一、重要提示

　　1.1广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）、监事会（“监事会”）及其董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 本公司董事出席了第七届董事会第三十二次会议审议季度报告, 其中，独立非执行董事储小平先生、姜文奇先生、黄显荣先生及王卫红女士以通讯方式参加了会议。

　　1.3 本公司及其附属企业（统称“本集团”）与本公司截至2020年3月31日止第一季度（“本报告期”）之财务会计报告乃按中国企业会计准则编制，未经审计。

　　1.4 本公司董事长李楚源先生、执行董事兼总经理黎洪先生及财务副总监兼财务部部长姚智志女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

　　1.5 本季度报告分别以中、英文两种语言编订，两种文本若出现解释上歧义时，以中文本为准。

　　二、公司基本情况

　　2.1 主要财务数据

　　■

　　注：（1）以上财务报表数据和指标均以合并报表数计算。

　　（2）本报告期内，受新型冠状病毒肺炎疫情等因素影响，本集团的营业收入和净利润同比下降。预计新型冠状病毒肺炎疫情给本集团的生产和经营带来的不确定性仍存在，其影响程度将取决于疫情防控的进展情况、持续时间及防控政策的实施情况。

　　（3）非经常性损益涉及项目及金额包括：

　　■

　　2.2 本报告期末股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　截至2020年3月31日止，持有本公司股票的股东户数为105,256户。其中，持有境内上市人民币普通股（A股）的股东105,229户，持有境外上市外资股（H股）的股东27户。

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用  √不适用

　　三、重要事项

　　3.1 本公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用  □不适用

　　■

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用  □不适用

　　根据本公司总体战略布局，结合本公司控股子公司医药公司业务发展需要，为进一步拓宽本公司境外融资渠道，加速本公司国际化战略的实施，本公司于2019 年9月10 日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于授权公司管理层启动分拆公司子公司到香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》，本公司董事会授权本公司管理层启动分拆医药公司到香港联合交易所有限公司上市的前期筹备工作。具体内容详见本公司日期为 2019 年9月10日分别在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》、上海证券交易所网站及在香港联合交易所有限公司网站上刊登的公告。

　　本报告期内，医药公司分拆上市的相关准备工作有序推进中。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用  √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用  √不适用

　　3.5与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的情况说明

　　√适用  □不适用

　　本报告期内，本集团新增合并单位2家。

　　（1）2020年2月，本公司下属间接控股公司湖南广药恒生医药有限公司设立分公司湖南恒生医药有限公司广药恒生新电大药房。

　　（2）2020年2月，本公司下属全资子公司广州白云山医疗器械投资有限公司（“医疗器械投资公司”）设立广州白云山壹护健康科技有限公司，该公司的注册资本为人民币500 万元，其中医疗器械投资公司认缴的出资额占注册资本的比例为60%。

　　广州白云山医药集团股份有限公司

　　法定代表人：李楚源

　　2020年4月28日

　　证券代码：600332          股票简称：白云山        编号：2020－042

　　广州白云山医药集团股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第七届董事会第三十二次会议（ “会议”或“本次会议”）于2020年4月16日以书面或电邮方式发出通知，本次会议于2020年4月28日（星期二）上午在中华人民共和国（“中国”）广东省广州市荔湾区沙面北街45号公司会议室召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人，其中，独立非执行董事储小平先生、姜文奇先生、黄显荣先生和王卫红女士以通讯方式参加了会议。董事长李楚源先生主持了会议；本公司监事、中高级管理人员及律师列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　经与会董事审慎讨论和认真审议，会议通过了如下议案：

