一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 274,603,816股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、主要业务

　　公司自成立以来，一直专注于钨制品的开发、生产与销售，主要产品包括各种规格的氧化钨、钨粉、碳化钨粉、钨合金粉及钨硬质合金等。报告期内，公司主要业务未发生重大变化。

　　2、主要产品及其用途

　　公司通过多年的发展，形成了从APT到硬质合金的产品体系。公司的主要产品为氧化钨（包括黄色氧化钨、蓝色氧化钨、紫色氧化钨等）、钨粉，碳化钨粉、钨合金粉及钨硬质合金等深加工产品。

　　公司产品结构在产业链中的位置如下图所示：

　　■

　　注：红色线框内为公司目前所生产的产品，其中碳化钨粉为公司主要收入来源。

　　APT：属钨工业的中间产品，由钨精矿经压煮、离子交换、蒸发结晶而制得，主要用于制造氧化钨、偏钨酸铵及其他钨化合物，也可以用于石油化工行业作添加剂。

　　氧化钨：属钨工业的中间产品，由APT煅烧制成，有黄色氧化钨、蓝色氧化钨和紫色氧化钨等多种氧化形态。氧化钨是生产钨粉的主要原料，主要用于生产金属钨粉和碳化钨粉，同时也可以用于生产化工产品，如油漆和涂料、石油工业催化剂等。

　　钨粉：以氧化钨为原料，用氢气还原制成，主要用作钨材加工及碳化钨生产的原料。钨粉是加工钨材制品和钨合金的主要原料。纯钨粉可制成丝、棒、管、板等加工材和一定形状的制品；钨粉与其他金属粉末混合，可以制成各种钨合金，如钨钼合金、钨铼合金、钨铜合金等。

　　碳化钨粉：以金属钨粉和炭黑为原料，经过配碳、碳化、球磨、过筛工序制成，黑色六方晶体，有金属光泽，为电、热的良好导体，具有较高熔沸点，化学性质非常稳定。碳化钨粉是生产硬质合金的主要原料。

　　钨硬质合金：以碳化钨粉为硬质相，以钴为粘结剂，经混合、湿磨、干燥、制粒后制成混合料，再将混合料压制成坯料，经过压制、烧结制成具备所需性能的硬质合金材料，主要用于制作各种切削工具、刀具、钻具、矿山工具和耐磨零部件等。

　　3、主要经营模式

　　（1）公司生产模式

　　公司的粉末系列产品及非标刀具生产模式是以订单式生产为主。根据销售部门接受的订单安排生产计划，组织人员进行生产。同时，结合销售预测、库存情况及生产周期进行中间产品的备货生产，提高生产效率及对客户产品订单的响应速度。

　　硬质合金棒材及刀具（标准产品）生产模式除订单式生产外，会形成部分库存，以提高客户交付的响应速度。

　　（2）公司销售模式

　　公司采用了直销为主，经销为辅的销售模式，这两种销售模式都属于买断式销售。直销模式下，公司开拓客户，销售人员直接联系客户推广。经销模式下，公司产品直接销售给经销商，经销商负责产品销售并自负盈亏，同时，公司为经销商的下游客户提供技术指导，下游客户的使用反馈也直接提供给公司。在实际经营中，大部分业务均直接与用户对接，客户向公司提出产品的具体要求，公司再安排生产、销售及售后服务。

　　（3）公司采购模式

　　公司根据物料的不同，采取不同的采购模式。

　　对于钨精矿，按照生产计划进行采购，结合钨精矿的库存确定采购量，并根据供应商报价以及三大网站（亚洲金属网、中华商务网、伦敦金属导报）的报价情况确定采购价格。综合考虑正常采购流程及突发情况两方面因素，公司钨精矿通常需要1-2个月的安全库存。

　　对于APT，公司根据自产APT数量与所需APT的耗用量之间的缺口进行补充采购。

　　4、公司所处的行业地位和竞争优势

　　（1）领先的生产技术水平

　　公司通过在超细碳化钨粉和超粗碳化钨粉两个方向持续的技术攻关，在碳化钨粉的粒度分布、颗粒集中度、减少团聚和夹粗等方面取得了领先的技术水平，目前已经能够生产粒度在0.05μm～60μm的碳化钨粉，远高于3μm～8μm的行业平均水平，极大提高了硬质合金的产品性能。

