一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019年公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为2,600,698,424.92元，母公司实现净利润85,533,870.48元，截止2019年12月31日，母公司可供股东分配的利润133,121,912.30元。

　　结合公司实际情况，公司董事会拟定2019年度公司不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。该利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主营业务

　　公司是中国最大的乘用车经销与服务集团、中国最具规模的豪华乘用车经销与服务集团、汽车经销商中最大的乘用车融资租赁提供商及汽车经销商中最大的二手车交易代理服务实体集团，主要从事乘用车经销、乘用车售后服务、乘用车衍生服务等覆盖汽车服务全生命周期的业务。其中，乘用车经销业务即新车销售及装饰装潢业务；乘用车售后服务业务主要包括车辆维修养护、车辆零配件销售等业务；乘用车衍生业务主要包括保险及融资代理、汽车延保代理、二手车交易代理、汽车融资租赁等服务。近年来，随着市场环境的变化和经营理念的改变，公司在稳步促进新车销售的同时，注重业务转型升级，逐渐由“重销售”向“重服务”转变，通过发展毛利率较高的乘用车售后及衍生业务，降低行业波动对公司的影响，从而确保公司长期稳定、持续、健康发展。（二）经营模式

　　公司的主营业务主要包括乘用车经销业务、售后服务业务以及乘用车衍生业务，其主要经营模式如下：

　　1、乘用车经销与售后服务业务乘用车经销及售后服务业务主要由整车销售业务及售后服务业务组成。

　　（1）乘用车经销业务公司通过与汽车制造厂商签订授权经销合同，成立集整车销售（Sale）、零配件（Sparepart）、售后服务（Service）、信息反馈（Survey）服务为一体的4S店，利用总部、区域、店面三级管理架构进行管理，在授权范围内从事汽车品牌销售。汽车经销采购模式：取得品牌厂家授权后，与品牌厂家在协商一致的基础上签订年度车辆采购目标，并按照约定的时间及方式采购品牌厂家的车辆。汽车经销销售模式：分为授权门店销售及新零售销售。授权门店分为展厅销售、网电销售、大客户销售等；新零售销售系通过搭建天猫线上旗舰店作为平台，将自有库存通过线上销售，整合线上线下资源，提升线索，增加成交。汽车经销盈利模式：盈利来源于车辆销售（进销差毛利）及品牌厂家商务政策获取的返利。

　　（2）售后服务业务公司通过与汽车制造厂商签订授权经销合同，在授权范围内从事汽车零部件供应、维修、车辆养护等活动。售后服务采购模式：与品牌厂家在协商一致的基础上签订年度零配件采购目标，并按照约定的时间及方式采购零配件。售后服务销售模式：按照品牌厂家规定的车辆保养维修技术标准和业务流程，为进店客户提供保养、一般维修、钣喷维修和保修服务等。售后服务盈利模式：向进店客户提供保养维修服务，收取相应的人工服务费用和零件费用，通过赚取相应的工时费和保养维修零配件的差价来获得利润。

　　2、乘用车衍生业务乘用车衍生业务主要包括保险及融资代理、汽车延保代理、二手车交易代理、汽车融资租赁等服务。

　　（1）保险代理业务公司通过所属各区域平台公司或经销服务网点为客户提供汽车保险业务的咨询、出单等代理服务，并向保险公司收取相应的代理佣金。保险代理采购模式：公司各区域与保险公司达成业务合作，在各店面代理销售保险公司的保险产品。保险代理销售模式：店面设立保险部门，销售顾问在新车销售时，向客户推荐车险产品，并在店面保险部门进行车险出单；在次年客户车险到期前，续保专员进行续保招揽，完成续保工作。保险代理盈利模式：通过推荐车险产品获取保险代理佣金收入。

　　（2）汽车融资代理业务公司以经销服务网点为平台，为购买新车或二手车的客户提供就汽车金融公司和商业银行推出的汽车消费信贷产品的代办服务，并向汽车金融公司和商业银行收取相应的代理佣金。

　　（3）汽车延保代理业务公司通过与专业的延保供应商合作，为客户提供超过原厂保修期限的汽车保修服务，并向延保供应商收取相应的代理佣金。延保业务采购模式：公司总部与延保供应商总对总确定可以向客户推荐提供的延保服务产品。延保业务销售模式：销售顾问在进行新车销售及售后维修保养时，推荐客户延保产品。延保业务盈利模式：通过推荐延保产品，自延保供应商获取延保佣金收入。

