天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

　　■

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　■

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

　　■

　　（三）审计收费

　　本期公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）的财务审计费用为170万元，内部控制审计费用为25万元，与上一期审计费用保持不变。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该会计师事务所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。

　　公司董事会审计委员会还对该会计师事务所从事公司 2019 年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均表示满意。公司董事会审计委员会审议通过《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》，并同意提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事在公司董事会召开审议续聘会计师事务所的会议前，已对拟续聘的会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质和历年对公司审计工作的胜任能力进行了认真、全面的审查后，予以了事前认可，并同意提交董事会审议。

　　公司独立董事认为：公司拟续聘的会计师事务所在对公司过往的审计中，能够严格按照中国注册会计师审计准则的规定开展审计工作，履行必要的审计程序，获取充分恰当的审计证据；审计时间充足，审计人员配备合理，执业能力胜任；所出具的审计报告能够客观反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和财务报告内部控制状况；审计意见符合公司的实际情况；未发现参与公司财务、内控审计工作的人员有违反相关保密规定的行为。上述续聘会计师事务所的议案经董事会审计委员会提议并经董事会审议通过，且董事会在审议上述议案时相关审议程序履行充分、恰当，我们同意上述事项并同意提交公司股东大会审议。

　　（三）公司于2020年4月28日召开第四届董事会第七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十九日

　　证券代码：603008              证券简称：喜临门       编号：2020-009

　　喜临门家具股份有限公司

　　关于2020年度公司及所属子公司申请银行授信

　　及为综合授信额度内贷款提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●2020年度公司及所属子公司拟向银行申请不超过35.5亿元人民币和1,000万美元的银行综合授信额度，并为综合授信额度内的贷款提供不超过35.5亿元人民币和1,000万美元的担保。

　　●被担保人名称：

　　喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”或“喜临门”）；

　　喜临门北方家具有限公司（以下简称“北方公司”），系公司全资子公司；

　　喜临门酒店家具有限公司（以下简称“酒店家具”），系公司全资子公司；

　　浙江喜临门软体家具有限公司（以下简称“软体家具”），系公司全资子公司；

　　浙江晟喜华视文化传媒有限公司（以下简称“晟喜华视”），系公司全资子公司；

　　喜临门广东家具有限公司（以下简称“广东公司”），系公司全资子公司；

　　成都喜临门家具有限公司（以下简称“成都公司”），系公司全资子公司；

　　杭州喜临门电子商务有限公司（以下简称“电子商务”），系公司全资子公司；

　　杭州昕喜家具销售有限公司（以下简称“昕喜家具”），系公司全资子公司；

　　杭州喜跃家具销售有限公司（以下简称“喜跃家具”），系公司全资子公司；

　　河南恒大喜临门家居有限责任公司（以下简称“恒大喜临门”），系公司控股子公司；

　　Saffron Living Co.,Limited（以下简称“Saffron”）,系公司孙公司。

　　●本次担保是否有反担保：否；

　　●对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、银行授信及担保情况概述

　　根据公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排，2020年度公司及所属子公司拟申请银行综合授信及为综合授信额度内贷款提供担保，具体情况如下：

