一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司专业从事以光纤光缆制造为核心的光通信业务，具备制造全系列通信光纤和光缆的能力。公司主要产品为通信光缆、G.652D、G.657A2单模通信光纤及光纤制造所需光纤预制棒、光棒用天然石英大套管（以下简称“大套管”）和石英制品。公司光缆产品的最终使用客户主要为中国移动、中国电信、中国联通等国内电信运营商和国内铁路、公路、地铁等陆路交通和城市基础建设的投资方或总包方，其中国内电信运营商集采招标订单占90%以上份额。

　　报告期内，受限于国内4G网络和FTTx等投资建设基本完成、5G网络商用刚刚启动等因素的影响，国内光纤光缆需求下降；加之近年来国内企业在光棒、光纤、光缆等环节扩产迅猛，致国内常规光纤光缆产能过剩，进而导致国内常规光纤光缆销售价格下降较大，量缩价跌给公司生产经营带来极大的挑战。

　　报告期内，公司结束了与长飞公司的合资关系，并将部分光纤产能相关资产经评估作价后转让给了长飞公司。通过资本和资产整合，公司全资持有了富通光纤光缆（成都）有限公司、天津富通光纤技术有限公司、天津富通光缆技术有限公司，加强管控力的同时进一步提升了公司盈利能力和竞争力。报告期内，公司推进完成久智光电子材料科技有限公司大套管二期扩产建设项目全部投产；结合光通信行业的竞争态势和公司的实际情况，为避免光棒产能阶段性过剩，公司主动调减了济南募投光棒项目的规模，并继续该期项目的后续推进。

　　报告期内，得益于各方的支持和协助，公司克服市场环境变化的不利影响，经营状况继续保持稳健。公司在光通信产业核心产品光棒的技术创新、市场自有品牌建设、光纤光缆精细化和智能化制造等诸多方面均有所提升，公司独有的“棒材—光棒—光纤—光缆”产业链得以进一步稳固发展；但在产业规模、产业联动、核心竞争力、研发实力等诸多方面，仍有较大的成长空间。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　报告期内，全年实现销售收入11.38亿元，同比减少57.28%，实现归属上市公司股东的净利润4095万元，同比减少38.58%。公司本年度的主要工作如下：

　　1、优化股权结构并推进产品差异化竞争

　　报告期内，为增加公司自身竞争力和发展潜力，在上年度已取得富通成都80%股权的基础上，公司进一步收购了其余20%的股权，全资持有该公司股份。长飞公司减资退出后，公司全资持有天津光纤、天津光缆。

　　报告期内，公司继续通过优化工艺等措施提升设备效率。同时，根据特种光缆市场的需求，由天津光缆新设了天津光缆滨海新区分公司，以进行产品差异化竞争。

　　2、订单保障与开拓

　　国内光纤光缆企业主要客户为中国移动、中国电信和中国联通等电信运营商。国内运营商近年来在光缆产品采购中采用了集中招标的采购模式，并以投标人的生产能力、产品质量、产品性能、品牌信誉、营运纪录、竞标价格及售后支持等多项应标指标综合确定中标人，并分配相应的市场份额。公司虽早已取得运营商的投标资质，但在实际供货记录、售后支持等指标方面尚有成长空间。为此，公司一方面，积极强化自身品牌、布局和加大自营体系建设，多方抢抓各地非运营商订单；另一方面，在参与国内运营商集采投标中，综合研究、精心筹谋、量力出价，先后中标“中国移动2019年普通光缆产品集中采购项目”、“中国电信室外光缆2019年集中采购项目”，共计获得了自有运营商光缆订单约330万芯公里，进一步积累了投标经验，提升了公司品牌的市场地位和影响力，为未来公司可持续发展奠定了基础。

　　自有订单额度尚不能充分发挥公司产能。报告期内，公司全资子公司富通成都、天津光缆与富通通信执行并续签了《光缆销售采购基本合同》。在严格遵循公开、公平、公正的原则和公允、合理的市场价格的前提下，两子公司接受富通通信的订单并向最终运营商销售光缆产品，充分发挥公司产能。

　　3、合理调配平衡项目实施

　　报告期内，公司加快推进了久智科技大套管二期扩产项目建设进度，并实现该项目全部投产。同期，公司整合各方资源，以久智科技自主知识产权的高频等离子沉积技术为核心，成功开发了一种光棒制备的新工艺，并具备了批量生产的能力。综合考虑到公司内外的实际情况，为避免阶段性产能过剩，经公司董事会、股东大会审议通过，公司主动调整了山东富通募投项目投资规模，继续推进该项目实施，使其具备200吨合成光棒产能。

