一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）PCCP业务

　　公司的主营业务为预应力钢筒混凝土管（PCCP）的生产与销售，产品用于我国远距离、大口径、跨流域管道输水工程。公司是国内较早开始从事预应力钢筒混凝土管（PCCP）生产的企业之一，经过十余年的发展，现已成为我国大型管道输水工程PCCP骨干供应商之一，稳居我国PCCP生产企业第一集团行列。

　　我国开发研制、生产PCCP起步较晚，20世纪80年代才开始研制。尽管我国生产使用PCCP的历史较短，但由于国民经济快速发展，城市化进程的加快对管材需求量日益增多，PCCP与其它管材相比具有的优良性能以及适于铺设高工压、大口径管道的优点，深受生产企业、设计部门和使用部门的青睐，呈快速发展的势头。经过二十多年的发展，我国制管企业在消化吸收国外先进技术的基础上，不断加大自主创新力度，取得了显著的成效，实现了混凝土管道生产装备的国产化，使我国PCCP 混凝土管的制造技术和产品质量达到国际先进水平。目前，我国已成为混凝土管道生产和应用的大国。

　　公司的生产模式以订单式生产方式为主。通过投标获得订单后与客户签订供货合同，根据合同规定的品种规格进行生产。由于PCCP的体积、重量较大，长途运输成本较高，因此公司在总部和主要目标市场所在地建立生产基地，大型生产设备和基础设施集中在生产基地。目前公司分别在山东省、吉林省、辽宁省、河南省、安徽省、湖北省、江苏省、广东省、福建省、湖南省、新疆维吾尔自治区和内蒙古自治区等地组建了子公司和分公司，负责各区域市场的产品生产和销售。采用订单式生产模式，可有效规避存货风险，合理配置内部资源。报告期内，公司生产经营模式等无重大变化。

　　（二）石化、核电等金属管件业务

　　2016年5月，公司完成以发行股份和支付现金的方式收购新峰管业100%股权，以此切入了核电及石化等高端金属管件制造领域。新峰管业专业从事工业金属管道配件（又称工业金属管件）的研发、生产与销售业务。其主要产品为弯头、三通、四通、180°、90°、45°弯头、异径管、翻边短节、管封头、锻制式承插系列等管件，产品主要用于核电及石化行业。

　　由于工业金属管件应用领域不同，对其产品性能及加工工艺要求差别较大。应用于石油化工工业金属管件一般需要耐高温、耐高压和防腐蚀等特性，其中应用高温、高压炼化工业领域的管件由于高压加氢装置具有临氢、高压并伴随硫化氢操作的工况特点，因此此类管件需具有高强度、抗应力和耐腐蚀性等技术特点。应用于核电工业领域的金属管件需要较高的特殊技术要求，核电管件除其工况环境错综复杂之外，其输送介质的放射性和温度、压力等级的苛刻性也是很特殊的，因此核电管件从原材料选用、强度与结构设计、试验与检验等方面需具有较高技术要求。目前业内部分厂商已经能够通过自主创新和技术引进实现高端管件的国产化，基本能够满足国内市场需求。但总体来讲，我国工业金属管件行业制造技术水平与发达国家相比仍有一定差距。

　　目前，新峰管业是国内规模最大的高端金属压力管件生产厂商之一，也是国内少数几家掌握高压临氢管件制造技术和少数几家取得国家核安全局核发的《民用核安全设备制造许可证》厂商之一，并成为我国石油化工和核电领域所需高端金属管件的骨干供应商。

　　由于高端管件产品主要应用于大型输油输气管道、炼油乙烯工程、大型火电和核电建设等，这些企业主要采用招标方式采购管件产品，而且随着工程设计的不同，对管件产品的规格、材质、技术指标均有较大不同，因此，高端管件生产企业的销售模式为直销，均采取订单式产销模式，根据客户的实际需要和每笔订单的不同要求进行产品设计和组织生产交货。报告期内，新峰管业的主营业务没有发生变化。

　　除现有的PCCP业务、石化、核电等金属管件业务外，公司报告期内积极筹划拓展排水管、钢管、市政工程总承包等新的业务。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年，是公司转型发展的元年。公司在董事会及管理层的领导下，紧紧围绕“法治、人才、质量、效率”四个关键词开展经营管理工作。本着“以人为本”、求实、务实的原则，在全体龙泉人的共同努力下，克服困难，砥砺前行。

　　2019年公司主营业务发展较为稳定，排水管、钢管、市政工程总承包等新业务按计划有序开展。管道板块业务逐步向好，PCCP业务收入较去年同期有较大增幅；管件板块业务收入有较大下滑，对公司业绩造成一定压力。

　　报告期内，公司实现营业收入1,118,070,925.69元，比上年同期增长10.48%。其中管道板块业务收入765,857,161.78元，同比增长97.61%；管件板块业务收入195,144,851.50元，同比下降66.08%。2019年，公司归属于上市公司股东的净利润7,191,091.30元，实现扭亏为盈。截至报告期末，公司已执行尚未履行完毕及已签订待执行订单金额约12.75亿元。

