一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,417,556,338为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　湖南电广传媒股份有限公司（股票简称“电广传媒”，股票代码000917）成立于1998年，于1999年3月在深圳证券交易所挂牌上市，是全国首家文化传媒业上市公司，被誉为“中国传媒第一股”。目前，电广传媒主营业务涵盖有线网络、文旅、投资、创新传媒业务等，经营地域以长沙、北京、上海、广州、深圳为重心辐射全国，拥有国家级重点实验室和博士后科研工作站。公司九次荣膺“全国文化企业30强”；被中宣部授予“全国文化体制改革工作先进单位”。公司的主要业务包括：

　　1、有线网络业务。公司旗下的湖南有线集团经营湖南全省的有线电视网络业务，已构建全省“一张网”，实行统一规划、统一建设、统一管理、统一运营。有线集团正积极抢抓5G+智慧广电建设的战略机遇，加快新产品研发，为有线集团转型突围、创新发展奠定基础。

　　2、文旅业务。公司旗下的长沙世界之窗主题游乐公园，年入园人数突破130万人次，实现了连续十三年稳健增长；公司旗下的五星级酒店——圣爵菲斯酒店是长沙人气最旺的酒店，荣获湖南省文明旅游先进单位和携程网最受欢迎酒店金奖等荣誉称号。目前，公司将把文旅业务作为重点发展方向，已经设立芒果文旅公司，将积极整合湖南广电内容IP资源，布局文旅业务的新增长点。

　　3、投资业务。公司旗下的达晨创投、达晨财智是国内著名的创投机构，管理基金总规模300亿元，共投资企业超500家，其中90多家企业实现上市，累计有90多家企业在新三板挂牌。曾两次获得清科“中国最佳创业投资机构”第一名，多次荣膺“中国十佳创业投资机构”、“中国创业投资机构10强”等荣誉。

　　4、创新传媒业务。创新传媒业务主要涵盖广告代理、互联网新媒体、高铁自媒体广告、在线游戏等，其中，传统广告业务以广州、上海、北京为轴心辐射全国，与全国200多家电视媒体展开合作；新媒体广告方面，已成为芒果TV、优酷等核心代理商；高铁媒体方面，建立了以安检口、检票口为点位的LED视频联播网，资源覆盖京港、京沪、沪昆等骨干线路。依托上海久之润开展在线游戏业务，两款主打游戏《劲舞团》、《爱情公寓消消乐》来势较好，继续拉动用户增长。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　2018 年1 月，联合信用评级有限公司出具了《湖南电广传媒股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级报告》，经评定公司主体长期信用等级为 AA+，评级展望为“稳定”；公司拟面向合格投资者公开发行的2018年公司债券信用等级为AA+。2019年6月19日，联合信用评级有限公司出具了《湖南电广传媒股份有限公司公司债券2019年跟踪评级报告》，经评定公司主体长期信用等级为 AA+，评级展望为“稳定”；公司公开发行的2018年公司债券信用等级为AA+。

　　债券存续期内，联合信用评级有限公司将在公司年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次（期）债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。跟踪评级结果将在联合信用网站和交易所网站公告。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年,电广传媒按照“5G+文旅”战略方向，围绕年初制定的全年工作任务和重点工作，实施经营业绩“倍增计划”和“助推计划”，整合各方资源，扎实推进各项工作，努力实现效益最大化，圆满完成了年初设定的各项目标，并重获“全国文化企业30强”。

　　经会计师事务所审计，2019年公司实现营业收入70.77亿元；归属于上市公司股东净利润为11,111.08万元，同比增长26.87%。

　　1.力推5G赋能有线，推进转型突围

　　有线集团积极抢抓5G+智慧广电建设的战略机遇，创变再造促转型，改革激活新动能，在战略规划、市场营销、业务拓展、技术支撑、内部管理、政策深耕等方面作了大量的试新和落地工作，取得了一定的成效，同时也为有线集团转型突围、创新发展奠定了基础。

　　5G方面抢抓国家政策机遇，统筹推进5G清频、建网和应用研发等工作，协调推进长株潭整体列入广电5G首批试点城市；与广电总局共建国家广播电视网工程技术研究中心马栏山分中心; 广电5G基站2019年11月23日在长沙首站开通；“5G高新视频多场景应用国家广播电视总局重点实验室”落户马栏山视频文创园，由电广传媒具体运营管理；5G智慧内容生产解决方案入选湖南省5G典型应用场景，率先应用于2020年全省两会。