　　（4）二手车代理业务公司通过各地营销网络，采用以旧换新或者代理客户寄售的方式获得二手车，通过提供二手车认证和线上线下交易平台进行代理交易的服务，并向客户收取相应的代理佣金以实现获利。二手车代理业务采购模式：以4S店、覆盖全国的二手车交易服务中心和拍卖平台获取置换、回购、寄拍车源信息。二手车代理业务销售模式：为客户提供覆盖二手车检测、估价、整备、拍卖、零售、金融服务、交易过户服务、跨地域流通等二手车业务全环节的一站式服务。二手车业务盈利模式：通过为客户提供二手车业务服务，向客户收取相应的代理交易和服务佣金。

　　（5）汽车融资租赁业务基于融资租赁业务的特殊性，公司已成立具有汽车融资租赁经营资质的租赁公司,为客户购买其指定车辆，并按合同约定将该车辆出租给客户，由客户在租赁期限内占有、使用，并按照本金和本金的合理时间成本加成支付租金，待期限届满且租金付讫后将车辆以象征性的价格无条件地过户给客户。公司通过各区域4S店面或外部合作商渠道，为客户提供汽车融资租赁服务，并向客户收取一定的利息。融资租赁业务模式：客户在支付一定比例首付车款后，通过每月支付租金，即可在租赁期内拥有车辆的使用权；租赁期结束后，根据合同约定将车辆所有权转移给客户或者退还租赁公司。融资租赁盈利模式：公司融资租赁业务的主要盈利来源于融资租赁向客户收取的利息及营业成本(主要为资金成本)的差额。

　　（三）行业概况及行业地位

　　1、行业概况

　　2019年，我国经济运行在合理区间，经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变，但汽车行业在转型升级过程中，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，承受压力进一步加大，汽车产销量降幅扩大，行业主要经济效益指标均呈现负增长。

　　（1）汽车产销量连续两年下滑，产业进入阶段性调整平台期

　　根据中国汽车工业协会发布的数据显示，2019年我国乘用车产销量分别为2,136万辆和2,144.4万辆，同比减少9.2%和9.6%，与年初预测数保持一致。2019年乘用车销售延续2018年的疲软态势，全年销量同比下降幅度较上年继续扩大5.48个百分点，下降趋势尚未改善。但分月来看，剔除“国五与国六排放标准”切换及季节交替因素的影响，自2019年下半年开始，单月的乘用车销量同比2018年降幅逐渐收窄。我国汽车市场曾连续28年保持了高速增长，汽车产销量也已连续十年蝉联全球第一，市场增速连续两年下滑仅标志着产业进入阶段性调整的平台期，千人汽车保有量刚超过世界平均水平，离市场成熟国家差距较远，汽车消费尚未达到发展的天花板，市场的需求和未来发展仍在积蓄向上力量。

　　（2）豪华品牌市场份额加大，品牌分化趋势继续加深

　　根据乘用车市场信息联席会发布的相关报告显示，2019年乘用车市场品牌销售表现不一，其中：豪华品牌（含奔驰、宝马、奥迪等八个品牌）合计销售市场份额继续扩大，累计销售超过220万台，较2018年增长超过11%，增长趋势与2018年基本持平；主流合资品牌市场占有率虽有一定程度上升，但交易量受市场整体影响，小幅回落5%左右；自主品牌受豪华品牌及主流合资品牌市场挤压,冲击最为严重，销售量萎缩超过14%。近年来，随着我国汽车市场普及的深入，豪华车普及已逐渐由初期向后期过渡，豪华品牌布局及国产化进程的推进使得豪华车价格不断下探，结合当前消费群体日益年轻化，消费观念及消费需求的不断升级，使得越来越多消费者在增购或换购时更倾向选择豪华品牌。

