一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司九届董事会第四十一次会议审议通过，公司2019年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）从事的主要业务

　　公司主要从事业务涵盖影视和游戏两个行业及其衍生“文化+”业务，主营业务板块包括影城运营管理、影视投资制作及发行、游戏研发与运营、“文化+”业务，涉及文化娱乐相关产业。

　　（二）经营模式

　　1.影城运营业务主要经营模式

　　影城运营业务主要为向电影观众提供影片放映服务，同时还从事影院餐饮、卖品、衍生品销售等增值服务以及电影贴片广告、电影院场地广告等经营业务。

　　2.影视业务主要经营模式

　　电影投资制作业务主要为公司通过审慎评估及市场分析选择优质题材，独立或与其他合作方共同开发剧本、筹建剧组，并进行拍摄制作，最终按各自出资比例或合同约定分享利益及分担风险。

　　电影发行业务主要为向院线和影院推广影片并与院线洽谈、安排影片放映等服务，通过收取发行佣金、固定回报等形式获取收益。

　　电视剧投资制作业务主要为公司与其他投资方共同投资电视剧项目或由公司提供IP及剧本并委托第三方为公司制作拍摄电视剧，通过向电视台、网络视频平台等转让传播权获取收益或分成。

　　3.游戏业务主要经营模式

　　网络游戏研发运营业务主要为在已构建的研发、发行、渠道全产业链格局下，打造精品化的移动游戏、网页游戏与H5游戏等产品内容，并通过与国内外各大游戏平台合作，以及自有游戏平台进行发行和推广，通过游戏下载收入、道具销售等方式获取收益或分成。

　　4.“文化+”业务主要经营模式

　　“文化+”业务为根据公司战略发展要求，围绕公司主营业务，依托公司在文化领域丰富的产业资源和IP储备，通过横向和纵向业务衍生拓展收入渠道，增强公司核心竞争力。

　　文化产业发展服务业务。公司积极与地方政府合作，依托公司在文化领域的资源储备和整合能力，为地方文化产业的发展提供各项服务，包括地方文化产业发展规划咨询、文化及相关企业的招商及投资导入、影视等文化资源协调、相关文旅产业包括文化产业园等的建设开发运营等，并按照服务内容收取相应的服务费。

　　冬奥文化活动服务业务。公司成为北京2022冬奥会及冬残奥会官方文化活动服务赞助商，积极承办冬奥会官方文化活动，合作开发相关文化活动、影视剧、综艺节目、音乐等文化项目，同时开展冬奥商品特许经营业务，围绕冬奥IP设计、开发、线上线下销售工艺品等文创产品获取收益。

　　文化娱乐经纪业务。文化娱乐经纪业务主要涵盖艺人培养、艺人经纪、商务广告等艺人产业全链条经营模式，根据与艺人签订的经纪合约中约定的方式确认收入。

　　（三）行业情况

　　1.影视行业情况

　　2019年，影城建设有所放缓，银幕数量继续增长导致行业竞争进一步加剧，影城经营难度加大。监管部门继续强化影视行业审查和监管，网剧和网络大电影监管趋严，网台标准趋于统一，引导行业规范有序发展，从长远看，有利于包括公司在内的管理规范的头部影视企业发展。

　　（1）行业政策变化

　　加强和规范网络视频节目管理。2019年初，国家广播电视总局办公厅下发《国家广播电视总局办公厅关于网络视听节目信息备案系统升级的通知》（广电办发〔2018〕158号）。根据通知，网络影视剧备案主体由之前的视频平台改为制作机构（片方）自行备案，相关网络视听内容在拍摄前需要取得规划备案号，在招商和首页推荐之前需取得上线备案号，且规划备案号及上线备案号均需公示。

　　2019年11月29日，国家互联网信息办公室、文化和旅游部、国家广播电视总局共同发布《网络音视频信息服务管理规定》（国信办通字〔2019〕3号），对明确管理对象、管理机制、总体要求和行业自律上做出要求，以促进网络音视频信息服务健康有序发展，保护公民、法人和其他组织的合法权益，维护国家安全和公共利益。

　　支持影院建设，开放院线牌照。2018年12月，国家电影局下发《关于加快电影院建设，促进电影市场繁荣发展的意见》（国影发〔2018〕4号），提出2020年全国城市电影院银幕总数超过8万块的目标，加强对中西部地区县级影院的扶持，鼓励电影院线并购重组，完善电影院线奖惩机制和退出机制，规范发展点播影院和点播院线。

　　（2）行业发展情况

　　a.电影行业

　　i.电影投资制作方面

　　2019年，中国电影总票房迎来新高。根据国家电影局数据，2019年中国电影总票房为642.66亿元（含服务费，下同），同比增长5.4%；其中，国产电影总票房411.75亿元，同比增长8.65%，市场占比64.07%；城市院线观影人次17.27亿；新增银幕9,708块，全国银幕总数达到69,787块；全年共生产电影故事片850部，动画电影51部，科教电影74部，纪录电影47部，特种电影15部，总计1,037部。全年票房前10名影片中，国产影片占8部。全年票房过亿元影片88部，其中国产电影47部。

