一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 重大风险提示

　　无

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4 公司全体董事出席董事会会议。

　　5 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2019年归属于上市公司股东净利润为人民币26,798,885.91元，按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定提取法定盈余公积金后，截至2019年12月31日母公司未分配利润为人民币136,266,328.24元。

　　公司拟以实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.61元（含税），共计派发现金股利不超过5,372,636.00元。本次利润分配实施后，剩余未分配利润留待以后年度分配。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　公司股票简况

　　√适用  □不适用

　　■

　　联系人和联系方式

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　(一) 主要业务、主要产品或服务情况

　　公司主要从事汽车洗涤系统、汽车精密注塑件及小线束、汽车电子及摩托车线束等零部件的研发、生产和销售。目前，公司在江苏常州、广东江门和吉林长春建有生产基地，同时在常州本部和上海设有研发机构。

　　(二) 主要经营模式

　　1、研发模式

　　公司始终坚持以市场需求为前提，以“进口替代”为导向，与汽车整车企业同步开发的研发模式。在整车企业开始新车型、新项目研发时，公司即同步开始相关零部件的开发工作，同时，公司还根据新技术、新材料和新工艺的发展趋势开展预研式研发活动。公司该种研发模式降低了研发风险，提高了研发效率，缩短了研发、生产和销售周期，同时也保证了公司未来的技术领先性。

　　公司通过建立鼓励科研创新的奖励机制及完善的技术创新管理体系，提高研发人员的积极性和创造性，不断提升内部人员的技术能力。公司引进行业专业技术人才，组织核心技术人员到国外参观学习，为公司保持技术优势奠定了坚实的基础。公司不断努力攻克核心技术和关键难题，使企业创新能力得到大幅提高，提升了公司的经济效益和核心竞争力。

　　2、采购模式

　　公司采购的主要原材料包括铜丝、铜带、橡胶水管和塑料粒子。公司建立了完善的供应商管理制度并严格执行。根据公司采购管理流程，在初次选定供应商时，由采购部对供应商的技术开发能力、生产能力、价格及其他资质进行评鉴，评定通过的供应商方可进入合格供应商目录。

　　公司按照下游客户每月的采购预测来安排采购工作。由于公司所采购的原材料大多为大宗商品，因此目前每种原材料主要与1-2家供应商合作采购。

　　3、生产模式

　　公司生产部门根据营销部的销售订单，结合原材料库存情况及车间生产能力情况，科学制定生产计划和进行库存管理。公司生产现场实行精益生产模式（TPS），以流水线方式组织生产，生产过程中严格贯彻ISO/TS 16949质量体系。

　　（1）生产准备阶段

　　该阶段包括与客户沟通进行最后的设计方案的确认，准备模具开发、产品试制、制造过程评估等，整个过程包括：制造可行性阶段、样品阶段和试产阶段，通过以上环节的试生产准备，最终达到批量生产阶段。

　　（2）批量生产阶段

　　在达到批量生产后，生产部门根据营销部门的月度生产计划和库存商品确定周生产计划，车间调度部门根据车间生产负荷及分解的周生产计划、库存原材料等确定日生产计划来安排生产。

　　4、销售模式

　　公司的客户主要是汽车和摩托车整车厂，以内销为主，销售模式为直销。

　　（1）业务流程

　　汽车行业中，尤其在合资品牌中，整车厂选择零部件配套供应商的条件和程序非常严格，门槛很高。公司进入整车厂供应商体系并实现量产供货需要经历长时间、多环节的考核，具体如下：

　　第一阶段：达成初步意向。公司营销部门与整车厂洽谈合作可能性，整车厂对公司的产品质量、工艺和配套生产能力初步满意，双方初步达成合作意向。但通常，整车厂与正在供货中的供应商的关系均相对稳定，只有当新的潜在供应商具备明显的质量、工艺或价格优势或原供应商出现严重的质量问题时，整车厂才会考虑更换供应商。因此，即使公司配套能力被整车厂认可，但整车厂是否以及何时启动供应商更换计划，公司方面难以控制。这一阶段往往公司需要通过对整车厂实施长达数年的接洽，保持对整车厂新车型上市计划和现有供货关系的紧密跟踪以获得机会。