　　有线网络基础业务方面突出公众业务、政企业务发展重点，采取“市场发力、政策驱动”的方式，按照有线集团本部“做平台、做产品、做品牌”、分子公司“做渠道、做营销、做服务”的市场职能定位，通过推进“抓产品、抓活动、抓品宣、抓服务、抓支撑”五项工作，推动有线集团业务发展实现新旧动能转换。营销方面，结合节庆节点策划实施了 “春耕行动”、 “五一促销”、“第二届粉丝节促销”、“毕业季促销”、“周末攻势行动”、“中秋节促销”、“国庆会战”、“双十一会战”、“双十二会战”等持续促销攻势，并组织开展了“我是营销王”培训加竞赛活动，取得积极效果。

　　2. 发力文旅业务，推进再创佳绩

　　长沙世界之窗全年实现营业收入1.82亿元，净利润4218.29万元，再创佳绩。借助国家大力发展“夜场经济”的契机，景区通过首发“四月火人节”，为上半年催生新动力。抓住五一、暑期、万圣等重点时段市场，通过“第三届国际街头艺术节”、“破暑行动之水人节”、万圣“捉鬼记5”、圣诞 “喷雪大战Ⅳ”等活动发力，取得不俗成绩。

　　圣爵菲斯大酒店及时调整经营思路，创新开发客源市场，抢商机、抓创收、增效益，各项任务指标经营指标执行良好，全年实现营业收入1.83亿元，实现净利润2750.84万元，经营收入和利润均创历史新高。

　　公司完成了芒果文旅公司成立、团队搭建、项目储备等相关工作。一批优质文旅项目正在稳步推进；加紧研发独具特色的文旅产品，整合湖南广电文化旅游资源，统一运营文旅项目，延伸传媒内容及其衍生产业链条，做大做强公司文旅产业，培育公司新的增长极。

　　3、做优投资业务，保持行业领先

　　达晨财智按照“严格立项把关，放缓投资节奏，提高项目审美标准”的投资策略，全年完成投资项目23个；2019年 IPO过会企业13家，创历史新高，其中科创板7家，位居行业前列；达晨管理基金规模300亿元，累计投资项目超500家，其中有92家上市，93家新三板挂牌；另外还有多个项目处于IPO排队中。

　　达晨创投做实集创业投资、并购基金、资产管理“三位一体”的综合资管平台，参与发起设立了湖南芒果马栏山数字文创股权投资基金，并开始实质性运营，主打产业并购，与公司战略形成合力。

　　4.创新传媒业务，实现逆势增长

　　韵洪传播积极开展创新业务。在广告市场总体下滑、传统媒体业务下行的环境下，韵洪传播依靠在互联网新媒体的增量，收入稳中有升，在广告行业表现亮眼；通过打造“谭盾《敦煌·慈悲颂》”、《嗨我的新家》等项目拓展新业务形态、开拓创新盈利模式，培育新的利润来源；成功完成了股权结构优化重组与组织再造，并积极探索事业部管理体制。

　　上海久之润全年实现净利润超1亿元；海外业务形成突破，成功进入东南亚及印度市场，并取得良好效果；实现与芒果互娱、迅雷等的业务合作，并带来了业务增量。两款主打游戏《劲舞团》、《爱情公寓消消乐》来势较好，继续拉动用户增长。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2019年公司实现营业收入70.77亿元，较2018年下降-32.67%，主要系亿科思奇2018年12月份进行了剥离，2019年不再纳入公司报表导致。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　财政部于2017年3月31日修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以上四项统称 “新金融工具准则”），要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。

　　2019年4月，财政部发布《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号，以下简称“财会〔2019〕6号”），要求财务报表适用该财务报表格式。2019年9月，财政部发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号，以下简称“财会〔2019〕16号”），对合并财务报表格式进行修订，要求执行企业会计准则的企业按财会〔2019〕16号编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

　　财政部于2019年5月修订发布《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）（以下简称“财会〔2019〕8号”），要求所有执行企业会计准则的企业执行修订后的《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》。

　　财政部于2019年5月修订发布《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）（以下简称“财会〔2019〕9号”），要求所有执行企业会计准则的企业执行修订后的《企业会计准则第9号—债务重组》。

　　根据上述会计准则的修订要求，公司需对相关会计政策内容进行相应变更。

　　根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整。首日执行新准则和转准则的差异、调整计入2019年期初留存收益或其他综合收益，因此，上述会计政策变更不会对2018年度财务报告产生影响。

　　财务报表格式的会计政策变更，是对财务报表列报项目及其内容作出的合并、分拆、增补调整，仅对财务报表列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