　　中国电影在中国市场的主体性逐步加强。近年来国产片领跑“春节档”“暑期档”和“国庆档”三个主力档期，意味着我国电影市场在重要档期基本摆脱了对好莱坞大片的依赖。国产影片类型取得突破，国产科幻片、动画电影等类型影片在2019年有重要突破，单部影片票房位居我国年度电影票房前列。国产影片的质量不断提升，优质内容不断涌现，中国电影受众对国产电影的认同度越来越高，推动国产影片的票房和影响力不断提升，进一步推动电影行业的健康发展。

　　ii.电影发行方面

　　影片内容的升级、观影受众的成熟，是电影市场发展的积极方向，同时也进一步对宣发工作提出更高要求，当内容影响力扩大时，营销难度逐渐增加。观众获取影片信息的渠道中线上渠道占据绝对优势，其中微博、微信及抖音依然是最广泛的信息传播渠道，短视频作为宣发主要阵地的地位更进一步加强，其中带有强烈情绪或特定效果的视频物料更具关注度。影片点映和预售的完善与升级也是2019年宣发工作一大趋势，点映活动正向着理性化方向发展，点映口碑对于影片后续的正式上映具有积极影响。影片预售的发展也开始常态化，市场也给出了正向反馈，观众购票热情上涨。2019年的电影发行市场，伴随着内容升级创新，发行的工作标准线被更进一步提升，营销内容的品质、对于观众的预期值管理以及放映工作的开展都成为工作重点。

　　iii.影城方面

　　银幕数量的增速快于票房及观影人次的增长，影院行业竞争进一步加剧。根据国家电影局数据，2019年全国银幕总数达到69,787块，其中新增银幕9,708块，同比增速为16.15%，快于票房收入同比增速5.67%和观影人次同比增速0.57%，单银幕票房产出继续下滑，同比下降9.03%，经营压力增大，影院关店数量较往年增长，影院兼并、收购案例增加，市场淘汰加速。

　　三四线城市票房增长，新兴观众群体的成长构成电影票房的强大推动力。根据艺恩数据，2019年，一二三四五线城市票房增速分别为4.3%、4.5%、6.2%、8.3%、9.4%，三四五线城市票房增速高于全国票房增长水平，成为中国电影市场增长的主要推动力。新兴城市社区消费者向观众转化，观影习惯逐渐形成，市场仍然有较大的发展空间。

　　监管部门开放院线牌照，主要院线市场份额将发生变化，并对固有竞争格局产生深远影响。随着行业洗牌期到来，头部影管公司有望依靠固有体量和较强抗风险能力应对加剧的竞争和运营压力，并在兼并和收购中进一步扩大市场份额。

　　b.电视剧集行业

　　根据国家广播电视总局发布的数据，2019年全年全国生产完成并获得《国产电视剧发行许可证》的剧目254部10,646集。其中，现实题材剧目共计177部7,004集，分别占总部数、集数的69.69%、65.79%；历史题材剧目共计73部3,475集，分别占总部数、集数的28.74%、32.64%；重大题材剧目共计4部167集，分别占总部数、集数的1.57%、1.57%。

　　2019年，电视剧行业进入冷静期，电视剧作品数量较去年减少但作品质量提升。无论是卫视端或网端，电视剧受众的聚焦热点集中于头部作品。鉴于2019年广电总局发布对电视剧的题材审核管理，全年古装剧数量锐减，现实题材作品占据主体。上星卫视播出古装剧总数不超过5部，但质量可圈可点。现实题材电视剧中聚焦家庭教育话题的作品，引发中国观众深刻共鸣，有很好的收视率及网络讨论度。适逢新中国成立70周年，2019年献礼剧不再仅以正剧、严肃题材为主，而是呈现出的多样化、差异化、年轻化的趋势，通过不同年代、不同职业、不同命运的人物故事，从不同维度展示新中国的发展变化以及社会变迁。

　　双台联播寻求共赢，台网同步成为主流。在电视剧上新数量减少、头部优质内容稀缺的的情况下，各大上星卫视采用联播策略以寻求共赢。同时，大部分电视剧选择网台同步播出。

　　2.游戏行业情况

　　2019年，监管部门对游戏行业实施总量控制，规范网络游戏发展秩序，长期有利于头部游戏企业发展。受行业监管政策趋严和游戏用户规模增长放缓影响，移动游戏增长放缓，端游和页游业务继续萎缩，游戏企业纷纷拓展游戏出海业务予以应对。

　　（1）行业政策变化

　　2019年，国家新闻出版署、全国“扫黄打非”办、文化和旅游部、教育部等部门综合运用行政管理、行业规范、道德约束等手段加强对游戏行业的治理。

　　2019年1月，国家新闻出版署重启游戏出版审批工作，并对游戏的出版申报核发实施总量调控。2019年全年仅发放1,570款游戏版号，相比2018年的2,087款，过审游戏数量下降24.8%。2019年4月，全国“扫黄打非”办严查以打“擦边球”为噱头、通过低俗手段为营销的网络游戏，并开展对游戏全面监管的“净网2019”“护苗2019”“秋风2019”等专项行动，对违法违规企业进行约谈、处罚。2019年11月，国家新闻出版署发出《关于防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，并力推“游戏实名制”、“青少年网络游戏管理条例”等游戏相关行业政策，加强对游戏、直播等领域的清查力度，对游戏产品和游戏市场起着导向性的作用。

　　（2）行业发展情况

　　根据中国音数协游戏工委（GPC）、国际数据公司（IDC）联合发布的《2019年中国游戏产业报告》显示，2019年中国游戏产业实际销售收入达2,308.8亿元人民币，同比2018年增长了164.4亿元人民币，同比增长7.7%。其中移动游戏市场实际销售收入1,581.1亿元，占比68.5%；客户端游戏市场实际收入615.1亿元，占比26.6%；网页游戏市场实际销售收入98.7亿元，占比4.3%；单机游戏及其他游戏市场实际销售收入13.9亿元，占比0.6%。中国游戏用户规模达到6.4亿人，较2018年提高了2.5%，中国游戏用户规模已进入稳定发展阶段。

