一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明：无

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　本次董事会会议全体董事均亲自出席

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,426,402,520股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.41元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、公司的主要业务

　　公司作为全球最大的色纺纱供应商和制造商之一，主营中高档色纺纱线，配套提供高档新型的坯纱、染色纱，同时提供流行趋势、原料与产品认证、技术咨询等增值服务。通过色彩、材质、工艺技术的集成创新，为客户提供优质的产品和服务。公司在坚持主业的同时，共享产业，以纱线贯通纺织服装产业，整合棉花种植、棉花加工、仓储物流、花纱交易、纺服供应链，实现前后端产业贯通，致力成为全球纺织服装产业时尚营运商。

　　2、经营模式

　　纱线方面，公司依托国家一带一路战略，实行国内外平衡的产能布局，2019年形成189万锭，年产25万吨新型纱线的生产体系，生产基地覆盖中国东部和新疆、越南等地。公司通过产业链协同，统筹市场及订单信息，制定“点（产地）对点（客户）”的供应链计划，分区域、分工厂、分生产线进行规模化定制，公司坚持以客户为本，品质至上，以趋势为方向，通过产品创新提升产品品质及附加值，赢得了客户的信赖，市场份额稳步提升。

　　公司实行网链战略，打造产业互联网平台，发展柔性供应链，通过价值服务，逐步实现产业转型升级。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　报告期内，我国纺织服装行业发展面临的国内外风险挑战明显增多，存在内外市场需求放缓、贸易环境更趋复杂、综合成本持续提升等多重压力，在上述客观因素的影响下，纺织服装行业受到较大冲击。公司在报告期内依然坚持做强主业，加快共享产业，完善全面经营，继续实施网链战略。受客观经营环境影响，公司产销平衡压力加大，2019年度经营增长速度有所放缓，报告期内公司实现营业收入158.87亿元，较去年同期增长11.04%；归属于母公司股东净利润4.02亿元，较去年同期下降46.14%。

　　2020年，新冠肺炎疫情全球持续蔓延，国内外消费需求下滑，加之中美贸易战具有长期性、复杂性、反复性，纺织服装行业依然面临艰巨考验。

　　下一步公司将继续实行“坚持主业，共享产业”的发展战略，在稳健发展纱线主业的同时，深化推进前端网链，加速发展后端网链，着力抓好综合经营。

　　主营纱线业务加强产品创新力度，拓展市场空间。公司将围绕功能科技、时尚快反、可持续发展、高质量发展加快产品创新，合理组合产品结构，结合市场与客户细分拓展市场空间；公司将继续实行集聚运营的策略，创新运营模式，优化标准品运营模式与快反品运营模式，实现降本增效。

　　继续发展网链业务，发力共享产业。在保证规模稳健成长的同时，深化拓展网链业务的商业模式。

　　加强产业协同。针对产业链垂直整合、强势崛起的态势，公司将做好主营纱线业务与前后端网链的协同运作，体现协同价值。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1. 会计政策变更

　　1、本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》；自2019 年6 月10 日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第7 号——非货币性资产交换》，自2019 年6 月17 日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第12 号——债务重组》。

　　本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。

　　2、财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），鼓励企业提前执行，本公司于2019年1月1日执行新金融工具准则。于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

　　本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。列报格式变更及执行新金融工具准则对本公司的汇总影响如下：

　　■

　　注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内。

　　2.会计估计变更

　　本报告期主要会计估计未发生变更。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1. 本期新纳入合并范围的子公司

　　■

　　2.本期不纳入合并范围的子公司

　　■

　　证券代码：002042         证券简称：华孚时尚  公告编号：2020-07

　　华孚时尚股份有限公司

　　关于2019年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第七届董事会第四次会议，审议通过《2019年利润分配预案的议案》，现将该预案情况公告如下：

　　一、2019 年度利润分配预案基本内容

　　2019年度，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现合并净利润为410,695,086.02元，其中归属于母公司股东的净利润402,294,451.12元；累计未分配利润为2,757,712,156.60元；资本公积余额为2,410,047,632.25元；母公司累计可供分配利润229,786,997.41元。

　　根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第七条规定。公司于2019年度通过股票回购专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为58,004,195股，支付总金额为403,805,782.92元人民币（不含手续费），该部分金额视同2019年度公司现金分红金额。

　　因公司实施回购部分社会公众股，股份回购事项已实施完毕（回购完成情况详见公司于2019年5月8日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2019-46号公告），公司通过回购专户持有的共92,973,035股股份不参与本次利润分配，故公司以2019年12月31日已发行总股本1,519,375,555股扣除回购专户持有的股份92,973,035股为基数（即1,426,402,520股为基数），向全体股东按每10股派发现金股利1.41元（含税），共计派发现金股利不超过201,122,755.32元，结余未分配利润结转下一年度，不送红股，不以资本公积转增股本。后续在利润分配预案实施前，可参与分配的股份数若发生变化，利润分配比例将按分配总额不变的原则进行相应调整，分配比例存在由于可参与利润分配的股份数的变化而进行调整的风险。