　　详细情况请见公司4月29日在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1. 合并范围增加

　　■

　　2. 合并范围减少

　　■

　　湖南电广传媒股份有限公司

　　2020年4月29日

　　股票代码：000917        股票简称：电广传媒                 公告编号：2020-08

　　债券代码：112638        债券简称：18 湘电 01

　　湖南电广传媒股份有限公司

　　第六届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2020年4月17日以传真或电子邮件、短信息等书面方式发出，会议于2020年4月27日在公司四楼会议室以现场和视频结合方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人（独立董事赵文挺以视频方式参会），会议由公司董事长陈刚先生主持，公司监事及高管人员列席会议。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

　　一、审议并通过《公司2019年度董事会工作报告》；

　　（主要内容详见公司2019年年度报告“第四节  经营情况讨论与分析”部分）

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、审议并通过《公司2019年年度报告及其摘要》；

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、审议并通过《公司2019年度利润分配预案》；

　　鉴于母公司本年度实现的可分配利润、累计可供分配利润均为正值，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等文件的规定,在满足实施利润分配的条件下，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可分配利润的百分之十，且最近三个会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的母公司年均可分配利润的百分之三十的要求，公司2019年度利润分配预案为：以现有总股本1,417,556,338股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.15元（含税），共派发现金股利21,263,345.07元，现金分红比例为母公司2019年度实现可供股东分配利润的23.54%，剩余未分配利润结转下一年度。本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　四、审议并通过《关于关于会计政策变更的议案》；

　　根据财政部发布的会计准则修订要求，公司需对相关会计政策内容进行相应变更。相关情况详见《湖南电广传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告》（        公告编号：2020-11）

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　五、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》；

　　为真实、准确、客观地反映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及公司会计政策等相关规定，公司对截止2019年12月31日合并报表范围内各子公司的各类资产进行了清查，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产范围主要为应收账款、其他应收款、存货、商誉和长期股权投资，计提资产减值准备总金额为368,431,331.26元。计入的报告期间为2019年1月1日至2019年12月31日。预计减少公司2019年度利润总额368,431,331.26元。相关内容详见《湖南电广传媒股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（        公告编号：2020-12）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　六、审议并通过《公司2019年度内部控制评价报告》；

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　七、审议并通过《公司2019年度社会责任报告》；

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　八、审议并通过《关于公司2019年日常关联交易实际发生情况以及2020年日常关联交易预计情况的议案》；

　　相关内容详见《关于公司2019年日常关联交易实际发生情况以及2020年日常关联交易预计情况的公告》（        公告编号：2020-13）。公司关联董事陈刚、朱皓峰、王艳忠、赵红琼、申波、付维刚对本议案回避表决。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议并通过《关于公司2020年经营计划的议案》；

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　十、审议并通过《公司2020年第一季度报告及其摘要》；

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　十一、审议并通过《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司2020年度提供担保额度的议案》；

　　为提高决策效率，满足公司控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司（以下简称：“韵洪传播”）日常经营资金周转需求，2020年度公司拟为韵洪传播（含其控股子公司）向银行融资提供担保，年度担保额度不超过人民币9亿元，担保方式为连带责任担保，有效期自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。提请股东大会授权董事会对上述额度范围内的具体担保事项进行审议和办理。具体情况见《湖南电广传媒股份有限公司关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司2020年度提供担保额度的公告》（        公告编号：2020-14）

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　十二、审议并通过《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的议案》；

　　公司为控股子公司韵洪传播向银行申请3亿元贷款提供担保。

　　公司于2019年4月25日召开的第五届董事会第三十六次会议与2019年5月24日召开的 2018年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司2019年度融资提供担保的议案》，同意为韵洪传播2019年度提供总额不超过8亿元的融资担保。本次公司为韵洪传播提供担保金额为人民币3亿元，在上述额度范围内。本次担保经董事会审议批准后无需再提交股东大会审议。具体情况见《湖南电广传媒股份有限公司关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的公告》（        公告编号：2020-15）

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　十三、审议并通过《关于为全资子公司湖南圣爵菲斯投资有限公司贷款提供担保的议案》；

　　公司为全资子公司湖南圣爵菲斯投资有限公司向长沙农村商业银行股份有限公司开福支行申请综合授信人民币2,000万元整提供担保，担保期限1年。具体情况见《湖南电广传媒股份有限公司为全资子公司湖南圣爵菲斯投资有限公司贷款提供担保的的公告》（        公告编号：2020-16）

