一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

　　■

　　4 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　报告期，公司2019年度利润分配预案严格按照《公司章程》中有关利润分配政策执行，有完备的分红机制和审议程序，切实维护中小股东的合法权益。

　　截至报告期末，依据《公司章程》利润分配相关条款及有关法律法规，因本报告期公司累计未分配利润为负，故本报告期不进行现金分红。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　报告期内，公司主要业务涉及现代商业、健康养老与生物医疗领域，覆盖百货零售、物业租赁、健康养老服务、脐带血造血干细胞存储以及细胞免疫治疗等业务范围。

　　一、现代商业主要业务和经营模式及行业情况

　　1、现代商业主要业务和经营模式

　　现代商业主要业务为百货零售。报告期内，商业部分包括位于江苏省南京市新百中心店（A座、B座）、东方福来德百货南京店、徐州店，安徽省芜湖市南京新百大厦店，其他业务为房地产、物业租赁。

　　报告期内，公司现代商业板块经营模式未发生变化。商业门店主要经营模式为联营模式和租赁模式，部分门店辅以少量自营销售模式。

　　2、现代商业行业情况

　　根据国家统计局发布信息显示，2019年全年社会消费品零售总额为41.16万亿元，同比名义增长8%，扣除价格因素实际增长6%。按经营地统计，城镇消费品零售额35.13万亿元，增长7.9%；乡村消费品零售额6.03万亿元，增长9.0%。按消费类型统计，商品零售额36.49万亿元，增长7.9%；餐饮收入额4.67万亿元，增长9.4%。全年实物商品网上零售额8.52万亿元，比上年增长19.5%，占社会消费品零售总额的比重为20.7%，比上年提高2.3个百分点。分业态来看，2019年，限额以上零售业单位中的超市、百货店、专业店和专卖店零售额比上年分别增长6.5%、1.4%、3.2%和1.5%。

　　二、健康养老主要业务和经营模式及行业情况

　　1、健康养老主要业务和经营模式

　　（1）安康通

　　安康通成立于1998年，是服务于全国的综合养老服务型企业，以自主运营的智慧养老指挥中心、自主研发的信息管理系统平台、专业化的线上线下服务团队为基础，整合优质社会资源，主要向用户提供六大类服务：紧急救助与安全预警服务、居家助老与生活服务、健康管理服务、日照中心服务、适老化改造服务、养老展厅设计与规划服务。

　　作为智慧养老领域的综合运营商和服务商,安康通主要承接政府居家养老业务，以硬件产品、软件系统和呼叫中心作为基础，销售紧急援助服务、家政服务、主动关爱、医疗健康、生活信息等综合服务，并收取相关服务费用。

　　（2）三胞国际

　　三胞国际为投资控股平台，其主要业务主体与经营资产为以色列的Natali、A.S. Nursing 和纳塔力（中国）。

　　1） Natali

　　以色列纳塔力（Natali）公司成立于1991年，主要在以色列国内开展居家养老和远程医疗服务，是以色列最大的民营医疗护理服务公司。公司依托医疗呼叫中心、紧急呼叫中心、专业医生团队、急救车团队、客户服务中心五大运营平台，为以色列家庭或机构提供远程医疗和远程照护、紧急救援和家庭护理、团体健康服务及居家养老等四类医疗健康服务。

　　Natali 的经营模式一是提供包含远程医疗和远程照护、紧急救援、慢病管理、生活服务等一系列居家养老人群的必备服务内容；二是常年与以色列国家社会保险机构、劳动部、社会事务和社会服务部、国防部和大屠杀受害者基金会等开展合作，例如作为卫生部的服务提供商，为学龄儿童提供疫苗接种，体检和健康相关的教育，以及为商业保险公司、健康服务组织（HMO）等提供各类服务；三是作为服务、产品的集成商，向当地合作伙伴提供远程医疗、养老、慢病管理等方面的咨询服务。

　　2） A.S. Nursing

　　A.S. Nursing是以色列第四大的居家上门护理公司，已经拥有30多年的居家护理服务经验，在以色列全国拥有26家分支机构，覆盖以色列全境。公司服务内容主要包括为老人提供全方位的专业居家护理及照看服务、专业私人住院护理服务以及养老与护理服务相关的咨询服务，主要员工为护理专业人员、心理辅导专业人员、老年医学专家、专科护士等。

　　A.S. Nursing服务对象为通过以色列国家医疗保险机构NII的日常生活活动能力ADL测试的用户，其中绝大多数75岁以上老人、残疾退伍军人及其他伤残人士。A.S. Nursing组织自己的护工为服务对象上门提供长期护理服务，以色列国家社保中心以护理小时数为基础与公司进行结算。A.S. Nursing的护理服务主要包含三类：一是为无法独立生活的老人上门提供居家护理及照看服务；二是为住院老人提供专业私人护理；三是为老人提供养老、护理服务及养老院选择的相关咨询服务。同时，A.S.Nursing与以色列国家社保中心、国家劳动部、国家社会服务部、国防部，以及大屠杀幸存者基金保持着多年良好的合作关系。

　　3） 纳塔力（中国）

　　纳塔力（中国）引入全球领先的健康养老服务理念和运营模式，以以色列Natali领先的科学技术为驱动，结合中国本土情境创新商业模式，为“长护险”参保人员提供长期护理业务，为金融机构、大型企业、商业地产等用户提供个性化的健康管理增值服务、全方位的健康养老服务与解决方案。

　　2、健康养老行业情况

　　根据国家统计局数据，截至2019年年末，我国60岁及以上人口为2.54亿人，约占总人口的18.1%，其中，65岁及以上人口为1.76亿人，约占12.6%，远超国际老龄化7%的平均水平。预计2025年我国65岁及以上老年人口占总人口比重将超过14%，我国进入深度老龄化阶段态势明确。

　　伴随我国人口老龄化加速，中国养老产业市场规模逐年增长，养老产业化逐渐成为刚性需求。我国健康养老行业已形成包括原料和能源等资源供应商、养老用品供应商、养老房地产商和养老服务提供商、个人和机构消费者在内的产业链环节，上下游带动效应明显，整体行业发展态势良好。目前我国养老模式仍以居家养老为主，占比超过90%，该模式下“银发人群”对上门护理、医疗、康复与家政服务等养老服务的需求最大。伴随改革开放后第一代中产人群逐步进入老年阶段，对居家养老、机构养老等优质养老服务的中高端市场需求将进一步加大，提前布局、完善成熟的业务体系与品牌效应将助力中高端养老企业的发展。

　　3、生物医疗主要业务和经营模式及行业情况

　　（1）生物医疗主要业务和经营模式

　　1）齐鲁干细胞

　　山东省齐鲁干细胞工程有限公司成立于2004年，是一家从事干细胞保存及相关技术开发、技术转让、技术培训与咨询服务的高新技术企业。

　　公司主要业务为脐带血造血干细胞检测制备、存储与提供。公司运营管理的脐带血库通过与合作医院签署《脐带血采集合作协议书》，按照脐带血采集合作的相关技术标准和规范，在合作医院接受储户的委托，向储户提供脐带血造血干细胞的检测制备、存储等服务，并收取相关服务费。此外，对公共库配型成功的脐带血造血干细胞，公司可对外提供脐血移植，并向受供方收取一定费用。

　　2）世鼎香港

　　世鼎香港的主要经营性资产为美国生物医疗公司Dendreon。Dendreon是一家致力于研究肿瘤细胞免疫治疗的生物制药公司，拥有包括知识产权、生产工艺、研发团队在内的完整细胞免疫治疗产业化体系，其主营业务是肿瘤细胞免疫治疗产品的研发、生产和销售。