　　4、生产经营情况

　　报告期内，2019年度全年实现主营业务收入11.32亿元，同比减少57.07%；实现主营业务毛利2.15亿元，同比减少42.95%。

　　5、知识产权及荣誉情况

　　报告期内，富通成都取得发明专利1项和实用新型专利1项，三人次分获得四川省成都市人民政府、成都高新技术产业开发区颁发的“成都工匠”、“成都高新区工匠”的荣誉称号；天津光纤取得实用新型专利5项，荣获“天津滨海高新区优秀瞪羚企业奖”；久智科技取得发明专利3项，荣获中国电子材料行业协会颁发的“第三届（2019年）中国电子材料行业石英材料专业十强企业”、廊坊经济开发区颁发的“2018年度优秀贡献奖”等荣誉称号。

　　6、其他重要事项

　　报告期内，公司参与的上海擎佑股权投资中心（有限合伙）运行正常；参股企业微创（上海）网络技术股份有限公司完成了股改，并正在积极谋求上海证券交易所科创板上市，交易所已受理了申报材料，目前正在接受该交易所的问询中。

　　报告期内，为了维护公司生产经营系统的完整性和延续性，减少关联交易，经公司董事会审议通过，公司收购了鑫茂集团投资建设的位于天津市西青区杨柳青镇津静公路南侧、柳口路西侧的工业厂房的开发成本全部权益。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　①执行新金融工具准则导致的会计政策变更

　　财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

　　经本公司第八届董事会第二次会议于2019年4月15日决议通过，本公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

　　在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

　　在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

　　本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的财务报表未予重述。

　　执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下：

　　——本公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标，因此，本公司在2019年1月1日及以后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别，列报为应收款项融资。

　　——本公司持有的无控制、共同控制、重大影响的股权投资，在2019年1月1日及以后将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。

　　②财务报表格式调整

　　a财务报表格式调整的会计政策本次变更后，公司将执行财政部发布的财会〔2019〕6 号的有关规定。根据财会〔2019〕 6号通知，结合公司实际情况，财务报表格式调整对公司2019年半年度及以后期间的财务报表及格式调整如下：

　　b原资产负债表“应收票据及应收账款”项目拆分计入新增的“应收票据”和“应收账款”项目；

　　c原资产负债表“应付票据及应付账款”项目拆分计入新增的“应付票据”和“应付账款”项目；

　　d原资产负债表列报项目“可供出售金融资产”变更为“其他权益工具投资”；

　　e原资产负债表列报项目“其他流动资产”中的基金投资调整至“交易性金融资产”；

　　f新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）的要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失；

　　g将利润表减“资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”；

　　h将“信用减值损失”、 “资产减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司董事会

　　董事长 徐东

　　2020年4月27日

　　证券代码：000836                  证券简称：富通鑫茂                公告编号：（临）2020-008

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司

　　第八届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2020年4月27日（星期一）以现场结合通讯方式召开，会议通知于2020年4月24日以书面或邮件形式发出。会议应到董事9名，出席9名。本次董事会由董事长主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下决议：

　　1、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》

　　具体内容详见同日披露的《天津富通鑫茂科技股份有限公司2019年度董事会工作报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交公司二〇一九年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

　　具体内容详见同日披露的《天津富通鑫茂科技股份有限公司2019年度财务决算报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交公司二〇一九年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《公司2019年年度报告及摘要》

　　具体内容详见同日披露的《天津富通鑫茂科技股份有限公司2019年年度报告》及《天津富通鑫茂科技股份有限公司2019年年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交公司二〇一九年年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现净利润为48,238,088.96元，其中归属于母公司所有者的净利润为40,951,023.45元；2019年12月31日合并未分配利润为-93,222,859.76元，母公司未分配利润为-158,015,423.65元。

　　公司拟定 2019 年度利润分配预案为：2019 年度不派发现金股利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交公司二〇一九年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见同日披露的《天津富通鑫茂科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　6、审议通过了《控股股东及其他关联方2019年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

　　具体内容详见同日披露的《天津富通鑫茂科技股份有限公司控股股东及其他关联方2019年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　7、审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见同日披露的《天津富通鑫茂科技股份有限公司董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　8、审议通过了《关于聘请公司二〇二〇年度审计机构的议案》

　　公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期为一年。

　　具体内容详见同日披露的《关于拟聘任公司二〇二〇年度审计机构的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交公司二〇一九年度股东大会审议。

　　9、审议通过了《关于富通光纤光缆（成都）有限公司2019年度业绩实现情况的说明》

　　具体内容详见同日披露的《关于富通光纤光缆（成都）有限公司2019年度业绩实现情况的说明》。

　　表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

　　10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见同日披露的《天津富通鑫茂科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　11、审议通过了《关于制订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

　　为进一步完善天津富通鑫茂科技股份有限公司董事、监事与高级管理人员的薪酬管理工作，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，同意董事会制定《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。

　　具体内容详见同日披露的《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

　　12、审议通过了《关于召开公司二〇一九年年度股东大会的议案》

　　公司定于2020年5月22日召开公司二〇一九年度股东大会，审议上述第1、2、3、4、8、11项议案。

　　具体内容详见同日披露的《天津富通鑫茂科技股份有限公司关于召开二〇一九年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月27日

