一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人张杰、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人(会计主管人员)许志强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　本报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于市场状况、经营管理团队等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主要业务

　　安妮股份是一家以互联网应用和服务为主要领域和方向的综合企业集团，报告期内，公司主要业务为版权综合服务和商务信息用纸服务。

　　1、版权综合服务

　　公司以“让版权实现更大价值”为使命，以成为世界上最大的版权服务商为愿景，以顾客思维为基础，提出了“创作即确权、使用即授权、发现即维权”的核心蓝图产品思路，开发出了以人工智能（A）、区块链（B）、云计算（C）、大数据（D）为技术底层，提供确权、授权、维权、信息服务、资产管理、金融化六项服务的“版权家”版权综合服务平台，为权利人提供全面的版权服务，即从版权内容诞生到版权内容变现的全方位全价值链服务。

　　2、商务信息用纸服务

　　公司以客户需求为导向，为客户提供以标签为主的商用定制产品，以复印纸、热敏纸为主的办公用纸产品以及为国家彩票中心提供产品制造供应与服务。公司经过20余年的耕耘与产品经验积累，已经形成了良好的产品口碑及品牌效应，在与各大客户保持着长期稳定的合作关系的同时，积极开发新技术，通过一体化生产体系，为客户提供定制化服务，并提供多系列产品、技术及整体解决方案，不断提升公司的产品品质和服务品质。

　　报告期内，公司的标签业务主要的产品范围为汽车润滑油标签、日化产品标签、电子标签等，主要客户覆盖了BP、RIO、固特异轮胎、BOSCH、TOTAL、中石油、SK、龙蟠、固特异、高露洁、胜牌、福斯、比亚迪等。公司通过引入精益生产管理系统提升生产效率和产品质量，通过技术创新针对性解决客户的痛点（如外观设计年轻化的需求、防伪溯源的需求、抵御极端环境条件的需求等），赢得了各行业客户的赞赏，为未来持续的市场开拓打下坚实的基础。同时，公司也积极响应政府的“绿水青山就是金山银山”的号召，通过节约生产办公能源消耗、废弃物无害化处理及生产资料回收再利用等方式，积极提升生产过程中的环保水平。

　　（二）版权行业发展介绍

　　版权行业是一个具有广泛覆盖面的历史悠久的行业，从中国古代四大发明之二的造纸术和印刷术发明之后，出版业开始普及，书籍生产成本大幅度降低，逐渐成为一种都市商品，从唐代开始就发现了盗版现象。为了保护自身利益，出版商开始寻求有别于普通财产的特殊保护。宋代程念人在其刻印的《东都市略》目录后有长方牌记云：“眉山程念人宅刊行，已申上司，不许复版”，表明了出版商力图独占著作权益的诉求，标志着中国版权意识的萌芽。但是在一千多年前的宋代，这种对版权保护申请的许可只是属于官府的行政庇护，非来自于制度性保护，而这种保护也只是处于个别的、局部的、区域性的，难以进行大规模推广，因此中国古代的版权产业发展相对缓慢。而反观西方，1710年英国议会通过了被公认为“世界上第一部版权法”的《安妮法案》，成为版权产业发展的重要里程碑。该法案的全称是《于法定期间授予被印图书原稿之作者或购买者复制原稿权益促进知识之法》，已经隐含了现代《著作权法》的基本元素。《安妮法案》之后的近两个世纪，版权保护的理念经过几代出版人不断的完善和细化，也基本形成了国际通行的《保护文学和艺术作品伯尔尼公约》，该公约奉行“国民待遇原则”、“自动保护原则”、“独立保护原则”和“最低保护限度原则”，在四项原则下，保护缔约国国民的或在缔约国内首次发表的一切文学艺术作品的精神权利和经济权利。在经过了历时近百年的多次增补和修订后，《伯尔尼公约》的实体条文于1971年获得绝大多数成员国的批准，标志着国际版权保护体系的初步形成。1992年10月，中国成为该公约的成员国。

　　在2000年前后，随着互联网及IT技术的蓬勃发展，作品的表现形式日趋丰富，内容数字化成为必然的趋势，而对于数字版权的保护也成为版权行业从业者面临的全新课题。其中的里程碑事件是美国于1998年宣布正式生效的《数字千年版权法》，这一法案实现了“印刷版权-电子版权-网络版权”保护的制度创新，是美国为应对数字化时代的挑战和世界知识产权组织的新规范而实施的重要法律，也针对数字技术和网络环境的特点，为全球数字版权的认证和保护提供了新的思考和范例。《数字千年版权法》实施后的1998年到2015年，美国核心版权业产值复合增速达到了5.5%，2015年产值突破了1.2万亿美元。

　　回归到国内数字版权行业的发展。随着2001年中国加入WTO，逐步融入全球经济贸易体系，经济增长飞速发展。特别是在2008年金融危机之后，以4G技术普遍应用为引领的移动互联时代在国内快速到来，网络数字版权成为版权行业里面越来越重要的一个分支。根据《中国网络版权产业发展报告（2019）》统计显示，2018年中国网络版权的市场规模突破了7400亿元人民币，同比增速为16.6%，从2013年至2018年的年复合增速达到了28%；而在产业细分结构方面，新闻、游戏和视频成为三大支柱，合计贡献了85%的份额，同时，直播、动漫和短视频的占比也逐步提高，产业结构日益多元化；更重要的是，从盈利模式上看，广告收入与用户付费的占比已经接近1:1，说明用户付费意识的觉醒，也为产业的发展，特别是优质内容的创作提供了更有利的生存环境。