　　报告期内，公司加大新产品市场推广，扩大传统产品市场占有率，努力实现整体产销平衡；不断推进“法治”、流程建设，强化制度执行与监督，加快信息化建设，全面推行运营管理工具，建立了自上而下的运营管理体系；注重产品质量，强化品牌意识，全面提升制造能力和质量管控水平；提升内部运营效率，降低综合成本；公司重视人才梯队搭建和人才储备，建立了相对完善的薪酬激励与分配机制。

　　报告期内，公司严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，认真履行各项承诺及职责，加强内控建设，完善治理结构，提高了公司运作效率。公司主要开展工作如下：

　　1、2019年1月28日，公司在指定的信息披露媒体上发布了《关于签订合同的公告》，公司与内蒙古引绰济辽供水有限责任公司签订了《引绰济辽工程输水工程管线段采购二标（PCCP 管材）合同》，合同总金额6.41亿元。为保障该合同的顺利执行，公司决定设立内蒙古分公司，建设PCCP生产基地。

　　2、2019年4月26日，公司召开2019年第二次临时股东大会，选举了新一届董事会、监事会成员。2019年4月30日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举了公司新一届董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员，聘任了新一届高级管理人员。

　　3、2019年4月30日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。为适应公司战略发展的需要，公司决定对组织机构进行调整。通过本次组织机构调整，进一步优化了管理流程，提高了公司运营效率。

　　4、为满足业务发展需要，公司投资设立湖北龙泉、淄博龙泉、泽泉贸易三家全资子公司，进一步优化了公司的业务布局，为公司在周边地区的业务拓展及降低原材料采购成本，提高采购效率起到了积极的推动作用。

　　5、为更好地满足公司生产、运营的日常资金周转需要，优化公司资本结构，改善公司财务状况，公司启动了2019年非公开发行股票。截至目前，该事项仍在有序推进中。

　　6、报告期内，公司开展了“PCCP预应力钢丝应力监测技术”、“智能管道研究”、“双胶圈密封型钢筋混凝土排水管道”、“WP347H高温高压不锈钢管件生产工艺优化”、“预制管道智能化软件系统的研发”等在研项目。

　　7、公司积极开拓排水管、钢管、市政工程总承包等新业务。报告期内，公司在上述新业务拓展中共计签订合同总金额约2.24亿元。为公司未来新业务的拓展，起到了引领示范作用。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　营业收入、营业成本本期较上年同期分别增长10.48%，46.70%，归属于上市公司普通股股东的净利润总额本期较上年同期增长107.60%，主要系本报告期公司PCCP业务部分前期推迟的订单恢复生产，营业收入增长；公司有息负债规模下降，节省了利息支出；公司加强管理，降本增效，降低和节约了费用。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　一、2019年7月22日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，依据财政部的最新规定对会计政策进行相应变更。

　　1、会计政策变更原因

　　财政部于2017年陆续修订印发《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》和《企业会计准则第37号-金融工具列报》等多项会计准则，境内上市企业自2019年1月1日起开始执行；于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

　　公司根据上述修订后的会计准则要求对会计政策进行相应变更，本次会计政策变更属于“根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策”的情形。本次公司会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求变更会计政策。

　　2、变更前公司采用的会计政策：

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后公司采用的会计政策：

　　本次会计政策变更后，公司按照财政部2017年印发修订的会计准则22号、会计准则23号、会计准则24号和会计准则37号的规定执行相关会计政策；按照2019年印发的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的规定执行财务报表列报格式。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、会计政策变更日期

　　按照财政部规定的实施日期执行，其中会计准则22号、会计准则23号、会计准则24号和会计准则37号自2019年1月1日执行；《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》自2019年半年度报告开始执行。

　　5、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据财政部上述会计政策的相关要求，公司会计政策变更的主要内容如下：

　　（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。

　　（2）调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。

　　（3）金融资产减值会计处理由“已发生损失法”改为“预期损失法”，且计提范围有所扩大，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。

　　（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。

　　（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好的反映企业的风险管理活动。

　　（6）改变了金融工具相关披露要求，但不对比较财务报表进行追溯调整。

　　（7）根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）的相关要求，公司将对财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整，具体情况如下：

　　①资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目；

　　②资产负债表新增“其他权益工具投资”项目反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值；

　　③利润表新增“信用减值损失”项目反映企业按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）的要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失；

　　④将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”；

　　⑤现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关的还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列；

　　⑥所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

　　除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、2019年10月30日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，依据财政部的最新规定对会计政策进行相应变更。

　　1、会计政策变更原因

　　财政部于2019年9月27日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号，以下简称“《修订通知》”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

　　根据《修订通知》的有关要求，公司结合《修订通知》的要求对合并财务报表格式进行相应调整。

　　2、变更前公司采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照《修订通知》的要求编制合并财务报表。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　4、会计政策变更日期

　　公司2019年度第三季度财务报表及以后期间的合并财务报表均执行《修订通知》规定的合并财务报表格式。

　　5、本次会计政策变更对公司的影响

　　（1）根据《修订通知》的要求，公司调整以下财务报表的列报：

　　①合并资产负债表

　　合并资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”和“应收款项融资”项目。

　　合并资产负债表原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目。

　　合并资产负债表新增“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”项目。

　　②合并利润表

　　将合并利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。

　　将合并利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。

　　合并利润表中“投资效益”项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。

　　③合并现金流量表

　　合并现金流量表删除“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”项目。

　　④所有者权益变动表

　　所有者权益变动表增加“专项储备”项目。

　　（2）财务报表格式调整的会计政策变更对公司的影响

　　公司本次会计政策变更仅对合并财务报表格式和部分科目列示产生影响，不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司净资产、净利润等相关财务指标无实质性影响。