　　1、母公司拟为下列子公司向银行申请综合授信提供担保：

　　（1）拟为北方公司提供不超过20,000万元的担保。

　　（2）拟为酒店家具提供不超过5,000万元的担保。

　　（3）拟为软体家具提供不超过20,000万元的担保。

　　（4）拟为晟喜华视提供不超过25,000万元（含杭州余杭金融控股集团有限公司3000万元委托贷款）的担保。

　　（5）拟为广东公司提供不超过5,000万元的担保。

　　（6）拟为成都公司提供不超过20,000万元的担保。

　　（7）拟为电子商务提供不超过10,000万元的担保。

　　（8）拟为昕喜家具提供不超过10,000万元的担保。

　　（9）拟为喜跃家具提供不超过10,000万元的担保。

　　（10）拟为恒大喜临门提供不超过20,000万元的担保。

　　（11）拟为Saffron提供不超过1,000万美元的担保。

　　2、下列子公司拟为母公司向银行申请综合授信提供担保：

　　（1）北方公司拟为母公司提供不超过90,000万元的担保。

　　（2）软体家具拟为母公司提供不超过70,000万元的担保。

　　（3）成都公司拟为母公司提供不超过30,000万元的担保。

　　（4）晟喜华视拟为母公司提供不超过20,000万元的担保。

　　3、本次拟担保总额为35.5亿元人民币和1,000万美元（按2019年末汇率6.9762测算），占公司2019年度经审计净资产的比例为136.35%，该议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。上述担保额度的有效期为:自公司股东大会审议批准之日起至2020年度股东大会之日止。经股东大会批准后，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）基本信息

　　■

　　（二）最近一年财务数据

　　单位：万元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　上述担保涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将由涉及担保的母公司、所属子公司与银行共同协商确定。

　　四、对外担保累计金额及逾期担保累计金额

　　截至公告披露日上市公司及所属子公司对外担保总额119,624.02万元，占公司2019年度经审计净资产的45.06%；上市公司对外提供的担保总额31,081.53万元，占公司2019年度经审计净资产的11.71%，以上担保均不涉及合并报表范围外的对外担保及逾期对外担保的情形。

　　五、董事会意见

　　1、董事会意见：由于公司处于快速发展阶段，资金需求不断增加，利用上市公司内部的优质信用获得发展所需资金十分必要。母公司为所属子公司和有条件的子公司为母公司提供担保，不仅能支持子公司和母公司双方共同的发展，也能有效的控制风险。公司及所属子公司资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。2020年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　2、独立董事意见：母公司为所属子公司提供担保及子公司为母公司提供部分担保，有助于公司及子公司高效、顺畅的筹集资金，进一步提高经济效益，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情形。 所以我们同意通过该议案，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、喜临门家具股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

　　3、被担保人营业执照及最近一期的财务报表。

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十九日

　　证券代码：603008              证券简称：喜临门       编号：2020-010

　　喜临门家具股份有限公司

　　关于2020年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,公司2020年度日常关联交易事项的额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议；

　　2、公司2020年度日常关联交易不会影响公司的独立性，公司的主营业务也不会因此等交易而对关联人形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月28日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事已在董事会审议该项议案时回避表决，其余非关联董事一致同意通过该项议案。

　　2、公司独立董事何元福、王浩、陈悦天事前认可了该关联交易事项，同意将该议案提交本次董事会审议，并发表独立意见如下：

　　（1）董事会在审议本议案时，关联董事回避表决，表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效；

　　（2）公司预计2020年日常关联交易为公司开展正常经营所需，上述关联交易是在关联双方协商一致的基础上进行的，交易价格以市场价格为依据，符合公开、公平、公正的原则，不会影响公司的独立性，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及非关联股东利益的情形；

　　（3）同意该项关联交易。

　　3、根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,公司2020年度日常关联交易事项的额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

　　（二）2019年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　■

　　注：以上为含税金额

　　（三）2020年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　注：以上为含税金额

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）绍兴汇金生活艺术广场有限公司（以下简称“汇金广场”）

　　1、基本情况

　　法定代表人：陈萍淇

　　注册资本：5,000万元

　　企业类型：有限责任公司（内资法人独资）

　　成立日期：2013年8月7日

　　许可经营项目：批发兼零售：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、酒类；零售：书报刊、电子出版物、音像制品、卷烟、雪茄烟等。

　　2、关联关系

　　汇金广场为公司实际控制人之女陈萍淇担任执行董事和经理的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，汇金广场为本公司的关联法人。