　　Dendreon目前的主要销售产品为完全自主研发的前列腺癌细胞免疫治疗产品 PROVENGE(sipuleucel-T)，利用患者自身的免疫系统对抗恶性肿瘤，其适用症为无症状或轻微症状的转移后去势性抵抗前列腺癌症（早期mCRPC）。PROVENGE于2010年获得美国食品药品监督管理局（FDA）批准在美国上市，是第一个也是目前唯一一个FDA批准的前列腺癌细胞免疫治疗药品。

　　PROVENGE产品的生产模式为订单式生产模式。Dendreon在患者注册后，根据患者的个体情况，定制化地生产PROVENGE产品，提供具有针对性的治疗，治疗疗程包括三次整体注射。

　　PROVENGE的销售采用代理模式。根据美国法律规定，Dendreon与医疗机构、医生之间通过经销商进行销售行为，即Dendreon与经销商签订合同，约定经销商以PROVENGE每一次注射收入的一定比例，收取管理费用；经销商负责向医生或医疗机构收款，医生或医疗机构向患者（自费部分）和保险公司（保险覆盖部分）收款。

　　PROVENGE药品上市后，获得了美国主要公共和商业医疗保险的覆盖。因绝大多数mCRPC患者年龄为65周岁以上，美国针对退休人群及残障人士的公立保险Medicare是PROVENGE最主要的保险支付方。

　　生物医疗行业情况

　　3）干细胞产业

　　干细胞的采集与存储业务位于产业链的上游，目前发展最为成熟。凭借人口基数优势，我国已成为全球范围内干细胞存储的主要国家，但与发达国家的整体干细胞存储新生儿渗透率差距较大。随着干细胞治疗适应症以及临床应用的不断发展，我国干细胞存储市场面临巨大的成长空间与发展潜力。

　　目前，干细胞研究及其转化医学已经成为各国政府、科技和企业界高度关注和大力投入的重要研究领域，我国政府在干细胞基础与转化方面持续加强投入与布局。进入2019年以来国家各部委颁布多项政策，规范与促进干细胞治疗临床研究及转化应用，为干细胞产业快速发展提供保障，得到各地政府积极响应。

　　4）医药行业

　　受到全球人口基数持续增加、人口老龄化加剧等因素促进，全球医药市场持续快速增长。根据IQVIA《2019-2023年全球药品市场展望》报告数据，2018年全球药品支出达到1.2万亿美元，预计到2019年将接近1.3万亿美元，预计至2023年，市场仍将保持5%左右的增长水平。目前，美国是全球最大的药品市场，2016年药品支出合计4,617亿美元，预计2023年将超过6,000亿美元。

　　伴随人口老龄化加剧与癌症发病率的增加，全球范围内抗肿瘤药物已成为份额最大的药物类别，市场份额持续扩张。根据IQVIA《2019全球肿瘤趋势报告》数据显示，2018年全球肿瘤药物支出近1,500亿美元，同比增长12.9%。其中，美国肿瘤药物支出自2013年以来增长了一倍，2018年支出超过560亿美元。未来五年内，预计治疗支出将以11%~14%的年复合增长率增长，市场总规模将达到2,000~2,300亿美元。

　　根据IQVIA预测，至2022年全球肿瘤治疗药物市场将达到2,000亿美元，未来5年的平均增长率将达到10%-13%，其中中国肿瘤医药市场未来将保持约12%复合增长率。

　　免疫疗法在癌症治疗中具有疗效好、毒副作用小和防止复发等优势。据Evaluate Pharma数据显示，2016年全球肿瘤免疫疗法的市场规模达619亿美元，伴随着市场需求的不断上升，其市场规模不断增加，预计到2021年将增长至1,200亿美元，年复合增长率保持在14%以上。

　　中国为全球第二大药品市场，中国的药品总支出接近欧洲五大市场的总和。近年来，中国政府颁布了一系列旨在缩小中国与领先国家药物创新差距的政策。据估计，市场规模到2023年将达到1,618亿美元，占据全球市场30%的份额。

　　据全球癌症发病和死亡预测数据显示，预计到2030年，中国癌症病发500万人，死亡人数将达386万人。根据Frost & Sullivan的预测，2017年至2022年我国抗肿瘤药物市场年均复合增长率约为13.5%，2022年至2030年间年复合增长率约为12.1%，预计在2022年、2030年抗肿瘤用药市场销售额分别可达2,621亿元和6,541亿元。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用 

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  √不适用 

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用 

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用 

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入95.02亿元，同比下降34.66%；实现归属于上市公司股东的净利润16.87亿元，同比增长289.23%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用 

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用 

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用 

　　（1）重要会计政策变更

　　本公司自2019年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）。

　　根据本公司第八届董事会第四十二次会议，审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》，金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”； 非交易性权益工具投资在初始确认时，可以将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

　　（二）重要会计估计变更

　　公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。

　　（三）首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　合并资产负债表项目

　　■

　　母公司资产负债表项目

　　■

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用 

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用 

　　公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

　　合并财务报表范围变化情况如下表所列示如下：

　　（一）本期新纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体

　　■

　　（二）本期不再纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体

　　南京新街口百货商店股份有限公司

　　董事长：翟凌云

　　2020年4月29日

　　证券代码：600682   证券简称：南京新百   公告编号：临2020-015

　　南京新街口百货商店股份有限公司

　　第九届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第五次会议（以下简称会议）于2020年4月27日下午2:00在南京中心12楼1211会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2020年4月15日以电话通知的方式向全体董事发出，出席本次会议的董事应到11人，实到9人。公司独立董事时玉舫先生、高凤勇先生因公务未能出席本次会议，特授权委托公司独立董事王德瑞先生、宋亚辉先生代为出席会议并行使表决权。本次会议由公司董事长翟凌云先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过了公司《2019年度董事会工作报告》

　　本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了公司《2019年度报告及其摘要》

　　公司年度审计会计师事务所苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准的无保留意见的审计报告。有关公司2019年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的全文。

　　本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了公司《2019年度财务决算议案》

　　公司2019年度财务报告已经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准的无保留意见的审计报告，现将公司2019年度财务决算情况向董事会汇报如下：

　　（一）经营情况

　　1、营业收入：报告期内，公司实现营业收入95.02亿元，同比下降34.66%；其中主营业务收入92.19亿元，占比97.02%，主要分行业为商业、房地产业、宾馆餐饮业、健康养老、护理行业（安康通、三胞国际）、专业技术服务（齐鲁干细胞）、科研服务业和医药制造业（齐鲁干细胞），医药制造业（世鼎香港）。

　　主营业务分行业情况如下：

　　■

　　造成下降的主要有原因是：主因为合并范围变更，对比期间营业收入及成本包含2019年1-6月HOFUKI的收入及成本，本期已不再纳入合并范围。剔除英国HOF因素后，营业收入同比下降5.49%，主要原因是本年房地产业由于可售房产存货较上期减少，房地产业收入随之较上年减少。

　　2、净利润：本年度实现归属于上市公司股东的净利润16.87亿元，同比增加了289.23%，主要原因是合并范围的变更，对比期间由于处置HOFUKI，相关的终止经营损失达到26.85亿元。剔除英国HOF因素后，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降5.92%。

