2、为满足公司控股子公司京蓝北方园林（天津）有限公司（以下简称“京蓝园林”）业务拓展及日常经营的资金需求，公司拟为其向中国民生银行股份有限公司天津分行（以下简称“民生银行天津分行”）申请不超过人民币4,000万元，期限1年的贷款提供担保。京蓝园林以部分应收账款为该笔融资提供质押担保。最终担保金额及担保方式以银行批复为准。

　　公司持有京蓝园林90.11%股权，对其具有实际控制权。京蓝园林其他股东合计持有京蓝园林9.89%股权，持股比例相对较低，且部分股东为自然人，不参与京蓝园林的日常经营及管理，因此其他股东不按其持股比例对京蓝园林提供同比例担保，亦不向公司提供反担保。京蓝园林为公司提供反担保。为保证后续融资工作顺利开展，同时提请股东大会授权公司管理层审批对京蓝园林提供担保的具体事宜。

　　3、上述担保事项是公司对下属公司及下属公司间进行的担保，不构成关联交易。本次担保已经公司第九届董事会第二十九次会议以八名董事全部同意的表决结果审议通过，尚需获得公司2019年年度股东大会的审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）基本信息

　　1、京蓝沐禾节水装备有限公司

　　统一社会信用代码：91150426558110612H

　　类型：其他有限责任公司

　　住所：内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗玉龙工业园区

　　法定代表人：乌力吉

　　注册资本：104,000万元

　　成立日期：2010年07月06日

　　营业期限：2010年07月06日至2040年07月05日

　　经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：灌溉、农村饮水、建筑用PVC、PE、PP给排水管材及管件制造、销售；卷盘式、平移式、中心支轴式喷灌机等喷灌设备和滴灌带（管）、输配水软管、过滤器、施肥器等微滴灌设备的生产、安装、销售及网络销售；生态环境治理工程设计、建设、维护及咨询；水利、电力、农业项目投资；农业机械、化肥、农膜、机电设备、建筑材料销售及进出口业务；水利、水电工程设计、施工；市政公用工程施工；园林绿化工程；农村灌溉用水井凿井作业；沙地治理；种树、种草；水泥桩制作、网围栏刺线制作、架设；林木种子经营，飞播造林；文体用品、日用品、电力设备、电线电缆、电器购销。

　　2、京蓝北方园林（天津）有限公司

　　统一社会信用代码：9112000076127388X5

　　类型：有限责任公司

　　住所：天津市东丽区华明高新技术产业区华明大道20号

　　法定代表人：王运良

　　注册资本：10,090万元

　　成立日期：2004年05月19日

　　营业期限：长期

　　经营范围：园林绿化工程；土木工程；苗木的培育、栽植和销售（种子除外）；保洁环卫；绿化养管及技术咨询。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　经在中国执行信息公开网查询，京蓝园林不是失信被执行人。

　　（二）担保人与被担保人股权关系

　　■

　　（三）被担保人最近一年又一期的财务数据

　　1、京蓝沐禾的财务数据

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：京蓝沐禾2020年第一季度经营业绩尚未测算完毕，因此上述列示其2019年度财务数据。

　　2、京蓝园林的财务数据

　　单位：人民币万元

　　■

　　（四）经在中国执行信息公开网查询，京蓝沐禾、京蓝园林不是失信被执行人。

　　三、担保协议的签署情况

　　目前，就上述担保事项，京蓝沐禾、京蓝园林及担保方尚未与创飞保理、工行翁牛特旗支行、民生银行天津分行等签署相关协议，在担保实际发生后公司将根据实际情况及时履行信息披露义务。

　　四、董事会意见

　　1、公司及京蓝生态为京蓝沐禾提供担保，可以满足其经营发展中的资金需求，符合公司和股东的利益。公司全资子公司京蓝生态持有其76.92%股权，公司对京蓝沐禾具有实际控制权。浙江浙商产融投资发展有限公司持有京蓝沐禾23.08%股权，持股比例相对较低，且不参与京蓝沐禾的日常经营及管理，因此不按其持股比例对京蓝沐禾提供同比例担保，亦不向公司及京蓝生态提供反担保。京蓝沐禾为公司及京蓝生态提供反担保。京蓝沐禾信用状况良好，具有良好的履约和偿债能力。