　　（3）保有量和车龄持续攀升，后市场保持高速增长

　　根据公安部公布的数据显示，2019年全国新注册登记汽车2,578万辆，截至2019年末，汽车保有量达2.6亿辆，其中私家车保有量首次突破2亿辆，达2.07亿辆。根据世界银行发布的2019年汽车千人保有量数据显示：美国的千人保有量是837辆，日本为591辆，德国是589辆，而我国则为173辆，与成熟市场保有率相比，我国汽车千人保有量仍具备高速增长空间；同时，我国汽车车龄正处于快速上升通道，目前保有车辆平均车龄约4.9年并还在持续增长。在巨大保有量和车龄上升的协同效应下，2019年汽车后市场出现蓝海，逐渐成为新的产业焦点，维修保养、汽车美容、汽车保险、汽车用品等多元化服务需求量加大，尤其对于维修保养、保险两大汽车刚需业务，市场潜力更为突出。

　　（4）政策规范加速落地，引导汽车金融市场健康发展

　　根据前瞻产业研究院发布的《中国汽车金融行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》统计数据显示：近年来，消费者教育深化及市场下沉使得汽车金融需求市场规模不断扩大，2018年中国汽车金融市场规模已达到1.39万亿元，同比增长19.2%。随着我国汽车金融市场的逐渐开放，市场规模也在进一步的扩大，万亿级汽车金融市场吸引着越来越多的市场参与者，激烈的市场竞争亦催生了大量风险，过度追求放贷规模和速度伴随非良性竞争，导致行业内部管理与风险控制环节放低要求。2018年以来，针对汽车金融领域的监管力度持续加强，已呈现常态化趋势。2019年5月，银保监会印发了《关于开展“巩固治乱象成果促进合规建设”工作的通知》，针对汽车金融公司提出了筛查公司治理、资产质量与业务经营三方面问题，严查风险隐患，持续推动重点领域、重点风险的乱象整治。监管政策的落实意味着汽车金融行业的发展环境将日益规范，多项金融监管补短板政策渐次落地，旨在促进融资渠道稳定、内部管理规范的大型融资租赁公司获得快速良性发展的机遇，引导汽车金融市场长期健康稳定发展。

　　(5) 跨区域流通逐渐畅通，二手车市场积蓄增长动力

　　根据中国汽车流通协会发布的《2019年全国二手车市场分析》显示，近年来，随着全国各区域二手车流通的壁垒逐步消除，二手车全国自由流通越来越快捷，受此利好因素影响，国内二手车交易转籍比例逐年上升，截至2019年底，转籍比例达到27.87%。2019年我国累计完成二手车交易台次1,492.28万辆，累计同比增长7.96%，虽然销量增速较往年有所放缓，但交易金额达到9,356.86亿元，累计同比增长8.76%，交易价格增速较2018年有所回升。从分月来看，剔除“国五与国六排放标准”切换等波动因素影响，二手车交易在2019年下半年呈现单月同环比增速均上升的趋势，12月受春节前集中交易刺激，更是出现单月份的交易高峰。未来随着二手车限迁政策的逐步推进，将极大促进二手车流通，为二手车市场开启下一轮快速发展积蓄强大动力。

　　2、行业地位

　　2019年6月，中国汽车流通协会发布《2019中国汽车经销商集团百强排行榜》，公司在各大经销商集团中营收规模和乘用车销量均排名行业第一。

　　■

　　2019年5月，根据同济大学经济与管理学院和海略咨询共同编制发布的2019年度“中国汽车经销商集团TOP200竞争力指数”，公司在竞争力指数方面在各经销商集团中位列第一。2019年，公司荣获2018年度十佳汽车经销商集团、2019阿里巴巴ONE商业大会-新零售汽车行业年度影响力大奖、中国汽车互联网创新大典汽车经销商集团年度创新TOP20、2019金融界金智奖杰出产业链价值上市公司、中国汽车流通协会2019“五星级经销商”、《财富》中国500强位列榜单第57位、2019中国数字化转型先锋榜-整合创新典范、2019中国汽车流通行业核心竞争力企业、2019中国汽车流通行业社会公益榜样、2019中国汽车流通行业人才培养示范企业等荣誉或奖项。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用 

　　5 公司债券情况

　　√适用  □不适用

　　5.1 公司债券基本情况

　　单位:亿元  币种:人民币

　　■

　　5.2 公司债券付息兑付情况

　　√适用□不适用

　　“19汽车01”报告期内正常兑付利息，尚未涉及兑付事项。

　　“19汽车02”报告期内尚未涉及付息及兑付事项。

　　5.3 公司债券评级情况

　　√适用  □不适用

　　联合信用评级有限公司于2019年1月7日出具了《广汇汽车服务股份公司公开发行2019年公司债券(第一期)信用评级报告》，给予广汇汽车服务集团股份公司主体信用等级AA+，债券信用等级AA+，评级展望稳定。联合评级将在本期债券存续期内，在每年广汇汽车服务集团股份公司年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。最新一期跟踪评级报告已于2019年6月28日在上海证券交易所网站予以公告。联合信用评级有限公司维持广汇汽车服务集团股份公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定；同时维持“19汽车01”公司债券的信用等级为AA+。