　　证券代码：000836                   证券简称：富通鑫茂             公告编号：（临）2020-009

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司

　　第八届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司第八届监事会第十二次会议于2020年4月27日（星期一）以现场方式召开，会议通知于2020年4月24日以电子邮件形式发出，应到监事3名，出席3名。本次监事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，通过如下内容：

　　1、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》

　　具体内容详见同日披露的《天津富通鑫茂科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交公司二〇一九年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

　　具体内容详见同日披露的《天津富通鑫茂科技股份有限公司2019年度财务决算报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交公司二〇一九年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《公司2019年度报告及摘要》

　　经审核，监事会认为董事会对天津富通鑫茂科技股份有限公司2019年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交公司二〇一九年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现净利润为48,238,088.96元，其中归属于母公司所有者的净利润为40,951,023.45元；母公司未分配利润为-158,015,423.65元，合并未分配利润为-93,222,859.76元。公司拟定 2019 年度利润分配预案为：2019 年度不派发现金股利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交公司二〇一九年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于富通光纤光缆（成都）有限公司2019年度业绩实现情况的说明》

　　具体内容详见同日披露的《关于富通光纤光缆（成都）有限公司2019年度业绩实现情况的说明》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　6、审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》

　　经审核，监事会认为公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立、健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的正常进行，对经营风险起到了有效的控制作用。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及有效监督。公司内部控制评价报告能够客观、真实的反映公司的内部控制实施情况。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　7、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见同日披露的《天津富通鑫茂科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司

　　监  事  会

　　2020年4月27日

　　证券代码：000836            证券简称：富通鑫茂        公告编号：（临）2020-010

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开的第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将公司2020年度会计政策变更的具体情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）变更原因

　　财政部于2017年7月5日修订发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号-收入〉的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），并要求境内上市公司自2020年1月1日起施行。根据上述文件的要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。

　　（二）变更前后的会计政策

　　本次变更前，公司会计政策按照《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他相关规定执行。

　　本次变更后，公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第14号-收入》（财会[2017]22号）。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（三）变更日期

　　按照财政部的规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　新准则自2020年1月1日起施行，公司将根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

　　三、关于会计政策变更合理性的说明

　　公司认为，本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月27日

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司

　　2019年度董事会工作报告

　　2019年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、勤勉尽职，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事件的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，积极推动公司各项事业的发展。现将公司董事会2019年度工作情况报告如下：

　　一、报告期内董事会工作情况

　　1、董事会会议召开情况

　　报告期内，公司董事会共召开十五次会议，审议通过了包括定期报告、修改章程部分条款、选举公司第八届董事、收购富通光纤光缆（成都）有限公司（以下简称“富通成都”）20%股权、收购天津鑫茂科技投资集团有限公司（以下简称“鑫茂集团”）资产暨关联交易、续签与杭州富通通信技术股份有限公司（以下简称“富通通信”）《光缆采购销售基本合同》、控股子公司出售资产、控股子公司减资、调整募集资金项目规模、募集资金投资项目结项等重大事项并及时对外披露。

　　2、董事会对股东大会决议的执行情况

　　报告期内，公司董事会共召集召开一次年度股东大会、六次临时股东大会，董事会提请审议的全部议案获得股东大会审议通过。董事会依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真执行了股东大会的各项决议，完成了2019年报相关事项审核、日常关联交易预计、董监事换届选举、公司规章制度修订、富通成都20%股权收购、募集资金投资项目规模调整、与富通通信《光缆采购销售基本合同》续签、因部分董监事辞职而进行的董监事补选等事项。

　　3、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

　　公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的各专门委员会工作条例规定的职权范围，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考，报告期内，公司完成各专业委员会委员换届及因委员辞职的补选。

　　（1）公司董事会战略委员会履职情况

　　董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，成员由三名董事组成，其中一名为独立董事，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。报告期内，公司董事会修订了《董事会战略委员会工作条例》。公司董事会战略委员会根据《董事会战略委员会工作条例》履行职责，对增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量发挥了重要作用。

　　（2）公司董事会审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中主任委员由独立董事、专业会计人士担任。报告期内，公司董事会修订了《董事会审计委员会工作条例》、《董事会审计委员会年报工作规程》。董事会审计委员会根据中国证监会、深交所有关规定及公司《董事会审计委员会工作条例》、《董事会审计委员会年报工作规程》、公司独立董事年报工作制度、董事会审计委员会年报工作程序，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：

　　①在中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具2018年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）从事该年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表以及关于2019年度聘请会计师事务所的议案进行表决并形成决议。

　　②认真审阅了公司2019年度财务报告审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师协商确定了公司2019年度财务报告审计工作的时间安排；

　　③在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面审议意见；

　　④公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流；

　　⑤公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司2019年度财务会计报表，并形成书面审议意见；

　　（3）公司董事会薪酬与考核委员会履职情况

　　董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责拟定、审查公司董事、监事及高管人员的薪酬政策及考核标准，并依照上述考核标准及薪酬政策进行考核。

