一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司母公司报表账面未分配利润为-201,918.36万元，截至本报告期末累计可供股东分配的利润为-201,918.36万元。可供股东分配利润为负，不具备利润分配条件，因此2019年度公司不分配现金股利、不送红股，也不进行公积金转增股本。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司主要产品

　　1、化肥化工业务：主要从事尿素和甲醇的生产、销售；

　　2、医药制药业务：主要从事药品、医疗器械和保健品的生产与销售。

　　（二）公司主要经营模式

　　1、化肥化工业务：公司化肥化工生产基地是以煤为生产原料的全资子公司桐梓化工（年产52万吨尿素、30万吨甲醇）。

　　（1）采购模式：桐梓化工所需主要原材料为煤炭，采取协议采购和竞价采购相结合的模式，执行严格的供方准入制度，实现采购模式的市场化运作。

　　（2）生产模式：由于化肥化工生产工艺复杂，生产过程高温高压、低温负压运行，桐梓化工生产模式是生产装置年度集中检修一次，全年其他时间连续生产。

　　（3）销售模式：尿素产品销售模式采取经销和直销两种模式，农用一般通过有实力并在区域内有影响力的经销商占领终端市场，对复合肥厂、电厂等客户则直接销售；公司甲醇产品销售模式也主要采取经销和直销两种模式，通过有实力并有一定渠道的经销商占领市场，同时向有条件的厂家和终端客户直接销售，获取部份终端市场份额。

　　2、医药制造业务：

　　（1）采购模式：遵循GMP的要求进行原材料的采购，首先根据销售情况制定生产计划，再根据生产计划制定原辅料的采购计划，公司每年年末将根据营销规划制定次年生产计划和采购计划，并根据实际执行情况及时动态调整。圣济堂制药所使用的原料、辅料以及直接接触药品的包装材料均严格遵守《药品生产管理规范》的规定，从具有相关资质的企业采购。一般采用以下方式保证货源质量及供货价格的稳定：①优先选择与规模较大且声誉较好的大公司合作；②多家比价，全面比较价格、物流、质保、性能等重要指标；③随时跟踪物料价格，在物料价格低点时与供货商沟通备货，降低采购单价；④通过招标以及签订年度合同的方式降低采购成本。采购物料到货以后，由采购部门、仓储部门按GMP规定进行初步验收，如核对品名、数量、规格、包装状况等，并按规定通知质检部门进行取样检验，验收合格后方能办理正式入库手续。圣济堂制药有完善的物料存储管理制度，物料由仓储部门按照物料的技术要求进行存储，存储过程中仓库管理人员对物料进行巡查和记录，并定期进行盘点，对盘点中出现的差异进行调查，分析原因，明确责任，保证物料的安全。

　　（2）生产模式：圣济堂制药实施以销定产的生产模式，执行内部计划管理工作流程，以销售部门确定的内部订单和交货时间为依据组织生产。生产部每年根据年度销售计划制定全年生产计划，并分解到月，每月参考销售计划、库存量、年初计划、生产设备情况制定下月生产计划。每月在执行生产计划过程中若出现特殊情况，通过上报按照流程审批可以适当调整。圣济堂制药制定了严格的生产管理制度，从生产准备阶段的技术管理、生产过程的控制管理、清场管理和生产记录管理等各个环节均有严格的规定，以保证整个生产过程严格按照GMP规范及公司制定的产品生产工艺规程和生产操作标准进行生产操作。

　　（3）销售模式：销售模式为经销模式。经销模式是圣济堂制药将产品以买断方式销售给具有GSP认证的药品流通企业，与药品流通企业及经销商直接进行货款结算，药品流通企业及经销商通过其销售渠道将药品最终销售至医院、药店、诊所等终端，在合作客户的选择上营销中心根据产品与终端的实际情况进行选择，与网络齐全、资信良好的经销商合作。对于产品的销售推广，圣济堂通过组建多种模式的终端推广团队，负责产品的推广工作和售后服务、货款回笼。在渠道上通过各省招投标模式以及“国采”中标进入医院销售（含基层医院、社区卫生中心）、以“慢病服务模式”的连锁药店合作和以“合力共赢”模式的药店服务型销售进入各地OTC网络。目前，圣济堂的销售网络遍布全国主要城市，已形成了比较完善的销售网络和渠道，同时圣济堂也通过品牌建设、患者教育等方式传播公司产品的特点和适应症，树立公司品牌，提升患者选择圣济堂制药产品的意愿，最终实现药品的推广销售。

　　（三）行业情况

　　1、化肥化工行业：

　　（1）化肥行业基本情况

　　尿素：从化肥行业产品结构来看，公司化肥业务属于氮肥子行业，主导产品为尿素。在经历了 2016年的行业洗牌后，国内尿素去产能化政策明显，随着国家安全环保政策深入贯彻执行和化肥产业供给侧改革的推进，国内尿素行业关停和淘汰了部分不具备市场竞争力和安全环保不达标的尿素生产企业，使得氮肥产业产能过剩的情况得到一定缓解，未来随着国家供给侧改革的逐步深化，国内尿素行业有效产能将逐步趋向合理，并促进企业提升生产安全化、产品差异化和肥料绿色化方面的竞争优势。

　　①价格方面：自2017年开始，国内尿素行情开启了新一轮的景气周期，2018年是中国尿素行情再次腾飞之年，2019年上半年尿素企业盈利状态良好，但到了下半年开始震荡下行，从整体来看，2019年尿素价格虽然低于2018年运行，但也处于近几年的高位，是近十年来整体运行比较好的。

　　②生产方面： 2019年中国尿素装置全年平均开工率在60%左右，全年产量在5234万吨左右，同比2018年增加约4%。2019年尿素产量增加主要体现在气头企业原料气供应紧张局面有所缓解，其整体开工状态好于2018年，而煤头尿素企业开工形势相对平稳，仅局部地区尿素工厂会阶段性受环保影响而停车限产。

　　③行业利润方面：2019年国内尿素行业利润较2018年有所下降。

　　④进出口方面：2019年1-12月份中国尿素进口总量大约18.18万吨，同比2018年全年进口的16.5万吨增长约10.3%。2019年1-12月份中国尿素出口总量大约495万吨，同比2018年全年出口的246万吨增长约101.2%。

　　⑤行情方面：2019年整体尿素价格低于2018年，2019年初开始，国内尿素行情走势低于2018年同期，至3月上旬国内尿素行情开始出现明显冲高，而2018年同期国内尿素价格则呈下滑趋势，随后2019年价格走势持续高于2018年。但进入5月份后，国内尿素行情开始冲高回落随后整体呈震荡下行的趋势，进入7月份后传统淡季国内尿素行情不断走低，一直到2019年底，而2018年同期是8月份间底后国内尿素行情不断开始上涨，一直到年底。

　　⑥后市方面：2020年，国内尿素需求将全面转弱，市场重点关注国内尿素出口形势，尤其关注印度及巴西等国的尿素进口状态。国内尿素市场将呈现诸多不确定因素，包括新冠肺炎疫情、中美贸易关系、中国经济运行趋势、美伊关系以及中国国内天然气供应状态等，这些因素的变化都会或多或少对尿素市场行情走势产生影响。国内尿素产能主力煤头企业的上游--煤炭行业，在经历了去产能的短痛之后，产能过剩的历史已经结束，2020年煤价可能上涨，成本增加，不利于尿素行业。国内有 1/4 的尿素产能为天然气原料，尿素工厂均采用管道天然气，天然气需求季节性十分显著，但由于国内经济增长放缓，天然气供给较往年情况充足，气头企业原料气供应紧张局面有所缓解，预计2020年气头尿素厂生产量将增加。

　　（2）甲醇行业基本情况

　　甲醇用途广泛，是基础的有机化工原料和优质燃料。主要应用于精细化工，塑料等领域，用来制造甲醛、醋酸、氯甲烷、甲氨、硫酸二甲脂等多种有机产品，也是农药、医药的重要原料之一,甲醇在深加工后也可作为一种新型清洁燃料。