　　本次会计政策变更属于国家法律、法规的的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2019年6月10日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，决定成立全资子公司湖北龙泉管业有限公司、淄博龙泉管业有限公司。湖北龙泉、淄博龙泉纳入公司合并报表范围。

　　2019年11月22日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，决定成立全资子公司江苏泽泉物资贸易有限公司。江苏泽泉纳入公司合并报表范围。

　　山东龙泉管道工程股份有限公司

　　董事会

　　法定代表人：付波

　　二零二零年四月二十八日

　　证券代码：002671                证券简称：龙泉股份            公告编号：2020-031

　　山东龙泉管道工程股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2020年4月23日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2020年4月28日上午9点在公司会议室召开。会议由公司董事长付波先生主持，会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

　　1、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《公司2019年年度报告及其摘要》并同意提交公司2019年年度股东大会审议；

　　《2019年年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。《2019年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《公司2019年度财务决算报告》并同意提交公司2019年年度股东大会审议；

　　公司2019年营业收入为1,118,070,925.69元，同比增长10.48%，归属于上市公司股东的净利润为7,191,091.30元，同比增长107.60%。

　　3、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《公司2020年度财务预算报告》并同意提交公司2019年年度股东大会审议；

　　2020年度公司预计全年实现营业收入113,348.77万元，实现归属于上市公司股东的净利润515.34万元。

　　特别提示：公司2020年度财务预算指标不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意，注意投资风险。

　　4、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《公司2019年度利润分配预案》并同意提交公司2019年年度股东大会审议；

　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司实现归属于母公司股东的净利润为7,191,091.30元。截至2019年12月31日止，母公司可供投资者分配的利润为145,550,133.95元。依据《公司法》、《公司章程》及有关规定，为保证公司2019年非公开发行股票项目顺利推进，同时兼顾公司现有及未来投资资金需求、经营资金周转及其他重大资金安排等因素，本年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　5、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《公司2019年度董事会工作报告》并同意提交公司2019年年度股东大会审议；

　　公司独立董事钟宇先生、王俊杰先生，离任独立董事吴春京先生、刘英新先生、许肃贤先生，向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上作述职报告。

　　6、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《公司2019年度总裁工作报告》；

　　7、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》；

　　《2019年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　8、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《公司2019年度内部控制规则落实自查表》；

　　《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　9、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于2020年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》并同意提交公司2019年年度股东大会审议；

　　经董事会薪酬与考核委员会提议，董事会拟定 2020年度董事及高级管理人员薪酬标准，并确定该薪酬与其所在部门的绩效考核及公司全年经营业绩挂钩，实际发放金额由公司及董事会薪酬与考核委员会根据年终考核结果确定。公司独立董事津贴标准为5,000元/月（含税）。

　　公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　10、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》并同意提交公司2019年年度股东大会审议；

　　关联董事付波先生、刘强先生回避表决。《关于2020年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　11、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《公司2020年第一季度报告全文及正文》；

　　《2020年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。《2020年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　12、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》；

　　《关于变更公司内部审计部门负责人的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　13、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于政府拟有偿收回控股子公司国有土地使用权的议案》；

　　《关于政府拟有偿收回控股子公司国有土地使用权的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　14、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

　　公司定于2020年5月19日召开2019年年度股东大会审议本次会议通过的需要提交股东大会审议的事项。

　　《关于召开2019年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　三、备查文件

　　1、山东龙泉管道工程股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东龙泉管道工程股份有限公司

　　董事会

　　二零二零年四月二十八日

　　证券代码：002671                证券简称：龙泉股份            公告编号：2020-043

　　山东龙泉管道工程股份有限公司

　　关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年4月27日收到公司职工代表监事岳洪涛先生提交的书面辞职报告，岳洪涛先生由于个人原因，申请辞去公司职工代表监事职务。岳洪涛先生辞去公司职工代表监事后，将不再在公司担任任何职务。截至本公告日，岳洪涛先生未持有公司股份。公司监事会对岳洪涛先生在任职监事期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

　　岳洪涛先生辞去职工代表监事职务后，公司第四届监事会中职工代表监事的比例低于三分之一。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，为使公司职工代表监事的比例符合相关要求，保证公司监事会的正常运作，公司于2020年4月28日下午3点在公司会议室召开职工代表大会，会议选举顾兴周先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件），任期自本次职工代表大会选举通过之日至第四届监事会届满之日止。

　　本次监事变更后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　山东龙泉管道工程股份有限公司

　　监事会

　　二零二零年四月二十八日

　　附件：

　　山东龙泉管道工程股份有限公司

　　第四届监事会职工代表监事简历

　　顾兴周先生：1986年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任龙泉股份湖北分公司质量负责人，现任龙泉股份内蒙古分公司技术部经理。

　　顾兴周先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。顾兴周先生持有公司股份39,378股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，顾兴周先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002671                证券简称：龙泉股份            公告编号：2020-041

