一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2020年4月28日公司第二届董事会第七次会议审议通过2019年度利润分配预案，以报告期末总股本410,830,732股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.26元(含税)，共计10,681,599.03元（含税）。以上股利分配预案尚须提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主营业务

　　公司主要从事瓦楞纸箱、纸板的研发、生产、印刷和销售，为客户提供涵盖包装方案设计、研发、检测、生产、库存管理、物流配送等环节的全方位纸包装解决方案。经过多年发展，公司已经成为国内领先的包装印刷综合解决方案专业供应商，是中国包装联合会认定的“中国纸包装龙头企业”之一。公司研发生产的主要产品为低克重、高强度、多色彩的中高档瓦楞纸箱、瓦楞纸板，产品被广泛地应用于啤酒、饮料、烟草、电子、家电、家具、机械、快递物流、化工、服装等行业的内外包装，受到众多大型客户的青睐。凭借多年的纸包装行业经验、雄厚的技术研发实力、先进的生产工艺、优质的产品质量和及时响应的供应链整合能力，公司与华润啤酒、农夫山泉、娃哈哈、老板电器、苏泊尔、顺丰速运、海康威视、松下电器、三星电子、博世（BOSCH）等国内外知名企业建立了长期、稳定的合作关系。

　　（二）经营模式

　　1、采购模式

　　公司原材料分为主要原材料和辅料，主要原材料为原纸，包括瓦楞纸、牛卡纸和白板纸，辅料包括油墨、淀粉、胶水、扁丝等。公司原材料采购采取集中采购与分散采购相结合的采购模式，江浙地区生产基地所需原纸和辅料由公司采购部统一负责价格谈判，通过集中采购提高议价能力；四川生产基地、湖北大胜达、新疆大胜达由于地处华东以外地区，距离公司总部较远，其原材料的价格谈判和具体订单下达均由各子公司独立负责。在具体采购流程上，一般由各生产基地制造部门整理原纸需求，原料部结合库存情况提出原纸采购需求，辅料由原料部提出采购需求，设备配件耗材由设备部提出采购需求，经内部审批后，采购部向供应商询价、比价、谈价，价格确定后下达具体订单，由品管部负责物料检验，由仓储部门负责入库管理。

　　2、生产模式

　　公司主要采用“以销定产、备有少量库存”的方式确定生产计划。由于瓦楞纸箱常常具有多规格、多批次、少批量的特点，公司通常根据客户下达的订单以柔性生产的方式组织生产。而对于长期合作、订单量较大的家电、快消、快递物流等行业客户，销售部门根据客户每月提供的月度生产计划备有少量库存。由于纸包装产品销售具有明显的“运输半径”，跨区域业务扩张是纸包装龙头企业发展壮大的必经之路。经过多年的稳健经营，公司目前已拥有位于浙江、江苏、四川、湖北、新疆等地的多个生产基地。

　　3、销售模式

　　公司的主要销售模式是产品直销。公司设立了营销中心，配备了专业的销售团队，负责开拓客户资源。同时制定了规范、成熟的客户开发流程，以持续开发客户，不断推广完善销售网络，促进与客户的合作，具体流程如下：

　　■

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2019年，公司实现营业收入126,636.20万元，同比减少1.48%;营业成本103,820.63万元，同比增长1.70%；归属于上市公司股东的净利润10,564.71万元，同比减少25.25%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

　　■

　　财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

　　以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

　　■

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：浙江胜达彩色预印有限公司（以下简称“胜达预印”）、杭州胜铭纸业有限公司（以下简称“杭州胜铭”）、成都胜达中天包装制品有限公司（以下简称“成都中天”）、江苏大胜达概念包装研发有限公司（以下简称“江苏大胜达”）、浙江大胜达包装苏州有限公司（以下简称“大胜达苏州公司”）、大胜达（香港）国际有限公司（以下简称“香港大胜达”）、湖北大胜达包装印务有限公司（以下简称“湖北大胜达”）、盐城兆盛实业有限公司（以下简称“盐城兆盛”）、杭州九浪山农业开发有限公司（以下简称“九浪山”）、四川大胜达智能包装有限公司（以下简称“四川大胜达”）、浙江大胜达智能包装有限公司（以下简称“浙江智能”）、杭州永常织造有限责任公司（以下简称“永常织造”）、新疆大胜达包装有限公司（以下简称“新疆大胜达”）、苏州大胜人印务有限公司（以下简称“苏州大胜人”）。