　　2019年中国国内甲醇产能已超过8800万吨，国内产量6500万吨，全年国内新增产能超500万吨，国内年度综合平均开工率73%，较去年产能增速较低仅5.19%，但产量增速达13%。全年进口甲醇超1000万吨，进口增速45.3%是近几年来最高水平，其中伊朗进口货源占比在30%以上，成为中国甲醇最大的进口来源国。受进口激增影响，2019年港口库存高居不下，长期突破100万吨关口，但国内需求增长略显乏力，整体供大于求，价格疲软，未来港口高库存或成为常态。

　　目前国内传统下游甲醛、二甲醚、DMF等产品由于行业竞争激烈，利润大幅下滑，MTBE受地方炼厂扩能推动，产能有所增加，醋酸行业仍然处于发展周期，消费占比逐渐提升，MTO增速有所放缓。2019年甲醇进口量的大增使得港口罐容紧张，进口压力逐步向国内传导，港口和内地价差趋弱至逆向物流窗口打开，国内货源供应充裕，并持续受进口货源冲击，全年甲醇价格进入下行通道。同时贸易摩擦使得市场避险情绪升温，整体大环境偏空，现货跟随期货走低，生产企业利润被大幅挤压，厂家出货下调报价后未有明显改观。高供应、高进口、高库存共同作用下，甲醇向下突破2000，创近三年新低。预计未来港口地区将成为内外部及区域间供需平衡的调节窗口，港口库存及进口量对价格的影响将更加明显，展望2020年，甲醇市场进口情况恐是有增无减，伊朗新投产甲醇装置，或持续向国内输送，若国内甲醇供过于求的局面仍难以缓解，价格或延续寻底之路。

　　（3）公司行业地位(化肥、甲醇)

　　化肥：目前氮肥制造行业和甲醇制造行业大部分装置已经实现大型化、规模化、自动化，以煤炭为原料的生产装置占到70%，工艺技术较为复杂，生产工序较长，三废治理难度大。公司各生产工艺均采用目前世界或者国内先进的生产工艺，主体装置全自动化控制，三废治理在西部地区处于领先地位，主要生产工艺在国内同类型装置中名列前茅，是典型的现代化煤化工企业。桐梓化工尿素产品市场主要面向贵州市场，贵州省内的尿素年需求量大概50-55万吨左右，在贵州市场赤牌尿素具有领先的品牌优势与运输优势，公司充分利用自身优势在贵州尿素市场保持70-80%的占有率。同时，公司尿素产品积极耕耘广西、云南、湖南等周边市场，目前在广西、云南、湖南和川渝市场等西南地区也有一定的知名度。

　　甲醇：桐梓化工采用世界最先进的德士古技术，甲醇质量稳定，高品质的质量保证了桐梓化工甲醇销售下游的渠道更加丰富，除了传统下游甲醛、二甲醚以外，桐梓化工高品质的甲醇质量，还可以用于聚甲醛、MTBE、氯甲烷等精细化工领域。桐梓化工处于中国西南区域，市场主要划分是为四川市场、重庆市场、贵州市场和广西市场。桐梓化工甲醇的目标市场在贵州和广西。广西甲醇市场是桐梓化工最重要的目标市场，广西林业发达，甲醛生产企业众多，虽然每年有大量的进口甲醇，但依然是内地甲醇供应的主要市场。桐梓化工甲醇年产量 30 万吨，利用物流共享的优势，可以快速反应，确保市场到货的及时性。同时桐梓化工的煤炭供应量价稳定，生产装置安稳运行，生产成本较低，使得甲醇销售在目标市场内极具竞争优势。

　　2、医药制药行业：

　　（1）药品行业规模及增长趋势根据国家统计局数据：2019年1-9月，医药制造业八个子行业营业收入18184.2亿元，同比增长8.4%，医药制造业八个子行业利润2390.30亿元，同比增长10%。医药制造业营业收入、利润总额及增长图药品终端方面，2019年上半年，中国药品市场销售额为8823亿元，同比增长4.6%，增速明显放缓。数据来源：广州标点医药信息

　　（2）公司所处的行业地位、竞争优势

　　公司制药行业主要营业收入来自于糖尿病药物，糖尿病行业的基本情况：据IDF统计，2017年全球糖尿病患者（20-79岁）多达2.45亿，潜在2型糖尿病患者多达3.52亿，预计到2045年全球糖尿病患者将达到6.29亿，我国是糖尿病患者（20-79岁）人数最多的国家，2017年达到1.14亿，2045年有望达到1.5亿以上。糖尿病人均治疗费用，美国1000美元以上，国内500美元左右，随着城市化、老龄化和超重肥胖患者的增加，诊断率、治疗率的提高，未来5年中国糖尿病医疗市场有望从500亿美元突破至千亿美元大关。相对于国外市场，国内用药格局较为落后，伴随着糖尿病患者用药将升级换代，患者人数增加叠加平均医疗服务价格提升，国内企业机会巨大。

　　圣济堂制药销售收入主要来源于糖尿病药品的二甲双胍肠溶片（商品名圣妥、圣特）、格列美脲片（圣品名：圣平）、盐酸罗格列酮片（商品名：圣敏），公司主要竞争优势是在糖尿病领域口服制剂有双胍类、磺脲类、噻唑烷二酮类共有近7个糖尿病药品批文，加上公司后续研发产品阿卡波糖，圣济堂制药囊括了目前糖尿病治疗药品口服制剂的常用的主要产品。糖尿病药品其市场主要份额目前仍然主要以外资企业为主，圣济堂制药经过23年的努力，已在糖尿病领域积累了较为广泛的客户资源，已经形成一批忠实的消费者，根据南方医药研究所提供的数据，公司的二甲双胍肠溶片在肠溶剂片剂销售排名中排在前2位、格列美脲片（圣平）在2020年度在“国采”中已经中标，将获得国内公立医院市场第一的份额。

　　在中成药方面，圣济堂制药位于四大药材基地之称的贵州，公司拥有五个独家苗药产品（重楼解毒酊、复方重楼酊、博性康药膜、胆清胶囊、九龙解毒胶囊），其中重楼解毒酊是进入2019年版《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》的独家品种，这是未来圣济堂制药具有重要竞争力的品种之一。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内公司共生产尿素 55.90万吨，同比增加4.22万吨，增幅 8.16%；销售尿素54.65万吨，同比增加0.81万吨，增幅1.51%；生产甲醇 31.00万吨, 同比增加4.03万吨，增幅 14.95%；销售甲醇31.06 万吨, 同比增加5.42万吨，同比增幅 21.16%；生产药品 2,781.66万盒，同比减少637.23万盒，减幅18.64%；销售药品3,012.97万盒，同比减少590.57万盒，减幅16.39%；实现营业收入202,628.62 万元，比上年减少40,452.05万元，同比减幅16.64%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　详见公司于2020年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　详见公司于2020年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于前期会计差错更正及其追溯调整的公告》。

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本公司 2019 年度纳入合并范围的子公司共 5 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。

　　证券代码：600227             证券简称：圣 济 堂        编号：2020－023

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司

　　第七届三十六次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第七届三十六次董事会会议通知已于2020年4月18日分别以送达、邮件等方式通知全体董事、监事。会议于2020年4月28日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议在贵州省贵阳市阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，现场会议表决7人，董事许良军先生、独立董事徐广先生以通讯方式参与表决。会议应到监事3人，实到监事3人；公司其他高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长丁林洪先生主持。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：

　　一、审议通过《公司2019年度总经理工作报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《公司2019年年度报告》及报告摘要，并提交股东大会审议。

　　详细内容请见公司于2020年4月29日在上海证券交易所网站（网址http：//www.sse.com.cn）刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司2019年年度报告》以及在《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司2019年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《公司2019年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，并提交股东大会审议。

　　1、经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计确定，截至2019年12月31日，公司合并报表账面未分配利润为-142,570.18万元，母公司报表账面未分配利润为-201,918.36万元、可供分配的利润为-201,918.36万元。