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　十四、审议并通过《关于修订内部审计制度的议案》；

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　十五、审议并通过《关于召开公司2019年度股东大会的议案》

　　董事会同意于2020年5月26日(星期二)召开公司2019年度股东大会，有关本次股东大会的详细内容详见《湖南电广传媒股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》（        公告编号：2020-17）。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告

　　湖南电广传媒股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　股票代码：000917        股票简称：电广传媒        公告编号：2020-09

　　债券代码：112638      债券简称：18 湘电 01

　　湖南电广传媒股份有限公司

　　第六届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第六届监事会第二次会议通知于2020年4月17日以书面或电子邮件等方式发出，会议于2020年4月27日在公司四楼会议室以现场方式召开。会议应参会监事3人，实际出席会议监事3人。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席余鑫维先生召集和主持，经与会监事审议，一致表决通过以下决议：

　　一、审议并通过《公司2019年度监事会工作报告》

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议并通过《公司2019年度报告及其摘要》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议《湖南电广传媒股份有限公司2019年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议并通过《公司2019年度利润分配预案》

　　公司2019年度利润分配预案为：以现有总股本1,417,556,338股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.15元（含税），共派发现金股利21,263,345.07元，现金分红比例为母公司2019年度实现可供股东分配利润的23.54%，剩余未分配利润结转下一年度。该分配预案符合公司实际情况，监事会同意该分配预案。

　　本议案需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　公司监事会认为本议案中计提减值准备事项符合《企业会计准则》的有关规定。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议并通过《公司2019年度内部控制评价报告》

　　在审议本议案时，监事会对《公司2019年度内部控制评价报告》发表意见如下：

　　公司按照财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件的要求，建立健全了内部控制体系，保证了公司重点控制活动的执行与监督充分、有效。

　　经审阅公司2019年度内部控制评价报告，监事会认为公司内部控制评价报告内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对董事会提交的公司内部控制评价报告无异议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议并通过《公司2019年度社会责任报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议并通过《关于公司2019年日常关联交易实际发生情况以及2020年日常关联交易预计情况的议案》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议并通过《公司2020年第一季度报告及其摘要》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议《湖南电广传媒股份有限公司2020第一季度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　湖南电广传媒股份有限公司监事会

　　2020年4月 29日

　　股票代码：000917        股票简称：电广传媒                 公告编号：2020-11

　　债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01

　　湖南电广传媒股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议及第六届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策的变更是根据财政部颁布相关规定进行合理变更和调整，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、会计政策变更原因

　　财政部于2017年3月31日修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以上四项统称 “新金融工具准则”），要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。

　　2019年4月，财政部发布《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号，以下简称“财会〔2019〕6号”），要求财务报表适用该财务报表格式。2019年9月，财政部发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号，以下简称“财会〔2019〕16号”），对合并财务报表格式进行修订，要求执行企业会计准则的企业按财会〔2019〕16号编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

　　财政部于2019年5月修订发布《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）（以下简称“财会〔2019〕8号”），要求所有执行企业会计准则的企业执行修订后的《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》。

　　财政部于2019年5月修订发布《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）（以下简称“财会〔2019〕9号”），要求所有执行企业会计准则的企业执行修订后的《企业会计准则第9号—债务重组》。

　　根据上述会计准则的修订要求，公司需对相关会计政策内容进行相应变更。

　　二、变更日期

　　根据前述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

　　三、变更前所采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　四、变更后所采用的会计政策 

　　本次会计政策变更后，公司执行财政部修订发布的财会〔2019〕6 号、财会〔2019〕16 号、新金融工具准则、财会〔2019〕8 号、财会〔2019〕9 号的相关规定。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　五、本次会计政策变更对公司的主要影响

　　1.新金融工具准则

　　新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

　　新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

　　本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。因此，上述会计政策变更不会对2018年度财务报告产生影响。对公司影响具体如下：

　　1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

　　■

　　2) 2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

　　■

　　3)2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

　　■

　　4)2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

　　■

　　2.财务报表格式的会计政策变更，是对财务报表列报项目及其内容作出的合并、分拆、增补调整，仅对财务报表列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

　　本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

　　■

　　3.公司执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更对公司本期以及以前年度财务数据均不产生影响，。

　　六、审批程序

　　2020年4月27日，公司第六届董事会第四次会议及第六届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所规范运作指引》等相关法律法规的规定，本次会计政策变更无须提交公司股东大会审议。

　　七、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　董事会认为，公司本次会计政策的变更是根据财政部颁布相关规定进行合理变更和调整，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允的反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　八、备查文件

