一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　以红利派发登记日当天的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），不送股，也不以资本公积金转增股本。本预案需经股东大会审议通过后实施。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1、主要业务

　　公司业务以通信网络建设为主，延伸到通信网络规划与设计、网络优化与维护业务，同时发展智慧城市、5G行业信息化应用与系统集成业务。公司客户以中国移动、中国电信、中国联通三大电信运营商为主，同时为中国铁塔、南水北调等大型企业与各级政府提供专用通信与5G应用信息化服务。公司已在全国设立了二十多个二级经营机构（事业部/办事处），服务区域覆盖全国二十多个省（市、自治区）。公司着力开展国际业务，半年内已设立六家海外分公司，涵盖中东、东南亚、非洲等区域。

　　通信网络建设主要是为客户提供包括核心网、传送网、无线网和基础配套设施等在内的各类通信网络建设服务，含5G核心网系统设备（含4G）安装调试、传输系统安装调试、5G无线基站设备（含2/3G退网、4G改造）及室内分布系统安装调试，以及配套光（电）缆线路安装、通信基础配套设施建设等。

　　信息集成服务指包含系统网络方案设计、设备材料采购、安装实施、系统调测等全业务环节的信息系统集成服务，涵盖通信网络、计算机网络、视频监控、视频会议、智能楼宇、智慧城市、机电与弱电系统、软件系统平台与应用等。

　　网络优化是对现有运行设备与网络各项业务指标进行测试、分析、评估后，制订网络参数调整和系统优化方案并调整实施。通信网络维护服务是指对通信网络运行维护状态的支撑和维护，包括对网络系统设备和光缆线路以及配套设施的日常检查、维护、检修和运行状态监控、故障处理等。

　　网络规划与设计服务主要提供通信网络方案规划服务，对项目实施提供项目一阶段设计服务，包括5G无线网、传输网、光/电缆线路、通信管道、宽带接入网与计算机网络等。

　　2、经营模式

　　公司依据通信行业各运营商发展现状和公司发展目标，对未来3-5年市场布局、新增区域提前做出规划，优选市场公开透明、资金充足、投资稳定、价格水平合理的客户，纳入公司新区域发展重点；对属于规划范围内的新增市场和区域提前开展市场工作，了解目标客户现有网络建设情况、管理模式与招投标计划，分析现有服务商服务情况与竞争格局，向客户介绍公司情况、开展交流与沟通，展示公司实力；组织专业团队实时跟踪招标信息，积极参加目标客户的项目投标。

　　公司所承接的项目主要通过参与公开招投标方式取得。电信运营商通信网络建设项目招标大多数为一定周期与区域范围内的项目集中招标，其招标项目执行周期一般为1-2年；国家干线项目是按照单项进行招标；公司参与的政府投资项目、企业与专网项目一般按单项招标。

　　公司拥有完整的市场销售、项目管理、项目实施、技术研发、质量管理、安全控制、采购供应与招投标管理等体系，各职能管理部门负责按照体系要求履行其管理职责，保证各体系在企业内有效运转。项目实施始终坚持以客户服务为中心的服务理念，坚持驻地化经营服务模式，通过各地设置驻地项目部、各省设立事业部与办事处，面向客户开展全方位的项目实施与客户服务，通过实施项目部的标准化建设，完善基层服务部门人、财、物配置，提升基层服务能力和水平，逐年提升项目实施服务品质，确保客户满意度提升。

　　3、行业情况

　　详见“第四节经营情况讨论与分析之二、报告期内主要经营情况（四）行业经营性信息分析”；第四节经营情况讨论与分析之三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用 

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用  

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用 

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用 

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2019年，公司实现营业收入183,174.11万元，同比增长4.62%；实现归属于上市公司股东的净利润15,249.26万元，同比增长4.48%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用 

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用 

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用 

　　详见本报告第十一节、二、（五）44.重要会计政策和会计估计的变更

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用 

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用 

　　本公司将武汉星网通信设计有限公司、广州贝斯特软件技术有限公司、湖北兰新网络技术有限公司、天津市邮电设计院有限责任公司等共7家子公司。

　　证券代码：603220            证券简称：中贝通信   公告编号：2020-021

　　中贝通信集团股份有限公司

　　第二届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2020年4月18日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位董事，于2020年4月28日上午以电话会议方式召开，应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李六兵先生主持，会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于〈公司2019年度总经理工作报告〉的议案》。