　　第二阶段：整车厂对供应商的实质性考察阶段。整车厂启动新供应商导入计划后，即开始对潜在达成意向的供应商进入实质性考核阶段，该考核主要侧重于依据ISO/TS 16949对供应商整体配套能力的考核，包括其产品设计能力、工艺能力、质量控制能力、生产能力等全面能力的考核。经过整车厂一段时间严格地考核程序后，整车厂根据考核结果决定其是否能够进入整车厂的供应商体系，一旦进入供应商体系，即获得向整车厂进行配套的资格。这一阶段进度的快慢同样取决于整车厂方面的推行力度，但通常来讲，由于要对供应商作多轮现场考核，同时需要协调整车厂内部采购、研发、产品、质量控制等部门相关人员的时间，因此考核周期最快需要半年，慢者甚至一年以上。

　　第三阶段：项目配套阶段。进入整车厂供应商体系后，整车厂将根据具体的项目情况向配套供应商发包，进入正式的项目配套阶段。这一阶段中，公司首先根据整车厂的要求提出产品初步设计方案与整车厂进行交流，并在此基础上做出大体的尺寸结构样件（通常称为“A样”，非必须环节）。获得认可并通过报价环节后，公司与整车厂签订正式的技术合同。随后公司将根据客户的要求提供产品的完整设计方案并制作出带主要功能的样件（“B样”，认可技术方案）。在此过程中公司与整车厂相关部门不断进行交流沟通并进行改进。在确认设计可以冻结后，公司按照正式方案进行开模、组装与试验后，生产出样品（“C样”，工装样件，认可产品状态）提交整车厂进行OTS审核。对于合资品牌整车厂而言，这一环节审核非常严格，通常需要经过其品牌海外总部的审核，拿到其出具的OTS认可报告才能通过。如一汽大众和上汽大众均需将OTS样件送交德国的大众集团总部进行审核，合格后出具大众的BMG认可报告（即大众的OTS认可报告）。OTS审核通过后，进入PPAP认可环节（“D样”），即在量产条件下对产品质量、过程能力、物流、响应能力等方面的认可。上述认可全面完成并合格后，产品正式进入量产阶段，即具备了满足整车厂要求的全部配套能力。整个项目从接到客户需求到正式供货的周期通常为8-24个月。

　　公司的出口业务和摩托车线束类零部件业务流程与整车厂配套流程类似，也要经过前期接触达成初步意向，客户考核的过程，所不同的是外贸业务客户一般都已有所要生产的零部件详细的设计技术资料，其主要的目的是寻找成本更有优势的供应商，所以具体的项目流程一般都由报价开始，即公司在接到客户的商业、技术要求后进行相应的成本核算并报价，客户如果接受报价则签署正式定货合同。

　　经过客户认证程序进入配套体系后，公司通常能够与客户建立长期稳定的合作关系。公司与客户进行年度合同谈判，签订框架协议，根据客户发出的采购订单和交货计划以销定产。

　　（2）定价策略

　　公司产品定价策略相对较为灵活，但主要根据成本加成定价作为核价基础，并结合不同产品类型确定不同盈利水平。对于已具有市场优势的产品，毛利目标相对较高；对于新开发或重点培育产品，则利用价格优势占领目标市场，同时公司将通过内部成本控制和消化维持必要的毛利水平。

　　汽车零部件行业一般采用长期固定协议价，但由于新车型推向市场后销售价格呈现逐年下降的情形，因此同一配套零部件价格的跟随下降已成为行业内普遍现象。根据整车厂商的要求，公司汽车零配件产品每年会降价3%-5%左右，但一般情况下随着供货时间以及生产经验的积累，产品合格率及生产效率均会大幅提高，上述降价幅度可通过企业内部挖掘和向上游成本转移等方式而得到一定消化。

　　（3）产品交付与货款结算

　　①直接供货和间接供货

　　在直接供货方式下，公司根据合同或订单约定向客户直接发货并交付产品，并收取其支付的货款。

　　在间接供货方式下，公司一般先与整车厂商签订销售合同，再通过总成（或一级）供应商完成产品交付与货款结算。从产品交付流程上看，公司根据产品订单首先向整车厂商指定的总成（或一级）供应商交付产品，其后一级供应商完成模块或系统集成后将总成产品交付整车厂商；从货款结算流程上看，货款支付流程与产品交付流程正好反向流转，即整车厂商收到产品后按合同约定将款项支付予总成（或一级）供应商，再由一级供应商与公司结算货款。

