一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员对本年度报告无异议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司于2019年12月实施了重大资产重组，公司出售盈利能力较差的尿素生产相关的实物资产、河化有限和河化安装100%的股权以及部分负债，将继续通过委托加工的形式开展尿素的销售业务；同时，公司将通过南松医药从事医药中间体的研发、生产与销售业务，实现由传统化工行业向精细化工行业的延伸。

　　1、医药中间体业务概要

　　公司子公司南松医药是一家专业从事医药中间体系列产品研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品为抗疟疾类、孕激素类、营养剂类等品类的药物中间体，除供应境内客户外，公司产品还出口中国台湾、印度、芬兰等国家和地区。公司具备主营业务产品研发、生产和销售的研发机构、生产场地、设备设施、质检中心和销售部门。根据市场需求或客户定制合同，由研发中心进行产品研发，根据客户订单安排原材料采购，组织产品生产、测试及质量检测，向客户交付合格的产品，按照合同约定，公司实现收入，获得利润和现金流。

　　（一）研发模式

　　南松医药十分重视新产品的研发和产业化，制定了专门的研发项目立项管理制度，不断以科学和创新的方法改进工艺、设备，提高效率，降低成本，减少排放。公司设有研发项目部、质量检验部、以及多功能中试车间等研发部门。研发项目部主要负责新产品的技术信息收集整理、小试工艺研发、生产工艺改进等。质量检验部负责产品质量标准的制定、检测方法的建立、中间过程的检控和质量体系的监督运行。多功能中试车间主要是产品放大生产的工艺验证和工艺改进以及生产设备的可行性验证等。

　　研发部门下设研发项目组、研发分析组、研发办公室和研发管理组。研发项目组分为研发开发组和研发优化组。开发组主要负责新项目或者已有项目新路线的探索以及寻找最新的新合成方法，优化组结合生产，进行工程优化，整体成本优化和跟进生产再优化。研发分析组主要完成研发项目的分析方法开发和优化。研发办公室主要管理研发物资，组织安排相关的行政事务。研发管理组主要负责项目前景调研、项目日常统计、专利撰写和评估以及项目申报。

　　（二）采购模式

　　南松医药原材料主要是根据生产计划进行采购，通过采购部门向国内外厂商及经销商采购。为提高资金使用效率，降低采购成本，南松医药采取集中采购的方式，由采购部门统一实施。具体流程包括：根据生产任务分解采购需求，制订采购计划，在合格供方目录中依据厂商供货能力、产品质量、售后服务等综合因素确定供应商，订单跟踪，由检验部门检验合格后入库。南松医药与主要原材料供应商建立长期合作并根据原材料季节性波动的规律，合理确定采购时点与付款方式以减少原材料供应波动带来的影响。

　　（三）生产模式

　　（1）一般生产模式

　　南松医药产品生产由生产部门负责，产品以销定产。对于需求量较大且市场相对稳定的产品，如羟基氯喹侧链、氯喹侧链、二噁烷，南松医药在销售淡季适当做一定数量的安全库存。销售部门每月编制下月销售计划，生产部门根据销售计划编制下月生产周计划，车间组织进行生产。销售部门接到用户临时计划时，向生产部下达临时追加计划，限期完成，确保及时交付。

　　（2）定制生产模式

　　定制生产模式是医药中间体行业普遍使用的经营模式。在定制生产模式下，南松医药根据客户需求，按照客户标准进行产品的研发和生产，并将产品出售给客户。

　　南松医药建立了可以根据工艺路线、生产规模的进行灵活调整的多功能中试车间，并依托在医药中间体领域多年的研发生产经验和专业的技术团队以满足客户多样化的定制需求。该模式下主要产品为维生素D3中间体。

　　（四）销售模式

　　南松医药的主要产品具有市场占有率高、质量领先，供货稳定的特点。公司拥有自营进出口权，公司通过网站宣传、参加世界制药原料欧洲展和中国展等方式来推广公司产品，拓展业务。通过电话、邮件或会面等方式取得客户需求意向，最终同客户签订销售合同、客户采购订单或客户订制的产品合同。公司的销售部门负责了解客户需求、处理销售订单并保持与客户的日常联络。

　　2、尿素委托加工业务销售概要

　　公司子公司河化生物凭借“群山”牌尿素积累的良好口碑、依托成熟的销售渠道与销售网络，通过委托第三方加工的形式开展尿素的销售业务。尿素委托加工销售业务可以根据市场的需求及市场价格及时调整经营策略，市场行情可观时，公司可加大业务规模，扩大营收，市场行情清淡时，公司可及时收缩业务，避免亏损。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　注：截止本报告披露日，公司发行股份购买南松医药93.41%股权事项已完成， 新增股份46,200,690股于2020年1月6日在深圳证券交易所上市。公司股份总数由294,059,437股增加至340,260,127股。交易对方何卫国、何建国成为公司股东，公司第一大股东银亿控股持有公司股份由29.59%变更为25.57%。