　　（二）财务状况

　　截止2019年12月31日，公司资产总额230.55亿元，负债总额68.30亿元，归属于母公司所有者权益155.94亿元，资产负债率29.62%。

　　1、归属于母公司所有者权益155.94亿元，较年初增加23.53亿元，增幅17.77%；其中

　　（1）未分配利润为32.79亿元，较年初增加了18.28亿元，增幅126.04%；

　　（2）资本公积102.36亿元，较年初增加了4.22亿元，增幅4.30%。

　　（3）实收资本13.46亿元，比年初增加0.53万元，增幅4.13%。

　　2、加权平均净资产收益率11.76%，比2018年增加18.54个百分点。扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率11.13%，同比增加29.34个百分点。

　　3、基本每股收益1.28元/股，2018年基本每股收益-0.69元/股，同比增加286.02%。扣除非经常性损益后的每股收益1.21元/股，同比增加200.38%。

　　（三）现金流量情况

　　本年度，现金及现金等价物净增加额-614.88万元，构成如下：

　　经营活动产生现金流量净额159,375.46万元，主要构成有：销售商品收到的现金和购买商品支付的现金相抵后净额为456,247.64万元，支付的各项税费59,426.19万元，支付给职工的现金195,062.40万元。

　　2、投资活动产生的现金流量净额为-130,788.73万元，主要构成有：购建固定资产、无形资产、其他长期资产支付现金51,945.20万元，支付其他与投资活动有关的现金69,081.12万元，投资支付的现金112,810.00万元，主要为本年购买的理财产品。

　　3、筹资活动产生的现金流量净额-30,459.20万元，主要构成有：取得借款收到的现金158,094.00万元，偿还债务支付的现金232,897.52万元，分配股利和支付利息10,612.89万元。

　　本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了公司《2019年度利润分配预案》

　　经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司净利润为59,613,323.47元，累积未分配利润为-120,222,946.62元。

　　依据《公司章程》利润分配相关条款及有关法律法规，因本报告期公司累计未分配利润为负，故本报告期不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

　　公司独立董事发表了表示同意的独立意见。本预案尚需提交至公司年度股东大会审议。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《关于续聘公司年审会计师事务所、续聘公司内部控制审计机构并支付其报酬的议案》

　　1、公司审计委员会认为，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计按照中国注册会计师审计准则的规定较好的完成了公司2019年度财务报告审计工作，决定继续聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构，按不高于市场审计费用之标准与其签订服务合同。

　　2、公司审计委员会认为，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）能根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关要求，能很好的配合公司推进内部控制体系建设等各项工作，决定继续聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制审计机构。2020年的审计费拟按财务报表审计费450万元，内控审计费30万元，总计480万元的标准与其签订合同。

　　本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及鉴证报告。

　　本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过了《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司在内部控制制度、评价办法、内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2019年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，出具了《南京新百内部控制自我评价报告》，并经公司内部控制审计机构苏亚金诚会计师事务所审计后出具了《南京新百内部控制审计报告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于公司会计政策变更的公告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过了《关于2019年度日常关联交易执行情况暨2020年度日常关联交易预计情况的议案》

　　该议案涉及关联交易，关联董事生德伟先生、唐志清先生依法回避表决。

　　本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于2019年度日常关联交易执行情况暨2020年度日常关联交易预计情况的公告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　十、审议通过了公司《2020年第一季度报告及其摘要》

　　有关公司2020年第一季度报告及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的季报全文。

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　十一、审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百2019年度股东大会通知公告》。

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　南京新街口百货商店股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月29日

　　证券代码：600682                      证券简称：南京新百                    公告编号：临2020-021

　　南京新街口百货商店股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所

　　南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）于2020年4月27日召开公司第九届董事会第五次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司年审会计师事务所、续聘公司内部控制审计机构并支付其报酬的议案》，拟继续聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股大会审议。具体信息如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年12月2日成立（由江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

　　注册地址：江苏省南京市中山北路105-6号2201室

　　执业资质：江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，人民法院指定的破产案件管理人资格，司法鉴定资格，军工涉密业务咨询服务等。

　　是否曾从事证券服务业务：是

　　2.人员信息

　　首席合伙人：詹从才

　　合伙人数量：41人

　　注册会计师人数（截至2019年12月31日）：308人，较2018年末增加35人；有212名注册会计师从事过证券服务业务。

　　从业人员总数：788人（含CPA人数）

　　3.业务规模

　　2018年度业务收入：2.96亿元

　　2018年度净资产：6,619.74万元

　　2018年度上市公司年报审计情况：为23家上市公司提供2018年年报审计服务，年报审计收费总额4,209.55万元。服务的上市公司涉及行业主要包括制造业、批发、零售业、文体、娱乐业、金融业、信息、软件和技术服务业，总资产均值217.53亿元。

　　4.投资者保护能力

　　苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力，职业责任保险累计赔偿限额为8,000万元。相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5.独立性和诚信记录

　　苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年未因上市公司审计业务受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。因上市公司审计业务受到行政监管措施两次，具体如下：

　　■

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　拟签字项目合伙人：陈玉生，中国注册会计师，1998年起从事审计工作，至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO 申报审计和重大资产重组等证券服务。陈玉生先后为江苏舜天（600287）、扬农化工（600486）、春兰股份（600854）等上市公司提供财报审计、内控审计等各项专业服务，具有丰富的证券服务业务经验。

　　拟签字注册会计师：祁成兵，中国注册会计师、资产评估师、注册税务师，1996年起从事审计工作，至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务。2002年4月起于苏亚金诚会计师事务所从事审计工作。2012年至2016年为公司年报审计项目负责人；为公司2017年收购美国丹瑞公司重大资产重组项目主审负责人；2018年至2019年为扬农化工（600486）年报审计项目合伙人。

　　拟项目质量控制复核人：薛婉如，中国注册会计师，1999年起从事审计工作，从事证券服务业务多年。近三年从事审计项目的质量复核工作，负责复核多家上市公司，具备专业胜任能力。

　　项目成员无在其他机构兼职的情况。

　　2.独立性和诚信记录情况

　　上述相关人员无违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　（三）审计收费

　　2019年度审计费用为420万元，内部控制审计费用30万元。公司与苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）依据市场公允合理的定价原则，初步商讨约定本期审计费用金额，拟定2020年度的审计费为450万元，内部控制审计费用为30万元。上述本期年度审计费较2019年度增加30万元，内部控制审计费用较2019年度无变化。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司第九届董事会审计委员会已对苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供2019年财务报告及内部控制审计服务工作中，按照中国注册会计师审计准则的相关规定，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的延续性，我们同意续聘该所为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构。

　　（二）独立董事相关事前认可意见及独立意见

　　通过对苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）相关情况的了解与审查，我们认为苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计按照中国注册会计师审计准则的规定，较好的完成了公司2019年度财务报告审计工作，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果。我们同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务和内部控制审计机构，审计费用为人民币480万元（其中年度财务报表审计费用450万元，内控审计费用30万元），并同意将续聘事项提交公司第九届董事会第五次会议审议。

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司《独立董事制度》等相关规定，我们认真审阅了公司《关于续聘公司年审会计师事务所、续聘公司内部控制审计机构并支付其报酬的议案》，发表如下独立意见：

　　苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司财务审计工作的连续性，我们同意公司继续聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务和内部控制审计机构，并将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）董事会审议情况

　　公司第九届董事会第五次会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司年审会计师事务所、续聘公司内部控制审计机构并支付其报酬的议案》，拟同意聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务和内部控制审计机构，并将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（四）股东大会审议情况

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　南京新街口百货商店股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：600682   证券简称：南京新百   公告编号：临2020-016