　　1、第六届董事会第四次会议决议；

　　2、第六届监事会第二次会议决议

　　湖南电广传媒股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　股票代码：000917        股票简称：电广传媒                 公告编号：2020-12

　　债券代码：112638        债券简称：18 湘电 01

　　湖南电广传媒股份有限公司

　　关于计提资产减值准备公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）于2020年4月27日召开了第六届董事会第四次会议、第六届监事会第二会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：

　　一、本次计提资产减值准备的概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　基于谨慎性原则，为真实反映公司财务状况、资产价值及经营成果，根据财政部《企业会计准则》、证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、深交所《主板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司对 2019年末应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、商誉等资产进行了清查，对存货的可变现净值，长期股权投资等及与商誉相关的资产组或者资产组组合的可收回金额进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。

　　本次计提资产减值准备的资产范围和总金额

　　公司本次计提资产减值准备的资产范围主要为应收账款、其他应收款、存货、商誉和长期股权投资，拟计提资产减值准备总金额为368,431,331.26元。计入的报告期间为2019年1月1日至2019年12月31日。

　　2、本次计提资产减值准备具体构成如下:

　　■

　　3、本次计提资产减值履行的程序

　　本次计提资产减值准备事项，已经公司第六届董事会第四次会议及第六届监事会第二次会议审议通过，该事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　二、本次计提资产减值损失对公司的影响

　　本次计提坏账准备、存货跌价准备、商誉减值准备、可供出售金融资产减值准备、长期股权投资减值准备后，减少公司2019年度利润总额368,431,331.26。

　　三、本次计提资产减值准备的依据、数额和原因说明

　　■

　　■

　　■

　　四、董事会关于公司本次计提资产减值准备的合理性说明

　　本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允地反映了公司截止2019年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　五、监事会意见

　　监事会认为公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》的有关规定，同意本次计提资产减值准备事项。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第四次会议决议

　　2、第六届监事会第二次会议

　　特此公告

　　湖南电广传媒股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　股票代码：000917        股票简称：电广传媒                 公告编号：2020-13

　　债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01

　　湖南电广传媒股份有限公司关于

　　公司2019年日常关联交易实际发生情况

　　及2020年日常关联交易预计情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2020年预计关联交易总金额为19.49亿元，其中关联采购和接受劳务15.81亿元、关联销售和提供劳务3.68亿元，概况如下：

　　（1）公司控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司（以下简称“韵洪传播”）与湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、湖南广播电视台控制的其他相关企业预计发生广告代理业务交易；

　　（2）公司全资子公司湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司（以下简称“湖南有线集团）向湖南广播电视台、湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、快乐购有限责任公司提供网络传输服务；

　　（3）公司全资子公司湖南圣爵菲斯投资有限公司（以下简称“圣爵菲斯”）预计向芒果超媒股份有限公司、湖南广播电视台及其控制的其他相关企业收取租赁和物业管理费。

　　2、2019年关联交易实际发生额为16.77亿元，其中关联采购和接受劳务14.16亿元、关联销售和提供劳务业务关联交易2.61亿元。

　　3、公司第六届董事会第四次会议于2020年4月27日召开，会议审议并通过了《关于公司2019年日常关联交易实际发生情况以及2020年日常关联交易预计情况的议案》，表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。公司关联董事陈刚先生、朱皓峰先生、王艳忠先生、赵红琼女士、申波先生、付维刚先生对本议案回避表决。

　　4、上述关联交易事项尚须提交股东大会审议。

　　（二）2020年日常关联交易预计情况

　　1、采购商品、接受劳务业务关联交易

　　单位：万元

　　■

　　2、出售商品、提供劳务业务关联交易

　　单位：万元

　　■

　　以上关联交易的定价是采取竞标或根据市场价格情况由双方协商确定。关联交易价格遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。

　　（三）2019年度日常关联交易实际发生情况

　　根据公司2018年度股东大会（2019年5月24日）审议通过的《关于公司 2018年日常关联交易实际发生情况以及 2019年日常关联交易预计情况的议案》，2019年全年预计总数为27.66亿元，其中：关联采购和接受劳务24.21亿元、关联销售和提供劳务3.45亿元；2019年日常关联交易实际发生情况如下：

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　按照《深交所股票上市规则》10.1.3之相关规定，公司与湖南广播电视台、湖南广播影视集团及其所属各单位构成关联关系。

