一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

　　根据国家统计局数据，2019年度，全国房地产开发投资132,194亿元，比上年增长9.9%，其中，住宅投资97,071亿元，增长13.9%。商品房销售面积171,558万平方米，比上年下降0.1%，其中，住宅销售面积增长1.5%，办公楼销售面积下降14.7%，商业营业用房销售面积下降15.0%。商品房销售额159,725亿元，增长6.5%，其中，住宅销售额增长10.3%，办公楼销售额下降15.1%，商业营业用房销售额下降16.5%。

　　2019年，国家在不间断的调控政策的引导下，坚持“房子是用来住的不是用来炒的”定位，全面落实“因城施策”的房地产长效管理机制，不将房地产作为短期刺激经济的手段，积极引导房地产业健康发展，房地产市场增速趋缓，目前处于平稳发展阶段。年内房地产金融政策从银行贷款、信托、外债等全方位收紧，受此影响，下半年房企发债规模、信托规模均大幅下滑，房企资金面普遍紧张。因此2019年度，全国商品房销售面积增速持续回落，重点城市商品住宅成交规模保持了相对稳定，三四线城市降温明显。

　　公司房地产业当前主要涉及商业地产开发。公司当前在建、在售房地产项目主要为商业地产项目，分布在大连、沈阳和邯郸等二、三线城市，因所售产品为写字楼、公寓、商铺等，存量去化承受了巨大的压力。面对当前房地产行业的发展现状，在行业调控的大背景下，公司虽将主要力量放在多渠道推动存量去化上，并积极推动邯郸项目股权转让的落地回款，但受制于所在城市的市场状况、产品形态以及部分金融债务违约的困境，全年房地产存量去化未达预期。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　其他原因

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年，面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，各地区各部门认真贯彻党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，积极推动高质量发展，扎实做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作，三大攻坚战取得关键进展，国民经济运行总体平稳，发展质量稳步提升，主要预期目标较好实现，为全面建成小康社会奠定了坚实基础。2019年国内生产总值990,865亿元，按可比价格计算，比上年增长6.1%。

　　2019年，面对更加严峻复杂的外部经济环境，公司坚持统筹推进，持续稳固零售主业，多渠道推动房地产业存量去化，同时持续夯实制度管理基础，提升规范治理水平。报告期内，公司实现营业收入77,576.18万元，同比下降28.67%；实现归属于上市公司股东的净利润-32,620.42万元，同比减亏21.38%。其中：公司零售业实现营业收入69,523.56万元，同比下降10.36%，实现净利润434.55万元，同比下降62.59%；公司房地产业实现营业收入7,422.02万元，同比下降75.78%，实现净利润-37,057.94万元，同比下降5.44%，下降的主要原因是：1、公司所属房地产项目可销售部分竣工交付，但部分项目因经营定位调整暂缓建设，按相关规定停止利息资本化计入财务费用影响当期损益；2、公司房地产业在售项目系商业地产产品，受所处区域商业地产持续低迷的影响，项目去化缓慢，销售收入下降；3、公司所属房地产项目存货市场价值下降,计提存货跌价准备。

　　公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

　　（一）房地产行业相关的宏观经济形势、行业政策环境的变化情况

　　2019 年，全国商品房销售金额15.97万亿元，同比增长6.5%，增速较2018年同期降低5.7个百分点，在行业持续严厉调控的情况下销售增速仍呈现出一定的韧性；商品房销售面积17.16亿平方米，同比减少0.1%，增速较2018年降低1.4个百分点，增速波动幅度收窄。在持续调控环境下，市场呈现分化趋势。一线城市成交延续2018年以来的回升态势，销售面积同比显著增长17.1%。二线城市成交表现相对稳定，成交面积较去年同期微降1.6%。三线城市市场压力凸显，成交面积较去年同比下滑 10.8%。

　　2019年度，房地产行业延续中央“从严”调控的主基调，同时强调“不将房地作为短期刺激经济的手段”，同时在金融市场方面对房地产业融资继续收紧，房地产行业继续承压。各地区坚持推进“一城一策”的调控手段落地，推进调控的继续深入，整体调控初见成效。从长期来看，我国城镇化进程仍将继续推进，从而致使房地产业发展的动力不变，在此背景下，房地产业作为宏观经济中重要的组成部分，在当前国内宏观经济面临加大下行压力的背景下，仍将坚持“住而不炒”的基调不动摇，行业集中度将不断提高，竞争将进一步加剧，行业格局分化带来的影响将更加显著。

　　（二）公司的主要经营模式、经营业态、在主要业务所在城市的市场地位及竞争优势

　　公司房地产业当前主要涉及商业地产开发。公司当前在建、在售房地产项目主要为商业地产项目，分布在大连、沈阳和邯郸等二、三线城市，所售产品为写字楼、公寓、商铺等。

　　大连富丽华国际项目是位于大连市商务中心区的公寓项目，项目周边配套设施齐全,环境优越，邻近大型商圈、三甲医院、火车站及客运码头等，交通便捷。项目采用玻璃幕墙设计，户型以小户型为主，结构简洁，为客户提供多样化的选择，同时为住户提供全天候五星级酒店式的物业服务，满足商住、投资等多重选择。

