一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派现金红利人民币2.00元（含税），共派发现金红利3,093.34万元。本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式

　　1、公司从事的主要业务

　　公司主要从事酶制剂、微生态制剂以及动物保健品的研发、生产和销售。公司以“生物科技还原生态世界”为宗旨，致力于为生物制造提供核心技术支持，为传统产业提供清洁节能技术，为食品安全提供绿色解决方案，全程服务农业、食品、洗涤、健康、环保、生物催化等多个产业。目前，公司的主要产品包括酶制剂，如饲料酶、工业酶、食品酶、生物催化用酶等；微生态制剂，如畜禽微生态、水产微生态、植物微生态、食品微生态等；动物保健品，如生物制品、中兽药、兽用化药。

　　2、主要产品及用途

　　（1）酶制剂产品公司生产、销售的酶制剂主要为饲料酶、工业酶、食品酶以及生物催化用酶等，主要品种包括细胞壁破壁酶、消化酶、霉菌毒素降解酶、葡萄糖氧化酶、葡萄糖转苷酶、脂肪酶以及精准营养最大化定制复合酶等，其用途和主要客户群体如下：

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　　（2）微生态制剂产品微生态制剂的作用主要包括调整肠道菌群平衡、生物拮抗、生物夺氧、调节免疫功能、抵御病原菌侵染以及促进消化吸收等。目前，微生态制剂己被应用于饲料、农业、食品、保健、医药等领域。

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　　（3）动物保健品所谓动物保健品，系指用于预防、治疗、诊断动物疾病或者有目的地调节动物生理机能的物质。公司是少数几家涵盖兽用生物制品、中兽药制剂和兽用化药的生产企业，其产品用途和主要客户群体如下：

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　　3、主要经营模式

　　（1）研发模式

　　公司坚定奉行“技术驱动发展”的战略，以市场需求为导向，采用自主研发为主，合作研发为辅的研发模式，持续加大新产品的研发投入和开发力度，为实现公司的可持续发展提供源源不断的技术驱动力。目前公司设有酶制剂技术中心、微生态技术中心、营养与健康技术中心、海洋与水产技术中心、兽用生物制品技术中心、国家动保工程技术研究中心、中兽药技术中心、兽用药物技术中心8大技术中心，2019年新增蔚蓝赛德环境微生物实验室和合成生物技术创新实验室2个实验室，专职研发人员196人；建立了“双长制”的管理模式，由首席科学家和总经理共同管理研发团队、研发项目，以充分配合产品经理对接市场，对接客户。公司的研发项目管理过程使用集成产品开发（简称IPD）系统进行管理，有利的推动了公司研发项目开展。同时，公司与中国农业科学院哈尔滨兽医研究所、中国科学院微生物研究所等20余家高校、科研院所以及60家大中型生产企业、美国和欧洲等国外公司如500强企业ADM、赢创等建立了良好的合作关系，在新产品开发、关键共性技术攻关、技术转让及成果转移等领域，形成了资源优势互补，技术成果快速转化的良好运行机制。

　　（2）采购模式

　　公司采用根据生产计划定时、定量的采购模式，以询价采购为主，招标采购为辅。公司各子公司生产所需物料存在较大差异，结合生产实际情况制定物料采购清单，各子公司采购部按照物料采购清单进行采购。对于各子公司通用材料，公司采取招标采购的方式进行采购，根据“比质比价，货比三家”的原则，保证为公司产品生产提供质量优良、价格合理、供应及时、货源稳定的原材料。

　　（3）生产模式

　　公司采取“以销定产”为主的生产模式，根据销售部门承接的客户订单和市场预测所制订的营销计划，结合现有库存、生产周期、安全库存要求编制生产计划，同时根据市场需求和安全库存适度备货，以确保在不影响市场销售的情况下尽量降低产成品库存，提高营运效率。

　　（4）销售模式

　　公司销售模式以直销为主，经销为辅。公司下游行业主要为食品、洗涤、造纸、饲料、肥料和养殖等行业。食品、洗涤、造纸、饲料、肥料行业以大型生产型企业为主，一般设有独立的采购部门，通常采用直销模式。水洗和印染业行业较为分散；养殖行业集中度相对较低，除了大型养殖企业外，存在大量中小养殖户；这两个行业的客户通常采取经销模式。

　　（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

　　1、行业发展阶段

　　（1）酶制剂和微生态制剂

　　酶制剂、微生态制剂等生物行业是我国战略性新兴产业，具备高效、安全、节能、环保等特点，是我国建设资源节约型、环境友好型社会的重要支撑。酶制剂、微生态制剂应用领域广泛，目前处于成长阶段，未来将主要受益于国家对安全环保、食品安全的逐步重视，市场前景广阔。

　　从环境保护的角度，比如在洗涤、纺织、造纸和皮革等领域，安全、绿色、高效的酶制剂作为生物催化剂将会逐步取代传统的化工品，能够大大减少资源的耗费和环境污染物的排放。随着国家对于环保标准的提高，也将会进一步促进酶制剂的市场需求持续增长。

　　从食品安全的角度，近年来食品安全事件频发。抗生素的滥用将导致动物性食品中出现药物残留，危害人体健康。全球谷物霉菌毒素的污染越来普遍，霉菌毒素不仅对动物生产性能造成恶性影响，还会残留在动物食品中对人类健康造成威胁。微生态制剂和酶制剂产品是饲料替抗和霉菌毒素彻底降解的有效方法，酶制剂和微生态制剂的广泛应用有助于减少动物对抗生素的依赖，降低霉菌毒素对人畜的危害，以满足消费者对安全和高质量食品的需求。随着政府和消费者对食品安全更加重视，酶制剂、微生态需求量将持续增长。