　　1、议案内容：

　　根据《公司章程》及《总经理工作细则》等相关规章制度，公司总经理起草了《公司2019年度总经理工作报告》。

　　2、表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权；

　　3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

　　4、本议案无需提交股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于〈公司2019年度董事会工作报告〉的议案》。

　　1、议案内容：

　　根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会起草了《公司2019年度董事会工作报告》。

　　2、表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权；

　　3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

　　4、本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》。

　　1、议案内容：

　　根据《公司章程》等有关规定，公司董事会起草了《公司2019年度财务决算报告》。

　　2、表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权；

　　3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

　　4、本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于〈公司2019年年度报告〉全文及摘要的议案》。

　　1、议案内容：

　　根据《公司法》、《证券法》及中国证监会和上海证券交易所等相关规定，公司编制了《公司2019年年度报告》全文及摘要。

　　2、表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权；

　　3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

　　4、本议案尚需提交股东大会审议；

　　5、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关内容。

　　五、审议通过了《关于〈公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

　　1、议案内容：

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法》的相关规定，公司根据截至2019年12月31日的募集资金使用情况编制了《公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　2、表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权；

　　3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

　　4、本议案无需提交股东大会审议；

　　5、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-026）。

　　六、审议通过了《关于〈公司2019年度内部控制评价报告〉的议案》。

　　1、议案内容：

　　根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规的相关要求，结合公司内部控制制度和评价办法，对公司及子公司内部控制有效性进行了评价，并根据公司经营管理实际情况编写完成公司《2019年度内部控制评价报告》。

　　2、表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权；

　　3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

　　4、本议案无需提交股东大会审议；

　　5、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2019年度内部控制评价报告》。

　　七、审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》。

　　1、议案内容：

　　为回报广大股东对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需求，公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以红利派发登记日当天的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），共计派发现红利50,664,000.00元，占公司2019年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为33.22%；剩余可供分配的未分配利润412,497,208.49元结转下一年度；2019年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

　　2、表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权；

　　3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

　　4、本议案尚需提交股东大会审议。

　　5、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2019年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-028）。

　　八、审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

　　1、议案内容：

　　公司拟继续聘请的具有证券、期货从业资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2020年度财务审计机构和内控审计机构，并提请股东大会授权管理层根据实际情况支付相关费用。

　　2、表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权；

　　3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

　　4、本议案尚需提交股东大会审议。

　　5、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-027）。

　　九、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　1、议案内容：

　　为了提高公司自有资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟自董事会审议通过之日起12个月内，使用不超过人民币5亿元的自有资金额度购买理财产品，额度范围内资金可滚动使用，并授权董事长李六兵先生及其授权人士在上述额度范围内签署相关法律文件。

　　2、表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权；

　　3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

　　4、本议案无需提交股东大会审议；

　　5、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-023）。

　　十、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　1、议案内容：

　　为提高闲置募集资金使用效率，提高公司收益水平，公司拟自董事会审议通过之日起12个月内，使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金现金管理额度，用于购买国债逆回购或流动性好、安全性高的理财产品。在上述额度范围内，该笔资金可以滚动使用，并授权董事长李六兵先生及其授权人士在上述额度范围内签署相关法律文件。

　　2、表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权；

　　3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

　　4、本议案无需提交股东大会审议；

　　5、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-024）。

　　十一、审议通过了《关于办理2020年度金融机构综合授信额度的议案》。

　　1、议案内容：

　　为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金需要，公司及子公司拟向包括相关银行在内的金融机构申请综合授信额度不超过人民币25亿元。

　　本次向金融机构申请综合授信额度事项的有效期限自本议案审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止，授信期限内，额度可循环滚动使用。

　　最终授信额度以各家金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

　　2、表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权；

　　3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

　　4、本议案尚需提交股东大会审议。

　　十二、审议通过了《关于〈2019年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》。

　　1、议案内容：

　　根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、和《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会委员本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，起草了《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　2、表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权；

　　3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

　　4、本议案无需提交股东大会审议；

　　5、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　十三、审议通过了《关于公司2020年度董事薪酬的议案》。

　　1、议案内容：

　　按照《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，参考本行业相近规模、效益的企业薪酬水平，并结合企业自身情况，经董事会薪酬与考核委员会审议通过，设定了2020年度公司董事薪酬与津贴标准。具体情况如下：