　　2、公司为京蓝园林提供担保，可以满足其经营发展中的资金需求，符合公司和股东的利益。公司持有京蓝园林90.11%股权，对其具有实际控制权，京蓝园林其他股东合计持有京蓝园林9.89%股权，持股比例相对较低，且部分股东为自然人，不参与京蓝园林的日常经营及管理，因此其他股东不按其持股比例对京蓝园林提供同比例担保，亦不向公司提供反担保。京蓝园林为公司提供反担保；京蓝园林信用状况良好，具有良好的履约和偿债能力。

　　公司董事会认为本次担保符合公司和股东的利益，担保风险可控，同意上述担保事项。

　　五、独立董事意见

　　公司及全资子公司京蓝生态为京蓝沐禾融资提供担保、公司为京蓝园林融资提供担保可以满足其日常经营和业务发展中的资金需求，符合公司可持续发展要求及股东利益。京蓝沐禾为公司及京蓝生态提供了相应的反担保、京蓝园林为公司提供反担保，担保风险可控，同时我们认为京蓝沐禾、京蓝园林其他股东未按其持股比例提供对应担保或向公司及京蓝生态提供反担保，是基于其持股比例较低，不参与日常经营及管理，且审批流程和时间较长，不能满足本次融资的时间要求而做出的决定，不会给公司带来重大风险。

　　本次担保的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，遵循了公平、公开和公正的原则，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益。综上，我们同意上述担保事项并将其提交公司2019年度股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，本次担保生效后，公司已审批的上市公司及其控股子公司对外担保额度总金额为752,364.86万元；上市公司及控股子公司实际对外担保总余额（指对尚未偿还的债务承担保证责任金额）为263,268.51万元，占上市公司最近一期经审计（即2019年12月31日）归属于上市公司股东的净资产的比例为56.79%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为24,862.50万元；逾期债务对应的担保余额、存在诉讼风险的担保金额均为0元，不存在因被判决败诉而应承担的担保。

　　七、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、经独立董事签字的独立董事意见。

　　京蓝科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十九日

　　证券代码：000711          证券简称：京蓝科技         公告编号：2020-046

　　京蓝科技股份有限公司

　　关于承诺期满京蓝北方园林（天津）有限公司业绩盈利预测

　　实现情况的说明及致歉公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、发行股份及支付现金购买资产情况

　　经京蓝科技股份有限公司（以下简称“京蓝科技”、“公司”、“上市公司”）第八届董事会第二十四次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过及中国证监会出具的《关于核准京蓝科技股份有限公司向天津北方创业市政工程集团有限公司等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》（证监许可[2017]1172 号）。公司于2017年度，完成了以发行股份及支付现金的方式向天津北方创业市政工程集团有限公司（以下简称“北方市政”）、高学刚、高作宾、高学强、高作明、杨春丽等55名交易对方购买其合计持有的京蓝北方园林（天津）有限公司（曾用名“天津市北方创业园林股份有限公司”，以下简称“北方园林”、“目标公司”）90.11%股权，同时募集配套资金的重大资产重组项目（以下简称“本次交易”）。

　　二、业绩承诺情况

　　1、业绩承诺的作出

　　在本次交易过程中，2017年2月24日，公司与北方市政、高学刚、高作宾、高学强、高作明、杨春丽（上述人员合称“业绩承诺方”、“补偿义务人”）就本次交易共同签署了《京蓝科技股份有限公司与天津北方创业市政工程集团有限公司、高学刚、高作宾、高学强、高作明、杨春丽之盈利预测补偿协议》（以下简称“《盈利预测补偿协议》”）。

　　协议约定：业绩承诺方作为补偿义务人承诺目标公司在2016年度、2017年度、2018年度、2019年度合并财务报表中扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润四年累计实现不低于42,258.97万元。同时，补偿义务人承诺目标公司在2017年度、2018年度、2019年度合并财务报表中三年累计经营性现金流量净额不低于17,405.74万元。若目标公司在盈利承诺期满后6个月内全部收回承诺现金流，视为达到承诺现金流。

　　如目标公司在盈利承诺期内未能实现承诺净利润和/或者未能实现承诺现金流，则上市公司应在盈利承诺期期末《专项审核报告》公开披露后10个工作日内，依据本协议约定的有关公式计算并确定补偿义务人需补偿的股份数量及现金金额，并向补偿义务人发出书面通知，要求其按照协议有关约定履行补偿义务。