　　鉴于母公司报表层面未分配利润为负，不符合《公司章程》中规定的实施现金分红的条件，建议公司2019年度不分配现金股利、不送红股、也不用资本公积金转增股本。

　　2、独立董事意见

　　公司独立董事发表意见：我们认为，鉴于母公司报表层面未分配利润为负，不符合《公司章程》中规定的实施现金分红的条件，采取不分红、不送股、不转增的方案没有损害公司股东特别是中小股东的利益。

　　公司3名独立董事对上述利润分配预案发表了独立意见。同意公司《2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过《公司2020年财务预算方案》，并提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易情况的议案》，并提交股东大会审议。（详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于2020年度日常关联交易情况的公告》）。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，在参考公司2019年实际发生日常关联交易情况的基础上，结合公司2020年生产经营的需要，公司对2020年度日常关联交易进行了合理的预计。

　　公司独立董事对此日常关联交易的预计事前表示认可，且事后发表了同意的独立意见。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，5名关联董事丁林洪、周俊生、高敏红、丁林辉、李晓春回避表决，其他4名非关联董事表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过《关于前期会计差错更正及其追溯调整的议案》（详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于前期会计差错更正及其追溯调整的公告》）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过《关于公司、子公司及孙公司向银行证券、基金等金融机构及其他机构申请授信额度的议案》。

　　因生产经营需要，公司、子公司及孙公司拟于2020年度（时间期间为：2020年1月1日至2021年召开年度股东大会之日）通过信用或抵质押的方式向银行、证券、基金等金融机构及其他机构申请总额不超过29亿元的授信额度，授信额度包括流动资金贷款、项目建设贷款、银行票据额度等，授信期限以金融机构及其他机构批复为准。意向授信银行及授信额度如下（包括但不限于以下银行）：

　　■

　　公司拟用以下资产为金融机构及其他机构授信作抵质押，具体使用的抵押资产以金融机构及其他机构批复的授信方案为准：

　　■

　　本次申请的授信额度不等于公司、子公司及孙公司的融资金额，最终以各金融机构及其他机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司、子公司及孙公司运营资金的实际需求来确定。

　　公司提议董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）的相关手续,并签署相关法律文件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过《关于为子公司、孙公司对外融资提供担保的议案》，并提交股东大会审议。（详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的公告》）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十一、审议通过《关于公司与子公司资金相互周转的议案》。

　　因生产经营需要，公司及子公司拟于2020年度相互临时周转资金总额不超过25亿元的资金（包括目前的资金周转余额），相互周转的资金不收取资金占用费，上述资金周转额度可循环使用，即提供资金后从总额度中扣除相应的额度，在归还后额度即行恢复。

　　本次申请的周转资金额度不等于公司及子公司的周转金额，最终要以公司及子公司实际周转的金额为准，具体周转金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》（详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于会计政策变更的公告》）。

　　本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的会计准则和通知进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。

　　公司独立董事对此会计政策变更的议案发表了同意的独立意见，公司监事会对此发表了书面同意意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十三、审议通过《关于计提长期股权投资减值准备的议案》，并提交股东大会审议（详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于计提长期股权投资减值准备的公告》）。

　　1、根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况，公司拟对发生减值迹象的长期股权投资计提减值准备。

　　2、独立董事会意见

　　公司独立董事发表意见：我们认为，本次对贵州桐梓槐子矿业有限责任公司和贵州赤天化桐梓化工有限公司计提长期股权投资减值准备符合《企业会计准则》，计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合公司实际情况，依据充分、程序合规，计提后财务信息更具有合理性，能够公允的反映公司资产状况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十四、审议通过《审计委员会〈关于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事2019年度审计工作的总结报告〉》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十五、审议通过《关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案》，并提交股东大会审议（详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告》）。

　　公司2019年度审计机构为利安达会计师事务所（特殊普通合伙），考虑公司2020年财务审计工作的需要，根据利安达会计师事务所在审计过程中所表现出来的职业操守和履职能力，建议继续聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度财务报表的审计机构，2020 年度审计费用合计 95 万，其中财务审计费用 60 万元，内控审计费用 35 万元，审计费用较上年未发生变化。

　　公司独立董事对此续聘审计机构并授权经营层决定其报酬议案事前表示认可，且事后发表了同意的独立意见。

　　公司董事会审计委员会出具了审计机构履职情况及审查意见，包括为评价会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行的具体工作和结论。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十六、审议通过《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》（详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》及专项审计报告）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十七、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》（详细内容请见公司同日披露在上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《贵州圣济堂医药产业股份有限公司2019年度内部控制评价报告》）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十八、审议通过《公司2019年度社会责任报告》（详细内容请见公司同日披露在上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《贵州圣济堂医药产业股份有限公司2019年度社会责任报告》）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十九、审议通过《关于修订公司重组标的2018年业绩承诺实现情况及业绩补偿的议案》，并提交股东大会审议（详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于修订公司重组标的2018年业绩承诺实现情况及业绩补偿的公告》）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二十、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提交股东大会审议。（详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二十一、审议通过《公司2020年第一季度报告》及报告正文（详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（网址http：//www.sse.com.cn）刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司2020年第一季度报告》以及在《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司2020年第一季度报告正文》）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二十二、审议通过《关于召开公司2019年度股东大会的议案》。

　　公司董事会决定于2020年5月19日召开公司2019年度股东大会，详细内容请见公司于2020年4月29日在上海证券交易所网站（网址http：//www.sse.com.cn）以及在《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

　　二(二(年四月二十九日

　　证券代码：600227             证券简称：圣 济 堂        编号：2020－024

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司

　　第七届二十二次监事会会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》和公司《章程》的规定，2020年4月28日，贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事会第七届二十二次会议在贵阳市阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。本次会议由监事会主席易贻端先生主持。经审议，会议作出如下决议：

　　一、同意《公司2019年度监事会工作报告》，并提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、同意《公司2019年度总经理工作报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、同意《公司2019年年度报告》及报告摘要。

　　公司监事会根据《证券法》第82条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》的相关规定与要求，对董事会编制的公司2019年年度报告全文及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下审核意见，与会监事一致认为：

　　1、公司2019年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2019年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

　　3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4、全体监事保证公司2019年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　5、全体监事已对公司2019年年度报告签署书面确认意见。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　四、同意《公司2019年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　五、同意《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　六、同意《公司2020年财务预算方案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　七、同意《关于公司2020年度日常关联交易情况的议案》。

　　监事会认为，公司关于2020年度日常关联交易情况的审议程序合法、依据充分；公司日常关联交易事项及价格的确定符合市场化、公允化的原则，未损害上市公司股东利益；公司关联董事对上述交易事项已回避表决。所涉交易事项尚需取得股东大会批准。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　八、同意《关于前期会计差错更正及其追溯调整的议案》。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，公司全体监事对《关于前期会计差错更正及其追溯调整的议案》及相关资料进行了详细的阅读和认真的审议，根据中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，监事会对前期差错更正说明如下：

　　公司于2019年度发现前期会计差错更正事项。并已对此前期会计差错进行了更正，对受影响的各期合并财务报表进行了追溯调整。

　　本次关于前期会计差错更正及其追溯调整符合《企业会计准则》、《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的要求，客观公允地反映了公司的财务状况。该追溯重述事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定。本次追溯重述未损害股东的利益。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　九、同意《关于会计政策变更的议案》。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，公司全体监事对《关于会计政策变更的议案》及相关资料进行了详细的阅读和认真的审议，监事会对公司会计政策变更的说明如下：

　　公司监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的变更，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，合理地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　十、同意《关于计提长期股权投资减值准备的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　十一、同意《审计委员会〈关于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事2019年度审计工作的总结报告〉》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　十二、同意《关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　十三、同意《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　十四、同意《公司2019年度内部控制评价报告》。

　　监事会已审阅《公司2019年度内部控制评价报告》，认为该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　十五、同意《公司2019年度社会责任报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　十六、同意《关于修订公司重组标的2018年业绩承诺实现情况及业绩补偿的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　十七、同意《公司2020年第一季度报告》及报告正文。