　　联合信用评级有限公司于2019年8月15日出具了《广汇汽车服务集团股份公司公开发行2019年公司债券(第二期)信用评级报告》，给予广汇汽车服务集团股份公司主体信用等级AA+，债券信用等级AA+，评级展望稳定。东方金诚国际信用评估有限公司于2019年5月21日出具了《广汇汽车服务集团股份公司公开发行2019年公司债券(第二期)信用评级报告》，给予广汇汽车服务集团股份公司主体信用等级AA+，债券信用等级AA+，评级展望稳定。联合评级及东方金诚将在本期债券存续期内，在每年广汇汽车服务股份公司年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用  □不适用

　　■

　　三 经营情况讨论与分析

　　(一) 报告期内主要经营情况

　　截止2019年 12 月 31 日，公司资产总额1,420.80亿元，较年初（2019年1月1日）增加7.90亿元。其中，流动资产864.46亿元，比年初增加11.48亿元，流动资产占总资产比重60.84%，较年初比重60.37% 增加0.47个百分点；非流动资产556.34亿元，比年初减少3.58亿元，非流动资产占总资产比重39.16%，较年初39.63%降低0.47个百分点。 截止2019年12月31日，公司总负债973.15亿元，资产负债率68.49%；流动比率1.08，比年初减少0.04。

　　(二) 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　(三) 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　(四) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用   □不适用

　　财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》及《企业会计准则第24号——套期会计》等(以下合称“新金融工具准则”)，并于2019年颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)及修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(以下简称“非货币性资产交换准则”)和《企业会计准则第12号——债务重组》(以下简称“债务重组准则”)，本集团已采用上述准则和通知编制2019年度财务报表，修订后债务重组准则对本集团及本公司无显著影响，其他修订对本集团及本公司报表的影响列示如下：

　　1.一般企业报表格式的修改

　　对合并资产负债表的的影响列示如下：

　　■

　　对母公司资产负债表无影响。

　　2.金融工具

　　根据新金融工具准则的相关规定，本集团及本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2019年度的年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表未重列。于2018年12月31日及2019年1月1日，本集团和本公司均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

　　（1）于2019年1月1日，本集团合并财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表：

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　（2）于2019年1月1日，本公司财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表：

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　于2019年1月1日，本集团及本公司根据新金融工具准则下的计量类别，将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则下的账面价值的调节表：

　　■

　　表1：新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　注释：于2018年12月31日和2019年1月1日，应收款项余额包括应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款等报表项目。

　　表2：新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　注释1：于2018年12月31日，本集团持有非保本浮动收益的基金投资产品账面价值为765,969,038.14元。本集团执行新金融工具准则后，由于该等基金投资产品的合同现金流量特征不符合基本借贷安排，故于2019年1月1日，本集团将此等基金投资产品从可供出售金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产及其他非流动金融资产。相应地，本集团将累计计入其他综合收益的收益13,710,600.00元转出至年初留存收益；将累计计提的减值准备32,601,950.00元从年初留存收益转入其他综合收益。

　　注释2：于2018年12月31日，本集团持有的以公允价值计量的上市股权投资账面价值为761,732.40元，本集团执行新金融工具准则后，由于近期无处置计划，故于2019年1月1日，本集团将此股权投资从可供出售金融资产重分类至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为其他非流动金融资产。相应地，本集团将累计计入其他综合收益的损失280,867.60元转出至年初留存收益。

　　注释3：于2018年12月31日，本集团持有的以成本计量的非上市股权投资，账面金额合计为224,933,844.49元，累计计提减值准备2,635,374.27元。于2019年1月1日，出于战略投资的考虑，本集团选择将该等股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。相应地，本集团将公允价值与原账面价值的差额46,859,462.40元，调整年初其他综合收益、少数股东权益和递延所得税负债；将累计计提的减值准备2,635,374.27元从年初留存收益转入其他综合收益。