　　1、本公司2020年第一季度报告

　　同时，同意授权执行董事兼总经理黎洪先生、财务副总监兼财务部部长姚智志女士与公司法定代表人一同签署2020年第一季度财务报告。

　　表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

　　2、本公司第七届董事会董事2020年度薪酬的议案

　　2.1关于董事长李楚源先生2020年度薪酬的议案

　　因本公司董事长李楚源先生在控股股东——广州医药集团有限公司（“广药集团”）领取薪酬，故其在本公司领取的2020年度董事薪酬预计为人民币0元。

　　表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案，董事李楚源先生就该项子议案回避表决。

　　2.2关于副董事长程宁女士2020年度薪酬的议案

　　因本公司副董事长程宁女士在控股股东——广药集团领取薪酬，故其在本公司领取的2020年度董事薪酬预计为人民币0元。

　　表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案，董事程宁女士就该项子议案回避表决。

　　2.3关于执行董事杨军先生2020年度薪酬的议案

　　因本公司执行董事杨军先生在控股股东——广药集团领取薪酬，故其在本公司领取的2020年度董事薪酬预计为人民币0元。

　　表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案，董事杨军先生就该项子议案回避表决。

　　2.4关于执行董事刘菊妍女士2020年度薪酬的议案

　　因本公司执行董事刘菊妍女士在控股股东——广药集团领取薪酬，故其在本公司领取的2020年度董事薪酬预计为人民币0元。

　　表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案，董事刘菊妍女士就该项子议案回避表决。

　　2.5关于执行董事黎洪先生2020年度薪酬的议案

　　因执行董事黎洪先生同时兼任本公司总经理，其在本公司领取的2020年度董事薪酬预计不超过人民币1,800,000元，包括但不限于自本公司所领取的薪酬、福利及往年年薪清算额等，具体薪酬核定还须按照《广州白云山医药集团股份有限公司高级管理人员的薪酬及绩效考核办法》进行考核调整。上述薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。本届董事会董事的任期预计至2020年6月底届满，故其薪酬还需结合实际任职期间予以确定。

　　表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案，董事黎洪先生就该项子议案回避表决。

　　2.6关于执行董事吴长海先生2020年度薪酬的议案

　　因执行董事吴长海先生同时兼任本公司常务副总经理，其在本公司领取的2020年度董事薪酬预计不超过人民币1,700,000元，包括但不限于自本公司所领取的薪酬、福利及往年年薪清算额等，具体薪酬核定还须按照《广州白云山医药集团股份有限公司高级管理人员的薪酬及绩效考核办法》进行考核调整。上述薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。本届董事会董事的任期预计至2020年6月底届满，故其薪酬还需结合实际任职期间予以确定。

　　表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案，董事吴长海先生就该项子议案回避表决。

　　2.7关于执行董事张春波先生2020年度薪酬的议案

　　因执行董事张春波先生同时兼任本公司副总经理，其在本公司领取的2020年度董事薪酬预计不超过人民币1,600,000元，包括但不限于自本公司所领取的薪酬、福利及往年年薪清算额等，具体薪酬核定还须按照《广州白云山医药集团股份有限公司高级管理人员的薪酬及绩效考核办法》进行考核调整。上述薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。本届董事会董事的任期预计至2020年6月底届满，故其薪酬还需结合实际任职期间予以确定。

　　表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案，董事张春波先生就该项子议案回避表决。

　　2.8关于独立非执行董事储小平先生2020年度薪酬的议案

　　独立非执行董事储小平先生在本公司领取的2020年度董事薪酬预计为人民币100,000元。上述薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。本届董事会董事的任期预计至2020年6月底届满，故其薪酬还需结合实际任职期间予以确定。

　　表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案，独立非执行董事储小平先生就该项子议案回避表决。

　　2.9关于独立非执行董事姜文奇先生2020年度薪酬的议案

　　独立非执行董事姜文奇先生在本公司领取的2020年度董事薪酬预计为人民币100,000元。上述薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。本届董事会董事的任期预计至2020年6月底届满，故其薪酬还需结合实际任职期间予以确定。

　　表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案，独立非执行董事姜文奇先生就该项子议案回避表决。

　　2.10关于独立非执行董事黄显荣先生2020年度薪酬的议案

　　独立非执行董事黄显荣先生在本公司领取的2020年度董事薪酬预计为人民币100,000元。上述薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。本届董事会董事的任期预计至2020年6月底届满，故其薪酬还需结合实际任职期间予以确定。