　　3、履约能力分析：目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。

　　（二）广州宅靓配家居用品有限公司（以下简称“宅靓配”）

　　1、基本情况

　　法定代表人：曾育周

　　注册资本：1,133.7868万元

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　成立日期：2017年03月08日

　　经营范围：批发业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、关联关系

　　宅靓配为公司实际控制人担任副董事长的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，宅靓配为本公司的关联法人。

　　3、履约能力分析：目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。

　　（三）绍兴家天和家居生活广场有限公司（以下简称“家天和”）

　　1、基本情况

　　法定代表人：陈阿裕

　　注册资本：1,500万元

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　成立日期：1999年05月31日

　　经营范围：零售业

　　2、关联关系

　　家天和为公司实际控制人控制公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，家天和为本公司的关联法人。

　　3、履约能力分析：目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。

　　（四）周伟成

　　周伟成先生为公司董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.5条的规定，周伟成为本公司的关联自然人。

　　周伟成先生资信状况良好,有足够的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　定价政策：公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　定价依据：公司与关联方进行的交易同与非关联方之间进行的相关交易在交易方式和定价原则上基本是一致的，均以市场化原则确定。若交易的产品或服务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

　　四、日常关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

　　公司2020年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营和办公需要等所发生的交易，符合公司日常经营以及对外发展的需要，同时能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。

　　以上日常关联交易符合公司的利益，不会出现关联方控制公司的采购、销售等环节或侵害公司利益的情况，不存在损害公司或全体股东利益的情形，不会损害上市公司利益，因此，以上日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第七次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十九日

　　证券代码：603008              证券简称：喜临门       编号：2020-011

　　喜临门家具股份有限公司

　　关于回购注销部分已授予限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●回购注销原因：根据《喜临门家具股份有限公司2017年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的规定，对未能达成解锁条件的已获授但尚未解除限售的限制性股票，由公司进行回购注销。

　　●本次回购注销限制性股票的数量：合计372万股。

　　●本次回购注销限制性股票的价格：首次授予限制性股票的回购价格为8.87元/股，预留部分限制性股票的回购价格为8.82元/股。

　　鉴于喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三次解锁条件及预留部分限制性股票第二次解锁条件未能达成，根据《激励计划》的相关规定，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，对合计372万股已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，具体情况如下：

　　一、限制性股票激励计划批准及实施情况

　　1、 2017年1月23日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《激励计划》及其摘要、《喜临门家具股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等本次激励计划相关议案；

　　同日，公司第三届监事会第十四次会议审议通过前述议案并对本次股权激励的激励对象名单进行核查；公司独立董事对此发表了独立意见并公开征集投票权；浙江天册律师事务所律师出具了法律意见书。

　　2、2017年2月7日，公司监事会出具了《监事会关于2017限制性股票激励计划激励名单的审核意见及公示情况说明》，公司在内部对激励对象的姓名和职务予以公示，公示时间为2017年1月25日至2017年2月6日。在公示期限内，公司监事会未收到员工对拟激励对象提出的任何问题或异议。

　　3、2017年2月13日，公司召开2017年第一次临时股东大会，以现场会议与网络投票结合的方式审议通过了《激励计划》及其摘要、《考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等本次激励计划相关议案。

　　4、2017年2月27日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，根据《激励计划》的规定和公司2017年第一次临时股东大会的授权，向激励对象首次授予限制性股票的授予条件已经满足，同意向符合条件的13名激励对象授予1,140万股限制性股票，授予日为2017年2月27日，授予价格为每股8.87元。

　　5、2018年2月5日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留部分授予及授予价格调整的议案》，根据《激励计划》的规定和公司2017年第一次临时股东大会的授权，同意向2名激励对象授予60万股限制性股票，授予日为2018年2月5日，鉴于公司于2017年7月4日实施了2016年度利润分配方案，故授予价格由8.87元/股调整为8.82元/股。

　　6、2018年7月4日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁事宜的议案》，同意对公司2017年限制性股票激励计划符合解锁条件的13名激励对象首次授予的限制性股票进行第一次解锁，解锁数量共计456万股，该部分股票于2018年7月10日上市流通。

