一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,174,016,745股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）报告期内公司从事的主要业务

　　报告期内，公司金融科技板块主要从事第三方支付服务、数字科技服务、移动信息服务、跨境电商服务及移动运营商计费结算服务业务；公司智能制造板块主要从事汽车及配件、家电配件、模具及电机业务。报告期内，公司主要业务经营情况如下：

　　金融科技板块介绍：

　　1、第三方支付服务

　　第三方支付是公司金融科技板块重点发展的核心业务之一，公司拥有在全国范围内从事“互联网支付”、“移动电话支付”、“银行卡收单”业务许可牌照，为企业及个人用户提供基于支付的综合服务，聚焦拓展B2B产业互联网应用合作，为交通出行、金融行业、教育医美、房屋经纪、线下实体经济场景等行业提供综合解决方案。公司拥有丰富的客户需求匹配、行业场景匹配以及市场开拓经验，为多领域、多层次经济主体开展个性化、差异化的产品服务，同时为客户提供“支付+”的定制化综合解决方案。

　　2、数字科技服务

　　数字科技服务倡导以数字为基础创造科技服务能力，综合利用大数据管理、模型和人工智能技术，紧贴客户应用场景，提供以实际价值转化为目标的数字科技解决方案。数字科技服务作为公司金融科技板块发展的引擎，将面向广泛的金融行业客户，逐步打造“数字科技”的服务能力及商业模式，帮助持牌金融机构建立用户全生命周期的主动管理系统，帮助合作伙伴提升风险管控能力、降低获客成本、降低业务风险、提高业务效能，从而服务长尾大众，实现普惠金融，在特定领域和场景下为客户解决实际问题，创造价值。

　　3、跨境电商结算服务

　　联动商务拥有跨境外币业务试点资质以及跨境人民币业务资质。公司跨境电商结算服务满足包括货物贸易、留学、机票、酒店、旅游、物流、软件服务、通信服务八个行业范围的本外币跨境结算，提供包括美元、欧元、港币、日元、英镑、澳大利亚元等在内的至少15个可结算币种，服务覆盖全球239个国家和地区。支持国内出口跨境电商在亚马逊、eBay、Wish等全球知名平台的跨境结算、供应链金融等功能，同时为国内知名的跨境电商进口平台实现跨境收单+报关+购付汇的全流程综合服务，实现了进口、出口业务的双向运行体系。

　　4、移动信息服务

　　移动信息服务结合已有的移动、电信、联通（三网）等资源及自身的服务能力，为金融行业、大型企业集团提供基于三网合一的安全便捷的信息服务综合解决方案，主要包括联信通、银信通、云MAS等业务。1）联信通是联动优势面向行业客户推出的无线应用服务，主要为银行及中小企业提供安全可靠、一点式接入的基于移动、电信、联通（三网）的高品质电信级通信服务。2）银信通业务基于入驻式MAS(移动代理服务器)、移动网络、移动终端等资源和服务能力，使得银行及银行客户随时随身、经济快捷地享受金融信息服务。3）云MAS是联动优势协助中国移动集团客户拓展中小型企业客户，快速为自有用户发送短彩信，是目前业内最大的短彩信云平台。

　　5、移动运营商计费结算服务

　　移动运营商计费结算服务向互联网行业提供三网融合计费结算服务，面向电信运营商、银行等金融机构、互联网行业提供全消费场景互联营销，涵盖一站式O2O消费场景服务及跨界营销解决方案，贯穿生活全生态权益+增值服务，助力企业开展营销活动，拓展新用户，提升活跃度，优化产品服务能力，促进企业营收增长。

　　智能制造板块介绍：

　　1、汽车配件业务

　　汽车配件业务是公司制造板块的核心业务，下设分子公司二十余家，生产基地覆盖全国各大主流主机厂所在区域。目前主要为各OEM厂商配套提供汽车轻量化解决方案、车身模块化焊接组件、车身安全结构件、辊压产品、热冲压产品等，为国内综合实力较强、影响力较大的汽车零部件供应商。公司拥有1200T、1000T、800T、630T等大中型冲压生产线和辊压生产线，热冲成形生产线、液压镦胀成形生产线，具备车身覆盖件、大中型结构件冲压能力和汽车辊压、热冲压、镦胀成形产品生产能力。

　　2、模具业务

　　公司模具业务集汽车冲压模具设计、研发、生产、销售服务为一体，主要为主机厂及其一级供应商配套。公司拥有多套先进的生产设备，能够满足大中型铸造模、级进模、多工位模具加工范围和精度要求。采用项目管控、技术、采购统一管理，工程部独立运营的灵活管理方式，做到模具周期短，成本低，反应快。

