一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以519875356为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主要业务

　　公司属于基础化工原料制造业，主要经营范围是石油化工产品的生产及销售，主要产品是液化石油气、聚丙烯、MTBE、工业白油、乙醇胺、聚合级异丁烷、丙烷等。2019年，实现了ZHG聚丙烯装置三条生产线稳定运行和日产量达标。聚丙烯产量19.93万吨，同比增加1.7万吨，完成年计划的110.70%，创历史新高；MTBE产量完成15.26万吨；特种白油产量完成4.18万吨，同比增加0.32万吨，完成年计划的104.5%；乙醇胺产量完成1.49万吨，同比增加0.2万吨，完成年计划的123.84%。

　　（二）公司主要产品用途：

　　液化石油气：作为一种化工基本原料和新型燃料(民用液化石油气燃料、切割金属液化石油气和农产品的烘烤和工业窑炉的焙烧等用液化石油气等)。

　　聚丙烯树脂粉料：适用于注塑或挤出扁丝，可用于生产无纺布、纺织袋、打包、捆扎绳、薄膜制品及日用品、小容器等。

　　MTBE：用作有机化工原料（如裂解生产高纯度异丁烯等）和提高汽油辛烷值添加剂等。

　　工业白油：主要用作工业溶剂和化纤、机械加工等领域的加工油、润滑剂等。

　　乙醇胺：用于生产表面活性剂，还用于纺织化学品、气体净化剂、水泥促凝剂、石油添加剂、皮革软化剂、润滑油抗腐蚀剂、防积炭添加剂等。

　　聚合级异丁烷：用于作全密度聚乙烯生产配置催化剂溶剂，也可用于生产异辛烷（汽油辛烷值改进剂）等。

　　丙烷：用于热处理燃料、金属切割气、气雾推进剂、渗碳的保护气，脱沥青溶剂等。

　　（三） 主要经营模式

　　1、采购模式：公司各装置生产所需化工原料和辅助材料以及能源消耗（电力、蒸汽、水）等依靠外购（除了从当地的茂名石化采购外，还从周边石油化工基地采购）。根据各厂月度生产计划，公司原料采购部门考虑生产需要、原料库存，并结合市场情况、预测判断和价格走势等因素，统一实施采购，以实现最低采购成本。

　　2、生产模式：公司根据年度生产经营综合计划，考虑市场需求、装置运行状况和经济效益等因素，制定月度生产计划，最大限度地发挥各装置产能。主要产品聚丙烯、MTBE主要采用“以产定销，以销促产”模式，按照产能全年满负荷生产；对市场需求灵活的产品采用“以销定产”模式，紧盯市场需求，根据市场情况和客户需要适时调整计划以及组织生产。

　　3、销售模式：公司产品主要采取直销和经销相结合模式进行销售，着力扩大终端用户销售量，通过有实力的经销商多渠道实现产品扩销，同时开发线上网络销售。销售区域主要在华南、西南、海南一带，运输方式以陆运为主、海运为辅。

　　（四)行业情况

　　公司主营业务范围属国家支柱产业——“石油化工”行业，其中：小本体聚丙烯装置属于《国家产业结构调整指导目录(2011年本)》 第一类  国家鼓励发展项目目录之七的“石油，天然气”行业中的“油气伴生资源的综合利用”的项目；工业白油、MTBE、乙醇胺等装置属于国家鼓励发展项目目录之十一的“石化化工”行业中的鼓励发展项目。石油化工产业发展具有周期性波动的特征，是竞争性强的行业。国家对石化行业的安全环保监管政策越来越严格，整治淘汰“小散乱污”企业力度进一步加强，行业市场竞争较为激烈，原料及产品价格起伏或将是市场常态。由于公司的主营业务符合国家的产业、能源、环保等方面政策，聚丙烯装置经过ZHG工艺改造后，生产产能和经营规模将提高，物耗能耗进一步降低，产品质量、牌号稳定性及经济效益随着提升。公司全资子公司湛江实华化工有限公司目前正在投资建设裂解碳九及裂解焦油综合利用项目和年产30万吨（27.5%计）过氧化氢项目，项目建成投产后，公司经营范围和业务未来将扩大和增长。公司聚丙烯产能为国内小本体（粉料）聚丙烯最大，工业白油和乙醇胺产量位居华南地区前列。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　注：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截止报告期末，北京泰跃房地产开发有限责任公司所持有本公司股份质押给广东发展银行股份有限公司茂名办事处，被北京市第一中级人民法院冻结，并先后被12家人民法院轮候冻结。