　　3.于2019年1月1日，本集团将原金融资产减值准备调整为按照新金融工具准则规定的损失准备的调节表：

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　于2019年1月1日，本公司将原金融资产减值准备调整为按照新金融工具准则规定的损失准备的调节表：

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　因执行上述修订的准则，本集团相应调整2019年1月1日递延所得税资产增加48,938,328.40元，递延所得税负债增加4,350,000.00元；相关调整对本集团合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为210,467,942.81元，其中未分配利润减少230,899,181.14元，其他综合收益增加20,431,238.33元；少数股东权益增加3,618,554.11元。本公司相关调整对本公司股东权益的影响金额为12,554,366.70元，其中未分配利润减少12,554,366.70元。

　　1 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　2 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　2019年度纳入合并范围的主要子公司详见附注九、1，新纳入合并范围的主要子公司详见详见财务报告附注八。

　　证券代码：600297         证券简称：广汇汽车      公告编号：2020-024

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　第七届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

　　●本次董事会议案除两项议案直接提交股东大会审议外，其余议案全部获得通过。

　　一、 董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

　　（二）本次会议通知和议案于2020年4月17日以电子邮件等方式向各位董事发出。

　　（三）本次董事会于2020年4月27日在上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦8楼以现场与通讯相结合的方式召开。

　　（四）本次会议应到会董事9人（其中独立董事3人），实际到会董事9人（其中独立董事3人）。董事长李建平、董事王新明、唐永锜通过现场方式出席会议，董事陆伟、张健、王韌通过通讯方式出席会议，独立董事沈进军、程晓鸣、梁永明通过通讯方式出席会议。

　　（五）本次会议由公司董事长李建平主持，公司部分高级管理人员出席或列席了会议。

　　二、 董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过了《关于公司2019年年度报告及2019年年度报告摘要的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　(二) 审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　(三) 审议通过了《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　(四) 审议通过了《关于公司2019年度总裁工作报告的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　(五) 审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　(六) 审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019年公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为2,600,698,424.92元，母公司实现净利润85,533,870.48元 ，截止2019年12月31日，母公司可供股东分配的利润133,121,912.30元。

　　根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求，结合公司的实际情况，公司拟定的2019年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引3号-上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，公司最近三年内实施现金分红总额合计1,552,514,568.15元，占年均归属于上市公司股东净利润的比例达到47.81%，已超过30%，符合有关法规及《公司章程》的规定。

　　因宏观经济环境变化及新冠肺炎疫情影响，2020年第一季度汽车行业产销大幅度下降，公司经营受到较大冲击；随着当前外部不确定因素上升，形势仍严峻复杂，为了有效推动公司战略目标和生产经营计划的顺利实现，保障公司生产经营的正常运行减少公司财务费用，增强抵御风险的能力实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益结合公司近年来自身发展资金需求较大的情况，公司对截至2019年底的留存未分配利润拟将优先用于支持公司发展，公司拟2019年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

　　独立董事认为：公司制定的2019年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本的利润分配方案，是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的重要决定，留存资金将全部用于满足公司正常生产经营和外延发展对资金的需求，有利于公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定，同意2019年度利润分配方案，并同意将《关于公司2019年度利润分配预案的议案》提交至股东大会进行审议。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　(七) 审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　(八) 审议通过了《关于公司2019年度企业社会责任报告的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　(九) 审议通过了《关于公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　(十) 审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　公司独立董事对该项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。独立董事认为：关于公司2020年度日常关联交易预计的议案的表决程序符合有关法律法规的规定，关联董事已回避表决。本次预计的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价方法合理，有利于公司业务的发展，符合本公司及全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。

　　关联董事陆伟、张健已回避表决。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　(十一) 审议通过了《关于提请股东大会对公司2020年担保事项进行授权的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　为满足公司及公司下属公司融资及经营需求，提高管理效率，拟提请公司股东大会对公司及下属公司担保事项作如下授权：

　　1、公司及下属公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押等；

　　2、本次授权担保范围包括公司对下属公司的担保、下属公司对公司的担保、下属公司之间发生的担保，担保总额为1,500亿元,其中为资产负债率超过70%的控股子公司担保总额为1,200亿元。