　　山东龙泉管道工程股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司第四届董事会第十一次会议决议，公司于2020年5月19日召开2019年年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会；公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2020年5月19日（星期二）下午14:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2020年5月19日9:15至2020年5月19日15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、会议的股权登记日：2020年5月12日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2020年5月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席，被授权人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：山东省淄博市博山区西外环路333号龙泉科技大厦4楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议《公司2019年年度报告及其摘要》

　　2、审议《公司2019年度财务决算报告》

　　3、审议《公司2020年度财务预算报告》

　　4、审议《公司2019年度利润分配预案》

　　5、审议《公司2019年度董事会工作报告》

　　6、审议《公司2019年度监事会工作报告》

　　7、审议《关于2020年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》

　　8、审议《关于2020年度公司监事薪酬的议案》

　　9、审议《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

　　上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议或公司第四届监事会第六次会议审议通过，议案相关内容详见刊登于2020年4月29日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第十一次会议决议公告》、《第四届监事会第六次会议决议公告》等相关公告。上述全部议案需以普通决议经出席会议股东所持表决权股份总数的二分之一以上同意。

　　上述议案中的第9项议案涉及关联交易事项，公司股东江苏建华企业管理咨询有限公司及其一致行动人应回避表决。

　　上述议案中的第4、7、9项议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2020年5月14日，上午9:00—12:00，下午14:30—17:30

　　2、登记地点：山东省淄博市博山区西外环路333号龙泉科技大厦2122室

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

　　（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

　　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年5月14日下午5点前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。

　　4、会议联系方式：

　　会议联系人：阎磊、翟慎琛

　　联系电话：0533—4292288

　　传    真：0533—4291123

　　地    址：山东省淄博市博山区西外环路333号

　　邮    编：255200

　　本次股东大会不发放礼品和有价证券，公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十一次会议决议。

　　2、公司第四届监事会第六次会议决议。

　　附：一、参加网络投票的具体操作流程

　　二、授权委托书样本

　　特此公告。

　　山东龙泉管道工程股份有限公司

　　董事会

　　二零二零年四月二十八日

　　附件一:

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码：362671。

　　2．投票简称：“龙泉投票”。

　　3．填报表决意见：

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2020年5月19日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为 2020年5月19日上午9:15，结束时间为2020年5月19日下午15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二:

　　授权委托书

　　致：山东龙泉管道工程股份有限公司

　　兹委托          先生（女士）代表本人/本单位出席山东龙泉管道工程股份有限公司2019年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

　　（说明：请在对提案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理。）

　　■

　　委托人签字或盖章：

　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：

　　委托人持有股份数量和性质：

　　委托人股东账号：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：     年     月     日

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　　（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）

　　证券代码：002671                证券简称：龙泉股份            公告编号：2020-032

　　山东龙泉管道工程股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2020年4月23日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2020年4月28日上午11点在公司会议室召开。会议由公司监事会主席王宇先生主持，会议应出席监事3名，实到监事3名。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

　　1、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《公司2019年年度报告及其摘要》并同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议；

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核《山东龙泉管道工程股份有限公司2019年年度报告》及其摘要的程序符合法律法规、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《公司2019年度财务决算报告》并同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议；

　　公司2019年营业收入为1,118,070,925.69元，同比增长10.48%，归属于上市公司股东的净利润为7,191,091.30元，同比增长107.60%。

　　3、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《公司2020年度财务预算报告》并同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议；

　　2020年度公司预计全年实现营业收入113,348.77万元，实现归属于上市公司股东的净利润515.34万元。

　　特别提示：公司2020年度财务预算指标不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意，注意投资风险。

　　4、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《公司2019年度利润分配预案》并同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议；

　　5、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《公司2019年度监事会工作报告》并同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议；

　　6、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》；

　　监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《山东龙泉管道工程股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

　　7、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《公司2019年度内部控制规则落实自查表》；

　　8、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于2020年度公司监事薪酬的议案》并同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议；

　　监事会拟定 2020年度监事人员薪酬标准，并确定该薪酬与其所在部门的绩效考核及公司全年经营业绩挂钩，实际发放金额根据年终考核结果确定。

　　9、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《公司2020年第一季度报告全文及正文》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核《山东龙泉管道工程股份有限公司2020年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律法规、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、备查文件

　　1、山东龙泉管道工程股份有限公司第四届监事会第六次会议决议

　　特此公告。

　　山东龙泉管道工程股份有限公司

　　监事会

　　二零二零年四月二十八日

　　证券代码：002671                证券简称：龙泉股份            公告编号：2020-035

　　山东龙泉管道工程股份有限公司

　　关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）2020年4月28日召开的第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、公司2019年度利润分配预案的基本情况

　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司实现归属于母公司股东的净利润为7,191,091.30元。截至2019年12月31日止，母公司可供投资者分配的利润为145,550,133.95元。

　　公司拟定2019年度利润分配预案如下：公司2019年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　该预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、公司2019年度拟不进行利润分配的原因

　　依据《公司法》、《公司章程》及有关规定，为保证公司2019年非公开发行股票项目顺利推进，同时兼顾公司现有及未来投资资金需求、经营资金周转及其他重大资金安排等因素，本年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　三、公司未分配利润的用途和计划