　　②内销和外销

　　A、内销

　　下线结算模式：公司根据客户的需求将货物发往中转库或客户指定仓库，客户将公司产品领用并装至整车后，一般于次月将上月实际装至整车的产品明细以开票通知单的形式通知公司，公司据此和客户进行货款结算。

　　货到验收模式：公司根据客户的需求将货物发运给客户，客户收到后检验入库，并与公司发货单核对一致予以签收，公司按照双方约定的信用期限进行货款结算。

　　款到发货模式：公司针对少量零星的客户在付款后再发货。

　　B、外销

　　公司根据客户的需求发货并交付给客户指定的货代公司，按照双方约定的信用期限进行货款结算。

　　(三) 所处行业情况

　　1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　根据中国汽车工业协会统计分析，2019年汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆，汽车产销量已经连续11年稳居世界首位，2020年末中国汽车保有量将有望超越美国。受多种因素影响，中国汽车已经连续两年下降，表明经过多年高速增长以后，逐渐进入一个阶段性调整的平台期。

　　2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　公司所处行业为汽车零部件行业，是汽车制造专业化分工的重要组成部分。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）中的“汽车零部件及配件制造”（C3660）。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（证监会公告[2012]31号），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）。从细分行业来看，公司所处行业为汽车零部件产业中的汽车洗涤系统、精密注塑、车用线束及汽车电子零部件细分行业。

　　3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　2019年，我国汽车行业分类型过渡期开放股比限制分步实施，如特斯拉中国工厂的量产；国家推进汽车产业的“电动化”、“智能化”、“网联化”、“共享化”“新四化”战略正在由概念逐步转入实际应用；12月份，国务院关税税则委员会发布通知进一步下调纯电动或混合动力汽车相关零部件进口关税，以上等等措施充分体现了我国汽车产业对国际市场的开放包容态度及对新技术、新需求的积极拥抱态度，将使得市场驱动中国汽车产业向更高、更好的方向前进。

　　随着汽车产业新能源、节能减排、轻量化、智能化、模块化的发展趋势，尤其是智能互联、信息技术等高新技术的爆发式应用与跨界进入，新能源汽车、智能汽车的兴起，共享模式的崛起，对整车及零部件产业链准确把握趋势、实现升级发展带来巨大机会。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 股东持股情况

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，在汽车行业总体发展势头趋缓、行业竞争加剧、原材料价格居高不下、汽车零部件行业整体毛利率下降的市场格局下，公司通过收购惠昌公司，进一步掌握了车用温度传感器NTC芯片的制造工艺，从而降低了公司原材料的采购成本。2019年公司实现营业收入49,869.70万元，较上期增长40.01%。同时，公司资产规模进一步提升，截至报告期末，公司总资产80,670.79万元，较期初增长27.62%，归属于上市公司股东的净资产45,489.67万元，较期初增长4.62%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　详见：本报告第十一节 财务报告；五、重要会计政策及会计估计；41.重要会计政策和会计估计的变更

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本公司将常州市惠昌传感器有限公司（以下简称常州惠昌公司）、江门市容宇电子有限公司（以下简称江门容宇公司）、日盈汽车电子（上海）有限公司（以下简称上海日盈公司）、日盈电子（长春）有限公司（以下简称长春日盈公司）和日盈电子（香港）有限公司（以下简称香港日盈公司）等5家子公司纳入报告期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

　　■

　　证券代码：603286      证券简称：日盈电子    公告编号：2020-027

　　江苏日盈电子股份有限公司

　　第三届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2020年4月18日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2020年4月28日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事殷忠良先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司2019年度监事会工作报告》。

　　2、审议通过了《2019年度报告全文及摘要》

　　经审核，公司2019年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；公司2019年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。我们同意此项议案。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司2019年度报告全文及摘要》。

　　3、审议通过了《2019年度财务决算及2020年度预算报告》

　　根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司编制了《公司2019年度财务决算及2020年度预算报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《2019年度利润分配预案》

　　监事会认为：公司2019年度利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》的规定，充分考虑了公司目前财务状况、现金流状况、盈利能力以及全体股东的即期利益和长远利益，符合公司经营发展对后续资金的需求，审议程序合法合规。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于公司监事2020年度薪酬的议案》

　　公司监事2019年度薪酬情况见公司《2019年度报告》之“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