　　公司监事会认为：公司季报编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事会

　　二○二○年四月二十九日

　　证券代码：600227              证券简称：圣 济 堂          编号：2020-025

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司

　　关于2020年度日常关联交易情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司实际情况，在参考公司2019年实际发生日常关联交易情况的基础上，结合公司2020年生产经营的需要，对本公司2020年度日常关联交易情况进行了合理的预计,具体内容如下：

　　一、2020年预计日常关联交易及2019年日常关联交易预计与执行情况

　　2020年预计公司日常关联交易情况：

　　单位：万元

　　■

　　2019年日常关联交易预计与执行情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1、名称：贵州赤天化花秋矿业有限责任公司

　　类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所： 贵州省遵义市桐梓县长征南路

　　法定代表人：丁文涛

　　注册资本：贰亿陆仟柒佰零柒万元整

　　成立时间：2006年4月27日

　　营业期限：2006年4月27日至长期

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（煤炭资源投资，技术咨询和服务、矿山设备及材料的购销、租赁。）

　　截止至2019年12月31日，贵州赤天化花秋矿业有限责任公司未经审计的资产总额为66,763万元；净资产为-34,850万元；营业收入2,482万元，净利润为-3,446万元。

　　2、名称：贵州赤天化能源有限责任公司

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：贵阳市阳关大道28号赤天化大厦17层

　　法定代表人：丁文涛

　　注册资本：壹亿元整

　　成立时间：2011年08年09日

　　营业期限：2011年08年09日至长期

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（煤炭开采及销售，洗选精煤的销售，煤炭副产品的深加工；销售:矿用设备、化肥、农膜、饲料及添加剂、农业机械、工程机械设备及配件、建材产品、化工产品（除危化品）、矿产品（除专项）、有色金属、沥青（不含危化品）、石油焦；煤炭企业的投资及技术的开发、利用、推广服务。）

　　截止至2019年12月31日，贵州赤天化能源有限责任公司未经审计的资产总额为38,131.28万元；净资产为-4,640.37万元；营业收入0万元，净利润为-111.24万元。

　　3、贵州利普科技有限公司

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：贵州省贵阳市清镇市医药工业园区4号

　　法定代表人：丁四海

　　注册资本：贰佰万元整

　　成立时间： 2009年07月15日

　　营业期限： 2009年07月15日至长期

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（生产销售Ⅱ类（6826物理治疗及康复设备）。

　　截止至2019年12月31日，贵州利普科技有限公司未经审计的资产总额为108.94万元；净资产为-78.84万元；营业收入64.41万元，净利润为-24.17万元。

　　4、贵州省医药（集团）有限责任公司

　　类型： 其他有限责任公司

　　住所：贵州省贵阳市云岩区延安中路５－９号

　　法定代表人：穆箫吟

　　注册资本：贰仟壹佰零肆万元整

　　成立时间： 1998年06月07日

　　营业期限： 1998年06月07日至长期

　　经营范围：化学原料药、化学药制剂、中成药、生物制品（含疫苗）、抗生素、二类精神药品、消毒剂、消毒用品（法律法规规定专项审批的除外）；医疗器械及维修、医疗用酒精、医疗玻璃仪器、保健用品、预包装食品（保健食品）；民用五金、家电、日用百货、咨询服务；麻醉药品、一、二类精神药品；中药材、中药饮片；计生用品、卫生用品；蛋白同化制剂、肽类激素、化妆品。

　　截止至2019年12月31日，贵州省医药（集团）有限责任公司未经审计的资产总额为12,000万元；净资产为23,000 万元；营业收入218,000万元，净利润为 5,000万元。

　　5、贵州新亚恒医药有限公司

　　类型： 其他有限责任公司

　　住所：贵州省六盘水市六枝特区东站国际建材城

　　法定代表人：丁四海

　　注册资本：贰仟壹佰零玖万零叁佰元整

　　成立时间：2011年11月30日

　　营业期限：2011年11月30日2022年06月30日

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、精神药品（二类）、保健品、消毒剂、消毒用品；Ⅲ类:６８１５注射穿刺器械、６８４５体外循环及血液处理设备，６８４６植入材料和人工器官，６８６４医用卫生材料及敷料，６８６５医用缝合材料及粘合剂，６８６６医用高分子材料及制品；Ⅱ类:６８０１基础外科手术器械，６８２３医用超声仪器及有关设备，６８２７中医器械，６８３１医用Ｘ射线附属设备及部件，６８５４手术室、急救室、诊疗室设备及器具，６８５６病房护理设备及器具，６８５７消毒和灭菌设备及器具；蛋白同化制剂、肽类激素；汽车维护小修、汽车配件；房屋租赁；药品信息咨询服务。）

　　截止至2019年12月31日，贵州新亚恒医药有限公司未经审计的资产总额为9,609万元；净资产为1,902万元；营业收入2,533万元，净利润为5万元。

　　6、贵州圣济堂大药房连锁有限公司

　　类型：有限责任公司（自然人独资）

　　住所：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区研发生产基地1号楼赤天化大厦22层

　　法定代表人：丁松彬

　　注册资本：壹拾万元整

　　成立时间： 2017年03月07日

　　营业期限： 2017年03月07日至长期

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（销售:中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗、血液制品）、II类医疗机械、保健品、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）、日用百货、化妆品。）

　　截止至2019年12月31日，贵州圣济堂大药房连锁有限公司未经审计的资产总额为38.59万元；净资产为-117.90万元；营业收入0.7万元，净利润为-46.55万元。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　关联人贵州赤天化花秋矿业有限责任公司、贵州赤天化能源有限责任公司、贵州利普科技有限公司、贵州省医药（集团）有限责任公司、贵州新亚恒医药有限公司、贵州圣济堂大药房连锁有限公司与公司实际控制人存在关联关系。

　　三、关联交易的定价政策

　　公司与各关联方之间的日常关联交易，是在自愿、平等的原则下进行的，根据公平、公允、合理原则参考市场价格进行定价。

　　四、关联交易对上市公司的影响

　　公司2020年度日常关联交易，是为了确保公司生产经营顺利进行的需要，并且遵循了公平、公正、自愿的原则，不存在损害本公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

　　五、公司董事会表决情况

　　公司第七届三十六次董事会对公司2020年度日常关联交易进行了审议。在董事会会议表决时，公司董事会9名成员中5名关联董事丁林洪、周俊生、高敏红、丁林辉、李晓春均回避表决，其余4名非关联董事的表决情况为：4票赞成，0票反对，0票弃权，通过了该项议案。

　　六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　公司独立董事同意将《关于公司2020年度日常关联交易情况的议案》提请公司第七届三十六次董事会审议。

　　独立董事审议该议案并发表如下独立意见：

　　1、公司2020年度日常关联交易符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及公司《章程》的有关规定，该议案已经公司第七届三十六次董事会审议。在董事会会议表决时，公司董事会9名成员中5名关联董事均回避表决，其余4名非关联董事一致同意该项议案，并同意提交公司股东大会审议。

　　2、公司2020年度日常关联交易价格是根据公平、公允原则参考市场价格进行定价，符合公司和全体股东的利益。公司日常关联交易是必要的，有利于公司生产经营的顺利进行，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

　　七、关联交易协议签署情况

　　上述关联交易属本公司的日常性的关联交易，有关协议为一项一签。

　　八、备查文件目录

　　1、公司第七届三十六次董事会决议；

　　2、经独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见；

　　3、公司第七届二十二次监事会决议；

　　4、《贵州圣济堂医药产业股份有限公司煤炭采购合同》。

　　特此公告。

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十九日

　　证券代码：600227             证券简称：圣 济 堂        编号：2020－026

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司

　　关于前期会计差错更正及其追溯调整的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2019年度发现以下前期会计差错更正事项。本公司已对此前期会计差错进行了更正，并对受影响的各期合并财务报表进行了追溯调整。根据中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，现将前期差错更正说明如下：