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年，国内外风险挑战增多，国内经济下行压力加大，公司面对复杂严峻的内外部形势，公司紧紧围绕年初制定的工作目标和经营任务，坚持战略引领，抓住机遇，全面推进战略转型，提高经营质量，战略转型取得阶段性成果。

　　1、“腾笼换鸟”，全面战略转型顺利推进，发展格局稳步提升。

　　报告期内，公司实现战略转型升级，“腾笼换鸟”，成功并购南松医药的控股权，并对尿素生产相关实物资产、负债进行置出。公司制定的战略转型方案，兼顾多方利益诉求，得到中小股东广泛认同。公司转型方案于2019年12月通过了监管部门审核，并完成了标的资产过户。公司主业实现以医药中间体为主、尿素委托加工销售业务为辅的双轮驱动模式。一方面，公司卸下了困扰多年的尿素资产包袱，轻装上阵，剩余的尿素委托加工销售业务可以根据市场的需求及市场价格及时调整经营策略，市场行情可观时，公司可加大业务规模，扩大营收，市场行情清淡时，公司可及时收缩业务，避免亏损。另一方面，南松医药深耕医药中间体行业多年，拥有3项单独起草并经重庆市质量技术监督局备案的企业标准，具有较高中间体研发生产水平，承担多项国家级和市级技术攻关、技术创新、技术改造、重点新产品产业化等项目，拥有药物合成、半合成、药学相关专业、国际贸易、工业生产成本分析会计等专业的技术研发团队，具有技术研发和产业化生产的成熟条件，尤其是催化加氢的高、中、低压反应，在国内外市场均有较为稳定产品订单量。

　　2、公司董事会勤勉尽责、锐意进取，不断提升公司治理水平。

　　报告期内，公司董事会完成了换届选举，由第八届董事会向第九届董事会顺利过度。2019年公司共召开了8次董事会会议，董事均积极参加会议，建言献策。独立董事对公司重要事项进行严格把关，出具独立意见，发挥了重要的监督作用。独立董事对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。2019年公司独立董事对重组标的进行实地考察，并提出合理建议。董事会充分发挥科学决策和战略管理作用，协调推进各项业务发展。

　　3、组织管控变革持续推进，运作效率有效提升。

　　围绕服务全面战略转型需求，以专业、高效为目标，公司在本部及子公司全面优化组织架构，强化组织能力。加强团队建设和企业文化建设，增强凝聚力。党建工作有声有色，将党建和企业管理工作密切结合，充分发挥党员的先锋模范作用和基层党组织的战斗堡垒作用。优化员工激励考核政策，加强企业价值观的宣传和引导，树立“持续改进、追求卓越、致力久远”的企业文化。加强团队建设，加强员工队伍培训。充分发挥工会的作用，激发员工为企业奉献热情。

　　报告期，公司营业收入为13,866.01万元，归属于上市公司股东的净利润为-6091.66万元，公司亏损的主要原因系公司生产装置处于长期停产状态，产生停工损失；公司负债比例较高，债务产生一定的利息费用；因公司2019年末完成南松医药的股权收购交割，根据会计准则相关规定，公司未对南松医药2019年利润表进行并表。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　√ 是 □ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2019年营业总收入较同期下降幅度40%，主要系2019年公司对尿素生产线进行长期停产，未有生产产品产出，销售收入相应减少。营业利润、利润总额及净利润与上年同期相比亏损大幅减少，主要系上年度公司对固定资产计提了大额的资产减值准备，本年度除生产线停工产生停工损失及债务产生一定的利息费用外，未有较大的生产成本投入。归属于上市公司股东的所有者权益较同期增长109.38%，主要系公司控股股东关联方赠予公司人民币现金7,350万元，该款项计入公司资本公积；2019年公司推进资产重组，一方面向重庆南松医药科技有限公司股东何卫国、何建国发行股份，实收资本、资本公积增加，另一方面公司出售尿素生产相关资产产生收益计入其他资本公积。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）财务报表格式调整的会计政策

　　财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）（以下简称“财会〔2018〕15号通知”）。根据财会〔2018〕15号通知，公司需对一般企业财务报表格式进行修订，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

　　（2）新金融工具准则的会计政策

　　财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”）。新金融准则的会计政策公司将于2019年1月1日起执行。

　　（3）一般企业财务报表格式

　　财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财会[2019] 6号”），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。公司将对财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整。

　　（4）非货币性资产交换

　　财政部于2019年5月9日发布关于印发修订《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号）（以下简称“财会﹝2019﹞8号”），对准则体系内部协调与明确具体准则适用范围进行修订。

　　（5）债务重组

　　财政部于2019年5月16日发布关于印发修订《企业会计准则第12号—债务重组》（财会[2019]9号）（以下简称“财会﹝2019﹞9号”），对准则体系内部协调与债务重组定义进行了修订。