　　根据公司《薪酬管理制度》，公司拟订了公司监事2020年度薪酬方案：公司监事2020年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成：基本薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确定，按月以银行转账方式支付；绩效薪酬根据绩效目标，结合公司整体的经济效益，综合考核后发放。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　6、审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　监事会认为：公司募集资金存放与实际使用符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，募集资金投资项目正常有序实施，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-021）。

　　7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　监事会认为：公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效。该事务所为公司提供审计服务工作中，遵照独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守、尽职尽责的完成了各项审计任务。我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　监事会认为：本次会计政策变更系执行相关政策的正常会计业务行为。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，监事会同意本次会计政策变更。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　10、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：公司及子公司在不影响日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好、风险性低的金融机构理财产产品，不存在损害公司和全体股东利益的情况。本次审议的内容及程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的规定。公司使用不超过人民币12,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度和期限内，该笔资金可以滚动使用。因此，同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-024）。

　　11、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告的议案》

　　公司监事会对《2020年第一季度报告》发表如下审核意见：公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2020年第一季度报告》。

　　三、备查文件

　　江苏日盈电子股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

　　特此公告。

　　江苏日盈电子股份有限公司监事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：603286    证券简称：日盈电子    公告编号：2020-025

　　江苏日盈电子股份有限公司2019年度

　　利润分配暨业绩说明会预告公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2020年5月7日（星期四）下午15:00-16:00

　　●会议召开地点：上证e互动平台（网址http://sns.sseinfo.com）

　　●会议召开方式：“上证e访谈”栏目网络互动

　　一、说明会类型

　　江苏日盈电子股份有限公司（以下简称：“公司”）已于2020年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上披露了公司2019年度报告及公司2019年度利润分配预案。

　　为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定于2020年5月7日（星期四）下午15:00-16:00，通过上海证券交易所上证e互动网络平台（http://sns.sseinfo.com）召开“江苏日盈电子股份有限公司2019年度利润分配暨业绩说明会”，对公司的经营业绩、发展战略、现金分红等具体情况与广大投资者进行充分交流。

　　二、说明会召开的时间和形式

　　本次说明会将于2019年5月7日（星期四）下午15:00-16:00在网站http://sns.sseinfo.com以网络在线互动的形式召开，欢迎广大投资者积极参与。

　　三、参加人员

　　公司董事长兼总经理是蓉珠女士，副总经理兼财务负责人陆鹏先生，董事会秘书金振华先生将参加此次说明会。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2020年5月6日（星期三）17:00前通过公告后附的电话、邮件等联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　　（二）投资者可在2020年5月7日（星期四）15:00-16:00通过互联网登录网站http://sns.sseinfo.com，在线直接参与本次说明会。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：金振华

　　电话：0519-68853200

　　邮箱：jin.zhenhua@riyingcorp.com

　　特此公告。

　　江苏日盈电子股份有限公司董事会

　　2020年04月29日

　　证券代码：603286    证券简称：日盈电子    公告编号：2020-020

　　江苏日盈电子股份有限公司

　　关于2019年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度拟以每10股派发现金红利人民币0.61元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。

　　●本次利润分配以2019年度利润分配预案实施股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益实施公告中明确。

　　● 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：公司充分考虑了目前全球新冠肺炎疫情的影响、所处汽车行业现状、公司自身实际经营情况以及未来可能面临的风险等因素，为增强公司的抗风险能力以及核心竞争能力。同时、为了实现公司的发展目标，公司计划在2020年加深与收购标的（常州市惠昌传感器有限公司、德国EMS GmbH&MSTGmbH公司、长春众鼎科技有限公司）间的合作，加快新产品的研发和新市场的拓展，资金需求较大。从公司及股东的长远利益出发，结合公司业务发展规划，公司2019年度拟每10股派发现金红利0.61元，本次分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的20.05%。

　　一、利润分配预案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为26,798,885.91元，其中，母公司2019年度实现净利润13,710,007.77元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积1,371,000.78元后，2019年当年实际可供股东分配利润为148,551,382.98元，截至2019年12月31日母公司累计可供股东分配利润为136,266,328.24元，资本公积192,270,551.29元。

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，综合考虑股东利益和公司实际经营发展情况等因素，公司拟定2019年度利润分配预案如下：

　　以2019年度利润分配预案实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.61元（含税），预计派发现金红利总额为5,372,636.00元。