　　一、 前期会计差错更正原因

　　根据国家税务总局关于印发《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》的通知（国税发【2008】116号）和贵州省科学技术厅等五家单位《关于印发〈贵州省企业研究开发费用加计扣除项目技术鉴定办法〉（试行）的通知》（黔科通【2009】126号）文的有关规定，公司子公司贵州圣济堂制药有限公司享受当年实际发生的研究开发费用除按规定据实列支外，再按其实际发生额的50%加计扣除，直接抵扣当年应纳税所得额的企业所得税优惠政策。

　　公司在办理2018年度所得税汇算清缴的时候，研发费用的加计扣除没有通过贵州省科学技术厅的审核，因此需要调整2018年度少计提的所得税费用。

　　二、 具体会计处理

　　调增所得税费用1,709,987.95元，调增应交税费-应交所得税1,709,987.95元。

　　三、前期会计差错更正对2018年财务状况和经营成果的影响

　　（一）对合并资产负债表的影响

　　■

　　（二）对合并利润表的影响

　　■

　　四、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

　　1.董事会意见

　　公司董事会认为，本次差错调整使公司的会计核算更加符合《企业会计准则》的有关规定，对公司实际经营状况的反映更为准确，提高了公司财务信息质量。公司董事会为上述差错给投资者带来的不便向投资者表示歉意。

　　2.监事会意见

　　公司对以前年度会计差错的更正调整，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意公司此次前期会计差错进行更正。

　　3.独立董事意见

　　本次关于前期会计差错更正及其追溯调整符合《企业会计准则》、《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的要求，客观公允地反映了公司的财务状况。董事会关于该追溯重述事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定。本次追溯重述未损害股东的利益。同时提醒公司进一步强化财务管理工作，避免类似事项发生。

　　本次前期会计差错更正并相应追溯调整相关年度会计报表是为了公允反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形，其审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　4.会计师事务所结论性意见

　　对于本次前期差错更正事项，公司审计机构利安达会计师事务所出具了《关于贵州圣济堂医药产业股份有限公司前期会计差错更正专项审核报告》，其中的结论性意见为：“我们认为，贵公司管理层编制的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司前期会计差错更正专项说明》，如实反映了贵公司前期会计差错的更正情况。贵公司对上述会计差错更正的会计处理和信息披露符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定。”

　　四、备查文件

　　1、公司第七届三十六次董事会会议决议；

　　2、公司第七届二十二次监事会会议决议；

　　3、独立董事关于第七届三十六次董事会相关议案的独立意见；

　　4、董事会关于前期会计差错更正及其追溯调整的说明；

　　5、监事会关于前期会计差错更正及其追溯调整的说明；

　　6、利安达会计师事务所关于对圣济堂前期会计差错更正专项审核报告。

　　特此公告。

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十九日

　　证券代码：600227             证券简称：圣 济 堂        编号：2020－027

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司

　　关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：贵州圣济堂制药有限公司（以下简称“圣济堂制药”）、贵州赤天化桐梓化工有限公司（以下简称“桐梓化工”）、贵州中观生物科技有限公司（以下简称“中观生物”）、贵州观山湖大秦大健康产业投资发展有限公司（以下简称“大秦公司”）。

　　●本次担保金额：圣济堂制药42,000万元；桐梓化工16,000万元；中观生物2,000万元；大秦公司140,000万元。

　　●本次担保是否有反担保：是。

　　●对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、担保情况概述

　　为满足公司子公司、孙公司生产经营及项目建设资金需求，公司拟于2020年度（时间期间为：2020年1月1日至2021年召开年度股东大会之日）为公司子公司及孙公司不超过20亿元（包含原担保贷款到期续贷继续担保）的新增金融机构及其他机构授信提供信用担保，并为第三方担保机构向子公司、孙公司融资提供的担保进行反担保（反担保总额不超过14.5亿元），担保期限与借款合同期限及《担保法》相关规定一致，具体担保情况如下：

　　■

　　2020年4月28日，公司第七届三十六次董事会审议通过了《关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、贵州圣济堂制药有限公司

　　类    型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住    所：贵州省贵阳市清镇市医药园区

　　法定代表人：丁林洪

　　注册资本：伍亿柒仟柒佰万圆整

　　成立日期：1996年2月16日

　　营业期限：长期

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。生产中西成药、保健品（国家允许生产经营的）、II类临床检验分析仪器、卫生用品类产品。销售本企业资产产品；零售预包装食品；软件技术开发及服务；数据处理服务；健康咨询；生产、销售化妆品。（已发须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　经审计，截至2019年12月31日，圣济堂制药总资产164，098.13万元，净资产118,302.48万元；2019年实现营业收入39,629.93万元，净利润为5156.38万元。

　　2、贵州赤天化桐梓化工有限公司

　　类    型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住    所：贵州省遵义市桐梓县娄山关经济开发区1号（桐梓县）

　　法定代表人：张立

　　注册资本：叁拾柒亿柒仟捌佰万元整

　　成立日期：2007年05月24日

　　营业期限：长期

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（合成氨、尿素、硫酸铵、复合肥等化学肥料的生产和销售；甲醇、硫磺、工业用氮、工业用氧、工业用氢等基础化学产品及其深加工产品、副产品的生产、销售、技术开发；其他煤化工产品开发及煤化工新技术、新工艺引进与转让；与公司能力相适应和公司需要配套的相关产业的投资建设。）

　　经审计，截至2019年12月31日，桐梓化工总资产268,623.76万元，净资产79,964.48万元；2019年实现营业收入161,471.33万元，净利润为-168,324.92万元。

　　3、贵州中观生物科技有限公司

　　类    型：有限责任公司（中外合作）

　　住    所：贵州省贵阳市观山湖区人民政府行政办公楼26层521号

　　法定代表人：高敏红

　　注册资本：1250万元人民币

　　成立日期：2016年4月21日

　　营业期限：长期

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的市场主体自主选择经营。细胞生物技术的研发；生物制品的生产及销售；基因技术的研究及相关产品的生产和销售，细胞的销售及储存服务；化妆品的生产和销售。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。

　　经审计，截至2019年12月31日，中观生物总资产1,423.73万元，净资产-885.74万元；2019年净利润为-1,088.52万元。

　　4、贵州观山湖大秦大健康产业投资发展有限公司

　　类    型：其他有限责任公司

　　住    所：贵州省贵阳市观山湖区贵阳北站公交南停车场出入口办公用房西侧三层

　　法定代表人：丁林洪

　　注册资本：五千万元整

　　成立日期：2015年12月03日

　　营业期限：2015年12月03日至2030年12月02日

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的。市场主体自主选择经营。医院投资，医院经营、管理及医院投资管理咨询；健康档案管理、健康咨询、健康管理服务；保健产品生产和研发、销售；医疗用品及医疗器械生产、研发及销售。

　　经审计，截至2019年12月31日，大秦公司总资产51,897.22万元，净资产38,675.18万元；2019年实现营业收入0万元，净利润为-166.63万元。

　　三、担保的主要内容

　　1、担保方式：信用担保；

　　2、担保期限：担保期限与借款合同期限及《担保法》相关规定一致；

　　3、担保金额：圣济堂制药42,000万元；桐梓化工16,000万元；中观生物2,000万元；大秦公司140,000万元。

　　4、反担保情况：

　　由于大秦公司投资建设的观山湖大健康医疗综合体（糖尿病医院、肿瘤医院）项目将在本年度向有关银行申请项目贷款，如大秦公司的另一个股东、第三方担保机构单独或同时为上述项目贷款提供担保，拟以圣济堂制药持有大秦公司70%的股权及公司信用为该笔项目贷款的担保承担反担保义务；第三方担保机构将为圣济堂制药5000万元流动资金贷款提供担保，公司将为该笔流动资金贷款的担保提供信用反担保。