　　我国食品工业已从单一价格竞争转向提升产品附加值的高质量稳步发展阶段。从医养健康产业角度，人体微生物组、肠道菌群的相关健康产业在全球范围内高速发展。益生菌产品作为食品工业中高科技含量的产品之一，被越来越多的消费者接受和认可。国内消费者关于益生菌的关注热度也逐年升高，尤其是母婴产品市场和对健康保健有需求的中老年人群。益生菌产品以前仅停留在有益于肠道健康、免疫力调节上，现在正向营养代谢、体重控制、情绪管理、口腔健康、皮肤健康等多个方面延伸。

　　随着我国经济的快速发展，生态环境保护和经济发展的矛盾日益明显，工业废水、厨余垃圾等带来的环保问题日益严重。如何在推进工业化、城镇化进程的同时，解决各类环保问题，走出一条生态发展的道路是亟需解决的重要问题。工业企业面临的环保达标排放压力日益增加，对于各类环保技术的需求缺口变大，尤其是对于见效快、易实施、不会造成二次污染的环保技术需求急迫，这给环境微生物技术带来了重要的机遇。

　　（2）动物保健品

　　公司生产、销售的兽用生物制品、中兽药制剂及兽用化药属于动保行业。动保行业关乎食品安全、环境安全、公共卫生安全和人类健康。动保行业目前存在的主要问题是企业数量多、产能过剩、产品同质化、研发实力薄弱。随着行业政策监管趋严、环保压力、规模化养殖对产品品质要求的提升，以及多变复杂的疫病爆发，加剧了整个动保行业的洗牌，兼并、重组成为动保行业近几年的常态。拥有技术优势、品牌优势、规模优势和资本优势的领先企业，未来几年会获得持续增长。

　　农业农村部于2019年7月10日发布第194号公告，自2020年1月1日起，退出除中药外的所有促生长类药物饲料添加剂品种，兽药生产企业停止生产、进口兽药代理商停止进口相应兽药产品，同时注销相应的兽药产品批准文号和进口兽药注册证书。此前已生产、进口的相应兽药产品可流通至2020年6月30日。自2020年7月1日起，饲料生产企业停止生产含有促生长类药物饲料添加剂（中药类除外）的商品饲料。此前已生产的商品饲料可流通使用至2020年12月31日。替代抗生素使用的产品主要有中兽药、微生态制剂、酶制剂等产品。该类产品具有绿色、安全、高效的特点。受益于国家农业农村部194号文及动物疫病防控意识提升，中兽药、微生态制剂、酶制剂等行业市场前景看好。

　　2、行业周期性特点

　　公司的产品应用于食品、洗涤、造纸、养殖和饲料等多个领域。其中，食品、洗涤、造纸等行业主要受宏观经济周期波动的影响，行业周期性不明显；而养殖行业具有较强的周期性。由于散养农户在养殖行业中仍占相当大的比重，对养殖形势缺乏计划性，由此加大了一定的跟风现象，即在养殖行情好的时候补栏数量上升，在养殖行情差的时候补栏数量下降，导致市场竞争形势出现周期性波动。饲料行业受养殖行业的影响，也具有较强的周期性。受养殖和饲料行业的周期性影响，饲用酶制剂、动物用微生态和动保产品具备周期性特点。

　　3、公司所处的行业地位

　　（1）公司在酶制剂行业的地位

　　酶制剂属于知识、技术密集型产业。公司一直以来十分重视酶制剂的研发工作，取得了核心技术上的突破。公司已拥有新基因和微生物资源筛选技术、蛋白质表达系统改造技术、蛋白质工程技术、高通量筛选技术、发酵工艺及后处理技术、饲料营养价值体外评价技术、包衣微丸制备技术等核心技术，在行业内具备较高的研发水平和技术优势。根据中国生物发酵产业协会发布的评审结果，公司下属子公司青岛蔚蓝生物集团有限公司分别荣获第三届、第四届“全国酶制剂行业重点生产企业”以及第五届“全国酶制剂行业重点生产企业”（2017年更名为“全国酶制剂行业十强企业”），公司在国内酶制剂行业处于领先地位。

　　（2）公司在微生态制剂行业的地位

　　公司属于国内较早进入微生态领域的企业，通过多年在研发上的积累和销售渠道建设，已具备一定的先发优势。

　　在食品益生菌方向，公司在原有动植物微生态研发实力的基础上，已于2018年组建了营养与健康技术中心，主要研发可用于食品的有自主知识产权的新益生菌菌株和相应菌剂产品，同时广泛开展国内外的科研合作。将升级和扩充现有“益家美”产品系列，并增加与欧洲益生菌企业合作的新产品。全资子公司山东蔚蓝生物科技有限公司投资建设年产1000吨功能性食用益生菌系列产品技术改造项目正在进行中。

　　（3）公司在动物保健品行业的地位

　　公司是国家认定企业技术中心、动物保健品行业唯一的国家动物用保健品工程技术研究中心、农业部动物保健品工程技术重点实验室、科技部认定的示范型国际科技合作基地、高新技术企业、博士后科研工作站、院士专家工作站。依托强大的科技创新能力，公司对主要的产品做了战略布局和知识产权保护，截止报告期末，公司拥有动物保健品相关的发明专利69个，美国授权专利1个，PCT国际申请2项，获得国家级新兽药证书36项（包括国家一类新兽药3项），推动了公司动物保健品产品的技术升级，研发实力位居动保行业前列。公司在动保领域的研发投入取得成果，近十年，公司合计新兽药注册数量在动保行业排名前五，其中：中兽药类新兽药注册数量排名第二，化学药品类新兽药注册数量排名前五。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用□不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用□不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用 

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用 

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　详见“一、经营讨论与分析”