　　3、电机业务

　　公司拥有多年的电机生产经验，产品涵盖变频空调压缩机电机、变频冰箱压缩机电机、定频冰箱压缩机电机、新能源汽车驱动电机、功能电机、电动工具、泵类等系列。公司拥有较强的研发能力，在传统电机基础上，公司自主研发了大功率涡旋压缩电机和永磁同步电机，并在大功率燃料电池循环泵取得技术突破。

　　4、专用车业务

　　在专用车领域，公司主要产品有冷藏车、厢车、铝罐车、自卸车、环卫车等。拥有意大利法塞卷罐机、美国进口麦迪克铣床等先进生产设备，并使用水切割等先进生产工艺，能够满足客户多样化定制需求。

　　5、家电配件业务

　　家电配件业务是公司的传统业务，随着近年来家电行业竞争不断加强，家电行业客户将降成本压缩传递至上游配件供应商，公司家电配件类业务盈利空间不断下降。为保持公司长期竞争力，公司逐年稳步推进产品转型、升级，家电配件类业务发展平稳，形成了目前以厨电配件、洗衣机配件等产品为代表的家电配件类业务。

　　（二）行业发展趋势和公司面临的竞争格局

　　金融科技领域：金融科技继续沿纵深领域快速发展。一方面，云计算、大数据、人工智能以及区块链等新一代信息技术进一步发展成熟；另一方面，科技和金融的融合更加广泛、深入，涵盖互联网支付、大数据风控、智能投资顾问、互联网财富管理等领域，创新商业模式和创新业态不断涌现，行业分工和业务边界日渐清晰。与此同时，监管机构进一步强化金融科技创新规范引导，推动金融科技成为服务实体经济、防控金融风险、深化金融供给侧结构性改革的重要力量。当前金融科技仍然具备政策红利和市场前景，具备广阔的发展空间。日益成熟的金融科技行业主要趋势包括：一是监管政策逐渐强化、成熟，合规成为行业发展创新的基本要求；二是企业更加注重原创型金融科技研发，行业专利数量持续上升，用户体验迅速更新迭代；三是行业跨界合作更加细化，金融科技平台赋能金融机构和实体企业，金融科技基础服务输出有效的提升了全行业的智能化水平，金融科技成为推动普惠金融、绿色金融发展的重要力量；四是金融科技企业开拓国际化市场，特别是在新兴经济体国家，中国金融科技企业市场份额和品牌影响力快速提升。

　　智能制造领域：在国内经济下行压力加大，消费增速减慢，有效投资增长乏力的大经济环境下，中国汽车市场难以呈现以前的发展态势，但“以旧换新”、“消费升级”也带来广阔的市场空间，同时，随着近期国务院常务会议对新能源汽车补贴延期政策的出台，新能源汽车的发展将迎来新的机遇。随着行业格局的持续优化，行业集中度将逐渐提高，中小配套厂商将逐渐被淘汰，各大主机厂对优质配套厂商的需求更大，逐步向头部企业集中。随着近年来对智能制造板块的积极布局，公司在该领域的技术优势显现、核心竞争能力增强，公司所处的以汽车及配件产业为主导的智能制造产业风险与机遇并存。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　（一）报告期内经营成果

　　受国内经济下行、行业政策变化以及公司自身业务调整等因素影响，公司2019年实现营业收入530,283.87万元，较同期增长5.82%，归属于上市公司股东的净利润-245,586.72万元，较同期下降1,943.20%，不考虑商誉减值因素，公司实现归属于上市公司股东的净利润-38,647.72万元，较同期下降191.32%。

　　（二）报告期内主要工作及经营分析

　　1、金融科技板块

　　报告期内，受外部经济环境低迷、行业政策调整、行业竞争加剧等因素影响，公司金融科技板块继续贯彻产业转型升级战略部署，积极推进业务转型升级、产品创新赋能，于报告期内加大团队建设、研发投入、业务拓展力度，同期相比业务成本明显上升。鉴于公司金融科技板块业务的投入未能及时产出收益，且部分创新金融增值服务业务在报告期出现较大损失，公司报告期中适时对金融科技各业务线重新梳理、整顿及优化，及时关停重复或收益不佳的业务，并对相关业务团队进行调整，这对金融科技板块报告期利润影响较大。报告期内，公司金融科技板块实现营业收入95,537.05万元，实现归属于上市公司股东的净利润-40,590.10万元。