　　目前，数字版权产业的发展有以下几个鲜明的特点：

　　· 内容生产大众化——“人人都是创作者、人人都是版权人”，以手机和其他外设工具为代表的创作工具的普及、AI技术的不断成熟以及内容消费需求的个性化趋势为基础，以各种创作平台/自媒体平台的蓬勃发展为环境，内容生产由原来具有较高门槛的专业商业化行为逐渐变为低门槛的普通大众化行为，大量非职业创作人进入内容生产领域，如何为海量创作者提供优质高效的服务将会是未来行业所面临的课题，也会是最大的行业增长点。

　　· 版权服务智能化——随着人工智能、区块链、云计算、大数据等技术的日益成熟，逐渐成为版权产业改变的重要推动力量，在内容生产、分发、消费的各个环节发挥越来越大的作用。主要表现为智能化生产、算法化分发、个性化&社交化消费，三者首尾相扣形成完整的闭环，相互影响相互驱动；而以传统巨头BAT和新兴巨头字节跳动为代表的各大平台，也在逐步构建内容新生态，如何利用技术提高服务的效率、扩大服务的范围成为从业者面临的新课题。

　　· 用户范围扩大化——随着移动互联网的高速发展，以微博、微信、抖音、快手等平台为代表的社交媒体快速壮大（微博平台MAU接近5亿，平均DAU超2亿；3500万微信公众号中活跃比例已达15%以上；抖音平台的DAU更是超过了4亿），这些庞大的用户催生了许多新兴的应用场景和服务，产业规模快速扩大，导致了对优质版权创作内容需求的激增，反向刺激了内容生产领域由小众专业市场向大众非专业市场的转变。

　　· 版权保护规范化——随着中美贸易协定的逐步签署，知识产权成为其中最为引人关注的议题。而作为知识产权重要组成部分的版权，国家的保护力度也在不断加大，始于2010年的“剑网行动”对网络侵权行为的打击日见成效，以《著作权法》为代表的相关法律不断完善。而公众版权意识的不断加强，也是版权产业不断壮大的核心推动力。在2019年的《政府工作报告》中，总理提到“全面加强知识产权保护，健全知识产权侵权惩罚性赔偿制度，促进发明创造的转化运用”；而中共中央在印发的《深化党和国家机构改革方案》中，决定由中央宣传部统一管理版权工作。这一系列的措施，无不体现了党和国家对知识产权保护工作的高度重视，这也为版权产业的发展提供了新契机。

　　“内容生产大众化、版权服务智能化、用户范围扩大化、版权保护规范化”等趋势，推动版权行业高速发展，而中国的数字版权产业，也在展现出五大新气象：

　　（1）主动承担社会责任、反映社会现实生活；

　　（2）用户版权意识提高、付费意愿逐步增强；

　　（3）版权产业跨界融合、产业生态不断创新；

　　（4）创作形式持续创新、技术推动产业发展；

　　（5）海外布局力度加大、原创文化国际认可。

　　数字版权行业的高速发展壮大，为公司核心主营业务的增长提供了广阔的空间，公司将迎来高速发展的历史机遇期。公司将坚持以“让版权实现更大价值”为使命，以成为世界上最大的版权服务商为愿景，向内潜心修炼内功、向外积极拓展客户，通过不断强化以“版权家”为核心的对应不同业务品类的小生态，构建版权服务的大生态。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　报告期内，公司持续践行“让版权实现更大价值”，深耕版权综合服务市场，依托内部研发不断的技术迭代，提升版权产品服务、版权经营服务、版权管理服务的能力。公司组建不同的团队，针对版权领域不同的品类进行针对性的开发和拓展，努力争取抓住版权行业高速发展的历史机遇期，在不断发展壮大的市场规模蛋糕中分得更多的市场份额。同时，公司在原有的传统互联网营销服务升级成新媒体矩阵的基础上，新增短视频广告植入等业务，努力实现传统产业的转型升级和资源的最大化利用。在商务信息用纸方面，公司依靠多年行业资源和品牌美誉度的积累，与重要客户持续保持稳定的合作关系，同时加紧开拓新客户和新市场，推进商纸业务的平稳发展。

　　（一）版权业务

　　报告期内，版权业务是公司的核心业务，通过对行业的深入研究分析，公司战略性的构建了三个蓝图产品服务，分别针对蓬勃发展的数字版权行业日益尖锐的“确权难、授权难、维权难”三大核心痛点。通过创作即确权提升权利人确权的效率，降低确权的成本；通过使用即授权提升授权交易过程中的透明度和信任度，促进授权交易市场的快速增长；通过发现即维权提升权利人维权的效率，同时增加侵权人的侵权成本，促进数字版权行业的健康发展。真正践行“让版权实现更大价值”的使命。

　　·蓝图产品一：创作即确权

　　“版权家”版权综合服务平台应用人工智能、区块链、云计算、大数据等技术进行开发，利用区块链技术分布式记账、不可伪造、不可篡改、可溯源的特点，为权利人提供数字版权确权存证服务。版权家通过搭建国内领先的版权区块链联盟，引入中国科学院国家授时中心、天威诚信、司法鉴定中心等机构作为联盟中的重要节点，使得确权存证的服务更加具有公信力。针对增量的内容，权利人可以使用“版权家”平台实时记录作品的诞生过程，通过将作品创作时间、作者信息、作品内容转换成哈希值的方式，将作品的创作过程证据链固定在版权区块链联盟上；针对存量的内容，权利人可以通过“版权家”平台进行数字化整理，添加数字标签，并在版权区块链联盟上声明该内容的权属关系并将之固定。同时，“版权家”已与北京互联网法院“天平链”电子证据平台实现跨链存证数据互相引用，帮助权利人提升存证的司法效力，为权利人后续的版权价值挖掘奠定坚实的基础。