　　围绕高质量碳化钨粉的制备，公司从钨矿分解、氧化钨制备以及钨粉制备等各个环节整体提升技术实力，形成了白钨矿磷酸盐分解技术、高钠氧化钨生产制备技术、针状紫色氧化钨的制备技术、高压坯强度钨粉生产技术、超细晶粒硬质合金生产技术等相关核心技术集群，从而使公司具有较强的综合技术领先优势。

　　领先的技术优势一方面提高了金属回收率，降低了单位产品的生产成本，另一方面提高了产品质量，提高了单位产品销售价格。公司生产的碳化钨粉先后获得了“国家重点新产品”、“广东省高新技术产品”等多项称号。

　　（2）先进的生产管理制度

　　由于钨制品的生产加工具有较高的传承性，上游原材料的质量和稳定性直接影响到客户产品的质量和声誉，因此，客户都非常重视供应商的生产管理能力，以保证能够提供优质、稳定的产品，其中国外优秀企业对供应商生产管理能力的要求更加严格。

　　公司在生产过程中不断改进生产管理，取得了丰富的生产管理经验，成为韩国TAEGUTEC、美国KENNAMETAL和IMC国际金属切削（大连）等国内外知名企业的合格供应商。在合作过程中，双方进行了更加深入的合作，对生产工艺和生产管理制度不断探讨、优化和调整，进一步提升了公司的生产管理能力，目前公司已成为上述客户的优质供应商。

　　公司于近3年持续在信息化工具进行投入，公司投入开发集团ERP，力争开发一套实用性、操作性能与公司生产经营状况吻合的管理工具，以提高公司在集团管理的效率。

　　（3）丰富的产品结构

　　公司自成立以来专注于钨制品的开发、生产和销售，经过多年的发展，逐步形成了涵盖APT、氧化钨、钨粉、碳化钨粉、钨合金粉到硬质合金的产品线。在产品线纵向延伸的同时，公司也注重同类产品的横向扩展，不断向“超细”和“超粗”两个方向延伸，形成近百种不同规格和型号的系列产品。

　　丰富的产品结构能够满足不同客户的多层次需求，并进一步拓宽公司产品的应用领域，从而获得更广阔的成长空间。同时，丰富的产品结构能够形成不同产品间技术进步的协同效用，缩短新产品研发时间，加快技术转化进程。

　　（4）广泛稳定的客户资源

　　凭借优异的产品质量、丰富的产品结构以及较高的性价比，公司产品获得了众多海内外知名企业的认可，并保持了长期的合作关系。

　　（5）完善的销售服务体系

　　公司非常重视客户关系的管理和维护，建立了较完备的客户服务档案，能根据客户的需求制定对应的销售方案，为客户提供个性化、专业化的咨询服务。同时，销售部门及技术人员定期对客户进行回访，及时收集客户的产品使用信息，并对客户遇到的技术问题提供快速有效的解决方案。

　　完善的销售服务体系使公司与客户保持长期、稳定的沟通，提高了客户的稳定性。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年受全球经济下行的影响，钨金属消费、需求出现明显下滑，致使钨系列产品价格年内持续下行，泛亚有色金属交易所于9月对历史的2.83万吨仲钨酸铵进行公开拍卖，最终洛阳钼业以32.68亿元（约合APT均价11.53万每吨）拍得，相对起拍价24.48亿元提高33.5%，受拍卖的高价影响，市场情绪比较振奋，短短一个月的时间钨原材回到年初水平(APT均价14.3万每吨)，短期钨原材料价格的大幅波动，给公司的经营带来了很大的压力。而后受国内外钨需求不旺的影响，原材料价格未能持续走强。报告期内，公司营业收入147,978.54万元，同比减少11.66%，利润总额7,049.43万元，同比减少47.47%，净利润6,672.60万元，同比减少37.35%。