　　沈阳友谊时代广场项目是位于沈阳市“金廊”地带青年大街沿线的商业综合体项目，项目在售的公建、公寓、会所、写字楼以及商业等产品，地理位置优越，无挡光，浑河、科普公园景观带突出；同时为客户提供人性化的产品组合定制，自由分割。

　　邯郸友谊时代广场项目是位于邯郸市核心商贸区的城市综合体项目，项目在售的公建、公寓、会所、写字楼以及商业等产品品质在区域内具备领先优势，建筑标准高，工程品质为业界肯定；周边配套设施齐全，同时提供绿色办公环境，成为邯郸第一家获得美国绿色建筑LEED认证的项目。

　　2019年度，面对当前房地产行业的发展现状，在行业调控的大背景下，公司虽将主要力量放在多渠道推动存量去化上，并积极推动邯郸项目股权转让的落地回款，但受制于所在城市的市场状况、产品形态以及公司部分金融债务违约的困境，全年房地产去化未达预期。

　　（三）新增土地储备项目

　　无。

　　（四）累计土地储备情况

　　无。

　　（五）主要项目开发情况

　　■

　　（六）主要项目销售情况

　　■

　　（七）主要项目出租情况

　　无。

　　（八）土地一级开发情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　（九）融资途径

　　■

　　（十）发展战略和未来一年经营计划

　　2020年，公司将继续坚定的以存量去化为当前公司房地产业务发展的重心，积极寻求新的合作模式，多渠道推动存量去化，推进沈阳友谊时代广场项目和大连富丽华国际项目的销售，做好存量商业地产项目的去化和盘活。同时，公司也将积极按照“在中心城市的中心区域发展中小地块”的三中原则，积极寻找新项目，为公司的持续发展奠定基础。

　　（十一）向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保

　　□ 适用 √ 不适用

　　（十二）董监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高）

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第8号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求

　　（一）零售行业发展状况与公司行业地位

　　根据国家统计局数据，2019年度，全国实现商品零售总额34,349亿元，同比增长8.9%，按零售业态分，2019年限额以上零售业单位中的超市、百货店、专业店和专卖店零售额比上年分别增长6.5%、1.4%、3.2%和1.5%。2019年，全国网上零售额106,324亿元，比上年增长16.5%。其中，实物商品网上零售额85,239亿元，增长19.5%，占社会消费品零售总额的比重为20.7%。近年来，随着国内宏观经济稳定增长、居民人均可支配收入不断提高，加上消费结构不断升级，百货零售行业保持较为稳定的发展趋势，但随着电商等渠道的持续分流、成本费用存上涨压力的影响，传统百货零售业增长乏力，行业景气度仍在低位运行。2019年，全国消费市场持续放缓，零售行业的复苏力度趋弱，百货行业竞争日益加剧，在消费结构升级、双线融合不断深化、新技术加速转型的同时，新兴百货业态持续分流传统百货店的趋势越来越明显，中国百货发展正在进行新一轮的洗牌。

　　公司零售业主要集中在大连地区，以百货店（友谊商城）为主，本区域内零售业市场竞争一直较为激烈。2019年度，公司零售业持续通过创新零售业新媒体营销手段，以满足会员吃、喝、玩、乐、购等全方位消费需求为载体，并利用长期以来友谊商城在所在区域内的品牌影响力，优化业务结构，与同行业抱团取暖，谋求拉动销售，但公司零售业面对线上零售业与区域内同业竞争的双重压力，业绩增长动力不足。

　　■

　　（三）门店变动情况

　　报告期内公司友谊商城新天地店因经营持续亏损且租赁经营场所到期而终止经营。

　　（四）门店店效消息

　　■

　　（五）报告期内线上销售情况

　　报告期内，公司无线上销售情况

　　（六）商品采购与存货情况

　　1、前五名供应商情况

　　■

　　2、存货管理政策

　　（1）存货的计量

　　①初始成本计量：存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

　　②发出存货的计价方法：采用先进先出法。

　　（2）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

　　期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末，按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货按存货类别计提存货跌价准备。

　　计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

　　（3）存货的盘存制度

　　采用永续盘存制。

　　（4）低值易耗品的摊销方法

　　采用“五五摊销法”核算。

　　3、仓储与物流情况

　　公司商品主要在公司门店储存，无自营大型物流仓储中心。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　会计政策变更

　　1.本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以上四项统称〈新金融工具准则〉），本公司首次执行该准则对财务报表无影响。

　　2.本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于2019年1月1日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。本公司首次执行该准则对财务报表无影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　其他原因的合并范围变动