　　董事会薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事，主任委员由独立董事担任。

　　报告期内，公司董事会修订了《董事会薪酬与考核委员会工作条例》。公司董事会薪酬与考核委员会依据公司董事、监事及高管人员主要工作职责及公司2019年度主要财务指标和经营目标完成情况，对董事、监事及高管人员进行绩效评价，并根据绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事、监事及高管人员的薪酬及奖励方案。

　　（4）公司董事会提名委员会履职情况

　　董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，由三名董事组成，其中独立董事二名。主要负责对《公司章程》所规定的具有提名权的提名人所提名的董事和高级管理人员的任职资格进行审核，向董事会报告，对董事会负责。本报告期内，公司董事会修订了《董事会薪酬与考核委员会工作条例》。因第七届董事会任期届满、部分董事及高管辞职，提名委员会依次对第八届董事会的候选人选、候补人员，拟新聘任的高级管理人员任职资格进行了相应提名和审核。

　　4、完善公司治理情况

　　2019年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规及规章的要求，完成公司章程部分条款修改，《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《募集资金管理制度》、《独立董事工作制度》等修订,制定《重大风险预警及突发事件管理制度》，不断完善公司法人治理结构，持续深入开展公司治理活动，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

　　公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

　　二、董事会运作与信息披露情况

　　1、报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，按时出席董事会会议，发挥各自的专业特长、技能和经验，认真履行自身职责，并积极参加交易所、天津证监局组织的有关培训交流活动，掌握作为董事应具备的相关知识，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。

　　2、公司董事长在履行职责时，按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，行使董事长职权，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》关于“董事长行为规范”的要求执行。依法召集、主持董事会和股东大会会议，保证独立董事和董事会秘书的知情权，同其他董事保持紧密的沟通，及时将有关情况通报。同时督促其他董事、监事和高级管理人员积极参加交易所和监管机构的相关培训，进一步提高依法履职的意识。

　　3、公司三位独立董事分别为会计、法律、经济等方面的专家和学者。公司独立董事能够严格按照有关法律、法规和相关制度的规定，认真履行职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，深入了解公司发展及经营情况，对公司财务报告、续聘会计师事务所、对外担保、关联交易情况等各重大事项均作出了客观、公正的判断，发表了明确的独立意见，切实维护了公司及全体股东的利益，突显了独立董事制度对提升公司治理水平的优势和作用。

　　报告期内，公司独立董事未对董事会审议的各项议案及公司其他事项提出异议。

　　4、报告期内，除定期报告外，公司董事会发布了各类临时公告72项，包括董事会决议公告、股东大会决议公告、各类专项公告等。公告真实、准确、完整、及时地向公众及投资者披露公司相关经营情况及重大事项进展情况，信息披露公开透明，维护了广大投资者的利益。

　　在过去的一年里，公司董事会及董事的工作扎实有效，在指导公司经营、加强公司治理及内部控制建设等方面，积极谋划决策，保证了公司健康稳定地发展。

　　三、募集资金使用情况

　　报告期内，公司继续做好募集资金管理工作，山东富通光导科技有限公司（以下简称“山东富通”）调整了募投项目投资规模，于2019年12月底，该项目已完成结项。

　　经公司2019年6月18日召开的第八届董事会第七次会议、2019年7月4日召开的二〇一九年第四次临时股东大会审议，通过了《关于调整募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，调整募集资金投资的光纤预制棒制造项目投资规模，形成年产200吨光纤预制棒产能，项目投资总额调整为60,193.21万元。同时将募投项目剩余募集资金（含理财收益及利息收入）35,200.00万元永久补充流动资金。

　　公司于2019年12月29日召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司 2015年非公开发行股票募集资金投资项目结项，并将募集资金专户中的募投项目节余资金人民币 2567.65 万元（实际金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金。

　　公司董事会认为，公司已按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的要求，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

　　四、2019年公司经营情况分析

　　报告期内，全年实现销售收入11.38亿元，同比减少57.28%，实现归属上市公司股东的净利润4095万元，同比减少38.58%。公司本年度的主要工作如下：

　　1、优化股权结构并推进产品差异化竞争

　　报告期内，为增加公司自身竞争力和发展潜力，在上年度已取得富通成都80%股权的基础上，公司进一步收购了其余20%的股权，全资持有该公司股份。长飞公司减资退出后，公司全资持有天津富通光纤技术有限公司（以下简称“天津光纤”）、天津富通光缆技术有限公司（以下简称“天津光缆”）。