　　公司2019年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足对外投资、公司日常营运资金、未来利润分配等需求。

　　公司自上市以来严格按照相关法律法规及《公司章程》等相关规定，积极以现金分红、资本公积金转增股本等形式回报投资者。公司将在后续经营中继续重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司将积极采取现金分红形式回报投资者。

　　四、董事会意见

　　经与会董事讨论，认为公司利润分配预案兼顾了公司目前非公开发行股票项目、现有及未来投资资金需求、经营资金周转及其他重大资金安排等实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，同意将《公司2019年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　经审议，监事会认为，公司2019年度利润分配预案兼顾了公司目前非公开发行股票项目、现有及未来投资资金需求、经营资金周转及其他重大资金安排等实际情况，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意本次不进行利润分配的预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　六、独立董事意见

　　根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会[2008]第57号）等有关规定，经过对公司董事会审议通过的2019年度利润分配预案的核查，我们认为：公司董事会综合考虑公司目前非公开发行股票项目、现有及未来投资资金需求、经营资金周转及其他重大资金安排等实际情况提出的2019年度不进行利润分配的预案，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司制定的分红政策和股东回报计划，符合公司的实际情况和经营发展需要。不存在损害中小股东权益的情形。因此我们同意董事会提出的2019年度不进行利润分配的预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第十一次会议决议；

　　2、第四届监事会第六次会议决议；

　　3、独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东龙泉管道工程股份有限公司

　　董事会

　　二零二零年四月二十八日

　　证券代码：002671                证券简称：龙泉股份            公告编号：2020-036

　　山东龙泉管道工程股份有限公司

　　关于2020年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、根据公司的业务发展和生产经营需要，山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）预计2020年与关联方苏州裕景泰控股有限公司等公司发生日常经营性关联交易，预计年度累计交易总金额不超过人民币16,115万元。

　　2、2020年4月28日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事付波先生、刘强先生回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。此项交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东江苏建华企业管理咨询有限公司及其一致行动人将回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、关联人（一）

　　名称：苏州裕景泰控股有限公司

　　住所：张家港市锦丰镇兴业路2号（江苏扬子江国际冶金工业园玖隆物流园1209A室）

　　法定代表人：余苗

　　注册资本：15,946.74万人民币

　　经营范围：利用自有资金对钢铁行业的投资；从事钢材、金属材料及制品、煤炭、五金交电、机械设备及零部件、化工原料及产品（危险品除外）、建筑材料、办公用品、电子产品、通讯器材、橡塑制品、茶具、日用百货、预包装食品、散装食品、冰鲜类食品的批发和进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2019年12月31日，苏州裕景泰控股有限公司总资产300,977.72万元，净资产30,892.11万元；2019年度主营业务收入1,018,599.80万元，净利润9,174.65万元。（以上数据未经审计）

　　苏州裕景泰控股有限公司系公司实际控制人许培锋及其父亲许景新控制的企业，因此公司与其构成关联关系。

　　2、关联人（二）

　　名称：建华建材（鄂州）有限公司

　　住所：鄂州市燕矶镇金刚石工业园

　　法定代表人：彭陆海

　　注册资本：2,500万人民币

　　经营范围：预应力混凝土管桩、钢筋混凝土方桩、建筑用钢筋水泥构件、轻质墙体材料、新型墙体材料、混凝土输排水管、顶式钢筋混凝土排水管、建筑装饰材料、建筑周转材料、建筑墙体装饰材料、GRC制品、内墙挂板、外墙挂板、装饰混凝土制品及水泥制品的设计、生产、销售、技术咨询与服务；水泥电杆、电力杆塔、水泥三盘、电缆线和电缆槽的制造、销售；钢材、PC钢棒的加工、销售；商品混凝土、金属材料、五金交电、化工产品（不含危险化学品）及相关建筑配套物资的批发和租赁业务；技术咨询服务及企业管理咨询服务（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　截至2019年12月31日，建华建材（鄂州）有限公司总资产16,597.72万元，净资产2,443.08万元；2019年度主营业务收入22,401.31万元，净利润570.34万元。（以上数据未经审计）

　　建华建材（鄂州）有限公司系公司实际控制人许培锋及其父亲许景新控制的企业，因此公司与其构成关联关系。

　　3、关联人（三）

　　名称：江苏汤辰东马装备科技有限公司

　　住所：丹阳市吕城镇西墅村上阳塘

　　法定代表人：马海东

　　注册资本：1,500万人民币

　　经营范围：模具、模具生产线设备以及预埋件产品的研发、设计、生产、销售及技术服务；模具租赁服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；增值电信业务和经营电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2019年12月31日，江苏汤辰东马装备科技有限公司总资产2,224.94万元，净资产1,148.82万元；2019年度主营业务收入2,955.91万元，净利润-388.27万元。（以上数据未经审计）

　　江苏汤辰东马装备科技有限公司系公司实际控制人许培锋及其父亲许景新控制的企业，因此公司与其构成关联关系。

　　4、关联人（四）

　　名称：江苏汤辰机械装备制造股份有限公司

　　住所：句容市下蜀镇临港工业集中区1--2号

　　法定代表人：徐鹏

　　注册资本：2,500万人民币

　　经营范围：研发、生产起重机及管桩、管道、墙体材料的成套设备、模具并提供相关售后技术服务；机电设备安装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；工程机械技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2019年12月31日，江苏汤辰机械装备制造股份有限公司总资产2,806.33万元，净资产13,147.38万元；2019年度主营业务收入15,574.43万元，净利润1,434.65万元。（以上数据未经审计）