　　（1）第三方支付服务

　　公司第三方支付线上业务受行业政策影响明显，“断直连”政策持续削弱了公司第三方支付业务对于通道侧的议价能力，导致公司第三方支付线上业务营业成本在报告期显著增加，毛利率下降，同时随着监管政策的逐步加强，为确保公司业务合法合规开展，公司不断优化客户结构，并淘汰了高风险客户和低附加值客户，致使本报告期线上支付业务收入大幅下降。为此公司对第三方支付线上业务重新战略定位，未来主打B端市场，聚焦细分行业，提供深度定制解决方案，打造差异化经营优势；为及时弥补第三方支付线上业务下滑对公司造成的损失，公司报告期内重点布局线下支付业务，大力开展线下收单业务规模。但受行业竞争加剧及团队经验不足等因素影响，公司第三方支付线下业务交易规模未达预期，公司投入大量成本费用未获得相应产出，鉴于此，公司及时调整市场营销政策，进一步优化客户结构，同时在充分发挥平台优势的基础上，加大业务创新和产品创新力度，不断优化产品和运营体验，全方位服务客户，以期稳健实现线下支付业务突破发展；报告期内，除稳步经营国内主营产品外，还成功申请了香港MSO牌照，公司跨境支付继续保持良好发展，交易规模实现996,200万元，较上年同期增长23%。报告期内，公司第三方支付业务整体收入为37,814.84万元，较上年同期下降30.88%。

　　公司第三方支付业务在合规经营为前提下，聚焦“交通出行、B2B产业互联网、金融业、线下实体经济场景”等领域业务，利用资源优势，主动进行业务转型升级，加大业务创新和产品创新力度，为客户提供“支付+”的定制化综合解决方案。

　　（2）数字科技服务

　　报告期内，公司数字科技业务继续执行以科技创新推动业务创新的经营方针，持续构建核心竞争力，一方面加大对多边计算、人工智能、智能建模等业务相关技术的研发储备，另一方面根据市场及客户需求，进一步聚焦打磨智能风控、智慧营销等产品功能和服务能力，为客户提供一站式综合金融科技服务解决方案，帮助持牌金融机构建立用户全生命周期的主动管理系统，帮助合作伙伴提升风险管控能力，降低获客成本，降低业务风险，提高业务效能。同时，数字科技业务根据市场及产品需要进行团队调整补充，不断增强产品和市场销售能力。但报告期内，受客户需求减少、市场竞争加剧、新增客户验证周期长等因素影响，公司数字科技业务下降较大。 数字科技业务是公司未来重点发展的业务之一，为加快数字科技业务发展，公司于2019年12月成立了联动优势（北京）数字科技有限公司，公司将继续加大产品化投入和市场拓展力度，深挖存量合作伙伴新产品合作机会，通过整合的解决方案锁定用户需求，确保数字科技业务的持续稳定发展。除金融领域，后续也将加大政府监管部门及大型行业客户金融科技服务需求，扩大服务领域和范围。报告期内，公司数字科技业务实现营业收入9,685.60万元，较上年同期下降33.68%，毛利率为73.78%，较上年同期下降5.10%。

　　同时，公司在区块链研究与应用方面有了新的进展。自主研发的区块链底层框架优链系统（英文名：UChains）继2018年通过中国信息通信研究院可信区块链标准测试后，于报告期内中标了中国信息通信研究院金融科技服务平台子项目“区块链实时监控平台”以及广州商品清算中心股份有限公司非现场监管区块链存证系统；基于优链区块链底层平台研发的“海联金汇供应链金融服务系统”成为第一批在国家互联网信息办公室完成备案的区块链信息服务，备案编号：京网信备11010219195169690017号；截至报告期末，公司有41项区块链专利申请获得受理，其中获得授权1项；同时与多家高校合作共建区块链合作实验室；还承担了中国支付清算协会、中国互联网金融协会、中国信通院等多项课题研究。

　　（3）移动信息服务

　　报告期内，结合公司整体战略，移动信息服务业务在力保存量MAS业务的前提下，加大通道储备，降低综合短信通道成本，扩大客户拓展范围，以金融机构、类金融机构为拓展目标，加快技术升级与产品研发效率，参与了中国移动5G消息创新开放实验室，加大与产业各环节融合合作，积极拓展自主联信通业务，通过联信通智能沟通云平台满足客户的多样化需求，进一步提升获客能力。但报告期内，新增市场竞争加剧，5G相关创新业务尚未形成成熟产品，未能产生收入，同时受移动运营商通道政策调整影响，业务利润空间进一步被挤压。报告期内，通过不断加大客户拓展力度，移动信息服务业务实现营业收入25,834.48万元，较上年同期增长39.23%，但由于受行业环境、通道成本上升等因素的影响，移动信息业务整体毛利率较上年同期下降7.11%。