　　依据2018年11月29日董事会关于转让邯郸发兴房地产开发有限公司100%股权的公告，公司拟转让全资子公司邯郸发兴房地产开发有限公司100%股权，股权转让价格合计人民币13,798,004.88元，在协议约定本协议生效之日起60天之内完成交割。上述协议规定的交割日在上年年报公告日虽已到期，但已收取了1,000万元的尽调保证金,且购买方向公司出具了通知函，表示正在积极筹措资金，并愿意继续履行本协议。上述事项的发生符合企业会计准则对持有待售资产的相关规定，因此2018年报将该项股权的处置确认为持有待售资产。但事过一年，购买方虽又陆续支付了1,328万元，但该笔款项不足以支付按合同约定的违约金。从目前情况判断,购买方无能力支付购买价款，虽无放弃购买的声明，然该协议已超出一年，我们按照企业会计准则的相关规定，从持有待售资产移除，并按照企业会计准则第三十一条的规定，公司本期将邯郸发兴房地产开发有限公司纳入合并范围，并相应调整可比会计期间的比较数据。

　　大连友谊（集团）股份有限公司

　　董事长： 熊强

　　2020年4月27日

　　证券代码：000679       股票简称：大连友谊      编号：2020—015

　　大连友谊（集团）股份有限公司

　　第八届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、董事会会议通知于2020年4月13日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。

　　2、董事会会议于2020年4月27日以现场结合通讯表决方式召开。

　　3、应出席会议董事7名，实际到会7名。

　　4、会议由董事长熊强先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。

　　5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见与本公告同日披露的公司《2019年度董事会工作报告》。

　　（二）审议通过《2019年度独立董事述职报告》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见与本公告同日披露的公司《2019年度独立董事述职报告》。

　　（三）审议通过《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过公司《2019年年度报告》及《年报摘要》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见与本公告同日披露的公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

　　（五）审议通过《2019年度利润分配预案》

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本期母公司实现净利润38,424,034.95元，加上年度结转的未分配利润594,689,961.51元，可供股东分配的利润为633,113,996.46元。经董事会研究决定，根据公司经营情况，公司2019年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　公司独立董事对该议案发表了独立董事意见。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《2019年度内部控制评价报告》

　　公司独立董事对该议案发表了独立董事意见。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　（七）审议通过《关于聘请2020年度审计机构的议案》

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）是经中国证券监督管理委员会、中国财政部审核批准，具有证券业审计资格的会计师事务所。公司董事会决定续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计单位，审计费用75万元（其中：财务审计费用50万元，内控审计费用25万元）。

　　公司独立董事对该议案发表了独立董事意见。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》。

　　（八）审议《关于计提资产减值准备的议案》

　　公司全资子公司大连盛发置业有限公司所开发建设的“大连富丽华国际项目”，沈阳星狮房地产开发有限公司所开发建设的“沈阳友谊时代广场项目”因所处区域及项目所售产品为写字楼、公寓、商铺等因素影响，项目销售价未达到预期，在当前市场条件下库存去化难度较大，公司综合市场去化慢以及自身项目情况，基于谨慎性原则，对“大连富丽华国际项目”、“沈阳友谊时代广场”项目计提存货跌价准备合计56,676,644.10元。

　　公司独立董事对该议案发表了独立董事意见。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

　　（九）审议通过审议《关于会计政策变更的议案》

　　财政部于2017年3月31日发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019年1月1日起执行新金融工具准则；于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施，自2019年6月10日起施行；于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号—债务重组》（财会[2019]9号），对准则体系内部协调与债务重组定义进行了修订，要求自2019年6月17日起施行；于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》（财会[2017]22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2018年1月1日起施行，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行；于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和新合并报表格式的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

　　由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

　　公司独立董事对该议案发表了独立董事意见。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　（十）审议《关于注销分公司的议案》

　　公司分公司大连友谊（集团）股份有限公司友谊商城新天地店（以下简称“新天地店”）近年来经营效益逐步下滑，并长期处于亏损状态，同时其物业租赁已到期，公司在到期后将对新天地店进行清算注销，不再继续运营该项目。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于注销分公司的公告》。

　　十一、审议《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》

　　鉴于公司第八届董事会将于2020年5月18日任期届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司提名熊强先生、李剑先生、张波先生、本公司提名姜广威先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。表决情况如下：

　　（一）关于选举熊强先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　（二）关于选举李剑先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　（三）关于选举张波先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　（四）关于选举姜广威先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对上述非独立董事候选人逐项表决，公司独立董事对该议案发表了独立董事意见。

　　十二、审议《关于选举第九届董事会独立董事的议案》

　　鉴于公司第八届董事会将于2020年5月18日任期届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司提名刘应民先生、车文辉先生、陈玲莉女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。表决情况如下：

　　（一）关于选举刘应民先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　（二）关于选举车文辉先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　（三）关于选举陈玲莉女士为公司第九届董事会独立董事候选人的议案

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对上述独立董事候选人逐项表决，选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。三位独立董事候选人尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　公司独立董事对该议案发表了独立董事意见。

　　（十三）审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

　　公司定于2020年5月20日（星期三）召开2019年年度股东大会，股权登记日为2020年5月13日（星期三）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　大连友谊（集团）股份有限公司董事会

　　2020年4月27日

　　附件：候选人简历

　　一、非独立董事候选人：

　　（一）熊强

　　熊强，1976年出生，男，本科。2001年至2014年任武汉市万科房地产有限公司总经理助理；2014年至今任武汉凯生经贸发展有限公司董事长；2016年6月至今任武信投资控股（深圳）股份有限公司董事；2016年8月至今任大连友谊（集团）股份有限公司董事长。