　　公司董事会提请公司股东大会授权董事会办理实施2019年度利润分配预案的相关事宜。本预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　二、董事会关于利润分配预案的相关说明

　　公司2019年度利润分配预案由公司董事会提出，公司董事会于2020年4月27日召开第七届董事会第四次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2019年利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交至公司2019年年度股东大会审议。

　　公司董事会根据公司2019年度实际经营情况和后续发展资金需求情况并结回馈广大投资者的原则，制定2019年度利润分配预案。该预案的实施不会对公司后续生产经营资金需求产生影响。公司在过去十二个月内不存在使用募集资金补充流动资金的情形，公司预计未来十二个月也不存在使用募集资金补充流动资金的情形。

　　上述利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》及公司《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》的规定。

　　三、监事会意见

　　监事会认为公司2019年度利润分配预案是依据公司实际情况制订的，符合相关法律法规的规定，符合公司制定的股东回报规划，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、独立董事意见

　　2019年度利润分配预案符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,不存在损害公司及公司股东利益的情形。同意公司董事会制定的2019年度利润分配预案,并同意将2019年度利润分配预案提交至公司股东大会审议。

　　五、风险提示

　　1、2019年度利润分配比例存在由于可参与利润分配的股份数的变化而进行调整的风险。

　　2、本预案尚需提交公司股东大会审议通过后方能实施。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第四次会议决议；

　　2、独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　华孚时尚股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十九日

　　证券代码：002042      证券简称：华孚时尚       公告编号：2020-08

　　华孚时尚股份有限公司

　　关于使用自有资金进行理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华孚时尚股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议于2020年4月27日以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于使用自有资金进行理财的议案》。董事会同意公司及下属全资子公司在2020年拟使用最高额度为15亿元自有闲置资金，进行理财业务，在上述额度内资金可以滚动使用，且任意时点进行理财的总金额不超过15亿元，实际购买理财产品将根据公司资金实际使用情况增减。公司运用自有闲置资金开展委托贷款业务（委托贷款对象不能为公司的关联方）、参与资产管理计划、低风险金融衍生品投资、购买中短期安全性高、低风险、稳健型理财产品，并授权公司经营管理层具体实施该理财事项，授权截止日至公司2020年度股东大会召开日止。

　　一、基本情况

　　1、投资目的

　　提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益。

　　2、投资额度

　　公司及下属全资子公司拟使用部分自有闲置资金进行理财业务，资金使用额度不超过人民币15亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过15亿元，实际购买理财产品的金额将根据公司资金实际使用情况决定。

　　3、投资品种

　　主要用于开展委托贷款业务（委托贷款对象不能为公司的关联方）、参与资产管理计划、低风险金融衍生品投资、购买中短期安全性高、低风险、稳健型理财产品。

　　4、投资期限

　　本项理财业务授权截止日为2020年度股东大会召开之日。

　　5、资金来源

　　公司及下属全资子公司用于购买理财产品等投资业务的资金为公司闲置自有资金，不影响公司正常经营所需流动资金，资金来源合法合规。

　　公司前次募集资金已于2019年2月22日前使用完毕。募集资金投资项目已全部建成投产,结余募集资金已用于永久补充公司流动资金,详见公司与2018年3月30日、2019年2月28日及2019年3月16日公布在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上2018-08号、2019-09号及2019-17号公告。公司不存在使用募集资金从事证券投资与衍生品交易的情形。

　　二、风险控制措施

　　公司财务部将及时分析和跟踪理财产品等投资业务的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；公司审计部为理财产品等投资业务的监督部门，对公司理财产品等投资业务进行事前审核、事中监督和事后审计；公司董事会审计委员会以核查为主；独立董事、监事会有权对公司资金使用和购买理财产品等投资业务情况进行监督与检查；公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品等投资业务的购买以及收益情况。

　　三、对公司日常经营的影响

　　在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司及下属全资子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品及投资业务，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。

　　四、独立董事、监事会出具的意见

　　1、独立董事意见

　　公司在保证日常经营需求和资金安全的前提下，进行不包含风险投资的理财业务有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益，进而提高公司整体业绩水平。该事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规、《公司章程》及相关制度的规定，我们一致同意该事项。

　　2、监事会意见

　　在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行理财等投资业务，有利于提高公司资金使用效率和收益，为公司股东获取更多的投资回报。因此，同意公司使用闲置自有资金进行理财等投资业务。

　　五、备查文件

　　1、公司第七届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第九次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第七届董事会第四次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　华孚时尚股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十九日