　　上述2019年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本8,807,6000股计算，实际派发现金红利总额将以2019年度利润分配预案实施股权登记日的总股本计算为准。此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司2019年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的原因说明：

　　(一）公司行业特点及发展现状

　　中国作为全球最大的汽车产销市场，2019年中国汽车行业在转型升级过程中，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，承受了较大压力，据中国汽车工业协会数据显示，2019年中国汽车产销分别完成2,572.1万辆和2,576.9万辆，同比分别下降7.5%和8.2%，其中乘用车产销分别完成2,136万辆和2,144.4万辆，产销量同比分别下降9.2%和9.6%。

　　2020年受全球新冠肺炎疫情的影响，全球汽车及零部件行业的发展面临着更大的挑战。公司所属的汽车零部件行业有着较高的技术要求，需要先进的机械加工生产设备、实验设备、检测仪器设备及各种工程软件的支撑，产品生产涉及到的模具设计开发及制造、产品的开发设计、样品试制和检测的成本也较高。同时，生产经营活动中采购、运输、存储等环节对于现金流有着的较高要求。

　　（二）公司自身发展战略和自身经营模式

　　2020年受全球新冠肺炎疫情、汽车行业销售持续下滑等不利因素的影响，公司积极应对市场环境变化，适时调整公司战略和管理方向。对外在夯实与老客户合作的基础上，进一步深耕细作，不断开拓新市场新客户；对内深化管理，抓质量、提效率；加大新产品开发及内部技改力度，提升装备及自动化水平。同时，公司通过外延式并购努力提升公司的核心竞争力，为了实现公司的发展目标，公司根据目前形势和对未来市场的预测，制定了一系列发展规划，重点对产能扩张、兼并收购、市场开拓与营销、技术开发与创新等进行具体规划和部署。

　　（三）公司盈利水平及资金需求

　　1、上市公司盈利水平

　　2019年公司实现营业收入49,869.70万元，同比增长40.01%；实现归属于上市公司股东的净利润2,679.89万元，同比增长21.33%；归属于上市公司扣除非经常性损益的净利润1,936.56万元，同比增长13.15%。公司营业收入较上年有大幅增长，主要系公司在汽车精密注塑件、清洗系统力拓新客户及项目新产品销售额增加、摩托车线束换代升级销售额提升及同步合并惠昌公司销售收入所致。

　　2、上市公司资金需求

　　为了实现公司的发展目标，公司计划在2020年加深与收购标的（常州市惠昌传感器有限公司、德国EMS GmbH&MST GmbH公司、长春众鼎科技有限公司）间的合作，加快新产品的研发和新市场的拓展，资金需求较大。随着公司新产品及新市场的拓展，公司日常经营所需的营运资金需求也相应提高。公司需要为即将到来的产业发展预留一定的准备资金。为提升核心竞争力及充分发挥上市公司平台作用，进行有效的资本运作，同时考虑到公司投资的不确定性，为保证相关业务及时完成，公司必须预留充足的资金。

　　（四）公司现金分红水平低于30%的原因

　　目前，外部宏观经济环境和汽车行业情况复杂多变，加之近期新型冠状病毒蔓延，全球汽车产业链内上下游均遭遇了不同程度的影响，公司未来的经营具有不确定性。基于此，公司需保有相对充足的流动资金增强公司的抗风险能力，保证公司各项业务的持续稳定发展和运营。

　　（五）上市公司留存未分配利润的确切用途

　　公司将留存收益继续投入公司日常生产经营、未来投资和发展，以增强公司的抗风险能力以及核心竞争能力，实现公司持续、稳定、健康发展，为投资者创造更大的价值。同时，公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极执行公司利润分配相关制度，与股东共享公司成长和发展的成果。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2020年4月28日，公司召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《2019年度利润分配预案》，并同意将本预案提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　经核查，公司独立董事认为：公司2019年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等有关上市公司现金分红的规定，也符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司董事会充分考虑了股东利益和公司实际经营发展情况等因素提出2019年度利润分配预案，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意《2019年度利润分配预案》，并同意公司董事会提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　2020年4月28日，公司召开的第三届监事会第七会议审议通过了《2019年度利润分配预案》。

　　经核查，监事会认为：公司2019年度利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》的规定，充分考虑了公司目前财务状况、现金流状况、盈利能力以及全体股东的即期利益和长远利益，符合公司经营发展对后续资金的需求，审议程序合法合规。我们同意公司2019年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏日盈电子股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：603286   证券简称：日盈电子     公告编号：2020-022