　　（6）合并财务报表格式

　　财政部于2019年9月27日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）（以下简称“财会[2019]16号”），对合并财务报表格式进行了修订，同时将《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会〔2019〕1号）废止。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，公司为提高公司资产质量和盈利能力、改善公司财务状况，制定并着手实施重大资产重组，重组方案包括：向河池鑫远投资有限公司出售转让尿素生产相关的实物资产、河池化工有限责任公司100%的股权、广西河化安装维修有限责任公司100%的股权以及部分负债。以发行股份及支付现金购买资产的方式购买重庆南松医药科技有限公司股东徐宝珠、何卫国、何建国、周亚平、周鸣、黄泽群、许美赞、熊孝清合计持有的重庆南松医药科技有限公司93.41%的股权。

　　公司已于2019年12月26日完成了上述资产购买及尿素相关资产的出售工作。

　　公司2019年度纳入合并范围的子公司共3户，具体包括：

　　■

　　公司本年度合并范围比上年增加2户，减少2户，其中：

　　1、本期新纳入合并范围子公司

　　■

　　2、本期不再纳入合并范围的子公司

　　■

　　广西河池化工股份有限公司

　　董事长：施伟光

　　2020年4月29日

　　证券代码：000953          证券简称：*ST河化     公告编号：2020-037

　　广西河池化工股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28 日召开第九届董事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更的概述

　　（一）变更原因

　　1、新收入准则的会计政策变更

　　财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会[2017]22号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。公司根据财政部上述通知规定对相应会计政策进行变更。

　　2、存货核算方法的会计政策变更

　　公司于2019年末实施了重大资产重组，公司主营业务发生了较大变化，为进一步完善公司存货核算系统，更加客观、公允地反映公司的存货情况，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，准确反映公司价值，根据《企业会计准则》并结合公司目前的实际情况，公司对存货发出计价方法进行变更。

　　（二）变更日期

　　上述会计政策变更于2020年1月1日起执行

　　（三）变更前公司采用的会计政策

　　1、新收入准则的会计政策变更

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　2、存货核算方法的会计政策变更

　　变更前发出存货计价方法采用“先进先出法”。

　　（四）变更后公司采用的会计政策

　　1、新收入准则的会计政策变更

　　本次变更后，公司将按照财政部于 2017年7月5日修订发布的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）的相关规定执行。

　　2、存货核算方法的会计政策变更

　　变更后发出存货计价方法采用“月末一次加权平均法”。

　　（五）审批程序

　　本次会计政策变更已经公司第九届董事会第十次会议及第九届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　1、新收入准则的会计政策变更

　　新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　根据新旧准则衔接规定，新准则自2020年1月1日起施行，公司将根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次新准则的执行不影响公司2019年度相关财务指标。该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、股东权益不产生重大影响。

　　2、存货核算方法的会计政策变更

　　根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定以及会计准则的相关规定，此次变更属于会计政策变更，由于该会计政策变更事项对确定以前各期累积影响数不切实可行，故会计处理采用未来适用法。本次会计政策变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响。本次会计政策变更涉及的业务范围为公司的存货成本核算业务，能更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，且本公司新收购的子公司重庆南松医药科技有限公司在收购前就已经执行此项会计政策，故本次存货会计政策的变更对公司会计核算结果不会产生重大影响，对公司当期及前期的净利润、股东权益不产生重大影响。

　　三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　公司本次会计政策变更符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，变更后的会计政策符合《企业会计准则》及相关规定，能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司的实际情况。本次会计政策变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响。公司董事会同意公司本次会计政策变更。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次会计政策变更符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定。变更后的会计政策符合《企业会计准则》及相关规定，有利于更加真实地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东，特别是中小股东合法权益的情况。审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效。同意公司本次会计政策的变更。

　　五、监事会意见

　　公司第九届监事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，认为：公司本次会计政策变更符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定。变更后的会计政策符合《企业会计准则》及相关规定，有利于更加真实地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东，特别是中小股东合法权益的情况。审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效。同意公司本次会计政策的变更。

　　六、备查文件

　　（一）公司第九届董事会第十次会议决议；

　　（二）公司第九届监事会第五次会议决议；

　　（三）公司独立董事关于公司相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广西河池化工股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：000953            证券简称：*ST河化           公告编号：2020-044

　　广西河池化工股份有限公司

　　关于公司股票继续被实施退市风险警示的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　公司股票交易将被继续实行退市风险警示，公司股票简称仍为“*ST 河化”，公司股票代码仍为“000953”，公司股票交易日涨跌幅限制仍为5%，证券代码不变。敬请广大投资者谨慎决策，并注意投资风险。

　　广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日披露了2019年年度报告，鉴于公司2018年、2019年连续两个会计年度经审计的期末净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1的相关规定，公司股票被继续实行退市风险警示，现就相关事项公告如下：