　　熊强先生本人未直接持有本公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，亦不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　（二）李剑

　　李剑，1976年出生，男，研究生。2002年至2011年任武汉信用风险管理有限公司资产管理部经理；2010年至2011年任武汉信用担保（集团）股份有限公司总经理助理、首席合规官；2011年至2017年4月任武汉信用投资集团股份有限公司常务副总裁、首席合规官；2016年6月至今任武信投资控股（深圳）股份有限公司董事；2016年8月至今任大连友谊（集团）股份有限公司董事；2017年5月至今任大连友谊（集团）股份有限公司总裁。

　　李剑先生未直接或间接持有本公司的股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，亦不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　（三）张波

　　张波，男，1976年出生，本科学历。1998年9月至2002年9月任职于伦新华信电脑有限公司；2002年9月至2003年6月任职于华工科技股份有限公司；2003年6月至今任武汉信用风险管理融资担保有限公司总经理助理；2012年12月至2015年9月任武汉信用基金管理有限公司总经理；2015年9月至今任武汉信用基金管理有限公司董事长；2017年7月至今任武信投资控股（深圳）股份有限公司董事；2017年5月至今任大连友谊（集团）股份有限公司董事

　　张波先生未持有公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，亦不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　（四）姜广威

　　姜广威，男，1974年出生，研究生学历。2000年10月至2006年5月任职于大连友谊集团有限公司；2006年5月至2009年5月任职于联合创业担保集团有限公司；2009年5月至今任职于大连友谊（集团）股份有限公司，历任投资发展部总经理、证券部总经理，2014年5月至2017年5月任总裁助理兼证券部总经理、战略管理部总经理；2017年5月至今任大连友谊（集团）股份有限公司副总裁、董事会秘书。2020年4月起兼任公司财务总监。

　　姜广威先生未持有公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，亦不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　二、独立董事候选人：

　　（一）刘应民

　　刘应民，男，1966年2月26日出生，汉族，中共党员，法学博士，中国国籍。1984年9月至1988年7月于武汉大学法学专业攻读本科，1990年9月至1993年7月于武汉大学民法专业攻读硕士研究生，1993年7月至今在武汉大学法学院任教，1997年9月至2005年7月于武汉大学民商法专业攻读博士。1995年正式执律师业，比较精通金融、房地产、证券等民商事法律事务，曾办理过大量民商事案件，并取得良好的诉讼成果，也曾参与过一些股份制改组及公司上市方面的法律事务，同时还是一些大型国有企业、私营企业、上市公司、政府机关的法律顾问。现为武汉大学法学院副教授，硕士生导师，湖北珞珈律师事务所律师，武汉仲裁委员会仲裁员。

　　刘应民先生未持有公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，亦不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　（二）车文辉

　　车文辉，1965年10月1日出生，男，汉族，湖南华容人，中共党员。1983年9月-1987年7月，湘潭大学经济系经济学本科，1987年9月-1990年7月，湘潭大学消费经济研究所研究生经济学硕士。1990年7月-1997年6月，任长沙铁道学院社会科学系讲师；1997年7月-2000年1月，任长沙铁道学院社会科学系副教授、副主任；2000年1月-2009年7月，任中南大学法学院副教授、副院长；2009年7月-2018年12月，任中南大学公共管理学院 教授、副院长；2018年12月至今任中南大学公共管理学院教授。

　　车文辉先生未持有公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，亦不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　（三）陈玲莉

　　陈玲莉，1964年11月出生，女，汉族，湖北武汉人，中共党员，高级会计师职称，中南财经大学价格学专科、湖北经济学院会计学本科学历，武汉市会计学会常务理事。1984年4月—1999年5月，任武汉双虎涂料股份有限公司财务部担任会计、副部长、部长；1999年5月—2013年5月，任中国宝安集团武汉宝安房地产开发有限公司财务部担任部长、公司财务总监；2013年5月—2019年5月，任马应龙药业集团股份有限公司担任财务总监。被武汉市财政局、人力资源和社会保障局授予“武汉市高级会计人才”，多次获得武汉市先进财务工作者、中国宝安集团先进个人等荣誉称号。

　　陈玲莉女士未持有公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，亦不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000679       股票简称：大连友谊      编号：2020—016

　　大连友谊（集团）股份有限公司

　　第八届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、监事会会议通知于2020年4月13日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体监事进行了文件送达通知。

　　2、监事会会议于2020年4月27日以现场结合通讯表决方式召开。

　　3、应出席会议监事3名，实际到会3名。

　　4、会议由监事会主席高志朝先生主持。

　　5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过公司《2019年年度报告》及《年报摘要》

　　监事会对公司2019年年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，发表意见如下：

　　1、公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；

　　2、2019年年度报告的内容和格式基本符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能客观地反映出公司2019年度的生产经营、财务状况和经营成果等；

　　3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4、公司监事会和监事保证公司2019年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　详见与本公告同日披露的公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