　　若上述股份补偿实施后，补偿义务人实际已补偿的股份数量对应的金额小于根据本协议约定确定的累计应补偿总金额，补偿义务人应继续以自有现金向上市公司进行全额补偿。

　　2、业绩承诺的承继

　　2018年2月，北方市政将其在本次交易中获得的对价股份转让给了天津北控工程管理咨询有限公司（以下简称“北控咨询”、“北控工程”），并由北控咨询承继北方市政在重组中的相关承诺、义务和责任，包括但不限于针对北方园林的业绩承诺、业绩补偿义务等。北控咨询承继后，北方市政向公司承诺，其仍严格遵守并履行其作出的包括但不限于针对北方园林的业绩承诺、业绩补偿义务等承诺。

　　3、业绩承诺的实现情况

　　（1）2017年度北方园林业绩实现情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　（2）2018年度北方园林业绩实现情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　（3）2019年度北方园林业绩实现情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　三、业绩承诺未实现的主要原因

　　1、受2019年度宏观经济形势以及金融环境变化的影响，北方园林放缓、终止了部分项目的实施，导致营业收入减少，利润大幅下降。

　　2、公司根据北方园林实际运营情况、环保绿化行业政策调整及市场供求变化情况等其他各方面综合因素，本着谨慎性原则，对北方园林应收账款、存货等项目计提了大额减值。

　　基于以上情况，北方园林2019年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为-72,707.32万元，业绩大幅下滑，出现亏损。北方园林截至2019年累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为-39,017.94万元，累计实现现金流为-34,793.42万元，补偿义务人未完成业绩承诺。

　　四、业绩承诺补偿方案

　　补偿义务人应优先以通过本次交易而取得的上市公司股份对上市公司进行补偿。上市公司应在《盈利预测补偿协议》约定的期限内，依据下述公式计算并确定补偿义务人需补偿的金额及股份数量：

　　1、未达到承诺净利润时的补偿金额及股份数量

　　应补偿总金额A=（承诺净利润-实现净利润）÷承诺净利润×北方园林90.11%股份的交易价格

　　应补偿股份数=应补偿总金额A÷本次发行价格。

　　如依据前述公式计算出的应补偿股份数额小于0时，按0取值。

　　2、未达到承诺现金流时的补偿金额及股份数量

　　应补偿总金额B=（承诺现金流-实现现金流）÷承诺现金流×北方园林90.11%股份的交易价格

　　应补偿股份数=应补偿总金额B÷本次发行价格。

　　如依据前述公式计算出的应补偿股份数额小于0时，按0取值。

　　若北方园林在盈利承诺期满后6个月内全部收回承诺现金流，视为达到承诺现金流。

　　3、经签署本协议的各方同意并确认，如上述所承诺净利润、承诺现金流均未实现，则：

　　①当A≥B时，补偿义务人应按照第1条的约定向上市公司进行补偿；

　　②当A＜B时，补偿义务人应当先按照第1条的约定向上市公司进行补偿，如北方园林在盈利承诺期满后6个月内仍未能全部收回承诺现金流，则补偿义务人应当在2020年出具的关于现金流的《专项审核报告》公开披露后10个工作日内，另行以其通过本次交易取得的上市公司股份向上市公司补偿B与A之间的差额。

　　各方同意，尽管有上述各项约定，若上述股份补偿实施后，补偿义务人实际已补偿的股份数量对应的金额小于根据本协议约定确定的累计应补偿总金额，补偿义务人应继续以自有现金向上市公司进行全额补偿。

　　4、补偿义务人中的每一方承担的补偿比例为在本协议签署日各自所持北方园林的股份数占补偿义务人在本协议签署日合计持有北方园林股份数的比例。

　　5、上市公司在盈利承诺期内实施转增或股票股利分配的，则补偿股份数量相应调整为：补偿股份数量（调整后）=应补偿股份数×（1+转增或送股比例）。

　　6、补偿义务人就补偿股份数所获得的已分配现金股利应向上市公司作相应返还，计算公式为：返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利×应补偿股份数量。在计算得出并确定补偿义务人需补偿的股份数量后，根据本协议计算得出的需补偿的股份将由上市公司股东大会审议通过后在30日内以1元总价回购并注销。