　　移动游戏市场实际销售收入增速有所上升。由于移动设备易于携带成为玩家休闲的首选，未来随着5G及云游戏的发展，移动游戏将面临更为稳定的市场上升空间。2019年，中国移动游戏市场实际销售收入达到1,581.1亿元，同比2018年增长241.5亿元，同比增长18.0%；移动游戏用户规模达到6.2亿人，在固定人口空间下，使用移动设备的游戏用户基本处于饱和，较2018年增加0.2亿人，增速有所放缓，同比增长率仅为3.2%。

　　客户端游戏和网页游戏规模继续萎缩。中国客户端游戏市场实际销售收入615.1亿元，同比2018年减少4.5亿元，同比下降率0.7%，客户端游戏用户规模也下降至1.42亿人，中国客户端游戏市场已步入成熟期，进入存量竞争阶段，整体发展速度逐渐放缓，精品化战略成为客户端游戏领域新的生机。网页游戏市场实际销售收入也同比去年下降22%，仅为98.7亿元，玩家数由2018年的2.2亿人下降至2019年的1.9亿人,用户规模持续下降，市场萎缩明显。

　　自主研发游戏海外市场实际销售收入达115.9亿美元，增长率21.0%，继续保持稳定增长，其收入增速高于国内市场，美、日、韩是中国自主研发游戏最主要海外市场，收入合计占海外总收入的67.5%；其次为欧洲和东南亚市场。未来在大力推行精品化游戏战略的背景下，中国游戏产品在国际上的核心竞争力也会不断增强,使得中国游戏产业的海外市场规模有望进一步扩大。

　　3.文化及相关产业

　　近年来，随着我国社会经济的发展，消费需求不断扩大和升级，文化产业和服务已贯穿在经济社会各领域各行业，呈现出多向交互融合态势。2019年国务院办公厅印发《国务院办公厅关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》（国办发〔2019〕41号），提出“促进文化、旅游与现代技术相互融合”“引导文化企业和旅游企业创新商业模式和营销方式。到2022年，建设30个国家文化产业和旅游产业融合发展示范区，产业融合水平进一步提升，新型文化和旅游消费业态不断丰富。”

　　地方政府为推动文化与相关产业融合发展，更加注重文化旅游、文化体育、文化科技项目的发展和引进；通过老旧厂房转型、业态变更、新建等方式加快文化产业园区建设，推动文化项目和文化设施建设，促进文化产业发展集聚；大力推进文旅融合、数字经济、智能文创等新业态、新模式，促进产品和服务创新、带动就业、满足多样化消费需求。

　　2019年，在全面深化文化体制改革、不断提振文化消费需求的背景下，我国文化产业继续保持平稳较快发展，产业结构不断优化。据国家统计局数据，全国规模以上文化及相关产业企业实现营业收入86,624亿元，比上年增长7.0%，文化及相关产业9个行业的营业收入均实现增长。在文化及相关产业9个行业中，新闻信息服务、文化投资运营、创意设计服务分别增长23.0%、13.8%、11.3%，增速均超过10%；文化投资运营和文化娱乐休闲服务增速由负转正，其中，文化投资运营由上年下降0.2%转为增长13.8%；文化娱乐休闲服务由上年下降1.9%转为增长6.5%。

　　与文化产业相关的旅游、体育、主题公园等保持增长。据中国旅游研究院（文化和旅游部数据中心）数据，2019年，我国国内旅游人数60.06亿人次，比上年同期增长8.4%；入出境旅游总人数3.0亿人次，同比增长3.1%；全年实现旅游总收入6.63万亿元，同比增长11%。据国家体育总局、国家统计局联合发布的数据，2018年，全国体育产业总规模（总产出）为26,579亿元，增加值为10,078亿元，体育产业增加值占国内生产总值的比重达到1.1%。体育服务业保持良好发展势头，增加值为6,530亿元，在体育产业中所占比重达到64.8%，体育传媒与信息服务发展日新月异。根据美国主题娱乐协会(Themed Entertainment Association，TEA)与AECOM经济咨询团队于2019年5月联合发布的《2018年主题公园和博物馆报告：全球主要景点游客报告》，2018年，我国主题公园实现零售额465.4亿元，同比增速17.7%，该报告还预计2020年我国主题公园游客总量有超过美国成为全球主体公园第一大市场。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用 

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用 

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用 

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2019年，公司实现营业收入22.24亿元，比去年同期增加6.62%，归属上市公司股东的净利润为1,296.63万元，主要原因为受影城竞争加剧和影视行业监管政策变化等影响，影城及影视行业整体面临较大的调整压力，公司影城影视业务下滑，公司近年积极开拓的“文化+”业务在报告期内取得进展，为公司创造新的收入和利润。

　　截至2019年末，归属于上市公司股东的净资产为640,070.56万元，较2018年末增加0.18%，总资产为1,104,212.21万元，较2018年末增加14.23%。

　　截至2019年末，公司总股本为185,485.35万股，与上期相比没有变化。

　　具体各业务板块的经营情况参见管理层讨论与分析部分内容。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用 

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用 

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用 

　　公司分别于2019年4月25日召开九届董事会第二十八次会议审议通过《文投控股股份有限公司关于会计政策变更的议案》，于2019年10月29日召开九届董事会第三十七次会议审议通过《文投控股股份有限公司关于会计政策变更的议案》。公司会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求变更会计政策，仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司净资产、净利润等主要财务指标无影响，不涉及对公司以前年度财务报表的追溯调整。详情参见公司于2019年4月27日发布的《文投控股股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-022），于2019年10月30日发布的《文投控股股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-070）。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用 

　　一、会计差错更正的原因

　　1、通过检查发现江苏易乐2018年度发放研发团队不合理奖金8,823,929.97元，现予以更正，调增2018年12月31日其他应收款8,823,929.97元，调增2018年12月31日应交税费1,082,603.96元，调减2018年度管理费用3,874,883.30元，调减2018年度研发费用4,949,046.67元，调增2018年度所得税费用1,082,603.96元。