　　截止至公告日，公司尚未与任何金融机构签订相关担保及反担保协议。实际情况以签订的担保协议为准。最终实际签订的担保总额将不超过总额度。授权公司董事会办理授信及担保的相关手续，并签署相关法律文件。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：本次担保对象为公司全资、控股子公司及孙公司，公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。为各子、孙公司的担保有助于其高效、顺畅地筹集资金，确保生产经营的顺利进行，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，同意公司此担保事项。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：

　　1、报告期内，公司为内部子公司总计提供人民币4.85亿元的担保。截至2019年12月31日，公司累计对外担保总额为人民币4.85亿元。

　　2、截至2019年12月31日，公司不存在违规对外担保事项，不存在与证监发[2003]56号、证监发[2005]120号文件规定相违背的情形。

　　我们同意公司本次对全资、控股子公司及孙公司的担保。

　　六、累计对外担保及逾期担保的情况

　　截止至本公告日，公司为内部子公司总计提供人民币4.57亿元的担保，公司累计对外担保总额为人民币4.57亿元，占最近一期经审计净资产的14.38%，除此之外，公司及全资、控股子公司及孙公司无其他对外担保，无逾期担保。

　　特此公告。

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十九日

　　证券代码：600227             证券简称：圣 济 堂        编号：2020－028

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生实质性影响。

　　公司于2020 年 4 月 28 日召开七届三十六次董事会会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将有关事宜公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》[财会(2019)6号]和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》[财会(2019)16号]（以下统称“新会计报表格式”），根据上述财政部通知规定和要求，公司按照一般企业财务报表格式进行了修订。

　　（二）财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》〔财会（2017）7号〕、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》〔财会（2017）8号〕、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》〔财会（2017）9号〕，于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》〔财会（2017）14号〕（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。公司编制的2019年度报表已执行前述新金融工具准则。

　　（三）2019年5月9日，财政部发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)[财会（2019）8号]（以下简称“新非货币性资产交换准则”），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至该准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据该准则进行调整。

　　（四）2019年5月16日，财政部发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)[财会(2019)9号]（以下简称“新债务重组准则”），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至该准则施行日之间发生的债务组，应根据该准则进行调整。

　　（五）2017年7月5日，财政部颁布了《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），要求境内上市公司自2020年1月1日起施行。

　　现结合财政部发文及公司实际情况，需要修订公司相关的会计政策。

　　二、本次会计政策变更的主要内容

　　（一）新会计报表格式主要变更内容为：

　　将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”、“应收账款”、“应收款项融资”三个行项目；将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”、“应付账款”两个行项目；增加“专项储备”项目。合并利润表在原“投资收益”行项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目；将原合并利润表中“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报行次进行调整。删除了原合并现金流量表中“发行债券收到的现金”行项目。

　　（二）新金融工具准则主要变更内容为：

　　（1）企业根据其管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；

　　（2）金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”；

　　（3）非交易性权益工具投资在初始确认时，可以将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

　　（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

　　（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动；

　　（6）金融工具相关披露要求相应调整。

　　（三）新非货币性资产交换准则主要变更内容为：

　　修订后的准则细化了非货币性资产交换准则的适用范围；对换入资产和换出资产的确认/终止确认时点进行了明确；修订了以公允价值为基础计量的非货币性资产交换，同时换入或换出多项资产时的计量原则；要求对非货币资产交换是否具有商业实质及其原因进行披露。

　　（四）新债务重组准则主要变更内容为：

　　对“债务重组”定义进行了修订，不再要求就债务人是否发生财务困难以及债权人是否作出让步进行判断，因此扩大了适用范围。明确重组债权和债务与其他金融工具不再区分，重组债权和债务与金融工具的确认与计量原则一致。

　　（五）新收入准则主要变更内容为：

　　修订后的新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　（一）新会计报表格式

　　仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司总资产、净资产、损益等不产生实质性影响。

　　（二）新金融工具准则

　　按照新金融工具准则的要求，公司于新金融工具准则执行之日将可供出售金融资产转为其他权益工具投资，对公司当期财务数据无重大影响。

　　（三）新非货币性资产交换准则

　　报告期公司未发生非货币性资产交换业务，执行该准则不会对公司当期财务数据产生影响。

　　（四）新债务重组准则

　　报告期公司仅发生少量调整债务本金、变更还款期限形式的债务重组，执行该准则不会对公司当期财务数据产生重大影响。

　　（五）新收入准则

　　公司执行新收入准则不涉及对以前年度的追溯调整，预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，预计不会对公司未来的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的会计准则和通知进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

　　五、监事会意见

　　公司监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的变更，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，合理地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届三十六次董事会会议决议；

　　2、公司第七届二十二次监事会会议决议；

　　3、独立董事关于第七届三十六次董事会相关议案的独立意见；

　　4、董事会关于会计政策变更的说明；

　　5、监事会关于会计政策变更的说明。

　　特此公告。

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十九日

　　证券代码：600227             证券简称：圣 济 堂        编号：2020－029

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司

　　关于计提长期股权投资减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况，公司拟对发生减值迹象的长期股权投资计提减值准备，经公司 2020 年 4 月 28 日召开的第七届三十六次董事会会议审议通过《关于计提长期股权投资减值准备的议案》，现将有关事宜公告如下：

　　一、本次拟计提长期股权投资减值准备的基本情况

　　（一）对贵州桐梓槐子矿业有限责任公司（以下简称“槐子公司”）计提长期股权投资减值准备的情况

　　（1）计提原因

　　槐子公司注册资本13,200.00万元，公司持股比例49%，主要从事煤炭的开采与销售。

　　2019年底公司了解到槐子公司下属槐子煤矿已被用于贵州盘江马依煤业有限公司马依西一井产能置换，不再符合《贵州省煤炭结构调整转型升级专项资金管理办法》（黔财工〔2017〕95号）的奖补范围，同时由于槐子煤矿属于产能利用，不再满足《关于进一步做好政策性关闭矿山企业缴纳矿业权价款退还工作的通知》（财建[2016]110号）中“矿业权未被整合而直接注销”的要求，槐子公司已缴纳的采矿权价款预计将不能退还，公司收回槐子公司投资款的可能性已大大降低。

　　（2）计提金额

　　为公允反映公司的财务状况以及经营成果，根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》及《企业会计准则第8号—资产减值》等相关规定，基于谨慎性原则，公司拟对槐子公司长期股权投资账面价值20,480,675.31元全额计提减值准备。

　　（二）对贵州赤天化桐梓化工有限公司（以下简称“桐梓化工”）计提长期股权投资减值准备的情况

　　（1）计提原因

　　经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过，公司于2020年3月30日起在贵州阳光产权交易所有限公司公开挂牌转让公司持有的桐梓化工100%股权，挂牌价格为人民币93,333.62万元。根据前述情况，该资产预计可收回金额已低于长期股权投资账面价值。

　　（2）计提金额

　　为公允反映公司的财务状况以及经营成果，根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》及《企业会计准则第8号—资产减值》等相关规定，基于谨慎性原则，公司拟将桐梓化工挂牌转让价格与长期股权投资账面价值的差额285,466.38万元计提减值准备。

　　二、本次计提长期股权投资减值准备对公司财务状况的影响

　　（一）对槐子公司计提长期股权投资减值准备将导致公司2019年度合并及母公司净利润减少2,048.07万元

　　（二）对桐梓化工计提长期股权投资减值准备将导致公司2019年度母公司财务报表净利润减少285,466.38万元，对2019年度合并报表净利润无影响。

　　三、董事会、监事会、独立董事对该事项的意见

　　（一）董事会意见

　　董事会认为公司本次计提长期股权投资减值准备符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定及公司资产实际情况，依据充分。此次计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为本次计提长期股权投资资产减值准备的决策程序合规，依据充分，符合公司实际情况，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和公司相关会计处理的规定。

　　（三）独立董事意见

　　独立董事认为计提长期股权投资减值准备符合《企业会计准则》，计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合公司实际情况，依据充分、程序合规，计提后财务信息更具有合理性，能够公允的反映公司资产状况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次计提长期股权投资减值准备事项。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届三十六次董事会会议决议；

