一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司第三届董事会第二十四次会议审议通过的2019年度利润分配预案为：拟以公司2019年12月31日总股本5,125,882,352股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计分配人民币256,294,117.60元。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主要从事的业务

　　公司主要经营输配电及控制设备研发、设计、制造、销售、检测、相关设备成套、技术研究、服务与工程承包等业务；主要产品包括：高压开关（GIS、GCB、隔离开关、接地开关等），电力变压器、并联电抗器，换流变压器、平波电抗器、直流输电换流阀，电力电容器、互感器（CVT、CT、PT）、绝缘子（电站电瓷产品、复合材料绝缘子产品）、套管、氧化锌避雷器等；

　　公司围绕高压输配电业务，加大资源投入，以特高压和智能化为特征的输配电成套装备业务得到了一定发展，高压柔性直流输电技术得到市场应用。同时，在新能源、微电网、电力储能、能效服务等方面，提前进行技术布局与储备，为拓展新的业务领域奠定良好基础。

　　（二）主要经营模式

　　公司实施以战略管控为主导的管控模式，以产业发展为主线，遵循战略引领、绩效导向、责权明晰、集约高效、专业化运营的管理原则，构建了涵盖各主机业务的事业部管理架构，形成了总部战略管控、事业部战略承接、子企业战略落地的管控体系。目前公司已设立变压器事业部、开关事业部、电力工程事业部，通过强化职能转变、管理提升，紧扣主业实业，不断激发企业内生活力和发展动力，完善市场化经营机制，努力向世界一流水平迈进。

　　报告期内，公司经营主要围绕建设“世界一流智慧电气系统解决方案服务商”的战略目标和“主业突出，相关多元”的发展思路，以数字化、智能化、网络化为抓手，促进企业转型升级，高质量发展。

　　通过提升研发水平、强化质量管理和履约能力，优化成本管控、加强创新驱动，增强主业竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力。通过业务整合、内配业务剥离等方式打通产业链，做强做优主机装备制造业务，通过社会化、专业化的整合，打造具有核心竞争力的黄金价值链。公司的所有产品主要采用直销的方式进行销售。公司具有独立的产品销售权，包括外贸产品进出口经营权。公司根据企业发展目标、市场需求形势和生产能力，制订产品年度销售计划。依托公司的国内、国外销售网络，实行重点用户（或项目）集中销售和一般用户（或项目）区域销售相结合的销售策略和手段，采取项目跟踪动态管理。完善电力系统产业链，成立电力工程事业部，积极开拓电力工程市场，拓展工程总包、智能变电站、新能源项目、增量配电网等业务领域。积极开拓新业务合作场景，加快产业转型升级，拓展综合能源服务、大功率电力电子、储能、智能运维、仿真模拟等战略性新兴产业。

　　（三）主要的业绩驱动因素

　　报告期内，公司业绩的主要驱动因素：一是稳守传统市场，常规电网市场营业规模同比增长；二是积极开拓新产品、新领域市场，柔性直流海上风电、发电机断路器等新产品及多个EPC项目；三是加大科研创新利润，通过新产品的研发扩大营业领域，创造更高利润。

　　（四）行业情况说明

　　中国西电作为以输配电装备制造为主业的中央企业，肩负引领我国输配电装备技术进步和为国家重点工程项目提供关键装备的重任，代表着我国输配电技术装备产业的领先水平。报告期内，中国西电所处的输变电设备制造行业稳步发展，呈现以下特点：一是国内特高压装备迎来新机遇。国家电网2019年在特高压工程建设方面重启重大投资，特高压建设启动明显提速；二是输变电装备行业继续向智能化发展的推进，推动传统产品的高端化；三是智能电网已成为世界电网发展的新趋势，智能化投资在电网投资中的比例将显著提升；四是国际市场空间和潜力巨大，重点市场“东移”。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用□不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用□不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用 

