一、 重要提示

　　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，       不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席了于2020年4月28日召开的第三届董事会第十五次会议审议季度报告。

　　1.3 公司董事长、法定代表人国文清,副总裁、总会计师邹宏英及副总会计师、计划财务部部长范万柱保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　　1.5 除特别注明外，本报告所有金额币种均为人民币。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：千元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：千元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表（1）

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　注（1）：表中所示数字来自于截至2020年3月31日公司股东名册。

　　注（2）：香港中央结算（代理人）有限公司持有的H股乃代表多个权益拥有人持有。

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：千元  币种：人民币

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　报告期内新签合同情况

　　公司2020年一季度累计新签合同1,746.0亿元，比去年同期降低4.1%。其中新签工程合同额1,685.4亿元。

　　3.3 报告期内公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　■

　　■

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　A股简称：中国中冶      A股代码：601618       公告编号：临2020-038

　　中国冶金科工股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“公司”及“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第三届董事会第十五次会议于2020年4月28日在中冶大厦以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

　　会议审议通过相关议案并形成决议如下：

　　一、通过《关于中国中冶2020年第一季度报告的议案》

　　1.同意中国中冶2020年第一季度报告的内容。

　　2.同意根据相关法律法规及上市监管规则的要求，依法合规对外披露中国中冶2020年第一季度报告。

　　具体内容详见本公司另行披露的《2020年第一季度报告》。

　　表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

　　二、通过《关于修订中国中冶〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的议案》

　　1.同意修订《中国冶金科工股份有限公司章程》和《中国冶金科工股份有限公司股东大会议事规则》。

　　2.同意将该议案提交公司2019年度股东周年大会审议。

　　具体内容详见本公司另行披露的相关公告。

　　表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

　　三、通过《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》

　　1.同意提请股东大会授予董事会发行股份的一般性授权，并提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下，将发行股份有关具体事宜授予董事长办理。

　　2.同意将该议案提交公司2019年度股东周年大会审议。

　　表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

　　四、通过《关于设立中冶投资集团有限公司的议案》

　　同意中国中冶设立中冶投资集团有限公司（以工商核准名称为准），注册资本金人民币150亿元，由中国中冶100%持股，其中首次实缴注册资本金人民币5亿元。纳入本公司合并报表范围内二级子公司户数增加。

　　具体内容详见本公司另行披露的相关公告。

　　表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

　　特此公告。

　　中国冶金科工股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　A股简称：中国中冶      A股代码：601618      公告编号：临2020-039

　　中国冶金科工股份有限公司

　　2020年一季度主要经营数据公告

　　中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司2020年第一季度新签合同额人民币1,746.0亿元，同比降低4.1%，其中，工程承包合同额人民币1,685.4亿元。工程承包合同中，人民币5,000万元以上工程承包项目497个，合同金额合计人民币1,607.6亿元。人民币5,000万元以上新签工程承包项目主要经营数据如下：

　　■

　　截至2020年3月31日，本公司无已签订尚未执行的重大项目。

　　特此公告。

　　中国冶金科工股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　A股简称：中国中冶      A股代码：601618      公告编号：临2020-040

　　中国冶金科工股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的

　　公告

　　中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据国务院2019年10月发布的《关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》（国函〔2019〕97号）并结合公司实际，本公司拟对《中国冶金科工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中国冶金科工股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）部分内容进行修订，具体内容如下：

　　一、《公司章程》具体修订内容

　　■

　　二、《股东大会议事规则》具体修订内容

　　■

　　上述事项已经本公司第三届董事会第十五次会议审议通过，本公司董事会同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国冶金科工股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　A股简称：中国中冶     A股代码：601618     公告编号：临2020-041

　　中国冶金科工股份有限公司

　　关于对外投资的公告

　　中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的：中冶投资集团有限公司（以下简称“中冶投资集团”、“投资公司”，以登记机关最终核准的名称为准）

　　●投资金额：中冶投资集团注册资本金为人民币150亿元，由中国中冶认缴全部注册资本金150亿元。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　为发挥整体综合实力，完善投资管理体系，提高收益水平，中国中冶拟设立全资子公司中冶投资集团，注册资本人民币150亿元。

　　（二）董事会审议情况及审批流程

　　2020年4月28日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立中冶投资集团有限公司的议案》，同意中国中冶设立全资子公司中冶投资集团。

　　因本次投资额度不超出有关法律、法规及本公司章程规定的董事会审批权限，故本次投资无需本公司股东大会审议批准。

　　（三）本次投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、投资标的基本情况

　　公司名称：中冶投资集团有限公司（以登记机关最终核准的名称为准）

　　经营范围：项目投资；投资管理；股权投资；融资业务；资本运作；资产管理；项目运营管理（以登记机关最终核准的经营范围为准）。

　　注册资本：人民币150亿元

　　出资方式：中国中冶认缴全部注册资本150亿元。首期拟实缴注册资本金5亿元，为货币（人民币）方式出资。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　投资公司的设立有利于中国中冶引入多元化投融资机制，打造集投资、融资、建设、运营为一体的特大型专业化投资建设集团，强化“投资”作为自身产业链条的延伸和优化，加快资金流转。

　　本次投资不会导致同业竞争，不构成关联交易。

　　本次投资资金来源为自有资金，不会对公司经营及财务状况产生不利影响，不存在稀释上市公司权益的情况，未损害本公司及股东的利益。

　　四、对外投资的风险分析

　　投资公司设立运营后，可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，对此，公司将密切关注、研究国家宏观经济和行业走势，采取积极的发展规划和经营策略，结合实际情况，及时进行风险评估，及时调整风险应对策略。

　　特此公告。

　　中国冶金科工股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　公司代码：601618                       公司简称：中国中冶

　　中国冶金科工股份有限公司