　　1、报告期内公司经营情况

　　（1）IPO募投项目300吨硬质合金投产，并完成老厂区硬质合金生产设备的搬迁调试

　　下半年IPO募投项目300吨硬质合金投产，并完成老厂区硬质合金生产设备（原300吨生产规模）的搬迁调试，使得在潮州凤泉湖生产基地内具备年产600吨硬质合金的生产能力。主要产品包括硬质合金工具棒材、PCB铣刀钻头用棒材、精磨棒材、耐磨合金球等。通过这几年的努力，公司硬质合金系列产品市场认可度逐步提高，已具备一定的品牌效应。

　　（2）潮州本部及江西翔鹭自动化粉末生产线逐步改造升级，突破产能瓶颈, 提高产品质量

　　本部自动化粉末新车间的建设已于2018年完成。一年多的生产实践，自动生产线有效地提高了产能，提高了质量稳定性，减少生产过程对人员的需求，同时，对现场环境的改善，生产成本的降低都有积极影响。鉴于此公司将全面对潮州及江西翔鹭的粉末生产设备进行全面改造升级，改造完成后产能将有效缓解公司订单交付的压力，也为未来的销售和业绩增长提供有力保障。

　　（3）进一步收购江西翔鹭钨业有限公司股权，对子公司管控能力进一步提升

　　2019年3月19日，公司召开第三届董事会2019年第一次临时会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》，本次交易完成后，公司拥有的江西翔鹭股权达到100%。本次收购控股子公司江西翔鹭少数股东股权，有利于增强子公司资金实力并优化其资本结构，补充经营发展中的营运资金需求，提升自身融资能力，提升其业务承接能力，加强其市场竞争力，符合公司战略规划及长远利益。

　　（4）完成江西翔鹭粉末车间的搬迁并顺利投产

　　公司完成江西翔鹭股权收购后，考虑今年国内外钨消费需求不旺，公司于今年顺利完成了江西翔鹭老厂区粉末生产线的搬迁，并于第四季度顺利投产，届时江西翔鹭将具备年产2000吨钨粉碳化钨粉的生产能力，同时在江西翔鹭新建的硬质合金生产线也亦正式投产。未来随着国内外制造业的逐步恢复，公司将有能力把握更好的市场机遇，进一步提升钨粉末市场的占有率，也为未来的业绩增长夯实基础。

　　（5）江西翔鹭退城入园仲钨酸铵（APT）建设项目获江西省生态环境厅环评批复，为公司原材料供应提供有力保障

　　公司于2019年11月12日公告收到江西省生态环境厅核发的《江西省生态环境厅关于江西翔鹭钨业有限公司退城入园技改项目环境影响报告书的批复》（赣环环评[2019]59号），项目以黑、白钨矿为原料，采用球磨、碱压煮、离子交换、碱性萃取、钨钼分离、蒸发结晶等工序制取仲钨酸铵（APT）9000吨/年，以自制和外购APT经煅烧生产氧化钨，通过氢还原制取钨粉、通氢碳化生成碳化钨粉。该批复的取得使江西翔鹭退城入园技改项目的建设情况取得重大进展，有助于公司加快发展项目，对公司的经营发展产生积极的推动作用。

　　2、存在问题：

　　（1）随着公司的扩大，人员需求进一步提升，需补充大量人才以满足公司生产，研发，销售的需求。

　　（2）随着公司业务规模扩大及未来对江西翔鹭的持续建设投入，资金需求相应增加，需通过多渠道补充公司流动资金。

　　3、公司发展战略

　　公司坚持以“厚德载物，诚信致远”为企业的发展基石，以“高品位的企业”和“高品质的产品”作为企业的经营理念，坚持实施技术领先的差异化战略和强化管理降低成本的成本领先战略，以做精、做专、做实为原则，致力于打造国内领先，具有较强国际竞争力的钨制品公司。