　　2、通过检查发现电影《英雄本色4》收入确认不准确，现予以更正，调增2018年12月31日应收账款266,249.20元，调增2018年度主营业务收入280,262.32元，调增资产减值损失14,013.12元。

　　3、通过检查发现电影《欢乐喜剧人》等项目结转成本依据不充分，现予以更正，调减2018年度主营业务成本53,644,471.32元，调增2018年度资产减值损失53,596,578.30元，调增2018年度管理费用47,893.02元。

　　4、通过检查发现应收款项减值依据不充分，现予以更正，调减2018年度资产减值损失20,213,879.48元，调增2018年12月31日其他应收款20,213,879.48元。

　　二、更正事项对2018年度合并财务报表的影响

　　1、对2018年12月31日合并资产负债表的影响

　　单位：元

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　　2、对2018年度合并利润表的影响

　　单位：元

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　　3、对2018年度财务指标的影响

　　单位：元

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　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用 

　　本公司2019年度纳入合并范围的子公司共161户，其中二级主体8户，具体包括：

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　　文投互娱2019年度纳入合并财务报表范围的主体共计16户。

　　耀莱影城2019年度纳入合并财务报表范围的主体共计105户。

　　都玩网络2019年度纳入合并财务报表范围的主体共计30户。

　　文投实景2019年度纳入合并财务报表范围的主体共计2户。

　　6.1 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加17户，减少9户，具体明细如下：

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　　2、本期处置子公司

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　　证券代码：600715         证券简称：文投控股编号：2020-006

　　文投控股股份有限公司九届董事会

　　第四十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第四十一次会议于2020年4月27日下午14:00，以通讯及现场方式召开。本次会议应有9名董事参会，实有9名董事参会。本次会议的会议通知已于2020年4月25日以电子邮件方式发送至公司各董事。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　本次会议审议通过如下议题：

　　一、审议通过《文投控股股份有限公司2019年度财务决算报告》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

　　二、审议通过《文投控股股份有限公司2019年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

　　三、审议通过《文投控股股份有限公司2019年度董事会工作报告》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

　　四、审议通过《文投控股股份有限公司独立董事2019年度述职报告》

　　详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司独立董事2019年度述职报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

　　五、审议通过《文投控股股份有限公司2019年年度报告正文及摘要》

　　详见公司于同日发布的文投控股股份有限公司2019年年度报告及摘要。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

　　六、审议通过《文投控股股份有限公司2019年度利润分配方案》

　　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《文投控股股份有限公司2018-2020年股东回报规划》等规定，因公司2019年度未满足分红及资本公积转增股本条件，董事会同意公司2019年度利润分配方案为不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。公司将在满足分红条件后，适时提出利润分配方案。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

　　七、审议通过《文投控股股份有限公司关于计提2019年度信用减值准备和资产减值准备的议案》

　　详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于计提2019年度信用减值准备和资产减值准备的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

　　八、审议通过《文投控股股份有限公司关于会计政策变更的议案》

　　详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

　　九、审议通过《文投控股股份有限公司关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构的议案》

　　同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，并确定其2019年度财务审计费用为154万元（含税）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

　　十、审议通过《文投控股股份有限公司关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制审计机构的议案》

　　同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制审计机构，并确定其2019年度内部控制审计费用为69万元（含税）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

　　十一、审议通过《文投控股股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》

　　详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

　　十二、审议通过《文投控股股份有限公司2019年度社会责任报告》

　　详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2019年度社会责任报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

　　十三、审议通过《文投控股股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

　　十四、审议通过《文投控股股份有限公司关于2020年度债务融资计划的议案》

　　同意公司于股东大会审议通过本议案之日起的一年之内，进行不超过40亿元的债务融资，包括但不限于银行借款、超短融、PPN、公司债、中期票据、境外美元债等，并授权公司管理层行使与具体融资事项相关的决策权并签署相关法律文件。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

　　十五、审议通过《文投控股股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

　　十六、审议通过《文投控股股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的议案》

　　详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

　　十七、审议通过《文投控股股份有限公司关于前期会计差错更正的议案》

　　详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

　　十八、审议通过《文投控股股份有限公司2020年第一季度报告全文及正文》

　　详见公司于同日发布的文投控股股份有限公司2020年第一季度报告及正文。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

　　特此公告。

　　文投控股股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：600715             证券简称：文投控股                 编号：2020-013

　　文投控股股份有限公司关于前期会计差错

　　更正的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会计差错更正涉及对公司2018年度合并财务报表的追溯调整。调增2018年度归属于母公司股东的综合收益总额28,221,454.69元；调增2018年度归属于母公司股东权益合计28,221,454.69元；调增2018年度公司资产总额29,304,058.65元。

　　一、会计差错更正原因

　　1．通过检查发现江苏易乐2018年度发放研发团队不合理奖金8,823,929.97元，现予以更正，调增2018年12月31日其他应收款8,823,929.97元，调增2018年12月31日应交税费1,082,603.96元，调减2018年度管理费用3,874,883.30元，调减2018年度研发费用4,949,046.67元，调增2018年度所得税费用1,082,603.96元。

　　2．通过检查发现电影《英雄本色4》收入确认不准确，现予以更正，调增2018年12月31日应收账款266,249.20元，调增2018年度主营业务收入280,262.32元，调增资产减值损失14,013.12元。

　　3．通过检查发现电影《欢乐喜剧人》等项目结转成本依据不充分，现予以更正，调减2018年度主营业务成本53,644,471.32元，调增2018年度资产减值损失53,596,578.30元，调增2018年度管理费用47,893.02元。