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用 

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用 

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用 

　　详见《第十一节财务报告》41.重要会计政策和会计估计的变更。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用 

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用 

　　本公司2019年度纳入合并范围的子公司共26户、特殊目的主体1户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加3户、减少1户，详见本附注八“合并范围的变更”。

　　证券代码：603739          证券简称：蔚蓝生物          公告编号：2020-023

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司

　　关于公司第三届董事会第十七次会议

　　决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2020年4月28日在公司会议室以通讯和现场表决的方式召开，会议通知已于2020年4月18日以邮件形式发出。会议应到董事8人，实到董事8人，符合《中华人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长黄炳亮先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2019年度董事会工作报告》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　表决票：8票，赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　2、审议并通过《关于〈2019年度总经理工作报告〉的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司总经理2019年度工作报告》。

　　表决票：8票，赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　3、审议并通过了《关于〈2019年度独立董事述职报告〉的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　表决票：8票，赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票

　　4、审议并通过《关于公司〈2019年度董事会审计委员会履职情况〉的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2019年度董事会审计委员会履职情况》。

　　表决票：8票，赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　5、审议并通过《关于公司〈2019年年度报告〉及摘要的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2019年年度报告》及《青岛蔚蓝生物股份有限公司2019年年度报告摘要》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　表决票：8票，赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　6、审议并通过《关于公司〈2019年度财务决算报告〉的议案》

　　该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　表决票：8票，赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　7、审议并通过《关于〈公司2020年度财务预算报告〉的议案》

　　该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　表决票：8票，赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　8、审议并通过《关于公司〈2019年度利润分配预案〉的议案》

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润为77,752,946.19元。

　　考虑到公司经营情况，在符合利润分配原则、保证公司的可持续性发展，兼顾股东的即期利益和长远利益的情况下，公司特提出2019年度利润分配预案为：公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），预计派发现金30,933,400.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

　　独立董事就此事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2019年年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-026）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　表决票：8票，赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　9、审议并通过《关于公司董事、高级管理人员2019年度薪酬情况及2020年度薪酬方案的议案》

　　结合公司2019年的经营情况、履职情况及绩效奖励政策，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，2019年度董事及高级管理人员薪酬具体如下：

　　■

　　根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》，参考国内同行业上市公司董事及高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况，公司制定了2020年度董事及高级管理人员的薪酬方案。具体如下：

　　1、董事薪酬

　　不在公司担任具体管理职务的董事，只领取定额的董事职务津贴，不再领取其他薪酬；担任具体管理职务的董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务津贴；独立董事只领取定额的董事职务津贴，不再领取其他薪酬。独立董事的年度津贴为每年人民币6.00万元整（含税）。

　　2、高管薪酬

　　公司的高管均在公司担任具体的管理职务，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。

　　公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

　　该议案中涉及的董事薪酬方案尚需提交股东大会审议。

　　表决票：董事薪酬方案本人回避表决，同意票7票；其他高管薪酬方案，同意票8票。以上议案反对票0票，弃权票0票。

　　10、审议并通过《关于申请银行授信额度及提供担保的议案》

　　鉴于上述担保均为本公司与全资子公司、控股子公司之间发生，担保风险可控，故本公司董事会同意上述担保事项,并同意提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于公司2020年度对外担保的公告》（公告编号：2020-029）。

　　表决票：8票，赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　11、审议并通过《关于公司〈2020年第一季度报告〉的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2020年第一季度报告》。

　　表决票：8票，赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　12、审议并通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务资格，在进行2019年财务报告审计工作中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，能够胜任相关审计工作。公司与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事长根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定支付审计机构的薪酬事宜。

　　独立董事就此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于续聘公司2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-025）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　表决票：8票，赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　13、审议并通过《关于公司〈2019年内部控制评价报告〉的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2019年内部控制评价报告》。

　　表决票：8票，赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　14、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-030）。

　　表决票：8票，赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　15、审议并通过《关于〈公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-028）。

　　表决票：8票，赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　16、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-031）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　表决票：8票，赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　17、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-027）。

　　表决票：8票，赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　18、审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》

　　鉴于公司第三届董事会任期将于2020年5月20日届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会提名委员会审查，在综合考虑股东意见等因素的情况下，提名张效成、黄炳亮、贾德强、陈刚、洪晓明、林英庭为公司第三届董事会董事候选人，其中洪晓明、林英庭为独立董事侯选人。第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事的年度津贴为每年人民币6.00万元整（含税）。

　　根据提名人的保证和公司的考察，上述候选人不存在《公司法》规定的禁止情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　表决票：8票，赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　19、审议并通过《关于向全资子公司青岛蔚蓝生物制品有限公司增资的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于向全资子公司青岛蔚蓝生物制品有限公司增资的公告》（公告编号：2020-032）。

　　表决票：8票，赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票

　　20、审议并通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

　　公司拟于2020年5月19日召开2019年年度股东大会，具体时间、地点及会议议题见公司同日披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》的公告（公告编号：2020-035）。

　　表决票：8票，赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　特此公告。

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　附：第四届董事会候选人个人简历

　　黄炳亮：男，1955年出生，中国国籍，本科毕业于莱阳农学院（现青岛农业大学），研究生毕业于广西农学院，硕士学历。历任莱阳农学院牧医系教师、山东六和集团有限公司（现更名为山东新希望六和集团有限公司）董事、新希望六和股份有限公司副董事长。现任青岛蔚蓝生物股份有限公司董事长，青岛康地恩实业有限公司董事。