　　江苏日盈电子股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、人员信息

　　■

　　3、业务规模

　　■

　　4、投资者保护能力

　　■

　　5、独立性和诚信记录

　　天健不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　■

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　■

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

　　■

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、2019年度，财务报告审计费用为60万元，内部控制审计费用为15万元，合计75万元。公司2019年度财务报告审计费用及内部控制审计费用价格较2018年增加10万元。2020年度，财务报告审计费用及内部控制审计费用将依据年度实际业务情况和市场情况等因素由双方协商决定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审查意见

　　公司第三届董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，具备证券期货相关业务审计从业资格，在执行2019年度财务审计工作中较好地完成了各项审计任务，恪尽职守，坚持独立审计原则，能够客观、公正、公允的反映公司的财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事对该事项发表了事前认可意见：

　　经核查，三位独立董事均认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要。在担任公司2019年度审计机构过程中，该事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了约定的服务内容，顺利完成了公司年度审计工作。

　　三位独立董事均同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　独立董事对该事项发表了独立意见：

　　经核查，我们认为：公司本次续聘2020年度审计机构议案的程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要，能够独立对公司财务状况进行审计，不会损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　因此，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构。

　　（三）2020年4月28日，公司召开第三届董事会第十次会议，以同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准，并自2019年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　江苏日盈电子股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：603286         证券简称：日盈电子        公告编号：2020-021

　　江苏日盈电子股份有限公司

　　关于公司2019年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕694号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,201.90万股，发行价为每股人民币7.93元，共计募集资金17,461.07万元，坐扣承销和保荐费用2,200.00万元（含税）后的募集资金为15,261.07万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2017年6月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,232.28万元后，公司本次募集资金净额为14,153.32万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕220号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　本公司以前年度已使用募集资金9,917.24万元，以前年度收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为318.09万元；2019年度实际使用募集资金4,626.46万元，其中募投项目结项剩余募集资金永久补充流动资金3,430.88万元（尚有0.41万元未转出），2019年度收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为72.29万元；累计已使用募集资金14,543.70万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为390.38万元。

　　截至2019年12月31日，募集资金余额为0.41万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费等的净额以及募投项目结项剩余募集资金永久补充流动资金尚未转出的0.41万元）。

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏日盈电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2017年7月19日分别与中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行、中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行、江南农村商业银行横山桥支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2019年12月31日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　1．募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　2. 经2019年8月30日第三届董事会第五次会议和2019年9月18日2019年第三次临时股东大会审议通过，将“前挡清洗系统、大灯清洗系统项目”、“雨量传感器、阳光传感器、天窗控制器项目”、“精密注塑件、汽车小线束项目”和“研发中心项目”结项，并将上述募集资金投资项目的结余募集资金合计957.48万元（尚有0.12万元未转出）用于永久补充流动资金。

　　3. 利用闲置募集资金购买理财产品的情况说明

　　经公司2018年8月28日第二届董事会第十六次会议审议通过，同意本公司及子公司使用不超过6,000万元人民币闲置募集资金进行低风险的投资理财业务，有效期均为一年。2019年累计使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品6,000.00万元，期末均已到期赎回，累计收益60.40万元。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司研发中心项目着眼于企业中远期战略及行业发展趋势，配合公司生产工艺、质量控制和产品开发进行运作，目的是提高生产效率、提升产品品质、产品推新、吸收人才，以保持对行业最前沿技术信息的及时跟进。项目效益主要是通过强化企业在技术研发、产品品质和品种等方面的核心竞争力，扩大市场占有率及创造新的利润增长点，间接提升企业的盈利能力，故存在无法单独核算经济效益的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　(一) 变更募集资金投资项目情况表

　　经2019年8月24日第三届董事会第五次会议和2019年9月18日2019年第三次临时股东大会审议通过，将“长春日盈精密注塑件及汽车小线束生产建设项目”终止，并将剩余未使用募集资金2,473.40万元（尚有0.29万元未转出）用于永久补充流动资金。

　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

　　(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司将终止募集资金投资项目的资金永久补充流动资产，不单独产生效益。

　　(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　　公司年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金存放与实际使用情况进行了核查，出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