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年，是公司务实创新、努力拼搏、实现新突破的一年。公司认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，顶住经济增速放缓、化工行业景气度不高、市场竞争日趋激烈、安全环保监管加强等困难、压力和挑战，围绕效益和发展两大中心任务，从严管理，依法治企，规范运作，提质增效，推进改革，构建和谐，全面完成生产经营发展任务。

　　报告期内，公司实现营业总收入42.98亿元，同比下降0.50%；实现归属于上市公司股东净利润9077.34万元，同比上升143.68%；基本每股收益0.17元，同比上升142.86%。截止2019年12月31日，公司总股本51,987.54万股，总资产15.03亿元，归属于上市公司股东的所有者权益9.42亿元。

　　一、着力提升HSSE管理水平，安全环保形势稳中向好。

　　坚持“安全环保第一”的原则，强化政治意识、法规意识、责任意识，落实企业主体责任，HSSE管理水平进一步提升，实现了重大生产、火灾、人身伤亡事故“三个为零”的目标。一是安全培训工作进一步加强。有针对性地开展全员安全教育和思想引导，抓好安全培训和组织开展事故应急演练，全年开展安全教育培训3085人次，组织安全应急演练33场，参与人数1025人次，79名安管人员通过了省、市级业务知识技能培训考核，137名职工取得了特种工艺操作资质。二是安全责任进一步强化。重新修订全员岗位责任制，全面推行“一岗双责”和“零容忍、严考核、重实效”安全管理模式，落实重大危险源和安全风险管控责任和检查考核。三是隐患排查治理全面深化。组织好国家、省、市、区应急部门和专家组检查迎检工作，深入开展节前检查、日查周检以及季度、年度综合检查工作，对照《危化品企业安全风险隐患排查治理导则》内容，深入排查隐患，分类建档整改，全年共查治隐患问题529项，有效化解了生产过程中的安全风险。四是现场作业安全始终受控。抓好施工人员的入厂安全教育培训；进一步规范作业票证管理，开展作业票证专项检查考核；实行作业全过程监控，确保了施工作业始终处于受控状态，全年3986项作业均安全顺利完成。五是环保管理水平进一步提升。妥善整改装置雨水排放系统，提高排涝应急能力；投资对相关装置加热炉改造，各项指标达到了国家规范要求；公司顺利通过了环保“一企一方案”治理评价，实现了清洁生产和环保达标。

　　二、着力强化管理提质增效，经济效益大幅增长。

　　公司坚持从严管理、精细管理，在提质增效上下功夫，取得了显著成效，实现了管理的提升和效益的大幅增长。一是强化生产全过程管理。抓好原料采购优化工作，大力拓宽原料来源渠道，跟踪和分析原料市场情况，组织成本效益测算，利用公司储罐以及外租罐，抓住时机采购收储，全力增加原料供应，降低原料成本。全年共采购丙烯、白油原料、液化气、甲醇等原料 82.56万吨，同比增加了5.13万吨。强化计划管理，全年生产经营计划层层分解，每月动态跟踪落实；加强生产调度，抓好原料平衡，优化操作，确保装置平稳经济运行，做大产品总量成效显著，主要产品聚丙烯产量19.93万吨，同比增加1.7万吨，完成年计划的110.70%，创历史新高；MTBE产量完成15.26万吨；特种白油产量完成4.18万吨，同比增加0.32万吨，完成年计划的104.5%；乙醇胺产量完成1.49万吨，同比增加0.2万吨，完成年计划的123.84%。二是强化经营管理。销售管理方面，按照“高价位多销、低价位少销”的原则，紧贴市场，灵活销售，提高销量。加大市场开拓力度，积极开发新客户，新开发聚丙烯终端客户15家，终端客户占比 56.75%，同比提高6.58个百分点；抓好客户服务工作，实施销售人员对客户的专门经理负责制度，开展聚丙烯终端客户配送业务，实现产品销售电子开单和发货，组织技术骨干回访客户，对厂家进行技术指导，处理顾客投诉，提高客户满意度；对销售业务员进行业务调整与激励考核，充分调动了销售人员工作的积极性和主动性。全年公司产品基本实现全产全销，销价保持同行业前列水平。主要产品销售量：聚丙烯20.24万吨，产销率101.56%；白油4.09万吨，产销率97.8%；乙醇胺1.6万吨，产销率107.44%；MTBE15.1万吨，产销率100%。利用罐容及资金优势开展贸易业务，全年贸易总量6.83万吨，创效明显。物资采购方面，公平公开招投标，阳光采购，加大厂家直供率，清仓利库，全年节约采购资金389万元，节约率8.53%，厂家直采率为80%。财务管理方面，结合国家增值税改革，及时协商调低长约合同税率。强化资金运营管理，加快应收款项回收，统筹付款时间，合理安排资金使用，提高资金使用率。开展银行承兑汇票业务，降低财务费用；利用闲置资金投资理财创效。