　　一、股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日

　　（一）股票种类与简称

　　A股股票简称仍为“*ST河化”。

　　（二）股票代码

　　股票代码仍为“000953”。

　　（三）实施风险警示的起始日

　　公司股票自4月29日被继续实施退市风险警示。

　　二、继续实行退市风险警示的主要原因

　　公司2018年度经审计的归属股东所有者权益为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1的有关规定，公司股票自2019年3月13日被实行“退市风险警示”特别处理。

　　公司2019年经审计的归属股东所有者权益为2,342.98万元，公司股票因净资产被实施退市风险警示情形已消除，但由于公司2018年、2019年连续两个会计年度经审计的期末净利润为负值，公司股票已触及《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第13.2.1（一）“最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者因追溯重述导致最近两个会计年度净利润连续为负值”的退市风险警示情形。公司股票将自2019年年度报告披露后，继续被深圳证券交易所实施退市风险警示。

　　三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见

　　为了争取撤销退市风险警示，公司制定以下措施，主要包括：

　　1、公司适时在管理制度、内控体系、经营模式进行合理、必要的调整，以适应业务转型带来的各项变化；

　　2、全力推进全面预算系统建设，强化预算约束力，将降本增效等相关专项考核纳入工作重点，提升全员降本的意识 ；

　　3、全力推进人才培养系统工程建设，完善人才培养体系及人才考核机制，提高核心、骨干的积极性；

　　4、提高医药中间体产能，增加公司在医药中间体市场份额，提高公司产品的定价话语权。

　　四、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，若公司2020年度经审计的期末净利润仍为负值，公司股票将自2020年年度报告公告之日起暂停上市。股票被暂停上市后，公司出现《深圳证券交易所股票上市规则》第14.4.1规定的情形，深圳证券交易所有权决定终止公司股票上市交易。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　五、实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

　　（一）联系地址：广西河池市金城江区六甲镇广西河池化工股份有限公司

　　（二）咨询电话：0778-2266867

　　（三）传    真：0778-2266882

　　（四）电子信箱：hchg000953@126.com

　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。

　　特此公告。

　　广西河池化工股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：000953            证券简称：*ST 河化          公告编号：2020-040

　　广西河池化工股份有限公司关于

　　使用自有资金购买理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司资金使用效率，在保证公司正常经营所需流动资金及风险可控的前提下，合理利用自有资金，进行适当的投资理财，为公司及股东获取较好的投资回报。经公司第九届董事会第十次会议审议通过《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司拟使用额度不超过人民币5000万元（含）自有资金，投资购买低风险、流动性高、期限在四个月以内的银行理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

　　一、本次使用自有资金购买银行理财产品的基本情况

　　1、投资目的

　　为提高公司资金使用效率，在保证公司正常经营所需流动资金及风险可控的前提下，购买短期银行理财产品，以增加公司收益。

　　2、投资金额

　　公司及子公司拟使用不超过人民币5000万元自有资金购买银行理财产品，上述额度在决议有效期内可以循环滚动使用，其中任一时点购买的理财产品余额不得超过董事会授权的总额度。该等购买额度可供公司及子公司使用。

　　3、投资的产品

　　为控制风险，公司及子公司只能在上述额度范围内，购买中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中国交通银行、中国建设银行等低风险、流动性高、投资期限在四个月以内的短期银行理财产品。不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生产品及无担保债券为投资标的的信托产品。

　　4、资金来源

　　公司及子公司用于购买银行理财产品的资金为暂时闲置的自有资金。

　　5、授权及授权期限

　　因银行理财产品的时效性较强，为提高效率，在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理相关事宜。具体投资由财务部门负责实施。

　　授权期限为自董事会审议通过之日起至召开2020年年度董事会止。

　　二、决策程序

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》规定，已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险：

　　（1）尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　（3）相关工作人员的操作风险。

　　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　　（1）在授权额度资金及授权期限内，只能购买投资期限不超过四个月的短期银行理财产品，不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生产品及无担保债券为投资标的的信托产品。

　　（2）公司授权管理层及财务负责人在获批额度范围内根据财务部门对公司资金使用情况的分析以及对理财产品的分析签署相关协议及合同文件并组织实施。

　　（3）公司财务部门负责具体的理财产品购买事宜，并及时跟踪，一旦发现有不利情况，应及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　（4）公司董事会审计委员会负责对投资理财资金使用及收益情况进行监督，公司内审部门对投资理财执行情况进行日常检查。

　　（5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

　　四、对公司的影响

　　公司及子公司在不影响正常的生产经营和确保资金安全的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买银行理财产品，通过适度理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　五、独立董事意见

　　独立董事发表意见如下：公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上使用自有资金进行投资理财，有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司利益，且上述事项已经履行了必要的法律程序和决策程序，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过人民币5000万元（含）自有资金投资安全性高、流动性好、投资期限在四个月以内的银行理财产品。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第十次会议决议

　　2、独立董事的独立意见

　　特此公告。

　　广西河池化工股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：000953            证券简称：*ST 河化          公告编号：2020-041