　　4．通过检查发现应收款项减值依据不充分，现予以更正，调减2018年度资产减值损失20,213,879.48元，调增2018年12月31日其他应收款20,213,879.48元。

　　二、更正事项对2018年度合并财务报表的影响

　　1．对2018年12月31日合并资产负债表的影响

　　■

　　2．对2018年度合并利润表的影响

　　■

　　3．对2018年度财务指标的影响

　　■

　　三、董事会关于会计差错更正的说明

　　董事会认为，公司本次会计差错更正符合《企业会计准则28号—会计政策、 会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，对会计差错更正的程序符合相关法律法规规定，公司董事会同意本次会计差错更正及追溯调整事项。董事会将督促公司财务部门继续规范财务核算，切实提高财务信息质量。

　　四、独立董事关于会计差错更正的意见

　　独立董事认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司利益及股东利益的情形。我们同意本次会计差错更正及追溯调整事项。

　　五、监事会关于会计差错更正的意见

　　监事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司利益及股东利益的情形，公司监事会同意本次会计差错更正及追溯调整事项。监事会将在今后的工作中，加强检查监督。

　　特此公告。

　　文投控股股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：600715         证券简称：文投控股    编号：2020-007

　　文投控股股份有限公司九届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）九届监事会第十八次会议于2020年4月27日下午14：00以通讯及现场方式召开，本次会议应有5名监事参会，实有5名监事参会，本次会议的会议通知已于2020年4月25日以电子邮件方式发送至公司各监事。本次会议的召集、召开等事项符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　本次会议审议通过如下议案：

　　一、审议通过《文投控股股份有限公司2019年度财务决算报告》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。通过。

　　二、审议通过《文投控股股份有限公司2019年度监事会工作报告》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。通过。

　　三、审议通过《文投控股股份有限公司2019年年度报告正文及摘要》

　　根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司监事会对董事会编制的2019年年度报告进行了认真审核，提出书面意见如下：

　　1、公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

　　2、公司2019年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年年度的经营成果和财务状况；

　　3、在公司监事会提出本审核意见前，未发现参与公司2019年年度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定的行为。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。通过。

　　四、审议通过《文投控股股份有限公司2019年度利润分配方案》

　　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《文投控股股份有限公司2018-2020年股东回报规划》等规定，因公司2019年度未满足分红及资本公积转增股本条件，监事会同意公司2019年度利润分配方案为不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。公司将在满足分红条件后，适时提出利润分配方案。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。通过。

　　五、审议通过《文投控股股份有限公司关于计提2019年度信用减值准备和资产减值准备的议案》

　　详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于计提2019年度信用减值准备和资产减值准备的公告》。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。通过。

　　六、审议通过《文投控股股份有限公司关于会计政策变更的议案》

　　详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。通过。

　　七、审议通过《文投控股股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》

　　详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。通过。

　　八、审议通过《文投控股股份有限公司2019年度社会责任报告》

　　详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2019年度社会责任报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。通过。

　　九、审议通过《文投控股股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。通过。

　　十、审议通过《文投控股股份有限公司关于前期会计差错更正的议案》

　　详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。通过。

　　十一、审议通过《文投控股股份有限公司2020年第一季度报告全文及正文》

　　根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号——季度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司监事会对董事会编制的2020年第一季度报告进行了认真审核，提出书面意见如下：

　　1、公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

　　2、公司2020年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年第一季度的经营成果和财务状况；

　　3、在公司监事会提出本审核意见前，未发现参与公司2020年第一季度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。通过。

　　特此公告。

　　文投控股股份有限公司监事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：600715               证券简称：文投控股               编号：2020-008

　　文投控股股份有限公司关于计提2019年度

　　信用减值准备和资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第四十一次会议和九届监事会第十八次会议审议通过了《关于计提2019年度信用减值准备和资产减值准备的议案》。公司基于谨慎性原则，拟对应收账款、其他应收款、预付账款、在建工程和商誉计提资产减值准备。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况概述

　　（一）本次计提信用减值准备和资产减值准备的原因

　　为真实反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则第8号-资产减值》规定，基于谨慎性原则，对合并财务报表范围内的2019年末应收账款、其他应收款、存货、商誉等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提资产减值准备的资产项目。

　　（二）本次计提信用减值准备和资产减值准备的范围和金额

　　公司及子公司2019年度计提信用减值准备、资产减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款、预付账款、在建工程和商誉等，公司2019年度计提各项信用减值准备、资产减值准备共计88,373,144.73元，转回或转销减少4,159,147.84元，核销减少420,126.65元，其他减少1,071,533.24元。具体明细如下：

　　2019年计提减值准备的明细如下：

　　单位：元

　　■

　　■

　　本次计提信用减值准备和资产减值准备已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

　　二、本次计提信用减值准备和资产减值准备的情况具体说明

　　（一）坏账准备

　　报告期末，公司按照应收款项坏账准备的计提政策对应收账款、其他应收款进行减值测试并相应的计提坏账准备。对于应收账款，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

　　公司对其他应收款按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

　　按照审慎原则，本期计提应收账款坏账准备2,817.11万元，本期转回应收账款坏账准备415.12万元；本期计提其他应收款坏账准备1,198.05万元，计提预付账款坏账准备1,817.74万元。

　　（二）商誉减值准备

　　报告期末，公司结合与商誉相关的能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合对收购形成的商誉进行减值测试。

　　经测试，本期对江苏耀莱影城管理有限公司计提商誉减值准备1,812.40万元、大连嘉和影业服务有限公司计提商誉减值准备504.30万元、太原华邦影城有限公司计提商誉减值准备506.28万元。