　　湖南广播电视广告总公司、湖南金鹰卡通有限公司、湖南潇湘电影传媒有限公司均为湖南广播电视台下属全资企业，湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、快乐购有限责任公司均为芒果超媒股份有限公司控股子公司，而芒果超媒的实际控制人为湖南广播电视台，与公司系受同一方重大影响的关联单位。关联方基本情况如下：

　　■

　　三、2020年关联交易主要内容

　　1、公司控股子公司韵洪传播2020年预计分别与湖南广播电视广告总公司、湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、湖南金鹰卡通有限公司、湖南潇湘电影传媒有限公司发生广告代理业务支出（采购商品）70,000万元、80,000万元、6,000万元、1,500万元，四项合计157,500万元；分别从湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、湖南金鹰卡通有限公司、湖南广播电视台取得广告代理业务收入（出售商品）26,050万元、1,300万元、1650万元，三项合计29,000万元；

　　2、公司子公司湖南有线集团2020年预计从湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司接受网络传输服务（高清节目分成）600万元；分别向湖南广播电视台、湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、快乐购有限责任公司提供网络传输服务取得收入4,000万元、600万元、200万元，三项合计4,800万元；

　　3、公司全资子公司湖南圣爵菲斯投资有限公司2020年预计分别向芒果超媒股份有限公司、湖南广播电视台、湖南潇湘电影传媒有限责任公司、湖南金鹰卡通有限公司收取租赁与物业管理费取得收入1,100万元、1200万元、300万元、400万元，四项合计为3,000万元。

　　上述关联交易的定价是采取竞标或根据市场价格情况由双方协商确定。关联交易价格遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。公司独立董事已就上述关联交易事项发表独立意见。公司各下属子公司将与各关联方分别签署交易协议。

　　四、关联交易的目的及对于上市公司的影响

　　上述关联交易是公司相关子公司开展日常经营活动的需要，有利于增加公司相关业务规模和收入，提升公司业务的市场占有率；同时，公司全资子公司湖南有线集团向湖南广播电视台提供网络传输服务及圣爵菲斯向湖南广播电视台及下属子公司提供物业管理服务等，有利于增加公司盈利来源。

　　五、独立董事的意见

　　公司独立董事认为：公司2019年日常关联交易发生符合实际情况，这些关联交易是公司相关子公司业务开展的需要，交易过程遵循了公平合理的原则，交易定价客观公允。公司根据业务开展情况对2020年日常经营关联交易进行了预计，这些关联交易是公司日常业务经营的需要，符合相关法律法规和公司关联交易制度的规定，交易定价主要根据协议价、市场价、竞标价来确定，同时考虑相关业务所在行业、市场的特殊性，遵循公平合理的原则，交易定价客观公允，不存在损害上市公司和投资者权益的情形。我们同意将上述议案提交董事会和股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第四次会议决议；

　　2、独立董事意见。

　　湖南电广传媒股份有限公司董事会

　　2020 年 4 月 29 日

　　股票代码：000917        股票简称：电广传媒        公告编号：2020-14

　　债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01

　　湖南电广传媒股份有限公司

　　关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司2020年度提供担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　为提高决策效率，满足湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“电广传媒”）控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司（以下简称“韵洪传播”）日常经营资金周转需求，公司拟为韵洪传播（含其控股子公司）向银行融资提供担保，2020年度担保额度不超过人民币9亿元，担保方式为连带责任担保，每笔贷款的担保期限根据具体融资协议确定，董事会提请股东大会授权董事会对上述额度范围内的具体担保事项进行审议和办理。

　　上述事项不构成关联交易。

　　公司2020年4月27日第六届董事会第四次会议以全票同意（同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票）的表决结果审议通过了《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司2020年度提供担保额度的议案》。此项议案将提交公司2019年度股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、韵洪传播

　　①基本情况：韵洪传播为公司控股子公司（电广传媒持有其63.25％的股份）；注册资本：1,343.97万元，法定代表人：申波；注册地址：广州市越秀区建设大马路22号中环广场29楼；经营范围：文化艺术咨询服务；广告业；商品信息咨询服务；策划创意服务；人力资源和社会保障科学研究；文化研究；多媒体设计服务；动漫及衍生产品设计服务；展台设计服务。

　　②股权关系结构：

　　■

　　③主要财务数据：

　　（单位：人民币元）

　　■

　　经查询，被担保人韵洪传播系非失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司拟为韵洪传播（含其控股子公司）向银行融资提供担保，2020年度担保额度不超过人民币9亿元，有效期自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止，担保方式为连带责任担保，每笔贷款的担保期限根据具体融资协议确定。