　　五、应对举措

　　为维护公司权益，保护股东利益，公司已就未完成本次业绩承诺事宜向北京市第三中级人民法院提起诉讼，请求判令补偿义务人立即向公司支付补偿款人民币720,878,500元，并申请法院保全被告的财产。截至目前，本次诉讼事项尚未开庭审理，法院已保全被告部分财产，其余保全工作仍在执行中。公司将持续关注并全力配合法院推进本次案件，争取使全体股东利益及公司权益最大化。以上具体内容详见公司2020年3月6日披露于指定信息媒体的《关于天津北控工程管理咨询有限公司、高学刚等未完成对赌业绩要求其赔偿的诉讼公告》（公告编号：2020-020）。

　　六、致歉声明

　　对于北方园林未能完成本次交易中的盈利预测目标情况，公司董事长、总裁深表遗憾，在此郑重向广大投资者诚挚道歉。公司董事会及管理层今后将坚持企业战略发展规划，进一步优化资源配置，及时调整业务策略，提升经营决策和管理水平，提高公司核心竞争力，以良好的业绩回报广大投资者。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　京蓝科技股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十九日

　　证券代码：000711         证券简称：京蓝科技        公告编号：2020-039

　　京蓝科技股份有限公司

　　第九届董事会第二十九次会议决议公告

　　（现场结合通讯）

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“京蓝科技”）第九届董事会第二十九次会议通知于2020年4月18日以电子邮件的方式发出，会议于2020年4月28日9：00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事8名，实到董事8名，符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由杨仁贵先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过了《关于公司2019年度报告全文及摘要的议案》

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　《公司2019年度报告全文及摘要》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

　　（二）审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　《公司2019年度董事会工作报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　（三）审议通过了《关于公司2019年度总裁工作报告的议案》

　　表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（四）审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　《公司2019年度财务决算报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　（五）审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　根据《公司章程》有关规定并结合公司实际情况，2019年度不满足利润分配条件。因此，公司本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，公司未分配利润转入下一年度。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（六）审议通过了《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

　　表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　《公司2019年度内部控制自我评价报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　（七）审议通过了《关于〈董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　《董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　（八）审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）的议案》

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　《关于公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》全文，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　（九）审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　为便于公司开展会计、审计、财务管理等相关工作，根据国家有关法律法规的规定，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，负责公司财务审计和内控审计工作，聘用期限为一年，审计费用预计170万元，其中年报审计费用110万元，内部控制审计费用60万元。

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券期货相关业务资格的专业服务机构，执业队伍包括会计、审计、证券期货、资产评估、税务、金融、工程、经济管理等各类专业人才。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

　　（十）逐项审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

　　（一）为满足公司下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”）业务拓展及日常经营的资金需求，公司拟为其向北京创飞商业保理有限公司（以下简称“创飞保理”）、中国工商银行股份有限公司赤峰翁牛特旗支行（以下简称“工行翁牛特旗支行”）融资提供担保，具体如下：

　　1、《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向北京创飞商业保理有限公司融资提供担保的议案》

　　公司拟为京蓝沐禾向创飞保理申请不超过人民币15,000万元、期限1年的融资提供担保，最终担保金额及担保方式以创飞保理批复为准。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向中国工商银行股份有限公司赤峰翁牛特旗支行融资提供担保的议案》

　　公司及全资子公司京蓝生态科技有限公司（以下简称“京蓝生态”）拟为京蓝沐禾向工行翁牛特旗支行申请不超过人民币5,000万元、期限1年的融资提供担保，京蓝沐禾以部分资产提供抵押担保，最终担保金额及担保方式、担保期限以工行翁牛特旗支行批复为准。

　　京蓝沐禾股权结构为：公司全资子公司京蓝生态持有其76.92%股权，公司对京蓝沐禾具有实际控制权。浙江浙商产融投资发展有限公司持有京蓝沐禾23.08%股权，持股比例相对较低，且不参与京蓝沐禾的日常经营及管理，因此不按其持股比例对京蓝沐禾提供同比例担保，亦不向公司、京蓝生态提供反担保，京蓝沐禾为公司、京蓝生态提供反担保。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议《关于为京蓝北方园林（天津）有限公司提供担保的议案》

　　为满足公司控股子公司京蓝北方园林（天津）有限公司（以下简称“京蓝园林”）业务拓展及日常经营的资金需求，公司拟为其向中国民生银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币4,000万元，期限1年的贷款提供担保。京蓝园林以部分应收账款为该笔融资提供质押担保。最终担保金额及担保方式以银行批复为准。