　　张效成：男，1955年出生，中国国籍，本科毕业于莱阳农学院（现青岛农业大学），研究生毕业于中国人民大学，硕士学历。历任莱阳农学院动物科学院教师、山东六和集团有限公司（现更名为山东新希望六和集团有限公司）董事、执行总裁、副董事长兼总裁、执行董事长及首席代表、新希望六和股份有限公司副董事长。现任青岛蔚蓝生物股份有限公司董事，青岛康地恩实业有限公司董事长及法定代表人。

　　贾德强：男，1970年出生，中国国籍，1993年毕业于莱阳农学院（现青岛农业大学），本科学历。历任潍坊畜牧研究所技术员、山东六和集团有限公司业务员、平邑六和有限责任公司总经理、六和饲料股份有限公司副总经理、青岛康地恩实业有限公司总裁、青岛康地恩药业股份有限公司总裁、青岛蔚蓝生物股份有限公司董事长。现任青岛蔚蓝生物股份有限公司董事及其控股股东青岛康地恩实业有限公司董事兼总经理。

　　陈刚：男，1975年出生，中国国籍，1995年毕业于华东工业大学，2011年毕业于北京大学，硕士。历任沂源县民族经济开发区管委会职员、淄博大金元油脂有限公司经理、山东六和集团有限公司德州公司营销经理、山东六和集团有限公司嘉祥公司总经理、山东六和集团有限公司片区副总经理。现任青岛蔚蓝生物集团有限公司董事长兼总裁、青岛蔚蓝生物股份有限公司董事兼总经理，青岛市第十三届政协委员，国家万人计划。

　　洪晓明：女，1963年出生，中国国籍，2010年毕业于对外经济贸易大学商学院高级工商管理专业，硕士研究生学历，中级会计师职称，具备注册会计师职业资格。历任黑龙江省西林钢铁厂财务科员工、黑龙江省铁力市工业局财务部副科长和科长、山东青岛新华印刷厂财务部主管会计、海尔集团公司技术装备本部及家电工艺装备研究所财务部长、集团成本中心总经理、资产管理委员会主任、青岛海尔股份有限公司财务总监、中联重科股份有限公司副总裁及财务负责人、海联金汇科技股份有限公司副总裁及财务总监。现任海联金汇科技股份有限公司董事、青岛康普顿科技股份有限公司独立董事、青岛蔚蓝生物股份有限公司独立董事。

　　林英庭，男，1962年出生，中国国籍，1983年毕业于山东农学院畜牧专业，大学本科学历，三级教授职称。曾任青岛农业大学动物科技学院动物营养教研室主任、动物科学专业负责人等职。现为青岛农业大学动物科技学院教师，同时兼任山东省饲料行业协会监事长、山东省绿色无抗饲料联盟专家委员会主任、山东省畜牧兽医学会饲料科技专业委员会副主任、山东省饲料产业技术创新战略联盟专家（技术）委员会委员、山东省农牧循环产业联盟专家委员会委员、山东省青贮饲料质量评鉴大数据中心顾问、山东省第一书记专家库专家、山东省奶业协会理事、烟台市饲料工业协会副秘书长、青岛市饲料工业协会常务理事、青岛市现代畜牧业专家顾问团顾问等职。

　　证券代码：603739  证券简称：蔚蓝生物  公告编号：2020-031

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　根据《上市公司章程指引（2019年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2019年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改，并办理工商变更登记手续，现将具体情况公告如下：

　　■

　　除上述部分条款修订外，公司章程的其他条款不变。

　　上述事项已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层办理相应的工商变更登记手续等相关具体事宜，本次变更最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

　　特此公告。

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：603739  证券简称：蔚蓝生物  公告编号：2020-024

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司

　　关于公司第三届监事会第十二次会议

　　决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2020年4月28日在公司会议室以通讯和现场方式召开，会议通知及会议资料于2020年4月18日以邮件方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席原蕊女士主持。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议,本次会议通过了以下议案：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　2、审议并通过《关于公司〈2019年度财务决算报告〉的议案》

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　3、审议并通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务资格，在进行2019年财务报告审计工作中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，能够胜任相关审计工作。监事同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于续聘公司2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-025）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　4、审议并通过《关于公司〈2019年年度报告〉及摘要的议案》

　　与会监事对公司《2019年年度报告》及摘要进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会监事认为：

　　公司2019年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司2019年年度报告及摘要的内容与格式符合中国证监会和交易所的各项规定，所包含的信息能客观公正、真实可靠地反映公司经营成果和财务状况；公司2019年年度报告所披露的信息真实、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与公司2019年年度报告及摘要编制工作人员和其他人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2019年年度报告》及《青岛蔚蓝生物股份有限公司2019年年度报告摘要》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　5、审议并通过《关于公司〈2019年内部控制评价报告〉的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2019年内部控制评价报告》。

　　表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　6、审议并通过《关于公司〈2019年度利润分配预案〉的议案》

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润为77,752,946.19元。

　　考虑到公司经营情况，在符合利润分配原则、保证公司的可持续性发展，兼顾股东的即期利益和长远利益的情况下，公司特提出2019年度利润分配预案为：公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），预计派发现金30,933,400.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2019年年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-026）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　7、审议并通过《关于公司〈2020年第一季度报告〉的议案》

　　与会监事对公司《2020年第一季度报告》全文进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会监事认为：

　　公司2020年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司2020年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2020年一季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司2020年一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2020年第一季度报告》。

　　表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　8、审议并通过《关于公司监事2019年度薪酬情况及2020年度薪酬方案的议案》

　　结合公司2019年的经营情况、履职情况及绩效奖励政策，2019年度监事薪酬具体情况如下：

　　■

　　根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》，参考国内同行业上市公司监事的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况，公司制定了2020年度监事的薪酬方案。具体如下：

　　公司的监事均在公司均有具体的工作岗位，根据其在公司的具体任职岗位领取薪酬。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决票：监事薪酬方案本人回避表决，同意票2票；以上议案反对票0票，弃权票0票。