　　（三）在建工程减值准备

　　报告期末，公司结合长期资产减值计提政策，对在建工程要进行全面检查，判断是否存在减值迹象。

　　经测试，本期对枣庄嘉吉腾龙电影有限公司在建工程计提减值准备181.44万元。

　　三、本次计提信用减值准备和资产减值准备对公司的影响

　　本次计提信用减值准备和资产减值准备将减少公司2019年度利润总额8,422.20万元。本次计提信用减值准备和资产减值准备有利于真实、审慎反映企业财务状况，符合《企业会计准则》和公司财务规章制度的相关要求。

　　若在以后年度，公司上述计提的应收账款、其他应收款、存货等资产减值准备所对应的减值迹象消失，公司将根据《企业会计准则》对上述减值金额转回至当期损益。

　　四、审议程序

　　公司于2020年4月27日召开九届董事会第四十一次会议和九届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于计提2019年度信用减值准备和资产减值准备的议案》。

　　公司独立董事对此发表了意见，认为：本次计提资产减值准备事项符合会计的审慎性原则，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观、公正地反映公司截至2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次计提资产减值准备事项。

　　特此公告。

　　文投控股股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：600715             证券简称：文投控股              编号：2020-009

　　文投控股股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本次会计政策变更根据财政部于2017年7月5日发布的《企业会计准则第14号——收入》[2017]22号执行。公司自2020年1月1日起施行

　　本次会计政策变更不涉及对公司以前年度财务报表的追溯调整，仅对公司2019年末列示“预收款项”重分类至“合同负债”，对公司2020年一季度的总资产、净资产及净利润等主要财务指标无影响

　　一、会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更原因

　　中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年7月5日发布财会《企业会计准则第14号——收入》[2017]22号（简称“新收入准则”）,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。

　　（二）会计政策变更日期及内容

　　根据新收入准则，文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）将从2020年1月1日起执行新准则。新准则将原收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，并对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引，对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。新收入准则引入五步法模型，具体包括：识别与客户订立的合同；识别合同中的单项履约义务；确定交易价格；分摊交易价格至单项履约义务；履行每一单项履约义务时确认收入。

　　（三）审议程序

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更事项已经公司九届董事会第四十一次会议、九届监事会第十八次会议审议通过，公司独立董事对本次会计政策变更事项发表了独立意见。本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、会计政策变更对公司的影响

　　根据新收入准则，公司按照相关规定编制2020年1月1日以后的公司财务报表。根据衔接规定，首次执行新收入准则的累积影响仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。企业可以仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

　　本次会计政策变更不涉及对公司以前年度财务报表的追溯调整，对公司2020年一季度总资产、净资产及净利润等主要财务指标无影响。此外，公司按照新收入准则要求，将2019年末列示“预收款项”重分类至“合同负债”。

　　三、董事会关于会计政策变更的意见

　　公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部文件进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

　　四、独立董事关于会计政策变更的意见

　　经审核，我们认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未对公司主要财务指标构成影响和调整，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

　　五、监事会关于会计政策变更的意见

　　公司监事会认为；本次会计政策变更是根据财政部最新发布的会计准则进行调整，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情况。

　　特此公告。

　　文投控股股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：600715             证券简称：文投控股              编号：2020-010

　　文投控股股份有限公司2019年度募集资金

　　存放与实际使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　文投控股股份有限公司（以下简称“文投控股”、“公司”）根据的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》有关规定，现将公司2019年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

　　一、集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]163号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2017年6月15日向10名特定投资者非公开发行普通股（A股）股票205,724,500股，每股面值1元，每股发行价人民币11.18元。截至2017年6月15日，公司共募集资金人民币2,299,999,910.00元，扣除发行费、相关的验资费及股权登记费用人民币30,365,724.50元，募集资金净额人民币2,269,634,185.50元（其中验资费及股权登记费人民币365,724.50元未从募集资金户支出）。上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000398号”验资报告验证确认。

　　截至2019年12月31日，公司对募集资金项目累计投入人民币1,391,918,659.71元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币740,198,757.44元，已使用募集资金置换739,800,000.00元，剩余人民币398,757.44元不再置换；于2017年6月1日至2017年12月31日使用募集资金人民币121,685,988.00元；2018年度使用募集资金人民币375,432,804.56元；本年度使用募集资金人民币154,999,867.15元；使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币500,000,000.00元。截至2019年12月31日，公司募集资金专户余额为人民币275,991,125.74元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额35,600,293.15元，不包括2019年7月12日审议通过的5亿元闲置募集资金补充流动资金和由于因项目终止尚未退回专户的募集资金人民币137,690,417.70元）。

　　二、集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《文投控股股份有限公司募集资金管理办法》，该管理办法经本公司七届董事会第十五次会议审议通过。

　　为规范公司募集资金存放与使用，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《文投控股股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，公司与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》，相关协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议正常履行。

　　截至2019年12月31日，募集资金专户的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：1.截至2019年12月31日，公司募集资金专户余额为人民币275,991,125.74元，其中人民币50,000,000.00元系公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理（七天通知存款），存放于招商银行股份有限公司北京西客站支行02490006848000020账户。

　　2.以上公司募集资金专户余额不包括2019年度从公司募集资金专户划出用于投资影视项目，由于投资计划变动尚未退回专户的募集资金专户的资金人民币137,690,417.70元。北京银行股份有限公司西单支行20000039661700026734626账户于2019年1月30日划出人民币147,000,000.00元，并于2019年2月13日因投资金额调整退回9,309,582.30元，即共划出前期划出人民币137,690,417.70元，购汇后划入耀莱文娱发展有限公司（渣打银行美元户（44708030540）），拟用于投资于电影《防弹特工》，后投资计划变动终止该项目，由于受资金管制原因，截止至本报告出具日该资金尚未退回募集资金专户，为便于资金监管，现存于耀莱文娱发展有限公司浦发银行美元户（28880121219333）。