　　（1）打造智能化生产，提升发展质量计划

　　以设备智能化、生产过程自动化和管理信息化的深度融合为重点，加快碳化钨、硬质合金及精密工具生产线装备的更新改造，促进企业向高端制造升级。力争工艺技术装备、产品质量和主要技术经济指标达到国际先进水平，进一步强化公司各产品的市场占有率。

　　（2）加大高端制造投入，逐步实现进口替代计划

　　在高端硬质合金工具应用领域，国外优秀企业不仅掌握着全球主要市场，且拥有较大的定价权。公司控股子公司广东翔鹭精密制造有限公司将瞄准行业发展的科技前沿，逐步加大对下游终端应用领域的布局与投资，加强对产品的创意研发与新产品开发力度，不断研发技术含量高、质量稳定的产品，努力缩小与国际先进公司的差距，逐步实现进口替代。

　　（3）钨资源整合收购计划

　　我国钨矿资源的分布主要位于湖南、江西、甘肃等地区，我国钨矿山“多、散、小、弱”的局面未发生根本性变化，公司将把握这一机遇在未来3到5年内，以资本为纽带，努力推进国内钨矿山资源整合收购工作。同时响应“一带一路”的倡议，积极参与全球矿业投资和产业布局，推进企业的的全球化发展。

　　（4）新材料研发及成果产业化计划

　　产品研发方面，公司将坚持自主技术创新，不断提升产品技术工艺水平，继续加大研发投入力度，充分利用本公司的人才和技术优势，不断增强公司的自主研发能力，并通过积极承担国家级任务、课题等研发项目，强化与业内知名院校、科研单位的合作，建立并完善具有竞争力的人员培养和研发制度，从人、财、物和制度等方面巩固公司的持续创新能力。未来公司将保持并进一步扩大公司在国内外碳化钨粉的技术领先优势，同时在合金领域将重点开发高技术含量、高附加值、具有自主知识产权和国际竞争力的新产品。

　　（5）营销网络建设计划

　　氧化钨、碳化钨粉及硬质合金产品公司会加大与现有客户的合作，利用现有的品牌及高端市场较高的市场占有率优势，进一步深化品牌战略，完善营销网络，巩固和提高产品的市场份额。精密切削工具制造类产品，公司在营销策略上，会由原来的大部分直销变为部分经销，广东翔鹭精密制造有限公司会加大经销力度，积极开发拓展市场，发展更多客户资源，加强企业竞争优势。

　　（6）人力资源发展计划

　　公司始终将人才引进和培养放在企业管理的核心位置，加大招聘院校毕业生，以及聘请有经验的管理技术人才来增强公司的软实力。同时逐步优化人力资源管理体系，建立良性竞争机制和激励机制，助力公司未来发展。

　　展望2020年，受目前“新冠”疫情和国内外经济形势严峻的影响，公司将面临更大的竞争与挑战，必须在产品质量上，销售服务上，生产成本上加大管理控制力度，积极应对，努力在“疫情”打击和经济转型升级的大背景、大格局、大竞争中，一步一个脚印，坚定不移的在钨行业产业链上拓展公司从材料到工具的优势，扎实做好公司各项基础工作，为股东创造更多的效益。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　①财务报表格式调整

　　根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

　　本公司执行上述规定的主要影响如下：

　　■

　　②新金融工具准则

　　财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等(以下合称“新金融工具准则”)，并于2019年颁布了修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(以下简称“非货币性资产交换准则”)和《企业会计准则第12号——债务重组》(以下简称“债务重组准则”)、《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）以及《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会[2019]16号)，对企业财务报表格式进行了修订 (以下合称“通知”)，修订后的非货币性资产交换准则及债务重组准则对本公司无显著影响、公司已采用上述准则和通知编制2019年度财务报表

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　股票代码：002842    股票简称：翔鹭钨业    公告编号：2020-026

　　广东翔鹭钨业股份有限公司

　　第三届董事会2020年第二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2020年第二次临时会议（以下简称“本次会议”）于2020年04月28日上午10：00在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知已于2020年04月25日以电子邮件等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事7名，实到董事7名，董事7名通过通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司〈2019年度董事会工作报告〉的议案》。