　　9、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-027）。

　　表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　10、审议并通过《关于〈公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-028）。

　　表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　11、审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》

　　鉴于公司第三届监事会任期将于2020年5月20日届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，在综合考虑股东意见等因素的情况下，提名原妤女士、邵静女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事宋瑞峰先生组成公司第四届监事会（简历见附件）。第四届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　根据提名人的保证和公司的考察，上述候选人不存在《公司法》规定的禁止情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

　　职工代表监事具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2020-033）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　特此公告。

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司监事会

　　2020年4月29日

　　附：第四届监事会候选人个人简历

　　原妤：女，1980年出生，中国国籍，2000年毕业于青岛广播电视大学，2002年毕业于济南大学，本科学历。历任青岛泰科达电子有限公司财务、韩国世界混载货物有限公司青岛办事处财务、华克国际物流（青岛）有限公司财务、青岛蔚蓝生物集团有限公司财务、潍坊康地恩生物科技有限公司青岛分公司财务、山东蔚蓝生物科技有限公司青岛分公司财务。

　　邵静：女，1984年出生，中国国籍，2010年毕业于天津科技大学，硕士研究生学历。历任青岛蔚蓝生物集团有限公司实验室主管，现任潍坊康地恩生物科技有限公司青岛分公司实验室主管。

　　宋瑞峰：男，1985年出生，中国国籍，2008年毕业于中国人民大学，本科学历。历任青岛康地恩药业有限公司人事专员，现任青岛蔚蓝生物股份有限公司人力资源部培训经理。

　　证券代码：603739  证券简称：蔚蓝生物  公告编号：2020-025

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一） 机构信息

　　1、基本信息

　　致同会计师事务所前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所，1998年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所。

　　致同会计师事务所首席合伙人为徐华，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。

　　致同会计师事务所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事H 股企业审计业务资格，并在美国PCAOB注册。致同会计师事务所过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　致同会计师事务所是致同国际（Grant Thornton）的中国成员所。公司审计业务由致同会计师事务所济南分所（以下简称“济南分所”）具体承办。济南分所于2019年成立，负责人为王宗佩，已取得济南市财政委员会颁发的执业证书（证书编号：110101563708）。济南分所注册地址为山东省济南市高新区华创观礼中心4号楼11层，目前拥有176余名员工，其中，注册会计师43人。济南分所成立以来一直从事证券服务业务。

　　2、人员信息

　　致同会计师事务所首席合伙人为徐华，目前从业人员超过5000人，其中合伙人19名；截至2019年末有1179名注册会计师，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

　　3、业务规模

　　致同会计师事务所2018年度业务收入18.36亿元，其中审计业务收入13.65亿元，证券业务2.28亿元。上市公司2018年报审185家，收费总额2.57亿元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业和房地产业，致同会计师事务所具有公司所在行业审计业务经验。

　　4、投资者保护能力

　　致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额5.4亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　最近三年，致同会计师事务所累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份、证券监管部门采取行政监管措施七份、交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份，其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份2014年年报未完整披露贸易收入确认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致同会计师事务所对财务报表审计时未勤勉尽责。

　　致同会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（二） 项目成员信息

　　1、人员信息

　　拟签字项目合伙人：胡乃忠，注册会计师，2003年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，无兼职情况。拟签字注册会计师：李满，注册会计师，2011年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，无兼职情况。

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

　　（三） 审计收费

　　公司董事会将提请股东大会授权经营管理层根据2020年具体工作量及市场价格水平，确定2020年度审计费用为100万元（包含内部控制审计收费30万元）。2019年度公司审计费用为90.00万元（包含内部控制审计收费25.00万元）。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司审计委员会审核意见：2019年报审计期间，审计委员会就财务报表和财务报告内部控制审计工作与致同进行了事前讨论和沟通，确定了公司2019年度审计工作的安排。审计委员会对致同会计师事务所2019年度审计工作进行了评估，认为致同会计师事务所在2019年度审计工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财产状况、经营成果、现金流量及财务报告内部控制的有效性所作审计实事求是，从会计专业角度维护了公司与全体股东的权益。

　　审计委员会对外部审计机构的财务审计费用、内部控制审计费用及聘用条款进行了审核，认为费用条款均合理，符合市场公允合理的定价原则。

　　审计委员会认为致同会计师事务所具备为公司提供审计服务的资质及能力，为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，建议续聘致同会计师事务所担任公司2020年度审计机构。

　　（二）公司独立董事就续聘致同会计师事务所进行了事前认可：我们认真审议了董事会提供的《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，认为致同会计师事务所（特殊普通伙）具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，在其担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，我们一致同意将该议案提交公司第三届董事会第十七次会议审议。

　　同时独立董事发表了独立意见：致同会计师事务所（特殊普通伙）具有证券从业资格，在执业过程中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。我们一致同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通伙）为公司2020年度审计机构，并同意提请股东大会授权经营管理层根据2020年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

　　（三）公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，该事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

　　三、报备文件

　　（一）公司第三届董事会第十七次会议决议；

　　（二）独立董事的事前审核及独立意见；

　　（三）审计委员会履职情况的说明文件。

　　特此公告。

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：603739  证券简称：蔚蓝生物  公告编号：2020-026

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司

　　2019年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.20元人民币（含税）

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　●本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　四、2019 年度利润分配方案主要内容

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为77,752,946.19元，未分配利润为463,360,969.11元。经董事会决议，公司 2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利2.00元（含税）。截至2020年3月31日，公司总股本154,667,000股，以此计算合计拟派发现金红利30,933,400.00元（含税）。该方案拟定的现金分红总额占2019年度公司合并报表中归属于上市公司股东净利润的39.78%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股和股票期权激励计划使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股派发现金红利金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　五、公司履行的决策程序