　　（1）在任董事李六兵、李云、陆念庆及候选董事邹鹏飞未从公司领取董事津贴，仅领取职位薪酬；

　　（2）董事于力、吴艳琴未从公司领取薪酬及津贴；

　　（3）独立董事林家儒、汤湘希、徐驳年度津贴标准6万元/年（税后）。

　　2、表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权；

　　3、回避表决情况：独立董事林家儒、汤湘希、徐驳回避表决；

　　4、本议案尚需提交股东大会审议。

　　十四、审议通过了《关于公司2020年度高级管理人员薪酬的议案》。

　　1、议案内容：

　　按照《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，参考本行业相近规模、效益的企业薪酬水平，并结合企业自身情况，经董事会薪酬与考核委员会审议通过，设定了2020年度公司高级管理人员的薪酬与津贴标准。具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　2、表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权；

　　3、回避表决情况：董事李六兵、李云、陆念庆回避表决；

　　4、本议案无需提交股东大会审议。

　　十五、审议通过了《关于公司2020年度对外担保额度预计的议案》。

　　1、议案内容：

　　为满足集团公司及子公司2020年度融资担保需求，预计2020年对全资子公司的担保总额为20,000万元，控股子公司的担保总额为60,000万元。

　　2、表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权；

　　3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

　　4、本议案无需提交股东大会审议；

　　5、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司2020年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2020-025）。

　　十六、审议通过了《关于增补董事的议案》。

　　1、议案内容：

　　鉴于公司董事李志刚先生因个人原因已于2020年1月7日辞去公司董事职务，公司将按照法律法规和《公司章程》等相关规定增补一名董事。

　　经董事会提名委员会资格审查，公司控股股东李六兵先生提名邹鹏飞先生作为公司第二届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期相同。（后附简历）

　　2、表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权；

　　3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

　　4、本议案尚需提交股东大会审议。

　　十七、审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会通知的议案》。

　　1、议案内容：

　　公司拟于2020年5月29日于公司会议室召开公司2019年年度股东大会，会议审议如下议案：

　　（1）审议《关于〈公司2019年度董事会工作报告〉的议案》

　　（2）审议《关于〈公司2019年度监事会工作报告〉的议案》

　　（3）审议《关于〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》

　　（4）审议《关于〈公司2019年年度报告〉全文及摘要的议案》

　　（5）审议《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

　　（6）审议《关于续聘公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

　　（7）审议《关于办理2020年度金融机构综合授信额度的议案》

　　（8）审议《关于公司2020年度董事薪酬的议案》

　　（9）审议《关于增补董事的议案》

　　2、表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权；

　　3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

　　4、本议案无需提交股东大会审议；

　　会议还听取了《中贝通信集团股份有限公司2019年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2019年年度股东大会上述职。

　　特此公告。

　　中贝通信集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日

　　邹鹏飞先生简历：

　　邹鹏飞，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居住权，北京邮电大学本科学历，高级工程师。1988年-1999年任中国邮电器材中南公司科长；2000年-2004年任武汉市信科电子有限公司总经理；2005年-2012任武汉天鹏通信设备有限公司总经理；2013年至2018年任武汉天鹏兴宇科技有限公司总经理。2019年1月至今任中贝通信集团股份有限公司副总经理。2019年4月至今任湖北兰新网络技术有限公司执行董事兼总经理。

　　邹鹏飞先生持有公司204.14万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职资格的规定。

　　证券代码：603220           证券简称：中贝通信   公告编号：2020-028

　　中贝通信集团股份有限公司

　　2019年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.15元（含税）

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币463,161,208.49元。经董事会决议，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本为337,760,000股，以此计算合计拟派发现金红利50,664,000.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为33.22%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　2019年度不进行资本公积金转增股本及送红股。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年4月28日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定，我们对公司2019年度利润分配预案进行了核查并审阅，独立董事现发表独立意见如下：公司2019年度利润分配方案，综合考虑了公司现阶段的经营发展实际需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的规定，董事会依据相关法律及法规的要求履行了对该事项的表决程序，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展的需要。我们同意公司2019年度利润分配方案，并同意其提交股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司本年度利润分配方案综合考虑了注重股东回报和公司本身处于成长发展期，符合公司及股东的长远利益。该利润分配方案符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，有利于优化公司股本结构，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意本次利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　中贝通信集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：603220            证券简称：中贝通信   公告编号：2020-022