　　7、2019年4月24日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，同意公司回购并注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票372万股，该部分股票于2019年11月21日注销。

　　二、本次限制性股票回购注销有关情况

　　1、回购原因

　　2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三次解锁及预留部分限制性股票第二次解锁条件中关于公司业绩考核的要求为：2019年公司营业收入较2016年增长幅度不低于95%，净利润较2016年增长幅度不低于90%。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《2019年度审计报告》天健审[2020]4518号，公司2019年度扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为26,479.35万元，未达成上述业绩考核要求，根据《激励计划》的规定，由公司回购并注销该次解除限售对应的限制性股票。

　　2、回购数量

　　本次回购已授予但未解除限售的限制性股票合计372万股。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。

　　3、回购价格

　　根据《激励计划》的相关规定，公司按本次激励计划规定回购注销限制性股票的，回购价格为授予价格，若限制性股票在授予后，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或配股、缩股、派息等影响公司股票价格进行除权、除息处理的情况时，公司按对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应调整。

　　自限制性股票授予日至今，公司2016年度利润分配向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），2017年度利润分配向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）），公司已根据《激励计划》的规定将激励对象因获授限制性股票而取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由公司代为收取，根据本计划不能解锁，由本公司收回对应的已授予但尚未解锁的限制性股票的现金红利。因此，本次回购的价格分别为：首次授予限制性股票的回购价格为8.87元/股，预留部分限制性股票的回购价格为8.82元/股。

　　4、回购的资金来源

　　均为公司自有资金。

　　三、预计回购前后公司股权结构的变动情况表

　　单位：股

　　■

　　本次回购注销完成后，公司股份总数将变更为387,417,787股，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序、章程注册资本金有关条款的修订及工商信息变更等事项。

　　本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。

　　四、对公司业绩的影响

　　本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

　　五、审议程序

　　根据公司2017年第一次临时股东大会审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会办理公司股权激励相关事宜，包括但不限于对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销等。因此，本次拟对372万股已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销事项经公司第四届董事会第七次会议审议通过后无需提交股东大会审议。

　　六、独立董事、监事会与中介机构意见

　　1、独立董事意见

　　公司本次回购注销372万股已授予但尚未解除限售的限制性股票符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《公司章程》、《公司2017年限制性股票激励计划》的规定，相关程序合法合规，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。同意本次回购注销部分限制性股票相关事项。

　　2、监事会意见

　　本次回购注销部分限制性股票符合相关规定，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形，同意回购注销372万股已授予但尚未解除限售的限制性股票。

　　3、律师法律意见书结论性意见

　　公司本次回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的程序、数量和价格确定等符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的有关规定；本次回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票而减少的公司注册资本尚待按照《公司法》及相关法律、法规的规定办理减资的工商变更登记手续及股份注销登记手续。

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十九日

　　证券代码：603008           证券简称：喜临门       编号：2020-012

　　喜临门家具股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开了第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《喜临门家具股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案》，拟对合计372万股已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，注销完成后，公司注册资本将减少372万元。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体发布的相关公告。

　　现根据《公司法》等相关法律法规，将有关事项通知如下：

　　公司债权人自接到公司通知书起30日内，未接到通知书者自本公告披露之日（2020年4月29日）起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，应同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还应携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，应同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还应携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权申报具体方式如下：

　　1、债权申报登记地点：浙江省绍兴市越城区二环北路1号公司董事会办公室

　　2、 申报时间：2020年4月29日-2020年6月12日（9:00-11:30；13:30-17:00；双休日及法定节假日除外）

　　3、 联系人：朱圆圆、张彩霞

　　4、 电话：0575—85159531或0575-85151888转8068

　　5、 传真：0575—85151221

　　6、 邮箱：xilinmen@chinabed.com

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司

　　二〇二〇年四月二十九日

　　证券代码：603008              证券简称：喜临门       编号：2020-013

　　喜临门家具股份有限公司

　　关于修改《公司章程》及其附件的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件，以及公司回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票372万股而减少公司注册资本，并结合公司实际工作需要，喜临门家具股份有限公司（以下简称“喜临门”或“公司”）于2020年4月28日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉及其附件的议案》，拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的部分条款进行修改。具体情况如下：