　　（一） 董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年4月28日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司〈2019年度利润分配预案〉的议案》，同意拟以利润分配股权登记日公司的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），预计派发现金30,933,400?.00元，剩余未分配利润结转下一年度。

　　（二） 独立董事意见

　　公司董事会提出的《2019年度利润分配预案》是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司、股东的长远利益出发，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。公司《2019年度利润分配预案》符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。因此，我们同意本次董事会提出的《2019年度利润分配预案》并提交公司股东大会审议。

　　（三） 监事会意见

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为77,752,946.19元。

　　考虑到公司经营情况，在符合利润分配原则、保证公司的可持续性发展，兼顾股东的即期利益和长远利益的情况下，公司特提出2019年度利润分配预案为：以利润分配股权登记日公司的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），预计派发现金30,933,400?.00元，剩余未分配利润结转下一年度。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：603739  证券简称：蔚蓝生物  公告编号：2020-027

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行，对公司当期及前期列报的总资产、净资产及损益无影响。

　　七、本次会计政策变更概述

　　（四） 会计政策变更原因

　　1. 财政部2017年7月5日颁布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》(财会[2017]22号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

　　2. 财政部分别于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），2019年9月19日发布了《关于订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对一般企业财务报表及合并报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

　　根据上述财政部通知，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　（五） 变更时间

　　根据前述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

　　（六） 变更前后采用会计政策的变化

　　1. 变更前采取的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　2. 变更后采取的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按财政部修订并发布的《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）、《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的规定执行。

　　其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（七） 审议程序

　　公司于2020年4月28日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案无需提交公司股东大会审议。

　　八、本次会计政策变更对公司的影响

　　（一） 执行新收入准则对公司的影响

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年颁布的《企业会计准则第 14号—收入》（以下简称“原收入准则”），以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。公司收入在同时满足下列条件时予以确认：商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，收入的金额及相关成本能够可靠计量，相关的经济利益很可能流入企业，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。

　　公司自2020年1月1日起执行新收入准则。新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　根据规定，公司将根据首次执行本准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。

　　（二） 执行《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）对公司的影响

　　根据财政部的通知要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整，具体情况如下：

　　1．将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”、“应收账款”和“应收款项融资”三个行项目；将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”、“应付账款”两个行项目。

　　2．将原合并利润表中“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报行次进行调整；在原合并利润表中“投资效益”行项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。

　　3．删除原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目。

　　4．在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中增加了“专项储备”行项目和列项目。

　　本次会计政策变更仅对公司财务报表格式和部分科目列示产生影响，不存在追溯调整事项，不对公司当期及前期的资产总额、净资产、营业收入、净利润等相关财务指标产生实质性影响。该会计政策变更是公司根据国家财政部的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　九、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　十、独立董事关于本次会计政策变更的意见

　　公司独立董事认为：本次会计政策的变更及其决策程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，是根据财政部颁布的最新会计准则及相关规定进行的合理变更，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　十一、监事会关于本次会计政策变更的意见

　　公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：603739  证券简称：蔚蓝生物  公告编号：2020-028

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司

　　2019年年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　十二、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额及资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1961号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,866.70万股，发行价为每股人民币10.19元，共计募集资金394,016,730.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币347,440,291.00元。上述募集资金已于2019年1月9日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》(瑞华验字[2019]37110002号)。公司对募集资金实行专户存储。

　　(二) 2019年年度募集资金使用情况及结余情况

　　■

　　十三、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《青岛蔚蓝生物股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）对募集资金实行专户存储。

　　2019年1月9日公司和保荐机构广发证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司青岛山东路支行、中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行、中国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行、中国民生银行股份有限公司青岛分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　公司分别于2019年4月23日召开第三届董事会第十一会议，2019年5月15日召开2018年年度股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。同意公司对“年产10000吨植物用微生态制剂系列产品项目”的实施主体及实施地点进行变更。具体内容详见公司于2019年4月24日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施方案的公告》（公告编号：2019-025）。根据相关法律法规及《募集资金管理办法》的要求，2019年7月8日，公司、公司全资子公司山东蔚蓝生物科技有限公司（以下简称“山东蔚蓝”）、公司全资子公司山东康地恩生物科技有限公司（以下简称“山东康地恩”）与交通银行股份有限公司青岛山东路支行、广发证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　上述监管协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2019年12月31日，上述监管协议履行正常。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2019年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

　　■

　　十四、本报告期募集资金的实际使用情况

　　(一) 募投项目的资金使用情况

　　公司严格按照相关规定使用募集资金，截至2012年12月31日，公司累计使用募集资金8,325.77万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　(二) 募投项目先期投入及置换情况

　　公司于2019年2月12日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的金额为2,804.32万元，符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2019年2月13日披露的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2019-007）。

　　(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2019年2月12日召开的第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，分别以全票赞成通过该议案，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事及保荐机构已对本次事项发表同意意见。具体内容详见公司于2019年2月13日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-008）。

　　截至2019年12月31日，公司实际使用募集资金8,500万元补充流动资金，其中，公司已分别于2019年9月17日和2019年12月26日将上述用于暂时补充流动资金中的各2,000万元至募集资金专用账户。具体详见分别于2019年9月18日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告》（公告编号：2019-058）和2019年12月27日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告》（公告编号：2019-073）。

　　剩余的暂时补充流动资金的募集资金4,500万元已于2020年2月5日还清，已通知保荐机构及保荐代表人并已公告，具体内容详见公司于2020年2月6日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告》（公告编号：2020-004）。

