一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人宣国宝、主管会计工作负责人单利霞及会计机构负责人（会计主管人员）耿威保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加302.29%，主要系公司之子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司、唐山港集团（香港）国际有限公司支付信用证保证金，公司之子公司唐山港船舶货运代理有限公司代付港建费同比减少所致。

　　营业收入比上年同期减少32.72%，主要系公司之子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司、唐山港集团（香港）国际有限公司贸易业务减少所致。

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

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　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

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　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　2020年1-3月份,公司完成散杂货物吞吐量5,098.67万吨，同比减少8.12%。矿石方面，由于疫情影响及公转铁政策造成矿石货源分流，矿石完成2,600.26万吨，同比减少9.60%。煤炭方面，我国上下游企业一季度受疫情影响，复产复工缓慢，用电需求严重不足，同时随着国外疫情持续蔓延，华东、华南地区出口加工类企业受到严重影响，用电需求更加低迷，致使公司煤炭完成1,576.85万吨，同比减少23.87%。钢材方面，公司多措并举开拓市场，开发外埠地区钢厂货源，钢材完成371.86万吨，同比增加23.31万吨，增幅6.69%。公司其他货种完成549.70万吨，同比增加117.17%。集装箱方面，受春节叠加疫情影响，造成港口上下游物流链不畅，加之下游企业需求不足，适箱货源生成量减少，内贸集装箱吞吐量减少；随着日、韩两国疫情蔓延，国外客户暂停部分订单，外贸集装箱吞吐量减少，公司集装箱吞吐量完成25.75万TEU，同比减少22.03%。

　　2020年1-3月份，公司实现营业收入203,901.10万元，同比减少32.72%，主要是公司之子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司、唐山港集团（香港）国际有限公司贸易业务减少所致；实现利润总额54,957.37万元,同比减少0.66%；实现归属于母公司股东的净利润41,392.89万元，同比减少3.65%；实现每股收益0.0699元。

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　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

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　　证券代码：601000         证券简称：唐山港    公告编号：临2020-014

　　唐山港集团股份有限公司

　　六届十四次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）六届十四次董事会会议于2020年4月28日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2020年4月24日以电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长宣国宝先生召集并主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司2020年第一季度报告的议案》。

　　公司董事会同意报出并公告《唐山港集团股份有限公司2020 年第一季度报告》。

　　表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

　　唐山港集团股份有限公司2020年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2020年第一季度报告正文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》。

　　（二）审议通过了《关于调整公司组织机构设置的议案》。

　　根据公司经营发展需要，公司董事会同意增设煤炭业务部。

　　表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　唐山港集团股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：601000         证券简称：唐山港    公告编号：临2020-015

　　唐山港集团股份有限公司

　　六届十二次监事会会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）六届十二次监事会会议于2020年4月28日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和睦厅以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2020年4月24日以电子邮件和书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事12人，实际出席监事12人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席张志辉先生召集并主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于审核公司2020年第一季度报告的议案》

　　监事会认为，公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能真实地反映公司2020年第一季度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　唐山港集团股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月29日

　　公司代码：601000                                                    公司简称：唐山港