　　（4）移动运营商计费结算服务

　　受移动运营商政策以及其他支付方式的影响，原有的移动运营商计费结算业务规模逐渐下降，自2018年开始公司移动运营商计费结算服务开始寻求转型，积极拓展互联营销服务。报告期内，公司继续执行既定发展战略，进一步降低从运营商分润和运营支撑类业务占比，提升科技服务收入的占比，并在以往的运营商代计费业务基础上，为运营商提供话费支付风控解决方案。同时，积极发挥自身优势，基于人工智能技术，面向三大电信运营商、银行及其他金融机构、知名互联网行业如优酷、天猫、苏宁、作业帮等提供全消费场景接入及智慧互联营销解决方案并实施，以期加速实现业务模式转型，形成新的收入增长点，带动公司整体业务收入和利润的增长。报告期内，场景营销等新业务先后签约苏宁、物美、超市发、肯德基、呷哺呷哺等商户。由于原运营商计费结算服务收入基数大，但新增互联网营销业务尚未能弥补原有业务的下滑，毛利额较上年同期下降43.32%。

　　（5）金融增值服务

　　为聚焦提升以移动互联、数字科技、人工智能等新一代科技为基础的金融科技服务能力，公司从银行等金融机构聘请了具有金融背景的高管、业务和技术人员，快速组建团队、积极进行业务创新和产品创新。在投入大量人工和研发后，仍未达到预期，且部分创新金融增值服务业务在报告期出现较大损失。针对该状况，公司进行适时调整，及时关停部分重复或收益不佳的业务，并对相关业务团队进行调整，截至报告期末业务调整和团队调整已基本完成。为增加金融科技板块其他业务线与客户的粘度，报告期内新增保理业务，为客户提供供应链金融服务。报告期内，公司金融增值服务实现收入6,677.28万元，较上年同期增长42.21%，毛利率为42.55%，较上年同期下降43.10%。

　　2、智能制造板块保持平稳发展

　　2019年，国际环境复杂，经济下行压力大，消费增速放缓，同时受机动车排放新标准提前实施的影响，公司智能制造板块所在汽车行业下滑超过预期，市场竞争异常激烈。为适应市场变化，公司继续保持产业聚焦、转型升级、优化提效的发展战略，同时加大新产品研发和技改力度，不断满足客户需求，使得公司智能制造板块保持平稳发展。报告期内，公司智能制造板块实现营业收入434,746.82万元，同比增长11.73%，受产品成本上升以及研发等费用增加影响，归属于上市公司股东的净利润1,942.38万元。

　　（1）整合资源继续聚焦乘用车配件产业发展

　　2019年中国乘用车产销量同比较2018年下降较大，行业景气度继续下行，但随着新能源补贴政策的延期，新能源汽车将迎来新的发展机遇。报告期内，公司一方面通过整合内外部资源，使得公司汽车配件产品在各主机厂的业务范围和比重不断增加，另一方面加大研发和技改投入，以技术为导向，深入主机厂前端为客户制定解决方案，由产品提供商逐渐向服务商转型，不断提高客户满意度，增强客户与公司的粘性。在压力与机遇并存的2019年，公司乘用车配件业务营业收入较上年同期下降9%。

　　（2）公司继续推行“以模养件”的轻资产运营产业链

　　公司在聚焦乘用车配件产业的同时，大力发展汽车模具产业。公司通过汽车模具的自主研发、生产、制造，不断提升公司乘用车配件产业竞争优势的同时，也促进了公司模具产业的自身发展。报告期内，公司模具类产品实现营业收入较上年同期增长555.41%。

　　（3）持续优化产品和客户结构

　　随世界各国对燃油汽车禁售的倒计时，各大汽车主机厂加快了产品结构升级，新能源、智能驾驶将是汽车行业未来发展趋势。报告期内，公司持续优化和丰富产品结构，新能源、轻量化产品以及汽车功能性电机成为公司智能制造板块未来重点发展方向。同时，在报告期内继续优化客户结构，拓展了三一重工等规模较大、抗风险能力较强的大中型客户，优化了部分低毛利且风险较高的中小客户，公司自身抗风险能力不断得到提升。

　　（4）深化改革，创新经营管理

　　报告期内，公司智能制造板块继续推行创新经营管理，通过组织架构梳理、精简管理层级，实现扁平化管理。公司倡导一专多能，提薪不增岗，对职能重叠、交叉的部门及岗位进行合并，推动实现精员增效，助力公司智能制造核心竞争力的进一步提升。

　　3、加强与高校合作，提高自身研发能力

　　报告期内，公司乘用车技术研发中心继续保持国内多所高校合作，提升公司在汽车轻量化产品研发、高精尖汽车零部件开发、新技术孵化、模具设计等方面的核心能力；公司子公司联动优势与多家高校合作共建区块链合作实验室，加强在区块链方面的研究与应用。

　　4、持续加强内控体系建设，规范运作

　　报告期内，随着公司业务体系的不断发展、扩大，高效的内部管理显得十分重要，公司按照上市公司内部控制要求以及公司需求，由公司内控审计部门牵头，优化更加适合公司管理模式的内部控制体系，不断完善公司内部风险管控制度，推进全员内部控制培训工作的持续开展，以达到公司相关部门和人员做到学习、吸收、学以致用、防范风险的目的。