　　一、《公司章程》的修改情况

　　■

　　二、《股东大会议事规则》的修改情况

　　■

　　三、《董事会议事规则》的修改情况

　　■

　　四、《监事会议事规则》的修改情况

　　■

　　以上内容已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十九日

　　证券代码：603008              证券简称：喜临门       编号：2020-014

　　喜临门家具股份有限公司

　　关于公司董事为公司全资子公司提供借款

　　涉及关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第四届董事会第七次会议以及公司第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司董事为公司全资子公司提供借款涉及关联交易的议案》。现将相关事宜公告如下：

　　一、关联交易概述

　　1、关联交易事项：为满足公司全资子公司浙江晟喜华视文化传媒有限公司（以下简称“晟喜华视”）的经营资金需求，提高融资效率，公司董事周伟成先生拟自本关联交易事项经股东大会审议通过之日起12个月内，为晟喜华视提供总额不超过人民币2亿元的借款，借款利率参照中国人民银行同期贷款利率执行，每项借款的方式、金额、利率、起止期限以相关方最终签署的协议为准。

　　2、关联关系：周伟成先生为公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.5 之规定，周伟成先生属于公司关联自然人，本次交易构成了与公司的关联交易。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　周伟成先生为公司董事，截止本公告日，其持有公司股票17,090,705股，占公司总股本的4.37%。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　周伟成先生拟为晟喜华视提供总额不超过人民币2亿元的借款，借款期限为自股东大会通过之日起12个月内，借款利率参照中国人民银行同期贷款利率执行，每笔借款的方式、金额、利率、起止期限以相关方最终签署的协议为准。

　　四、关联交易的目的及对上市公司的影响

　　本次关联交易的目的是为了更好的满足晟喜华视的经营需要，补充晟喜华视的营运资金，符合公司和全体股东的利益。

　　五、关联交易的审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2020年4月28日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司董事为公司全资子公司提供借款涉及关联交易的议案》，关联董事周伟成先生在董事会审议该项议案时进行了回避表决，其余非关联董事以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项议案。

　　公司独立董事何元福、王浩、陈悦天事前认可了该关联交易事项，同意将该议案提交本次董事会审议，并在审核后发布独立意见如下：

　　公司与周伟成先生产生的关联交易为公司开展正常经营所需，借款利率参照中国人民银行同期贷款利率执行，符合市场交易原则，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形；本次关联交易在董事会审议时，关联董事回避表决，表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定的审议程序和审批权限。因此，同意本次关联交易。

　　（二）监事会审议情况

　　公司于2020年4月28日召开的第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司董事为公司全资子公司提供借款涉及关联交易的议案》，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项议案。

　　该议案尚需提交股东大会审议批准，关联股东将回避表决。

　　六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

　　年初至披露日，晟喜华视累计向周伟成先生借入资金的总金额为70万元，向周伟成先生租赁其房产确认的租金费用46.03万元。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第七次会议决议；

　　2、第四届监事会第六次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第七次会议有关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第四届董事会第七次会议有关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十九日

　　证券代码：603008              证券简称：喜临门       编号：2020-015

　　喜临门家具股份有限公司

　　关于募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据非公开发行股票募集资金投资项目的建设情况及产能需求，并充分考虑国际经济、贸易政策因素，同意终止“泰国家具制造基地建设项目”并结项，并对已实施完毕的“喜临门家具制造出口基地建设项目”进行结项。为提高募集资金使用效率，降低公司经营成本，公司拟将上述二个募投项目的节余募集资金总计30,860.02万元（具体以资金转出当日银行结息余额为准）全部永久补充流动资金，实施完成后将注销非公开发行股票募集资金所有专项账户。该事项尚需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1786号文核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）67,857,787股，发行价格为13.8525元/股。本次发行募集资金总额共计人民币939,999,994.42元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币920,859,794.42元，上述募集资金于2016年9月28日到位，以上募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2016〕396号）。

