一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据公司未来资金支出计划，结合目前经营情况、资金状况，经董事会审议，公司2019年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本，上述利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　报告期内，公司主营业务稳定，包括高端装备制造、新能源发电、新材料和节能环保四大产业。同时，公司出售所持有集成电路产业并购基金份额的交易已完成，公司已收回投资并获得了利润。

　　（1）高端装备制造业务

　　公司该业务主要产品包括光伏设备和半导体设备。光伏设备包括单晶硅生长炉、多晶硅铸锭炉、金刚线开方机、金刚线切片机、多晶检测自动化设备等。半导体设备包括区熔单晶硅炉、碳化硅晶体生长设备等。

　　（2）新能源发电业务

　　公司该业务包括太阳能光伏发电和风力发电。公司2012年进入光伏发电领域，装机规模不断扩大，后又涉足风力发电领域。2018年“5.31光伏发电新政”以后，公司根据相关政策和市场情况，调整了业务拓展节奏，谨慎选择投建标的，装机容量增速放缓。截至2019年底，公司新能源发电事业部光伏及风力发电累计装机容量约为1.34GW。

　　国家能源局统计数据和相关信息显示，截至2019年底，我国可再生能源发电装机达到7.94亿千瓦，同比增长9.00%；其中，风电装机2.10亿千瓦，同比增长14.00%，光伏发电装机2.04亿千瓦，同比增长17.30%。风电、光伏发电首次双双突破2.00亿千瓦，可再生能源的清洁能源替代作用日益突显。2019年，可再生能源发电量达2.04万亿千瓦时，同比增加约1,761.00亿千瓦时；可再生能源发电量占全部发电量比重为27.90%，同比上升1.20个百分点。其中，风电4,057.00亿千瓦时，同比增长10.90%；光伏发电2,243.00亿千瓦时，同比增长26.30%。全国2019年弃风电量为169.00亿千瓦时，全国平均弃风率4.00%，同比下降3.00个百分点，继续实现弃风电量和弃风率的“双降”。大部分弃风限电地区的形势进一步好转，其中，内蒙古弃风率下降至7.10%，同比下降3.00个百分点。全国2019年弃光电量为46.00亿千瓦时，全国平均弃光率2.00%，同比下降1.00个百分点。从重点区域看，光伏消纳问题主要出现在西北地区，其弃光电量占全国的87.00%，弃光率同比下降2.30个百分点至5.90%。

　　公司将继续提升运营水平，做好已并网电站的管理工作，努力保持该业务的盈利水平。

　　（3）新材料业务

　　公司硅棒、硅锭与硅片业务主要产品为光伏级的直拉单晶硅棒及硅片、多晶硅锭及硅片，半导体级的区熔单晶硅棒及硅片。其中，硅棒、硅锭产品主要规格为8、8.5英寸单晶硅棒和G7、G8多晶硅锭，硅片产品主要包括8、8.5英寸单晶硅片和8英寸多晶硅片。直拉单晶硅棒及硅片、多晶硅锭及硅片主要应用于光伏领域，区熔单晶硅棒可满足IGBT、可控硅等大功率电子器件的应用需求。

　　（4）节能环保业务

　　公司该业务包括脱硝催化剂的生产销售和环保工程业务。近年来，国家对环保问题的重视程度继续提升，我国催化剂行业持续发展，但公司专利产品稀土基脱硝催化剂仍需在市场开拓、成本控制等方面继续努力，提升市场竞争力。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元   币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用√不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用□不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用□不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用  □不适用

　　5.1 公司债券基本情况

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　5.2 公司债券付息兑付情况

　　√适用□不适用

　　公司于2019年10月24日支付了“16京运01”自2018年10月24日至2019年10月23日期间的利息，并根据“16京运01”债券持有人的回售申请，完成了1,200,000手“16京运01”的本金兑付；公司于2019年11月4日支付了“16京运02”自2018年11月3日至2019年11月2日期间的利息，并根据“16京运02”债券持有人的回售申请，完成了1,199,999手“16京运02”的本金兑付。

　　5.3 公司债券评级情况

　　√适用□不适用

　　报告期内，联合信用评级有限公司通过对本公司主体长期信用状况和公开发行的公司债券进行跟踪评级，于2019年6月19日出具了《北京京运通科技股份有限公司公开发行公司债券2019年跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级为AA，评级展望维持稳定；维持“16京运01”、“16京运02”公司债券信用等级为AA，与前次评级结果相比无变化。