　　（四）审议通过《2019年度利润分配预案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《2019年度内部控制评价报告》

　　监事会对公司《2019年度内部控制评价报告》发表意见如下：

　　公司《2019年度内部控制评价报告》符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件要求；客观地反映了公司2019年度内部控制制度建立、健全和执行情况；公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　（六）审议通过《关于聘请2020年度审计机构的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于聘请会计师事务所的公告》。

　　（七）审计《关于计提资产减值准备的议案》

　　公司全资子公司大连盛发置业有限公司所开发建设的“大连富丽华国际项目”，沈阳星狮房地产开发有限公司所开发建设的“沈阳友谊时代广场项目”因所处区域及项目所售产品为写字楼、公寓、商铺等因素影响，项目销售价未达到预期，在当前市场条件下库存去化难度较大，公司综合市场去化慢以及自身项目情况，基于谨慎性原则，对“大连富丽华国际项目”、“沈阳友谊时代广场”项目计提存货跌价准备合计56,676,644.10元。

　　公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允地反映公司的资产状况；公司监事会就本次计提的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

　　（八）审议《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　（九）审议《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》

　　鉴于公司第八届监事会将于2020年5月18日任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司提名高志朝、范思宁为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。表决情况如下：

　　（一）关于选举高志朝先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　（二）关于选举范思宁先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对上述非职工代表候选人逐项表决。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、监事会关于相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　大连友谊（集团）股份有限公司监事会

　　2020年4月27日

　　附件：候选人简历

　　（一）高志朝

　　高志朝，男，1970年出生，本科。1989年至1998年任职于武汉市东西湖区文化局；1998年至2000年任职于武汉节投租赁有限公司；2000年至今任武汉信用风险管理融资担保有限公司副总经理；2016年8月至今任大连友谊（集团）股份有限公司监事会主席。

　　高志朝先生未持有公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，亦不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　（二）范思宁

　　范思宁，男，1957年出生，会计师，大专。1976年至1992年任武汉明光电筒厂财务部经理；1992年至2001年任武汉市防锈厂总会计师；2001年至2019年6月任武汉信用风险管理融资担保有限公司总会计师，2001年至今武汉开发投资有限公司监事会主席；2016年8月至今任大连友谊（集团）股份有限公司监事。

　　范思宁先生未持有公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，亦不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000679       股票简称：大连友谊      编号：2020—018

　　大连友谊（集团）股份有限公司

　　关于公司股票交易被实行退市风险

　　警示暨停复牌的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、公司股票将于2020年4月29日停牌一天，并于2020年4月30日开市起复牌；

　　2、公司股票交易自2020年4月30日起被实行“退市风险警示”特别处理，    证券简称由“大连友谊”变更为“*ST友谊”，证券代码不变；

　　3、公式股票被实行退市风险警示后，股票交易的日涨跌幅限制为5%。

　　大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因2018年度、2019年度连续两个会计年度经审计净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票实行“退市风险警示”的特别处理。现将有关事项公告如下：

　　一、股票的种类、简称、股票代码、被实行退市风险警示的起始日以及日涨跌幅限制

　　（一）股票种类：人民币普通股A股；

　　（二）    证券简称：由“大连友谊”变更为“*ST友谊”；

　　（三）证券代码：000679；

　　（四）被实行退市风险警示的起始日：2020年4月30日；

　　公司股票将于2020年4月29日（2019年年度报告公告日）停牌一天，并于2020年4月30日开市复牌之日起深圳证券交易所对公司股票交易实行“退市风险警示”处理。

　　（五）公司股票被实行退市风险警示后，股票交易的日涨跌幅限制为5%。

　　二、被实行退市风险警示的主要原因

　　公司2018年度、2019年度连续两个会计年度经审计净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实行退市风险警示。

　　三、董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施

　　公司董事会拟采取以下措施，争取撤销退市风险警示：

　　（一）调整和优化公司组织架构和发展战略。根据公司愿景与现有资源条件，明确公司未来发展战略规划方向。在经营管理上优化组织结构，保障公司发展战略规划得以有效执行。

　　（二）公司将进一步优化资源配置，盘活存量资产，结合公司持有资产状况，多渠道推动存量去化，寻求新的合作模式，推进沈阳友谊时代广场项目和大连富丽华国际项目的销售，以实现存量商业地产项目的去化，加速回现，促进公司持续健康发展。

　　（三）进一步完善内部控制体系建设，全面完善法人治理结构，推进公司规范化运作水平，以实际行动全力支持公司各项工作；继续强化内部控制管理，加强内部控制管理制度的落实，优化公司业务流程，增强公司的风险防范能力。

　　四、公司股票可能被暂停上市的风险提示

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，若公司2020年度经审计净利润仍为负值，公司股票将自2020年年度报告公告之日起暂停上市。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　五、实施退市风险警示期间公司接受投资者咨询的联系方式

　　公司股票交易实行退市风险警示期间，公司将通过电话、邮件、投资者互动平台等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。公司联系方式如下：