　　·蓝图产品二：使用即授权

　　“版权家”版权综合服务平台应用人工智能、区块链、云计算、大数据等技术进行开发，依托旗下针对数字版权的不同表现形式（如图片、文字、视频、音乐、软件、游戏等）的各子业务平台，完整记录作品在权利人、平台、用权人中授权/转授权/使用的全过程，并通过版权区块链联盟在节点社区中广播，可实现版权流转过程的全透明，在权利人和用权人以及相关的中介方之间信息完全对称，有利于对版权内容的使用进行合理定价，并可根据相关智能合约的指令，由用权人通过平台向权利人进行自动化支付。由于授权交易过程的公开透明，大大降低了权利人、用权人和平台之间的不信任感，提升了版权授权交易的效率，培养了各相关方的使用习惯，能够促使授权交易的规模迅速增长。

　　·蓝图产品三：发现即维权

　　“版权家”版权综合服务平台应用人工智能、区块链、云计算、大数据等技术进行开发，并与旗下监测业务子公司强大的全网爬虫搜索技术和海量内容数据库相结合，能对已存证用户的数字版权进行“7*24”的不间断监测，通过AI自动比对全网内容与用户存证内容的相似性，对存在高度相似的内容实时固定证据并上链，同时将相关疑似侵权信息反馈至“版权家”平台，由平台提醒用户是否进行相关维权操作及采取何种方式维权，大幅提升权利人的维权效率，增加侵权人的侵权成本，有利于数字版权行业的健康发展。

　　基本商业模式

　　下图展示了公司版权业务的基本商业模式（附图一）

　　■

　　版权与作品同时诞生，在作品的内容价值产生的同时，作品的版权价值（17种权利）也同时产生。因此对版权的确权、维权、交易、增值等是确定的、持续存在的市场需求。公司版权业务的使命就是通过为市场提供版权综合服务，让版权实现更大价值。

　　图中展示的业务核心是公司的“版权家”版权综合服务平台，基于人工智能（AI）、区块链（Block-chain）、云计算（Cloud）、大数据（Data）等底层技术，通过网站、移动端、小程序等界面形态和应用工具、SAAS、PAAS、区块链联盟链等产品与服务形式为权利人提供确权、授权、维权、资产管理、金融化和信息服务，即“ABCD+6项服务”。公司定位于为权利人提供全方位的服务，针对不同细分品类（如图片、文字、视频、音乐、软件、游戏等）的权利人不同的需求特点，相应开发具有定制化特色的品类服务子平台，为权利人提供从版权诞生到版权变现的全价值链服务，让权利人能够将精力集中于内容生产及创作的核心工作而无其他后顾之忧，为权利人打造服务于数字版权内容生态的“基础设施”，并通过深耕每一个细分品类的垂直领域小生态，助力最终构建安妮版权大生态圈宏伟目标的实现。

　　公司的上游系具有版权服务需求的各类型权利人，包括C端个人权利人、B端机构权利人、G端政府权利人。

　　· 针对C端个人权利人，公司主要提供按次收费或按不同会员服务时长打包收费的服务形式，由客户根据自身需求进行自由选择。

　　· 针对B端机构权利人，公司主要采用会员服务收费的形式，提供不同级别的服务套餐供客户选择，同时亦可提供定制化的解决方案，解决客户的个性化需求。

　　· 针对G端政府权利人，公司主要根据其需求特点，采用“一事一议”的服务方式，通过提供定制化解决方案，包括前期系统开发维护、中期版权综合服务和后期版权管理等具体措施，为客户解决个性化问题。

　　目前公司的版权服务已积累了大量的版权信息数据，通过对数据的清洗和深度梳理，可以帮助公司后期建设和完善版权信息搜索引擎，并扩大版权内容数据库，为授权交易的业务打下坚实的基础。公司将持续通过“ABCD+6项服务”和版权区块链（联盟链）服务为顾客提升版权创造、保护、运用、增值等能力，助力顾客在自己的经营场景中获得更好的收益。同时，版权家以强大的整体体系赋能合作伙伴，提供整体效率和竞争力，为顾客提供优质高效便捷的版权综合服务。

　　1、版权综合服务平台的搭建与优化

　　公司以“创作即确权、使用即授权、发现即维权”作为产品思路，在“版权家”版权综合服务平台的基础上，针对客户版权信息一站式搜索的需求痛点，开发了版权信息搜索引擎——“版权百科”；针对不同品类客户的需求特性，开发了服务于各品类垂直市场的稿件交易平台——“稿稿平台”、歌曲交易平台——“华云音乐”、游戏交易平台——“就爱就玩”、剧本交易平台——“剧派网”、软件著作权/游戏版号登记平台——“软游助手”；针对客户无法高效监测侵权行为的痛点，通过投资入股的方式，与版权监测维权平台——“图盾”通力合作，为客户提供实时的监测服务。构建了确权-授权-维权的一体化产品矩阵。

　　■

　　报告期内，“版权家”平台累计为客户提供版权服务逾百万次，在行业内树立了较好的品牌形象，逐渐形成稳定的版权服务流量入口；“版权百科”平台积累版权信息数据近42万条，能够为用户提供高效的版权信息查询；“稿稿平台”通过搭建原创稿件的中央厨房，已成功撮合稿件交易逾21万次；“华云音乐”平台对接DCI体系，为音乐人提供超25万次音乐版权登记服务；“剧派网”以“十万文人打造同一影视IP”为理念，目前已积累了涉及科幻、玄幻、武侠、校园、职场、情感等题材的众多IP有待商业开发；“软游助手”作为一站式软件著作权申报平台，已为相关企业客户高效申请软著近6万次；“图盾”通过持续的技术迭代，目前已能够实现8秒之内在全网范围内快速定位到侵权图片，通过自主研发的图片比对数据库和爬虫系统，为用户提供几乎零时滞的全天候监测。