　　中贝通信集团股份有限公司

　　第二届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2020年4月28日，中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议以通讯方式召开。本次会议于2020年4月18日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位监事。本次会议由监事姚少军先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于〈公司2019年度监事会工作报告〉的议案》

　　根据《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规章制度，公司监事会起草了《公司2019年度监事会工作报告》。

　　经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》

　　公司编制的《公司2019年度财务决算报告》，客观、真实、准确地反映了公司2019年度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载的情形。

　　经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于〈公司2019年年度报告〉全文及摘要的议案》

　　《公司2019年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观、真实、准确地反映了公司2019年度的经营情况和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

　　经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关内容。

　　（四）审议通过《关于〈公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2019年度募集资金的使用情况，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

　　经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-026）。

　　（五）审议通过《关于〈公司2019年度内部控制评价报告〉的议案》

　　公司已根据有关法律法规的要求，对公司2019年度的内部控制的有效性进行了评价。公司编制的《2019年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行的实际情况，公司运作中的各项风险基本能够得到有效的控制，公司各项活动的预定目标基本实现，不存在重大缺陷。

　　经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2019年度内部控制评价报告》。

　　（六）审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

　　公司本年度利润分配方案综合考虑了注重股东回报和公司本身处于成长发展期，符合公司及股东的长远利益。该利润分配方案符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，有利于优化公司股本结构，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。

　　经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2019年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-028）。

　　（七）审议通过《关于续聘公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2019年度财务及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的工作准则，较好地完成了公司委托的各项审计工作。公司拟继续聘请具有证券、期货从业资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2020年度财务审计机构及内控审计机构。

　　经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-027）。

　　（八）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况。本次审议的内容及程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的规定。同意公司使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理。

　　经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-024）。

　　特此公告。

　　中贝通信集团股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：603220            证券简称：中贝通信   公告编号：2020-023

　　中贝通信集团股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：信誉良好的金融机构。

　　●委托理财金额：不超过人民币5亿元，可循环使用。

　　●委托理财投资品种：安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过12个月的产品。

　　●委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　●履行的审议程序：公司于2020年4月28日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意自公司董事会审议通过之日起12个月内，使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理。公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案无需提交2019年年度股东大会审议。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　为提高公司资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　（二）资金来源

　　公司用于现金管理的资金为公司部分暂时闲置自有资金，不影响公司正常经营。

　　（三）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1、公司将严格筛选投资对象，选择国债逆回购或信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

　　2、公司将根据公司经营安排和日常经营资金需求选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响公司正常经营。

　　3、公司财务部门将建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价，并向董事会审计委员会报告。

　　5、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　二、委托理财的具体情况

　　（一）现金管理额度

　　为提高公司资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，额度不超过人民币5亿元，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

　　（二）委托理财合同主要条款

　　公司所进行的现金管理均拟由公司与相关金融机构签订相关理财产品合同或协议书，不会影响公司日常经营生产活动。

　　（三）委托理财的资金投向

　　公司拟使用闲置自有资金投向于安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过12个月的理财产品。

　　（四）风险控制分析

　　公司建立了健全的理财产品购买审批和执行程序，可有效保障和规范理财产品购买行为，确保理财资金安全。采取的具体措施如下：

　　1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，风险可控。

　　2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　3、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求及时披露公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的具体情况。

　　三、委托理财受托方的情况

　　公司拟购买理财产品交易对方为信誉良好的金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。受托方与公司，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其它关系。

　　四、对公司的影响

　　（一）公司主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　（二）现金管理的必要性和合理性

　　公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司运用自有资

　　金进行现金管理是在确保公司日常运营流动性的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。该事项有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　（三）公司本次现金管理的最高额度不超过人民币5亿元，占公司最近一

　　期期末（即2019年12月31日）货币资金的比例为59.64%。公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会对公司日常生产经营产生影响，合理利用部分自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　根据新金融工具准则，公司将相关理财产品列示为“交易性金融资产”。

　　五、 风险提示

　　公司本着严格控制风险的原则拟购买风险可控的产品，但金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

　　六、决策程序的履行及独立董事的意见

　　（一）决策程序的履行情况

　　公司于2020年4月28日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买理财产品，自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。

　　（二）独立董事意见

　　在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋求更多回报，不会对公司主营业务造成影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，作为公司独立董事，一致同意公司根据实际需求，使用累计现金管理额度不超过人民币5亿元（含5亿元）的自有资金购买安全性较高、流动性较好的理财产品，期限不超过12个月。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　单位：万元