　　联系电话：0411-82802712

　　传真号码：0411-82802712

　　电子邮箱：callme_yh@sina.com

　　联系地址：辽宁省大连市沙河口区星海广场B3区35-4号

　　邮政编码：116023

　　特此公告。

　　大连友谊（集团）股份有限公司董事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：000679       股票简称：大连友谊      编号：2020—019

　　大连友谊（集团）股份有限公司

　　关于拟聘任会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘请2020年度审计机构的议案》，公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）自2011年起为公司提供审计服务。大华事务所在执业过程中始终坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及全体股东的合法权益，表现了良好的职业操守和业务素质。经公司审慎研究，公司董事会审计委员会审核建议，结合公司实际情况，拟续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。大华事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备丰富的上市公司审计经验，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　机构性质：特殊普通合伙企业

　　历史沿革：该所品牌源自1985年10月上海财政局和上海财经大学共同发起设立的大华会计师事务所。2009年11月26日，为适应形势发展的需要，遵照财政部《关于加快我国注册会计师行业发展的若干意见》的战略方针，北京立信会计师事务所有限公司与广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)等几家较大规模的会计师事务所进行整体合并。合并重组、整合后北京立信会计师事务所有限公司更名为“立信大华会计师事务所有限公司”。2011年8月31日，更名为“大华会计师事务所有限公司” 。2011年9月，根据财政部、国家工商行政管理总局联合下发的《关于推动大中型会计师事务所采取特殊普通合伙组织形式的暂行规定》转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2011年11月3日“大华会计师事务所(特殊普通合伙)”获得北京市财政局京财会许可[2011]0101号批复。2012年2月9日，经北京市工商行政管理局批准，大华会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。

　　注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　业务资质：1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质，2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。

　　是否曾从事过证券服务业务：是。

　　投资者保护能力：职业风险基金2018年度年末数：543.72万元；职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元；相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　是否加入相关国际会计网络：加入大华国际会计公司（原马施云国际会计公司）。

　　（二）人员信息

　　目前合伙人数量：196人

　　截至 2019 年末注册会计师人数：1,458人，其中：从事过证券服务业务的注册会计师人数：699人；

　　截至 2019 年末从业人员总数：6,119人

　　拟签字注册会计师姓名和从业经历等：

　　拟签字注册会计师姓名：孙劲松

　　拟签字注册会计师从业经历：1994年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作。

　　（三）业务信息

　　2018年度业务总收入：170,859.33万元

　　2018年度审计业务收入：149,323.68万元

　　2018年度证券业务收入：57,949.51万元

　　2018年度审计公司家数：15,623

　　2018年度上市公司年报审计家数：240

　　是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是

　　（四）执业信息

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　是否具备相应专业胜任能力：

　　项目合伙人：刘璐，注册会计师，合伙人，1992年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限28年，具备相应的专业胜任能力。

　　项目质量控制负责人:李峻雄，注册会计师，合伙人，1997年开始从事审计业务，专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务，曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2012年开始专职负责大华会计师事务所（特殊普通合伙）重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限23年， 具备相应的专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师：孙劲松，注册会计师，1994年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限26年，具备相应的专业胜任能力。

　　（五）诚信记录

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况：行政处罚1次，行政监管措施19次，自律处分3次。具体如下：

　　■

　　拟签字注册会计师近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　三、拟聘任会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会对大华事务所从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，认为大华事务所具备审计的专业能力和资质，具备足够的独立性和投资者保护能力，能够满足公司2020年度审计要求，同意向公司董事会建议续聘大华事务所为公司2020年度审计机构。

　　（二）独立董事事前认可意见及独立董事意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　经核查，独立董事认为：大华事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备丰富的上市公司审计经验，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2020年度审计工作的要求。我们同意将《关于聘请2020年度审计机构的议案》提交至公司董事会审议。

　　2、独立董事意见

　　经审阅，独立董事认为：公司关于拟聘2020年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。大华事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备丰富的上市公司审计经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2020年度审计工作的要求。

　　公司拟聘财务审计机构及内部控制审计机构的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意续聘大华事务所为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会及监事会审议情况

　　1.公司于2020年4月27日召开的第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于聘请2020年度审计机构的议案》，同意续聘大华事务所为公司2020年度审计服务机构。

　　2.关于聘请公司2020年度审计机构事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　四、报备文件

　　（一）第八届董事会第二十六次会议决议；

　　（二）第八届监事会第十二次会议决议；

　　（三）第八届董事会审计委员会关于相关事项的意见

　　（四）独立董事关于相关事项的事前认可意见

　　（五）独立董事关于相关事项的独立意见

　　（六）大华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式、拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　大连友谊（集团）股份有限公司董事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：000679       股票简称：大连友谊      编号：2020—020

　　大连友谊（集团）股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开的第八届董事会第二十六次会议及第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将计提资产减值准备的有关情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实、准确地反映公司目前的资产状况和经营情况，基于谨慎性原则，公司对控股子公司大连盛发置业有限公司（以下简称“盛发置业”）、沈阳星狮房地产开发有限公司（以下简称“沈阳星狮”）存货进行全面清查和认真分析，对截止2019年12月31日的存货进行了减值测试，拟对盛发置业、沈阳星狮计提存货跌价准备。存货跌价准备计提金额56,676,644.10元。