　　完整的产品矩阵和业务体系，为实现跨越版权管理、版权经营、版权产品三个层次的版权综合服务奠定了坚实的基础，同时也为创新业务的孕育孵化提供了肥沃的土壤。

　　2、外延合作渠道的开发与拓展

　　公司在不断修炼内功、迭代优化产品的同时，积极拓展上下游客户。报告期内，公司与俄罗斯艾尔米塔什博物馆（冬宫）签订了关于其艺术品IP在中国区域内授权开发的业务协议，并通过自主研发及外部授权合作的方式，深入挖掘艺术品IP的价值；公司与德国“红点设计博物馆“达成战略合作，旨在未来进行原创设计版权领域的深度合作；公司与腾讯课堂签订了版权服务协议，为其提供教育类视频的版权确权等综合服务；公司还与线装书局签订战略合作协议，为其丰富的线装书资源提供版权管理和侵权监测等服务。

　　除了上述B端客户及合作伙伴的开拓外，在G端政府客户拓展方面，公司也取得了较大的进展。报告期内，公司与深圳前海管理局达成合作，由公司和前海科创投牵头，共同发起设立了“版权创新研究院”，全面助力“国家版权创新发展基地”的建设；公司的“版权家”系统与北京互联网法院“天平链”电子证据系统实现跨链数据引用，并于4月份助力北京互联网法院完成采纳“天平链”电子证据宣判的侵害作品信息网络传播权纠纷案的首例判决。

　　3、积极投入技术研发

　　公司不忘技术是第一生产力的真理，在加大对外拓展业务的同时，也在加大在技术研发方面的投入。公司研发费用为2213.46万元，公司目前版权业务研发团队人数有61人，其中具有高级职称资格4人。公司的“版权家”系统基于区块链等技术深度开发，通过积极对接工信部电子技术标准研究院、IEEE等组织，积极参加区块链多项国际/国家/行业标准的拟定工作，并成为中国版权保护中心牵头发起的DCI标准联盟链首批12家成员单位之一。报告期内，公司成为首批获得区块链信息服务备案的机构之一，公司的“版权家可信存证系统”获得第三届中国区块链开发大赛的一等奖，由公司牵头并由中国区块链技术和产业发展论坛各单位参与编写的团体标准T/CESA1048-2018《区块链存证应用指南》成为入选“百项团体标准应用示范项目”的区块链领域唯一标准。

　　（二）商务信息用纸业务

　　商务信息用纸业务是公司的传统业务，承载着公司多年的品牌积累，经过逾20年的发展，已经形成了一体化生产体系优势和多产品系列优势。通过综合个性化产品设计，积极钻研产品技术，为客户提供整体解决方案，最大化满足客户的需求。报告期内，公司拥有以“安妮”为核心品牌的多个产品系列，范围覆盖热敏纸、无碳纸、彩色喷墨打印纸、双胶纸等，公司通过加强层级管理，引入先进的管理理念，加大薪酬绩效激励作用，充分调动了团队的积极性。公司商务信息用纸定制品在保持市场较强竞争力的同时，销量和份额也实现稳中有升；彩票用纸继续保持对10个省级彩票中心的供应合作；公司标签业务产品持续为包括BP、固特异轮胎、博世等世界500强在内的多家客户提供服务。整体商务信息用纸业务继续保持稳定盈利。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，公司营业收入比上年同期减少39.46%，营业成本比上年同期减少44.53%，是因为影视及游戏分发业务受政策影响下降幅度比较大；

　　报告期内，公司归属上市公司股东净利润比上年同期减少68.15%，是因为影视及游戏分发业务受政策影响下降幅度比较大；

　　报告期内，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期减少-1,867.58%，主要是因为公司计提商誉减值损失22,061.48万元；

　　报告期内，公司经营活动产生的现金流净额比上年同期增加150.79%，是因为公司加大应收账款回款力度；

　　报告期内，公司基本每股收益、稀释每股收益比上年同期减少67.96%，是因为公司净利润减少。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

　　新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。

　　（2）财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

　　本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

　　2.会计政策变更的影响

　　（1）执行新金融工具准则的影响

　　■

　　母公司资产负债表

　　■

　　本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。

　　（2）执行修订后财务报表格式的影响

　　根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将 “应收票据及应收账款”拆分列示为 “应收票据”和“应收账款”两个项目，将 “应付票据及应付账款” 拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

　　上述会计政策变更已经公司第四届董事会第29次会议审议审批通过。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、2019年2月28日，公司投资设立厦门安妮文化产业开发有限公司；

　　2、2019年3月13日，公司投资设立厦门安普农食品有限公司；

　　3、2019年6月26日，公司全资子公司北京淘智慧电子商务有限公司投资设立北京稿稿文化传播有限公司；

　　4、2019年12月，厦门安妮知识产权服务有限公司投资设立安妮版权创新发展科技（深圳）有限公司和安妮创意设计服务（深圳）有限公司。

　　厦门安妮股份有限公司

　　法定代表人：张杰

　　二〇二〇年四月二十八日

　　证券代码：002235            证券简称：安妮股份            公告编号：2020-019

　　厦门安妮股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日10:00在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开第五届董事会第二次会议。本次会议于2020年4月22日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议，通过如下决议：

　　一、审议通过《厦门安妮股份有限公司2019年度报告》全文及其摘要，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　年报全文刊载于巨潮资讯网，年报摘要刊载于2020年4月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、审议通过《厦门安妮股份有限公司2019年度董事会工作报告》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　内容详见《厦门安妮股份有限公司2019年度报告》。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　公司独立董事涂连东、刘世平、刘晓海向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，具体内容刊载于同日的巨潮资讯网。