　　(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2019年2月12日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。自第三届董事会第八次会议审议通过之日起一年内，公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。具体内容详见公司于2019年2月13日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-006）。根据上述决议，公司使用部分闲置募集资金进行了现金管理。

　　截至2019年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理取得投资理财收益合计人民币金额3,903,306.85元,具体的理财情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　(七) 节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　(八) 募集资金使用的其他情况

　　公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　十五、变更募投项目的资金使用情况

　　公司于2019年4月23日召开第三届董事会第十一会议，于2019年5月15日召开2018年年度股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对“年产10000吨植物用微生态制剂系列产品项目”的实施主体及实施地点进行变更，同时调整原项目未使用的募集资金3,966.61万元用于新项目的建设投资。变更后，年产10000吨植物用微生态制剂系列产品项目将由公司另一全资子公司山东康地恩实施，实施地点为费县经济开发区岩滨路西侧。具体内容详见公司于2019年4月24日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施方案的公告》（公告编号：2019-025）。

　　公司变更募投项目后的资金使用情况详见附件2。

　　十六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》及相关格式指引的规定，及时、真实、准确、完整地披露了2019年年度募集资金的存放与使用情况。

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　附表2：变更募集资金投资项目情况表

　　特此公告。

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　附表1

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　附表2

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　■

　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：603739  证券简称：蔚蓝生物  公告编号：2020-029

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司

　　关于2020年度对外担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：青岛蔚蓝生物集团有限公司，青岛蔚蓝生物制品有限公司，青岛蔚蓝汇丰国际贸易有限公司，潍坊康地恩生物科技有限公司，青岛康地恩动物药业有限公司，青岛玛斯特生物技术有限公司

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计2020年对外担保额度为不超过人民币60,000.00万元（全部系对控股或全资子公司的担保）。截止目前，公司为全资子公司累计担保总额9,350.00万元，为控股子公司累计担保总额0.00万元

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　十七、担保情况概述

　　为满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司2020年度预计为全资子公司及控股子公司提供融资担保金额合计不超过人民币60,000.00万元，其中，公司为全资子公司提供融资担保金额合计不超过人民币55,000.00万元，为控股子公司提供融资担保金额合计不超过人民币5,000.00万元。上述融资额度不限于银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务，公司为全资子公司之间、控股子公司之间提供的担保额度可以在各自担保总额度内调剂使用。公司将按照资金使用情况和融资计划进行逐笔审批担保合同，控制好担保风险。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，上述事项经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，拟提请股东大会批准自2019年年度股东大会批准之日起至2020年年度股东大会召开之日止，在公司股东大会批准上述对外担保额度的前提下，进一步授权公司经营层在上述授信额度内，根据实际经营需要，对具体授信事项进行调整并签署相关法律文件。

　　十八、被担保人基本情况

　　1. 青岛蔚蓝生物集团有限公司

　　■

　　2. 青岛蔚蓝生物制品有限公司

　　■

　　3. 青岛蔚蓝汇丰国际贸易有限公司

　　■

　　4. 潍坊康地恩生物科技有限公司

　　■

　　5. 青岛康地恩动物药业有限公司

　　■

　　6. 青岛玛斯特生物技术有限公司

　　■

　　十九、担保协议的主要内容

　　公司为全资子公司及控股子公司融资额度内贷款提供担保事项尚未经公司股东大会审议，除已根据相关董事会、股东大会审议通过并经披露的协议外，公司目前尚未与全资子公司、控股子公司及金融机构签署新的担保协议，待公司股东大会审议通过后，公司将按照相关规定签署具体的协议并履行信息披露义务。

　　二十、董事会意见

　　鉴于上述担保均为本公司与全资子公司、控股子公司之间发生，担保风险可控，故本公司董事会同意上述担保事项，并同意提交股东大会审议。

　　二十一、独立董事意见

　　上述担保已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，表决程序符合有关规定。上述担保有利于公司及公司全资子公司、控股子公司因业务发展需要向银行申请综合授信或借款以保证周转资金需求，有利于提高公司全资子公司、控股子公司的经营效率和盈利状况，符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，同意上述担保事项，并同意将上述担保事项提交公司股东大会审议。

　　二十二、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　(一) 对外担保累计金额

　　截至本公告日，公司实际对外担保金额为人民币9,350.00万元，占2019年12月31日公司经审计归属于上市公司股东的净资产的9.72%，上述担保系公司对青岛蔚蓝生物集团有限公司的担保。

　　(二) 逾期担保

　　截至本公告日，公司无逾期担保事项。

　　特此公告。

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：603739  证券简称：蔚蓝生物  公告编号：2020-030

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理

　　的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、现金管理金额：青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币15,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。

　　2、现金管理投资类型：用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。

　　3、现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

　　4、履行的审议程序：2020年4月28日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了该事项。本议案属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　一、现金管理的概况

　　（一）现金管理的目的

　　为提高资金使用效率，充分利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币15,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理。

　　（二）资金来源

　　资金来源为公司闲置自有资金。

　　（三）现金管理的品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。

　　（四）现金管理额度及有效期

　　公司拟使用不超过人民币15,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。自公司董事会审议通过之日起一年内有效。上述现金管理额度含公司2019年第一次临时股东大会审议通过的金额8,600.00万元。

　　（五）实施方式

　　在授权额度范围内，授权公司董事长或董事长授权人员在规定额度、期限范围内行使相关投资决策并签署文件。

　　（六）公司对现金管理相关风险的内部控制

　　公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品，风险可控。

　　公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　二、对公司的影响

　　公司2019年度及2020年1-3月份的基本财务指标如下表：

　　单位：万元

　　■

　　公司投资安全性高、流动性好（不超过一年）的理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，取得一定理财收益，从而降低财务费用。同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

　　公司委托理财支付总额15,000万元，占最近一期期末货币资金的60.05%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