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用 

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　（一）坚持固本强基，公司发展质量明显提升。一是对外合作开创新局面。广泛参与“一带一路”建设；积极参加第二届进口博览会，与18家国际知名企业签署采购意向协议。与国网、南网、国机、华电、三峡等中央企业多项务实合作有效落地。二是传统市场占有率提升，新市场新业务多点突破，海外市场开拓亮点突出，新增订货创历史新高。特高压市场中标率同比增长6.1%；常规电网市场新增订货27.3亿元，同比增长14.87%。成功实施了首个风电场EPC工程——左云50MW风力发电项目；成功中标菲律宾伊拉甘水电站EPC+F项目，实现了商业模式和新业务上的双重突破。三是全面提升产品质量和履约能力。通过现场走访、召开用户监造代表座谈会等方式了解客户需求；加强重点工程产品全流程过程管控，有效降低了产品质量和履约风险。

　　（二）持续推进改革，公司瘦身健体成效显现。一是按照“部门管综合，事业部管产业”的总体架构，持续优化管控模式。优化整合部门职能，实施全员竞聘上岗；完成了变压器、开关、电力工程3个产业平台的搭建。部门与事业部分工协作，各司其职，各事业部有效运转，内部协同效应初见成效。二是“双百企业”综合改革稳步推进，示范带动作用明显。西开电气实施配套业务改革，完成了壳体业务单元的混改；西电电力系统对科技和营销人员实施中长期激励，开展了项目收益分红。变压器事业部积极推进核心零部件企业股权多元化，制定了西变组件的混改方案。

　　（三）重构技术研发体系，科技创新成果不断涌现。一是按照“顶层抓创新战略与系统创新，中层抓产品研发与设计，基层抓制造工艺与现场技术”的原则，完成了对公司技术研发体系的重构，形成“中央研究院——产品产业研发中心——基层工艺研究”三级研发体系，大量的科研骨干回归主业、回归一线。二是组织开展重点关键核心技术攻关。完成了100kA发电机断路器、±1100kV换流变阀侧出线装置、±800kV柔直阀用避雷器、乌东德换流变压器、550kV柔性直流并列开关（HSS）、252kV车载式移动变电站、电力电子变压器等产品及重大工程装备的研发；完成了国家973项目“高压直流短路电流开断机理及其应用基础”、863项目“±800kV/5000MW特高压柔性直流换流阀关键装备研发”研发任务，全力保障国家重点项目的实施。“±1100kV换流变压器阀侧出线装置”、“100kA发电机断路器成套装置”等14项重大新产品通过中机联组织的技术鉴定，其中国际领先4项，国际先进10项。三是创新平台建设取得新进展。国家输配电装备产业计量测试中心、工信部能源工业互联网联合创新中心、三峡西电输变电技术创新中心建设稳步推进。四是技术专利和科技奖项又有新收获。新增专利申请202件，其中发明专利99件；新增专利授权207件，其中发明专利73件。完成软件著作权登记26件。组织申报国外专利4件，新获授权2件。荣获2018年度陕西省科技奖5项，其中“±350kV/1000MW柔直换流阀关键技术研究及装置研制”项目获得一等奖。

　　（四）科学选育用管，干部人才队伍持续优化。一是干部队伍选用机制不断优化。研究制定了事业部、子公司领导班子配备原则、职数和《非领导职务干部管理办法（试行）》，为班子配备和干部进退提供了遵循；注重巡视、审计结果运用，树立干部正确业绩观和价值观，对少数不担当、不作为，守摊子、保帽子的干部进行了调整，对常年经营不善的干部进行了调整；推行班子职数N+1模式，一批优秀年轻干部脱颖而出，成为新的生力军。二是关键人才队伍建设得到加强。以价值贡献为基础，搭建7大类人才专家库体系，完成了3名集团级“首席科学家”的聘任，评选出第三届科技带头人106人。三是出台了《科技型子企业股权和分红权激励管理办法》，逐步建立科技人员中长期激励体系，真正做到引得进、留得住、用得好。四是技能人才队伍和阵地建设稳步推进。高喜喜国家级技能大师工作室顺利通过验收；新增集团级技能大师工作室6个、西安工匠和工匠之星7人。

