第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人陈建华、主管会计工作负责人李志强及会计机构负责人(会计主管人员)杨凯声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、报告期末，应收票据较年初下降37.83%，主要原因为以承兑支付材料采购款等；

　　2、报告期末，预付账款较年初增长41.5%，主要原因为根据生产任务计划预付材料采购款；

　　3、本报告期，营业收入同比下降13.85%，主要原因为受疫情影响，公司主要产品运输及交付延迟；

　　4、本报告期，税金及附加同比下降23.49%，主要原因为受疫情影响，民品销售同比下降，缴纳的税金减少；

　　5、本报告期，管理费用同比下降20.35%，主要原因为受疫情影响，公司整体开工率同比降低，人工工资下降；同时，受疫情期间社保优惠政策减少职工薪酬支出；

　　6、本报告期，研发费用同比增长17.7%，主要原因为为推动产品转型升级，部分产品研制进度加快，投入增长；

　　7、本报告期，财务费用同比下降19.58%，主要原因为自有资金增加，资金存放收益增加；

　　8、本报告期，信用减值损失同比下降96.78%，主要原因为上年同期有大额已计提坏账款项收回；

　　9、本报告期，收到的税收返还同比下降29.54%，主要原因为受疫情影响，出口同比下滑，出口退税减少；

　　10、本报告期，支付的各项税费同比下降40.95%，主要原因为受疫情影响，销售收入减少，实际缴纳的各项税费同比减少；

　　11、本报告期，经营活动产生的现金流量净额同比下降181.23%，主要原因为受疫情影响，销售回款减少，但军品储备订货付款未减少，使得经营活动现金净流入同比减少；

　　12、本报告期，投资活动产生的现金流量净额同比增长143.18%，主要原因为本期有到期理财资金收回；

　　13、本报告期，筹资活动产生的现金流量净额同比增长106.02%，主要原因为上年同期以自有资金偿还带息负债，本期无该项支出。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2019年12月6日, 湖南省长沙市中级人民法院向公司出具《民事判决书》，就122名原告诉公司证券虚假陈述责任纠纷案作出一审判决，公司于2019年12月20日向湖南省高级人民法院提起了上诉申请。截至本报告期末，上述案件尚处于上诉期内，未发生效力，上述诉讼事项对公司生产经营、财务状况等不会产生重大影响。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　四、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　五、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　八、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　证券代码：000519       证券简称：中兵红箭       公告编号：2020-35

　　中兵红箭股份有限公司

　　第十届董事会第二十次会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议通知已于2020年4月23日以邮件和口头通知的方式向全体董事发出，会议于2020年4月27日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别为陈建华、魏军、李玉顺、扈乃祥、杨守杰、牛建伟、韩赤风、董敏、吴忠。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　公司董事会审议并表决如下：

　　审议通过《关于公司2020年第一季度报告全文及正文的议案》

　　公司2020年第一季度报告全文及正文于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　中兵红箭股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：000519       证券简称：中兵红箭       公告编号：2020-36

　　中兵红箭股份有限公司

　　第十届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十七次会议通知已于2020年4月23日以邮件的方式向全体监事发出，会议于2020年4月27日以通讯表决的方式召开。公司监事会成员4人，实际参与表决的监事4人，分别为杨世平、郭长吉、温志高、王建国。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　公司监事会审议并表决如下：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　同意通过《关于公司2020年第一季度报告全文及正文的议案》。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年第一季度报告全文》和《2019年第一季度报告正文》。

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　中兵红箭股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：000519          证券简称：中兵红箭          公告编号：2020-39

　　中兵红箭股份有限公司关于召开

　　2019年度股东大会的通知的更正公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《中兵红箭股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》（    公告编号：2020-33）。由于工作人员疏忽导致部分内容错误，现更正如下：

　　一、更正内容

　　（一）召开会议的基本情况

　　更正前：

　　6.会议的股权登记日：2019年5月14日

　　7.出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：截至2019年5月14日（股权登记日）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席公司股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　更正后：

　　6.会议的股权登记日：2020年5月14日

　　7.出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：截至2020年5月14日（股权登记日）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席公司股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（二）会议审议事项

　　更正前：

　　上述议案由公司2020年4月24日召开的第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中兵红箭股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告》、《中兵红箭股份有限公司第十届监事会第十六次会议决议公告》。其中，议案11、议案12、议案13、议案16属于关联交易事项，与该交易有关的关联股东豫西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机械制造有限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业集团有限公司、上海迅邦投资有限公司、中国北方工业有限公司、西安现代控制技术研究所需对上述议案回避表决。