　　2、公司第七届二十二次监事会会议决议；

　　3、独立董事关于第七届三十六次董事会相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十九日

　　证券代码:600227               证券简称:圣济堂                编号:2020-030

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司

　　关于拟续聘2020年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

　　公司于2020 年 4 月 28 日召开七届三十六次董事会会议，审议通过了《关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案》，拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：利安达事务所）为公司 2020 年度审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　企业名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

　　企业性质：特殊普通合伙制企业

　　统一社会信用代码：911101050805090096

　　成立日期：2013 年 10 月 22 日

　　注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室

　　经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　　历史沿革：利安达事务所成立于 1993 年，原系对外贸易经济合作部下属的司局级事业单位，1999 年脱钩改制并更名为利安达会计师事务所有限责任公司，2013 年成功转制为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　执业资质：拥有会计师事务所执业证书，是首批获得证券、期货相关业务资格和首批获准从事大型及特大型国有企业审计业务、金融审计业务的会计师事务所之一，具有20多年的证券业务从业经验。会计师事务所已建立了完备的质量控制制度和内部管理制度。

　　是否从事证券服务业：是

　　分支机构信息：承办公司相关审计业务的机构为利安达事务所河北分所，是利安达会计师事务所在河北省区域设立的专业分支机构，统一社会信用代码是 91130104091130520N，成立于 2014 年 1 月 21 日，注册地址为河北省石家庄市桥西区康乐街 14 号祥源大厦 15 层，长期从事证券服务业务。

　　2、人员信息

　　截至 2019 年 12 月 31 日，利安达事务所共有从业人员 1,262 人。其中，首席合伙人为黄锦辉，合伙人数为 43 人，共有注册会计师 500 人，较上一年减少 10 人，从事过证券服务业务的注册会计师 347 人。

　　3、业务规模

　　利安达事务所 2018 年度业务总收入 30,633.41 万元，其中审计业务收入 23,035.48 万元，证券业务收入 3,150.74 万元；净资产 2,311.30 万元；2018 年度共对 21 家上市公司提供年报审计服务，收费总额 1,994 万元，涉及主要行业包括制造业、建筑业、采矿业、房地产业、电力、热力生产和供应业，资产均值为 78.75 亿元。具有服务公司所在行业的审计经验。

　　4、投资者保护能力

　　利安达事务所实施一体化管理，总分所一起计提职业风险基金和购买职业保险。截止 2019 年末，事务所已累计计提职业风险基金结存余额为 1,349 万元，转制后近三年计提补充职业风险基金为1,993 万元，职业责任保险累计赔偿限额为 5,000 万元，共计 8,342 万元。相关职业保险能够覆盖正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　利安达事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　利安达事务所近三年不存在受到刑事处罚的情形。利安达事务所近三年受到行政处罚 1 次，受到行政监管措施 4 次，受到自律监管措施 1 次。

　　具体如下：

　　■

　　上述处罚和监管措施对目前利安达事务所执业均不构成影响。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　签字项目合伙人：曹忠志，注册会计师、资产评估师、税务师，2014年至今在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，现任事务所副总裁、管委会副主任和高级合伙人，未在其他单位兼职,从事证券服务业务超过 15 年，承办过建投能源（000600）、河钢资源（000923）、中国高科（600730）、亚太实业（000691）、坚瑞沃能（300116）等上市公司财报审计、内控审计、IPO 审计和重大资产重组审计等各项专业服务，具备相应专业胜任能力。

　　签字注册会计师：代丽维，注册会计师，2014年至今在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，现任项目经理，未在其他单位兼职。从事证券服务业务超过5年，参与过多家上市公司财报审计、内控审计等各项专业服务,具备相应专业胜任能力。

　　质量控制复核人：齐永进，注册会计师，2014 年至今在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计和质量控制复核工作，现任技术合伙人和质量部高级经理，未在其他单位兼职。具有多年证券业务质量复核经验，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

　　2、上述人员的独立性和诚信记录情况

　　拟签字项目合伙人曹忠志，2018 年受到了中国证监会贵州监管局行政监管措施处理决定。其他签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情形。

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　审计费用是根据公司的业务规模、所处地区和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

　　2、审计费用变动情况

　　2020 年度审计费用合计 95万，其中财务审计费用60万元，内控审计费用35万元，审计费用较上年未发生变化。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会在续聘会计师事务所过程中的履

　　职情况及审查意见

　　董事会审计委员会已经出具《利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司执行 2019 年度审计工作的总结报告》，认为利安达事务所能够按照 2019 年度财务报告审计计划完成审计工作，如期出具了公司 2019 年度财务报告的审计意见；利安达事务所在执行公司2019 年度的各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。

　　董事会审计委员会查阅了利安达事务所有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可利安达事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意将《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构并授权经营层决定其报酬的议案》提交公司第七届第三十六次董事会会议审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事就拟续聘利安达会计师事务所为公司 2020 年度审计机构和内控审计机构出具了事前审核意见，表示对此事项事前知悉且同意提交公司第七届第三十六次董事会会议审议，并对此事项发表了如下意见：

　　1、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。

　　2、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）执业过程中能够遵守职业道德基本准则，勤勉尽责地履行审计职责，出具的相关审计报告能准确、真实、客观地反应公司的财务状况和经营成果。作为公司2019 年度财务报告审计机构，较好地完成了公司的审计工作，有效维护了公司和股东的合法权益。

　　3、同意将《关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案》提交董事会审议。

　　（三）公司第七届第三十六次董事会会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案》，同意续聘请利安达事务所为公司2020年度审计机构。

　　（四）本次聘请2020年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、公司第七届三十六次董事会会议决议；

　　2、独立董事事前认可意见及独立意见；

　　3、审计委员会2019年度履职报告；

　　4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十九日

　　证券代码：600227              证券简称：圣 济 堂          编号：2020-031

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司

　　关于修订公司重组标的2018年业绩承诺实现情况及业绩补偿的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据公司2016年进行的重大资产重组中公司控股股东贵州渔阳贸易有限公司（以下简称“渔阳公司”）与公司签署的《贵州赤天化股份有限公司与贵州渔阳贸易有限公司之盈利预测补偿协议》、《贵州赤天化股份有限公司与贵州渔阳贸易有限公司盈利预测补偿之补充协议》、《贵州赤天化股份有限公司与贵州渔阳贸易有限公司盈利预测补偿之补充协议（二）》的约定，以及利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的利安达专字【2020】第2137号《关于贵州圣济堂医药产业股份有限公司修订重大资产重组标的公司2018年度业绩承诺实现情况说明专项审核报告》，由于公司在办理2018年度所得税汇算清缴的时候，研发费用的加计扣除没有通过贵州省科学技术厅的审核，公司2019年度对前期的会计报表进行了差错更正，需要调整2018年度少计提的所得税费用1,709,987.95元。差错更正对标的公司贵州圣济堂制药有限公司（以下简称“圣济堂制药”）2018年经营成果产生影响，因此对重组标的2018年业绩承诺实现情况及业绩补偿进行修订，渔阳公司2018年度业绩承诺需要增加补偿金额5,422,750.00元，按4.3元/股计算，需要增加补偿的股份数量为1,261,104.00股。

　　一、本次重大资产重组的基本情况

　　公司根据中国证监会《关于核准贵州赤天化股份有限公司向贵州渔阳贸易有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】2005号），以发行股份方式购买贵州渔阳贸易有限公司持有的贵州圣济堂制药有限公司100%股权股权；同时向不超过10名的特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过197,000万元。

　　二、本次重大资产重组的业绩承诺情况

　　2016年1月12日，赤天化与渔阳公司签署了《盈利预测补偿协议》，2016年4月26日，赤天化与渔阳公司签署《盈利预测补偿协议之补充协议》，2016年6月27日，赤天化与渔阳公司签署《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》。根据签署上述协议的约定及中通诚出具的《资产评估报告》，如赤天化发行股份购买资产于2016年12月31日前实施完毕，业绩补偿期为2016年、2017年和2018年，若本次发行股份购买资产未能在2016年12月31日前实施完毕，则前述期间将相应延长至本次发行股份购买资产实施完毕后的三个会计年度（含实施 完毕当年），即2016年、2017年、2018年和2019年。如盈利预测补偿期限内，圣济堂制药的实际净利润低于承诺净利润数，由渔阳公司履行补偿义务，补偿方式为先以股份补偿，不足部分以现金补偿，补偿股份数不超过本次交易发行股份数量的100%。圣济堂制药预计2016年、2017年、2018年、2019年实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润至少不低于15,025.73万元、21,023.08万元、26,072.37万元和30,842.14万元。