　　南京新街口百货商店股份有限公司

　　第八届监事会第十七次会议决议公告

　　本司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十七次会议于2020年4月27日下午2:00在南京中心12楼1211会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2020年4月15日以电话或邮件等方式向全体监事发出，出席本次会议的监事应到3人，实到2人,公司监事会主席檀加敏先生因公务未能出席本次会议，特推荐公司职工监事吕雪瑾女士主持会议并代为行使表决权。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过了公司《公司2019年度监事会工作报告》

　　本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、审议通过了公司《公司2019年度报告及摘要》

　　公司监事会根据《证券法》第82条规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2017年修订)》有关要求，对公司2019年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见，与会全体监事一致认为：

　　1、公司2019年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；

　　2、公司2019年度财务结构合理，财务状况良好。年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准的无保留意见的审计报告是客观公正的，公司2019年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果；

　　3、报告期内，公司关联交易公平合理，决策程序规范，严格执行了《公司法》及《公司章程》等有关规定，及时履行信息披露义务，未发现有损害上市公司股东利益的情况；

　　4、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与2019年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了公司《公司2019年度财务决算议案》

　　本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了公司《公司2019年度利润分配预案》

　　经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司净利润为59,613,323.47元，累积未分配利润为-120,222,946.62元。

　　依据《公司章程》利润分配相关条款及有关法律法规，因本报告期公司累计未分配利润为负，故本报告期不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

　　本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《关于续聘公司年审会计师事务所、续聘公司内部控制审计机构并支付其报酬的议案》

　　1、公司审计委员会认为，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计按照中国注册会计师审计准则的规定较好的完成了公司2019年度财务报告审计工作，决定继续聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构。按不高于市场审计费用之标准与其签订服务合同。

　　2、公司审计委员会认为，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）能根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关要求，能很好的配合公司推进内部控制体系建设等各项工作，决定继续聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制审计机构。2020年的审计费拟按财务报表审计费450万元，内控审计费30万元，总计480万元的标准与其签订合同。

　　本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　六、审议通过了公司《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

　　公司本次会计政策的变更，符合财政部会计准则的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　八、审议通过了《关于2019年度日常关联交易执行情况暨2020年度日常关联交易预计情况的议案》

　　本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　九、审议通过了公司《2020年第一季度报告及其摘要》

　　公司监事会根据《证券法》第82条规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式（2016年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》等有关规定，对公司2020年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见，与会监事一致认为：

　　一、公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定；

　　二、公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司的经营管理和财务状况；

　　三、未发现参与2020年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定和损害公司和投资者利益的行为发生；

　　四、公司2020年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　南京新街口百货商店股份有限公司

　　监  事  会

　　2020年4月29日

　　证券编码：600682   证券简称：南京新百   公告编号：临2020-017

　　南京新街口百货商店股份有限公司

　　关于公司会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生实质影响。

　　南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）于2020年4月27日召开公司第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。按照财政部规定的时间，公司自2020年1月1日起执行新收入准则。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：

　　一、会计政策变更概述

　　2017年7月5日，财政部修订发布了《企业会计准则第14号—收入》的通知（财会〔2017〕22号）（以下简称新收入准则）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。根据新收入准则的新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数。

　　2019年9月27日，财政部发布了《关于修订〈印发合并财务报表格式（2019版）〉的通知》（财会[2019]16 号，以下简称《修订通知》），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

　　二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

　　（一）本次会计政策变更的主要内容

　　1.新收入准则将原收入准则和建造合同准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　2.公司根据财会[2019]16号准则的相关要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：

　　（1）将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目；

　　（2）将原合并资产负债表中的“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目；

　　（3）根据新金融准则规定，在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目；

　　（4）将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整；

　　（5）删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目；

　　（6）在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。

　　（二）本次会计政策变更的主要影响

　　公司自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新收入准则中衔接规定的要求，公司对可比期间信息不予调整。

　　本次会计政策变更后，公司商业百货业态主要经营模式—联营模式（包括代销）的销售收入采用净额法核算，利润表中营业收入和营业成本将同时下调，但不会对当期和本次变更前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生实质性影响。

　　本次合并财务报表格式调整是根据财政部要求进行的变更，仅对公司合并财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。

　　三、公司董事会、独立董事、监事会的意见

　　1、董事会意见

　　根据新收入准则与《修订通知》的规定，董事会同意公司对会计政策进行相应变更，按照准则要求时间执行并披露。

　　2、独立董事意见

　　公司本次会计政策变更符合相关法律法规及监管规则的要求，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益。本次会计政策变更对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更，同意提交公司年度股东大会审议。

　　3、监事会意见

　　公司本次会计政策变更是执行财政部相关文件要求进行的会计政策变更，符 合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，决策程序符合有关法律法 规及《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东利益。同意公司本次会计政策变更。公司监事会同意公司此次会计政策变更。

　　四、备查文件

　　1、公司第九届董事会第五次会议决议；

　　2、公司第八监事会第十七次会议决议；

　　3、南京新百独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。

　　南京新街口百货商店股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月29日

　　证券代码：600682                          证券简称：南京新百                       公告编号：临2020-018

　　南京新街口百货商店股份有限公司

　　2020年第一季度经营数据公告

　　本司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号-零售》、《关于做好上市公司2020年一季度报告披露工作的通知》的相关要求，现将公司2020年一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　●2020年一季度，公司无门店变动及增减情况

　　一、2020年一季度主要经营数据如下：

　　（一）主营业务分行业情况

　　单位:万元    币种:人民币

　　■

　　商业板块主营业务收入、主营业务成本同步下降，主要原因有：①本期执行新收入准则，联营模式、代销模式收入以净额列示，减少主营业务收入2.54亿元，降幅39.11%；②本期经营受疫情影响较大，同口径下，主营业务收入减少2.41亿元，降幅37.10%。

　　二、2020年一季度门店信息

　　报告期末已开业门店分布情况与2020年报中相关披露信息相同，尚无变化。公司董事会提醒投资者上述数据未经审计，仅供参考，而不作其他用途。

　　特此公告。

　　南京新街口百货商店股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：600682                          证券简称：南京新百                        公告编号：临2020-019

　　南京新街口百货商店股份有限公司

　　关于2019年日常关联交易执行情况暨2020年度日常关联交易预计情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次日常关联交易需提交公司年度股东大会审议

　　●本次日常关联交易均是与日常经营相关的，交易价格按同行业市场平均水平确定、结算方式合理，在公司整体经营中占比较小，不会因此形成对关联方的依赖。日常关联交易基本情况

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司第九届董事会第五次会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权， 审议通过了公司《关于2019年度日常关联交易执行情况暨2020年度日常关联交易预计情况的议案》。本议案属于关联交易，关联董事唐志清先生、生德伟先生对该项关联交易议案回避表决。

　　公司独立董事对该关联交易议案发表了如下独立意见：公司已将本次年度日常关联交易执行与预计事项事先与我们进行了汇报，并取得事先认可。经审阅公司提供的有关资料，我们认为：公司2019年度的日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，无发现损害公司利益、股东利益特别是中小股东和非关联方利益的行为；公司2020年度日常关联交易的预计符合经营业务的需要，公司董事会审议本议案时，关联董事回避了表决，本次关联交易议案的审议和表决程序符合有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　公司审计委员会对上述议案进行了事先审核，意见如下：公司的日常关联交易事项决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易事项定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。同意将该议案提请公司董事会审议。

　　2020年4月27日，公司第八届监事会第十七次会议审议通过了公司《关于2019年度日常关联交易执行情况暨2020年度日常关联交易预计情况的议案》， 全体监事一致审议通过该议案。