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用  □不适用

　　■

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入2,057,403,280.36元，同比增长1.15%；实现归属于上市公司股东的净利润263,408,505.83 元，同比下降41.73%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-51,306,950.68 元，同比下降112.56%；实现基本每股收益0.13元。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用√不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用√不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　本公司自2019年1月1日采用财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规定，自2019年6月10日采用《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）相关规定，自2019年6月17日采用《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）相关规定，对会计政策相关内容进行调整，详细内容请参见附注五、41重要会计政策和会计估计的变更。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本集团合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

　　本集团子公司全部纳入合并范围，纳入合并范围的子公司共计67户，较上年增加了1户子公司，减少了3户子公司。变动原因详见“八、合并范围的变更”及“九、在其他主体中的权益”。

　　证券代码：601908         证券简称：京运通        公告编号：临2020-015

　　北京京运通科技股份有限公司

　　关于2020年度第一期超短期融资券发行完成的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过《关于拟发行非金融企业债务融资工具的议案》，同意公司发行不超过人民币54.00亿元（含54.00亿元）的债务融资工具，详见公司公告临2017-056、临2017-057、临2018-001。

　　2018年6月7日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2018]SCP149号），中国银行间市场交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为15.00亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效，详见公司公告临2018-038。

　　近日，北京京运通科技股份有限公司2020年度第一期超短期融资券成功完成发行，募集资金款项2.00亿元扣除发行费用后到账。现将发行的具体情况公告如下：

　　■

　　公司本次发行超短期融资券的相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。

　　特此公告。

　　北京京运通科技股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：601908         证券简称：京运通        公告编号：临2020-016

　　北京京运通科技股份有限公司

　　第四届董事会第十九次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2020年4月27日在公司302会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2020年4月17日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议经审议，以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于〈北京京运通科技股份有限公司2019年度董事会工作报告〉的议案》。

　　本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于〈北京京运通科技股份有限公司2019年度总经理工作报告〉的议案》。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于〈北京京运通科技股份有限公司2019年度财务决算报告〉的议案》。

　　本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　四、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于〈北京京运通科技股份有限公司2020年度财务预算报告〉的议案》。

　　2020年，公司将在董事会的科学领导下，设定合理的年度经营计划指标。公司将关注高端装备业务在手订单的交付情况和新增订单情况，重点推动乌海新材料产业园项目尽快达产，继续稳定新能源发电业务，推进节能环保业务的产品优化及市场开拓工作。内部管理方面，公司将继续提升企业管理水平，全面梳理和优化制度流程。同时，公司将努力开发新的融资渠道，持续做好非金融企业债务融资工具的择机发行工作，并积极推进非公开发行股票事项，为公司后续业务发展提供资金支持。在管理团队和全体员工的共同努力下，公司全年将力争实现净利润同比增长。

　　该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者注意投资风险。

　　本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　五、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于北京京运通科技股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》。

　　2019年度公司拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。关于2019年度利润分配的专项说明刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　六、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于聘请北京京运通科技股份有限公司2020年度审计机构的议案》。

　　经公司董事会审计委员会提议，决定聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务和内控审计机构，审计费用由董事会根据实际情况确定。

　　本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　七、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于〈北京京运通科技股份有限公司2019年度独立董事述职报告〉的议案》。

　　详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　八、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于〈北京京运通科技股份有限公司2019年年度报告〉及其摘要的议案》。

　　详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　九、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于〈北京京运通科技股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

　　详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　十、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于〈北京京运通科技股份有限公司2020年度经营计划〉的议案》。

　　十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司高级管理人员2020年度薪酬方案的议案》。

　　公司高级管理人员2020年度的薪酬将在2019年度薪酬水平的基础上，根据公司年度工作目标和经营计划的完成情况，对公司高级管理人员进行绩效考评，确定其薪酬标准。

　　十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于〈北京京运通科技股份有限公司2020年第一季度报告〉的议案》。

　　详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　十三、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于预计为子公司提供担保的议案》。

　　详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　十四、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于预计使用自有资金进行委托理财的议案》。

　　详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　十五、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于计提资产减值准备的议案》。

　　详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　十六、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于2017年、2018年财务报告的议案》。

　　公司《2017年审计报告》、《2018年审计报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　十七、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于预计向银行申请综合授信的议案》。

　　详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　十八、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开北京京运通科技股份有限公司2019年年度股东大会的议案》。