　　证券代码：002042        证券简称：华孚时尚       公告编号：2020-09

　　华孚时尚股份有限公司关于

　　预计2020年度日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　1、日常关联交易概述

　　华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第七届董事会第四次会议，会议以9票赞成、2票回避（关联董事孙伟挺先生和陈玲芬女士回避表决）、0票反对的表决结果审议通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》，关联交易事项为公司向关联方采购原材料，预计金额为人民币3.5亿元整。该事项需提交公司2019年度股东大会审议，届时，与该关联交易有利益关系的关联股东华孚控股有限公司、深圳市华人投资有限公司、安徽飞亚纺织有限公司将回避表决。

　　2、预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　3、上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位:万元

　　■

　　二、关联方情况介绍和关联关系

　　（一）关联方情况介绍

　　1、新疆恒孚棉产业集团有限公司情况介绍

　　公司名称：新疆恒孚棉产业集团有限公司

　　企业性质：民营企业

　　注册地：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）北京南路506号美克大厦九层901室

　　注册资本：10,000.00万人民币

　　法定代表人：孙伟挺

　　统一社会信用代码：91650100676336997R

　　经营范围：棉花收购、销售；农作物种植；棉纱、棉布的生产、销售；投资兴办实业。

　　主要股东：华孚控股有限公司持股49%。浙江华孚纺织有限公司持股51%（浙江华孚纺织有限公司为华孚控股有限公司的全资子公司）。

　　新疆恒孚棉产业集团有限公司于2008年8月成立，登记机关为乌鲁木齐高新技术产业开发区市场监督管理局，2019年度营业收入为18,974.87万元，净利润为7,600.59万元；截止2019年12月31日总资产为51,897.25万元，净资产为10,345.79万元（以上数据未经审计）。

　　2、宁海华联纺织有限公司情况介绍

　　公司名称：宁海华联纺织有限公司

　　企业性质： 有限责任公司(中外合资)

　　注册地：浙江省宁波市宁海县跃龙街道纺织东路146号

　　注册资本：7000万人民币

　　法定代表人：孙伟挺

　　统一社会信用代码：913302267111695663

　　经营范围：纺纱加工 针织品、服装制造、加工；纺织原料、纺织器材、五金交电、建筑材料批发、零售；建设工程项目管理；房屋建设工程、建筑装饰装潢工程、园林绿化工程设计、施工；房地产开发、经营；供应链管理；国内、国际货运代理；普通货物仓储服务；房屋租赁服务；机械设备租赁；展览展示服务；纺织品、服装销售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限制或禁止的货物和技术除外；以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东：华孚控股有限公司持股80%。华孚集团有限公司持股20%。

　　宁海华纺织联有限公司于1995年6月成立，登记机关为宁海县市场监督管理局，2019年度营业收入为72,520.32万元，净利润为1,502.68万元；截止2019年12月31日总资产为79,524.31万元，净资产为35,871.66万元（以上数据未经审计）。

　　（二）与公司的关联关系

　　公司与新疆恒孚棉产业集团有限公司、宁海华联纺织有限公司为同一控股股东华孚控股有限公司控制下的子公司。

　　（三）履约能力分析

　　新疆恒孚棉产业集团有限公司与宁海华联纺织有限公司生产经营正常，市场信誉较高，具备履约能力。

　　三、关联交易的主要内容

　　上述关联交易主要要为原材料采购业务，定价依据是交易双根据市场价格及公平、公正、公允的原则确定并签署交易协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　各项日常关联交易协议按一般商业条款订立，交易项目的价格公允，符合公司及全体股东利益；日常关联交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；公司与实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务没有因日常关联交易而对关联人形成依赖。

　　五、独立董事意见

　　本议案提交董事会审议前，已经独立董事审查并认可。独立董事认为：公司此项与关联方发生的关联交易系公司生产经营中正常业务行为，双方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格根据市场价格确定，不存在损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会在审议此关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规、《公司章程》的规定。综上，我们一致同意该事项，并同意将该事项提交2019年度股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第九次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第七届董事会第四次会议相关议案的独立意见；

　　4、独立董事关于公司第七届董事会第四次会议相关议案的事前认可意见。

　　特此公告。

　　华孚时尚股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十九日

　　证券代码：002042         证券简称：华孚时尚   公告编号：2020-10

　　华孚时尚股份有限公司关于预计2020年度参与期货套保交易事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、公司参与期货套保交易的情况概述

　　公司2020年拟对棉花和棉纱期货进行交易，根据市场和公司经营情况，预计公司2020年度开展期货套保交易的保证金最高额度不超过人民币15亿元。公司进行套期保值的数量不超过实际现货交易的数量，期货持仓量不超过套期保值的现货量。

　　套保期货品种：纽约期货交易所（NYBOT）的棉花合约、郑州商品期货交易所交易的棉花合约和棉纱合约等。

　　上述期货套保交易事项已经公司2020年4月27日召开的第七届董事会第四次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过，该事项在公司董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、公司参与期货套保交易的必要性及可行性