　　该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　（二）2019年度日常关联交易执行情况

　　单位：人民币元

　　■

　　（三）2020年度日常关联交易预计情况

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、北京银丰鼎诚生物工程技术有限公司

　　●统一社会信用代码：91110302397820815W

　　●注册地址： 北京市北京经济技术开发区中和街14号1幢一层110室

　　●法定代表人：生德伟

　　●公司类型：其他有限责任公司

　　●经营范围：干细胞新药、成人自体应用型细胞库、干细胞治疗的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售化学试剂；医学研究与试验发展。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　●关联关系：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的控股子公司；公司董事生德伟担任其法定代表人

　　2、银丰生物工程集团有限公司

　　●统一社会信用代码：91370000572896471Y

　　●注册地址： 山东省济南市高新区港兴三路1109号办公楼1009室

　　●法定代表人：生德伟

　　●公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　●经营范围：医疗器械、仪器仪表、玻璃器皿、实验室设备及耗材的批发、零售；细胞处理、保存及相关技术开发与应用、技术转让、咨询服务；日用品、化妆品、保健食品的生产（限分支机构经营）与销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　●关联关系：为公司第二大股东;公司董事生德伟担任其法定代表人

　　3、黑龙江省恒生干细胞工程有限公司

　　●统一社会信用代码/注册号：91230103565197816X

　　●注册地址： 哈尔滨经开区哈平路集中区松花路9号中国云谷软件园A8号楼1层

　　●法定代表人：董白翔

　　●公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　●经营范围：生物、生化工程及干细胞技术研究开发、技术服务、技术转让、技术咨询；干细胞、免疫细胞的收集、提取、保存、综合利用（不含诊疗活动）；细胞工程及细胞扩增技术研究、开发；经销：化学试剂（不含易燃易爆品、危险品、剧毒品）、日用品、化妆品、保健用品。（依法须经批准的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

　　●关联关系：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的全资子公司

　　4、银丰基因科技有限公司

　　●统一社会信用代码：91370100353481495P

　　●注册地址：山东省济南市高新区港兴三路1109号二期产业楼905室

　　●负 责 人：李德柱

　　●公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　●经营范围：基因技术开发；医学检验科;临床微生物学专业；临床化学检验专业;临床免疫、血清学专业；临床细胞分子遗传学专业；生物工程、基因工程、生物试剂、生物制品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；科研试剂(不含危险化学品)、实验室仪器设备、计算机软硬件及辅助设备的开发与销售；医疗卫生材料及用品的销售;医疗器器械的生产及销售；货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　●关联关系：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的全资子公司

　　5、福建省银丰干细胞工程有限公司

　　●统一社会信用代码/注册号：91350103060352497U

　　●注册地址： 福建省福州市闽侯县南屿镇生物医药和机电产业园新药创制中心4号楼4层

　　●法定代表人：宋现收

　　●公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　●经营范围：干细胞的处理、保存及相关技术开发与应用、技术转让与咨询服务;基因工程及相关产品技术开发、技术转让、技术服务咨询;细胞工程及细胞扩增技术研究、开发;一类医疗器械、二类医疗器械;仪器仪表、玻璃器皿、电子产品、实验室设备及耗材的批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)部门批准后方可开展经营活动）

　　●关联关系：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的全资子公司

　　6、海南博鳌银丰康养国际医院有限公司

　　●统一社会信用代码/注册号：91469002MA5RCE565A

　　●注册地址： 海南省琼海市博鳌乐城国际医疗旅游先行区

　　●法定代表人：生德伟

　　●公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　●经营范围：预防保健科、内科（呼吸内科、消化内科、神经内科、心血管内科、内分泌科、免疫学专业、老年病专业）、外科（普通外科、神经外科、骨科、泌尿外科、胸外科）、妇女保健科、中医科（内科专业、针灸科专业、推拿科专业、康复医学专业、预防保健专业）、中西医结合科、儿童保健科、妇科专业、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、医学美容科、肿瘤科、康复医学科、麻醉科、运动医学科、医学检验科（临床体液、血液专业，临床微生物学专业、临床生化检验专业、临床免疫、血清学专业、血库）、病理科、医学影像科（CT诊断专业、X线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业、脑电及脑血流图诊断专业）；医学研究和试验发展、基础医学研究、临床医学研究；生物医疗技术引进、研究与应用；生物工程技术研究、开发、咨询、转让；干细胞、免疫细胞及生物组织的制备、储存及相关技术的研究、开发、咨询、转让；生物及化学试剂耗材(不含危险化学品)、日用品、化妆品、保健品的零售、批发；I、II、III类医疗器械、实验室设备及耗材、检验试剂的零售批发。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　●关联关系：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的控股子公司；公司董事生德伟担任其法定代表人

　　7、河北银丰鼎诚生物技术有限公司

　　●统一社会信用代码：91130100087260517E

　　●注册地址：石家庄高新区太行南大街197号A座201

　　●负 责 人：董白翔

　　●公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　●经营范围：生物技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；干细胞、免疫细胞的收集、制备、储存；医疗器械、仪器仪表、玻璃器皿、实验室设备及耗材的批发零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　●关联关系：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的全资子公司

　　8、河南省银丰生物工程技术有限公司

　　●统一社会信用代码：91410100330048832F

　　●注册地址：郑州高新技术产业开发区长椿路11号

　　●负 责 人：生德伟

　　●公司类型：其他有限责任公司

　　●经营范围：生物工程技术研究、开发、咨询、转让；干细胞、免疫细胞的收集、制备、储存及相关技术的研究、开发、咨询、转让;生物医疗技术研究与应用；生物及化学试剂(不含危险化学品)、耗材、日用品、化妆品、保健品的零售、批发；一、二、三类医疗器械、实验室设备及耗材、检验试剂的零售批发。

　　●关联关系：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的控股子公司；公司董事生德伟担任其法定代表人

　　9、河北赛德生物科技有限公司

　　●统一社会信用代码：91130903MA092EQ93A

　　●注册地址：河北省沧州市运河区北京路华凯大厦204室

　　●负 责 人：董白翔

　　●公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　●经营范围：生物技术推广服务;医学研究;批发、零售:药品、医疗器械、实验分析仪器、电子产品、日用品、化妆品、专用设备、食品、保健食品**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　●关联关系：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的全资子公司

　　10、湖北省银丰鼎诚生物工程有限公司

　　●统一社会信用代码/注册号：91420500068440686L

　　●注册地址： 宜昌市西陵区渭河四路86号

　　●法定代表人：董白翔

　　●公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　●经营范围：生物工程及相关产品技术开发、技术转让、技术咨询服务（不含需前置许可项目）；干细胞、免疫细胞的收集、制备、储存；生物技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务（不含国家限制、禁止经营的项目）；Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械、实验室设备及耗材、日用化工品（不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种）的批发兼零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　●关联关系：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的全资子公司

　　11、吉林省银丰生物工程技术有限公司

　　●统一社会信用代码：912201013100278744

　　●注册地址：长春市北湖科技开发区盛北大街3333号长春北湖科技园产业三期H15栋101、201

　　●负 责 人：董白翔

　　●公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　●经营范围：生物工程技术研究、开发、咨询、转让；干细胞、免疫细胞的收集、制备、储存及相关技术的研究、开发、咨询、转让；生物医疗技术研究与推广；生物及化学试剂（不含危险化学品）、耗材、日用品、化妆品、保健品的零售、批发；一、二类医疗器械的研发、生产、销售；医用电子产品的研发、生产及销售；实验室设备及耗材、检验试剂的零售、批发；医疗卫生材料及用品的生产与销售；医学研究和实验发展、基础医学研究、临床医学研究；生物特性检验服务、病毒检验服务、临床检验服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　●关联关系：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的全资子公司