　　三、2018年度募集资金的使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　详见附表《募集资金使用情况表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。截至2017年5月31日，自筹资金实际投资额人民币74,019.88万元。具体情况为：新建影城项目已预先投入资金人民币49,102.38万元；补充影视业务营运资金项目已预先投入资金人民币24,917.50万元。2017年7月14日，公司第九届董事会第一次会议审议通过《文投控股股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，鉴于公司非公开发行股票已经完成，同意公司以募集资金对预先投入募投项目的人民币74,019.88万元自筹资金进行置换。截至2019年12月31日，实际使用募集资金置换人民币73,980.00万元，剩余39.88万元不再置换。

　　（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2019年7月12日，公司召开九届董事会第三十二次会议及九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用金额不超过人民币50,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。2019年度，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币50,000.00万元，截至2019年12月31日尚未归还。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2018年1月12日，公司召开九届董事会第十次会议和九届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资实施方式及实施主体的议案》。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对本次变更部分募集资金投资实施方式及实施主体事项发表了意见。2018年1月23日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司将原募集资金投资项目“新建影城项目”剩余募集资金中的人民币70,000.00万元，由直接投资新建影城，变更为“收购经营成熟的影城项目及收购影城项目中盈利前景良好的新建项目”（以下简称“收购及新建影城项目”）。项目的实施主体由北京耀莱腾龙国际影城管理有限公司变更为北京文投互娱投资有限责任公司。本次变更“收购及新建影城项目”的募集资金具体实施方式如下：

　　（1）收购单体影城：以股权收购或资产收购的方式收购运营成熟的单体影城项目；

　　（2）收购影城资产包：以股权收购或资产收购方式收购优质影城资产包；

　　（3）新建影城：投资于收购影城资产包中盈利前景好的新建项目。

　　2018年12月20日，公司召开了九届董事会第二十五次会议及九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了意见。2019年1月8日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司将“收购经营成熟的影城项目及收购影城项目中盈利前景良好的新建项目”类别下尚未使用的募集资金40,000.00万元，变更为投入到影视业务中，用于“影视剧制作及发行项目”投资。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　募集资金专户北京银行股份有限公司西单支行账户（20000039661700026734626）于2019年1月30日划出人民币147,000,000.00元，并于2019年2月13日因投资金额调整退回9,309,582.30元，即共划出人民币137,690,417.70元，购汇后划入耀莱文娱发展有限公司渣打银行美元户（44708030540），拟用于投资于电影《防弹特工》，后投资计划变动终止该项目，由于受资金管制原因，截至本报告出具日该资金尚未退回募集资金专户，为便于资金监管，现存于耀莱文娱发展有限公司浦发银行美元户（28880121219333）。

　　对于境外的资金，对于该笔资金，一方面，保荐机构已要求公司尽快将资金转回募集资金专户，另一方面，保荐机构与公司签署了耀莱文娱发展有限公司浦发银行美元户的三方监管协议，要求公司按监管协议履行定期发送对账单等相关义务。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　会计师事务所认为：文投控股董事会编制的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）的规定，在所有重大方面真实反映了文投控股2019年度募集资金存放与使用情况。

　　七、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司募集资金使用与管理有效，且履行了必要的信息披露义务，募集资金于本报告出具之日不存在被控股股东和实际控制人占用等损害公司及其股东利益的情形。本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题，公司董事会编制的《文投控股股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司2019年度募集资金管理与使用情况的披露在重大方面与实际情况相符。

　　特此公告。

　　文投控股股份有限公司

　　2020年4月29日

　　附表

　　募集资金使用情况表

　　编制单位：文投控股股份有限公司

　　金额单位：人民币元

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　　证券代码：600715              证券简称：文投控股                编号：2020-011

　　文投控股股份有限公司关于使用闲置

　　自有资金购买理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日以通讯及现场方式召开九届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保日常经营资金需要和资金安全的前提下，使用不超过17亿元人民币的自有资金，购买低风险的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司董事会授权管理层自该议案经股东大会审议通过之日起一年之内，行使上述决策权力并签署相关文件。具体内容如下：

　　一、购买理财产品概述

　　为合理利用闲置自有资金，增加公司现金资产收益，公司拟在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用不超过17亿元人民币自有资金进行现金管理。期限为本议案自公司股东大会批准之日起一年。在上述额度内，资金可滚动使用。

　　二、理财方案主要内容

　　（一）投资金额

　　拟使用不超过17亿元人民币自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用。

　　（二）投资方式

　　闲置资金现金管理主要方式为购买金融机构低风险、流动性强的理财产品，包括但不限于结构性存款、货币基金、银行理财等。

　　（三）投资期限

　　本次现金管理的期限为自公司股东大会批准之日起一年。

　　（四）资金来源

　　公司进行现金管理的资金来源为自有资金。

　　（五）实施方式

　　在额度范围内，董事会授权公司管理层自股东大会审议通过该议案之日起一年内行使上述事项的投资决策权并签署相关文件。

　　三、风险控制

　　公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　公司内审部门将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

　　公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

　　四、对公司的影响

　　在符合国家法律法规、确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，有利于提升公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

　　五、独立董事意见

　　经审核，我们认为：公司在保证资金安全与流动性的前提下，使用总额度不超过17亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，其审议流程符合《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等规定，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。我们同意该议案，并提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　文投控股股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：600715             证券简称：文投控股                 编号：2020-012

　　文投控股股份有限公司关于预计2020年度

　　日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司本次预计2020年度日常关联交易不需提交公司股东大会审议