　　本期合并财务报表范围及其变化情况详见公司2019年年度报告附注 “八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”。

　　证券代码：603687       证券简称：大胜达          公告编号：2020-026

　　浙江大胜达包装股份有限公司

　　第二届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开第二届董事会第七次会议。会议通知于2020年4月18日以书面方式发出。会议由董事长方能斌主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江大胜达包装股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于〈公司2019年度总裁工作报告〉的议案》

　　公司总裁方聪艺女士向董事会提交《公司2019年度总裁工作报告》，汇报2019年实际履职情况。

　　表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　（二）审议通过《关于〈公司2019年度董事会工作报告〉的议案》

　　公司董事会根据2019年的实际工作情况，编制了《公司2019年度董事会工作报告》，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《公司2019年度董事会工作报告》。

　　表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提请公司2019年年度股东大会予以审议。

　　（三）审议通过《关于〈公司2019年年度报告〉及报告摘要的议案》

　　公司根据2019年度的实际经营情况，编制了2019年年度报告及摘要，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》。

　　表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提请公司2019年年度股东大会予以审议。

　　（四）审议通过《关于〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》

　　公司根据2019年实际运营情况，编制了《公司2019年度财务决算报告》。

　　表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提请公司2019年年度股东大会予以审议。

　　（五）审议通过《关于公司2019年度利润分配的议案》

　　2019年公司实现归属于母公司所有者净利润为105,647,086.81元，鉴于公司目前正处于快速发展阶段，在满足正常生产经营需要的基础上，从公司及股东的长远利益出发，结合公司发展规划，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，建议公司2019年的利润分配方案为：

　　以截止2019年12月31日总股本410,830,732.00股为基数，每10股派发现金红利0.26元（含税）。未来，公司将继续加强业务开拓和经营管理，努力提高盈利能力，持续为股东创造较高的投资回报。

　　独立董事对本议案发表同意的独立意见

　　表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提请公司2019年年度股东大会予以审议。

　　（六）审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)在2019年度公司审计工作中所体现的专业水平和良好服务，公司继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告的审计机构，负责本公司2020年度财务报告审计工作。具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《关于续聘会计师事务所公告》。

　　独立董事对聘请会计师事务所的事项进行了事前认可，并对该议案发表同意的独立意见。

　　表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2019年年度股东大会予以审议。

　　（七）审议通过《关于〈公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关规则的规定，上市公司董事会应当每半年度全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放和使用情况出具《公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　独立董事对本议案发表同意的独立意见。

　　表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　（八）审议通过《关于〈公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

　　公司董事会审计委员会向董事会提交《公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告》，汇报2019年实际履职情况，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　（九）审议通过《关于〈公司2019年度独立董事履职情况报告〉的议案》

　　公司独立董事钱育新先生、王海明先生、郭永清先生向董事会提交《2019年度独立董事履职报告》，汇报2019年实际履职情况，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《公司2019年度独立董事履职报告》。

　　表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提请公司2019年年度股东大会予以审议。

　　（十）审议通过《关于〈公司2019年度社会责任报告〉的议案》

　　公司就2019年社会责任履行情况，编写社会责任报告，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《公司2019年度社会责任报告》。

　　表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　（十一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　应工作需要，公司拟聘请石懿宸先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《关于聘任证券事务代表的公告》。

　　表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　（十二）审议通过《关于〈公司前次募集资金使用情况的报告〉的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，浙江大胜达包装股份有限公司编制了截至2019年12月31日的前次募集资金使用情况的报告，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2020]第ZF10358号《前次募集资金使用情况鉴证报告》对该报告进行鉴证。具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《前次募集资金使用情况的报告》、《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