　　详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事高再荣、肖连生及廖俊雄向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职。上述述职报告于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　2、审议通过《关于公司〈2019年度总经理工作报告〉的议案》。

　　与会董事认真听取了总经理所作的《2019年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了报告期内公司管理层落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于公司〈2019年度财务决算报告〉的议案》。

　　详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年度财务决算报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　4、审议通过《关于公司〈2020年度财务预算报告〉的议案》。

　　详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年度财务预算报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于公司〈2019年年度报告全文及其摘要〉的议案》。

　　详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年年度报告摘要》，以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年年度报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　6、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》。

　　经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为66,725,979.6元，母公司报表净利润为39,657,860.36元。公司合并报表2019年实现归属于上市公司股东的净利润66,725,979.6  元，提取法定盈余公积金3,965,786.04元及公司已支付的2018年度现金股利17,162,600元，加上年初未分配利润295,747,500.91元，实际可供股东分配的利润为341,345,094.47元；母公司2019年实现净利润39,657,860.36元，提取法定盈余公积金3,965,786.04元及公司已支付的2018年度现金股利17,162,600元，加上年初未分配利润291,484,701.85元，实际可供股东分配的利润为310,014,176.17元。

　　根据《公司法》及《公司章程》，经统筹考虑公司资金使用情况，2019年公司的利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不转增股本，不送红股。截至2020年4月23日，公司总股本274,603,816股，以此计算合计拟派发现金红利13,730,190.8元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将按照利润分配总额不变的原则，相应调整每股派发现金金额。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容请见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　7、审议通过《关于公司〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

　　经审核《2019年度内部控制自我评价报告》，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司《2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，广发证券股份有限公司对该事项出具了核查意见，详细内容请见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　8、审议通过《关于公司2019年度内部控制规则落实自查表的议案》。

　　详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年度内部控制规则落实自查表》。广发证券股份有限公司出具了核查意见，详细内容请见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　9、审议通过《关于公司〈2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议

　　案》。

　　详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　10、审议通过《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》。

　　鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性，同时根据公司未来业务发展的需要，经综合考虑，现同意改聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。具体审计业务费用授权管理层洽谈确定。

　　公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见，详细内容请见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于聘任公司2020年度审计机构的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　11、审议通过《关于公司及子公司向银行申请融资额度并由关联方提供担保的议案》。

　　为保持公司（本议案的“公司”指本公司及全资子公司）良好的信用，优良的融资环境，满足公司在发展过程中对资金的及时需求，同意公司在下列银行和额度范围内与相关银行开展授信及融资业务，公司可通过保证方式提供融资担保或以公司自有资产、投资财产为该融资提供抵押、质押担保。公司可根据实际资金需求在下列额度范围内循环使用授信及融资额度。同时授权公司董事长签署相关法律文件。

　　实际控制人陈启丰及其配偶陈宏音根据公司开展上述业务需要为公司申请授信及融资事宜提供连带责任保证担保，本次担保不涉及支付担保费用，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。本议案有效期一年，自2019年度股东大会审议批准之日起算。

　　■

　　公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见，详细内容请见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：关联董事陈启丰、陈伟儿、陈伟东回避表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3票回避。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　12、审议通过《关于公司2020年董事薪酬的议案》。

　　关联董事陈启丰、李晓生、陈伟东、陈伟儿、廖俊雄、肖连生、高再荣为公司现任的董事，已回避表决。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容请见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　13、审议通过《关于公司〈2019年度高级管理人员绩效考核情况及2020年度薪酬方案〉的议案》。

　　关联董事陈伟东现任公司总经理，关联董事陈伟儿现任公司副总经理，李晓生任公司财务总监，均已回避表决。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容请见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

　　14、审议通过《关于公司〈2020年第一季度报告〉的议案》。

　　详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年第一季度报告正文》，以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年第一季度报告全文》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　15、审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》。