　　5、积极维护股东权益

　　报告期内，公司基于未来发展战略、财务状况、长效激励机制等因素，利用自有资金和部分节余募集资金，实施股份回购，积极维护股东权益。截止报告期末，累计回购公司股份28,608,500股，占公司总股本的2.30%。

　　6、完善人才培养机制

　　公司不断完善人才培养机制及薪酬体系建设工作，加强高层次人才引进力度，同时与高等院校开展合作，加快人才梯队建设，为实现公司持续成长与健康发展储备力量。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，公司实现营业收入530,283.87万元，较同期增长5.82%；归属于上市公司股东的净利润-245,586.72万元，较同期下降1,943.20%，不考虑商誉减值因素，公司实现归属于上市公司股东的净利润-38,647.72万元，较同期下降191.32%，主要原因如下：

　　1、公司根据第一季度实际经营情况以及公司未来发展规划，按照谨慎性原则，考虑受新冠肺炎疫情影响，重新确定了联动科技、联动商务两个资产组2020年及以后年度的经营预测数据。公司判断需要对联动科技、联动商务资产组相关商誉计提减值损失，计提商誉减值准备20.69亿元。

　　2、金融科技板块报告期业绩大幅降低，具体原因分析如下：

　　（1）2018年度，联动优势科技有限公司转让所持有参股公司百融云创科技股份有限公司（原百融金融信息服务股份有限公司）股权取得投资收益6,733.66万元，本报告期公司无此类投资收益。

　　（2）运营商计费结算服务业务在报告期的发展不及预期：报告期内，因部分省移动公司业务规划及控制客诉量等原因，公司毛利率较高的运营商计费结算业务在部分省暂停业务；同时公司努力扭转收入结构，整合线上、线下商户及运营商资源开展的互联营销业务增长迅速，但仍不足以弥补毛利率较高的运营商计费结算业务收入下降形成的缺口，导致收入大幅下降。

　　（3）公司自2018年5月起陆续从银行等金融机构聘请了具有金融背景的高管、业务和技术人员，快速组建团队、积极进行业务创新，但部分创新的金融增值服务业务在报告期出现较大损失。针对该状况，公司进行适时调整，对金融科技各业务线重新梳理、整顿及优化，及时关停重复或收益不佳的业务，这给报告期造成了较大损失。

　　（4）根据公司战略部署，公司在报告期内重点发展第三方支付及数字科技业务并于报告期加大对相应业务的投入，但受市场竞争加剧、行业发展形势及自身团队等因素的影响，相关业务回报未达预期，尤其是公司在报告期布局的第三方支付线下业务，受行业竞争加剧和团队经验不足等因素影响，公司在投入大量POS 机具和营销费用后，业务规模迟迟未达到预期，对公司经营业绩产生了重大影响。

　　3、报告期内，国际环境复杂，经济下行压力大，公司制造板块所在汽车行业下滑超过预期，市场竞争异常激烈。受上述因素影响，公司智能制造板块整体较同期盈利下降；在市场竞争加剧的环境下，为持续保证公司产品市场竞争力及市场份额，公司从长远利益出发，在报告期内投入了大量的新产品研发费用和技改费用，较同期增幅较大。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、重要会计政策变更

　　■

　　①执行新金融工具准则

　　本公司于2019年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”，修订前的金融工具准则简称“原金融工具准则”)。金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，也允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。金融资产减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及未提用的贷款承诺和财务担保合同等。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。

　　2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。

　　②采用新的财务报表格式

　　2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）。2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）。本公司2019年属于执行新金融工具准则，但未执行新收入准则和新租赁准则情形，资产负债表、利润表、现金流量表及股东权益变动表列报项目的变化，主要是执新金融工具准则导致的变化，在以下执行新金融工具准则中反映。财会〔2019〕6号中还将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”、“应收账款”，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”及“应付账款”，分别列示。

　　③执行修订后的非货币性资产交换会计准则

　　2019年5月9日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》（财会【2019】8号），对非货币性资产交换的确认、计量和披露作出修订。2019年1月1日至该准则施行日2019年6月10日之间发生的非货币性资产交换，应根据该准则的规定进行调整；2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需进行追溯调整。

　　④执行修订后的债务重组会计准则

　　2019年5月16日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》（财会【2019】9号），对债务重组的确认、计量和披露作出修订。2019年1月1日至该准则施行日2019年6月17日之间发生的债务重组，应根据该准则的规定进行调整；2019年1月1日之前发生的债务重组，不需进行追溯调整。

　　本集团根据新财务报表格式编制2019年度财务报表和调整比较财务报表，调整相关财务报表列报如下

　　■

　　2、重要会计估计变更

　　本报告期未发生会计估计变更事项。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　详见第十二节“财务报告”之八“合并范围的变更”。