　　（五）狠抓基础管理，部门管理水平不断提升。一是加强运营管理。增强预算的全面性和科学性，建立了预算跟踪、分析、预警、提醒的全流程管控体系，全面预算管理意识和能力进一步提升。深入推进精益管理，制定了《精益工厂建设指南及评价标准V1.0》。二是严守安全生产红线，制定“一图两清单”，构筑防范生产安全事故的两重防火墙，全年未发生安全生产事故。三是认真落实法治央企建设各项工作要求，强化法治思维，坚持以法律审查作为经营决策的前提与底线，研究构建合规管理组织体系，实施合规试点，开展法律合规排查，逐步形成自上而下崇尚法律、尊重法律、运用法律的法治文化。

　　（六）扎实开展主题教育，党的领导党的建设持续加强。以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，全面加强党的领导党的建设。策划实施了“1+8”主题教育调研，解决了制约公司发展的战略问题、质量问题、履约问题、协同问题等一系列突出问题。公司党委制定了落实全面从严治党主体责任清单，健全了党建工作责任制考评机制，用量化考核的“硬指标”保障党建工作成效，推动党建与生产经营同频共振。

　　（七）牢记使命担当，认真履行央企社会责任。一是大力推行绿色制造，全年能耗强度同比下降5.14%，二氧化碳排放量同比下降15.58%。二是对口扶贫的麟游县脱贫摘帽，全年支持帮扶资金、购买当地农产品100余万元，招商引资1500万元。三是全面完成民营企业清欠工作，做到应付尽付，不留死角。四是持续推进困难职工群众帮扶工作，确保精准帮扶到位。五是实施企业年金制度，让职工共享企业发展成果。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用√不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用√不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　具体参见第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计 41.重要会计政策和会计估计的变更。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用 

　　合并范围见公司年报，财务报告部分（九）。

　　证券代码：601179    股票简称：中国西电    编号：2019-009

　　中国西电电气股份有限公司

　　变更内部控制审计会计师事务所公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

　　●原聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

　　●2020年公司重新选聘内部控制审计机构，经综合评议，拟聘请普华永道中天会计师事务所（以下简称普华永道中天）为公司2020年度内部控制审计会计师事务所。原聘任的会计师事务所安永华明未提出异议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　(一)机构信息

　　1.基本信息

　　普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

　　普华永道中天的经营范围为“审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律，法规规定的其他业务等”。普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，具有丰富的证券服务业务经验。

　　2.人员信息

　　普华永道中天的首席合伙人为李丹。于2019年12月31日合伙人数为220人，从业人员总数为9,804人。

　　普华永道中天2018年12月31日注册会计师人数1,147人，2019年12月31日注册会计师为1,261人，从事过证券服务业务的注册会计师超过1000人。

　　3.业务规模

　　普华永道中天经审计最近一个会计年度（2018年度）业务收入为人民币51.72亿元，净资产为人民币11.10亿元。

　　普华永道中天的2018年度A股上市公司财务报表审计客户数量为77家，上市公司财务报表审计收费为人民币5.73亿元，资产均值为人民币11,453.28亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，房地产业 ，批发和零售业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，住宿和餐饮业及科学研究和技术服务业。

　　4.投资者保护能力

　　在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币8000万元，能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

　　5.独立性和诚信记录

　　普华永道中天不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近3年亦无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施的记录。

　　(二)项目成员信息

　　1.项目成员信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：雷放，注册会计师协会执业会员，2000年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有超过20年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

　　项目质量控制合伙人：牟磊，注册会计师协会执业会员，1988年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有30多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，并无在事务所外兼职。

　　项目拟签字注册会计师：杨碧清，注册会计师协会执业会员，2005年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有15年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，并无在事务所外兼职。

　　2.项目成员的独立性和诚信记录情况

　　以上项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年未发现其存在不良诚信记录。

　　(三)审计收费

　　公司2019年度内部控制审计费用90万元（含税）。2020年公司选聘内部控制审计机构，综合考虑审计服务范围、审计人员工作经验及工作量等因素，2020年度审计费用为50万元(含税)，较上一年度下降45%。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　(一)原聘任会计师事务所的基本情况