　　经核查，审计机构认为：日盈电子公司董事会编制的2019年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了日盈电子公司募集资金2019年度实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　　保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对日盈电子募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告、项目可行性报告等资料，在日盈电子办公地现场核查了解其募集资金项目实施情况，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

　　经核查，保荐机构认为：日盈电子严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。截至2019年12月31日，日盈电子募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

　　附件：1. 募集资金使用情况对照表

　　2. 变更募集资金投资项目情况表

　　特此公告

　　江苏日盈电子股份有限公司

　　二〇二〇年四月二十九日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2019年度

　　编制单位：江苏日盈电子股份有限公司                             单位：人民币万元

　　■

　　[注]：公司各募投项目本期已逐步建成并投产，但投产时间相对较短，同时受汽车行业大环境等因素影响，募投项目未达到原预计效益。

　　附件2

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2019年度

　　编制单位：江苏日盈电子股份有限公司                             单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：603286     证券简称：日盈电子     公告编号：2020-024

　　江苏日盈电子股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币12,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资品种安全性高、流动性好、风险性低的金融机构理财产品，在上述额度内的资金可以循环滚动使用，单项产品期限最长不超过十二个月。董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。现将相关事项公告如下：

　　一、 本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　　1、投资目的

　　为提高自有资金使用效率，在不影响公司及子公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的情况下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低的金融机构理财产品，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报。

　　2、投资品种

　　公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，部分闲置自有资金拟用于购买安全性高、流动性好、风险性低、单项产品期限最长不超过十二个月的理财产品或进行结构性存款，且该等投资产品不得用于质押。

　　3、投资额度及期限

　　公司及子公司使用不超过人民币12,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内的资金可以循环滚动使用，单项产品期限最长不超过十二个月。

　　4、投资期限

　　自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。

　　5、资金来源

　　公司及子公司用于现金管理的资金为闲置自有资金，资金来源合法合规。

　　二、风险控制措施

　　1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构公司购买的理财产品不得质押。

　　2、财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监审核后提交董事长审批。

　　3、财务部建立理财产品台账，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司及子公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　　4、独立董事、监事会有权对公司及子公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

　　三、对公司经营的影响

　　1、公司及子公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

　　2、通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　四、专项意见说明

　　1、独立董事意见

　　公司及子公司在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币12,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率。该事项履行了必要的决策程序，符合法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司使用额度不超过人民币12,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

　　2、监事会意见

　　公司第三届监事会第七次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响公司及子公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好、风险性低的金融机构理财产产品，不存在损害公司和全体股东利益的情况。本次审议的内容及程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的规定。同意公司使用不超过人民币12,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度和期限内，该笔资金可以滚动使用。

　　五、截至本公告日，公司使用自有资金进行现金管理的情况

　　■

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第十次会议决议；

　　2、第三届监事会第七次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见；

　　特此公告

　　江苏日盈电子股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：603286   证券简称：日盈电子    公告编号：2020-023

　　江苏日盈电子股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策的变更系公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应

　　变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　一、会计政策变更概述

　　财政部于2017年7月5日颁布了《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

　　江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据上述规定变更公司会计政策，公司独立董事均发表了同意的独立意见。该事项无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　新收入准则自2020年1月1日起施行，首次执行新收入准则的累积影响仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。公司按照新的会计准则重新评估了公司主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面，对本公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

　　三、独立董事、监事会的结论性意见

　　独立董事发表了独立意见，认为：本次会计政策变更系根据财政部下发的相关政策进行的合理变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意该项议案。

　　监事会认为：本次会计政策变更系执行相关政策的正常会计业务行为。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，监事会同意本次会计政策变更。

　　特此公告

　　江苏日盈电子股份有限公司董事会

　　2020年04月29日

　　证券代码：603286     证券简称：日盈电子    公告编号：2020-028

　　江苏日盈电子股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月19日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月19日13点30分

　　召开地点：江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村日盈电子二厂3楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月19日

　　至2020年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　公司独立董事将在2019年年度股东大会上述职。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已分别经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议审议通过。相关内容详见公司2020年4月29日于指定信息披露媒体披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：5

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（二）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（三）凡2020年5月14交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2019年5月18日前的工作时间，办理出席会议登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

　　会议登记处地点：江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村江苏日盈电子股份有限公司

　　邮编：213013

　　联系电话：0519-68853200 传真：0519-88610739

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

　　（二）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

　　（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

　　（四）公司联系方式

　　联系人：金振华               电话：0519-68853200

　　传真：0519-88610739          邮箱：jin.zhenhua@riyingcorp.com

　　特此公告。

　　江苏日盈电子股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏日盈电子股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月19日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603286   证券简称：日盈电子    公告编号：2020-026