　　■

　　特此公告。

　　中贝通信集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：603220            证券简称：中贝通信   公告编号：2020-024

　　中贝通信集团股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：信誉良好的金融机构。

　　●委托理财金额：不超过人民币2亿元，可循环使用。

　　●委托理财投资品种：安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过12个月的产品。

　　●委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　●履行的审议程序：公司于2020年4月28日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自公司董事会审议通过之日起12个月内，使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买理财产品。独立董事、监事会以及保荐机构均已发表了明确的同意意见。该议案无需提交2019年年度股东大会审议。

　　二、本次委托理财概况

　　（三）委托理财目的

　　为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

　　（四）资金来源

　　1、公司本次委托理财的资金来源系闲置募集资金。

　　2、经中国证监会《关于核准武汉贝斯特通信集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2018〕1391号)核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票8,444万股，发行价格为每股人民币7.85元，共计募集资金66,285.40万元。扣除承销和保荐费用以及律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用后，公司本次募集资金净额为61,086.53万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕2-19号)。

　　截至2020年3月31日，募集资金使用情况如下：

　　■

　　注1：2019年11月4日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过《关于调整部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，变更原募集资金投资项目“总部及分支机构服务机构建设项目”部分实施地点及实施方式，调减原项目总投资金额，调减后总投资额为人民币14,223.17万元，并将部分结余募集资金21,107.50万元用于永久补充流动资金。

　　注2：募集资金投资总额与募集资金累计投入金额的余额与账户余额之间的差异为手续费及银行理财利息收入。

　　（五）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1、严格筛选投资对象，选择国债逆回购或信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

　　2、公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响募集资金投向正常进行。

　　3、公司财务部门将建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价，并向董事会审计委员会报告。

　　5、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、委托理财的具体情况

　　（一）现金管理额度

　　为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，额度不超过人民币2亿元，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

　　（二）委托理财合同主要条款

　　公司所进行的现金管理均拟由公司与相关金融机构签订相关理财产品合同或协议书，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。

　　（三）委托理财的资金投向

　　公司拟使用闲置募集资金投向于安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过12个月的产品。

　　（四）公司使用闲置募集资金购买的理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情况。

　　（五）风险控制分析

　　公司购买理财产品，是在公司闲置募集资金进行现金管理额度范围内由董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。本着维护公司及股东利益的原则，公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司购买的理财产品均系安全性高、流动性好、风险低的理财产品，在上述理财产品期间，公司将与银行及证券公司等金融机构保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

　　四、委托理财受托方的情况

　　公司拟购买理财产品交易对方为信誉良好的金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。受托方与公司，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其它关系。

　　五、对公司的影响

　　（一）公司主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　（二）公司对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

　　（三）公司使用闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过人民币2亿元，占公司最近一期期末（即2019年12月31日）货币资金的比例为23.86%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

　　根据新金融工具准则，公司将相关理财产品列示为“交易性金融资产”。

　　六、风险提示

　　公司本着严格控制风险的原则拟购买风险可控的产品，但金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

　　六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构的意见

　　公司于2020年4月28日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买国债逆回购或流动性好、安全性高的理财产品。在上述额度范围内，该笔资金可以滚动使用。董事会授权董事长李六兵先生及其授权人士在上述额度范围内签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件。公司独立董事、保荐机构已分别对此事项发表了同意的意见。

　　七、截止本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

　　单位：万元

　　■

　　■

　　特此公告。

　　中贝通信集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：603220            证券简称：中贝通信   公告编号：2020-025

　　中贝通信集团股份有限公司

　　关于2020年对外担保额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司、控股子公司

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：截至本公告披露日，公司及子公司尚未提供对外担保

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为满足足公司及下属子公司经营和发展需要，提高决策效率，公司及子公司2020年度拟提供合计不超过8亿元的担保。具体内容如下：

　　1、被担保人包括公司全资子公司、控股子公司。

　　2、担保额度分配：

　　（1）公司对全资子公司的担保额度为不超过2亿元；

　　公司可以在上述范围内，在不同全资子公司之间相互调剂使用预计担保额度。如在批准期间发生新设、收购等情形成为公司全资子公司的，对新设立或收购全资子公司的担保，也可以在预计担保总金额范围内调剂使用预计额度。