　　同意于2020年5月20日在公司会议室召开公司2019年年度股东大会。

　　详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会2020年第二次临时会议决议；

　　2、关于第三届董事会2020年第二次临时会议相关事项的独立意见；

　　3、关于第三届董事会2020年第二次临时会议相关议案的事前认可意见；

　　4、保荐机构相关核查意见；

　　5、会计师事务所相关报告。

　　特此公告。

　　广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

　　2020年04月29日

　　股票代码：002842                       股票简称：翔鹭钨业                       公告编号：2020-031

　　广东翔鹭钨业股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2019年年度股东大会

　　2.召集人：广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

　　2020年4月28日，公司召开了第三届董事会2020年第二次临时会议，审议通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》等规定。

　　4.会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间为：2020年5月20日（星期三）下午14:30

　　网络投票时间为：2020年5月20日

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2020年5月20日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月20日上午9:15至2020年5月20日下午15:00期间的任意时间。

　　5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　　6.股权登记日：2020年5月14日（星期四）

　　7.会议出席对象

　　（1）截止2020年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8.现场会议召开地点：

　　广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室

　　二、会议审议事项

　　本次会议拟审议提案如下：

　　提案一：《关于公司〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

　　提案二：《关于公司〈2019年度财务决算报告〉的议案》

　　提案三：《关于公司〈2020年度财务预算报告〉的议案》

　　提案四：《关于公司〈2019年年度报告全文及其摘要〉的议案》

　　提案五：《关于2019年度利润分配预案的议案》

　　提案六：《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》

　　提案七：《关于公司及子公司向银行申请融资额度并由关联方提供担保的议案》

　　提案八：《关于公司2020年董事薪酬的议案》

　　提案九：《关于公司2020年监事津贴的议案》

　　提案十：《关于公司〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

　　上述议案已经公司第三届董事会2020年第二次临时会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　提案五、六、七、八属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对本次股东大会提案中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。提案八、九关联股东需回避表决，同时不得接受其他股东委托进行投票。

　　公司独立董事将在本次股东大会上述职。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　1.登记时间：2020年5月15日上午9:30-11:30、下午14:30-17:30

　　2.登记方式：

　　（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

　　（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的回执（请见“附件二”）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

　　3.登记地点：广东省潮州市湘桥区官塘镇庵头工业区广东翔鹭钨业股份有限公司公司证券部

　　4.会议联系方式

　　（1）邮政编码：515633

　　（2）联系传真：0768-6303998 联系电话：0768-6972888-8068

　　（3）会议联系人：李盛意

　　（4）联系邮箱：stock@xl-tungsten.com

　　5.参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

　　六、备查文件

　　1.《广东翔鹭钨业股份有限公司第三届董事会2020年第二次临时会议决议》；

　　2.《广东翔鹭钨业股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。

　　特此公告。

　　广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托（先生/女士）代表本人/本公司出席广东翔鹭钨业股份有限公司2019年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人对受托人的表决指示如下：

　　■

　　委托股东名称：                   委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人持股性质和数量： 委托人账户号码：

　　委托人签名（或盖章） 受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　有效期限：为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止

　　附注：

　　1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

　　2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

　　3、委托人对本次股东大会提案的表决指示（按上表列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　附件二

　　广东翔鹭钨业股份有限公司

　　2019年年度股东大会参会股东登记表

　　■

　　附注：

　　1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

　　2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2020年5月15日之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

　　3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件三

　　参与网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362842，投票简称：翔鹭投票。

　　2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月20日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月20日上午9:15，结束时间为2020年5月20日下午 3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　股票代码：002842    股票简称：翔鹭钨业    公告编号：2020-027

　　广东翔鹭钨业股份有限公司

　　第三届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于2020年4月25日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2020年4月28日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3人，实到3人，全体监事现场出席会议并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开程序合法有效。会议由监事会主席姚明钦先生主持。经与会监事认真审议并表决，通过如下事项：

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

　　1、审议通过《关于公司〈2019年度财务决算报告〉的议案》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2019年度财务决算报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于公司〈2020年度财务预算报告〉的议案》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2020年度财务预算报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于公司〈2019年年度报告全文及其摘要〉的议案》。

　　监事会认为：董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　《2019年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》。