　　三、业绩承诺未完成时的补偿约定情况

　　盈利预测补偿期内，对圣济堂制药盈利预测实现进行专项审核：1、确定圣济堂制药实际实现利润数时，对于圣济堂制药销售给康心药业的收入，对康心药业未实现最终销售部分的收入予以扣除计算。2、确定圣济堂制药实际实现利润数时，如发生圣济堂制药截至2015年12月31日的两年以上应收账款余额（3,328.36万元）未能在2017年12月31日前全部收回，渔阳公司以现金方式予以补偿的情形，对于截至2017年12月31日该等应收账款已计提的坏账准备冲回部分对2017年净利润的影响金额需在盈利预测净利润实现数中予以扣除。

　　1、补偿方式：如圣济堂制药的实际净利润低于经双方确认的承诺净利润数，需由渔阳公司履行补偿义务，渔阳公司同意赤天化以总价人民币1.00元直接定向回购渔阳公司持有的应补偿的股份并予以注销。

　　2、股份补偿数量：股份补偿数量的上限为本次发行股份购买资产中渔阳公司认购的新股总数。业绩补偿期间渔阳公司具体补偿股份数量按以下公式计算确定：

　　当期补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×拟购买资产交易作价－累积已补偿金额

　　当期应当补偿股份数量=当期补偿金额/本次股份的发行价格。

　　同时，依据上述计算公式计算的结果为负数或零时，以零为限，各期已补偿股份不冲回。

　　如赤天化在业绩补偿期实施转增或送股分配的，则补偿股份数相应调整为：

　　当期应当补偿股份数量（调整后）=当期应当补偿股份数量×（1＋转增或送股比例）。

　　如赤天化在业绩补偿期内实施现金分配，现金分配的部分应相应返还至赤天化指定账户内。

　　计算公式为：返还金额＝每股已分配现金股利×当期应当补偿股份数量。

　　若渔阳公司通过本次发行股份购买资产所获得的赤天化股份数的总和不足补偿时，渔阳公司应以现金进行补偿，现金补偿的具体金额按照下列公式计算：

　　当期应补偿的现金金额=当期补偿金额－当期已补偿股份数量×本次股份的发行价格。

　　3、减值测试及补偿方案：

　　①在业绩补偿期内最后年度圣济堂制药专项审计报告出具后30个工作日内，由赤天化聘请的合格审计机构出具减值测试报告，对拟购买资产进行减值测试。

　　在补偿期限届满时，赤天化应当对拟购买资产进行减值测试，如：期末减值额/拟购买资产交易作价〉补偿期限内已补偿股份总数/认购股份总数，则渔阳公司需另行补偿股份，补偿的股份数量为： 应补偿的股份数量=期末减值额/本次股份的发行价格－补偿期限内已补偿股份总数

　　②如赤天化在业绩补偿期内实施转增或送股分配的，则应补偿的股份数量相应调整为：

　　应补偿的股份数量（调整后）=应补偿的股份数量×（1＋转增或送股 比例）。

　　③如赤天化在业绩补偿期内实施现金分配，则现金分配的部分应返还至赤天化指定账户内。计算公式为：

　　返还金额＝每股已分配现金股利×应补偿的股份数量。

　　④以上所补偿的股份由赤天化以壹元总价的价格回购并予以注销。

　　⑤若渔阳公司通过本次交易所获得的赤天化股份数的总和不足以补偿时，渔阳公司应以现金进行补偿，应补偿现金金额按照如下方式计算：

　　应补偿的现金金额=拟购买资产期末减值额－补偿期限内已补偿的股份数量×本次股份的发行价格－补偿期限内已补偿的现金金额－因拟购买资产减值已 补偿的股份数量×本次股份的发行价格。

　　4、补偿实施时间如赤天化发行股份购买资产于2016年内完成，在业绩补偿期间，上述股票回购事项须提交赤天化2016年、2017年、2018年年度股东大会审议。若本次发行股份购买资产未能在2016年12月31日前实施完毕，则前述期间将相应延长至本次发行股份购买资产实施完毕后的三个会计年度（含实施完毕当年），即2016年、2017年、2018年和2019年。

　　四、2018年度业绩承诺完成情况及业绩补偿修订

　　根据利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的利安达专字【2020】第2137号《关于贵州圣济堂医药产业股份有限公司修订重大资产重组标的公司2018年度业绩承诺实现情况说明专项审核报告》，具体情况如下：

　　（一）2018年度业绩承诺实现情况的修正

　　由于公司2019年度对前期的会计报表进行了差错更正，差错更正对标的公司贵州圣济堂制药有限公司2018年经营成果的主要影响如下：

　　单位：元

　　■

　　（二）标的公司2018年业绩实现情况与承诺情况的差异

　　单位：万元

　　■

　　（三）2018年度业绩补偿的修订

　　鉴于上述业绩承诺实现情况的修订，渔阳公司2018年应补偿股份数量修正如下：

　　■

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十九日

　　证券代码：600227             证券简称：圣 济 堂        编号：2020－032

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　《中华人民共和国证券法（2019年修订）》（以下简称“《证券法（2019年修订）”》）于2020年3月1日起正式实施，结合此次《证券法（2019年修订）修订内容以及公司实际情况，公司对《章程》进行相应修订，具体修订情况如下：

　　■

　　公司本次修订《章程》事项尚需提交股东大会审议，是否审议通过存在不确定性。敬请投资者注意风险。

　　特此公告。

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十九日

　　证券代码:600227                   证券简称: 圣济堂               编号:2020-033

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于2020年第一季报主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》及《关于做好上市公司2020年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、化工业务

　　1、报告期内公司主营产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　报告期内全资子公司桐梓化工于2020年2月27号起停产检修，至2020年3月27号尿素装置恢复生产，2020年4月12号甲醇装置恢复生产。产品有效生产天数同比减少，故本报告期内化工主导产品尿素和甲醇的产销量同比减少。

　　2、主要产品及原材料价格变动情况

　　（1）主要产品销售价格变动情况（不含税）

　　■

　　报告期内：由于尿素行业开工率较高，下游需求不旺，市场供大于求导致价格同比下滑。甲醇行业受疫情影响下游开工率较低，加之港口库存居高不下，供大于求的局面越加明显，导致甲醇价格同比下滑。

　　（2）主要原材料价格变动情况（不含税）

　　■

　　二、医药业务

　　公司医药业务的主要经营数据披露如下：

　　单位：万元

　　■

　　报告期内公司医药制药板块受疫情期间物流不畅影响，导致药品生产产量和销售量大幅下滑；由于国家集中带量采购影响，药品价格大幅下降。

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十九日

　　证券代码：600227         证券简称：圣济堂       公告编号：2020-034

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月19日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月19日14 点00 分

　　召开地点：贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月19日

　　至2020年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　相关议案具体内容详见公司于2020年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：贵州渔阳贸易有限公司、贵州赤天化集团有限责任公司。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。

　　2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　3、登记时间、地点：符合出席会议条件的股东请于2018年5月13日（星期一）上午9:00-11:30，下午14:00-16:00到公司证券部登记手续。

　　六、 其他事项

　　根据相关规定和要求，公司股东大会不发放任何参会礼品。会期半天，与会费用自理。

　　地址：贵州省贵阳市观山湖区阳关大道28号1号楼22楼

　　联系人：钟佩君

　　联系电话：0851-84396315

　　传真：0851-84391503

　　特此公告。

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月19日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：600227                                                  公司简称：圣济堂