第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人楼继勇、主管会计工作负责人王艳及会计机构负责人(会计主管人员)王艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　本期公司按照计划完成了相关订单的生产，拟交付的客户位于国内疫情重点防控地区，而公司产品的验收主要采用下厂验收的方式（即客户到公司现场进行验收），受疫情影响，公司主要产品未能在第一季度末之前完成交付从而确认销售收入，导致本期实现的营业收入243.54万元，较上年同期的4,878.83万元下降95.01%。

　　本期归属于上市公司股东的净利润为-244.98万元，较上年同期的1,260.35万元下降119.44%，本期基本每股收益-0.05元/股，较上年同期的0.24元/股下降120.83%，均因营业收入下降所致。

　　本期经营活动产生现金流量净额-1,616.18万元，上年同期经营活动产生现金流量净额为-4,512.31万元，主要因为本期销售回款同比增加2,325.67万元，以及采购支付减少342.08万元所致。

　　本期末公司总资产102,693.39万元，较上年同期的57,101.50万元增长79.84%，本报告期归属于上市公司股东的净资产85,359.44万元，较上年同期的37,604.43万元增长126.99%，均因本期到位募集资金48,000.00万元所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2020年1-6月经营业绩的预计

　　√ 适用 □ 不适用

　　2020年1-6月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降50%以上

　　净利润为正，同比下降50%以上

　　■

　　五、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　六、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　七、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　八、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　证券代码：002977    证券简称：天箭科技    公告编号：2020-021

　　成都天箭科技股份有限公司

　　第一届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天箭科技”）第一届董事会第二十次会议于2020年4月28日在公司会议室以现场加通讯方式召开，本次会议的通知已于2020年4月17日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长楼继勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　（一）、审议通过《2019年度总经理工作报告》；

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。

　　（二）、审议通过《2019年度董事会工作报告》；

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　公司独立董事黄兴旺先生、王虹女士、杨建宇先生向董事会分别提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上做述职报告。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年度独立董事述职报告》。

　　（三）、审议通过《2019年度财务决算报告》；

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）、审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》；

　　同意以公司总股本71,500,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币(含税)，共计派发现金股利14,300,000元人民币（含税）。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2019年度利润分配方案的公告》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　（五）、审议通过《关于公司2020年度董事、监事薪酬方案的议案》；

　　逐项审议并通过了本议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度董事、监事薪酬方案》。

　　5.1 关于公司董事长楼继勇2020年度薪酬的议案

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。关联董事楼继勇回避表决。

　　5.2 关于公司董事、总经理陈镭2020年度薪酬的议案

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。关联董事陈镭回避表决。

　　5.3 关于公司董事、副总经理梅宏2020年度薪酬的议案

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。关联董事梅宏回避表决。

　　5.4 关于公司董事、副总经理何健2020年度薪酬的议案

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。关联董事何健回避表决。

　　5.5 关于公司独立董事黄兴旺2020年度薪酬的议案

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。关联董事黄兴旺回避表决。

　　5.6 关于公司独立董事王虹2020年度薪酬的议案

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。关联董事王虹回避表决。

　　5.7 关于公司独立董事杨建宇2020年度薪酬的议案

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。关联董事杨建宇回避表决。

　　5.8 关于公司监事会主席陈涛2020年度薪酬的议案

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。

　　5.9 关于公司监事陈源清2020年度薪酬的议案

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。

　　5.10 关于公司监事罗旭东2020年度薪酬的议案

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。

　　独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）、审议通过《关于公司2020年度非董事高级管理人员薪酬方案的议案》；

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度非董事高级管理人员薪酬方案》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。

　　独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　（七）、审议通过《关于2020年第一季度报告全文及正文的议案》；

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年第一季度报告正文》，及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年第一季度报告全文》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。

　　（八）、审议通过《关于向成都银行股份有限公司申请综合授信额度人民币1亿元的议案》；

　　同意向成都银行股份有限公司申请综合授信额度人民币壹亿元，最终授信额度以银行实际审批的授信额度为准；授信内容为流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商票保贴等业务，授信期限为12个月。

　　授权董事长代表公司在批准的授信额度内与上述银行签署相关合同、协议等法律文件，授权有效期为12个月，自董事会审议通过之日起计算。

　　根据《公司章程》等相关规定，以上事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向成都银行股份有限公司申请综合授信额度人民币1亿元的公告》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。

　　（九）、审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《重大信息内部报告制度》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。

　　（十）、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理办法》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十一）、审议通过《关于修订〈股东大会网络投票管理制度〉的议案》；

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会网络投票管理制度》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十二）、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》；

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记备案制度》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。

