一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人黄建荣、主管会计工作负责人张树祥及会计机构负责人（会计主管人员）张树祥保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用 

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用 

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用 

　　1、报告期末与期初会计报表项目增减变动30%以上项目的原因分析

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2、本报告期利润表主要项目大幅度变动的原因分析

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3、本报告期现金流量大幅度变动的原因分析

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用 

　　1、2020年一季度，公司全资子公司塔中矿业的扩产计划效果稳步体现，当期完成选矿处理量82.83万吨，较上年同期同比增长17.94%，较2019年第四季度环比增长7.46%。当期生产的精矿产品（铜铅锌）金属量3.70万吨，较上年同期同比增长20.91%，较2019年第四季度环比增长2.27%。

　　2、截至目前，塔中矿业所在塔吉克斯坦共和国官方数据显示未发现新冠肺炎确诊病例。塔中矿业作为塔国主要和重要的工业企业，公司高度关注相关信息，并已在中国驻塔大使馆的指导下，配合所在国政府，积极做好应对预案，确保生产运营正常。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用 

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用 

　　■

　　证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2020-027

　　西藏珠峰资源股份有限公司第七届董事会

　　第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、西藏珠峰资源股份有限公司第七届董事会第十二次临时会议通知于2020年4月23日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议于2020年4月28日在上海市静安区柳营路305号6楼会议室以现场结合远程视频的方式召开，本次会议应到董事6名，实到6名。

　　2、公司监事和高管人员以审阅本次会议全部文件的方式列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

　　3、本次董事会由董事长黄建荣先生主持，公司监事和高管人员列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以投票方式表决通过了以下议案：

　　(一) 《公司2019年度主要经营业绩》

　　董事会同意《公司2019年度主要经营业绩》并进行披露。

　　公司全体董事、监事及高级管理人员签署了《关于2019年主要经营业绩的专项说明》，认为：公司2019年主要经营业绩（未经审计）真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，且与经审计的2019年年度报告不存在重大差异。公司在2019年度内不存在资金占用、违规担保、违规使用募集资金等重大违规行为。公司不会被出具非标准审计意见、不存在退市相关风险。

　　关于2019年度主要经营业绩的有关具体情况，请详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《公司2019年度主要经营业绩公告》（公告编号：2020-029），公司董事、监事及高级管理人员就此事项发表的专项说明详见上海证券交易所网站。

　　议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　(二) 《公司2020年第一季度报告》

　　董事会同意公司编制的《2020年第一季度报告》（全文及正文）并进行披露。

　　公司全体董事、监事及高级管理人员签署书面确认意见认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2020年第一季度报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果；我们保证公司2020年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司《2020年第一季度报告》（正文）刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站，报告全文详见上海证券交易所网站。

　　议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月29日

　　证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2020-028

　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　第七届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　西藏珠峰资源股份有限公司第七届监事会第八次临时会议通知于2020年4月23日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议于2020年4月28日在上海市静安区柳营路305号6楼会议室召开。本次会议应到监事3名，实到3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

　　本次监事会由监事会主席李敏女士主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以投票方式审议通过了以下议案：

　　(三) 《公司2019年度主要经营业绩》

　　监事会同意《公司2019年度主要经营业绩》并进行披露。

　　公司全体董事、监事及高级管理人员签署了《关于2019年主要经营业绩的专项说明》，认为：公司2019年主要经营业绩（未经审计）真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，且与经审计的2019年年度报告不存在重大差异。公司在2019年度内不存在资金占用、违规担保、违规使用募集资金等重大违规行为。公司不会被出具非标准审计意见、不存在退市相关风险。

　　关于2019年度主要经营业绩的有关具体情况，请详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《公司2019年度主要经营业绩公告》（公告编号：2020-029），公司董事、监事及高级管理人员就此事项发表的专项说明详见上海证券交易所网站。

　　议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　(四) 《公司2020年第一季度报告》。

　　会议同意《公司2020年第一季度报告》（全文及正文）。

　　公司监事会在全面了解和审核公司2020年第一季度报告后，认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，所编制2020年第一季度报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果；我们保证公司2020年第一季度所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司《2020年第一季度报告》（正文）刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站，报告全文详见上海证券交易所网站。

　　议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　监  事  会

　　2019年4月29日

　　证券代码：600338         证券简称：西藏珠峰         公告编号：2020-029

　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　2019年度主要经营业绩公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 重要提示

　　1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证2019年主要经营业绩真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，与经审计的年度报告不存在重大差异。

　　2、公司全体董事出席董事会审议2019年年度主要经营业绩。

　　3、公司负责人黄建荣、主管会计工作负责人张树祥及会计机构负责人（会计主管人员张树祥保证2019年主要经营数据报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　4、本公司2019年度主要经营业绩未经审计。