　　公司持有京蓝园林90.11%股权，对其具有实际控制权。京蓝园林其他股东合计持有京蓝园林9.89%股权，持股比例相对较低，且部分股东为自然人，不参与京蓝园林的日常经营及管理，因此其他股东不按其持股比例对京蓝园林提供同比例担保，亦不向公司提供反担保。京蓝园林为公司提供反担保。为保证后续融资工作顺利开展，同时提请股东大会授权公司管理层审批对京蓝园林提供担保的具体事宜。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会逐项审议。

　　《关于为控股子公司提供担保的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

　　（十一）审议通过了《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》

　　根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的事项，提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　《关于召开公司2019年年度股东大会的通知》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事关于第九届董事会第二十九次会议相关议案的事前认可意见及独立意见。

　　特此公告。

　　京蓝科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十九日

　　证券代码：000711 证券简称：京蓝科技       公告编号：2020-045

　　京蓝科技股份有限公司关于召开公司2019年年度股东大会的通知

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　●本次股东大会审议的《关于为控股子公司提供担保的议案》须经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

　　经京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”）第九届董事会第二十九次会议审议通过，公司董事会定于2020年5月19日下午14：30时在公司会议室召开2019年年度股东大会。

　　一、会议召开基本情况

　　1、股东大会届次：2019年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《京蓝科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2020年5月19日下午14时30分

　　（2）网络投票时间：2020年5月19日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月19日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年5月19日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

　　5、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、股权登记日：2020年5月14日

　　7、出席对象：

　　(1)截至2020年5月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员；

　　(3)公司聘请的律师。

　　8、会议地点：北京市朝阳区望京中环南路7号7栋（E楼）公司会议室

　　9、投票方式的选择：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

　　二、会议审议事项

　　（一）《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》

　　《公司2019年年度报告全文及摘要》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

　　（二）《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

　　《公司2019年度董事会工作报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　（三）《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

　　《公司2019年度监事会工作报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　（四）《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　《公司2019年度财务决算报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　（五）《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　根据《公司章程》有关规定并结合公司实际情况，2019年度不满足利润分配条件。因此，公司本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，公司未分配利润转入下一年度。

　　（六）《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　为便于公司开展会计、审计、财务管理等相关工作，根据国家有关法律法规的规定，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，负责公司财务审计和内控审计工作，聘用期限为一年，审计费用预计170万元，其中年报审计费用110万元，内部控制审计费用60万元。

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券期货相关业务资格的专业服务机构，执业队伍包括会计、审计、证券期货、资产评估、税务、金融、工程、经济管理等各类专业人才。

　　《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

　　（七）《关于为控股子公司提供担保的议案》

　　（一）为满足公司下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”）业务拓展及日常经营的资金需求，公司拟为其向北京创飞商业保理有限公司（以下简称“创飞保理”）、中国工商银行股份有限公司赤峰翁牛特旗支行（以下简称“工行翁牛特旗支行”）融资提供担保，具体如下：

　　1、《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向北京创飞商业保理有限公司融资提供担保的议案》

　　公司拟为京蓝沐禾向创飞保理申请不超过人民币15,000万元、期限1年的融资提供担保，最终担保金额及担保方式以创飞保理批复为准。

　　2、《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向中国工商银行股份有限公司赤峰翁牛特旗支行融资提供担保的议案》

　　公司及全资子公司京蓝生态科技有限公司（以下简称“京蓝生态”）拟为京蓝沐禾向工行翁牛特旗支行申请不超过人民币5,000万元、期限1年的融资提供担保，京蓝沐禾以部分资产提供抵押担保，最终担保金额及担保方式、担保期限以工行翁牛特旗支行批复为准。

　　京蓝沐禾股权结构为：公司全资子公司京蓝生态持有其76.92%股权，公司对京蓝沐禾具有实际控制权。浙江浙商产融投资发展有限公司持有京蓝沐禾23.08%股权，持股比例相对较低，且不参与京蓝沐禾的日常经营及管理，因此不按其持股比例对京蓝沐禾提供同比例担保，亦不向公司、京蓝生态提供反担保，京蓝沐禾为公司、京蓝生态提供反担保。