　　公司独立董事将在2019年年度股东大会进行述职。

　　三、审议通过《厦门安妮股份有限公司2019年度财务决算报告》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于母公司股东的净利润为2405.76万元，其中母公司实现净利润2523.41万元；2019年度合并未分配利润-15429.05万元，母公司未分配利润为-13966.12万元。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　四、审议通过《厦门安妮股份有限公司2019年度利润分配预案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现合并报表归属于母公司股东的净利润2405.76万元，2019年度合并未分配利润-15429.05万元，母公司未分配利润为-13966.12万元，不符合《公司章程》中现金分红的条件。2019年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《厦门安妮股份有限公司独立董事对第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　五、审议通过《厦门安妮股份有限公司2019年度总经理工作报告》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　六、审议通过《2019年度内部控制的自我评价报告》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　《厦门安妮股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于厦门安妮股份有限公司内部控制鉴证报告》刊登于2020年4月29日的巨潮资讯网。

　　七、审议通过《2019年度审计工作的总结报告》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　八、审议通过《厦门安妮股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　《厦门安妮股份有限公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2020年4月29日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网；

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《厦门安妮股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，具体内容刊载于同日巨潮资讯网。

　　独立财务顾问华创证券有限责任公司为公司出具了《华创证券有限责任公司关于厦门安妮股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，具体内容刊载于同日巨潮资讯网。

　　九、审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，且为了更加真实、准确地反映公司截止2019年12月31日的资产状况和财务状况，公司对合并报表范围内的资产进行全面盘查和分析，经充分分析及谨慎评估，公司2019年度计提资产减值24,057.55万元。

　　具体内容详见公司2020年4月29日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《厦门安妮股份有限公司关于2019年度计提资产减值的公告》。

　　公司董事会、监事会及独立董事对该议案发表了独立意见。独立董事的独立意见详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《厦门安妮股份有限公司独立董事对第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

　　十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　具体内容详见公司2020年4月29日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《厦门安妮股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《厦门安妮股份有限公司独立董事对第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于变更企业会计政策的议案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　公司本次会计政策变更是根据财政部修订的《企业会计准则第14号—收入》要求的相关规定进行的修订及调整，符合相关规定和公司的实际情况。

　　董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会同意本次会计政策变更。

　　具体详见刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《厦门安妮股份有限公司关于变更企业会计政策的公告》。

　　公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《厦门安妮股份有限公司独立董事对第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

　　十二、审议通过《厦门安妮股份有限公司2020年1季度报告》全文及其正文，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　经审核，董事会认为公司2020年1季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2020年1季度报告全文刊载于巨潮资讯网，2020年1季报正文刊载于2020年4月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

　　十三、审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　公司定于2020年5月21日14：30在厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室召开2019年年度股东大会。

　　特此公告！

　　厦门安妮股份有限公司董事会

　　2020年4 月28日

　　证券代码：002235           证券简称：安妮股份           公告编号： 2020-020

　　厦门安妮股份有限公司

　　第五届监事会第二次会议决议

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日上午11:30在公司会议室召开第五届监事会第二次会议。本次会议于2020年4月22日书面通知了各位监事，会议由监事会主席王惠女士召集和主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议以现场会议的方式召开。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经认真审议，一致通过如下决议：

　　一、审议通过《厦门安妮股份有限公司2019年度监事会工作报告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、审议通过《厦门安妮股份有限公司2019年年度报告》全文及摘要。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意由董事会提交股东大会审议。

　　年报全文刊载于巨潮资讯网，年报摘要刊载于2020年4月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、审议通过《厦门安妮股份有限公司2019年年度利润分配预案》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现合并报表归属于母公司股东的净利润2405.76万元，2019年度合并未分配利润-15429.05万元，母公司未分配利润为-13966.12万元，不符合《公司章程》中现金分红的条件。2019年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　监事会认为：公司董事会拟定的利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》规定。2019年利润分配预案符合公司的长远发展，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司本次利润分配预案。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　四、审议通过《厦门安妮股份有限公司2019年度财务决算报告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于母公司股东的净利润为2405.76万元，其中母公司实现净利润2523.41万元；2019年度合并未分配利润-15429.05万元，母公司未分配利润为-13966.12万元。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　五、审议通过《厦门安妮股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。该体系的建立对公司的经营管理等各个环节起到较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　六、审议通过《厦门安妮股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　《厦门安妮股份有限公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2020年4月29日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网；

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《厦门安妮股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，具体内容刊载于巨潮资讯网。

　　财务顾问华创证券有限责任公司为公司出具了《华创证券有限责任公司关于厦门安妮股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，具体内容刊载于巨潮资讯网。

　　七、审议通过《关于2019年度计提资产减值的议案》。表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司的实际情况，本次计提资产减值准备使公司2019年度财务报表能够更加公允的反映截止2019年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。董事会在审议本次议案时，符合的相关规定，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。

　　八、审议通过《关于变更企业会计政策的议案》，表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　公司本次会计政策变更是根据财政部修订的《企业会计准则第14号—收入》要求的相关规定进行的修订及调整，符合相关规定和公司的实际情况。

　　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关法律、法规的规定，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修改）》的有关规定。执行新会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　　九、审议通过《厦门安妮股份有限公司2020年1季度报告》全文及正文，表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年第1季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2020年1季度报告全文刊载于巨潮资讯网，2020年1季报正文刊载于2020年4月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

　　特此公告！

　　厦门安妮股份有限公司监事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：002235            证券简称：安妮股份            公告编号：2020-022

　　厦门安妮股份有限公司

　　关于2019年年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开了第五届董事会第二次会议。会议审议通过了《厦门安妮股份有限公司2019年度利润分配预案》，现将会议有关事项公告如下：

　　一、2019年度利润分配预案的情况

　　1、2019年度利润分配的基本内容

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现合并报表归属于母公司股东的净利润2405.76万元，2019年度合并未分配利润-15429.05万元，母公司未分配利润为-13966.12万元，不符合《公司章程》中现金分红的条件。2019年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　2、2019年度利润分配预案的合法性、合规性