　　本次公司及控股下属公司与关联方之间发生各项经常性的关联交易，系公司正常经营需要。本次关联交易有利于公司和各关联方之间实现资源的共享和互补，有利于减少公司交易成本，且关联交易条件公平、合理，符合公司和非关联股东的利益，不存在损害公司和非关联股东合法权益的情况，不影响本公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。

　　一、本次日常关联交易基本情况

　　公司预计2020年与各关联方日常关联交易总金额15,662,699.60元。具体如下：

　　单位：元

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　　二、关联方情况介绍

　　（一）关联方基本情况介绍

　　綦建虹，男，中国国籍。现任耀莱文化产业股份有限公司董事长。

　　（二）关联关系

　　綦建虹先生担任公司5%以上股东耀莱文化产业股份有限公司董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.5条第（一）款的规定，綦建虹先生为本公司的关联自然人。

　　三、定价政策

　　上述房产租赁的日常关联交易事项，属于本公司正常经营往来，在较大程度上支持了本公司的生产经营和持续发展。本次房产租赁关联交易按照周边同类物业租赁的市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　四、关联交易的审议程序

　　公司于2020年4月27日召开了九届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。本次日常关联交易事项不需经公司股东大会审议。

　　公司独立董事认为：本次审议的日常关联交易事项系公司正常经营发展需要；交易事项的条款设定充分参照市场广泛认可的业务执行标准，交易对价公平、充分，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司经营独立性构成影响；关联交易的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定。我们同意该议案。

　　五、关联交易对公司的影响

　　本次公司及控股子公司与关联方之间发生的各项关联交易，系公司正常经营发展需要，有利于公司和关联方之间实现资源的共享和互补，有利于减少公司运营成本，且关联交易条件公平、合理，符合公司和非关联股东的利益，不存在损害公司和非关联股东合法权益的情况。预计的关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。

　　特此公告。

　　文投控股股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：600715             证券简称：文投控股                 编号：2020-014

　　文投控股股份有限公司关于收到辽宁证监局行政监管措施决定书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年4月28日，文投控股股份有限公司（以下简称“文投控股”或“公司”）收到中国证券监督管理委员会辽宁监管局《关于对文投控股股份有限公司采取责令改正措施的决定》[2020]3号（以下简称“《决定书》”），现将《决定书》全文公告如下：

　　“文投控股股份有限公司：

　　我局于2019年5月23日起对你公司进行现场检查。经查，发现你公司存在以下问题：

　　一是商誉相关制度不健全、披露不及时。你公司2018年前未建立商誉减值测试相关的内部控制制度，同时，对商誉相关制度披露也存在执行不到位的情况，商誉相关制度是在2019年3月建立后才履行公告程序。上述行为不符合《企业内部控制基本规范》第三章风险评估第二十二条和《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第三十七条第一款第七项的要求。

　　二是对外借款未履行审议程序。文投控股第二大股东、时任总经理綦建虹在2018年作为担保人，以文投控股子公司江苏耀莱影城管理有限公司（以下简称耀莱影城）和耀莱影视文化传媒有限公司（以下简称耀莱影视）为借款主体，向霍尔果斯珑禧文化科技有限公司（以下简称霍尔果斯珑禧）出借8500万元，存在未按公司章程规定权限履行审批程序。上述行为不符合《企业内部控制基本规范》第三十条第三款、第四款的规定。

　　三是子公司人员薪酬计提不合理。你公司的子公司上海都玩网络科技有限公司存在大额奖金发放和会计处理不规范的情况。上述行为不符合《企业会计准则第9号——职工薪酬》第二条、第九条的规定。

　　四是影视项目收入确认依据不充分。你公司电影《英雄本色4》在该项目收入确认时，根据海外放映的结算单及结算款确认海外放映收入，未确认国内放映的收入，却将该项目的全部成本进行了结转，该项目的收入确认和成本结转的依据不充分。上述行为不符合《企业会计准则第14号——收入》（财会【2017】22号）第四条、第五条的规定。

　　五是部分影视项目只结转成本、未确认相应收入。你公司2018年度将投资时间在2015年到2017年期间的电影《欢乐喜剧人》等13个电影、剧本项目的投资款在未有具体结转原因、结转依据的情况下，全部结转到营业成本，且未确认相应收入。上述行为不符合《企业会计准则第14号一一收入》（财会【2017】22号）第四条、第五条的规定。

　　六是应收账款减值依据不充分。你公司截至2018年12月31日，在催收无果后，仅依据主观判断而未取得切实可靠的客观证据和未采取相应法律追索程序的情况下，将与北京中宣畅美文化传播有限公司共计1.4亿元债权在扣除已发生的租金后的余额列示在其他非流动资产科目，而将HYH的全部债权98,103,500.00元列示在其他应收款科目，并全额计提坏账对应收账款全额计提坏账准备的情况。上述行为不符合《企业会计准则-金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）第四十三条的规定。

　　上述三、四、五、六事项，导致你公司2018年度报告中披露的资产、收入、费用、利润等财务数据不准确，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第二条第一款的规定。

　　根据《上市公司现场检查办法》（证监会公告【2010】12号）第二十一条第一款规定，现责令你公司予以改正。要求你公司高度重视上述问题，认真学习相关法律法规，强化规范运作意识，完善内部控制和财务管理等方面制度，对照相关要求开展全面深入自查，采取切实有效措施进行整改。并在收到本决定书之日起30日内，向我局报送经你公司董事会审议通过后的书面整改报告。

　　如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”

　　公司高度重视《决定书》所提出的问题，将严格按照相关法律法规的要求，加大公司内控治理力度，完善关联交易审议程序，不断提高规范运作意识和信息披露质量，确保信息披露真实、准确、完整、及时，切实维护全体股东权益。

　　特此公告。

　　文投控股股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　公司代码：600715                                                  公司简称：文投控股