　　江苏汤辰机械装备制造股份有限公司系公司实际控制人许培锋及其父亲许景新控制的企业，因此公司与其构成关联关系。

　　5、关联人（五）

　　名称：苏州硕望供应链有限公司

　　住所：张家港市锦丰镇兴业路2号江苏扬子江国际冶金工业园玖隆物流园C222B

　　法定代表人：张庆旁

　　注册资本：1,000万人民币

　　经营范围：供应链管理及相关的配套服务，水路货物运输代理，仓储服务（不含危险品）；钢材、金属材料及制品、建筑材料、焦炭、煤炭、五金交电、矿产品、机械设备及零部件、化工原料及产品、纺织原料及产品、汽车零部件、办公用品、电子产品、计算机软硬件、橡塑制品、劳保用品、日用百货购销；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　截至2019年12月31日，苏州硕望供应链有限公司总资产10,702.71万元，净资产1,454.92万元；2019年度主营业务收入19,336.92万元，净利润363.38万元。（以上数据未经审计）

　　苏州硕望供应链有限公司系公司实际控制人许培锋及其父亲许景新控制的企业，因此公司与其构成关联关系。

　　6、关联人（六）

　　名称：安徽硕望建材贸易有限公司

　　住所：安徽省芜湖市繁昌县新港镇克里村

　　法定代表人：利平

　　注册资本：500万人民币

　　经营范围：砂石、矿产品、建材产品、化工原材料及产品（危险品除外）、装潢材料产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2019年12月31日，安徽硕望建材贸易有限公司总资产32,757.80万元，净资产230.87万元；2019年度主营业务收入40,228.56万元，净利润-349.37万元。（以上数据未经审计）

　　安徽硕望建材贸易有限公司系公司实际控制人许培锋及其父亲许景新控制的企业，因此公司与其构成关联关系。

　　7、关联人（七）

　　名称：建华建材（河南）有限公司

　　住所：新郑市郭店镇

　　法定代表人：刘勇

　　注册资本：2,500万人民币

　　经营范围：生产、销售预应力混凝土管桩、预应力混凝土用钢棒、钢筋混凝土方桩、钢筋混凝土排水管、水泥混凝土排水管、预制混凝土箱涵、水泥电杆及其铁附件等各类砼预制构件，商品混凝土、加气混凝土砌砖等各类水泥制品；生产销售硅砂粉、超细矿粉；并提供上述相应售后技术及企业管理咨询服务。

　　截至2019年12月31日，建华建材（河南）有限公司总资产36,718.37万元，净资产3,752.58万元；2019年度主营业务收入59,480.4万元，净利润300.86万元。（以上数据未经审计）

　　建华建材（河南）有限公司系公司实际控制人许培锋及其父亲许景新控制的企业，因此公司与其构成关联关系。

　　8、关联人（八）

　　名称：中山建华管桩有限公司

　　住所：广东省中山市小榄镇绩东一开发区

　　法定代表人：何广新

　　注册资本：3,880万人民币

　　经营范围：生产经营混凝土排水管、钢筋混凝土排水管、顶式钢筋混凝土排水管、建筑用钢筋水泥构件，轻质墙体材料。企业管理咨询、企业形象策划（会计、审计、法律咨询业务除外）。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　截至2019年12月31日，中山建华管桩有限公司总资产42,669.57万元，净资产41,536.06万元；2019年度主营业务收入6,615.14万元，净利润10,113.3万元。（以上数据未经审计）

　　中山建华管桩有限公司系公司实际控制人许培锋及其父亲许景新控制的企业，因此公司与其构成关联关系。

　　9、关联人（九）

　　名称：江苏卡满行物联科技有限公司

　　住所：镇江市京口区新民洲北京路348号

　　法定代表人：郭大相

　　注册资本：5,000万人民币

　　经营范围：供应链管理；货运代理；货运配载；运输信息服务；货物的仓储（危险品除外）、包装、搬运、分拣、装卸、起重吊装；普通货物道路运输；汽车租赁；五金制品、汽车配件、轮胎销售；物流装备信息咨询；物流信息咨询；物流信息技术研发与推广；企业管理咨询；货物专用运输（集装箱、冷藏保鲜）；大型物件运输；无船承运业务；无车承运业务；运输方案设计、物流方案咨询、设计及相关信息处理服务；代理报检、报关服务；国内沿海及长江中下游普通货船运输；国内船舶代理、国内水路货运代理；船舶租赁；联运中转；电子商务技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；润滑油销售；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；增值电信业务；互联网信息服务；在线数据处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2019年12月31日，江苏卡满行物联科技有限公司总资产13,275.34万元，净资产5,201.84万元；2019年度主营业务收入25,581.72万元，净利润188.18万元。（以上数据未经审计）