　　报告期内，公司继续通过优化工艺等措施提升设备效率。同时，根据特种光缆市场的需求，由天津光缆新设了天津光缆滨海新区分公司，以进行产品差异化竞争。

　　2、订单保障与开拓

　　国内光纤光缆企业主要客户为中国移动、中国电信和中国联通等电信运营商。国内运营商近年来在光缆产品采购中采用了集中招标的采购模式，并以投标人的生产能力、产品质量、产品性能、品牌信誉、营运纪录、竞标价格及售后支持等多项应标指标综合确定中标人，并分配相应的市场份额。公司虽早已取得运营商的投标资质，但在实际供货记录、售后支持等指标方面尚有成长空间。为此，公司一方面，积极强化自身品牌、布局和加大自营体系建设，多方抢抓各地非运营商订单；另一方面，在参与国内运营商集采投标中，综合研究、精心筹谋、量力出价，先后中标“中国移动2019年普通光缆产品集中采购项目”、“中国电信室外光缆2019年集中采购项目”，共计获得了自有运营商光缆订单约330万芯公里，进一步积累了投标经验，提升了公司品牌的市场地位和影响力，为未来公司可持续发展奠定了基础。

　　自有订单额度尚不能充分发挥公司产能。报告期内，公司全资子公司富通成都、天津光缆与富通通信执行并续签了《光缆销售采购基本合同》。在严格遵循公开、公平、公正的原则和公允、合理的市场价格的前提下，两子公司接受富通通信的订单并向最终运营商销售光缆产品，充分发挥公司产能。

　　3、合理调配平衡项目实施

　　报告期内，公司加快推进了久智科技大套管二期扩产项目建设进度，并实现该项目全部投产。同期，公司整合各方资源，以久智科技自主知识产权的高频等离子沉积技术为核心，成功开发了一种光棒制备的新工艺，并具备了批量生产的能力。综合考虑到公司内外的实际情况，为避免阶段性产能过剩，经公司董事会、股东大会审议通过，公司主动调整了山东富通募投项目投资规模，继续推进该项目实施，使其具备200吨合成光棒产能。

　　4、生产经营情况

　　报告期内，2019年度全年实现主营业务收入11.32亿元，同比减少57.07%；实现主营业务毛利2.15亿元，同比减少42.95%。

　　5、知识产权及荣誉情况

　　报告期内，富通成都取得发明专利1项和实用新型专利1项，三人次分获得四川省成都市人民政府、成都高新技术产业开发区颁发的“成都工匠”、“成都高新区工匠”的荣誉称号；天津光纤取得实用新型专利5项，荣获“天津滨海高新区优秀瞪羚企业奖”；久智科技取得发明专利3项，荣获中国电子材料行业协会颁发的“第三届（2019年）中国电子材料行业石英材料专业十强企业”、廊坊经济开发区颁发的“2018年度优秀贡献奖”等荣誉称号。

　　6、其他重要事项

　　报告期内，公司参与的上海擎佑股权投资中心（有限合伙）运行正常；参股企业微创（上海）网络技术股份有限公司完成了股改，并正在积极谋求上海证券交易所科创板上市，交易所已受理了申报材料，目前正在接受该交易所的问询中。

　　报告期内，为了维护公司生产经营系统的完整性和延续性，减少关联交易，经公司董事会审议通过，公司收购了鑫茂集团投资建设的位于天津市西青区杨柳青镇津静公路南侧、柳口路西侧的工业厂房的开发成本全部权益。

　　五、公司未来发展战略规划及新年度的经营计划

　　在公司目前经营状况的基础上，结合当前行业的竞争形势和趋势作出研判，公司管理层以竞争力优先、高质量发展为2020年经营思路。公司将继续专注光通信主业，以5G网络建设、万物互联、数字经济为契机，不断缔造和强化自有品牌、扩大市场份额和企业的知名度；通过不断研发新产品，革新制造工艺，降低成本和提高自身竞争力和扩大市场份额，开发生产符合市场需求的具有市场竞争力、差异化的光纤光缆产品；公司亦将积极探索转变发展模式，主动寻找和布局新的业绩增长点。

　　2020年度，本公司主要经营计划及重点工作如下：

　　积极应对市场短期波动和新冠疫情对企业经营的不利影响，采取有效果断措施，加快现有各类项目产业转化力度，提升生产经营能力并降低经营成本，努力实现各项预期经营目标。

　　（1）提高光缆市场营销及服务能力，继续拓展并中标三大电信运营商项目；建立光棒市场营销体系，开发新的稳定的光纤及光棒客户，向上游的光纤及光棒延伸；积极拓展海外市场，开拓光纤和光缆的出口渠道。

　　（2）开展光通信新产品开发，提升公司差异化竞争力。利用久智科技包层技术及成本优势，自主研发生产G657A2和G654E光棒；利用自身技术优势开发生产特种光纤；拟利用国内大力发展半导体及集成电路产业的契机，继续开发新的高端半导体石英制品，以进一步扩大其生产规模。

　　（3）因资产出售导致公司光纤产能阶段性下降，未来计划增加部分拉丝制造产能。

　　（4）继续实施光缆智能化改造项目，提升光缆生产制造和智能化管理水平，降低成本，提高产品竞争力；建立重要的原材料和零配件供应商的战略合作机制及评价机制，采用季（年）度招标、网上实时集采、多家招标议标等方式，以保障供给及有效控制成本。