　　公司拟参与期货套期保值交易的品种为公司生产经营中主要使用的棉花原材料和棉纱，参与上述品种的期货套保交易是以规避生产经营中原材料价格波动所带来的风险为目的，不进行投机和套利交易。公司参与期货市场交易，与现货市场交易相结合，将有效拓宽采购渠道，锁定原材料成本,有利于公司规避棉花价格波动的风险，保持公司经营业绩的稳定性和可持续性。公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《商品期货套期保值管理制度》的要求，落实风险防范措施，审慎操作。

　　综上所述，公司开展商品期货套期保值业务是切实可行的，对公司的生产经营是有利的，不会损害公司及公司股东的利益。

　　三、公司参与期货套保交易的准备情况

　　公司已根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《商品期货套期保值管理制度》，对期货套保交易的组织机构、授权制度、交易计划、交易管理、档案管理、保密制度、信息披露和会计政策等作出了明确规定。参与期货套保交易的人员均为专业人士，充分理解拟交易衍生品的特点及风险。

　　四、期货套保交易的风险分析

　　（一）法律风险：因相关法律制度发生重大变化可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。如果公司选择的期货公司在交易过程中存在违法违规经营行为，也可能给公司带来损失。

　　（二）市场风险：由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，价格微小的变动就可能会使公司权益遭受损失。

　　（三）操作风险：行情系统、下单系统等可能出现技术故障，导致无法获得行情或无法下单；或者由于操作人员出现操作失误，都可能会造成损失。

　　（四）流动性风险：当公司无法及时补足保证金时，可能会被强制平仓而遭受损失。

　　（五）信用风险：交易价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合同的相关规定，取消合同，造成公司损失。

　　五、风险管理策略的说明

　　公司参与期货套保交易是为了开拓采购和销售渠道，规避价格波动带来的风险。公司《商品期货套期保值管理制度》规定：从事期货套保交易活动时严禁投机。

　　公司将严格按照《商品期货套期保值管理制度》的规定来安排计划、审批、指令下达、操作、稽查、审计等环节并进行相应的风险控制和管理。

　　六、期货公允价值分析

　　公司期货套保交易品种均在场内的郑州商品期货交易所和纽约商品交易所等交易，市场透明度大，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。

　　七、会计政策及核算原则

　　公司期货套保交易相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则》及相关规定执行。

　　八、独立董事独立意见

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制

　　度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事就公司参与期货套保交易发表以下独立意见：

　　公司使用自有资金参与期货套保交易的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已就参与期货套保交易建立了健全的组织机构及《商品期货套期保值管理制度》。公司期货套保交易仅限于与企业正常生产经营所使用的原材料棉花及棉纱，且交易目的是锁定原材料价格波动风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　综上所述：我们认为公司将期货交易作为拓宽采购与销售渠道的途径以及规避原材料价格波动风险的有效工具，通过加强内部控制和管理，落实风险防范措施，提高经营水平，有利于公司实现持续稳定的经营效益。公司参与期货套保交易是必要的，风险是可以控制的。我们一致同意该事项。

　　九、备查文件

　　1、公司第七届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第九次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　华孚时尚股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十九日

　　证券代码：002042     证券简称：华孚时尚     公告编号：2020-11

　　华孚时尚股份有限公司关于预计

　　2020年度公司为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预计担保情况概述

　　华孚时尚股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开第七届董事会第四次会议。审议通过《预计2020年度公司为子公司提供担保的议案》因公司生产发展需要，2020年度公司预计为子公司及其下属公司提供总额不超过92.30亿元的担保。有效期为公司2019年度股东大会审议通过后12个月以内，授权公司总裁在授权担保额度范围内与银行等金融机构签署《保证合同》、《担保合同》及《抵押合同》等法律文书。上述议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　公司2020年度拟对子公司及其下属公司提供不超过以下额度的担保：

　　■

　　上述担保预计中，拟向资产负债率超过70%的子公司提供担保额度为56亿元，拟向资产负债率低于70%的子公司提供担保额度为36.30亿元，

　　二、被担保子公司及其下属公司基本情况

　　1、深圳市华孚进出口有限公司

　　■

　　最近一年主要财务数据如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：2019年度财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　2、 浙江华孚色纺有限公司

　　■

　　最近一年主要财务数据如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：2019年度财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　3、浙江聚丰贸易有限公司

　　■

　　最近一年主要财务数据如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：2019年度财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　4、新疆六孚纺织工业园有限公司

　　■

　　最近一年主要财务数据如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：2019年度财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　5、阿克苏华孚色纺有限公司

　　■

　　最近一年主要财务数据如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：2019年度财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　三、担保协议主要内容