　　12、湖南省生宝生物科技有限公司

　　●统一社会信用代码：91430100559547680K

　　●注册地址：长沙高新开发区东方红中路586号1号科研楼靠北一、二楼

　　●负 责 人：董白翔

　　●公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　●经营范围：干细胞、免疫细胞的采集、制备、储存及相关技术的研究、开发、技术转让、技术培训与咨询服务；生物技术领域新产品、新工艺、新技术的研究、开发及成果产业化；生物医疗技术的基础研究与应用；生物工程技术的项目承包、技术转让、技术咨询、技术培训；生物及化学试剂、耗材、日用品、化妆品、保健品、一、二类医疗器械、实验室设备及耗材、检验试剂(不含危险化学品)的零售、批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　●关联关系：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的控股子公司

　　13、江西省银丰鼎诚生物工程有限公司

　　●统一社会信用代码/注册号：913601000910617729

　　●注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区艾溪湖北路688号中兴南昌软件产业园17#厂房1-2层

　　●法定代表人：董白翔

　　●公司类型： 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　●经营范围：生物工程技术开发、咨询、交流、转让、推广、服务；干细胞的采集、干细胞在体外的分离、纯化、培养、扩增、诱导分化、冻存、复苏及相关技术的研究、开发、咨询、转让；医疗器械、仪器仪表、玻璃器皿、实验室设备及耗材的批发、零售；化妆品的研发、销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　●关联关系：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的全资子公司

　　14、山东国健银丰健康科技股份有限公司

　　●统一社会信用代码：91370100MA3C69HW0B

　　●注册地址：山东省济南市高新区港兴三路1109号办公楼10层1005室

　　●负 责 人：宋现收

　　●公司类型：其他股份有限公司(非上市)

　　●经营范围：干细胞、免疫细胞、基因工程及相关产品的技术开发、技术推广；销售：生物制品、药品、化妆品、保健食品、服装；健康信息咨询；商务信息咨询；会议展览展示服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　●关联关系：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的控股子公司

　　15、山东银丰生命科学研究院

　　●统一社会信用代码：52370000MJD636781Y

　　●注册地址：济南市高新区港兴三路1109号

　　●负 责 人：生德伟

　　●公司类型：民办非企业单位

　　●经营范围：生命物质基础、生物遗传与变异、生物技术与医学及药物、生物信息学与生物芯片、系统生物学等方面的研究,开发相关新技术、新产品；研究成果转化。

　　●关联关系：公司董事生德伟担任其法定代表人

　　16、陕西干细胞工程有限公司

　　●统一社会信用代码：916100005622260367

　　●注册地址：陕西省西安市新城区西五路157号

　　●负 责 人：董白翔

　　●公司类型：其他有限责任公司

　　●经营范围：细胞的制备、保存及相关技术应用；免疫细胞培养、销售；基因技术的研发与应用,相关技术的咨询服务；二类医学超声仪器及相关设备、物理治疗及康复设备、医用电子仪器设备及电子产品的研发、生产与销售；医学耗材的生产与销售、技术咨询服务；生物及化学试剂(易制毒、危险、监控化学品等专控除外)、耗材、日用品、化妆品、消毒品、保健品的零售、批发；一、二、三类医疗器械、实验室设备及耗材、检验试剂的零售批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　●关联关系：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司控制的子公司

　　17、云南银丰生物工程有限公司

　　●统一社会信用代码：91530100MA6NXPUE2C

　　●注册地址：云南省滇中新区大板桥街道云水路1号A1栋607-8号办公室

　　●负 责 人：宋现收

　　●公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　●经营范围：生物工程技术研究、开发、咨询、销售、转让;干细胞、免疫细胞的收集、制备、储存及相关技术的研究、开发、咨询、销售、转让；生物医疗技术研究与应用;生物及化学试剂(不含危险化学品)、耗材、日用品、化妆品、保健品、一、二、三类医疗器械、实验室设备及耗材、检验试剂的销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　●关联关系：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的全资子公司

　　18、山东省齐鲁细胞治疗工程技术有限公司

　　●统一社会信用代码/注册号：913700005766126247

　　●注册地址：济南市高新区港兴三路1109号实验楼201室

　　●法定代表人：董白翔

　　●公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　●经营范围：医药、生物技术、细胞工程及细胞扩增技术研究、开发；干细胞、免疫细胞、基因工程及相关产品的技术开发、技术转让、技术咨询服务；细胞组织储存；一类、二类、三类医疗器械的生产、批发、零售；化妆品、日用品、保健品技术开发及销售；食品、预包装食品销售；药品包装材料、仪器仪表、玻璃器皿、电子产品、实验室设备及耗材、检验试剂（不含危险化学品）的批发、零售；仓储服务（不含危险化学品）、普通货物运输；货物及技术进出口；贸易代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　●关联关系：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的全资子公司

　　19、济南银丰财富公寓管理有限公司

　　●统一社会信用代码：91370102MA3MCKLW80

　　●注册地址：山东省济南市历下区龙奥西路1号银丰财富广场5号楼2744室

　　●负 责 人：李美萱

　　●公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　●经营范围：餐饮服务；住宿服务；洗浴服务；体育场馆服务；美容服务(不含医疗)；酒水、食品的批发、零售；酒店管理咨询；国内广告业务；物业管理；会议及展览展示服务；房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　●关联关系：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的控股股东及实际控制人控制的子公司

　　20、济南银丰财富酒店有限公司

　　●统一社会信用代码：91370100MA3CTMJ88N

　　●注册地址：济南市历下区龙奥西路1号银丰财富广场5号楼105室

　　●负 责 人：李美萱

　　●公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　●经营范围：餐饮服务，住宿服务，洗浴服务，体育场馆服务，美容服务（以上凭许可证经营）；酒水、食品的批发、零售（凭许可证经营）；酒店管理咨询；国内广告业务；物业管理；会议及展览展示服务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　●关联关系：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的控股股东及实际控制人控制的子公司

　　21、银丰物业管理有限公司

　　●统一社会信用代码：913701037657727742

　　●注册地址：济南市市中区历阳大街6号银丰大厦11楼

　　●负 责 人：刘旭

　　●公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　●经营范围：物业管理及相关业务咨询（凭资质证经营）；会议服务；房屋租赁；停车场服务；国内广告业务；餐饮服务；批发、零售：食品，五金产品，家具，装饰材料；零售：卷烟；房地产中介服务；养老服务；汽车租赁；园林绿化工程（凭资质证经营）；电梯维修；建筑物外墙清洗服务；清洁服务；家庭服务；受委托从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理；酒店管理；劳务派遣；计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、销售；企业管理咨询以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需要经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　●关联关系：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的控股股东及实际控制人控制的子公司

　　22、济南银丰唐冶房地产开发有限公司

　　●统一社会信用代码：913701005537454677

　　●注册地址：济南市历城区唐冶新区围子山路1号

　　●负 责 人：李美萱

　　●公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　●经营范围：房地产开发（凭资质证经营）与经营；房屋租赁；社会经济咨询；建筑工程项目管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　●关联关系：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的控股股东及实际控制人控制的全资子公司；