　　董事会提议的利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》的规定，符合《公司章程》中关于利润分配的规定，具备合法性、合规性、合理性。该方案的实施有利于公司的经营建设。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：上述预案符合中国证监会有关文件及公司章程的规定，符合公司实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，有利于公司生产经营运营和投资建设需要，不存在故意损害投资者利益尤其是中小股东利益的情形的情况。因此，同意公司2019年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　详细内容请见2020年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见》。

　　上述利润分配预案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　二、公司最近三年利润分配方案的情况

　　1、2017年度利润分配预案为：本年度利润不分配，结转下一年度；以2017年12月31日股本数为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增5股。

　　2、2018年度利润分配方案为：本年度利润不分配，结转下一年度；不以资本公积转增股本。

　　3、2019年度利润分配方案为：本年度利润不分配，结转下一年度；不以资本公积转增股本。

　　三、公司董事会对本次利润分配预案的说明及与公司业绩成长性的匹配

　　2019年，公司全面布局版权业务领域，继续构建版权大数据平台，聚集版权作品，形成版权大数据库，使公司成为版权人实现版权价值的综合服务平台，为创作人提供专业的版权产业链服务。因此，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出了本次利润分配预案。本利润分配预案符合公司实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，有利于公司生产经营运营和投资建设需要。

　　四、备查文件

　　1、厦门安妮股东有限公司第五届董事会第二次会议决议

　　2、独立董事对第五届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见

　　特此公告！

　　厦门安妮股份有限公司董事会

　　2020年4 月28日

　　证券代码：002235            证券简称：安妮股份            公告编号：2020-023

　　厦门安妮股份有限公司

　　关于2019年度募集资金存放与实际使用情况

　　的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易上市公司规范运作指引（2020年修订）》及相关格式指引的规定，本公司将2019年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门安妮股份有限公司向杨超等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可［2016］1966号)核准，公司向中融基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、金鹰基金管理有限公司、深圳市融通资本管理股份有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司非公开发行55,834,729股，发行价格17.91元/股，募集资金总额为999,999,996.39元，扣除承销保荐费、律师费、审计费等发行费用23,349,999.92元后，实际募集资金净额为人民币976,649,996.47元。该资金于2016年10月25日存入厦门银行股份有限公司海沧支行的募集资金专户。

　　该募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第310900号验资报告审验确认。

　　2019年度募集资金使用金额及结存情况为：

　　■

　　注：截止2019年12月31日，募集资金总余额为805,989,744.86元，其中银行存款55,989,744.86（包括累计收到的银行存款利息收入、投资收益减银行手续费净额），120,000,000.00元暂时补充流动资金， 630,000,000.00元购买结构性存款。

　　二、募集资金管理情况

　　(一)募集资金的管理情况

　　自募集资金到位后，公司按照《证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对募集资金实行专户存储管理。

　　(二)募集资金专户存储情况

　　为规范公司募集资金管理，募集资金均根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订》的规定，公司分别与厦门银行股份有限公司海沧支行及财务顾问华创证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》，并且报告期，该募集资金已按相关程序全部投入使用。

　　因公司购买北京畅元国讯科技有限公司（以下简称“畅元国讯”）100%股权项目所募集的配套资金存储在公司于厦门银行股份有限公司海沧支行开立的账号为83700120000000805的募集资金专户中，截止2019年12月31日，专户余额为50,446,550.17元。

　　■

　　因公司募集资金投资项目——版权大数据平台建设的具体实施主体为厦门安妮知识产权服务有限公司、北京版全家科技发展有限公司、北京安妮全版权科技发展有限公司三家子孙公司，为加强募集资金专户管理，公司于2019年1月在安妮知识产权、全版权、版全家增设募集资专项账户，并与厦门国际银行股份有限公司厦门分行、独立财务顾问签订《募集资金三方监管协议》，募集资金专户的具体信息如下：

　　厦门安妮知识产权服务有限公司截止2019年12月31日，银行专户余额为4,622,817.71元

　　■

　　北京安妮全版权科技发展有限公司截止2019年12月31日，银行专户余额为381,589.01元

　　■

　　北京版全家科技发展有限公司截止2019年12月31日，银行专户余额为583,787.97元

　　■

　　上述募集资金专户银行存款余额合计55,,989,744.86元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况

　　募集资金使用情况表详见本报告附件1。

　　(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本公司于2016年11月18日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金10,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。上述募集资金于2017年10月17日全部归还并存入公司募集资金专用账户。

　　本公司于2017年10月19日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金10,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。上述募集资金于2018年7月5日全部归还并存入公司募集资金专用账户。

　　本公司于2018年7月8日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金12,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。上述募集资金于2019年4月11日全部归还并存入公司募集资金专用账户。

　　本公司于2019年4月16日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金12,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

　　截止2019年12月31日本公司实际使用金额为12,000万元。

　　(五) 节余募集资金使用情况

　　本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

　　(六) 超募资金使用情况

　　本公司不存在超募资金使用的情况。

　　(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

　　未使用的募集资金存放于募集资金专户及募投公司银行账户中。

　　(八) 募集资金使用的其他情况

　　本公司第四届董事会第三次会议审议及2016年度第四次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过 50,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。上述募集资金分别于2017年6月7日、2017年9月15日和2017年12月6日全部归还并存入公司募集资金专用账户。

　　本公司第四届董事会第十三次会议及2017年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司继续使用不超过50,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。

　　本公司第四届董事会第十七次会议及2017年年度股东大会审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司继续使用不超过70,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品或结构性存款，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。

　　本公司第四届董事会第十九次会议及2018年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买券商收益凭证的议案》，同意公司使用不超过10,000万元闲置募集资金购买券商收益凭证，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。本次使用10,000万元闲置募集资金购买券商收益凭证的额度纳入前期经审批的70,000万元的额度范围内。