　　本次为公司预计2020年度为子公司及其下属公司提供担保的最高额，尚未与相关方签署担保协议。

　　四、独立意见

　　经审议，独立董事认为，2020年度上市公司为子公司提供担保是公司及各子公司实际业务开展的需要，为子公司提供担保有助于子公司高效、顺畅地筹集资金,进一步提高经济效益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。本议案对全年内部担保总额作出预计，并按相关审议程序进行审议，满足法律法规的相关要求。我们一致同意该事项。

　　五、对外担保累计金额及逾期担保累计金额

　　2020年度，公司预计为子公司及其下属公司提供的担保总额不超过92.30亿元人民币，全部为本公司对全资子公司及其下属子公司的担保，占上市公司最近一期经审计合并净资产的146.51%。截止2019年12月31日，公司累计担保余额为27.44亿元，并全部为对控股子公司的担保,占上市公司最近期一期经审计净资产的43.55%。公司不存在任何逾期担保的情况。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第九次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　华孚时尚股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十九日

　　证券代码：002042           证券简称：华孚时尚          公告编号：2020-13

　　华孚时尚股份有限公司关于举行

　　2019年度报告网上业绩说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）将于2020年5月8日（星期五）15:00-17:00在全景网举行2019年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，届时投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　公司出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长孙伟挺先生、总裁兼副董事长陈玲芬女士、财务总监王国友先生、副总裁兼董事会秘书张正先生、独立董事孔祥云先生和保荐代表人牟晶先生。欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　华孚时尚股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十九日

　　证券代码：002042     证券简称：华孚时尚           公告编号：2020-15

　　华孚时尚股份有限公司关于续聘

　　2020年度会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开了第七届董事会第四次会议及第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于聘任2020年度审计机构的议案》。拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）为公司2020年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

　　一、拟聘任大华会计师事务所事项的情况说明

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1985年，2011年11月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101。大华在1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质。

　　在2019年度的审计工作中，大华遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2019年度财务报告审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，经公司谨慎研究及董事会审计委员会建议，公司拟续聘大华为公司2020年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司董事会根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　机构性质：特殊普通合伙企业

　　历史沿革：本所品牌源自1985年10月上海财政局和上海财经大学共同发起设立的大华会计师事务所。2009年11月26日，为适应形势发展的需要，遵照财政部《关于加快我国注册会计师行业发展的若干意见》的战略方针，北京立信会计师事务所有限公司与广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)等几家较大规模的会计师事务所进行整体合并。合并重组、整合后北京立信会计师事务所有限公司更名为“立信大华会计师事务所有限公司”。2011年8月31日，更名为“大华会计师事务所有限公司”。2011年9月，根据财政部、国家工商行政管理总局联合下发的《关于推动大中型会计师事务所采取特殊普通合伙组织形式的暂行规定》转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2011年11月3日“大华会计师事务所(特殊普通合伙)”获得北京市财政局京财会许可[2011]0101号批复。2012年2月9日，经北京市工商行政管理局批准，大华会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。

　　注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　业务资质：1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质。

　　是否曾从事过证券服务业务：是。

　　投资者保护能力：职业风险基金2018年度年末数：543.72万元；职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元；相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　是否加入相关国际会计网络：加入大华国际会计公司（原马施云国际会计公司）。

　　（二）人员信息

　　目前合伙人数量：196人

　　截至2019年末注册会计师人数：1458人，其中：从事过证券服务业务的注册会计师人数：699人；

　　截至2019年末从业人员总数：6119人

　　拟签字注册会计师姓名和从业经历如下：

　　（1）邱俊洲，2007年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务年限13年，具备相应的胜任能力。

　　（2）陈磊，2004年开始从事审计业务，2015年加入大华会计师事务所（特殊普通合伙），至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资等工作。

　　（三）业务信息

　　2018年度业务总收入：170,859.33万元

　　2018年度审计业务收入：149,323.68万元

　　2018年度证券业务收入：57,949.51万元

　　2018年度审计公司家数：15623

　　2018年度上市公司年报审计家数：240

　　是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是

　　（四）执业信息

　　1、大华会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　2、专业胜任能力：

　　项目合伙人：邱俊洲，注册会计师，合伙人，2007年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限13年，具备相应的专业胜任能力。

　　质量控制复核人：包铁军，注册会计师，合伙人，1997年开始从事审计业务，专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务，曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2015年开始专职负责大华会计师事务所（特殊普通合伙）重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，无兼职。从事证券业务的年限20年，具备相应的专业胜任能力。

　　签字注册会计师：陈磊，注册会计师，2004年开始从事审计业务，2015年加入大华会计师事务所（特殊普通合伙），至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限5年，具备相应的专业胜任能力。

　　根据项目合伙人、项目质量控制负责人、拟签字注册会计师的从业经历、执业资质、从事证券业务的年限等情况，经综合评价，大华会计师事务所及相关人员均具备充分的专业胜任能力。