　　经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为66,725,979.6元，母公司报表净利润为39,657,860.36元。公司合并报表2019年实现归属于上市公司股东的净利润66,725,979.6  元，提取法定盈余公积金3,965,786.04元及公司已支付的2018年度现金股利17,162,600元，加上年初未分配利润295,747,500.91元，实际可供股东分配的利润为341,345,094.47元；母公司2019年实现净利润39,657,860.36元，提取法定盈余公积金3,965,786.04元及公司已支付的2018年度现金股利17,162,600元，加上年初未分配利润291,484,701.85元，实际可供股东分配的利润为310,014,176.17元。

　　根据《公司法》及《公司章程》，经统筹考虑公司资金使用情况，2019年公司的利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不转增股本，不送红股。截至2020年4月23日，公司总股本274,603,816股，以此计算合计拟派发现金红利13,730,190.8元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将按照利润分配总额不变的原则，相应调整每股派发现金金额。

　　监事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》中对于利润分配的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过《关于公司〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

　　监事会认为：董事会编制的2019年度内部控制自我评价报告能客观、真实地反映公司内部控制情况，公司已建立了较为完善的法人治理结构及较为健全的内部控制体系，符合国家有关法律法规规定。

　　详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过《关于公司〈2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

　　监事会认为：2019年，在募集资金的存放、使用及管理上，公司严格按照相关法律、法规及公司《募集资金使用管理办法》等规定执行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》。

　　监事会认为：鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性，同时根据公司未来业务发展的需要，经综合考虑，现拟改聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。具体审计业务费用授权管理层洽谈确定。

　　详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司2020年度审计机构的公告》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　8、审议通过《关于公司及子公司向银行申请融资额度并由关联方提供担保的议案》

　　监事会认为：为保持公司（本议案的“公司”指本公司及全资子公司）良好的信用，优良的融资环境，满足公司在发展过程中对资金的及时需求，同意公司在下列银行和额度范围内与相关银行开展授信及融资业务，公司可通过保证方式提供融资担保或以公司自有资产、投资财产为该融资提供抵押、质押担保。公司可根据实际资金需求在下列额度范围内循环使用授信及融资额度。同时授权公司董事长签署相关法律文件。

　　实际控制人陈启丰及其配偶陈宏音根据公司开展上述业务需要为公司申请授信及融资事宜提供连带责任保证担保，本次担保不涉及支付担保费用，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。本议案有效期一年，自2019年度股东大会审议批准之日起算。

　　■

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　9、审议通过《关于公司〈2020年第一季度报告〉的议案》。

　　监事会认为：董事会编制和审核关于2020年度第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年第一季度报告正文》，以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年第一季度报告全文》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　10、审议通过《关于公司2020年监事津贴的议案》。

　　根据《公司章程》的相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业和地区薪酬水平，拟定公司第三届监事薪酬方案如下：

　　监事薪酬方案：在公司任职的监事，依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取薪酬，不再另行领取监事薪酬，不在公司任职的监事不领取监事薪酬。

　　关联监事对本议案回避表决。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。

　　11、审议通过《关于公司〈2019年度监事会工作报告〉的议案》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　详细内容请见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　公司第三届监事会第十五次会议决议

　　特此公告。

　　广东翔鹭钨业股份有限公司监事会

　　2020年4月29日

　　股票代码：002842    股票简称：翔鹭钨业    公告编号：2020-032

　　广东翔鹭钨业股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部颁布及修订的有关会计准则，需对原执行的会计政策进行变更，本次变更不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。现将有关情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更情况概述

　　1、会计政策变更原因

　　财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会[2017]22号，以下简称“新收入准则”)，根据财政部要求，其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

　　根据上述文件的要求，本公司于2020年1月1日起执行财政部于2017年修订并发布的新收入准则，并将依据上述新收入准则的规定对相关会计政策进行变更。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行新收入准则，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、变更日期

　　公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。

　　二、本次会计政策变更的主要内容

　　新收入准则的修订内容主要包括：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据新旧准则转换的衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，亦无需对以前年度进行追溯调整，即本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标。该准则的实施不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