　　三、着力加快发展工作，项目建设取得重大突破。

　　把发展作为第一要务，全力以赴抓好湛江实华两个大项目顺利启动建设，企业发展实现重大突破。一是重点项目建设全面开工建设。9月26日，湛江实华裂解碳九及焦油的综合利用及30万吨/年双氧水项目等两个项目举行了项目开工奠基仪式，正式启动建设。目前，已完成项目批准入园区及备案，落实了项目用地，完成了湛江实华的组织架构、定员定编以及人员的配备，完成了生产设计资料、重要工程、长周期设备的技术交流和招标采购等工作，项目报批报建、土建施工等工作正在紧锣密鼓往前推进，计划2020年9月底建成投产。二是公司中远期发展工作扎实推进。围绕化工主业，开展项目前期调研论证工作，为发展做好项目储备。既谋划茂名生产基地产业转型升级工作，做好有关项目入驻茂名高新技术产业开发区的申报工作，也积极筹谋湛江实华持续发展，做好项目（二期）投资申报和项目论证材料等工作。三是科技研发取得成效。抓好公司专利申报工作，获得授权专利9项。做好产学研相结合工作，“醋酸仲丁酯技术优化和产业化”项目顺利通过了省科技厅的验收。公司申请并获得省规模以上企业研发机构建设资金131万元。四是信息化建设及应用水平不断提升。加强与浪潮公司的深入合作，推进ERP项目建设，全面提升信息化水平。现一期项目已完成，实现了以财务为中心的财务业务一体化，财务会计、固定资产、采购管理、库存管理、销售管理、移动审批、合同管理、网上报销、人力资源等业务都实现了信息化，大幅提升了工作效率。

　　四、着力全面深化改革，体制机制创新取得突破。

　　为进一步激发企业活力，提高运行效率，积极稳步推进公司全方位改革，体制机制改革创新实现突破。一是内部改革不断深化。按照高效精干以及扁平化管理的原则，稳步推进组织机构和用工改革，减少管理层级，部门直接管理班组，精简定员。对各部门单位进行重新定员定编，优化整合岗位，推行全员竞争上岗，调整倒班方式，改“五班三倒”为“四班二倒”。共减少岗位106个、班组15个。人力资源得到了有效优化，人工费用也得到了最大限度的压减。二是薪酬机制激励作用更加突出。重新修订了公司薪酬管理办法，提高基础工资，进一步细分岗位类别，实行动态管理，每年根据员工考核情况进行调整，以充分调动员工认真工作、加强学习的积极性和主动性。科学合理确定运营考核指标，突出效益导向，针对产量、收率、损失率、动力成本等关键指标设立专项奖，加大奖罚力度，及时兑现专项奖励367万元，有效调动了各单位抓好生产经营工作的积极性和主动性。三是制度体系持续完善。根据定员定编及实际工作需要，组织修订了部门及岗位职责。全面梳理完善公司内控制度体系，新增及修订公司级制度55项。四是员工队伍素质得到提升。积极引进人才，参加招聘会17场次，引进大学毕业生77人。加大干部交流和年轻干部培养选拔，提拔了一批年轻有为的干部，对关键部门负责人进行了轮岗。目前，公司拥有本科以上学历的员工为172人，占比20%，素质进一步提高。扎实开展员工培训工作，采取导师带徒、传帮带、定期培训考评等方式，抓好转岗职工、新进职工培训，保证生产作业人员上岗培训率100%，持证上岗率达100％。全年共开展培训项目267项次，10000多人次参加了练兵和培训。