　　海联金汇科技股份有限公司

　　法定代表人：刘国平

　　2020年4月28日

　　证券代码：002537                   证券简称：海联金汇                公告编号：2020-064

　　海联金汇科技股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2020年4月18日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第四届董事会第十三次会议的通知，于2020年4月28日下午在青岛即墨区青威路1626号公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事11人，实际参加表决的董事11人，董事吴鹰先生、李贲先生、孙震先生、范厚义先生以及独立董事朱宏伟先生、万明先生采取通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，会议有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《公司2019年度总裁工作报告》；

　　表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

　　2、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》；

　　《公司2019年度董事会工作报告》于2020年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。独立董事向董事会递交了《2019年度独立董事述职报告》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），并将在公司2019年度股东大会上进行述职。

　　表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

　　此议案尚需提交本公司2019年度股东大会审议批准。

　　3、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》；

　　《公司2019年度财务决算报告》于2020年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

　　此议案尚需提交本公司2019年度股东大会审议批准。

　　4、审议通过了《〈公司2019年年度报告〉全文及摘要》；

　　《公司2019年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2019年年度报告摘要》（                公告编号：2020-066）刊登在2020年4月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

　　此议案尚需提交本公司2019年度股东大会审议批准。

　　5、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》；

　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计数据，2019年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润-2,455,867,198.03元，期末未分配利润-1,565,072,025.14元，公司合并可供分配利润为负数。公司2019年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。独立董事对此发表了同意的独立意见。详细信息见公司于2020年4月29日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2019年度利润分配预案的公告》（                公告编号：2020-067）。

　　表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

　　此预案尚需提交本公司2019年度股东大会审议批准。

　　6、审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》；

　　公司内部控制制度在报告期内得到了有效地执行，已按照企业内部控制规范体系要求在所有重大方面保持了内部控制的有效性，董事会同时审查并通过了《内部控制规则落实自查表》。公司独立董事对《公司2019年度内部控制评价报告》发表了意见。《公司2019年度内部控制评价报告》和《内部控制规则落实自查表》于2020年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

　　7、审议通过了《公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

　　关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的具体信息详见公司于2020年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（                公告编号：2020-068）。独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告，详细信息见公司于2020年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

　　8、审议通过了《关于2020年度为子公司提供担保额度的议案》；

　　公司按照持股比例为子公司融资提供担保，有利于子公司日常业务的开展，符合公司及子公司的整体利益。被担保对象财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，且被担保对象全部为公司合并范围内子公司，公司对其拥有绝对的控制权，风险可控，不存在损害公司股东利益的情形。独立董事对此发表了同意的独立意见。详细信息见公司于2020年4月29日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年度为子公司提供担保额度的公告》（                公告编号：2020-069）。

　　表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

　　此议案尚需提交本公司2019年度股东大会审议批准。

　　9、审议通过了《关于2020年度公司及子公司进行现金管理的议案》；

　　在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营及募集资金使用不受影响的前提下，公司及各全资、控股子公司拟利用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理，以提高资金使用效率，增加公司收益：授权公司总裁行使该项投资决策权并办理相关事项，公司及各全资、控股子公司在授权期限内单次投资金额不超过50,000万元，合计在授权时间内任意时点投资余额不超过170,000万元，其中，拟使用闲置自有资金投资余额不超过120,000万元，闲置募集资金投资余额不超过50,000万元。独立董事对此发表了同意的意见。详细信息见公司于2020年4月29日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年度公司及子公司进行现金管理的公告》（                公告编号：2020-070）。

　　表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

　　此议案尚需提交本公司2019年度股东大会审议批准。

　　10、审议通过了《关于公司2020年度向银行融资和授权的议案》；

　　根据公司生产经营活动的需要，公司（含全资、控股子公司）预计2020年需向银行办理各项融资业务（银行承兑汇票、信用证、国内保理、贷款等），最高授信额不超过人民币39亿元。

　　董事会提请公司2019年度股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在授信额度内代表公司办理融资、提供资产抵押等担保、提供反担保等相关手续，并签署相关法律文件。

　　表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

　　此议案尚需提交本公司2019年度股东大会审议批准。

　　11、审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》；

　　公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司总裁代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。独立董事对该议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。详细信息见公司于2020年4月29日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》（                公告编号：2020-071）。

　　表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

　　此议案尚需提交本公司2019年度股东大会审议批准。

　　12、审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》；

　　公司《章程》修订的内容详见公司于2020年4月29日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《章程修正案》（                公告编号：2020-072）。修订后的公司《章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