　　公司独立董事认为：本次提交审议的担保事项是根据公司及各下属公司在日常经营过程中的资金需求而做出的，有利于提高公司及各下属公司的融资能力，有助于公司相关主营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要。提供担保的对象为公司及各下属公司（包含通过新设立、收购等方式获取的直接或间接控制的子公司），不存在为控股股东、实际控制人及其关联人、任何非法人单位或个人提供担保的情形，财务风险处于公司可控范围，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营和业务发展造成不利影响。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。因此，同意《关于提请股东大会对公司2020年担保事项进行授权的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　(十二) 审议通过了《关于公司授权管理层审批2020年度限额内融资活动的议案》

　　鉴于公司新发生的向境内外金融机构融资、向各有权监管机构（包括但不限于中国银行间市场交易商协会、中国证监会、国家发展和改革委员会及各地发改委部门等）申请发行各类融资工具（包括但不限于发行中期票据、短期融资券、超短融资券、非公开定向债务融资工具、公司债、企业债等）以及境外发行各类债券的情况较多，为提高工作效率，优化相关手续的办理流程，公司拟将公司及下属公司向各金融机构、向各有权监管机构提交的以及境外发行的、单项融资金额在公司最近一期经审计净资产40%以内的授信/借款事项以及发行融资工具事项，授权公司管理层审批。

　　本授权有效期为自本议案经公司2019年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　(十三) 审议通过了《关于2020年度公司及下属公司利用闲置自有资金进行委托理财的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　为进一步提高闲置资金使用效率，在确保本金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司及下属公司拟使用闲置自有资金不超过人民币55亿元购买银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的理财产品、债券、基金等以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式（在上述额度内，资金可以滚动使用），并申请公司股东大会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

　　本授权有效期为自本议案经公司2019年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　公司独立董事认为：委托理财的资金来源为公司自有资金，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，委托理财业务有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。委托理财业务符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意《关于2020年度公司及下属公司利用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　(十四) 审议了《关于董事、高级管理人员薪酬计划及确认董事、高级管理人员2019年度薪酬的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　本议案关联董事李建平、王新明、陆伟、唐永锜、沈进军、程晓鸣、梁永明回避表决，出于谨慎性原则，本议案将直接提交公司2019年年度股东大会审议。

　　(十五) 审议了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　为促进公司董事、监事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，同时也作为本公司进行风险控制的一项措施，根据《上市公司治理准则》的有关规定，同意为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。责任险限额5,000万元人民币，保费16.55万元人民币，保险期限12个月。

　　同时提请股东大会在保费金额和核心保障范围内授权董事会，办理董事、监事和高级管理人员责任险具体购买事宜（包括但不限于确定其他相关主体；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事和高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　根据《公司章程》及相关法律法规的规定，全体董事回避表决，出于谨慎性原则，本议案直接提交公司2019年年度股东大会审议。

　　(十六) 审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　公司独立董事对该项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　(十七) 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　(十八) 审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　(十九) 审议通过了《关于终止2019年员工持股计划的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

　　关联董事李建平、王新明、陆伟、唐永锜、张健参与本次员工持股计划，已回避表决。

　　表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　(二十) 审议通过了《关于公司2020年第一季度报告全文及正文的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　(二十一) 审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》（内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇汽车服务集团股份公司关于召开2019年年度股东大会的通知》）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　广汇汽车服务集团股份公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：600297         证券简称：广汇汽车        公告编号：2020-025

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　第七届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。

　　●本次监事会议案除一项议案直接提交股东大会审议外，其余议案全部获得通过。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

　　（二）本次会议通知和议案于2020年4月17日以电子邮件等方式向各位监事发出。

　　（三）本次监事会于2020年4月27日以通讯方式召开。

　　（四）本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司2019年年度报告及2019年年度报告摘要的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　监事会认为：公司2019年年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所的规定，公允地反映了公司2019年年度的财务状况及经营成果。

　　监事会保证公司2019年年度报告所披露的内容真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019年公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为2,600,698,424.92元，母公司实现净利润85,533,870.48元 ，截止2019年12月31日，母公司可供股东分配的利润133,121,912.30元。

　　根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求，结合公司的实际情况，公司拟定的2019年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引3号-上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，公司最近三年内实施现金分红总额合计1,552,514,568.15元，占年均归属于上市公司股东净利润的比例达到47.81%，已超过30%，符合有关法规及《公司章程》的规定。