　　（十三）、审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则〉的议案》；

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。

　　（十四）、审议通过《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》；

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《风险投资管理制度》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。

　　（十五）、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》；

　　同意提请公司于2020年5月20日，以现场及网络投票结合的方式召开2019年年度股东大会，审议以下议案：

　　1、《2019年度董事会工作报告》

　　2、《2019年度监事会工作报告》

　　3、《2019年度财务决算报告》

　　4、《关于2019年度利润分配方案的议案》

　　5、《关于公司2020年度董事、监事薪酬方案的议案》

　　5.01关于公司董事长楼继勇2020年度薪酬的议案

　　5.02 关于公司董事、总经理陈镭2020年度薪酬的议案

　　5.03 关于公司董事、副总经理梅宏2020年度薪酬的议案

　　5.04 关于公司董事、副总经理何健2020年度薪酬的议案

　　5.05 关于公司独立董事黄兴旺2020年度薪酬的议案

　　5.06 关于公司独立董事王虹2020年度薪酬的议案

　　5.07 关于公司独立董事杨建宇2020年度薪酬的议案

　　5.08 关于公司监事会主席陈涛2020年度薪酬的议案

　　5.09 关于公司监事陈源清2020年度薪酬的议案

　　5.10 关于公司监事罗旭东2020年度薪酬的议案

　　6、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

　　7、《关于修订〈股东大会网络投票管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。

　　三、备查文件

　　1、第一届董事会第二十次会议决议；

　　2、第一届监事会第十二次会议决议；

　　3、独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　成都天箭科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：002977    证券简称：天箭科技    公告编号：2020-022

　　成都天箭科技股份有限公司

　　第一届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2020年4月28日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已于2020年4月17日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席陈涛女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《2019年度监事会工作报告》；

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《2019年度财务决算报告》；

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》；

　　同意以公司总股本71,500,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币(含税)，共计派发现金股利14,300,000元人民币（含税）。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2019年度利润分配方案的公告》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于2020年第一季度报告全文及正文的议案》；

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年第一季度报告正文》，及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年第一季度报告全文》。

　　三、备查文件

　　1、《成都天箭科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。

　　特此公告。

　　成都天箭科技股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：002977    证券简称：天箭科技    公告编号：2020-023

　　成都天箭科技股份有限公司

　　关于2019年度利润分配方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》， 根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、2019年度利润分配方案基本情况

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现净利润96,076,478.16元，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按2019年度公司净利润的10%提取法定盈余公积金9,607,647.82元。截至2019年12月31日，可供分配利润146,533,695.22元。

　　基于对公司未来发展的合理预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，为提高对投资者的投资回报，提议以公司总股本71,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币(含税)，共计派发现金股利14,300,000元人民币（含税）；剩余未分配利润结转至以后期间。

　　（二）本次利润分配方案的合法性、合规性

　　本次利润分配方案的拟定符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

　　（三）利润分配方案与公司成长性的匹配性

　　鉴于公司当前稳健的盈利能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司本次利润分配方案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，符合公司的发展规划。本次利润分配方案与公司经营业绩成长性相匹配。

　　二、审议程序及相关意见说明

　　2019年度利润分配方案已经公司第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　本方案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　三、其他说明

　　本次利润分配方案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

　　本次利润分配方案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、第一届董事会第二十次会议决议；

　　2、第一届监事会第十二次会议决议；

　　3、独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　成都天箭科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：002977    证券简称：天箭科技    公告编号：2020-025

　　成都天箭科技股份有限公司

　　关于向成都银行股份有限公司申请综合授信额度人民币1亿元的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向成都银行股份有限公司申请综合授信额度人民币1亿元的议案》，现将相关事宜公告如下：

　　一、基本情况

　　为满足公司生产经营需要，拟向成都银行股份有限公司申请综合授信额度人民币壹亿元，最终授信额度以银行实际审批的授信额度为准；授信内容为流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商票保贴等业务，授信期限为12个月。

　　授权董事长代表公司在批准的授信额度内与上述银行签署相关合同、协议等法律文件，授权有效期为12个月，自董事会审议通过之日起计算。

　　根据《公司章程》等相关规定，以上事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、备查文件

　　1、《成都天箭科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

　　特此公告。

　　成都天箭科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：002977    证券简称：天箭科技    公告编号：2020-026

　　成都天箭科技股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的时间：

　　（1）现场会议时间：2020年5月20日（星期三）下午13:00点开始（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理签到手续）；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2020年5月20日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2020年5月20日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2020年5月14日（星期四）。