　　3、诚信记录

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况：行政处罚1次，行政监管措施19次，自律处分3次。

　　项目合伙人除2019年度受到自律处分1次外，质量控制复核人和本期签字会计师最近三年均未受到其他刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会已对大华进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘大华为公司2020年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　根据对大华会计师事务所（特殊普通合伙）相关情况的了解，我们认为其在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，我们同意续聘大华担任公司2020年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

　　2、独立董事意见

　　经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，在担任公司审计机构期间，审计人员工作认真、严谨，具有较高的综合素质和专业水平，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，未发现审计人员有违背职业道德的行为，我们认为聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意公司继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构。

　　（三）董事会审议情况

　　公司第七届董事会第四次会议及第七届监事会第九次会议审议通过了《关于聘任2020年度审计机构的议案》，同意续聘大华为公司2020年度审计机构。本次聘请2020年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

　　四、报备文件

　　1、公司第七届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第九次会议决议；

　　3、独立董事签署的事前认可和独立意见；

　　4、大华会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　华孚时尚股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十九日

　　证券代码：002042     证券简称：华孚时尚   公告编号：2020-05

　　华孚时尚股份有限公司

　　第七届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年4月17日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第七届董事会第四次会议的通知，于2020年4月27日上午10时在深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室以现场结合视频的方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，会议由公司董事长孙伟挺先生主持。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议审议通过以下议案:

　　一、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2019年度报告全文及摘要的议案》

　　报告全文和摘要详见公司于2020年4月29日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　二、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2020年度第一季度报告全文及正文的议案》

　　2020第一季度报告全文和正文详见公司于2020年4月29日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

　　三、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2019年度董事会工作报告的议案》

　　详见公司于2020年4月29日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019年度董事会工作报告》。

　　独立董事胡永峰先生、陈卫滨先生、孔祥云先生、高卫东先生向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》。报告全文详见2020年4月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　四、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2019年度总裁工作报告的议案》

　　五、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2019年度财务决算报告的议案》

　　报告期内，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现营业收入15,886,871,683.43元，同比上升11.04%；归属于上市公司股东的净利润402,294,451.12元，同比下降46.14%；基本每股收益0.27元/股，同比下降46.00%。

　　2019年度，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现合并净利润为410,695,086.02元，其中归属母公司股东的净利润402,294,451.12元；累计未分配利润为2,757,712,156.60元；资本公积余额为2,410,047,632.25元；母公司累计可供分配利润229,786,997.41元。

　　截至2019年12月31日，公司总资产同比减少1.08%，归属于上市公司股东的所有者权益同比减少9.77%，财务状况良好。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　六、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2019年利润分配预案的议案》

　　2019年度利润分配预案详见公司于2020年4月29日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

　　本议案已经公司独立董事发表明确同意意见,该分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中关于分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司三年（2018～2020年）股东回报规划。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　七、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2019年度内部控制自我评价报告的议案》

　　报告全文详见公司2020年4月29日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年度内部控制评价报告》。

　　本议案已经公司独立董事发表明确同意意见,本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　八、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2019年社会责任报告的议案》

　　报告全文详见公司2020年4月29日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年社会责任报告》。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　九、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　全文详见公司于2020年4月29日披露在《证券时报》、《中国证券报》巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

　　本议案已经公司独立董事发表明确同意意见,本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　十、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用自有资金进行理财的议案》

　　详情见公司于2020年4月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有资金进行理财的公告》。

　　本议案已经公司独立董事发表明确同意意见,本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　十一、以11票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《预计2020年度参与期货套期保值交易事项的议案》

　　详情见公司于2020年4月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于预计2020年度期货套期保值交易事项的公告》。

　　本议案已经公司独立董事发表明确同意意见。

　　十二、以11票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于预计2020年度申请银行授信额度及借款的议案》

　　根据公司持续生产经营与技术改造项目的需要，预计公司2020年需向银行申请综合授信额度不超过人民币110亿元，主要包括流动资金贷款、贸易融资（开具银行承兑汇票/信用证，发票融资，上下游保理/反保理），供应链融资，票据贴现等形式的融资。为确保资金需求，董事会拟提请股东大会授权公司董事长和总裁在授信额度内申请授信事宜，并同意其在借款行或新增银行间可以调剂使用，授权期限至公司2020年度股东大会召开日止。

　　本议案已经公司独立董事发表明确同意意见,本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　十三、以11票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于预计2020年度公司为子公司提供担保的议案》

　　详情见公司于2020年4月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于预计2020年度公司为子公司提供担保的公告》

　　本议案已经公司独立董事发表明确同意意见,本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　十四、以9票赞成、2票回避、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》