　　（二）审议《关于为京蓝北方园林（天津）有限公司提供担保的议案》

　　为满足公司控股子公司京蓝北方园林（天津）有限公司（以下简称“京蓝园林”）业务拓展及日常经营的资金需求，公司拟为其向中国民生银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币4,000万元，期限1年的贷款提供担保。京蓝园林以部分应收账款为该笔融资提供质押担保。最终担保金额及担保方式以银行批复为准。

　　公司持有京蓝园林90.11%股权，对其具有实际控制权。京蓝园林其他股东合计持有京蓝园林9.89%股权，持股比例相对较低，且部分股东为自然人，不参与京蓝园林的日常经营及管理，因此其他股东不按其持股比例对京蓝园林提供同比例担保，亦不向公司提供反担保。京蓝园林为公司提供反担保。为保证后续融资工作顺利开展，同时提请股东大会授权公司管理层审批对京蓝园林提供担保的具体事宜。

　　《关于为控股子公司提供担保的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表:

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记通过信函或传真方式登记。

　　(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年5月18日下午5点00分前送达或传真至公司）。

　　2、登记时间：2020年5月18日上午9：00至11：30，下午2：00至5：00

　　3、登记地点：北京市朝阳区望京中环南路7号7栋（E）楼公司会议室

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

　　受托行使表决权人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。

　　5、会议联系方式：

　　地址：北京市朝阳区望京中环南路7号7栋（E）楼公司会议室

　　邮编：100102

　　电话：010-64740711

　　传真：010-64740711 -8062

　　联系人：田晓楠

　　6、会议费用：参会人员的食宿及交通费用自理。

　　7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如遇网络投票系统突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次临时股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。

　　参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二十九次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　京蓝科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十九日

　　附件 1.参加网络投票的具体操作流程

　　附件 2.授权委托书

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360711；

　　2、投票简称：京蓝投票；

　　3、议案设置及意见表决：

　　（1）议案设置

　　本次股东大会需表决的议案事项及对应议案编码如下表所示：

　　■

　　（2）填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月19日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月19日（现场股东大会召开当日）下午 9：15，结束时间为 2020年5月19日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书

　　京蓝科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月19日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　■

　　授权委托书签发日期：2020年月日；有效期限：；

　　若委托人未对以下提案作出具体表决，是否授权由受托人按自己的意见投票？□是；□否；

　　委托人对下述提案表决（请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√ ”）：

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　■

　　证券代码：000711         证券简称：京蓝科技        公告编号：2020-040

　　京蓝科技股份有限公司

　　第九届监事会第十一次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第九届监事会第十一次会议通知于2020年4月18日以电子邮件的方式发出，会议于2020年4月28日13：00在公司会议室召开。应到监事3名，实到监事3名。符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由公司监事会主席尹洲澄先生主持，经与会监事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：

　　（一）审议通过了《关于公司2019年度报告全文及摘要的议案》

　　公司监事会根据《公司章程》的有关要求，对董事会编制的《公司2019年年度报告全文及摘要》进行了认真的审核，并提出如下的书面审核意见：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2019年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　《公司2019年度报告全文及摘要》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

　　（二）审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　《公司2019年度监事会工作报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　（三）审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　《公司2019年度财务决算报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　（四）审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　根据《公司章程》有关规定并结合公司实际情况，2019年度不满足利润分配条件。因此，公司本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，公司未分配利润转入下一年度。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过了《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

　　监事会认为：《公司2019年度内部控制自我评价报告》符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况，遵循了内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，并得到了有效的贯彻和执行，保证了公司业务活动的正常进行，有效的防范了经营风险。公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。监事会对《公司2019年度内部控制自我评价报告》无异议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　《公司2019年度内部控制自我评价报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　（六）审议通过了《关于〈董事会关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　《董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　（七）审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　为便于公司开展会计、审计、财务管理等相关工作，根据国家有关法律法规的规定，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，负责公司财务审计和内控审计工作，聘用期限为一年，审计费用预计170万元，其中年报审计费用110万元，内部控制审计费用60万元。

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券期货相关业务资格的专业服务机构，执业队伍包括会计、审计、证券期货、资产评估、税务、金融、工程、经济管理等各类专业人才。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　京蓝科技股份有限公司

　　监事会

　　二〇二〇年四月二十九日

　　证券代码：000711                           证券简称：京蓝科技                           公告编号：2020-041

　　京蓝科技股份有限公司