　　公司原聘任内部控制审计会计师事务所安永华明于1992年9月成立，总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。经营范围为审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

　　安永华明已连续为本公司提供8年内部控制审计服务。2019年度内部控制审计报告签字会计师郑健友连续服务5年，连续签字2年；签字会计师谢文佳连续服务3年，签字1年。

　　(二)公司变更会计师事务所的具体原因

　　安永华明为本公司提供8年内部控制审计服务。2020年公司对内控审计机构重新选聘，拟变更2020年度内控审计机构为普华永道中天。公司就变更内控审计机构事项与安永华明进行了沟通，双方对此无异议。公司对安永华明担任内控审计机构期间，勤勉尽职，切实履行审计职责，公司对安永华明长期以来的辛勤工作表示诚挚感谢！

　　(三)前后任会计师沟通情况说明

　　经公司同意，普华永道中天会计师事务所按照《中国注册会计师审计准则1153号-前任注册会计师与后人注册会计师的沟通》的规定，就公司拟聘请普华永道中天担任2020年度内控审计业务与安永华明进行了沟通，情况如下：

　　公司管理层正直、诚信；管理层在重大会计、审计等问题上不存在意见分歧；不存在舞弊、违反法规行为以及值得关注的内部控制缺陷；不存在其他变更会计师事务所的原因及其他特殊事项。

　　(四)不存在以下特殊事项

　　1.与前任会计师、前后任会计师沟通过程中存在异议；

　　2.原聘任会计师事务所系主动辞去已承接的审计业务，或已接受委托但未完成审计工作即被上市公司解聘；

　　3.变更会计师事务所时间距离年度报告披露日较近，审计进度较往年延迟较多，甚至可能影响审计质量和年报按期披露；

　　4.上市公司上一年度财务报告或内部控制被出具非标准审计意见；

　　5.上市公司上一年度触及风险警示或暂停上市等情形。

　　三、拟变更会计师事务所履行的程序

　　2020年4月16日，公司第三届董事会审计及关联交易控制委员会第五次会议审议通过了关于聘请2020年度内部控制审计会计师事务所的议案，公司董事会审计及关联交易控制委员会认为：普华永道中天提供的审计方案设计、项目业绩、人员配置保障、审计质量控制及项目报价等相对最为符合公司内控审计的需要，我们认为普华永道中天也具有专业胜任能力和投资者保护能力，独立性和诚信状况良好，同意公司聘请普华永道中天为公司2020年度内部控制审计的审计机构。

　　2020年4月27日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了关于聘请2020年度内部控制审计会计师事务所的议案，该议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见，认为：普华永道中天具有多年上市公司审计服务经验，能够满足公司内部控制审计工作要求，具备相应的执业资质及胜任能力；公司选聘会计师事务所并确定其报酬的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；我们同意公司聘任普华永道中天为公司2020年度内部控制审计的审计机构。

　　本次聘任内部控制审计会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　中国西电电气股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：601179    股票简称：中国西电    编号：2020-006

　　中国西电电气股份有限公司

　　第三届董事会第二十四会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月7日以邮件形式发出会议通知，本次会议于2020年4月27日以现场结合通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　本次会议由董事长白忠泉先生主持。经过有效表决，形成以下决议：

　　一、审议通过了关于2019年度总经理工作报告的议案；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　二、审议通过了关于2019年度财务决算报告的议案，该议案需提交2019年年度股东大会审议；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　三、审议通过了关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见《中国西电电气股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2020-008）

　　四、审议通过了关于2019年度利润分配的议案，该议案需提交2019年年度股东大会审议；

　　公司拟以2019年12月31日总股本5,125,882,352股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计分配人民币256,294,117.60元。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　五、审议通过了关于2019年度内部控制评价报告的议案（全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　六、审议通过了关于审计及关联交易控制委员会2019年度履职情况报告的议案（全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　七、审议通过了关于2019年度董事会工作报告的议案，该议案需提交2019年年度股东大会审议；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　八、审议通过了关于2019年年度报告及其摘要的议案（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn），该议案需提交2019年年度股东大会审议；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　九、审议通过了关于2020年第一季度报告及其正文的议案（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　十、审议通过了关于聘请2020年度内部控制审计会计师事务所的议案，该议案需提交2019年年度股东大会审议；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见《中国西电电气股份有限公司变更内部控制审计会计师事务所公告》（2020-009）