　　表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提请公司2019年年度股东大会予以审议。

　　（十三）审议通过《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会决定召开公司2019年年度股东大会。拟发布的会议通知、授权委托书、议案，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《公司 2019年年度股东大会通知》。

　　特此公告。

　　浙江大胜达包装股份有限公司

　　董事会

　　2020年04月28日

　　证券代码：603687       证券简称：大胜达          公告编号：2020-027

　　浙江大胜达包装股份有限公司

　　第二届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日在公司会议室以现场的方式召开第二届监事会第五次会议。会议通知于2020年4月18日以书面方式发出。会议由监事会主席钟沙洁主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江大胜达包装股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　与会监事审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于〈公司2019年度监事会工作报告〉的议案》

　　公司监事会根据2019年的实际工作情况，编制了《公司2019年度监事会工作报告》，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《公司2019年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案尚需提请公司2019年年度股东大会予以审议。

　　（二）审议通过《关于〈公司2019年年度报告〉及报告摘要的议案》

　　公司根据2019年度的实际经营情况，编制了2019年年度报告及摘要，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《公司2019年年度报告》》、《公司2019年年度报告摘要》。经审核，我们认为：公司2019年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2019年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案尚需提请公司2019年年度股东大会予以审议。

　　（三）审议通过《关于〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》

　　公司根据2019年实际运营情况，编制了《公司2019年度财务决算报告》。

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案尚需提请公司2019年年度股东大会予以审议。

　　（四）审议通过《关于公司2019年度利润分配的议案》

　　2019年公司实现归属于母公司所有者净利润为105,647,086.81元，鉴于公司目前正处于快速发展阶段，在满足正常生产经营需要的基础上，从公司及股东的长远利益出发，结合公司发展规划，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，建议公司2019年的利润分配方案为：

　　以截止2019年12月31日总股本410,830,732股为基数，每10股派发现金红利 0.26元（含税）。未来，公司将继续加强业务开拓和经营管理，努力提高盈利能力，持续为股东创造较高的投资回报。

　　经核查，我们认为：公司董事会制定的公司2019年度利润分配方案综合考虑了公司目前实际情况，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，决策过程符合相关法律、法规规定，我们同意公司2019年度利润分配的方案。

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案尚需提请公司2019年年度股东大会予以审议。

　　（五）审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　经对立信会计师事务所(特殊普通合伙)从事的2019年度公司审计工作进行认真评价，鉴于其在公司年报审计中所体现的专业水平和良好服务，继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告的审计机构，负责本公司2020年度财务报告审计工作和内部控制审计工作。具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《关于续聘会计师事务所公告》。

　　经核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务，我们同意拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司2020年度财务报告审计和内部控制审计。

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案尚需提请公司2019年年度股东大会予以审议。

　　（六）审议通过《关于〈公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关规则的规定，上市公司董事会应当每半年度全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放和使用情况出具《公司募集资金存放和使用情况的专项报告》。具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　经核查，我们认为：公司2019年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金违规存放和使用的情形。

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　（七）审议通过《关于〈公司前次募集资金使用情况的报告〉的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，浙江大胜达包装股份有限公司编制了截至2019年12月31日的前次募集资金使用情况的报告，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《前次募集资金使用情况鉴证报告》对该报告进行鉴证。具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《前次募集资金使用情况的报告》、《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案尚需提请公司2019年年度股东大会予以审议。

　　特此公告。

　　浙江大胜达包装股份有限公司

　　监事会

　　2020年04月28日

　　证券代码：603687       证券简称：大胜达       公告编号：2020-028

　　浙江大胜达包装股份有限公司

　　关于2019年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，本公司将2019年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　(一)实际募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1053号文“关于核准浙江大胜达包装股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，由主承销商东兴证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）5,000万股，发行价格7.35元/股。

　　截至2019年7月22日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，募集资金总额367,500,000.00元，扣除承销费和保荐费19,952,830.19元后的募集资金为人民币347,547,169.81元，已由东兴证券股份有限公司于2019年7月22日汇入公司开立在中国银行股份有限公司萧山分行，账号为405248898985的人民币账户347,547,169.81元，减除其他上市费用人民币21,592,764.82元，计募集资金净额为人民币325,954,404.99元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第ZF10611号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　(二) 2019年度募集资金使用情况及结余情况