　　该项计提资产减值准备事项经公司第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备，该事项需公司股东大会审议。

　　二、本次计提减值的依据

　　公司所属存量房地产项目期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货跌价准备按单项存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

　　期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

　　计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

　　依据中京民信（北京）资产评估有限公司对公司2019年末的存货价值评估报告（京信评报字（2020）第121号），公司2019年度存货跌价准备计提金额56,676,644.10元，具体情况如下：

　　单位：元

　　■

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备56,676,644.10元，计提后将直接减少2019年度归属于母公司的净利润56,676,644.10元。

　　四、董事会意见

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。

　　五、独立董事意见

　　公司本次计提资产减值准备事项依据充分，程序合法，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，有助于为投资者提供更加可靠、准确的会计信息，同意本次计提资产减值准备。

　　六、监事会意见

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允地反映公司的资产状况；公司监事会就本次计提的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

　　七、备查文件

　　1、第八届董事会第二十六次会议决议；

　　2、第八届监事会第十二次会议决议；

　　3、独立董事意见。

　　特此公告。

　　大连友谊（集团）股份有限公司董事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：000679       股票简称：大连友谊      编号：2020—021

　　大连友谊（集团）股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次会计政策变更情况概述

　　（一）变更原因

　　1、财政部于2017年3月31日发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019年1月1日起执行新金融工具准则。

　　2、财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号，以下简称“新非货币性资产交换准则”），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施，自2019年6月10日起施行。

　　3、财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号—债务重组》（财会[2019]9号，以下简称“新债务重组准则”），对准则体系内部协调与债务重组定义进行了修订，要求自2019年6月17日起施行。

　　4、财政部2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》（财会[2017]22号，以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2018年1月1日起施行，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行。

　　5、财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16号，以下简称“新合并报表格式”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和新合并报表格式的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

　　根据上述会计准则和新合并报表格式修订的有关要求，公司需对原采用的会计政策和合并财务报表格式进行相应调整。

　　（二）变更前后采用会计政策的变化

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　本次变更后，公司将执行财政部修订并发布的新金融工具准则、新非货币性资产交换准则、新债务重组准则、新收入准则和新合并报表格式，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（三）变更日期

　　公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策，其中新收入准则变更于2020年1月1日开始执行。

　　二、本次会计政策变更的具体内容

　　（一）新金融工具准则

　　1、金融资产分类与计量

　　（1）以企业持有的金融资产合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类由“四分类”（贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产）改为“三分类”（以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）。

　　（2） 权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

　　2、金融资产减值

　　金融资产减值由“已发生损失法”改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，以便更加及时、恰当地计提金融资产减值准备。

　　（二）新非货币性资产交换准则

　　1、明确准则的适用范围，将应遵循其他准则的交易排除在非货币准则之外；

　　2、明确了非货币性资产交换的确认时点，即换入资产应在符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认，换出资产应在满足资产终止确认条件时终止确认；

　　3、以换入资产的公允价值为首选进行会计处理。

　　（三）新债务重组准则

　　1、在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。重组债权和债务的会计处理规定与新金融工具准则相互呼应；

　　2、对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则；

　　3、明确了债权人放弃债权采用公允价值计量；

　　4、信息披露方面删除了对或有应收和或有应付的披露、公允价值的确定方法及依据。对债权人增加了债务重组导致的对联营或合营企业的权益性投资增加额及投资比例的披露，对债务人增加了债务重组导致的股本等所有者权益增加额的披露。

　　（四）新收入准则

　　新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　（五）新合并财务报表格式

　　（1）将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”、“应收账款”和“应收款项融资”三个行项目；

　　（2）将原合并资产负债表中的“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”和“应付账款”两个行项目。

　　（3）合并资产负债表中增加“使用权资产”、“租赁负债”项目。

　　（4）合并利润表中“投资收益”行项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目，对“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。

　　（5）合并现金流量表中删除“发行债券收到的现金”行项目。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　（一）新金融工具准则

　　执行新金融工具准则对公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等均无重大影响。

　　（二）新非货币性资产交换准则

　　对 2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，不影响公司财务报表数据。

　　（三）新债务重组准则

　　对2019 年1月1日之前发生的债务重组不进行追溯调整，不影响公司财务报表数据。

　　（四）新收入准则

　　公司自2020年1月1日起执行新收入准则，不追溯调整2019年可比数，不影响公司2019年度相关财务指标。新收入准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　（五）新合并财务报表格式

　　公司根据《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》相关要求编制合并财务报表，仅对合并财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不影响公司净资产、净利润等财务指标。

　　特此公告。

　　大连友谊（集团）股份有限公司董事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：000679       股票简称：大连友谊      编号：2020—022

　　大连友谊（集团）股份有限公司

　　关于注销分公司的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　（一）大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分公司大连友谊（集团）股份有限公司友谊商城新天地店（以下简称“新天地店”）近年来经营效益逐步下滑，并长期处于亏损状态，同时其物业租赁已到期，公司在到期后将对新天地店进行清算注销，不再继续运营该项目。