　　江苏卡满行物联科技有限公司系公司实际控制人许培锋及其父亲许景新控制的企业，因此公司与其构成关联关系。

　　10、关联人（十）

　　名称：上海圆鸟供应链有限公司

　　住所：上海市青浦区华徐公路685号14幢B座507室

　　法定代表人：陈善勇

　　注册资本：1,000万人民币

　　经营范围：供应链管理，货物运输代理，海上国际货物运输代理，仓储服务（除危险化学品），道路货物运输，汽车租赁，物流装备信息咨询，人工搬运服务，人工装卸服务，企业管理咨询，无船承运业务，销售轮胎、橡塑制品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、蓄电池、电线电缆、矿产品、金属材料、焦炭、汽车配件、电子产品、通讯设备、计算机软件及辅助设备、办公设备、工艺礼品（象牙及其制品除外）、服装、鞋帽、化妆品、日用百货、花卉、机电设备、纸浆、纸制品、建筑材料、食用农产品、金属制品、塑料粒子，煤炭经营，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2019年12月31日，上海圆鸟供应链有限公司总资产9,161.82万元，净资产1,092.83万元；2019年度主营业务收入34,438.46万元，净利润283.14万元。（以上数据未经审计）

　　上海圆鸟供应链有限公司系公司实际控制人许培锋及其父亲许景新控制的企业，因此公司与其构成关联关系。

　　11、关联人（十一）

　　名称：湖南新征程物流有限公司

　　住所：湘阴县文星镇湘杨路

　　法定代表人：高建良

　　注册资本：200万人民币

　　经营范围：道路普通货物运输，大型物件运输（一类），仓储理货，零担配载，货运站（场）经营（综合），货运配载信息服务，轮胎、汽车零配件销售，物流相关咨询服务和管理，车辆租赁服务（不含营运、不提供驾驶服务），装卸搬运服务，机动车维修。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　截至2019年12月31日，湖南新征程物流有限公司总资产1,214.80万元，净资产509.07万元；2019年度主营业务收入5,589.19万元，净利润321.75万元。（以上数据未经审计）

　　湖南新征程物流有限公司系公司实际控制人许培锋及其父亲许景新控制的企业，因此公司与其构成关联关系。

　　12、关联人（十二）

　　名称：汤始建华建材（上海）有限公司

　　住所：上海市松江区新浜镇文超路88号

　　法定代表人：盛家方

　　注册资本：4,519.92万人民币

　　经营范围：生产、加工预应力混凝土管桩、钢盘混凝土方桩、水泥构件，销售公司自产产品，并提供售后技术服务；从事各种水泥制品、砂石、硅砂粉、超细矿粉、减水剂、PC钢棒、机械设备、五金交电、金属材料、冶金原辅材料、冶金产品及相关副产品、建筑材料（水泥、钢材除外）、石膏、化工产品（危险品除外）的批发；企业管理咨询，从事货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　截至2019年12月31日，汤始建华建材（上海）有限公司总资产91,717.71万元，净资产41,906.68万元；2019年度主营业务收入158,824.38万元，净利润4,107.22万元。（以上数据未经审计）

　　汤始建华建材（上海）有限公司系公司实际控制人许培锋及其父亲许景新控制的企业，因此公司与其构成关联关系。

　　13、关联人（十三）

　　名称：建华建材（营口）有限公司

　　住所：辽宁省盖州市西海办事处双泉眼村

　　法定代表人：王化龙

　　注册资本：13,253.64万人民币

　　经营范围：生产、销售预应力混凝土管桩、钢筋混凝土方桩等各类砼预制构件，水泥电杆及其铁附件、商品混凝土、加气混凝土砌块等各类水泥制品，各类砂石、硅砂粉、超细矿粉、减水剂；加工销售PC钢棒、钢材；水泥制品、砼预制件技术服务及企业管理咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　截至2019年12月31日，建华建材（营口）有限公司总资产32,864.82万元，净资产14,062.08万元；2019年度主营业务收入45,307.97万元，净利润-239.63万元。（以上数据未经审计）

　　建华建材（营口）有限公司系公司实际控制人许培锋及其父亲许景新控制的企业，因此公司与其构成关联关系。

　　14、关联人（十四）

　　名称：建华建材（惠州）有限公司

　　住所：惠东县白花镇谟岭村

　　法定代表人：周明龙

　　注册资本：6,378.08万人民币

　　经营范围：生产、销售：预应力混凝土管桩、钢筋混凝土方桩、加气混凝土砌块、商品混凝土、预制混凝土制品、市政排水管道及综合管道、水泥电杆及其铁附件等各类水泥制品与各类砼预制构件、砂石、硅砂粉、超细矿粉、减水剂、钢棒、五金交电、建筑材料、水泥、石膏、化工产品（危险品除外），提供相应售后技术咨询服务，产品100%内销。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　截至2019年12月31日，建华建材（惠州）有限公司总资产19,814.91万元，净资产5,932.06万元；2019年度主营业务收入36,569.79万元，净利润847.38万元。（以上数据未经审计）

　　建华建材（惠州）有限公司系公司实际控制人许培锋及其父亲许景新控制的企业，因此公司与其构成关联关系

　　15、关联人（十五）

　　名称：建华建材销售（广东）有限公司

　　住所：广州市白云区云城南三路393号906房

　　法定代表人：邱欣尚

　　注册资本：5,000万人民币

　　经营范围：建材、装饰材料批发；钢材批发；混凝土销售；混凝土预制件销售；玻璃钢制品批发；商品信息咨询服务；企业管理服务。（涉及许可经营项目的除外）

　　截至2019年12月31日，建华建材销售（广东）有限公司56,830.46万元，净资产93.74万元；2019年度主营业务收入180,420.72万元，净利润-3,621.45万元。