　　（5）加快开发商务管理系统，提高公司智能化、信息化管理水平；通过信息化手段，加大对上市公司及各子公司包括生产、财务、资金、人员等方面的管理。

　　（6）强化社会责任和安全意识，完善上市公司与子公司环境安全管理体制。

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司

　　2020年4月27日

　　证券代码：000836                证券简称：富通鑫茂             公告编号：（临）2020-011

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司

　　关于计提资产减值准备及核销资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为真实反映公司财务状况及经营情况，根据《企业会计准则》有关规定，本着谨慎性原则，公司拟对2019年12月31日合并会计报表范围内的相关资产计提减值准备及核销资产，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备和资产核销情况概述

　　1、本次资产减值准备和核销资产的原因

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，为夯实资产，更加真实、准确地反映公司的经营成果和财务状况，公司及控股子公司对截至2019年12月31日的应收款项、存货、在建工程等进行了清查，对各类应收款项的可收回性、存货的可变现净值、在建工程的可回收金额等进行了充分分析评估，对可能发生减值损失的资产计提减值准备，对预期未来无法为企业带来经济利益流入的资产进行核销。

　　合并报表范围内，冲回减值准备307.97万元；核销账面资产原值259.96万元,已全额计提减值。本次计提资产减值准备及核销资产不涉及关联交易。

　　2、本次资产减值准备计提情况：

　　■

　　3、本次核销资产情况：

　　■

　　二、计提资产减值准备和核销资产的合理性说明

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2019年度冲回应收款项、存货、在建工程减值准备307.97万元，核销其他应收款原值259.96万元。计提资产减值准备和核销资产依据充分，更为真实公允的反映了公司财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具有合理性。

　　三、本次计提资产减值准备和资产核销对公司的影响

　　本次冲回减值准备合计增加当期利润307.97万元，资产核销不影响当期损益。

　　特此公告。

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月27日

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司

　　2019年度财务决算报告

　　报告期内，公司专业从事以光纤光缆制造为核心的光通信业务，具备制造全系列通信光纤和光缆的能力。公司主要产品为通信光缆、G.652D、G.657A2单模通信光纤及光纤制造所需光纤预制棒、光棒用天然石英大套管（以下简称“大套管”）和石英制品。报告期内，受限于国内4G网络和FTTx等投资建设基本完成、5G网络商用刚刚启动等因素的影响，国内光纤光缆需求下降；加之近年来国内企业在光棒、光纤、光缆等环节扩产迅猛，致国内常规光纤光缆产能过剩，进而导致国内常规光纤光缆销售价格下降较大，量缩价跌给公司生产经营带来极大的挑战。

　　报告期内，公司全年实现销售收入11.38亿元，同比减少57.28%，实现净利润4,823.81万元，同比减少55.44%。在资产负债表日公司持有现金资产2.15亿元，资产负债率为49.58%。

　　现将2019年财务决算的有关情况简要予以汇报：

　　一、2019 年度公司财务报表的审计结果

　　（一）公司2019年财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计方以众环审字（2020）200008号出具了标准无保留意见的审计报告。注册会计师的审计意见是：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了富通鑫茂2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

　　（二）主要财务数据

　　1、营业收入

　　2019年度公司合并营业收入113,795万元，比上年度减少57.28%。

　　2、利润总额

　　2019年度公司合并利润总额5,463万元，比上年度减少61.45%。

　　3、归属于公司股东的净利润

　　2019年度归属于公司股东的净利润4,095万元，比上年度减少38.58%。

　　4、总资产

　　2019年度公司合并总资产257,278万元，比上年度减少15.96%。

　　5、归属于公司股东的权益

　　2019年度归属于公司股东的权益124,524万元，比上年度减少5.64%。

　　6、归属于公司股东的每股净资产

　　2019年度归属于公司股东的每股净资产1.03元，比上年度下降5.64%。

　　7、基本每股收益

　　2019年度公司基本每股收益0.0339元，扣除非经常性损益后每股收益0.0161元。

　　8、加权平均净资产收益率

　　2019年度加权平均净资产收益率3.27%。

　　9、每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)

　　2019年度经营活动产生的现金流量净额流入1,614万元，每股净流入0.0134元。

　　二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

　　（一）资产、负债情况

　　截止2019 年12月31 日,公司总资产257,278万元,较上年末减少了48,867万元，减幅为15.96%。其中：

　　流动资产126,892万元，减少了37,255万元。其中：货币资金21,526万元，减少了23,786万元；应收款项融资2,647万元，减少了8,576万元；应收账款58,881元，增加了5,418万元；预付账款1,112万元，减少了449万元；其它应收款393万元；减少了2,336万元；存货34,479万元，减少了7,337万元；其他流动资产7,854万元，减少了190万元。

　　非流动资产130,387万元，减少了11,611万元，其中：其他权益工具投资20,358万元，与年初持平；投资性房地产73万元，减少了3万元；固定资产62,020万元，增加了6,666万元；在建工程30,680万元，减少了11,468万元；无形资产8,277万元，减少了1,660万元；长期待摊费用676万元，减少了796万元；递延所得税资产4,003万元，增加了287万元；其他非流动资产4,300万元，减少了4,639万元。