　　十一、审议通过了关于聘请2020年度财务审计会计师事务所的议案，该议案需提交2019年年度股东大会审议；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见《中国西电电气股份有限公司续聘财务审计会计师事务所公告》（2020-010）

　　十二、经关联董事（白忠泉、裴振江、张明才、Astra Ying Chui Lam）回避表决，审议通过了关于2020年关联交易预计的议案，该议案需提交2019年年度股东大会审议；

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见《中国西电电气股份有限公司关于2020年关联交易预计的公告》（2020-011）

　　十三、审议通过了关于2020年度所属子公司拟开展外汇金融衍生业务计划的议案，该议案需提交2019年年度股东大会审议；

　　2020年度公司拟开展外汇金融衍生业务额度为外汇远期业务10,000万美元、1,000万欧元和500万马币，为西电国际及其子公司拟开展额度，决议有效期至2020年年度股东大会召开之日，最长不超过一年。额度内依据实际项目需求，严格遵守套期保值原则可调剂使用。建议董事会授权总经理对董事会批准年度计划额度以外的、一年内累计金额不超过公司最近一期经审计（合并口径）净资产百分之一内、且符合开展金融衍生业务管控原则的外汇金融衍生业务行使决策审批权。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　十四、审议通过了关于2020年度接受商业银行综合授信额度的议案，该议案需提交2019年年度股东大会审议；

　　2020年公司接受商业银行整体授信额度300亿元人民币，授信有效期至2020年年度股东大会召开之日。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　十五、审议通过了关于2020年度为所属子公司提供担保额度的议案，该议案需提交2019年年度股东大会审议；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见《中国西电电气股份有限公司关于2020年度为所属子公司提供担保额度的公告》（2020-012）

　　十六、审议通过了关于2020年公司拟开展有价证券投资业务额度的议案，该议案需提交2019年年度股东大会审议；

　　公司2020年度拟开展有价证券投资业务额度不超过40亿元，投资品种主要投资于低风险，较高流动性的标准化资产，其中西电财司自营投资业务额度不超过其行业监管制度规定上限，剩余未使用额度均为中国西电委托西电财司投资或自主投资业务额度。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　十七、审议通过了关于变更部分子公司董事的议案；

　　1.推荐施俊华为常州西电变压器有限责任公司董事；

　　2.委派郎慧绘为西安西电商业保理有限公司执行董事，不再委派邓春燕为西安西电商业保理有限公司执行董事。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　十八、审议通过了关于2020年度投资者关系管理计划的议案（全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　十九、审议通过了关于修改《公司章程》的议案，该议案需提交2019年年度股东大会审议；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见《中国西电电气股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（2020-013）

　　二十、审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案（全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn），该议案需提交2019年年度股东大会审议；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　二十一、审议通过了关于修改《董事会议事规则》的议案（全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn），该议案需提交2019年年度股东大会审议；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　二十二、审议通过了关于修改《审计及关联交易控制委员会议事规则》的议案（全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　二十三、审议通过了关于修改《提名委员会议事规则》的议案（全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　二十四、审议通过了关于修改《总经理工作办法》的议案（全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　二十五、审议通过了关于设立总经理专项奖励的议案；

　　同意设立总经理专项奖励，每年度不超过200万元，着重用于奖励出色完成关键重点工作的总部部门及相关单位。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　二十六、审议通过了关于提议召开2019年年度股东大会的议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见《中国西电电气股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知的公告》（2020-014）。

　　特此公告。

　　中国西电电气股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：601179    股票简称：中国西电    编号：2020-010

　　中国西电电气股份有限公司

　　续聘财务审计会计师事务所公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

　　公司代码：601179                                                 公司简称：中国西电

　　中国西电电气股份有限公司

　　（下转B181版）