公司代码：601717                           公司简称：郑煤机

　　郑州煤矿机械集团股份有限公司

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人焦承尧、主管会计工作负责人黄花及会计机构负责人（会计主管人员）王景波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　说明：

　　1、报告期末公司股东总数为54,149户，其中A股股东总数54,068户，H股股东总数81户。

　　2、HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算（代理人）有限公司，持有的H股乃代表多个客户所持有。

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、合并资产负债表、合并现金流量表主要指标重大变动情况说明

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　2、分业务板块收入与利润分析

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　变动情况说明：

　　（1）营业总收入：本报告期营业总收入594,257.46万元，较去年同期减少6.47%。主要是受新冠肺炎疫情影响，国内外汽车产销量持续下滑，公司生产经营受到一定影响，汽车零部件板块营业总收入同比下滑18.73%，其中SEG营业总收入267,642.44万元，较去年同期减少20.00%，亚新科营业总收入82,685.37万元，较去年同期减少14.33%。

　　（2）公允价值变动收益：本报告期公允价值变动收益-2,054.5万元，较去年同期减少2,996.39万元，减幅为318.13%,主要是汽车零部件板块-SEG的汇率和大宗商品风险对冲业务损失所致。

　　（3）信用减值损失：本报告期信用减值损失3,154.26万元，较去年同期损失增加293.52%。主要是：1）煤机板块信用减值损失408.88万元，较去年同期损失增加119.01%，主要原因是应收票据及应收账款信用风险上升，计提坏账增加；2）汽车零部件板块信用减值损失2,745.38万元，较去年同期损失增加426.47%，其中SEG信用减值损失2,633.57万元，主要原因是应收账款信用风险上升，计提坏账增加。

　　（4）资产减值损失：本报告期资产减值损失为2,757.44万元，较去年同期损失增加196.77%。主要是汽车零部件板块资产减值损失2,757.44万元，较去年同期损失增加196.40%，其中SEG本报告期资产减值损失为2,585.58万元，较去年同期损失增加186.72%，主要是计提存货跌价准备影响。

　　（5）净利润:本报告期净利润为42,243.23万元，较去年同期增加1,453.23万元，增幅为3.56%。主要是：1）煤机板块净利润63,490.30万元，较去年同期增加28,442.30万元，增幅81.15%，主要原因是销售收入增加，产品销售毛利率提高；2）汽车零部件板块净利润-18,783.8万元，较去年同期减少26,795.59万元，减幅为334.45%，其中亚新科净利润6,879.15万元，较去年同期减少9.92%；SEG净利润-23,798.83万元，较去年同期减少788.43%，主要原因是全球新冠疫情影响下，销售收入下降，利润降低，汇率和大宗商品风险对冲业务损失和存货跌价损失增加。

　　（6）归母净利润：本报告期归属于母公司所有者的净利润为40,191.46万元，较去年同期增加6.34%，主要是煤机板块净利润增长所致。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：601717            证券简称：郑煤机            公告编号：临2020-022

　　郑州煤矿机械集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　郑州煤矿机械集团股份有限公司（“公司”）第四届董事会第二十二次会议于北京时间2020年4月28日上午9:00在公司会议室召开，公司董事焦承尧、向家雨、贾浩、付祖冈现场出席会议，董事王新莹、汪滨、刘尧、李旭冬、江华、程惊雷以通讯方式出席会议。会议由董事长焦承尧先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

　　1、审议通过《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2020年第一季度报告〉的议案》

　　会议认为公司2020年第一季度报告的内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所有关规定，该报告所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司2020年第一季度经营业绩，没有出现损害公司股东利益的情形。

　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司2020年第一季度报告》。

　　2、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

　　会议同意公司内部油缸厂转换经营机制，独立为全资子公司，独立经营、自负盈亏，公司以货币形式对该全资子公司认缴出资人民币5,000.00万元，进一步做大做强公司液压油缸业务，同时培育多样化高端产品及业务，开辟新的利润增长点。

　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

　　3、审议通过《关于修订公司关联交易决策制度的议案》

　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《关于修订公司对外担保管理细则的议案》

　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《关于修订公司对外捐赠管理制度的议案》

　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

　　6、审议通过《关于修订公司内幕信息知情人管理制度的议案》

　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

　　7、审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会的议案》

　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：601717    证券简称：郑煤机    公告编号：2020-023

　　郑州煤矿机械集团股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年6月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会

　　(二) 股东大会召集人：郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称“公司”）董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年6月15日9点

　　召开地点：河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号郑州煤矿机械集团股份有限公司会议中心

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年6月15日

　　至2020年6月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　2019年年度股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　2020年第一次A股类别股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　2020年第一次H股类别股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　2019年年度股东大会第1-9项、第12项议案已经公司于2020年3月27日召开的第四届董事会第二十一次会议及/或第四届监事会第十四次会议审议通过，第10、11项议案已经公司于2020年4月28日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过。

　　2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会议案已经公司于2020年3月27日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过。

　　有关公告已刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　2、 特别决议议案：2019年年度股东大会议案12，2020年第一次A股类别股东大会议案1，2020年第一次H股类别股东大会议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2019年年度股东大会议案5,6,7,8,9,12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司A股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 本公司A股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五) 参加网络投票的A股股东在公司2019年年度股东大会上投票，将视同在公司2020年第一次A股类别股东大会上对A股类别股东大会对应议案进行了同样的表决。参加现场会议的A股股东将分别在公司2019年年度股东大会及2020年第一次A股类别股东大会上进行表决。

　　(六) 本公司H股股东之投票事项请参阅公司于H股市场发布的有关公告。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　本公司H股股东之投票事项请参阅公司于H股市场发布的有关公告。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、出席登记

　　拟出席公司本次股东大会现场会议的A股股东（亲身或其代理人）可以直接到公司进行股权登记，也可以通过邮寄、邮件或传真的方式办理登记（参会回执见附件3）。

　　符合资格的法人股东登记出席现场会议时，须提供下列相关文件的原件或加盖公章的复印件：企业法人营业执照、法定代表人授权委托书、股东账户卡、法定代表人身份证复印件、受托人身份证复印件。

　　符合资格的自然人股东办理登记出席现场会议时，须提供下列相关文件的原件或复印件：股东帐户卡、本人身份证；委托代理人需持授权委托书原件、委托人身份证复印件、委托人股东帐户卡及代理人身份证。

　　2、联系方式

　　联系地址：河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号（与南三环交汇处）郑州煤矿机械集团股份有限公司

　　电话：0371-67891199

　　传真：0371-67891000

　　邮箱：ir@zmj.com

　　联系人：习志朋

　　拟出席公司本次股东大会的H股股东之出席回复时间和方式请参阅公司于H股市场发布的有关公告。

　　3、登记截止时间：2020年6月12日（星期五）

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。

　　2、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　3、发送传真、邮件进行登记的股东，请注明联系方式，并在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。

　　4、联系电话：0371-67891199

　　特此公告。

　　郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　附件：1.2019年年度股东大会授权委托书

　　2.2020年第一次A股类别股东大会授权委托书

　　3.股东大会参会回执

　　附件1：

　　郑州煤矿机械集团股份有限公司

　　2019年年度股东大会授权委托书

　　郑州煤矿机械集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月15日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：

　　郑州煤矿机械集团股份有限公司

　　2020年第一次A股类别股东大会授权委托书

　　郑州煤矿机械集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月15日召开的贵公司2020年第一次A股类别股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件3：

　　郑州煤矿机械集团股份有限公司

　　2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会

　　参会回执

　　■

　　注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效