　　三、风险提示

　　公司现金管理产品仅限于安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。主要风险如下：

　　（1）尽管公司现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动的影响。

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此现金管理的实际收益不可预期。

　　（3）相关工作人员的操作风险。

　　针对上述风险，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度，对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督。在保障公司业务正常开展的前提下，谨慎选择理财产品种类，做好投资组合，确定投资期限，控制投资风险。

　　四、决策程序的履行及独立董事意见

　　（一）决策程序的履行

　　2020年4月28日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本议案属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的情况下，拟使用不超过人民币15,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形，有利于提高公司的资金使用效率，不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。我们一致同意公司使用不超过人民币15,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理。

　　五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金现金管理的情况

　　金额：万元

　　■

　　特此公告。

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：603739  证券简称：蔚蓝生物  公告编号：2020-035

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月19日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月19日14 点00分

　　召开地点：青岛市崂山区九水东路596-1号蔚蓝生物创新园B座多媒体会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月19日

　　至2020年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。相关公告已于 2020年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：10、12

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、10、11、13、14

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2020年5月19日9:00－12:00和14:00-14:30。

　　2、登记办法：公司法人股东法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证； 授权委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证；自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证。

　　3、登记方式：直接登记，外地股东可用信函、邮件发送扫描件方式登记，本公司不接受电话登记。

　　4、登记地点：青岛市崂山区九水东路596-1号蔚蓝生物创新园B座多媒体会议室

　　六、 其他事项

　　1、通信地址：青岛市崂山区九水东路596-1号蔚蓝生物创新园；邮政编码：266100；来函请在信封注明“股东大会”字样。

　　2、联系人：姜勇

　　3、联系电话： 0532-88978071，邮箱：vland@vlandgroup.com

　　4、本次股东大会会期半天，出席者交通费、食宿费自理。

　　特此公告。

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月19日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：603739  证券简称：蔚蓝生物  公告编号：2020-032

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司

　　关于向全资子公司青岛蔚蓝生物制品

　　有限公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：青岛蔚蓝生物制品有限公司

　　●投资金额：43,000.00万元

　　●风险提示：鉴于市场变化及宏观政策影响等因素，蔚蓝生物制品的未来业务发展情况能否达到预期，尚存在一定的不确定性。

　　二十三、增资情况概述

　　（一） 本次增资基本情况

　　为优化青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司青岛蔚蓝生物制品有限公司（以下简称“蔚蓝生物制品”）的资产结构，增强其资金实力，公司拟使用自有资金对蔚蓝生物制品进行增资，增资金额为人民币43,000万元。本次增资完成后，蔚蓝生物制品的注册资本由人民币7,000万元变更为50,000万元，股权结构不变，仍由公司持有蔚蓝生物制品100%的股权。

　　（二） 审议程序

　　公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于向子公司青岛蔚蓝生物制品有限公司增资的议案》，同意本次增资事项。本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

　　（三） 本次交易不构成关联交易，也不属于重大资产重组事项。

　　二十四、增资标的基本情况

　　（一） 蔚蓝生物制品基本情况

　　公司名称：青岛蔚蓝生物制品有限公司

　　类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　法定代表人：杨碧涛

　　注册地址: 山东省青岛市红岛经济区红岛街道田海路16号

　　注册资本：7,000万元

　　成立日期：1998年5月31日

　　经营范围：生产：胚毒/细胞毒活疫苗、细菌活疫苗、胚毒灭活疫苗生产线、细胞毒灭活疫苗生产线、细菌灭活疫苗生产线、卵黄抗体生产线（兽药生产许可证，有效期限以许可证为准）试验区内兽用生物制品研究及饲料添加剂开发；畜牧兽医技术服务及技术推广，应用生物工程技术推广；动物保健品及技术研制推广（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　（二） 增资方式：

　　公司以货币出资的方式，以自有资金向蔚蓝生物制品增资43,000万元人民币。

　　（三） 增资前后注册资本及股权结构：

　　■

　　（四） 最近一年及一期的主要财务数据：

　　单位：人民币元

　　■

　　备注：蔚蓝生物制品2019年度财务数据经具有从事证券、期货业务资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　二十五、本次增资对上市公司的影响

　　本次公司对全资子公司蔚蓝生物制品进行增资，是为了进一步增强蔚蓝生物制品的资金实力、融资能力和运营能力，符合公司长期发展战略规划。本次增资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　二十六、本次增资的风险分析

　　鉴于市场变化及宏观政策影响等因素，蔚蓝生物制品经营过程中存在一定市场风险，蔚蓝生物制品的未来业务发展情况能否达到预期，尚存在一定的不确定性。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：603739          证券简称：蔚蓝生物          公告编号：2020-033

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司

　　关于选举第四届监事会职工代表监事

　　的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，2020年4月28日公司组织召开2020年职工代表大会，选举公司第四届监事会职工代表监事。经全体职工代表审议，民主选举宋瑞峰先生为公司第四届监事职工代表监事（简历详见附件）。

　　宋瑞峰先生将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事，任期与第四届监事会任期一致。

　　特此公告。

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司监事会

　　2020年4月29日

　　附：个人简历

　　宋瑞峰：男，1985年出生，中国国籍，2008年毕业于中国人民大学，本科学历。历任青岛康地恩药业有限公司人事专员，现任青岛蔚蓝生物股份有限公司人力资源部培训经理。

　　证券代码：603739  证券简称：蔚蓝生物  公告编号：2020-034

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司

　　2020年度第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十四号——食品制造》的要求，现将公司2020年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、报告期经营情况

　　■

　　二、报告期经销商变动情况

　　■

　　三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　公司代码：603739                       公司简称：蔚蓝生物

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司