　　因宏观经济环境变化及新冠肺炎疫情影响，2020年第一季度汽车行业产销大幅度下降，公司经营受到较大冲击；随着当前外部不确定因素上升，形势仍严峻复杂，为了有效推动公司战略目标和生产经营计划的顺利实现，保障公司生产经营的正常运行减少公司财务费用，增强抵御风险的能力实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益结合公司近年来自身发展资金需求较大的情况，公司对截至2019年底的留存未分配利润拟将优先用于支持公司发展，公司拟2019年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过了《关于公司2019年度企业社会责任报告的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　公司监事会认为：本次关联交易预计符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司业务发展的需要，交易价格和定价原则符合公开、公正、公平的原则，公司对关联交易的表决程序合法，关联监事回避表决，公司独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害公司及中小股东利益的情形。

　　关联监事周亚丽已回避表决。

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过了《关于监事薪酬计划及确认监事2019年度薪酬的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　关联监事戚俊杰已回避表决。

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（九）审议了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　为促进公司董事、监事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，同时也作为本公司进行风险控制的一项措施，根据《上市公司治理准则》的有关规定，同意为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。责任险限额5,000万元人民币，保费16.55万元人民币，保险期限12个月。

　　同时提请股东大会在保费金额和核心保障范围内授权董事会，办理董事、监事和高级管理人员责任险具体购买事宜（包括但不限于确定其他相关主体；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事和高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　根据《公司章程》及相关法律法规的规定，全体监事回避表决，出于谨慎性原则，本议案直接提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（十）审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（十一）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（十二）审议通过了《关于终止2019年员工持股计划的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　监事会主席周亚丽因参与本次员工持股计划，对本议案回避表决。

　　表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（十三）审议通过了《关于公司2020年第一季度报告全文及正文的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　监事会认为：公司2020年第一季度报告全文及正文的编制和审核程序符合法律法规的相关规定，公允地反映了公司2020年第一季度的财务状况及经营成果。

　　监事会保证公司2020年第一季度报告所披露的内容真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广汇汽车服务集团股份公司监事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：600297        证券简称：广汇汽车      公告编号：2020-026

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　关于2019年度利润分配预案的说明公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）2019年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

　　●本年度未进行现金分红的简要原因说明：公司最近三年内实施现金分红总额合计1,552,514,568.15元，占年均归属于上市公司股东净利润的比例达到47.81%，已满足并超过相关制度中关于现金分红的规定。公司所处乘用车经销服务行业属于资金密集型行业，具有较强的资本壁垒，其中乘用车经销服务营销网络布局及相关主营业务发展均需要不断的资金支持。综合考虑到新冠肺炎疫情对公司经营管理可能产生的影响以及未来发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从实际经营角度出发，公司拟2019年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

　　●本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　2020年4月27日，广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、公司2019年度利润分配预案

　　经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019年公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为2,600,698,424.92元，母公司实现净利润85,533,870.48元 ，截止2019年12月31日，母公司可供股东分配的利润133,121,912.30元。

　　根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求，结合公司的实际情况，公司拟定的2019年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

　　本次利润分配预案已经公司第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、公司董事会对本次利润分配预案的说明

　　（一）2019年度不进行利润分配的原因

　　1、公司所处行业情况及特点

　　公司所处乘用车经销服务行业在2019年遭遇乘用车产销量双下滑，产销量分别为2,136万辆和2,144.4万辆，同比减少9.2%和9.6%。2019年乘用车销售延续2018年的疲软态势，全年销量同比下降幅度较上年继续扩大5.48个百分点，下降趋势尚未改善。

　　乘用车经销服务行业属于资金密集型行业，具有较强的资本壁垒，其中乘用车经销服务营销网络布局及相关主营业务发展均需要不断的资金支持。

　　2、公司发展阶段和自身经营模式

　　公司是中国最大的乘用车经销与服务集团、中国最具规模的豪华乘用车经销与服务集团、汽车经销商中最大的乘用车融资租赁提供商及汽车经销商中最大的二手车交易代理服务实体集团，主要从事乘用车经销、乘用车售后服务、乘用车衍生服务等覆盖汽车服务全生命周期的业务。公司作为国内最大的乘用车经销服务集团，始终坚持“战略先行，持续创新”的发展战略，全面增强公司全国性网络覆盖、优化超豪华、豪华及中高端品牌覆盖，继续发展乘用车融资租赁业务和二手车交易代理业务，加强精细化管理，提高经营效率，致力于打造“最优秀的世界级汽车服务集团”。