　　广西河池化工股份有限公司

　　关于高级管理人员辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司财务总监莫理兵女士提交的书面辞职报告。因个人工作原因，莫理兵女士申请辞去公司财务总监职务，辞职后其不再担任公司其他职务。

　　截至本公告披露日，莫理兵女士未持有公司股票。公司董事会对莫理兵女士在任职期间勤勉尽责的工作及所做出的贡献表示感谢！

　　特此公告。

　　广西河池化工股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：000953            证券简称：*ST 河化          公告编号：2020-042

　　广西河池化工股份有限公司

　　关于重庆南松医药科技有限公司

　　2019年度业绩承诺完成情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年12月完成对重庆南松医药科技有限公司（以下简称“南松医药”或“标的公司”）93.41%股权的收购。公司于2020年4月28日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于重庆南松医药科技有限公司2019年度业绩承诺完成情况的议案》，公司同时聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股份购买资产标的公司2019年度业绩承诺实现情况进行了专项审核，现就业绩承诺完成情况公告如下：

　　一、业绩承诺的基本情况

　　(一)重大资产重组情况

　　公司2019年9月18日第二次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，2019年12月24日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准广西河池化工股份有限公司向何卫国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2934号），核准公司向何卫国发行24,219,093股股份、向何建国发行21,981,597股股份，用于购买南松医药股权。

　　本次交易涉及购买股权的过户手续于2019年12月26日办理完毕，南松医药成为公司控股子公司。

　　(二)业绩承诺及补偿约定

　　1、根据2019年8月28日何建国、何卫国与公司签订的《广西河池化工股份有限公司与何建国、何卫国之广西河池化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议》，该协议项下的补偿测算对象为标的公司在业绩承诺期内的净利润（指扣除非经常性损益后的净利润），业绩承诺期为2019年度、2020年度、2021年度。

　　2、本次交易完成日后，公司将在业绩承诺期内每一年度结束后次年的4月30日前，聘请会计师事务所对标的公司当年的实现净利润进行专项审计并出具《专项审核报告》，在年度审计报告中予以披露。各方以此确定业绩承诺期各年度的实现净利润与承诺净利润之间的差额，净利润差额将按照承诺净利润减去实现净利润计算。

　　3、若标的公司在业绩承诺期内任一会计年度年末累计实现的净利润数低于累计承诺净利润数，则业绩承诺方需按照该协议下述约定就净利润差额以现金的形式（下称“补偿现金”）或股份的形式（下称“补偿股份”）向公司进行补偿。

　　对于业绩承诺期前两年而言，若标的公司截至当年年末累计实现的净利润数低于累计承诺净利润数，但不低于累计承诺净利润数的90%，则业绩承诺方无需进行补偿，净利润差额部分顺延至下一年度合并计算；若标的公司截至当年年末累计实现的净利润数低于累计承诺净利润数的90%，则业绩承诺方需以股份形式向公司进行补偿，当年度应补偿金额=（标的公司截至当年年末累计承诺净利润数－标的公司截至当年年末累计实现的净利润数）÷业绩承诺期内标的公司承诺净利润总额×本次交易之全体交易对方所持标的公司全部股份的收购总价－累计已补偿金额。

　　对于业绩承诺期第三年而言，若标的公司截至当年年末累计实现的净利润数低于累计承诺净利润数，但不低于累计承诺净利润数的90%，则业绩承诺方何建国需就净利润差额以现金形式向公司进行补偿，当年度应补偿现金金额=标的公司截至当年年末累计承诺净利润数－标的公司截至当年年末累计实现的净利润数－累计已补偿金额；若标的公司截至当年年末累计实现的净利润数低于累计承诺净利润数的90%，则业绩承诺方需以股份形式向公司进行补偿，当年度应补偿金额=（标的公司截至当年年末累计承诺净利润数－标的公司截至当年年末累计实现的净利润数）÷业绩承诺期内标的公司承诺净利润总额×本次交易之全体交易对方所持标的公司全部股份的收购总价－累计已补偿金额。

　　当年应补偿股份数量＝当年应补偿金额÷股份发行价格，该股份数计算结果如有小数，则向上取整。业绩承诺方在业绩承诺期内的每一会计年度《专项审核报告》出具后30日内按照上述公式计算应补偿股份数量，并协助公司通知股份登记机构，将补偿股份转移至公司董事会设立的专门账户（下称“补偿股份专户”），进行单独锁定。业绩承诺方自补偿股份转移至补偿股份专户后，不再拥有补偿股份所对应的表决权及股利分配等全部股东权利，该等股份应分配的利润归公司所有。

　　业绩承诺方在业绩承诺期内的每一会计年度《专项审核报告》出具后30日内计算应补偿现金金额，并将补偿现金汇付至公司指定的银行账户（下称“补偿现金专户”）。

　　根据《广西河池化工股份有限公司与何建国、何卫国之广西河池化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议》，何建国、何卫国承诺标的公司在业绩承诺期间所实现的扣除非经常性损益后的净利润情况如下：