　　二、 公司基本情况

　　1. 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注：2018年每股收益已按公司最新总股本91,421.0168万股调整。

　　2. 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　3. 截止2019年末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、 重要事项

　　1. 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　（1）报告期末与期初会计报表项目增加变动较大的原因分析：

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　（2）本报告期利润表主要项目大幅度变动的原因分析：

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　(3)本报告期现金流量大幅度变动的原因分析：

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2. 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　（1）2019年度主要生产指标

　　采矿量完成354.063万吨，比上年289.851万吨提高22.15％，出矿量完成332.455万吨，比上年287.727万吨提高15.54％；选矿处理量完成297.023万吨，比上年284.621万吨提高4.36%。精矿产品金属量完成13.319万吨,比上年13.268万吨提高0.39％。

　　（2）塔中矿业扩产进展情况

　　根据和塔国工业与新技术部签订的有关协议，公司开始进行有序扩产。截至2019年末，公司已形成400万吨/年的选矿处理能力，并提高了破碎工序的综合生产能力，逐步达到提高选矿产量、提高选矿回收率的目标。

　　（3）其他重要事项

　　2019年3月，公司与中国科学院青海盐湖研究所签订了《战略合作协议》，双方将基于良好的信任和长远发展战略上的考虑，秉持院企优势互补、科研生产合作的理念，围绕公司在南美洲阿根廷共和国投资开发的安赫莱斯(SDLA)和阿里扎罗(Arizaro)两大富锂盐湖项目开展全方位的深度科技合作。

　　2019年4月，公司立足有色金属资源行业上游，依托塔吉克斯坦共和国（以下简称“塔国”）的铅锌多金属矿山和阿根廷锂盐湖开发项目，在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛企业家大会上，公司与塔国工业与新技术部签订了《有色金属工业转型升级项目合作协议》，与阿根廷共和国生产和就业部矿业国务秘书处代表签署了《萨尔塔省盐湖资源工业化开发项目投资协议》。

　　2019年6月，公司实施10送4股派0.4元的分配方案，公司总股本从65,300.7263万股增加至91,421.0168万股，并在当月完成了工商变更登记备案。

　　2019年6月，作为国家领导人高访成果，公司同塔国工业与新技术部签署了《关于成立稀贵及有色金属加工企业和“塔国有色金属工业转型升级项目”的合作备忘录》，这是在当年4月第二届“一带一路”国际合作高峰论坛上，双方签署《项目合作协议》基础上的持续深化合作，也将成为公司迈向世界级（产能）铅锌矿山的新起点。

　　2019年8月，塔中矿业取得塔国政府颁发“布祖尔巴达尔”（恰拉塔）铅锌矿等一个采矿权和三个探矿权权证，现有勘探程度内拥有的铅锌资源储量超过140万吨（金属量），伴生银资源储量近2500吨（金属量）。2019年11月，公司已委托中国华冶科工集团有限公司负责施工建设，正式启动别列瓦尔铅锌矿的生产勘探工程，其他矿床的补充勘探工作也将陆续开展。

　　2019年10月，公司董事会提出了10派3元的利润分配预案，该预案已经公司股东大会审议通过。

　　3. 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　4. 其他说明

　　受新冠肺炎疫情影响，公司客观上无法按规定如期披露经审计的2019年年度报告。根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，为确保年度报告的准确性及完整性，董事会同意将公司2019年年度报告及审计报告披露时间延期至2020年6月24日。若客观限制因素得以消除，公司也将同年审会计机构共同努力，力争提前披露。

　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　法定代表人：黄建荣

　　2020年4月29日

　　附：2019年度财务报表（未经审计）

　　合并资产负债表

　　2019年12月31日

　　编制单位:西藏珠峰资源股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　建荣 主管会计工作负责人：张树祥 会计机构负责人：张树祥

　　母公司资产负债表

　　2019年12月31日

　　编制单位:西藏珠峰资源股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　法定代表人：黄建荣 主管会计工作负责人：张树祥 会计机构负责人：张树祥

　　合并利润表

　　2019年1—12月

　　编制单位：西藏珠峰资源股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　法定代表人：黄建荣 主管会计工作负责人：张树祥 会计机构负责人：张树祥

　　母公司利润表

　　2019年1—12月

　　编制单位：西藏珠峰资源股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　法定代表人：黄建荣 主管会计工作负责人：张树祥 会计机构负责人：张树祥

　　合并现金流量表

　　2019年1—12月

　　编制单位：西藏珠峰资源股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　法定代表人：黄建荣 主管会计工作负责人：张树祥 会计机构负责人：张树祥

　　母公司现金流量表

　　2019年1—12月

　　编制单位：西藏珠峰资源股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　法定代表人：黄建荣 主管会计工作负责人：张树祥 会计机构负责人：张树祥

　　公司代码：600338                           公司简称：西藏珠峰