　　（2）公司对控股子公司的担保额度为不超过6亿元；

　　公司可以在上述范围内，在不同控股子公司之间相互调剂使用预计担保额度。如在批准期间发生新设、收购等情形成为公司控股子公司的，对新设立或收购控股子公司的担保，也可以在预计担保总金额范围内调剂使用预计额度。

　　3、担保方式：保证、抵押及质押等。

　　（二）公司对本担保预计事项履行的内部决策程序

　　本议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人的基本情况

　　（一）武汉中贝通信信息技术有限公司的基本情况

　　1、名称：武汉中贝通信信息技术有限公司

　　2、成立日期：2019年1月23日

　　3、公司注册地：武汉市江汉区江汉经济开发区江兴路25号C栋4楼

　　4、法定代表人：饶有根

　　5、注册资本：1,000万元

　　6、经营范围：计算机系统集成；建筑智能化弱电系统集成；应用系统软件

　　的技术开发与技术服务；安防工程设计、施工与维护；大数据研究与应用服务；信息技术咨询服务；物联网技术研究与应用服务；数字智慧城市数据的研究分析及应用服务（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

　　7、与本公司的关系：系公司的全资子公司（公司持有其100%的股权）

　　8、主要财务数据：

　　■

　　（二）中贝通信集团香港有限公司的基本情况

　　1、名称：中贝通信集团香港有限公司

　　2、成立日期：2019年1月29日

　　3、公司注册地：香港皇后大道东183号和合中心54楼

　　4、董事：李六兵、汤海滨、余克勤

　　5、注册资本：75,000美元

　　6、拟于从事的商业活动：公司计划在东南亚，中东和非洲地区从事通信网

　　络建设，数据网络建设和智能应用等商业活动

　　7、与本公司的关系：系公司的全资子公司（公司持有其100%的股权）

　　8、主要财务数据；

　　■

　　（三）天津市邮电设计院有限责任公司的基本情况

　　1、名称：天津市邮电设计院有限责任公司

　　2、成立日期：1986年6月2日

　　3、公司注册地：天津自贸试验区(天津港保税区)海滨四路102号(物流园区内)1-B-203

　　4、法定代表人：李维建

　　5、注册资本：6,600万元

　　6、经营范围：勘察设计业(通讯工程设计及咨询服务)、建筑工程设计;可在

　　全国范围内承担:各种规模的基础网、业务网、支撑网的通信信息网络建设工程总体方案策划、设计、设备配置与选择、软件开发、工程实施、工程后期的运行保障等业务;自有房屋租赁;通信设备研发、销售;互联网信息服务;日用百货、五金交电批发兼零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　7、与本公司的关系：系公司的全资子公司（公司持有其100%的股份）

　　8、主要财务数据：

　　■

　　（四）湖北兰新网络技术有限公司的基本情况

　　1、名称：湖北兰新网络技术有限公司

　　2、成立日期：2005年7月12日

　　3、公司注册地：武汉市江汉区江汉经济开发区江兴路25号(新金科技企业孵化器C栋4楼)

　　4、法定代表人：邹鹏飞

　　5、注册资本：1,010万元

　　6、经营范围：信息技术开发、服务;计算机应用软件的开发、技术服务;计算机网络系统集成、技术咨询、技术服务;电子产品技术开发与销售;房地产开发与销售;设计、制作、发布、代理国内各类广告业务(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)。

　　7、与本公司的关系：系公司的全资子公司（公司持有其100%的股份）

　　8、主要财务数据：

　　■

　　（五）广东和新科技有限公司的基本情况

　　1、名称：广东和新科技有限公司

　　2、成立日期：2000年7月28日

　　3、公司注册地：广东省广州市天河区华观路1933号1004房、1005房、1006房

　　4、法定代表人：刘卫国

　　5、注册资本：6,350万元

　　6、经营范围：通信设备、移动通信终端设备(不含卫星电视广播地面接收设

　　备、发射设施)、电子产品、计算机软件的开发、生产、销售及其技术服务;信息系统集成及服务;信息服务业务(仅限互联网信息服务和移动网信息服务业务,不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械、电子公告以及其他按法律、法规规定需前置审批或专项审批的服务项目,凭本公司有效许可证书经营);劳务派遣、施工劳务;室内水电及空调技术服务;通信设备租赁及维修业务;建筑装饰装修工程施工;通信网络维护、通信信息网络系统集成;通信工程施工总承包;钢结构工程专业承包;电力工程施工总承包,建筑工程施工总承包;电子智能化工程专业承包;通信工程勘察设计;房屋、场地租赁,通信设施租赁;货物进出口、技术进出口。(该企业经营范围由广东省市场监管局核准)