　　四、董事会意见

　　本次担保是公司为韵洪传播因业务开展需要向银行申请贷款提供担保，韵洪传播的其他股东主要为韵洪传播管理层，直接或间接持有36.75%股份（其中7.44%股权已质押给公司，剩余29.31%的股权质押反担保正在办理中）。韵洪传播是公司的控股子公司，公司掌控其经营管理活动，能有效控制担保风险。

　　五、累计对外担保数量

　　截止本公告之日，公司实际已发生的累计担保总额为152,278万元，其中对公司控股子公司担保额为140,278万元，担保总额度占公司2019年经审计净资产的12.40%。

　　特此公告

　　湖南电广传媒股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　股票代码：000917        股票简称：电广传媒         公告编号：2020-15

　　债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01

　　湖南电广传媒股份有限公司

　　关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“电广传媒”）控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司（以下简称：“韵洪传播”，前身为广州韵洪广告有限公司）拟向3家银行机构申请综合授信合计金额人民币3亿元。2020年4月27日公司第六届董事会第四次会议以全票同意（同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票）的表决结果审议通过了《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的议案》。公司为上述贷款提供担保，承担连带保证责任。

　　上述事项不构成关联交易。

　　二、预计担保额度内的执行情况

　　1、公司于2019年4月25日召开的第五届董事会第三十六次会议与2019年5月24日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司2019年度融资提供担保的议案》，同意为韵洪传播2019年度提供总额不超过8亿元的融资担保，有效期自2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。具体情况如下：

　　■

　　2019年6月25日、2019年10月29日公司第五届董事会第三十七次会议、第四十一次会议分别审议通过为韵洪传播提供1.2亿元、4.5亿元担保的事项，实际签订担保合同的额度为5亿元（为韵洪传播向浙商银行长沙分行贷款申请综合授信金额人民币7,000 万元提供给担保的事项因韵洪传播最终终止申请该笔贷款而未签订合同），剩余担保额度3亿元，本次公司为韵洪传播提供担保金额为人民币3亿元，在上述已审议额度范围内，且在上述审批有效期内，无需再提交股东大会审议。

　　三、被担保人基本情况

　　1、韵洪传播

　　①基本情况：韵洪传播为公司控股子公司（电广传媒持有其63.25％的股份）；注册资本：1,343.97万元，法定代表人：申波；注册地址：广州市越秀区建设大马路22号中环广场29楼；经营范围：文化艺术咨询服务；广告业；商品信息咨询服务；策划创意服务；人力资源和社会保障科学研究；文化研究；多媒体设计服务；动漫及衍生产品设计服务；展台设计服务。

　　②股权关系结构：

　　■

　　③主要财务数据：

　　（单位：人民币元）

　　■

　　经查询，被担保人韵洪传播系非失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　1．韵洪传播拟向浦发银行广州番禺支行申请综合授信敞口金额人民币1.2亿元，期限1年；

　　2．韵洪传播拟向交通银行广州中环支行申请综合授信敞口金额人民币8,000万元，期限2年；

　　3．韵洪传播拟向广州银行广州工业大道北支行贷款申请综合授信敞口金额人民币1亿元，期限1年；

　　五、董事会意见

　　本次担保是公司为韵洪传播因业务开展需要向银行申请贷款提供担保，韵洪传播的其他股东主要为韵洪传播管理层，直接或间接持有36.75%股份（其中7.44%股权已质押给公司，剩余29.31%的股权质押反担保正在办理中）。韵洪传播是公司的控股子公司，公司掌控其经营管理活动，能有效控制担保风险。

　　六、累计对外担保数量

　　截止本公告之日，公司实际已发生的累计担保总额为152,278万元，其中对公司控股子公司担保额为140,278万元，担保总额度占公司2019年经审计净资产的12.40%。

　　特此公告

　　湖南电广传媒股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　股票代码：000917        股票简称：电广传媒         公告编号：2020-16

　　债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01

　　湖南电广传媒股份有限公司

　　关于为全资子公司湖南圣爵菲斯投资

　　有限公司贷款提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　公司全资子公司湖南圣爵菲斯投资有限公司（以下简称：“湖南圣爵菲斯”）拟向长沙农村商业银行股份有限公司开福支行申请综合授信金额为人民币2,000万元整，期限1年。公司拟为湖南圣爵菲斯上述授信金额人民币2,000万元整提供担保，承担连带保证责任。