　　此议案尚需提交本公司2019年度股东大会审议批准。

　　13、审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

　　此议案尚需提交本公司2019年度股东大会审议批准。

　　14、审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；

　　修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

　　此议案尚需提交本公司2019年度股东大会审议批准。

　　15、审议通过了《关于修订公司〈募集资金使用管理办法〉的议案》；

　　修订后的《募集资金使用管理办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

　　此议案尚需提交本公司2019年度股东大会审议批准。

　　16、审议通过了《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》；

　　修订后的《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

　　此议案尚需提交本公司2019年度股东大会审议批准。

　　17、审议通过了《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》；

　　修订后的《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

　　此议案尚需提交本公司2019年度股东大会审议批准。

　　18、审议通过了《关于修订公司〈证券投资管理制度〉的议案》；

　　修订后的《证券投资管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

　　此议案尚需提交本公司2019年度股东大会审议批准。

　　19、审议通过了《关于修订公司〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》；

　　修订后的《对外提供财务资助管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

　　20、审议通过了《关于制定公司〈商誉减值测试内部控制制度〉的议案》；

　　制定的《商誉减值测试内部控制制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

　　21、审议通过了《关于终止回购股份暨使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；

　　公司拟终止实施回购股份事项，并将节余的全部募集资金632,704,466.97元（含尚未使用回购公司股份的202,003,014.92元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。独立董事以及保荐机构对此发表了同意的意见。详细信息见公司于2020年4月29日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于终止回购股份暨使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（                公告编号：2020-073）。

　　表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

　　此议案尚需提交本公司2019年度股东大会审议批准。

　　22、审议通过了《〈公司2020年第一季度报告〉全文及正文》；

　　《公司2020年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2020年第一季度报告正文》（                公告编号：2020-074）刊登在2020年4月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

　　23、审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会的通知议案》。

　　根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议，故公司董事会提议召开公司2019年度股东大会。详细信息见公司于2020年4月29日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2019年度股东大会的通知公告》（                公告编号：2020-075）。

　　表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

　　三、备查文件

　　1、《海联金汇科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；

　　2、《海联金汇科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；

　　3、《海联金汇科技股份有限公司独立董事关于续聘公司2020年度审计机构事项的事前认可意见》。

　　特此公告。

　　海联金汇科技股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：002537                   证券简称：海联金汇                公告编号：2020-065

　　海联金汇科技股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海联金汇科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2020年4月28日下午在青岛即墨区青威路1626号公司会议室举行，本次会议通知于2020年4月18日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议由监事会主席杨良刚先生召集和主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事会主席杨良刚先生、监事王治军先生采取通讯方式表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，合法有效。

　　1、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》；

　　监事会主席杨良刚先生介绍了监事会2019年的工作情况和工作总结。2019年，公司第四届监事会依照国家法律法规及公司《章程》的规定，对公司的重大决策、日常经营、公司的董事及管理层等各方面进行了监督。

　　《公司2019年度监事会工作报告》刊登在2020年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议批准。

　　2、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》；

　　《公司2019年度财务决算报告》刊登在2020年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议批准。

　　3、审议通过了《〈公司2019年年度报告〉全文及摘要》；

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2019年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2019年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2019年年度报告摘要》（                公告编号：2020-066）刊登在2020年4月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议批准。

　　4、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》；

　　经审核，监事会认为：本利润分配方案符合相关法律法规以及公司《章程》的规定，符合公司股东长期合法权益。

　　详细信息见公司于2020年4月29日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2019年度利润分配预案的公告》（                公告编号：2020-067）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议批准。

　　5、审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》；

　　经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

　　《公司2019年度内部控制评价报告》于2020年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过了《公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

　　经审核，监事会认为：2019 年度公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的具体信息详见公司于2020年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（                公告编号：2020-068）。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　7、审议通过了《关于2020年度为子公司提供担保额度的议案》；

　　经审核，监事会认为：公司各全资、控股子公司经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险在可控范围之内，不会对公司产生不利影响，公司2019年度股东大会审议通过之日至公司2020年度股东大会召开日期间为子公司担保总额度不超过163,850万元符合公司及各子公司实际经营需要，同意该议案。

　　详细信息见公司于2020年4月29日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年度为子公司提供担保额度的公告》（                公告编号：2020-069）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议批准。

　　8、审议通过了《关于2020年度公司及子公司进行现金管理的议案》；

　　经审核，监事会认为：在确保公司及子公司正常经营及募集资金使用不受影响的前提下，公司在授权时间内以部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理，不会影响公司及子公司业务开展以及募集资金的使用，并且可以提高资金使用效率，增加公司收益。监事会同意实施该议案。

　　详细信息见公司于2020年4月29日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年度公司及子公司进行现金管理的公告》（                公告编号：2020-070）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议批准。

　　9、审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》；

　　经审核，监事会认为：公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验、良好的职业操守和高水平的履职能力，能够为公司提供相应的服务，同意继续聘请其为公司2020年度审计机构。