　　建华建材销售（广东）有限公司系公司实际控制人许培锋及其父亲许景新控制的企业，因此公司与其构成关联关系。

　　上述关联方为依法存续且正常经营的公司，履约能力障碍风险较小。

　　三、关联交易的主要内容

　　上述交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。公司与关联方的关联交易协议，在该事项发生时签署。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联方进行的日常关联交易，是根据公司的实际经营需要确定，有利于公司生产经营业务的开展。上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、独立董事事前认可和独立意见

　　此项关联交易在提交董事会审议前经公司独立董事认可，公司独立董事为此发表了独立意见，认为：本次公司预计与关联方发生的关联交易事项，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，没有损害中小股东的利益。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意上述议案并同意提交公司股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、山东龙泉管道工程股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东龙泉管道工程股份有限公司

　　董事会

　　二零二零年四月二十八日

　　证券代码：002671                证券简称：龙泉股份            公告编号：2020-039

　　山东龙泉管道工程股份有限公司

　　关于变更公司内部审计部门负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司内部审计部门负责人肖述军先生的书面辞职报告。肖述军先生因个人原因申请辞去公司内部审计部门负责人的职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及公司有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　公司对肖述军先生在担任内部审计部门负责人期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

　　为保证公司内部审计相关工作顺利开展，根据相关规定，经公司董事会审计委员会提名，第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》，决定聘任马士席先生（简历附后）为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　山东龙泉管道工程股份有限公司

　　董事会

　　二零二零年四月二十八日

　　附件：

　　公司内部审计部门负责人简历

　　马士席先生：1989年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，学士学位。曾任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计项目专员，嫩江嫩诺农业服务有限公司财务经理，现任山东龙泉管道工程股份有限公司内部审计负责人。

　　截至目前，马士席先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。截至目前，马士席先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网站，马士席先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002671                证券简称：龙泉股份            公告编号：2020-042

　　山东龙泉管道工程股份有限公司

　　关于举行2019年度报告网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东龙泉管道工程股份有限公司定于2020年5月8日（星期五）下午15:00—17:00在全景网举行2019年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁付波先生，公司董事会秘书阎磊先生，公司财务总监贲亮亮先生，独立董事钟宇先生。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　山东龙泉管道工程股份有限公司

　　董事会

　　二零二零年四月二十八日

　　证券代码：002671                证券简称：龙泉股份            公告编号：2020-040

　　山东龙泉管道工程股份有限公司关于政府拟有偿收回控股子公司国有土地使用权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　根据政府规划建设需求，为盘活公司存量资产，提高资产运营效率，改善公司现金流状况。2020年4月28日，山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于政府拟有偿收回控股子公司国有土地使用权的议案》。公司控股子公司广东龙泉水务管道工程有限公司（以下简称“广东龙泉”）拟与珠海高栏港经济区管理委员会、珠海市自然资源局就部分土地使用权收回事宜签订相关协议。本次拟收回的土地使用权面积为66,666.54平方米，补偿金额为21,185,400元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

　　上述交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方基本情况

　　本次交易对方为珠海市自然资源局、珠海高栏港经济区管理委员会，具备本次交易的履约能力和付款能力。

　　公司与珠海市自然资源局、珠海高栏港经济区管理委员会不存在关联关系。

　　三、交易标的情况

　　广东龙泉目前名下拥有国有建设用地使用权180,008.70平方米（不动产权证书号：粤（2016）珠海市不动产权第0004268号），位于珠海市平沙镇平东路598号。

　　本次交易标的为上述土地使用权的一部分，面积为66,666.54平方米。该部分土地使用权不存在抵质押、涉及诉讼、司法冻结等情况。截至2020年3月31日，该部分土地使用权账面价值27,468,672.35元，账面净值23,736,204.86元。（上述数据未经审计）

　　四、本次交易对公司的影响

　　1、本次收回所涉及的土地使用权，广东龙泉尚未进行建设利用，无建筑物和附着物，不会影响其目前的产能。因此，本次交易不会对广东龙泉及公司的正常生产经营产生重大不利影响。

　　2、本次交易是公司为盘活存量资产，提高资产运营效率，改善公司现金流状况而开展。本次交易预计影响广东龙泉税前利润-2,550,804.86元。具体会计处理及对公司业绩的最终影响金额以审计机构的审计结果为准。

　　3、本次交易所得款项将用于子公司日常生产经营及补充流动资金。

　　五、风险提示

　　1、本次交易对公司2020年度的业绩影响，需视补偿款到账时间情况予以确认，尚存在不确定性。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　2、在协议履行过程中，如果遇到自然灾害等不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致协议无法全部履行或延缓履行。

　　六、备查文件

　　1、山东龙泉管道工程股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　山东龙泉管道工程股份有限公司

　　董事会

　　二零二零年四月二十八日

　　证券代码：002671                           证券简称：龙泉股份                           公告编号：2020-033