　　（二）根据《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定，本次注销分公司属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。该事项已经公司2020年4月27日召开的第八届董事会第二十六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　二、分公司基本情况

　　公司名称:大连友谊（集团）股份有限公司友谊商城新天地店

　　统一社会信用代码：91210204759920283E

　　成立日期：2005年01月12日

　　营业场所：辽宁省大连市沙河口区西安路101B号

　　负责人：张荐

　　经营范围：百货、针纺织品、工艺品、鲜花、五交化商品、通讯器材、建筑材料、金属材料、木材、机电产品、家用电器、金银饰品销售；烟、酒零售；摄影摄像；钟表维修；经营广告业务；野生动物及其产品销售；定型包装食品、保健食品、书报刊、音像制品零售；移动电话销售；柜台租赁；服装、日用品、文化用品、体育用品及器材、电子产品、水产品的销售；咖啡、三明治零售；国内一般贸易；日用品维修；服装修补。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　三、注销分公司对公司的影响

　　（一）本次注销分公司，不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不会对公司合并财务报表主要数据产生影响，不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　（二） 本次注销分公司事项有利于优化公司的资源配置效率，降低经营管理成本，减少亏损，提高管理效率，对规范公司运营起到积极作用，因此不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。

　　四、备查文件

　　第八届董事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　大连友谊（集团）股份有限公司董事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：000679       股票简称：大连友谊      编号：2020—023

　　大连友谊（集团）股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据八届二十六次董事会决议，决定于 2020年5月20日召开公司2019年年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次： 2019年年度股东大会。

　　（二）召集人：公司董事会，2020年4月27日公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　（四）会议召开的日期和时间：

　　1、 现场会议召开时间： 2020年5月20日（星期三）下午14:30。

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月20日 9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2020年5月20日9:15—15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2020 年5月13日（星期三）

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　2020年5月13日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师。

　　（八）会议地点：辽宁省大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议《2019年度董事会工作报告》；

　　（二）审议《2019年度监事会工作报告》；

　　（三）审议《2019年度财务决算报告》；

　　（四）审议《2019年年度报告》及《年报摘要》；

　　（五）审议《关于2019年度利润分配预案的议案》；

　　（六）审议《关于聘请2020年度审计机构的议案》；

　　（七）审议《关于计提资产减值准备的议案》；

　　（八）审议《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》；

　　8.01：选举熊强先生为第九届董事会非独立董事；

　　8.02：选举李剑先生为第九届董事会非独立董事；

　　8.03：选举张波先生为第九届董事会非独立董事；

　　8.04：选举姜广威先生为第九届董事会非独立董事。

　　（九）审议《关于选举第九届董事会独立董事的议案》；

　　9.01：选举刘应民先生为第九届董事会独立董事；

　　9.02：选举车文辉先生为第九届董事会独立董事；

　　9.03：选举陈玲莉为女士第九届董事会独立董事。

　　（十）审议《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》

　　10.01：选举高志朝先生为第九届监事会非职工代表监事；

　　10.02：选举范思宁先生为第九届监事会非职工代表监事。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　上述议案已经公司第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过，上述议案的具体内容，详见公司于2020年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　上述议案中议案（八）、议案（九）、议案（十）将采用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书（详见附件2）、出席人身份证进行登记；

　　2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（详见附件2）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

　　异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　（二）登记时间：2020年5月14日至15日9:00――15:30

　　（三）登记地点：大连友谊（集团）股份有限公司证券事务部

　　（四）会议联系方式：

　　联系电话：0411-82802712

　　联系传真：0411-82802712

　　联系人：杨浩

　　（五）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。

　　六、备查文件

　　2020年4月27日公司第八届董事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　大连友谊（集团）股份有限公司董事会

　　2020年4月27日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）普通股的投票代码与投票简称：

　　1、投票代码为“360679”

　　2、投票简称为“友谊投票”

　　（二）填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　■

　　各议案股东拥有的选举票数举例如下：

　　A． 选举非独立董事：（如议案8，有4位候选人）

　　可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×4。

　　股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　B． 选举监事：（如议案10，有2位候选人）

　　可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2020年5月20日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月20日9:15—15:00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托          先生（女士）代表我单位（个人）出席大连友谊（集团）股份有限公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名）：                委托人证件号码：

　　委托人持股数：                 委托人股东帐号：

　　代理人（签名）：                代理人证件号码：

　　委托时间：      年   月   日   有效期限：

　　委托人对审议事项的表决指示：

　　■

　　说明：

　　1、股东表决时，应在表决单上“赞成”、“反对”、“弃权”的对应空格内打“√”。

　　2、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　3、委托人应在本授权委托书签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　　附件3：出席股东大会回执

　　出席股东大会回执

　　致：大连友谊（集团）股份有限公司

　　截止2020年   月   日，我单位（个人）持有大连友谊（集团）股份有限公司股票           股，拟参加公司2019年年度股东大会。

　　出席人签名：

　　股东账号：

　　股东签署：（盖章）

　　注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。 　　证券代码：000679         证券简称：大连友谊         公告编号：2020-017