　　详情见公司于2020年4月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于预计2020年度日常关联交易的公告》。表决该议案时，关联董事孙伟挺先生、陈玲芬女士回避表决。本议案已经公司独立董事发表明确同意意见该事项在公司董事会审议范围之内，无需提交公司股东大会审议。

　　十五、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于聘任2020年度审计机构的议案》

　　经公司独立董事事前认可和发表明确同意意见,并经董事会审核，拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构，同时提请股东大会授权董事会确定审计相关事项。

　　详情见公司于2020年4月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　十六、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于提议召开公司2019年度股东大会的议案》

　　详情见公司于2020年4月29日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2019年度股东大会的通知》。

　　备查文件

　　1、华孚时尚股份有限公司第七届董事会第四次会议决议；

　　2、独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

　　4、董事、监事、高级管理人员关于公司2019年度报告的书面确认意见；

　　5、董事、监事、高级管理人员关于公司2020年第一季度报告的书面确认意见。

　　特此公告。

　　华孚时尚股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十九日

　　证券代码：002042                 证券简称：华孚时尚             公告编号：2020-14

　　华孚时尚股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第七届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》，现就召开公司2019年度股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2019年度股东大会。

　　（二）股东大会召集人：公司董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　（四）召开时间：

　　1、现场会议时间：2020年5月19日（星期二）下午14:30-16:00。

　　2、网络投票时间：2020年5月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月19日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月19日9:15－15:00期间的任意时间；

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2020年5月14日

　　（七）出席对象：

　　1、截止2020年5月14日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员。

　　3、见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

　　（八）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次年度股东大会审议的议案为公司第七届董事会第四次会议和第七届监事会第九次会议审议通过的议案。

　　（一）议案名称

　　1、审议《2019年度报告全文及摘要的议案》；

　　2、审议《2019年度董事会工作报告的议案》；

　　3、审议《2019年度监事会工作报告的议案》；

　　4、审议《2019年度财务决算报告的议案》；

　　5、审议《2019年利润分配预案的议案》；

　　6、审议《2019年度内部控制自我评价报告的议案》；

　　7、审议《2019年社会责任报告的议案》；

　　8、审议《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

　　9、审议《关于使用自有资金进行理财的议案》；

　　10、审议《预计2020年度申请银行授信额度及借款的议案》；

　　11、审议《预计2020年度公司为子公司提供担保的议案》；

　　12、审议《关于预计2020年度日常关联交易的议案》；

　　13、审议《关于聘任2020年度审计机构的议案》；

　　另外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职

　　（二）披露情况

　　以上议案已经公司第七届董事会第四次会议和第七届监事会第九次会议审议通过，决议公告及相关议案的具体内容详见2020年4月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　（三）根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，本次会议将对中小投资者单独计票并披露，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　（四）本次股东大会议案5、议案11、议案13为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，其余议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　本次会议审议议案12时，关联股东华孚控股有限公司、深圳市华人投资有限公司、安徽飞亚纺织有限公司将回避表决。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、参加本次股东大会现场会议的登记方法

　　1、会议登记时间：2020年5月15日9:00-17:00。

　　2、会议登记办法：参加本次会议的股东，请于2020年5月15日下午17时前持股东账户卡及本人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料，异地股东可用电话或电子邮件方式登记（电话或电子邮件方式以2020年5月15日17时前到达本公司为准）。

　　3、会议登记地点：公司董事会办公室。

　　联系电话：0755-83735593     传真：0755-83735566

　　登记邮箱：dongban@e-huafu.com(请发送登记资料以后，与公司董事会办公室进行电话确认)

　　联 系 人：杨溶、孙献       邮编：518045

　　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　出席本次股东大会的股东的食宿费及交通费自理。

　　七、备查文件

　　1、公司第七届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第九次会议决议；

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　附件三：股权登记表

　　华孚时尚股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十九日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为：362042；投票简称：“华孚投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年5月19日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月19日（本次股东大会召开当天）9:15－15:00期间的任意时间；

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托_____________先生（女士）代表本人（或本单位）出席华孚时尚股份有限公司2019年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审

　　议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　注：以上议案请在相应的表决栏内划√，同意、反对、弃权必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

　　委托人姓名或名称（签章）：               身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人持股数：                           委托人股东账户：

　　受委托人签名：                           受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：                         委托日期：     年    月    日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　附件三：股权登记表

　　股东大会参会登记表

　　姓名：

　　身份证号码：

　　股东账户：

　　持股数：

　　联系电话：

　　邮政编码：

　　联系地址：

　　签章：

　　证券代码：002042   证券简称：华孚时尚 公告编号：2020-06

　　华孚时尚股份有限公司

　　第七届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年4月17日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第七届监事会第九次会议的通知，于2020年4月27日下午14时在深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室以现场结合视频的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席盛永月先生主持。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2019年度报告全文及摘要的议案》

　　报告全文和摘要详见公司于2020年4月29日发布在《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2020年度第一季度报告全文及正文的议案》