　　（单位：万元）

　　■

　　二、2019年度业绩承诺净利润实现情况

　　2019年度，南松医药公司经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的扣除非经常性损益后的净利润的实现情况如下：

　　（单位：万元）

　　■

　　2019年度南松医药公司利润表归属于母公司股东的净利润金额为2,553.91万元，非经常性损益金额为-16.58万元，利润表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润金额为2,570.49万元，2019年度南松医药公司完成业绩承诺金额。

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已就本次业绩完成情况进行审核，并出具了《关于重庆南松医药科技有限公司2019年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》（中兴财光华审专字（2020）第102233号）。

　　三、备查文件

　　1、第九届董事会第十次会议决议；

　　2、《关于重庆南松医药科技有限公司2019年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》（中兴财光华审专字（2020）第102233号）。

　　广西河池化工股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：000953            证券简称：*ST 河化          公告编号：2020-043

　　广西河池化工股份有限公司

　　关于重大资产重组标的资产过渡期损益情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12月24日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准广西河池化工股份有限公司向何卫国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2934号），公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）相关事项已获核准。

　　截止2019年12月26日，公司已完成本次重大资产重组购买标的资产重庆南松医药科技有限公司（以下简称“南松医药”或“购买标的资产”）93.41%股权过户手续，完成了出售尿素生产相关的实物资产、子公司河池化工有限责任公司和广西河化安装维修有限责任公司100%的股权及部分负债（以下简称“出售标的资产”）的交割过户手续。2020年1月6日公司发行股份购买资产新增股份正式在深交所上市。具体内容详见公司分别于2019年12月27日、2020年1月3日披露的《广西河池化工股份有限公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之资产过户情况的公告》、《重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。

　　在上述标的资产交割完成后，公司聘请了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为专项审计机构对购买标的资产及出售标的资产自评估基准日（不包括当日）至资产交割日期间（过渡期）的损益进行过渡期专项审核，并出具了专项审计报告。有关情况如下：

　　一、本次重大资产重组之标的资产交割过渡期间

　　本次重大资产重组购买南松医药93.41%股权以及出售标的资产的评估基准日均为2019年5月31日，上述标的资产已于2019年 12 月26日办理完成资产交割过户手续。本次重大资产重组之标的资产交割过渡期为2019年6月1日至2019年12月31日（以下简称“过渡期”）。

　　二、本次重大资产重组之标的资产过渡期损益安排

　　根据《资产出售协议》及《拟出售资产交割确认书》的约定，自交割日起，拟出售资产相关的全部权利、义务、责任和风险（无论其是否已过户、登记或记载于鑫远投资名下）均由河池鑫远投资有限公司（以下简称“鑫远投资“）享有和承担。自本次重组的评估基准日（不含当日）至交割日（含当日），拟出售资产在此期间产生的收益或亏损均由鑫远投资享有或承担。

　　根据《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，本次拟购买资产的过渡期间为自评估基准日（不含当日）至交割日（含当日）的期间，购买标的资产在过渡期内产生的收益由本次交易后的标的公司新老股东享有；如产生亏损，则由发行股份及支付现金购买资产的交易对方按照其在标的公司的相对持股比例以现金全额补偿予上市公司。

　　三、本次重大资产重组之标的资产过渡期损益审计情况

　　公司聘请的审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对购买标的资产及出售标的资产过渡期损益进行了专项审计，并出具了《关于重庆南松医药科技有限公司资产交割过渡期损益情况的专项审计报告》（中兴财光华审专字（2020）第102235号）及《关于广西河池化工股份有限公司资产交割过渡期损益情况的专项审计报告》（中兴财光华审专字（2020）第102234号）。根据专项审计报告结果，2019年6月1日至2019年12月31日南松医药实现的净利润为1,263.60万元,出售标的资产实现的净利润为-2,864.85万元。

　　按照公司与交易对方的前述约定，购买标的资产过渡期间内实现的收益由本次交易完成后标的资产新老股东共享，标的资产交易对价保持不变；出售标的资产过渡期间内实现的亏损由交易对方承担，标的资产交易对价保持不变。

　　四、备查文件

　　1、《关于重庆南松医药科技有限公司资产交割过渡期损益情况的专项审计报告》（中兴财光华审专字（2020）第102235号）。

　　2、《关于广西河池化工股份有限公司资产交割过渡期损益情况的专项审计报告》（中兴财光华审专字（2020）第102234号）。

　　特此公告。

　　广西河池化工股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：000953           证券简称：* ST河化          公告编号：2020-036

　　广西河池化工股份有限公司

　　第九届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广西河池化工股份有限公司第九届监事会第五次会议于2020年4月28日在广西河池化工股份有限公司本部三楼会议室召开，会议通知已于2020年4月18日以书面、传真和电子邮件方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席江鲁奔先生主持，会议经认真研究，形成如下决议：

　　一、审议通过了《2019年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提请股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2019年度监事会工作报告》。