　　详细信息见公司于2020年4月29日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》（                公告编号：2020-071）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议批准。

　　10、审议通过了《关于终止回购股份暨使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；

　　经审核，监事会认为：公司终止回购股份暨使用节余募集资金永久性补充流动资金，是基于公司发展需要做出的决策，符合相关法律法规及公司《章程》和《募集资金使用管理办法》的有关规定，审议程序合法、有效，有助于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司终止回购股份暨使用节余募集资金永久性补充流动资金事项。

　　详细信息见公司于2020年4月29日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于终止回购股份暨使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（                公告编号：2020-073）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议批准。

　　11、审议通过了《〈公司2020年第一季度报告〉全文及正文》；

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2020年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2020年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2020年第一季度报告正文》（                公告编号：2020-074）刊登在2020年4月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　海联金汇科技股份有限公司监事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：002537                   证券简称：海联金汇                公告编号：2020-067

　　海联金汇科技股份有限公司关于公司2019年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。现将有关事项公告如下：

　　一、公司2019年度利润分配预案

　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计数据，2019年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润-2,455,867,198.03元，期末未分配利润-1,565,072,025.14元，公司合并可供分配利润为负数。公司2019年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　二、公司2019年度不进行利润分配的原因说明

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定：“上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例”。公司2019年末虽母公司报表中可供分配利润为正，但公司合并报表中可供分配利润为负。

　　同时根据中国证监会第35号公告《关于支持上市公司回购股份的意见》“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购公司股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”。公司在2019年内以集中竞价方式回购公司股份数量合计28,608,500股，支付总金额227,051,856.23元，该部分金额视同2019年度现金分红金额。

　　同时结合公司《章程》的有关现金分红规定，公司2019年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本预案不存在损害公司和股东利益的情形。

　　三、审批程序

　　公司于2020年4月28日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。本次利润分配预案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　四、独立董事意见

　　经审查，根据《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及公司《章程》的有关规定，作为公司独立董事，基于独立客观的原则，独立董事认为公司2019年度利润分配预案符合相关法律法规的规定及公司《章程》中有关利润分配的要求，且符合公司股东长远利益，同意公司2019年度利润分配预案。

　　五、监事会意见

　　经审核，监事会认为：本利润分配方案符合相关法律法规以及公司《章程》的规定，符合公司股东长期合法权益。

　　六、其他说明

　　本次公司利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　七、备查文件

　　1、《海联金汇科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；

　　2、《海联金汇科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》；

　　3、《海联金汇科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　海联金汇科技股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：002537                   证券简称：海联金汇                公告编号：2020-068

　　海联金汇科技股份有限公司董事会

　　关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，现将海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一） 募集资金金额及到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1341号《关于核准青岛海立美达股份有限公司向中国移动通讯集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件核准，本公司于2016年11月在主承销商广发证券股份有限公司的承办下以非公开发行股票的方式发行A股股票73,120,406股，每股发行价格为25.58元，募集配套资金1,870,419,985.48元，扣除发行有关费用后，本公司实际收到募集资金1,835,304,525.67元，本公司已对募集资金采取了专户存储制度。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2016JNA10338号《验资报告》。

　　（二） 募集资金以前年度已使用金额

　　本公司及子公司2016年度-2018年度使用募集资金1,127,063,618.53元，以前年度各户的募集资金使用和结余情况如下：

　　1、截至2018年12月31日，本公司募集资金专户余额为735,063,306.36元，募集资金专户的使用情况如下：

　　单位：元

　　■

　　*a、2016年度本公司从募集资金专户实际支付的“移动互联网智能融合支付云平台项目”资金，项目实施主体为联动优势电子商务有限公司。

　　*b、2016年度本公司从募集资金专户实际支付的“跨境电商综合服务平台项目”资金，项目实施主体为联动优势科技有限公司、联动优势电子商务有限公司。

　　*c、2016年度本公司从募集资金专户实际支付的“中国移动减资款项目”资金，项目实施主体为联动优势科技有限公司。

　　注：截至2018年末，公司募集资金中有41,170,901.48元为现金管理的本金和利息，现金管理的资金主要用于公司在兴业银行青岛即墨支行的理财专户购买保本型结构性存款，本金为40,000,000.00元。截至2019年1月末，公司作为现金管理本息的41,170,901.48元募集资金已全部转回至募集资金专户。

　　2、截至2018年12月31日，“移动互联网智能融合支付云平台项目”募集资金监管户余额为27,099,261.51元，募集资金监管户的使用情况如下：

　　单位：元

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　　3、截至2018年12月31日，“跨境电商综合服务平台项目”募集资金监管户余额为2,900,001.62元，募集资金监管户的

　　证券代码：002537                                 证券简称：海联金汇                                 公告编号：2020-066

　　海联金汇科技股份有限公司

　　（下转B321版）