　　有关股东大会的召开事宜由董事会另行通知。

　　特此公告。

　　北京京运通科技股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：601908         证券简称：京运通        公告编号：临2020-017

　　北京京运通科技股份有限公司

　　第四届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2020年4月27日在公司302会议室召开。会议通知已于2020年4月17日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席王峰先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于〈北京京运通科技股份有限公司2019年度监事会工作报告〉的议案》。

　　本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　二、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于〈北京京运通科技股份有限公司2019年度财务决算报告〉的议案》。

　　本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　三、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于〈北京京运通科技股份有限公司2020年度财务预算报告〉的议案》。

　　本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　四、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于北京京运通科技股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》。

　　本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　五、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于〈北京京运通科技股份有限公司2019年年度报告〉及其摘要的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司2019年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，并且真实、全面地反映了公司的财务状况和经营情况，报告所载内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　六、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于〈北京京运通科技股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

　　七、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于〈北京京运通科技股份有限公司2020年第一季度报告〉的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司2020年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，并且真实、全面地反映了公司本报告期的财务状况和经营情况，报告所载内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　八、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于计提资产减值准备的议案》。

　　详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京京运通科技股份有限公司监事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：601908         证券简称：京运通        公告编号：临2020-018

　　北京京运通科技股份有限公司

　　关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2019年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

　　●本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司于2020年4月27日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于北京京运通科技股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》。2019年度公司拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

　　一、2019年度利润分配预案

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为263,408,505.83 元，母公司可供分配利润为465,399,717.01元。

　　根据公司未来资金支出计划，结合目前经营情况、资金状况，经董事会审议决定，公司2019年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、2019年度不进行利润分配的原因

　　（一）公司所处行业特点及经营模式

　　公司目前业务主要覆盖高端装备制造、新能源发电、新材料和节能环保四大产业。其中，高端装备制造、新材料、新能源发电业务对光伏行业的政策依赖程度大，政策调整对市场的供需情况、电站投资决策影响较明显。我国脱硝催化剂行业目前仍处于产能过剩状态，公司节能环保业务面临来自传统脱硝催化剂产品的竞争压力。

　　公司在业务上实行四大事业部制管理模式，以集团化管控方式对各子公司和各业务板块进行统一的管理。

　　（二）公司不进行利润分配的原因及留存未分配利润的用途

　　公司不进行利润分配的原因主要系公司未来十二个月内存在重大现金支出。公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第九次会议及2020年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案》等与非公开发行相关的议案。公司拟通过非公开发行募集资金，用于乌海10GW高效单晶硅棒项目及补充流动资金。募集资金到位前，公司根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若实际募集资金额（扣除发行费用后）少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

　　公司留存未分配利润用于满足上述资金需求，可以有效降低财务费用，同时增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益。

　　三、董事会审议情况

　　公司于2020年4月27日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于北京京运通科技股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》，同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　四、独立董事意见

　　公司2019年度利润分配方案符合相关法律法规的要求，充分考虑了公司未来资金需求和目前实际情况，符合公司未来发展规划，有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小股东权益的情况。同意公司2019年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　经核查，公司2019年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司2019年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。

　　六、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京京运通科技股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：601908         证券简称：京运通        公告编号：临2020-019

　　北京京运通科技股份有限公司

　　关于聘请会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘请的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘请北京京运通科技股份有限公司2020年度审计机构的议案》，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2020年度财务和内控审计机构，上述议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准，现将具体情况公告如下：

　　一、机构信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、人员信息

　　截至2019年12月31日，天职国际从业人员超过5,000人，其中合伙人55人、注册会计师1,208人（2018年末注册会计师1,126人），2019年度注册会计师转出161人、增加243人），从事过证券服务业务的注册会计师超过700人。

　　3、业务信息

　　天职国际2018年度业务收入16.62亿元，2018年12月31日净资产为1.41亿元。2018年度承接上市公司2018年年报审计工作139家，收费总额1.24亿元，上市公司年报审计资产均值95.69亿元。承接上市公司审计业务覆盖的行业主要包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

　　4、投资者保护能力

　　天职国际实施一体化管理，总分所一起计提执业风险基金和购买职业保险。2019年度因以前年度已计提足额累计职业风险基金，且每年购买了相关职业保险，已计提金额和保额均已满足监管机构要求，2019年度未新增计提职业风险基金。

　　2019年末，天职国际已提取职业风险基金0.00万元，购买的职业保险累计赔偿限额60,000.00万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　天职国际不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