　　近年来，随着市场环境的变化和经营理念的改变，公司在稳步促进新车销售的同时，注重业务转型升级，逐渐由“重销售”向“重服务”转变，通过发展毛利率较高的乘用车售后及衍生业务，降低行业波动对公司的影响，从而确保公司长期稳定、持续、健康发展。

　　3、公司盈利水平及资金需求

　　公司近三年主要财务指标如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　4、公司不进行利润分配的原因

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引3号-上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，公司最近三年内实施现金分红总额合计1,552,514,568.15元，占年均归属于上市公司股东净利润的比例达到47.81%，已超过30%，符合有关法规及《公司章程》的规定。

　　因宏观经济环境变化及新冠肺炎疫情影响，2020年第一季度汽车行业产销大幅度下降，公司经营受到较大冲击；随着当前外部不确定因素上升，形势仍严峻复杂，为了有效推动公司战略目标和生产经营计划的顺利实现，保障公司生产经营的正常运行减少公司财务费用，增强抵御风险的能力实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益结合公司近年来自身发展资金需求较大的情况，公司对截至2019年底的留存未分配利润拟将优先用于支持公司发展，公司拟2019年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

　　（二）留存未分配利润的用途

　　公司留存未分配利润将用于日常生产经营、未来投资和发展等，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极执行公司利润分配相关制度，与股东共享公司成长和发展的成果。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、程序和表决情况

　　公司于2020年4月27日召开第七届董事会第十九次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司制定的2019年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本的利润分配方案，是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的重要决定，留存资金将全部用于满足公司正常生产经营和外延发展对资金的需求，有利于公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。因此，同意2019年度利润分配方案，并同意将《关于公司2019年度利润分配预案的议案》提交至股东大会进行审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会同意公司制定的2019年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本的利润分配方案。公司2019年度利润分配预案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的重要决定，留存资金将全部用于满足公司正常生产经营和外延发展对资金的需求，有利于公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交2019年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广汇汽车服务集团股份公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：600297         证券简称：广汇汽车       公告编号：2020-027

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　关于公司2020年度日常关联交易

　　预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：否

　　●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情形。该等日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因该等交易而对关联方形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2020年4月27日，广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陆伟、张健回避表决，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次日常关联交易经公司独立董事事前认可，同意将该项议案提交公司董事会审议，独立董事对本次日常关联交易发表了同意的独立意见，认为：关于公司2020年度日常关联交易预计的议案的表决程序符合有关法律法规的规定，关联董事已回避表决。本次预计的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价方法合理，有利于公司业务的发展，符合本公司及全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。

　　（二）2019年日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　■

　　（三）2020年日常关联交易的预计金额和类别

　　公司按类别对2020年度将发生的日常关联交易总金额进行了合理预计，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：孙广信

　　注册资本： 517,144.801万

　　成立日期： 1994年10月11日

　　注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）长沙路2号（广汇美居物流园）

　　经营范围：房地产业、汽车组改装业、证券业、化工机械制造业、环保锅炉制造业、液化天然气业、煤化工项目、汽车贸易及服务的投资；高科技产品开发；会展服务；销售：机械、设备、车辆配件、建筑和装修材料、有色金属、金属材料、金属制品、针纺织品、化工产品、五金产品、石油及制品、食品；商务信息咨询，信息系统集成服务，软件开发，信息技术咨询服务，互联网数据服务，信息处理和存储支持服务，企业管理服务

　　关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司为公司控股股东，因此其为公司的关联法人。

　　（二）广汇能源股份有限公司

　　企业类型：其他股份有限公司(上市)

　　法定代表人：吴晓勇

　　注册资本：679,359.097万

　　成立日期：1999年04月10日

　　注册地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路16号

　　经营范围：煤炭销售；天然气【富含甲烷的】、甲醇★★★的批发、零售（无储存设施经营）；液化天然气、石油及制品、天然气、煤炭、煤化工、清洁燃料汽车应用、加注站建设的项目投资与技术服务；一般货物与技术的进出口经营；国内商业购销；机械设备、建筑和装修材料、

　　公司代码：600297                    公司简称：广汇汽车

　　(下转B291版）