　　表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案，独立非执行董事黄显荣先生就该项子议案回避表决。

　　2.11关于独立非执行董事王卫红女士2020年度薪酬的议案

　　独立非执行董事王卫红女士在本公司领取的2020年度董事薪酬预计为人民币100,000元。上述薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。本届董事会董事的任期预计至2020年6月底届满，故其薪酬还需结合实际任职期间予以确定。

　　表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案，独立非执行董事王卫红女士就该项子议案回避表决。

　　以上议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、关于本公司及其附属企业使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案（有关内容详见本公司日期为 2020 年 4 月 28 日、编号为 2020-044公告）

　　为合理利用自有资金，提高自有资金使用效益，增加本公司及其附属企业收益，在不影响本公司及其附属企业正常经营并保证资金安全性和流动性的前提下，同意本公司及其附属企业使用总额度不超过人民币300,000万元（含人民币300,000万元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性较好的保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以在股东大会决议有效期内进行滚动使用。

　　同时，为简化相关手续，董事会授权董事长代表董事会在董事会和股东大会批准的额度范围内签署相关合同文件。

　　表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、关于提请召开本公司2020年第一次A股类别股东大会和2020年第一次H股类别股东大会的议案

　　同意本公司召开2020年第一次A股类别股东大会及H股类别股东大会，以分别审议关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》和《广州白云山医药集团股份有限公司股东大会议事规则》相关条款的议案（会议具体召开日期及具体事项将另行通知）。

　　表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

　　以上第2项、第3项议案将提交本公司 2019 年年度股东大会审议。本公司2019 年年度股东大会与2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会的通知将另行公告。

　　特此公告。

　　广州白云山医药集团股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：600332          股票简称：白云山        编号：2020-043

　　广州白云山医药集团股份有限公司第七届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第七届监事会第二十四次会议（“会议”或“本次会议”）于2020年4月16日以书面或电邮方式发出通知，本次会议于2020年4月28日在本公司所在地中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席蔡锐育先生主持了会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　经与会监事审慎讨论和认真审议，会议通过了如下议案：

　　1、本公司2020年第一季度报告

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。

　　2、对本公司2020年第一季度报告的书面审核意见

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。

　　3、关于本公司及其附属企业使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案（有关内容详见本公司日期为2020年4月28日、编号为 2020-044的公告）

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。

　　4、关于本公司第七届监事会监事2020年度薪酬的议案

　　4.1关于监事会主席蔡锐育先生2020年度薪酬的议案

　　因监事会主席蔡锐育先生同时兼任本公司人力资源部部长，其在本公司领取的2020年度监事薪酬预计不超过人民币1,200,000元，包括但不限于自本公司所领取的薪酬、福利及往年年薪清算额等，具体薪酬核定还须按照《广州白云山医药集团股份有限公司高级管理人员的薪酬及绩效考核办法》进行考核调整。上述薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。本届监事会监事的任期预计至2020年6月底届满，故其薪酬还需结合实际任职期间予以确定。

　　表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案，监事蔡锐育先生就该项子议案回避表决。

　　4.2关于监事高燕珠女士2020年度薪酬的议案

　　因监事高燕珠女士同时兼任本公司审计部部长，其在本公司领取的2020年度监事薪酬预计不超过人民币1,000,000元，包括但不限于自本公司所领取的薪酬、福利及往年年薪清算额等，具体薪酬核定还须按照《广州白云山医药集团股份有限公司高级管理人员的薪酬及绩效考核办法》进行考核调整。上述薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。本届监事会监事的任期预计至2020年6月底届满，故其薪酬还需结合实际任职期间予以确定。

　　表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案，监事高燕珠女士就该项子议案回避表决。

　　4.3关于监事程金元先生2020年度薪酬的议案

　　因监事程金元先生同时兼任本公司纪检监察室主任，其在本公司领取的2020年度监事薪酬预计不超过人民币1,000,000元，包括但不限于自本公司所领取的薪酬、福利及往年年薪清算额等，具体薪酬核定还须按照《广州白云山医药集团股份有限公司高级管理人员的薪酬及绩效考核办法》进行考核调整。上述薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。本届监事会监事的任期预计至2020年6月底届满，故其薪酬还需结合实际任职期间予以确定。