　　23、银丰电子商务有限公司

　　●统一社会信用代码：91370100MA3CHAK27X

　　●注册地址：山东省济南市高新区港兴三路1109号办公楼10层1012室

　　●负 责 人：生德伟

　　●公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　●经营范围：电子商务技术开发；计算机、基因领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；网页设计、制作；日用百货、保健食品、预包装食、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、非专控农副产品、针纺织品、服装鞋帽、鲜花、床上用品、皮革制品、玩具、纸制品、图书、报刊（不含进口出版物）、办公用品、体育用品、家具、五金产品、家用电器、木制品、不锈钢制品、健身器材、电子产品、化妆品、卫生用品的销售；国内广告业务；健康信息咨询；经济贸易咨询；增值电信业务；互联网信息服务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　●关联关系：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的控股股东及实际控制人控制的全资子公司；公司董事生德伟担任其法定代表人

　　24、鸿国实业集团有限公司南京分公司

　　●统一社会信用代码：91320100MA1MMM1T2M

　　●注册地址： 南京市雨花台区软件大道68号01幢443室

　　●负责人：梅璟

　　●企业类型：分公司(台港澳投资企业分支机构)

　　●经营范围：在隶属公司经营范围及营业期限内从事：生物工程技术、新型药物及其它新产品的技术研制、开发；计算机及应用系统、辅助系统、软件、测量、探测仪器、电光源产品的研制、开发、生产、加工、销售；鞋帽、服装、玩具、玻璃器皿、家用电器、通讯产品（不含卫星地面接收设施）、文化用品、皮革及制品、土畜产、机械设备、电子产品的生产、加工、销售；农作物的开发、种植、加工；汽车配件、建筑材料、金属材料、矿产品、日用百货销售；经济、科技、环保信息咨询；经营各类商品和技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（涉及法律、法规禁止经营的不得经营，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　●关联关系：鸿国实业集团有限公司法定代表人系本公司实际控制人的关系密切家庭成员

　　25、山东伊莱尔细胞工程技术有限公司

　　●统一社会信用代码：91370100307290540J

　　●注册地址：山东省济南市高新区港兴三路1109号实验楼107室

　　●负 责 人：生德伟

　　●公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　●经营范围：细胞、基因工程领域内的技术开发、技术推广；美容用具、化妆品的技术开发、技术服务、销售；保健食品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　●关联关系：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的全资子公司；公司董事生德伟担任其法定代表人

　　26、银丰低温医学科技有限公司

　　●统一社会信用代码：91370100MA3C5NNH9E

　　●注册地址：山东省济南市高新区港兴三路1109号办公楼10层1001室

　　●负 责 人：宋现收

　　●公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　●经营范围：低温医学冷冻保存设备及试剂的开发；低温冷冻和低温医学技术开发、技术服务及技术咨询；冻干食品的技术开发及生产加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　●关联关系：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的全资子公司

　　27、上海宏图三胞电脑发展有限公司

　　●统一社会信用代码：91310104729395422N

　　●注册地址：上海市徐汇区肇嘉浜路979号1层

　　●法定代表人：廖帆

　　●公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　●经营范围：计算机制造,计算机软硬件、通信、电子、网络、系统集成专业领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务及相关产品的试制试销,电子计算机及配件、电子产品及通讯设备、计算机系统集成、文教用品、文化办公机械、仪器仪表、电器机械及器材、电话卡的销售,投资咨询,废旧物资回收(不含生产性废旧金属收购),通讯设备安装,计算机及相关电子产品的安装、维修服务,其他居民服务,一类医疗器械、家用电器、日用百货的销售,图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品的零售,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),食品销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　●关联关系：为公司控股股东最终控制的企业

　　28、北京妙医佳健康科技集团有限公司

　　●统一社会信用代码：91110105MA0029NRX0

　　●注册地址：北京市朝阳区霄云路40号院1号楼5层05-169

　　●负 责 人：卜江勇

　　●公司类型：其他有限责任公司

　　●经营范围：技术推广服务;应用软件服务(不含医用软件)；基础软件服务;计算机系统服务；设计、制作、代理、发布广告；会议及展览服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口；销售I类、II类医疗器械、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、日用品、五金交电(不从事实体店铺经营)、文具用品、家用电器、机械设备、建筑材料、化妆品、体育用品、针纺织品、服装、家具、首饰、玩具、装饰材料、工艺品、橡胶制品、塑料制品、照相器材、箱包、汽车配件、摩托车配件；健康咨询(须经审批的诊疗活动除外)；健康管理(须经审批的诊疗活动除外)；从事互联网文化活动；零售药品；互联网信息服务；出版物零售；销售食品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；从事互联网文化活动、出版物零售、销售食品、互联网信息服务、零售药品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

　　●关联关系：原公司高级管理人员担任法定代表人的企业

　　29、宏图三胞高科技术有限公司

　　●统一社会信用代码：91320100724573605U

　　●注册地址：南京市玄武区太平北路106号

　　●负责人：廖帆

　　●公司类型：第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务（按许可证所列范围经营）；出版物批发零售及网络发行；高新技术研制与开发；计算机、打印机及网络设备、通信设备（不含卫星地面接收设施）、激光音、视类产品研发、生产、销售（生产限分支机构经营）；计算机应用软件及系统集成、文教用品、文化办公机械、仪器仪表销售、技术服务；投资咨询；电子网络工程设计、设备安装；电子计算机技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；电脑回收、维修；代理发展电信业务；家电回收、安装、维修业务；一类及二类医疗器械、电子产品、安防产品、家用电器、日用百货销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告（凭许可证经营的除外）；摄影摄像服务；无人机技术开发、技术培训、租赁服务；承办展览展示；VR和AR设备领域技术开发、技术服务、设备租赁；计算机及其辅助设备的租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　●关联关系：为公司控股股东最终控制的企业

　　30、江苏宏图三胞高科技术投资有限公司

　　●统一社会信用代码：913201007652674010

　　●注册地址：南京市玄武区太平北路106号

　　●负责人：廖帆

　　●企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　●经营范围：高新技术研制、开发与投资；计算机、打印机及网络设备、通信设备、激光音（视）类产品研究、开发、销售；计算机应用软件及系统集成；技术服务；投资咨询；电子网络工程设计及设备安装；电子计算机技术服务；电脑维修；代办电信公司委托的电信业务；电脑回收；家电回收；代理发展电信业务；计算机及相关电子产品的安装、维修服务；图书、报刊、音像制品零售；摄影摄像服务；无人机技术开发、技术培训、租赁服务；承办展览展示；文教用品、文化办公机械、仪器仪表、一类医疗器械、电子产品、安防产品、家用电器、日用百货、个人护理用品、化妆品、卫生用品、玩具、文化用品、食品、厨房餐厅用品、文具数码、旅游用品、卧室洁具、珠宝首饰、工艺品销售；教育信息咨询；文化交流策划；企业形象策划；会务服务；庆典活动策划；教学设备及软件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　●关联关系：为公司控股股东最终控制的企业

　　31、江苏明善科技发展有限公司

　　●统一社会信用代码：913201146637900587

　　●注册地址：南京市雨花台区龙飞路12号

　　●负责人：周雷

　　●企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　●经营范围：计算机网络工程设计、施工、安装；电子计算机及配件、通信设备（不含卫星地面接收设备）开发、销售及售后服务；物业管理；自有房屋租赁；仓储服务（不含危险品）；经济信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　●关联关系：公司高级管理人员担任法定代表人的企业

　　32、天津金麒麟置业有限公司

　　●统一社会信用代码：9112011666610288X4

　　●注册地址：天津自贸试验区(空港经济区)中环西路与西二道交口丽港大厦3-1020

　　●负 责 人：吴优

　　●公司类型：有限责任公司(外国法人独资)