　　报告全文和正文详见公司于2020年4月29日发布在《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2019年度监事会工作报告的议案》

　　《2019年度监事会工作报告》详见2020年4月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　四、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2019年度财务决算报告的议案》

　　报告期内，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现营业收入15,886,871,683.43元，同比上升11.04%；归属于上市公司股东的净利润402,294,451.12元，同比下降46.14%；基本每股收益0.27元/股，同比下降46.00%。

　　2019年度，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现合并净利润为410,695,086.02元，其中归属母公司股东的净利润402,294,451.12元；累计未分配利润为2,757,712,156.60元；资本公积余额为2,410,047,632.25元；母公司累计可供分配利润229,786,997.41元。

　　截至2019年12月31日，公司总资产同比减少1.08%，归属于上市公司股东的所有者权益同比减少9.77%，财务状况良好。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　五、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2019年利润分配预案的议案》

　　详见公司于2020年4月29日发布在《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　六、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2019年度内部控制自我评价报告的议案》

　　报告全文详见2020年4月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　七、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2019年社会责任报告的议案》

　　全文详见2020年4月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　八、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　全文详见2020年4月29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　九、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用自有资金进行理财的议案》

　　详见公司于2020年4月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有资金进行理财的公告》。

　　十、以3票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于预计2020年度期货套期保值交易事项的议案》

　　详见公司于2020年4月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于预计2020年度期货套期保值交易事项的公告》。

　　十一、以3票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于预计2020年度申请银行授信额度及借款的议案》

　　根据公司持续生产经营与技术改造项目的需要，预计公司2020年需向银行申请综合授信额度不超过人民币110亿元，主要包括流动资金贷款、贸易融资（开具银行承兑汇票/信用证，发票融资，上下游保理/反保理），供应链融资，票据贴现等形式的融资。为确保资金需求，监事会拟提请股东大会授权公司监事长和总裁在授信额度内申请授信事宜，并同意其在借款行或新增银行间可以调剂使用，授权期限至公司2020年年度股东大会召开日止。我们同意该事项。

　　十二、以3票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于预计2020年度公司为子公司提供担保的议案》

　　详见公司于2020年4月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于预计2020年度公司为子公司提供担保的公告》。

　　十三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》

　　详见公司于2020年4月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于预计2020年度日常关联交易的公告》。

　　十四、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于聘任2020年度审计机构的议案》

　　经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构。监事会无异议。

　　备查文件

　　1、公司第七届监事会第九次会议决议；

　　2、监事会关于公司2019年度报告的专项审核意见和2020年第一季度报告的专项审核意见。

　　特此公告。

　　华孚时尚股份有限公司监事会

　　二〇二〇年四月二十九日

　　证券代码:002042          证券简称：华孚时尚          公告编号：2020-12

　　华孚时尚股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准华孚时尚股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕3221号）核准，同意华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”或“华孚时尚公司”）非公开发行不超过174,326,500股。截至2017年2月28日止，本公司本次非公开发行股票（A股）174,326,464股，发行价格12.62元/股，募集资金总额人民币2,199,999,975.68元，扣除与发行有关的费用总额人民币19,883,326.46元，实际募集资金净额为人民币2,180,116,649.22元，其以上募集资金已由大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年3月3日出具的大华验字[2017]000118号《验资报告》验证确认。

　　截止2019年12月31日，公司对募集资金项目累计投入人民币2,180,116,649.22元，本期投入9,150,167.65   元，其中：募集资金项目实际投入人民币9,150,167.65元。截止2019年12月31日，募集资金余额为人民币0.00元。

　　二、募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《华孚时尚股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第六届董事会2015年第一次临时会议审议通过，并业经本公司2016年第一次临时股东大会表决通过。

　　本次募集资金投向三个项目，根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行、中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行、中国建设银行股份有限公司胡志明市分行、浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行开设募集资金专项账户，其中中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行、中国建设银行股份有限公司胡志明市分行两个账户均是用于华孚（越南）16万锭高档色纺纱项目，因该项目建设地在越南，投入该项目的募集资金在汇入公司越南账户前存在中国境内的中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行，并于2017年3月20日与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。2017年8月16日与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议补充协议。公司严格按照内部制定的《管理制度》对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

　　根据本公司与华泰联合证券有限责任公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，应当及时通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

　　截至2019年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　说明：截止2019年12月31日,本次募集资金投资项目全部投资完毕,对应的募集资金专户已全部注销。

　　三、 本报告期募集资金的实际使用情况

　　详见附表《募集资金使用情况表》。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

　　华孚时尚股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十九日

　　附表

　　募集资金使用情况表

　　编制单位：华孚时尚股份有限公司

　　金额单位：人民币元

　　■

　　证券代码：002042            证券简称：华孚时尚           公告编号：2020-16