　　表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案，监事程金元先生就该项子议案回避表决。

　　特此公告。

　　广州白云山医药集团股份有限公司监事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：600332          股票简称：白云山        编号：2020－044

　　广州白云山医药集团股份有限公司

　　关于本公司及其附属企业使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●现金管理受托方：银行等金融机构

　　●现金管理金额：广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）及其附属企业（“本集团”）使用总额度不超过人民币300,000万元（含人民币300,000万元），在此资金额度内可以滚动使用

　　●现金管理产品类型：安全性高、流动性较好的保本型银行理财产品

　　●现金管理期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效

　　●履行的审议程序：经本公司第七届董事会第三十二次会议和第七届监事会第二十四次会议审议通过，尚需提交本公司股东大会审议

　　一、现金管理概述

　　（一）现金管理目的

　　提高自有资金使用效率，增加本公司收益，为本公司和股东谋求更多的投资回报。

　　（二）资金来源

　　资金来源为本集团暂时闲置自有资金。

　　（三）现金管理产品类型

　　安全性高、流动性较好的保本型银行理财产品。

　　（四）投资决策内部控制

　　本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的事项由本公司董事会、监事会审议批准，并由独立董事和监事会发表意见，尚需提交本公司股东大会审议。在投资额度范围内，董事会授权本公司董事长在经董事会和股东大会批准的额度内签署相关合同文件，授权期限为股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　二、现金管理的具体情况

　　（一）现金管理额度

　　本集团任一时点使用暂时闲置自有资金进行现金管理的总额度不超过人民币300,000万元（含人民币300,000万元），在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。

　　（二）现金管理资金投向

　　不影响本集团正常经营并保证资金安全性和流动性的前提下，购买安全性高、流动性较好的保本型银行理财产品。

　　（三）风险控制分析

　　1、严格遵守审慎投资原则：本集团严格控制风险，单笔投资期限不超过12个月，并对理财产品进行严格的评估、筛选，从而降低风险，保障资金安全。

　　2、加强资金日常监管：本公司独立董事、监事会有权对本集团现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

　　3、及时履行信息披露义务：本公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定及时履行信息披露义务，并将在年度报告中披露现金管理的具体情况。

　　三、现金管理受托方的情况

　　本公司进行现金管理的受托人为公开上市具有合法经营资格的金融机构。受托方与本公司、本公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

　　四、对本公司的影响

　　本集团使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，是在不影响本集团日常资金正常周转和确保资金安全的情况下进行，不会影响本集团主营业务的正常发展，有利于提高本集团的收益及资金使用效率，为本公司和股东谋求更多的投资回报。

　　五、风险提示

　　本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性较好的保本型银行理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响而不能实现预期收益的风险。

　　六、审议程序及独立董事、监事会意见

　　根据本公司《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次本集团使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的事项，需提交本公司董事会和股东大会审议批准。本公司独立董事、监事会就本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理出具的意见如下：

　　（一）独立董事意见

　　本公司全体独立董事发表独立意见如下：本公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提以及在不影响自有资金投资计划正常进行的情况下，对总额度不超过人民币300,000万元（含人民币300,000万元）的暂时闲置自有资金实施现金管理，投资安全性高、流动性较好的保本型银行理财产品不会影响本集团主营业务的正常开展，能够控制投资风险，同时获得一定的投资收益，不会对本集团经营活动造成不利影响，不会对损害本公司及全体股东，特别是中小股东的利益造成损害。同意实施该事项，并提交本公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　本公司第七届监事会第二十四次会议审议通过了《关于本公司及其附属企业使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，认为在不影响本集团日常经营运作等各种资金需求的情况下,本集团使用暂时闲置的自有资金实施现金管理，投资安全性高、流动性较好的保本型银行理财产品,有利于提高本集团自有资金使用效益,符合本公司和股东利益。同意本集团使用总额度不超过人民币300,000万元（含人民币300,000万元）暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述资金额度内，资金可以在股东大会决议有效期内滚动使用。

　　七、截至本公告日，本集团最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　特此公告。

　　广州白云山医药集团股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　公司代码：600332 　                                     公司简称：白云山