　　7、与本公司的关系：系公司的控股子公司（公司持有其55%的股权，饶学伟持股38.71%，刘卫国持股6.29%）

　　8、主要财务数据：

　　■

　　（六）贝通信国际有限公司

　　1、名称：Bester Telecom International Limited 贝通信国际有限公司

　　2、成立日期：2019年2月1日

　　3、公司注册地：P.O. Box 10008, Willow House, Cricket Square, Grand Cayman KY1-1001, Cayman Islands

　　4、董事：李六兵、汤海滨、程序

　　5、注册资本：3000万美元

　　6、经营范围：在海外地区从事通信网络建设、数据网络建设和智能与信息化应用等商业活动。

　　7、与本公司的关系：系公司的全资子公司中贝通信集团科技有限公司的控股子公司（公司全资子公司中贝通信集团科技有限公司持有其51%的股权，Leo Telecom Limited持股49%）。

　　8、主要财务数据：

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体与银行或相关金融机构实际确定的为准，签约时间以实际签署的合同为准。

　　四、董事会意见

　　公司为全资子公司、控股子公司提供担保是为了满足其生产经营所需的资金需求，同时有助于公司的持续稳健发展。公司对全资子公司及控股子公司具有管控权，风险整体可控。综上，本次担保预计符合公司整体利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、独立董事意见

　　董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对子公司的担保，风险可控，符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形，我们同意公司本次担保预计事项。

　　六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　　截至本公告披露日，公司不存在对外担保情形。

　　特此公告。

　　中贝通信集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：603220            证券简称：中贝通信           公告编号：2020-026

　　中贝通信集团股份有限公司

　　2019年募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证监会《关于核准武汉贝斯特通信集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1391号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票8,444万股，发行价格为每股人民币7.85元，共计募集资金66,285.40万元。扣除承销和保荐费用以及律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用后，公司本次募集资金净额为61,086.53万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕2-19号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　2018年度，公司实际使用募集资金19,692.51万元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为59.29万元。

　　2019年度，公司实际使用募集资金9,238.51万元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,106.74万元；累计已使用募集资金28,931.02万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,166.03万元。

　　截至2019年12月31日，募集资金余额为33,321.54万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于2018年11月8日与中国光大银行股份有限公司武汉汉口支行、招商银行股份有限公司武汉分行营业部、浙商银行股份有限公司武汉分行营业部以及中信银行股份有限公司武汉东西湖支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2019年11月25日，公司与中国光大银行股份有限公司武汉分行以及保荐机构招商证券股份有限公司在深圳签署了《募集资金三方监管协议》。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2019年12月31日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　报告期内，公司不存在募集资金置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情形。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资产品相关情况

　　公司于2019年1月11日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1.7亿元的闲置募集资金购买理财产品，自董事会审议通过之日起12个月有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。

　　公司于2019年3月26日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，

　　同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金购买国债逆回购或流动性好、安全性高、有保本承诺的理财产品。在上述额度范围内，该笔资金可以滚动使用。董事会授权董事长李六兵先生及其授权人士在上述额度范围内签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件。截止2019年12月31日，本年度公司用闲置募集资金购买的理财产品已全额赎回，实际产生利息收益835.53万元。具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　（五）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

　　1.总部及分支机构服务机构建设项目主要保证总部以及分支机构服务机构建设的正常运营，以及配套相关项目的流动资金需求。该项目建设期为三年，尚在建设期，尚无法计算效益。

　　2.研发与培训中心项目以及信息系统建设项目尚未完成。项目的实施将提升公司产品与服务的技术含量，提高公司提供服务的能力，优化收入结构。公司通过研发中心项目的建设，将改善研发环境、完善研发架构，吸引一批专业的技术人才，培养出一支高素质的研发团队。培训中心项目的建设将提升公司员工的专业能力和职业水平，促使公司形成稳定的人才梯队。该项目效益无法单独核算。

　　3.补充流动资金系与日常资金一起投入公司日常运营，该项目效益无法单独核算。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）总部及分支机构服务机构建设项目

　　总部及分支机构服务机构建设项目原计划投资预算为37,755.20万元，公司承诺使用募集资金35,330.67万元，调整后，“总部及分支机构服务机构建设项目”承诺使用募集资金14,223.17万元，变更结余募集的资金21,107.50万元用于永久补充流动资金。部分实施地点及实施方式也进行了相应的变更。