　　更正后：

　　上述议案由公司2020年4月24日召开的第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告》、《中兵红箭股份有限公司第十届监事会第十六次会议决议公告》。其中，议案11、议案12、议案13、议案16属于关联交易事项，与该交易有关的关联股东豫西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机械制造有限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业集团有限公司、上海迅邦投资有限公司、中国北方工业有限公司、西安现代控制技术研究所需对上述议案回避表决。

　　二、说明

　　除上述更正内容外，原公告其他内容不变。具体以更正后的《中兵红箭股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知（更正后）》为准，详见附件。因本次更正给投资者造成的不便，公司深表歉意。

　　特此公告。

　　中兵红箭股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日

　　附件

　　中兵红箭股份有限公司关于召开

　　2019年度股东大会的通知（更正后）

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九会议审议通过，决定召开公司2019年度股东大会，现将有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.会议届次：2019年度股东大会

　　2.召集人：公司董事会。本次会议的召开已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过。

　　3.会议召开的合法性、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。

　　4.会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年5月19日（周二）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月19日9:15-15:00中的任意时间。

　　5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东（全部为普通股股东）提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2020年5月14日

　　7.出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：截至2020年5月14日（股权登记日）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席公司股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内

　　二、会议审议事项

　　1.关于2019年度董事会工作报告的议案；

　　2.关于2019年度监事会工作报告的议案；

　　3.关于2019年年度报告全文及摘要的议案；

　　4.关于2019年度财务决算报告的议案；

　　5.关于2020年度财务预算（草案）的议案；

　　6.关于2019年度利润分配方案的议案；

　　7.1 2019年度独立董事述职报告（吴忠）；

　　7.2 2019年度独立董事述职报告（董敏）；

　　7.3 2019年度独立董事述职报告（韩赤风）；

　　8.关于确定2019年度非独立董事、高级管理人员报酬的议案；

　　9.关于确定2019年度非职工监事报酬的议案；

　　10.关于2020年度固定资产投资计划的议案；

　　11.关于2020年度日常关联交易预计的议案；

　　12.关于2020年度综合授信的议案；

　　13.关于2020年度为全资子公司融资提供担保的议案；

　　14.关于调整部分募集资金投资项目建设内容等的议案；

　　15.关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020年度公司财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案；

　　16.关于调整公司与兵工财务有限责任公司存贷款限额并重新签署金融服务协议的议案。

　　上述议案由公司2020年4月24日召开的第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告》、《中兵红箭股份有限公司第十届监事会第十六次会议决议公告》。其中，议案11、议案12、议案13、议案16属于关联交易事项，与该交易有关的关联股东豫西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机械制造有限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业集团有限公司、上海迅邦投资有限公司、中国北方工业有限公司、西安现代控制技术研究所需对上述议案回避表决。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记办法

　　1.股东出席股东大会的登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　2.登记时间：本次年度股东大会现场登记时间为2020年5月18日上午9:30至11:30，下午14:00至17:00。

　　3.登记地点：南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内。

　　4.全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　5.登记和表决时需提交文件的要求法人股股东持股东账户卡、法定代表人证明文件或法人授权委托书（见附件2）、营业执照副本复印件和出席人身份证；个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。

　　6．以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年5月18日上午9：00点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

　　7.会议联系方式：

　　联系人：王新华，周颖

　　联系电话：0377-83880277，0377-83880276

　　传真：0377-83882888

　　8.本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费自理（友情提示：鉴于目前仍处于疫情防控期间，现场参加会议的股东请遵循往返地的有关防疫隔离要求）。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体详见“附件1参加网络投票的操作流程”。

　　六、备查文件

　　1.中兵红箭股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议；

　　2.中兵红箭股份有限公司第十届监事会第十六次会议决议；

　　特此通知。

　　中兵红箭股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360519

　　2.投票简称：中兵投票

　　3.填报表决意见或选举票数：

　　本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年5月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月19日9:15-15:00中的任意时间。。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹委托    先生（女士）代表本人（公司）出席中兵红箭股份有限公司2019年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名（名称）：          委托人身份证号码（如有）：

　　委托人持股数量和性质：       委托人股东账号：

　　受托人姓名：                 受托人身份证号码：

　　■

　　注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下面的方框中选择一项，以打“√”为准。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。

　　委托日期：   年   月   日

　　委托有效期：自委托之日起至本次股东大会结束之日（含当日）

　　委托人（签名或盖章）：        受托人（签字）：

　　（委托人为法人的，应当加盖单位印章）

　　证券代码：000519                       证券简称：中兵红箭                        公告编号：2020-38