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师及其他人员。

　　8、现场会议地点：成都市高新区孵化园9号楼B座2楼会议室。

　　二、会议审议事项：

　　1、《2019年度董事会工作报告》

　　2、《2019年度监事会工作报告》

　　3、《2019年度财务决算报告》

　　4、《关于2019年度利润分配方案的议案》

　　5、《关于公司2020年度董事、监事薪酬方案的议案》

　　5.01 《关于公司董事长楼继勇2020年度薪酬的议案》

　　5.02 《关于公司董事、总经理陈镭2020年度薪酬的议案》

　　5.03 《关于公司董事、副总经理梅宏2020年度薪酬的议案》

　　5.04 《关于公司董事、副总经理何健2020年度薪酬的议案》

　　5.05 《关于公司独立董事黄兴旺2020年度薪酬的议案》

　　5.06 《关于公司独立董事王虹2020年度薪酬的议案》

　　5.07 《关于公司独立董事杨建宇2020年度薪酬的议案》

　　5.08 《关于公司监事会主席陈涛2020年度薪酬的议案》

　　5.09 《关于公司监事陈源清2020年度薪酬的议案》

　　5.10 《关于公司监事罗旭东2020年度薪酬的议案》

　　6、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

　　7、《关于修订〈股东大会网络投票管理制度〉的议案》

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上做2019年度述职报告。

　　以上议案已经公司第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过，其中独立董事已就议案4、议案5相关事项发表了独立意见，具体内容详见公司于2020年4月29日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　上述议案均属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过；议案5需逐项表决。

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次会议审议的议案4、5均属于影响中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。

　　2、登记时间：①现场登记时间：2020年5月18日9:00至11:30及14:00至16:00；②电子邮件方式登记时间：2020 年5月18日16:00之前发送邮件到公司电子邮箱（irm@cdtjkj.com），请根据是否本人出席提交相应的证件手续（详见如下登记所需文件）的扫描件。

　　3、现场登记地点：成都市高新区孵化园9号楼B座成都天箭科技股份有限公司董事会办公室。

　　4、登记手续：

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示①本人有效身份证原件、②有效持股凭证原件，并提交：①本人有效身份证复印件（股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、②有效持股凭证复印件（股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、③参会股东登记表原件（格式详见附件二）办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件（代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、②股东身份证复印件（股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、③有效持股凭证复印件（股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、④授权委托书原件（格式请见附件三）、⑤参会股东登记表原件办理登记手续。

　　（2）法人股东：法定代表人出席的，应出示①法定代表人有效身份证原件、②法人股东有效持股凭证原件，并提交：①法定代表人有效身份证复印件（法定代表人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名、加盖公章）、②法定代表人身份证明原件、③法人单位营业执照复印件（加盖公章）、④法人股东有效持股凭证复印件（加盖公章）、⑤参会股东登记表原件（加盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，代理人应出示①本人有效身份证原件、②法人股东有效持股凭证原件，并提交：①代理人身份证复印件（代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名、加盖公章）、②法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件）、④法人股东有效持股凭证复印件（加盖公章）、⑤参会股东登记表原件（加盖公章）。

　　（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的参会股东登记表采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。

　　（4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于2020年5月20日（星期三）下午12:45点前携带相关证件到现场办理签到手续。

　　5、会议联系方式

　　联系人：王艳

　　电话：028-85331008   传真：028-85331009

　　电子邮箱：irm@cdtjkj.com

　　6、其他注意事项：

　　（1）会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

　　（2）参会股东登记表、授权委托书剪报、复印或按附件格式自制均有效。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、《成都天箭科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》；

　　2、《成都天箭科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：参会股东登记表

　　附件三：授权委托书

　　成都天箭科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362977

　　2、投票简称：天箭投票

　　3、填报表决意见或选举票数。对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东在对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月20日的交易时间，即上午9:30至11:30 、下午13:00至15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2020年5月20日9:15至15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：参会股东登记表

　　成都天箭科技股份有限公司

　　2019年年度股东大会参会股东登记表

　　■

　　注：1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　3、截止本次股权登记日2020年5月14日下午15：00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

　　附件三：授权委托书

　　授权委托书

　　成都天箭科技股份有限公司：

　　兹委托__________（先生/女士）代表本人（本单位）出席成都天箭科技股份有限公司于2020年5月20日召开2019年年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票：

　　■

　　注：请在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。

　　委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

　　委托人身份证号或统一社会信用代码：

　　委托人持股数量和性质：

　　委托人股东帐号：

　　受托人姓名（如适用）：

　　受托人身份证号码（如适用）：

　　签署日期：   年    月     日，有效期至本次股东大会结束。

　　证券代码：002977                               证券简称：天箭科技                               公告编号：2020-024

　　成都天箭科技股份有限公司