　　截止2019年12月31日,公司总负债127,570万元,较上年末减少了10,059万元，减幅为7.31%。其中：

　　流动负债94,507万元，减少了11,510万元。其中：短期借款48,445万元，增加了8,345万元；应付票据7,679万元，减少了1,463万元；应付账款25,682万元，减少了10,937万元；预收账款45万元，减少了324万元；应付职工薪酬1,243万元，减少了412万元；应交税费1,071万元，减少了1,340万元；其它应付款1,676万元，减少了6,444万元；一年内到期的其他流动负债8,450万元，增加了850万元。

　　非流动负债33,064万元，增加了1,450万元。其中：长期借款21,400万元，增加了1,450万元；递延收益11,664万元，增加了1万元。

　　（二）股东权益情况

　　2019年度归属于母公司的所有者权益124,524万元，较上年末减少了7,445万元，其中：

　　股本120,846万元，持平；

　　资本公积12,528万元，持平；

　　其他综合收益-6万元，持平；

　　盈余公积 479万元，持平；

　　未分配利润-9,322万元，减少了7,445万元。

　　（三）经营情况

　　1、主营业务收入

　　2019年度营业收入113,795万元，同比减少152,577万元。公司主要经营、服务产品的收入为：

　　光通信网络产品销售收入110,704万元，较上年减少50.37%。

　　2、毛利及毛利率

　　2019年公司营业毛利21,678万元，毛利率为19.05%，较上年度增长4.73个百分点。其中：

　　2019年度光通信网络产品毛利20,685万元，毛利率18.68%，较上年增长2.62个百分点；

　　3、四项费用

　　（1）销售费用：2019年度销售费用1,735万元，较上年度减少了773万。

　　（2）管理费用：2019年度管理费用7,858万元，较上年度减少了2,747万元。

　　（3）研发费用：2019年度管理费用5,279万元，较上年度减少了3,223万元。

　　（4）财务费用：2019年度财务费用3,733万元，较上年度增加了2,108万元。

　　4、信用减值损失

　　2019年度发生信用减值损失592万元。

　　5、资产减值损失

　　2019年度发生资产减值损失284万元，比上年度减少了1,968万元。

　　6、投资收益

　　2019年度投资收益52万元，较上年减少了2,150万元。

　　7、资产处置收益

　　2019年度资产处置收益1,034万元，较上年度增加了1,060万元。

　　8、其他收益

　　2019年度其他收益1,547万元，较上年度增加了874万元。

　　9、营业外收支

　　2019年度营业外收入497万元，较上年增加了190万元。

　　2019年度营业外支出46万元，较上年减少了170万元。

　　10、所得税费用

　　2019年度所得税费用639万元，较上年减少了2,706万元。

　　(四)现金流量情况

　　2019年度,经营活动产生的现金流量净额为流入1,614万元，上年年净流入11,769万元。

　　2019年度,投资活动产生的现金流量净额为流出9,976万元，上年年净流出20,711万元。

　　2019年度,筹资活动产生的现金流量净额为流出15,841万元,上年年净流出34,031万元。

　　(五)主要财务指标分析

　　1、偿债能力

　　流动比率1.34，较上年减少0.21；

　　速动比率0.88，较上年减少0.18；

　　总资产负债率49.58%，较上年上升4.63个百分点；

　　2、营运能力

　　2019年公司应收账款周转率2.03次,较上年7.21减慢5.18次；

　　2019年公司流动资产周转率0.78次，较上年1.66减慢0.88次；

　　2019年公司总资产周转率0.40次，较上年0.93减慢0.53次。

　　3、盈利能力

　　基本每股收益0.0339(元)；

　　扣非后每股收益0.0161(元)；

　　加权平均净资产收益率3.27(%)；

　　扣非后加权平均净资产收益率1.55(%)；

　　总资产报酬率1.71%；

　　每股经营活动现金净流量为0.0134元。

　　公司将继续以国家发展战略为中心，以市场需求为导向，在巩固现有产业和产品生产销售的同时，一方面尽快实现光纤预制棒制造项目的产业化，继续抢抓光通信实业发展的良好机遇，争取早日全面实现“棒、纤、缆一体化”的产业格局，并适时拓展相关行业和发展有竞争力优势的产品。另一方面，公司着眼未来把握并购机会及相关业务投资的机遇，扩大企业经营规模，提升公司盈利能力。

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司

　　2020年4月27日

　　证券代码：000836                  证券简称：富通鑫茂              公告编号：（临）2020-014

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司关于

　　召开二〇一九年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　为减少人员聚集所导致的疫情风险以及各地管控依然未能放松，鼓励股东使用网络投票方式。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：二〇一九年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会。本公司于2020年4月27日召开公司第八届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于召开二〇一九年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2016年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2019年修订）和《公司章程》等有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2020年5月22日下午2:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月22日上午9:30～11:30和下午1:00～3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月22日上午9:15至2020年5月22日下午3:00。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决。