　　公司第四届董事会第三十次会议及2019年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过70,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的现金管理产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。

　　截止2019年12月31日，公司使用暂时闲置的募集资金 63,000万元购买结构性存款。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

　　附件：1、募集资金使用情况表

　　厦门安妮股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　证券代码：002235            证券简称：安妮股份            公告编号：2020-024

　　厦门安妮股份有限公司

　　关于2019年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日10：00在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》，根据相关规定，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　（一）本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》相关规定的要求，基于谨慎性原则，为更加真实的反映公司截止2019年12月31日的资产状况及财务状况，公司及下属子公司对存货、应收账款、固定资产、商誉等资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　经过公司及下属子公司对截止2019年12月31日存在的可能发生减值准备的资产进行了减值测试后，公司2019年度计提资产减值24,057.55万元，计入的报告期间为2019年1月1日至2019年12月31日，具体如下：

　　■

　　依据：

　　信用减值损失：公司根据《企业会计准则》和相关会计政策，对应收账款的预期信用损失进行评估。公司对于债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大的情形进行信用风险单独测试并计提信用减值损失。对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的应 收款项外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合计提坏账准备。本公司以应收账款的账龄作为信用风险特征，根据各账龄段的预期信用损失计提坏账准备。

　　存货跌价损失：公司原材料以加工后的存货估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定可变现净值, 按可变现净值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备；库存商品按预估售价扣减相关费用及税金确定可变现净值，按可变现净值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备。

　　二、单项计提减值准备的说明

　　公司因收购北京畅元国讯科技有限公司（以下简称“畅元国讯”）100%股权产生商誉1,041,00.60万元，截止2019年12月31日与畅元国讯有关的商誉账面价值为75,699.22万元。2019年受国家宏观经济形势、文化内容行业政策、市场变化的影响，畅元国讯的经营业绩未达预期，公司采用收益法对畅元国讯的商誉进行了减值测试，具体如下：

　　■

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备预计减少公司2019年度净利润24,057.55万元，合并报表归属上市公司所有者权益将减少24,057.55万元。

　　四、本次计提资产减值准备事项的审批过程

　　1、公司于2020年4月28日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。独立董事发表了独立意见。本次计提资产减值准备无需提交公司股东大会审议。

　　2、公司于2020年4月28日召开了第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于2019年计提资产减值准备事项的议案》。

　　五、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

　　董事会认为，本次计提资产减值准备和信用减值准备事项符合《企业会计准 则》和公司相关会计政策等的规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况，公 司本次计提资产减值准备和信用减值准备后，能够更加公允反映截止2019年12 月31日公司的财务状况及经营成果，董事会同意本次计提资产减值准备。

　　六、独立董事的独立意见

　　独立董事对本次计提资产减值准备进行了认真审核并发表如下独立意见：

　　公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相 关规定和公司资产实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益 的情形。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财 务状况，同意本次计提资产减值准备。

　　七、监事会关于计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

　　经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司的实际情况，本次计提资产减值准备使公司2019年度财务报表能够更加公允的反映截止2019年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。董事会在审议本次议案时，符合的相关规定，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。

　　八、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二次会议决议

　　2、公司第五届监事会第二次会议决议

　　3、独立董事的独立意见

　　特此公告！

　　厦门安妮股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：002235            证券简称：安妮股份            公告编号：2020-025

　　厦门安妮股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年4月28日召开的第五届董事会第二次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。该事项需提交公司2019年年度股东大会审议。具体公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资 格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

　　基于上述原因，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度会计师事务所，为公司提供审计等业务，聘期一年，审计费用由股东大会批 准后授权公司管理层根据2020年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协 商确定。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）基本信息

　　1.机构信息

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有29家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

　　2.人员信息

　　首席合伙人为胡咏华先生。截至2019年12月31日，大信从业人员总数4134人，其中合伙人112人，注册会计师1178人，注册会计师较上年增加74人。注册会计师中，超过700人从事过证券服务业务。

　　3.业务信息

　　2018年度业务收入13.01亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入11.34亿元、证券业务收入4.42亿元。上市公司2018年报审计148家（含H股），收费总额1.76亿元，主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服务行业，平均资产额99.44亿元。大信具有公司所在行业的审计业务经验。

　　4.投资者保护能力

　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为2亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5.独立性和诚信记录

　　大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2017-2019年度，受到行政处罚1次，行政监管措施12次，未受到过刑事处罚和行业自律处分。

　　（二）项目成员情况

　　1.项目组人员

　　拟签字项目合伙人：陈菁佩

　　大信事务所合伙人，大信深圳业务总部总经理，硕士学位，拥有注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，承办了沃森生物、美盈森、快意电梯、万顺新材、安妮股份、金莱特等上市公司的审计工作。兼职广东省注册会计师协会理事，深圳市福田区会计学会副会长,上市公司阳普医疗独立董事。

　　2.拟签字注册会计师：连伟

　　拥有注册会计师执业资质，2009年8月至今在大信会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计相关工作，具有证券业务服务经验，承办过桂东电力、万顺新材、安妮股份等上市公司的审计工作，未在其他单位兼职。

　　3.质量控制复核人员：宋治忠

　　大信事务所合伙人，大信深圳业务总部质量复核部负责人，拥有注册会计师资质，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。

　　宋治忠从1997年11月至今在大信会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计相关工作。曾为广西投资集团、葛洲坝集团、中国化学工程集团、大冶特钢集团等大型企业集团及桂林旅游、广济药业、安琪酵母、桂林集琦、太原刚玉、桂东电力、潜江制药等上市公司提供财务报表审计、IPO审计等各项专业服务；2009年1月至今担任了万顺股份、美盈森、金莱特、国民技术、桂东电力、桂林旅游、雷曼光电、沃森生物、永吉股份、快意电梯、卫光生物、安妮股份、两面针、丰林集团、百洋股份等20余家上市公司的独立复核质量控制工作。