　　上述事项不构成关联交易。

　　二、被担保人基本情况

　　湖南圣爵菲斯为公司全资子公司，注册资本为：60000万元，电广传媒持有100％的股份。法定代表人：王艳忠。注册地址：长沙市开福区三一大道471号。经营范围：以自有资产进行实业投资；客房、咖啡厅、美发、桑拿、足浴、游泳池、商场、健身、游艺（凭许可证、审批文件经营）；KTV，演艺（凭许可证、审批文件经营）；食堂，不含凉菜，不含裱花蛋糕，不含生食海产品；特大型餐馆；影视拍摄基地、国际会议接待、展览；火车票代售；艺术品的销售。

　　主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　经查询，被担保人湖南圣爵菲斯系非失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司为湖南圣爵菲斯向长沙农村商业银行股份有限公司开福支行申请综合授信人民币2,000万元整提供担保，担保期限1年。

　　四、董事会意见

　　本次担保是公司为湖南圣爵菲斯因业务开展需要向银行申请贷款提供担保，湖南圣爵菲斯是公司全资子公司，公司掌控其经营管理，能有效控制担保风险。

　　五、累计对外担保数量

　　截止本公告之日，公司实际已发生的累计担保总额为152,278万元，其中对公司控股子公司担保额为140,278万元，担保总额度占公司2019年经审计净资产的12.40%。

　　特此公告

　　湖南电广传媒股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　股票代码：000917        股票简称：电广传媒            公告编号：2020-17

　　债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01

　　湖南电广传媒股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会的议案》，定于2020年5月26日召开公司2019年度股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2019年度股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2020年5月26日（星期二）下午14:40

　　网络投票时间：2020年5月 26日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年 5月26日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年 5月26日上午09：15至2020年 5月26日下午15：00。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2020年5月19日（星期二）。

　　（七）出席对象：

　　1. 截至股权登记日2020年5月19日（星期二）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（代理人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

　　2. 公司董事、监事和高级管理人员。

　　3. 公司聘请的见证律师。

　　（八）会议地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次提交股东大会表决的议案：

　　1．《公司2019年度董事会工作报告》；

　　2．《公司2019年度监事会工作报告》；

　　3．《公司2019年年度报告及其摘要》；

　　4．《公司2019年度利润分配预案》；

　　5．《关于计提资产减值准备的议案》；

　　6．《关于公司2019年日常关联交易实际发生情况以及2020年日常关联交易预计情况的议案》；(该议案因涉及关联方交易，关联方股东湖南广电网络控股集团有限公司将回避表决)

　　7．《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司2020年度提供担保额度的议案》。

　　（二）披露情况

　　详见刊载于2020年4月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　1. 出席会议的股东或代理人可以到公司证券法务部办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

　　2. 出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证，如委托出席的，代理人需持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续；

　　3. 出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

　　《授权委托书》见附件2。

　　（二）登记时间：2020年5月21日（星期四）上午9：00—12：00，下午14：00—17：30；

　　（三）登记地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城，公司证券法务部。

　　（四）会议联系方式

　　联系人：颜 洁

　　联系电话：0731-84252080 84252333-8339

　　联系传真：0731-84252096

　　联系部门：证券法务部

　　联系地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城 湖南电广传媒股份有限公司

　　邮政编码：410003

　　（五）相关费用

　　出席股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、其他事项

　　1. 异地股东可采取信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函的时间为准）。传真登记的请在发送传真后电话确认。

　　2. 出席本次股东大会现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带居民身份证（如为授权还需提供《授权委托书》）、持股证明等原件，以便签到入场。

　　3. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1. 公司第六届董事会第四次会议决议。

　　特此公告

　　湖南电广传媒股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360917，投票简称：电广投票。

　　2、本公司无优先股，故不设置优先股投票。

　　3、提案设置及意见表决

　　（1）提案设置：本次股东大会设置总议案，具体见下表。

　　表一：股东大会提案对应“提案编码”一览表

　　■

　　（2）填报表决意见：

　　本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

　　如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（4）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月26日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00；

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月26日（现场股东大会召开日）上午9：15，结束时间为2020年5月26日（现场股东大会结束当日）下午3：00；

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

　　者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅；

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

　　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托先生/女士代表本人（或本单位）出席湖南电广传媒股份有限公司2019年度股东大会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列提案投票。如无指示，则受托人可自行决定对该等提案进行投票。本委托书有效期为一个月。

　　■

　　委托人姓名（签字或盖章）：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托日期：2020年     月      日

　　委托日期：2020年     月      日

　　证券代码：000917          证券简称：电广传媒                公告编号：2020-10

　　湖南电广传媒股份有限公司