　　二、募集资金投资项目基本情况

　　根据公司第三届董事会第十次会议审议通过的《关于〈喜临门家具股份有限公司2015年度非公开发行股票预案(四次修订稿)〉的议案》和第三届董事会第三十一次会议审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，本次募集资金投资项目基本情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　截至2020年3月31日，公司已累计使用募集资金投入 “喜临门家具制造出口基地建设项目”58,841.73万元，偿还银行贷款4,000万元，临时补充流动资金26,000万，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1615.77万元。

　　截至2020年3月31日，剩余募集资金总额为30,860.02万元，其中，募集资金专户的余额4,860.02万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），临时补充流动资金26,000万元。

　　三、本次募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况

　　2020年4月28日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“泰国家具制造基地建设项目”终止并结项及“喜临门家具制造出口基地建设项目”结项，并将节余募集资金总计30,860.02万元（具体以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于永久补充流动资金并注销募集资金专户。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　（一）募集资金投资项目终止或结项的原因

　　1、喜临门家具制造出口基地建设项目

　　该项目已实施完毕，现有产能已能满足公司市场销售需求，现拟将该募投项目结项。由于公司在该募投项目建设过程中，本着节约、合理的原则，科学、审慎地使用募集资金，通过对项目所需设备进行合理优化，较好地控制了设备采购成本，降低了项目实施费用；募集资金专项账户的资金在存放过程中也产生一定的利息收入，从而导致账户资金存在节余。

　　2、泰国家具制造基地建设项目

　　2018年下半年，中美贸易摩擦不断升级，同时美国对进口自中国的床垫发起了反倾销立案调查。为了有效防范可能出现的风险，公司决定在泰国投资设立子公司Saffron Living Co.,Ltd.（以下简称“泰国公司”）实施“泰国家具制造基地建设项目”，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对外投资设立境外子公司的公告》、《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（        公告编号：2018-038、2018-063）。

　　因变更部分募集资金投资项目需要履行相应的决策流程及资金出境涉及境外投资主管机关、商务主管机关、外汇管理机关等相关政府机关的备案或审批，整体耗时较长。为应对快速变化的国际市场形势，加速项目推进，公司前期先以自有资金投入该项目，并以租赁厂房的方式进行生产运营。同时，由于国际贸易政策依然存在不确定性，公司出于谨慎考虑，暂缓募集资金投入。

　　2020年以来，随着新冠疫情在全球扩散，国际床垫需求暂时受到抑制，泰国公司现有产能已能满足公司现阶段的国际市场销售需求。同时，美国最新贸易政策导向促使东南亚地区成为新一轮床垫反倾销调查的对象，未来对美床垫出口的市场存在较大不确定性。因此，经充分考虑国际经济、贸易政策因素，公司拟终止“泰国家具制造基地建设项目”并结项。

　　（二）节余募集资金使用安排

　　为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，降低公司经营成本，公司拟将募集资金投资项目终止后的节余募集资金总计30,860.02万元（具体以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

　　因公司已使用部分闲置募集资金26,000万元暂时补充流动资金（具体内容详见公司于2019年7月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（        公告编号：2019-040）），故待本次永久补充流动资金事项经股东大会审议批准后，上述用于暂时补充流动资金的募集资金将直接作为本次永久补充流动资金的一部分，不再归还。

　　上述永久补充流动资金事项实施完成前，募投项目需支付的尾款将继续使用募集资金进行支付；上述永久补充流动资金事项实施完成后，募投项目未支付的尾款将以流动资金支付。

　　四、专项意见

　　（一）独立董事意见

　　独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：

　　1、公司以较少的资金完成了喜临门家具制造出口基地建设项目，将该项目节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；