　　参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：股权登记日为2020年5月18日

　　7、出席对象：

　　（1）于2020年5月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：

　　天津市华苑产业园区梅苑路6号海泰大厦十六层会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）审议事项

　　1、审议《公司2019年度董事会工作报告》

　　2、审议《公司2019年度监事会工作报告》

　　3、审议《公司2019年度财务决算报告》

　　4、审议《公司2019年年度报告及摘要》

　　5、审议《公司2019年度利润分配预案》

　　6、审议《关于聘请公司二〇二〇年度审计机构的议案》

　　7、审议《关于制定〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

　　（二）特别说明

　　上述议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，详见2020年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司相关公告。

　　（三）提案编码

　　■

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、委托授权人证券账户；

　　（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；

　　（3）异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：

　　2020年5月21日上午9:00-11:30，下午1:00-4:00

　　3、登记地点：

　　天津市华苑产业园区梅苑路6号海泰大厦十六层会议室

　　四、参加网络投票的操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件1。

　　五、其他事项

　　联系部门：富通鑫茂证券部

　　联系人：董事会秘书杜翔 证券事务代表汤萍

　　联系电话：022－83710888、022－59007923

　　联系传真：022－83710199

　　会期半天，参会者食宿、交通自理。

　　六、备查文件

　　公司第八届董事会第十七次会议决议及公告；

　　公司第八届监事会第十二次会议决议及公告。

　　特此公告。

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月27日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360836”，投票简称为“富通投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2020年5月22日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月22日上午9:15，结束时间为2020年5月22日下午3:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托代表本人/机构出席天津富通鑫茂科技股份有限公司二〇一九年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人证券账号：                           持股数：          股

　　委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人（签字）：受托人身份证件号码：

　　本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　本次股东大会提案表决意见

　　■

　　注：委托人应决定对上述审议议案选择投票同意、反对、弃权并在相应表格内划“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

　　本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。

　　委托人签字（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：    年  月  日

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司

　　关于富通光纤光缆（成都）有限公司业绩承诺实现情况的说明

　　关于富通光纤光缆（成都）有限公司自 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日的业绩承诺实现情况说明如下：

　　一、业绩承诺所涉及交易的基本情况

　　本公司2018年9月11日召开的第七届董事会第四十五次会议、2018年9月26日召开的二〇一八年第三次临时股东大会，审议通过《关于现金收购富通光纤光缆（成都）有限公司 80%股权暨关联交易的议案》 ，同意富通鑫茂以66,363万元的交易价格收购实际控制人控制的企业杭州富通通信技术股份有限公司（简称“富通通信”）持有的富通光纤光缆（成都）有限公司（以下简称“富通成都”）80%股权。

　　2018年9月27日，上述股权转让事宜办理完毕，富通成都完成工商变更登记手续并领取了新的《营业执照》。公司于2018年9月支付首期股权转让款，取得富通成都80%股权，享有对富通成都的控制权。

　　本公司2019年3月23日召开的第七届董事会第四十八次会议、2019年4月9日召开的二〇一九年第二次临时股东大会审议通过《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》，同意公司以16,590万元的交易价格收购实际控制人控制的企业富通通信持有的富通成都20%股权，公司于2019年4月12日完成工商变更手续并领取了新的《营业执照》。变更后富通成都为本公司全资子公司。

　　二、业绩承诺情况

　　公司于2018年9月11日与富通通信签署《业绩承诺协议》，协议内容如下：

　　富通通信对富通鑫茂作出业绩承诺并承担业绩补偿之义务，业绩承诺期为2018年度、2019年度和2020年度，共计3年。根据《业绩承诺协议》约定，富通通信承诺富通成都100%股权所对应的净利润在2018年度、2019年度和2020年度分别不低于人民币7,939.00万元、9,877.00万元、11,824.00万元。

　　如果富通成都在业绩承诺期间的截至任一年度期末累计的实际净利润数低于截至该年度期末累计的承诺净利润数，业绩承诺方应按照如下约定的方式对富通鑫茂进行补偿：补偿现金金额=（截至当期期末累计承诺净利润数—截至当期期末累计实现净利润数）/业绩承诺期间内各年的承诺净利润总和*标的资产交易价格—已补偿现金金额。

　　三、业绩承诺的实现情况

　　1、自 2018年1月1日起至2019年12月31日止期间的业绩承诺的实际情况（万元）

　　■

　　注1：公司2018年度业绩承诺实现情况的说明已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具众环专字（2019）200008 号专项审核报告。

　　注2：公司2019年度业绩承诺实现情况的说明已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具众环专字（2020）200004 号专项审核报告。

　　2、结论

　　公司认为，富通通信承诺的富通成都2019年度的业绩已经实现。

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司

　　2020年4月27日

　　证券代码：000836           证券简称：富通鑫茂           公告编号：（定）2020-001