　　该会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的，变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告！

　　广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　股票代码：002842    股票简称：翔鹭钨业    公告编号：2020-029

　　广东翔鹭钨业股份有限公司

　　关于聘任公司2020年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第三届董事会2020年第二次临时会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。现就相关事宜公告如下：

　　一、关于聘任会计师事务所的情况说明

　　公司原聘请的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）在为公司提供审计服务的过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。但鉴于正中珠江已经连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性，同时根据公司未来业务发展的需要，经综合考虑，拟改聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称为“华兴”）为公司2020年度的审计机构，聘期为一年，具体审计业务费用授权管理层洽谈确定。

　　公司已就更换会计师事务所事项与原审计机构正中珠江进行了事先沟通，征得了其理解和支持，正中珠江知悉本事项并确认无异议。正中珠江与华兴已按相关规定做了沟通工作。正中珠江在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢！

　　二、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　华兴前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所，2009年1月1日起更名为福建华兴会计师事务所有限公司，2013年12月9日，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

　　华兴为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼。

　　华兴已取得证券期货从业资格、银行间市场交易商协会会员资格和军工涉密业务咨询服务安全保密资质，是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一。华兴过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　截至2019年12月31日华兴购买了累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　（二）人员信息

　　截至2019年12月31日，华兴拥有合伙人33名、注册会计师252名、从业人员总数500余名，从事过证券服务业务的注册会计师200余人。

　　本项目拟签字注册会计师：

　　项目合伙人：张腾，注册会计师，2001年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

　　签字注册会计师以及项目质量控制复核人尚未确定具体人员。

　　（三）业务信息

　　华兴2018年度业务收入1.73亿元，其中审计业务收入1.52亿元，证券业务5256万元。2019年度为包括36家上市公司在内的652家公司提供审计服务，上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、文化、体育和娱乐业、房地产业和电力、热力、燃气及水生产和供应业。华兴具有公司所在行业审计业务经验。

　　（四）执业信息

　　华兴及其从业人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　张腾（项目合伙人）从事证券服务业务超过18年，具备相应专业胜任能力。

　　（五）诚信记录

　　华兴最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。2019年11月收到厦门证监局文号“中国证券监督管理委员会厦门监管局行政监管措施决定书〔2019〕18号”的行政监管措施决定书一份。

　　项目合伙人张腾最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　三、聘任会计师事务所履行的审批程序

　　1、公司已就更换会计师事务所的相关事项提前与原审计机构正中珠江进行了沟通，并征得其理解与支持。

　　2、审计委员会审议情况

　　经审查，华兴具备证券、期货相关业务执业资格，具有充足的人力和为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司业务发展和未来审计的需要。公司聘任华兴的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，华兴具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，有利于保护上市公司及全体股东利益。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

　　3、董事会及监事会审议情况

　　2020年4月28日，公司召开了第三届董事会2020年第二次临时会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》，同意聘任华兴为公司2020年度财务报告审计机构。

　　4、独立董事的事前认可意见

　　公司已就《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》涉及的相关事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。经核查，华兴具备证券、期货相关业务执业资格，具有充足的人力和多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司业务发展和未来审计的需要。我们认为公司聘任华兴是基于公司业务发展的需要，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意聘任华兴为公司2020年度审计机构，并同意将该事项提交公司第三届董事会2020年第二次临时会议审议。

　　5、独立董事的独立意见

　　经审查，华兴具备证券、期货相关业务执业资格，具有充足的人力和多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司业务发展和未来审计的需要。公司聘任审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，华兴具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护公司及全体股东利益。因此，我们同意聘任华兴为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　6、本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、报备文件

　　1、第三届董事会2020年第二次临时会议决议；

　　2、董事会审计委员会关于对聘任公司2020年度审计机构的意见；

　　3、独立董事签署的事前认可和独立意见；

　　特此公告。

　　广东翔鹭股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：002842                           证券简称：翔鹭钨业                           公告编号：2020-028

　　广东翔鹭钨业股份有限公司