　　江苏日盈电子股份有限公司

　　第三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司）第三届董事会第十次会议通知于2020年4月18日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于2020年4月28日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2019年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《2019年度报告全文及摘要》

　　董事会认为：公司严格执行企业会计准则，《2019年度报告》公允的反映了公司2019年度的财务状况和经营成果：2019年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司2019年度报告全文及摘要》。

　　4、审议通过了《2019年度财务决算及2020年度预算报告》

　　根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司编制了《公司2019年度财务决算及2020年度预算报告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《2019年度利润分配预案》

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2019年归属于上市公司股东净利润为人民币26,798,885.91元，按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定提取法定盈余公积金后，截至2019年12月31日母公司未分配利润为人民币136,266,328.24元。

　　公司拟以实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.61元（含税），共计派发现金股利不超过5,372,636.00元。本次利润分配实施后，剩余未分配利润留待以后年度分配。

　　公司充分考虑了目前全球新冠肺炎疫情的影响、所处汽车行业现状、公司自身实际经营情况以及未来可能面临的风险等因素，为增强公司的抗风险能力以及核心竞争能力。同时、为了实现公司的发展目标，公司计划在2020年加深与收购标的（常州市惠昌传感器有限公司、德国EMS GmbH&MST GmbH公司、长春众鼎科技有限公司）间的合作，加快新产品的研发和新市场的拓展，资金需求较大。从公司及股东的长远利益出发，结合公司业务发展规划，公司2019年度拟每10股派发现金红利0.61元，本次分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的20.05%。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-020）。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　6、审议通过了《2019年度独立董事述职报告》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。

　　7、审议通过了《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　8、审议通过了《关于公司董事2020年度薪酬的议案》

　　公司董事2019年度薪酬情况见公司《2019年度报告》之“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

　　根据公司《薪酬管理制度》，经薪酬与考核委员会提议，拟订了公司董事2020年度薪酬方案：公司董事2020年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成：基本薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确定，按月以银行转账方式支付；绩效薪酬根据绩效目标，结合公司整体的经济效益，综合考核后发放。独立董事津贴每人每年为5.00万元人民币（税前）。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　9、审议通过了《关于公司2020年度高级管理人员薪酬的议案》

　　公司高级管理人员2019年度薪酬情况详见公司《2019年度报告》之“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

　　根据公司《薪酬管理制度》，经薪酬与考核委员会提议，拟订了公司高级管理人员2020年度薪酬方案：公司高级管理人员2020年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成：基本薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确定，按月以银行转账方式支付；绩效薪酬根据绩效目标，结合公司整体的经济效益，综合考核后发放。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　《关于公司2019年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的具体内容、监事会、独立董事、保荐机构发表的意见、审计机构出具的鉴证报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

　　11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　经公司全体独立董事事先认可，公司决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。由公司总经理办公会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其2020年度审计费用。

　　公司独立董事、监事会分别对续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构发表了独立意见。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　12、审议通过了《关于公司2020年度申请银行综合授信额度的议案》

　　为了保证公司未来发展的资金需要，2020年公司及控股子公司拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币120,000万元（具体额度以各银行的最终授信为准），授信种类包括各类贷款、保函、信用证等，授信期限为一年。同时，公司董事会提请股东大会授权董事长在上述授信额度内全权代表公司签署一切与授信、借款有关的各项法律文件。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　13、审议通过了《关于公司2019年内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司2019年内部控制评价报告》。

　　14、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-023）。

　　15、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-024）。

　　16、审议通过了《关于公司召开2019年度股东大会的议案》

　　董事会拟于2020年5月19日召开公司2019年度股东大会。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于召开公司2019年度股东大会的通知》（公告编号：2020-028）。

　　17、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告的议案》

　　董事会认为：公司严格执行企业会计准则，《2020年第一季度报告》公允的反映了公司2020年第一季度的财务状况和经营成果：2020年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2020年第一季度报告》。

　　三、备查文件

　　江苏日盈电子股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

　　特此公告。

　　江苏日盈电子股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　.

　　公司代码：603286                  公司简称：日盈电子

　　江苏日盈电子股份有限公司