　　二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　1、财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会[2017]22号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。公司根据财政部上述通知规定对相应会计政策进行变更。

　　2、为进一步完善公司存货核算系统，更加客观、公允地反映公司的存货情况，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，准确反映公司价值，根据《企业会计准则》并结合公司目前的实际情况，公司存货发出计价方法由“先进先出法”变更为“月末一次加权平均法”。

　　上述会计政策变更于2020年1月1日起执行。

　　监事会认为：公司本次会计政策变更符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定。变更后的会计政策符合《企业会计准则》及相关规定，有利于更加真实地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东，特别是中小股东合法权益的情况。审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效。同意公司本次会计政策的变更。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-037）。

　　三、审议通过了《2019年年度报告及摘要》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提请股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-038）。

　　四、审议通过了《关于公司2019年度利润分配的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提请股东大会审议。

　　五、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设计合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司《内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　六、审议通过了《公司2020年第一季度报告全文及正文》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2020年第一季度报告全文》及《2020年第一季度报告正文》（公告编号：2020-039）。

　　七、监事会对公司2019年度有关事项的意见

　　1、公司依法运作情况

　　公司在报告期内能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作。公司各项决策科学合理，决策程序合法有效。公司进一步完善了内部控制制度；公司董事及高级管理人员能开拓进取，忠于职守，严格管理并规范运作，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东利益的行为。

　　2、公司财务情况

　　公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，公司监事会认为公司2019年度财务报告真实、全面、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告是客观、公正的。

　　3、公司募集资金投资项目情况

　　报告期内，公司未实施募集资金投资项目。

　　4、公司收购、出售资产情况

　　报告期内，公司实施重大资产出售和发行股份及支付现金购买重庆南松医药科技股份有限公司93.41%股权，公司购买资产、出售资产交易价格合理，无内幕交易，没有损害股东的权益或造成公司资产流失。

　　5、公司关联交易情况

　　报告期内，公司关联交易遵循了“公平、公正、公开”的原则，与各关联方之间的关联交易参照市场价格，由双方签订的协议、合同予以规范，双方均严格按协议履行其权利、义务，关联交易符合公司发展及生产经营的需要，未损害公司利益及全体股东的利益。

　　6、股东大会决议执行情况

　　报告期内，公司监事会成员列席了公司股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，公司监事会无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真执行股东大会的有关决议。

　　7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的监督情况

　　公司高度重视内幕信息管理和内幕交易防控工作，能够严格按照制度要求，切实做好内幕信息知情人的登记和管理工作。报告期内，公司未发生内幕信息知情人买卖本公司股票行为，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

　　特此公告。

　　广西河池化工股份有限公司监事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：000953             证券简称：*ST河化            公告编号：2020-035

　　广西河池化工股份有限公司

　　第九届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议通知于2020年4月18日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2020年4月28日在公司本部三楼会议室以现场及电话会议的形式召开。本次会议由董事长施伟光先生主持,会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《2019年度总经理工作报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《2019年度董事会工作报告》。

　　《公司2019年度董事会工作报告》详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的《2019年年度报告》第三节“公司业务概要”、第四节“经营情况讨论与分析”部分。

　　独立董事薛有冰、郭益浩、潘勤分别向董事会递交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提请股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　1、财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会[2017]22号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。公司根据财政部上述通知规定对相应会计政策进行变更。

　　2、为进一步完善公司存货核算系统，更加客观、公允地反映公司的存货情况，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，准确反映公司价值，根据《企业会计准则》并结合公司目前的实际情况，公司存货发出计价方法由“先进先出法”变更为“月末一次加权平均法”。

　　上述会计政策变更于2020年1月1日起执行。

　　本次会计政策变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司当期及前期的净利润、股东权益不产生重大影响。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-037）。

　　四、审议通过了《2019年度财务决算报告》。

　　根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2020）第102227号《2019年度审计报告》确认，公司2019年度实现营业收入13,866.01万元，归属于上市公司股东的净利润为-6,091.66万元。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提请股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2019年年度报告全文》及《2019年年度审计报告》。

　　五、审议通过了《2019年年度报告及摘要》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提请股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-038）。

　　六、审议通过了《关于公司2019年度利润分配的议案》。

　　根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具的2019年度审计报告，2019年度母公司实现净利润为-60,627,521.46元， 2019年度未分配利润为-751,165,796.82元。根据《公司法》及证监会发布的《公开发行证券信息披露规范问答第3号——弥补亏损的来源、程序及信息披露》的有关规定，公司累计亏损未经全额弥补之前，不得向股东派发股利或以资本公积转增股本，故公司2019年度拟不进行利润分配及公积金转增股本。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提请股东大会审议。

　　七、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　八、审议通过了《关于公司2020年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》。