　　本次关于调整部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金相关事项已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过。具体情况详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于调整部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-054）以及《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-059）。

　　（二）研发与培训中心项目及信息系统建设项目

　　为适应公司业务规模的不断扩大，提升公司整体形象，改善办公环境及提升工作效率，公司于2019年11月25日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于投资建设武汉市信息增值服务产业化基地（中贝通信大厦）的议案》，决定以自筹资金在武汉投资新建办公楼，用于总部日常办公。为促进募集资金投资项目顺利实施，研发与培训中心项目及信息系统建设项目的实施地点也相应进行变更。本次变更事项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。

　　具体情况详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期并变更实施地点的公告》（公告编号：2020-013）。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　六、会计师事务所对公司2019年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　中贝通信公司董事会编制的2019年度《关于公司2019年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了中贝通信公司募集资金2019年度实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　公司2019年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，符合公司募集资金管理制度的相关规定，公司严格执行了募集资金专户存储制度，三方监管协议得到有效执行，募集资金具体使用情况与已披露情况相符，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违法违规使用募集资金的情形。

　　附件1： 募集资金使用情况对照表

　　附件2： 变更募集资金投资项目情况表

　　中贝通信集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2019年度

　　编制单位：中贝通信集团股份有限公司                     单位：人民币万元

　　■

　　■

　　附件2

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2019年度

　　编制单位：中贝通信集团股份有限公司                             单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：603220             证券简称：中贝通信   公告编号：2020-027

　　中贝通信集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　(1) 事务所基本信息

　　■

　　(2) 承办本业务的分支机构基本信息

　　■

　　2、人员信息

　　■

　　3、业务规模

　　■

　　4、投资者保护能力

　　■

　　5、独立性和诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

　　■

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年所受到的行政监管措施和自律监管措施具体如下表所示：

　　■

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息：

　　■

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

　　■

　　（三）审计收费

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务收费是基于公司业务的繁简程度、审计范围、实际参加业务的各级别工作人员所耗费的时间等因素决定的。2019年度审计收费为人民币80万元（含税），其中财务报表审计收费60万元（含税）、内部控制审计收费20万元（含税）。公司董事会拟提请股东大会授权经营管理层根据2020年具体工作量及市场价格水平，确定2020年度审计费用。

　　二、续聘会计师事务所履行的程序

　　1、董事会审计委员会意见：我们在对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况材料进行了认真、全面的审查后认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质、专业胜任能力及投资者保护能力，在担任公司审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司财务与内控审计工作的要求。为保持公司审计工作的连续性，我们一致同意2020年继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，聘期一年，并将上述议案提交公司董事会审议。

　　2、公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见

　　独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见：根据对天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关情况的了解，我们认为其在为公司提供审计服务的过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所做审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务审计机构及内控审计机构，并同意提交公司第二届董事会第十七次会议审议。

　　公司独立董事对续聘会计师事务所的议案发表独立意见：公司独立董事一致

　　认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力及丰富的审计服务经验，在为公司提供2019年度财务审计和内部控制审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内部控制审计机构。

　　3、公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案。

　　4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　中贝通信集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：603220   证券简称：中贝通信   公告编号：2020-029

　　中贝通信集团股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月29日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月29日 14点00分

　　召开地点：湖北省武汉市江汉经济开发区江兴路25号C栋中贝通信集团4楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月29日

　　至2020年5月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已于2020年4月28日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过。相关内容详见公司于2020年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

　　2、 特别决议议案：不涉及

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、8、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　具有出席会议资格的个人股东需持股东账户卡、持股凭证、本人身份证办理登记手续，委托代理人同时还需持本人身份证及委托函；法人股东需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过信函或传真方式登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

　　（二）登记地点

　　湖北省武汉市江汉经济开发区江兴路25号C栋中贝通信集团4楼会议室

　　（三）登记时间 2020年5月26日，14:00-17:00。

　　（四）联系方式

　　联系人：谭梦芸女士、程彰昊先生；

　　联系电话：027-83511515；

　　联系传真：027-83511212。

　　六、 其他事项

　　与会股东食宿和交通费自理。

　　特此公告。

　　中贝通信集团股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中贝通信集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月29日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：603220                                                  公司简称：中贝通信

　　中贝通信集团股份有限公司