　　2、公司终止泰国家具制造基地建设项目，是根据国内外经济形势、市场和公司客观情况做出的谨慎决策，该事项没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对公司经营发展产生重大不利影响。

　　3、公司就该事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的规定。

　　我们同意公司对非公开发行募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金。

　　（二）监事会意见

　　为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。该事项符合公司经营发展的实际需求，有利于提高节余募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有关决策程序符合相关规定。因此，我们同意公司对募集资金投资项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金。

　　（三）保荐机构意见

　　公司本次终止或结项募集资金投资项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金，符合公司的实际经营情况，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。因喜临门已使用部分闲置募集资金26,000万元暂时补充流动资金，故待本次永久补充流动资金事项经股东大会审议批准后，上述用于暂时补充流动资金的募集资金将直接作为本次永久补充流动资金的一部分，不再归还。

　　本次终止或结项募集资金投资项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》，不存在损害股东利益的情况。

　　基于上述情况，中信证券对公司本次终止或结项募集资金投资项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金的事项无异议。

　　五、备查文件

　　（一）喜临门家具股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；

　　（二）喜临门家具股份有限公司第四届监事会第六次会议决议；

　　（三）喜临门家具股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议有关事项的独立意见；

　　（四）中信证券股份有限公司关于喜临门家具股份有限公司募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十九日

　　证券代码：603008        证券简称：喜临门        公告编号：2020-016

　　喜临门家具股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月25日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月25日14点

　　召开地点：浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司A楼国际会议厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月25日

　　至2020年5月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次会议议案已经公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，详见2020年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。全部议案将在股东大会召开前，以股东大会会议资料的形式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）另行披露。

　　2、 特别决议议案：8、9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、11、12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：11

　　应回避表决的关联股东名称：周伟成

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续

　　（1）符合出席条件的法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证及复印件办理登记手续。

　　（2）符合出席条件的个人股东持股东账户卡、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续。

　　（3）异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

　　2、登记时间：2019年5月21日（星期四）上午9时至下午16点30分。

　　3、登记地点：浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司行政楼4楼董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　2、公司联系人：朱圆圆、张彩霞

　　联系电话：0575-85151888转8068；0575-85159531

　　联系传真：057585151221

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　第四届董事会第七次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　喜临门家具股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月25日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603008                  证券简称：喜临门       编号：2020-017

　　喜临门家具股份有限公司

　　关于召开2019年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2020年5月11日（星期一）下午15:00-16:00

　　●会议召开方式：网络互动方式

　　●会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

　　●投资者可于2020年5月8日12:00前通过本公告后附的电话或者传真联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上就公司业绩、利润分配及其他投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回答。

　　一、说明会类型

　　喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日披露了《2019年年度报告》及《关于2019年度利润分配方案的公告》（详见2020年4月29日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的全文或摘要）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营业绩和利润分配等具体情况，公司决定通过上证所信息网络有限公司网上路演平台举行“2019年度业绩说明会”。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　召开时间：2020年5月11日（星期一）下午15:00-16:00

　　召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台

　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

　　召开形式：网络互动方式

　　三、本次参加人员

　　公司总裁杨刚先生、常务副总裁兼财务总监陈彬先生及董事会秘书张毅先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

　　四、投资者参加方式

　　1、本次说明会采用网络互动方式的模式，投资者可于2020年5月11日下午15:00-16:00通过互联网直接登陆网址：http://roadshow.sseinfo.com，在线参与本次2019年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。

　　2、投资者可于2020年5月8日12:00前通过本公告后附的电话或者传真联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上就公司业绩、利润分配及其他投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及联系方式

　　联系人：朱圆圆、张彩霞

　　联系电话：0575-85159531；0575-85151888转8068

　　联系传真：0575-85151221

　　联系邮箱：xilinmen@chinabed.com

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十九日