　　为满足公司生产经营所需资金，同时也为了在多家银行进行综合选择以降低贷款成本，根据公司2020年生产经营、贷款到期、票据使用结算等情况，公司拟以信用、抵押、质押等方式向相关融资机构申请办理最高额度不超过1亿元的信贷和票据业务。在办理具体业务时，授权董事长代表公司签署相关法律文件，有效期自股东大会通过之日起至下一年年度股东大会召开日为止。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提请股东大会审议。

　　九、审议通过了《公司2020年第一季度报告全文及正文》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2020年第一季度报告全文》及《2020年第一季度报告正文》（公告编号：2020-039）。

　　十、审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

　　为提高公司资金使用效率，在保证公司正常经营所需流动资金及风险可控的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币5000万元自有资金购买银行理财产品，上述额度在决议有效期内可以循环滚动使用，其中任一时点购买的理财产品余额不得超过董事会授权的总额度。该等购买额度可供公司及子公司使用。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-040）。

　　十一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　鉴于公司财务总监莫理兵女士辞职，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，公司拟聘任卢勇帐先生为公司财务总监。聘任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止（卢勇帐先生简历详见本决议附件）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　十二、审议通过了《关于重庆南松医药科技有限公司2019年度业绩承诺完成情况的议案》。

　　2019年度，重庆南松医药科技有限公司经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的扣除非经常性损益后的净利润的实现情况如下：

　　（单位：万元）

　　■

　　2019年度重庆南松医药科技有限公司利润表归属于母公司股东的净利润金额为2,553.91万元，非经常性损益金额为-16.58万元，利润表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润金额为2,570.49万元，2019年度南松医药公司完成业绩承诺金额。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于重庆南松医药科技有限公司2019年度业绩承诺完成情况的公告》（公告编号：2020-042）。

　　十三、审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

　　公司定于2020年5月20日召开2019年年度股东大会。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-045）。

　　特此公告。

　　广西河池化工股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　附简历：

　　卢勇帐：男，1976年9月生，大学本科学历，中共党员，中级会计师。2000年10月至2017年10月期间历任广西河池化工股份有限公司会计、财务副经理、财务经理、财务副总监；2017年11月至2020年4月任河池中燃城市燃气发展有限公司财务总监。

　　卢勇帐先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与本公司其他持股5%以上股东不存在关联关系。卢勇帐先生与公司董事会秘书覃丽芳女士为夫妻关系。

　　截止目前，卢勇帐先生未持有本公司股份；不存在不得提名为高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000953             证券简称：*ST河化            公告编号：2020-045

　　广西河池化工股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议决定于2020年5月20日（星期三）14：30召开2019年年度股东大会，现将会议相关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2019年年度股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　4、现场会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2020年5月20日（星期三）14:30

　　（2）网络投票时间：

　　（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2020年5月20日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

　　（二）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为2020年5月20日9:15-15:00。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2020年5月13日（星期三）。

　　7、出（列）席会议对象

　　（1）截至2020年5月13日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件二）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议地点：广西河池市广西河池化工股份有限公司三楼会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称

　　1、审议《2019年度董事会工作报告》。

　　2、审议《2019年度监事会工作报告》。

　　3、审议《2019年度财务决算报告》。

　　4、审议《2019年年度报告及摘要》。

　　5、审议《关于公司2019年度利润分配的议案》。

　　6、审议《关于公司2020年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　（二）提案披露情况

　　上述提案5为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的三分之二以上通过，其余议案为普通议案。

　　以上提案已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须持有法定代表人的授权委托书和出席人身份证。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　　（3）异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。登记时间以信函或传真抵达本公司的时间为准。

　　2、登记时间：2020年5月18日8:00-11:30；14:30—17:30时。

　　3、登记地点：公司证券部

　　4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见本通知附件一。

　　六、其他事项

　　1、联系方式

　　地    址：广西河池市金城江区广西河池化工股份有限公司证券部

　　邮政编码：547007

　　联 系 人：陈颜乐

　　联系电话：0778-2266867

　　传    真：0778-2266882

　　联系地址：广西河池市

　　2、会议费用

　　本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

　　七、备查文件

　　1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广西河池化工股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360953，投票简称：河化投票。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会提案（为非累积投票提案）填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、本次股东大会设有总议案。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月20日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月20日9:15-15:00（现场股东大会当日）。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

　　授权委托书

　　致：广西河池化工股份有限公司

　　兹委托          先生（女士）代表本人/本单位出席广西河池化工股份有限公司2019年年度股东大会，并根据会议提案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

　　■

　　注：1、请委托股东对上述审议提案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

　　2、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。

　　委托人签字（法人股东加盖公章）：

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人股东账号：                委托人持股数：

　　受托人签名：                    受托人身份证号：

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　　委托日期：    年    月

　　附件三：

　　广西河池化工股份有限公司

　　2019年年度股东大会参会股东登记表

　　■

　　附注：

　　1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

　　2、持股数量请填写截至2020年5月13日15:00交易结束时的持股数。

　　3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2020年5月18日17:30 之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

　　4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：000953                         证券简称：*ST河化                  公告编号：2020-038