　　4.独立性和诚信情况

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。最近三年，上述人员未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1．审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会已对大信进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立 审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计 机构应尽的职责，向董事会提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构。

　　2．独立董事的事前认可及独立意见

　　公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了表示同意的独立意见。

　　独立董事认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，具备较高的专业水平和职业素养。在担任公司审计机构期间，坚持独立审计原则， 恪尽职守，为公司提供了优质的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。本次续聘程序符合相关规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意提交股东大会审议。

　　3、董事会审议情况

　　公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度会计师事务所，为公司提供审计业务等，审计费用由股东大会批准后授权公司管理层根据2020年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。

　　四、报备文件

　　1．第五届董事会第二次会议决议；

　　2.审计委员会履职的证明文件；

　　3．独立董事签署的事前认可和独立意见；

　　4．拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

　　特此公告！

　　厦门安妮股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：002235            证券简称：安妮股份            公告编号：2020-026

　　厦门安妮股份有限公司

　　关于变更公司会计政策的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年4月28日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，分别审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更的概述

　　1、变更原因

　　财政部于 2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》(财会[2017]22号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月 1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　2、变更日期

　　公司将于2020年1月1日起执行上述新收入确认准则，并将依据上述新收入确认准则的规定对相关会计政策进行变更。

　　3、变更前后采用的会计政策

　　（1）变更前采取的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（2）变更后采取的会计政策

　　本次变更后，公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第14号--收 入》（财会[2017]22号）。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次变更的具体内容

　　新收入准则修订的内容主要包括：

　　1、修订后的新收入准则将现行的收入准则和建造合同准则两项准则纳入统 一的收入确认模型；

　　2、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；

　　3、对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；

　　4、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量作出了明确规定

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据新旧准则衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新准则，不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，新收入准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、本次会计政策变更表决和审议情况

　　公司于2020年4月28日分别召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意本次会计政策的变更。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

　　五、董事会对会计政策及会计估计变更合理性的说明

　　公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订的《企业会计准则第14号—收入》要求的相关规定进行的修订及调整，符合相关规定和公司的实际情况。变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　六、监事会对本次会计政策变更的意见

　　公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件进行的合理变更及调整。符合财政部的相关规定及公司的实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

　　七、独立董事对本次会计政策变更的意见

　　公司独立董事认为：公司依照财政部相关规定，对原会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益的情况，我们一致同意公司本次会计政策变更。

　　八、备查文件

　　1、《厦门安妮股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；

　　2、《厦门安妮股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》；

　　3、《厦门安妮股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项之独立意见》

　　特此公告！

　　厦门安妮股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：002235           证券简称：安妮股份           公告编号： 2020-028

　　厦门安妮股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第五届董事会第二次会议。会议决议于2020年5月21日召开公司2019年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年年度股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会。公司第五届董事会第二次会议决定于2020年5月21日（星期四）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2019年年度股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二次会议审议通过，决定召开2019年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2020年5月21日14:30

　　网络投票时间：2020年5月21日～2020年5月21日，其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年5月21日上午 9:15 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年5月21日9:15 至15:00 期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2020年5月15日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截止2020年5月15日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见附件二；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）、《厦门安妮股份有限公司2019年年度报告》全文及其摘要

　　（二）、《厦门安妮股份有限公司2019年度董事会工作报告》

　　（三）、《厦门安妮股份有限公司2019年度监事会工作报告》

　　（四）、《厦门安妮股份有限公司2019年度财务决算报告》

　　（五）、《厦门安妮股份有限公司2019年度利润分配方案》

　　（六）、《关于续聘会计师事务所的议案》

　　公司独立董事将在会议上做年度述职报告。

　　（1）上述议案已经公司2020年4月28日第五届董事会第二会议、第五届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的相关公告。

　　（2）上述议案五、六均属于影响中小投资者的重大事项，公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并公开披露；

　　三、提案编码

　　■

　　四、参加现场会议的办法

　　1、登记方式：

　　（1）凡出席现场会议的股东必须进行会议登记；

　　（2）个人股东亲自出席的，应持本人身份证、股东账户办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东身份证复印件、股东账户、股东授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东账户、法定代表人证明办理手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东账户、法定代表人证明、法定代表人的授权委托书办理手续。

　　（3）登记地点：厦门安妮股份有限公司投资者关系部，异地股东可用信函或传真方式登记，不接收电话登记，出席现场会议签到时，出席人员的身份证和授权委托书必须出示原件。

　　（4）登记时间： 2020年5月21日8：00-12：00。

　　2、会议联系方式

　　通讯地址：厦门市集美区杏林锦园南路99号

　　联系人：陈文坚  谢蓉

　　联系电话：(0592) 3152372；

　　传真号码：(0592) 3152406；

　　邮政编码：361022

　　3、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

　　4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第二次会议决议。

　　2、第五届监事会第二次会议。

　　特此通知 ！

　　厦门安妮股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362235

　　2、投票简称：安妮投票

　　3、议案设置及表决

　　（1）议案设置

　　本次股东大会网络投票设置总议案，对应的议案编码为100。

　　股东大会议案对应“议案编码”如下：

　　表1  股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　（2）填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月21日的交易时间，即9:15—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月21日9:15 至15:00 期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　厦门安妮股份有限公司

　　2019年年度股东大会授权委托书

　　兹授权委托        先生/女士代表本公司/本人出席于2020年5月21日召开的厦门安妮股份有限公司2019年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　说明：请在表决结果选项中打“√”，每项均为单选，多选为无效票。

　　■

　　委托人（签名或盖章）：               受托人（签名）：

　　委托人身份证号码：                  受托人身份证号：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：     股

　　委托日期：

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束 。

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002235                     证券简称：安妮股份                        公告编号：2020-021