公司代码：600800                                               公司简称：天津磁卡

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人周忾、主管会计工作负责人李薇及会计机构负责人（会计主管人员）李薇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　公司发行股份购买资产并募集配套资金项目自2020年1月8日获得证监会批复后，标的企业天津渤海石化有限公司（以下简称“渤海石化”）于2020年1月13日完成工商变更，自此渤海石化成为磁卡股份天津磁卡全资子公司，按照同一控下企业合并对本期期初金额及上年同期金额分别进行追溯调整，本次公司主要会计报表项目、财务指标发生重大变动具体情况如下：

　　■

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”）以发行股份的方式向天津渤海化工集团有限责任公司购买其所持有的天津渤海石化有限公司100%的股权并募集配套资金暨关联交易事项已取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准。

　　截至报告披露日，本次发行股份购买资产之标的资产过户手续及相关工商变更登记、向交易对方发行股份的新增股份登记手续已经完成（详见公司于2020年1月17日披露的临2020-004号公告）。

　　2020年4月23日，公司召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议审议通过了《关于根据中国证监会再融资新规调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股份募集配套资金方案的议案》，对本次募集配套资金发行方案进行调整。公司将于2020年5月14日召开2019年年度股东大会审议前述事项。本次募集配套资金发行方案调整事项已经取得天津市人民政府国有资产监督管理委员会批复。本次募集配套资金方案调整事项尚需提交公司股东大会审议通过。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用√不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：600800       证券简称：天津磁卡  编号：临2020-032

　　天津环球磁卡股份有限公司

　　关于第九届董事会第四次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津环球磁卡股份有限公司第九届董事会第四次会议于2020年4月23日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于2020年4月28日上午9：00以现场方式在公司多功能会议厅召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议。会议由董事长周忾先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

　　一、 公司2020年第一季度报告全文及正文；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　二、关于拟挂牌转让公司参股子公司天津中钞纸业有限公司股权的议案；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津环球磁卡股份有限公司关于拟挂牌转让公司参股子公司天津中钞纸业有限公司股权的公告》（公告号：临2020-033）。

　　特此公告

　　天津环球磁卡股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年4月29日

　　证券代码：600800       证券简称：天津磁卡   编号：临2020-033

　　天津环球磁卡股份有限公司

　　关于拟挂牌转让公司参股子公司

　　天津中钞纸业有限公司股权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月7日收到参股子公司天津中钞纸业有限公司（以下简称“中钞纸业公司”）《关于天津中钞纸业有限公司股东大会决议的函》。中钞纸业2018年第四次临时股东大会审议决定对中钞纸业进行解散清算。详见公司于2018年8月8日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津环球磁卡股份有限公司关于参股子公司天津中钞纸业有限公司清算的公告》（公告号：临2018-038）。

　　中钞纸业公司注册资金11,507.60万元，公司持股24.48%，截至2019年12月底，审计报告显示其资产总额13,982.05万元，负债总额4,316.51万元，利润总额（净利润）-1,624.96万元。在中钞纸业公司清算过程中，为使中钞纸业公司各股东利益最大化，拟挂牌转让中钞纸业公司股权；为充分保障公司利益，公司拟将中钞纸业公司的处置方式由清算变更为挂牌转让中钞纸业公司股权，并授权公司有关部门全权办理相关事宜。

　　一、天津中钞纸业有限公司基本情况

　　公司名称：天津中钞纸业有限公司

　　统一社会信用代码：91120111718224767X

　　住所：天津西青经济开发区兴华道38号

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：韩勇

　　注册资本：11,507.60万元人民币

　　成立时间：1999年10月21日

　　经营范围：水印纸、防伪纸、机制纸、纸板纸、卫生用品；造纸辅料制造销售；纸张加工及技术咨询业务；经营本企业资产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；防伪纸张的工艺技术和设备进出口业务；仓储服务（危险品除外）。（以上范围内国家有专营规定的按规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　二、审议程序

　　1、2020年4月28日，公司第九届董事会第四次会议召开，公司董事会以9票同意、0票反对、0票弃权表决审议通过了《关于拟挂牌转让公司参股子公司天津中钞纸业有限公司股权的议案》。

　　2、独立董事认为：董事会在召集、召开董事会会议的程序和过程中符合有关法律、法规及公司章程的规定。董事会通过对此次决策的审议，未发现存在违反原则的情形。我们认为，此次转让股权更有利于公司利益最大化。我们将本着依法行使监督职能的原则，监督公司依照法律、法规和公司章程的规定推进此项工作，切实保障广大股东的利益。

　　3、监事会认为：本次交易更有利于公司利益最大化，符合公司及全体股东的利益。监事会将本着依法行使监督职能的原则，监督公司依照法律、法规和公司章程的规定推进此项工作。本次交易审议和决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

　　三、对公司的影响

　　截至2020年3月31日,公司对中钞纸业公司的股权投资金额为8,388,593.43元，该公司系公司的参股子公司，不在公司合并报表范围内。公司对中钞纸业公司应收股利27,257.74元，应收账款5,560,201.85元。公司已经对应收账款全额计提坏账准备，股权投资和应收股利均未计提减值准备。目前对公司利润的影响目前还无法判断，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　天津环球磁卡股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：600800          证券简称：天津磁卡    编号：临2020-034

　　天津环球磁卡股份有限公司

　　关于第九届监事会第四次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津环球磁卡股份有限公司第九届监事会第四次会议于2020年4月23日以电话及电子邮件方式通知各位监事，会议于2020年4月28日10:00在公司召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席罗小英女士主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：

　　一、公司2020年第一季度报告全文及正文；

　　根据证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定》（2016年修订）和《上海证券交易所上市规则（2019年4月修订）》及上海证券交易所《关于做好上市公司2020年第一季度报告披露工作的通知》等有关规定，经监事会对公司2020年第一季度报告审慎审核，监事会认为：

　　（1）公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司2020年第一季度的经营管理和财务状况；

　　（3）提出本意见前，监事会未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　二、关于拟挂牌转让公司参股子公司天津中钞纸业有限公司股权的议案；

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津环球磁卡股份有限公司关于拟挂牌转让公司参股子公司天津中钞纸业有限公司股权的公告》（公告号：临2020-033）。

　　特此公告

　　天津环球磁卡股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月29日