　　五、着力推进和谐幸福企业建设，和谐稳定局面进一步巩固。

　　坚持把股东权益和员工利益相统一，全力为员工谋利益、谋幸福，公司和谐稳定局面进一步巩固。一是员工利益得到保障。全力做大生产经营效益“蛋糕”，在公司效益增长的同时，员工收入相比上年提高了8%。建成并投用公司员工食堂,加强管理，保证饭菜质量，改善了员工生活条件。慰问退休、住院、困难等员工218人次, 走访慰问在职员工980人次，发放慰问品、慰问金35.44万元；组织发放帮困扶助金11.05万元，救助17人次；为6名员工办理困难员工补助金2.1万元；为615名员工办理在职员工团体意外险，投保43050元；为926名员工办理二次医保缴费5.05万元，为50人办理二次医保理赔金额17.06万元，做到真困难真帮助。二是思想政治工作进一步加强。开展员工思想动态分析,有针对性的开展一人一事思想工作。针对员工关注的“四班二倒”、“定员定编”、“人事调整”、“富余人员安置”等热点问题，及时做好解疑释惑工作，理顺员工情绪，确保了公司员工队伍稳定，生产平稳安全，改革稳步推进。三是企业文化建设不断深化。开展“我为企业创效益”大讨论活动和“我为企业创效益”的演讲比赛，组织开展第二届职工徒步健身活动、纪念“五四”系列活动、青工户外拓展、新入职大学生的拓展训练，举办健康知识讲座等系列活动，组队参加市职工运动会，丰富了员工精神文化生活。履行社会责任，积极参与公益事业，公司和员工为广东“6.30”扶贫济困日捐款13.27万元，精准帮扶信宜市平塘镇马安村，公司连续9年被茂名市评为“爱心企业”。

　　2020年是我国“全面小康”宏伟目标的实现之年，是“十三五”规划的收官之年，也是公司提质增效、加速发展之年，公司面临许多困难和挑战，生产经营和效益发展的压力大：一是经济下行传导的压力大，经济环境不容乐观。受经济减速、中美贸易摩擦不断以及地缘政治风险等因素影响，全球经济增长放缓，国内经济下行压力比较大，国际国内的经济复苏困难重重，加上新型冠状病毒对经济造成的巨大影响，公司面临的经济环境不容乐观。二是市场竞争激烈，产品盈利空间大幅压缩。国内从化工行业和市场形势看，化工行业景气度不高，2019-2022年面临新一轮全球石化扩能投产高峰，我国新增乙烯产能集中释放，国外低成本乙烯及衍生品冲击我国市场，国内化工市场将出现结构性供需失衡，预计聚丙烯、MTBE行业将步入行业景气周期下降通道，竞争压力将越来越大，公司主营产品盈利空间进一步收窄。三是公司面临安全环保和诸多减利压力。企业安全环保生产标准越来越高，监管执法越来越严。公司还存在部分员工安全意识不强、安全专业管理水平不高、安全环保基础不牢等问题，一些生产设施老化，防控安全环保风险的任务越来越重。上游装置检修，造成公司原料不足、加工量减少、费用增加。四、新项目建设时间紧任务重，企业发展压力大。湛江实华两个新项目要在2020年9月底建成投产，工期非常紧、建设任务繁重，茂名、湛江两地协调兼顾日常生产经营和工程建设，工作量很大。

　　2020年，公司总体工作思路：以“提质增效、持续发展”为主线，一手抓效益，一手抓发展，依法治企，依规办事，规范运作，从严管理，加强队伍建设，推进改革发展，落实目标任务，同心协力奋斗，全面完成年度目标任务，力争效益、管理和经济规模上新台阶。

　　2020年公司的主要任务目标是：

　　——实现安全环保无事故，确保重大生产、火灾、人身伤亡和质量事故为零，“三废”达标排放。全年主要产品产量：聚丙烯19.5万吨，MTBE17.8万吨，特种白油4.1万吨，；乙醇胺1.7万吨。全年确保实现利润总额5000万元。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√适用 □不适用

　　本报告期，公司生产经营形势良好，归属于上市公司普通股股东的净利润比上年同期增加143.68%，主要原因是通过精细化管理，大力挖潜增效，积极拓宽销售渠道；处置联营企业亿昇（天津）科技有限公司收益3207.58万元。

　　临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、财政部于2017年发布了《企业会计准则第22号金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号-金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号-套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号）和《企业会计准则第37号-金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起实施。公司第十届董事会第七次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，审议通过了上述变更。

　　2、根据财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、于2019年5月9日发布的关于印发修订《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号）及于2019年 5月16日发布的关于印发修订《企业会计准则第12号—债务重组》（财会[2019]9号）的相关要求，公司财务报表部分格式变更于2019年半年度财务报告开始实施，《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》于2019年6月10日实施，《企业会计准则第12号—债务重组》于2019年6月17日实施。公司于第十届董事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，审议通过了上述变更。

　　3、财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订，《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）同时废止。公司于第十届董事会第九次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，审议通过了上述变更。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，公司合并范围未发生变动。

　　全资子公司东成化工吸收合并全资子公司茂名实华东阳包装有限公司，茂名实华东阳包装有限公司完成注销程序，本期相关报表并入东成化工。

　　茂名石化实华股份有限公司董事会

　　董事长（签名）：范洪岩

　　2020年4月27日

　　证券代码：000637     证券简称:茂化实华     公告编号：2020-017

　　茂名石化实华股份有限公司

　　关于2019年度利润分配方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　茂名石化实华股份有限公司（以下简称：公司）2020年4月27日召开的第十届董事会第十次会议审议通过了《公司2019年度利润分配预案》的议案。现将该分配方案的基本情况公告如下：