　　■

　　二、项目成员信息

　　1、人员信息

　　审计项目合伙人及拟签字注册会计师汪吉军，中国注册会计师，2003年起从事审计工作，从事证券服务业务超过17年，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师崔懰，中国注册会计师，2004年起从事审计工作，从事证券服务业务超过16年，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。

　　根据天职国际质量控制政策和程序，江峰及其团队拟担任项目质量控制复核人。江峰从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，无兼职，具备相应专业胜任能力。

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

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　　三、审计收费

　　2020年度审计费用105.00万元，其中财务报表审计费用75.00万元、内控审计费用30.00万元。较上一期审计费用无变化。

　　四、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会对天职国际的执业情况进行了充分的了解，并对其在2019年度的审计工作进行了审查评估，认为天职国际具备良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2019年度财务报告和财务报告内部控制的审计工作，项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，且最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。同意向董事会提议续聘天职国际为公司2020年度财务及内部控制审计机构。

　　2、公司独立董事对本次聘任会计师事务所事宜进行了事前认可，经核查，认为天职国际具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计的工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计。同意公司聘任天职国际为公司2020年度的财务报告及内部控制审计机构。

　　公司独立董事对本次聘任会计师事务所事宜发表了独立意见，认为：公司聘请会计师事务所的事项决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。同意公司聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度的财务报告及内部控制审计机构。

　　3、公司于2020年4月27日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘请北京京运通科技股份有限公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际为公司2020年度审计机构，审计费用105.00万元，其中财务报表审计费用75.00万元、内控审计费用30.00万元。

　　4、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并自公司2019年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　北京京运通科技股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：601908        证券简称：京运通         公告编号：临2020-020

　　北京京运通科技股份有限公司

　　关于预计为子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人：北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司（包括全资子公司及控股子公司，下同）

　　●预计担保金额：拟担保发生额合计不超过人民币30亿元，实际担保金额以实际签署并执行的担保合同或金融机构批复为准

　　●担保方式：保证、抵押、质押

　　●是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

　　一、担保情况概述

　　根据公司及下属子公司经营发展需要，公司拟为下属子公司融资、授信、履约等业务提供预计担保。拟担保发生额合计不超过人民币30亿元（其中对全资子公司提供担保额度不超过人民币25亿元，对控股子公司提供担保额度不超过人民币5亿元），实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。公司根据拟融资金融机构要求，提供相应担保（包括保证、抵押、质押）。

　　为提高公司决策效率，公司董事会拟提请股东大会批准公司预计担保相关事宜，具体内容如下：

　　1、被担保公司包括公司全资和控股子公司，具体被担保公司清单详见附表。

　　2、根据实际经营需要，在实际发生担保时，被担保方为全资子公司的担保额度可以调剂给其他全资子公司（含本次预计担保批准期间内新设立或收购的全资子公司）使用，被担保方为控股子公司的担保额度可以调剂给其他控股子公司（含本次预计担保批准期间内新设立或收购的控股子公司）使用。

　　3、担保方式：保证、抵押、质押。

　　4、反担保安排：无反担保。

　　5、在股东大会批准的范围内，授权公司总经理在预计担保额度内全权办理与担保有关的具体事宜，包括但不限于：决定每一笔担保的金额、担保形式、担保期限等具体担保事宜。

　　6、本次授权的担保额度使用期间为自本事项经2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

　　7、对于超出本次预计担保范围的，公司严格按照《公司法》《担保法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定履行相应的决策程序和信息披露义务。

　　公司第四届董事会第十九次会议已审议通过了《关于预计为子公司提供担保的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　二、担保协议的主要内容

　　公司及下属子公司尚未与相关方签订担保协议，具体担保金额以金融机构核准或与相关方签订协议金额为准。

　　三、董事会及独立董事意见

　　公司董事会认为：上述担保预计事项是为满足公司及下属子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略，且被担保方为公司合并报表范围内的子公司。公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保预计事项并提请股东大会授权公司总经理在预计担保额度内全权办理与担保有关的具体事宜。

　　独立董事意见：公司预计担保及授权事项符合《中华人民共和国公司法》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司及子公司日常经营需要，有利于保障公司稳定发展，提高公司经营效率，担保风险在可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意本次议案。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为0.00亿元，占公司最近一期经审计净资产的0.00%；公司对控股子公司提供的担保总额为58.16亿元，占公司最近一期经审计净资产的81.45%，无逾期担保。

　　公司代码：601908                                                    公司简称：京运通

　　（下转B160版）