　　●经营范围：房地产开发经营；物业管理；房地产咨询顾问服务、投资咨询顾问服务；自有房屋的租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　●关联关系：公司控股股东关键管理人员担任董事、监事的企业

　　33、江苏宏图物业管理有限公司南京三胞国际广场分公司

　　●统一社会信用代码：913201140859592283

　　●注册地址：南京市玄武区太平北路106号

　　●负责人：王京琥

　　●企业类型：有限责任公司分公司

　　●经营范围：物业管理；室内外装饰设计、装饰装修；物业管理的策划与咨询；自有房屋出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　●关联关系：为公司控股股东最终控制的企业

　　34、海南昂立投资有限公司

　　●统一社会信用代码：91460000754386157B

　　●注册地址：海南省文昌市高隆路A号宏图·高龙湾一号项目B区一组团S1栋33-38

　　●负责人：尹刚

　　●企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　●经营范围：房地产开发，旅游项目开发，机械设备、仪器仪表、汽车配件、日用百货、建筑材料的销售。

　　●关联关系：为公司控股股东最终控制的企业

　　35、安徽省新安干细胞工程有限公司

　　●统一社会信用代码/注册号：91340100557836534Y

　　●注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区芙蓉路268号合肥创新创业园3#A三层

　　●法定代表人：宋现收

　　●公司类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　●经营范围：细胞资源收集、制备、储存；干细胞及相关技术开发、技术转让、咨询服务；基因工程及细胞扩增技术研究与开发；基因检测技术服务、基因检测咨询服务；一、二类医疗器械、仪器仪表、玻璃器皿、电子产品、实验室设备及耗材的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　●关联关系：为公司控股股东最终控制的企业

　　36、江苏银丰鼎诚生物工程有限公司

　　●统一社会信用代码/注册号：9132010206262883XX

　　●注册地址：南京市玄武区中山东路293号南楼7层

　　●法定代表人：宋现收

　　●公司类型： 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　●经营范围：生物工程技术开发、技术转让、技术服务及技术咨询；生物制品（不含药品）研发及销售；实验室设备、耗材销售；二类、三类医疗器械销售（须取得许可或批准后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　●关联关系：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的全资子公司

　　37、南京万商商务服务有限公司

　　●统一社会信用代码/注册号：91320100698391778R

　　●注册地址：南京市秦淮区汉中路1号5001室

　　●法定代表人：王帅

　　●公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　●经营范围：商务咨询服务；股权众筹中介服务；商业投资；企业管理咨询服务；承办会议电子商务服务；承办会议展览服务；网络工程；网络信息咨询服务；为企业、个人支付转账等业务提供技术服务；软件开发和相关专业服务；数据处理及相关业务处理服务；智能卡、百货销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告；商务代理服务；预包装食品销售；信息系统集成服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　●关联关系：公司控股股东控制的子公司

　　38、银丰工程有限公司

　　●统一社会信用代码：91370000706369061R

　　●注册地址：济南市市中区历阳大街6号银丰大厦11楼

　　●法定代表人：王磊

　　●公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　●经营范围：建筑装饰装修工程专业承包及设计、建筑幕墙工程专业承包及设计、建筑智能化系统设计、电子与智能化工程专业承包及设计、管道设备（不含压力管道）安装、防腐、保温，钢结构工程专业承包、电脑网络工程、楼宇综合布线的设计及施工、建筑机电安装工程专业承包、园林绿化工程专业承包、公路工程施工总承包、桥梁工程专业承包、消防设施工程专业承包及设计、建筑工程施工总承包及设计、市政公用工程施工总承包及设计（以上凭资质证经营）；特种设备安装、改造、维修（凭许可证经营）；建筑及装饰材料、办公用品、机电设备、五金工具、化工产品（不含化学危险品）、水暖管件的批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　●关联关系：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的子公司

　　39、南京团结企业有限公司

　　●统一社会信用代码：91320100249995269A

　　●注册地址：南京市秦淮区中山东路18号3103室

　　●法定代表人：廖帆

　　●公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　●经营范围：生物工程技术、新型药物及其它新产品的技术研究、开发；计算机及应用系统、辅助系统、软件、测量探测仪器、电光源产品的研制、开发、生产、加工、销售；鞋帽、服装、玩具、玻璃器皿、家用电器、通讯设备（不含卫星地面接收设施）、文化用品、皮革及制品、土畜产、机械设备、电子产品的生产、加工、销售；农作物开发、种植、加工；汽车配件、金属材料、建筑材料、矿产品、日用百货销售；经济、科技、环保信息咨询；自营和代理各类商品和技术进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　●关联关系：公司控股股东控制的子公司

　　40、徐州隆丰商业发展有限公司

　　●统一社会信用代码：9132030006320190XP

　　●注册地址：徐州市泉山区泰山街道解放南路26-8号三胞广场2号楼413室

　　●法定代表人：商红军

　　●公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　●经营范围：资产管理服务；电子计算机网络工程设计、施工、安装；通信设备开发、生产、销售及售后服务；文教办公用品销售；建材销售；企业资产受托管理服务；企业管理咨询、财务咨询、市场信息咨询与调查；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；房地产开发及销售；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　●关联关系：公司控股股东控制的子公司

　　41、Dendreon HK Limited（丹瑞香港有限公司）

　　●公司编号：2243213

　　●注册地址：24/F,Tern Centre Tower 1,237 Queen’s Road Central

　　●公司类型：有限公司

　　●关联关系：公司控股股东全资子公司

　　42、Cordlife Group Limited（康盛人生集团，新交所代码：P8A.SI）

　　●公司编号：200102883E

　　●注册地址：1 YISHUN INDUSTRIAL STREET 1, #06-01/09 A'POSH BIZHUB ，SINGAPORE 768160

　　●公司类型： 股份有限公司

　　●关联关系：公司参股公司、公司实际控制人最终控制的公司

　　三、关联交易定价政策

　　根据相关制度规定，公司及其子公司与关联方签订的合同，其定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司及子公司与上述关联方之间的日常关联交易，是与生产、科研等及日常经营相关的，对公司日常生产经营的有序开展具有积极的影响和重要的意义。以上日常关联交易事项在公平、公正、互利的基础上进行，公司主营业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1、公司第九届董事第五次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第十七次会议决议；

　　3、与关联方签署的相关合同与协议。

　　特此公告。

　　南京新街口百货商店股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：600682                    证券简称：南京新百                公告编号：临2020-020

　　南京新街口百货商店股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月20日13点30分

　　召开地点：江苏省南京市秦淮区中山南路1号南京中心23楼多功能厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月20日

　　至2020年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　非表决事项：听取公司《2019年度独立董事述职报告》

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见2020年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告信息。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：第3、5、6、7、8项议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：第8项议案

　　应回避表决的关联股东名称：三胞集团有限公司及其一致行动人、银丰生物工程集团有限公司及其一致行动人

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续。

　　2、法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司或传真至本公司办理登记手续，出席会议时需携带原件。

　　3、异地股东可用信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准，出席会议时需携带原件。

　　4、出席会议者食宿、交通费自理。

　　六、 其他事项

　　1、登记时间：2020年5月18上午10:00-11:30，下午14:00-17:00

　　2、登记地点：南京市中山南路1号南京中心12楼董事会办公室

　　3、联系电话： 025-84761342、025-84761696；传真：025-84724722

　　4、联系人：周静。

　　特此公告。

　　南京新街口百货商店股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日

　　附件：授权委托书

　　报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　南京新街口百货商店股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月20日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　 　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：600682                                                  公司简称：南京新百

　　南京新街口百货商店股份有限公司