　　一、2019年度利润分配方案情况

　　根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2019年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为90,773,370.12元。截至2019年12月31日，母公司未分配利润余额为92,203,824.39元,可供股东分配的利润为92,203,824.39元。公司拟以2019年12月末股本总额519,875,356股为基数，向全体股东每10 股派现金1.00元（含税），预计分派现金51,987,535.60     元。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。此次分配后，母公司未分配利润余额为40,216,288.79元，结转入下一年度。

　　二、本次利润分配方案的决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司第十届董事会第十次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2019年度利润分配预案》的议案，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　全体监事认为：公司董事会提出的2019年度利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该议案，并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

　　（三）独立董事意见

　　独立董事认为：公司董事会根据《公司章程》并结合实际情况，提出的《2019年度利润分配预案》，符合《公司法》和中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》及《公司未来三年（2018－2020年）股东回报规划》中关于利润分配及现金分红的要求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形。我们同意公司2019年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　特此公告

　　茂名石化实华股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：000637   证券简称：茂化实华  公告编号：2020-025

　　茂名石化实华股份有限公司

　　关于公司监事会换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日发布了《关于监事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2020-014）。2020年4月27日，公司第十届监事会第十次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司将按照相关程序进行监事会换届选举，现将有关情况公告如下：

　　根据《公司章程》的规定，公司第十一届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名。经公司第一大股东北京泰跃房地产开发有限责任公司和第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司推荐，公司监事会同意提名朱月华、王斌为第十一届监事会非职工代表监事候选人。监事会认为，上述非职工监事候选人符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》规定的监事的任职资格和条件。上述非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。第十一届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。

　　公司第十一届监事会监事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，第十一届监事会非职工代表监事的选举将采用累积投票制，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　为确保监事会的正常运行，在十一届监事会监事就任前，公司第十届监事会监事将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续履行职责。

　　备查文件：1、经监事签字并加盖监事会印章的十届十次监事会决议。

　　特此公告。

　　茂名石化实华股份有限公司监事会

　　2020年4月29日

　　附件： 非职工监事候选人简介

　　1、王斌先生(提名人：北京泰跃房地产开发有限责任公司)：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年12月大学本科毕业并获大学学士学位；2005年5月至2007年9月任北京卓代律师事务所律师；2007年9月至2016年10月任北京惠诚律师事务所律师、合伙人；2016年10月至2019年7月任北京海征律师事务所合伙人、律师；2019年7月至今任北京星竹律师事务所主任。

　　王斌先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。

　　2、朱月华女士（提名人：中国石化集团茂名石油化工有限公司）：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990年7月毕业于厦门大学会计学专业，高级会计师。1990年7月至1995年11月为茂名石化炼油厂财务处科员, 期间1993年9月至1995年7月参加在职研究生进修。1995年11月至2000年4月任茂名石化财务处科员、副科长。2000年4月至2011年4月任茂名石化财务部会计科科长、工程财务科科长。2011年5月至2014年4月任茂名石化化工分部财务处副处长、处长。2014年4月至2018年6月任茂名石化审计部部长。2018年6月至今任茂名石化高级专家。

　　朱月华女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。

　　证券代码：000637   证券简称：茂化实华  公告编号：2020－019

　　茂名石化实华股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

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　　茂名石化实华股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第十次会议于2020年4月27日召开，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、会计政策变更的原因

　　2017年7月5日，财政部修订发布了《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号，以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在 境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

　　公司按照财政部文件要求进行相应的会计政策变更。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行国家财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司执行的会计政策按国家财政部《修订通知》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4.会计政策变更日期

　　公司根据财政部相关文件规定的执行期限要求开始施行上述新会计政策。

　　二、会计政策变更的主要内容

　　《企业会计准则第 14 号——收入》变更的主要内容

　　1、将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；

　　2、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；

　　3、对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；

　　4、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　三、会计政策变更对公司财务报告的影响

　　根据新旧准则衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则。首次执行本准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　四、董事会审议本次会计政策变更的情况

　　董事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《修订通知》进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

　　五、监事会关于会计政策变更的意见

　　经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，同意公司本次

　　会计政策变更。

　　六、独立董事关于会计政策变更的意见

　　公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小

　　证券代码：000637                 证券简称：茂化实华                   公告编号：2020-016

　　(下转B221版)