　　截至2019年12月31日，本公司募集资金实际使用情况为：

　　■

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　(一) 募集资金的管理情况

　　本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所上市公司募集资金管理办法等有关规定要求制定了《浙江大胜达包装股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

　　本公司已与保荐人东兴证券股份有限公司以及中国银行萧山分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　(二)募集资金专户存储情况

　　截至2019年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

　　■

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币17,989.15万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　(二) 募投项目先期投入及置换情况

　　截止2019年7月22日，公司已利用自筹资金对募集资金投资项目累计投入173,731,584.85元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了信会师报字[2019]第ZF10627号《募集资金置换专项鉴证报告》。募集资金到位后，公司已于2019年8月置换先期投入173,731,584.85元。本次置换已经公司2019年8月12日召开的第一届董事会第二十次会议决议通过。

　　(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

　　(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　(七)节余募集资金使用情况

　　本报告期内，不存在募集资金节余的情况。

　　(八)募集资金使用的其他情况

　　本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司募投项目未发生变更。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　六、 其他

　　无。

　　七、 专项报告的批准报出

　　本专项报告业经公司董事会于2020年4月28日批准报出。

　　附表：募集资金使用情况对照表

　　浙江大胜达包装股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　2019年度

　　编制单位：浙江大胜达包装股份有限公司单位：人民币元

　　■

　　注1：项目处于建设期，故本年度尚未实现效益。

　　注2：项目计划于2020年1月开工建设，故本年度尚未实现效益。

　　证券代码：603687           证券简称：大胜达          公告编号：2020-029

　　浙江大胜达包装股份有限公司

　　2019年年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：A股每10股派发现金红利0.26元

　　●本次利润分配以2019年12月31日的总股本为基数。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。并将另行公告具体调整情况。

　　●本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　经立信会计师事务所审计，报告期内，公司实现归属于母公司股东净利润为人民币为105,647,086.81元。经董事会决议，公司拟以2019年12月31日的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.26元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本410,830,732股，以此计算合计拟派发现金红利10,681,599.03元（含税）。本年度公司现金分红比例为10.11%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，上市公司实现归属于股东净利润为人民币105,647,086.81元，上市公司拟分配的现金红利总额为10,681,599.03元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下。

　　（一）上市公司所处行业情况及特点

　　公司所处行业为纸包装行业，属于包装工业五大子行业之一，是包装工业重要的组成部分。纸包装行业整体市场规模较大，但市场集中度低，CR4占市场比例仅有1.7%，“大行业，小企业”的行业特征明显。在未来，一方面纸包装行业的市场集中度将进一步提升，行业间的并购整合将会加速；另一方面，市场对于高端、精美的纸包装的需求将会增加，行业升级将会加速。

　　（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

　　公司根据行业发展趋势，制定公司发展战略，在稳健经营的基础上，适当加快转型升级和区域布局的步伐。未来计划形成以浙江为核心，辐射全国的产业布局。

　　（三）上市公司盈利水平及资金需求

　　2019年度，上市实现归属于母公司股东的净利润为105,647,086.81元。出于战略布局的需要，公司对外投资并购，实现产业转型升级等对于流动资金需求比较大。

　　（四）上市公司现金分红水平较低的原因

　　公司出于长远考虑，制定了本次利润分配预案。本次利润分配方案充分考虑了广大投资者的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。

　　（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　本次留存未分配利润，将切实用于公司的经营，实现公司在全国范围内区域布局和向智能化、高端化转型升级的需要。预计从长远来看，能为投资者带来更大的收益。

　　三、公司履行的决策程序

　　本预案已经公司于2020年4月28日召开的第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议审议并表决通过，同意将本预案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　独立董事对此发表意见，认为公司董事会制定的2019年度利润分配方案综合考虑了公司目前实际情况，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，决策程序符合相关法律、法规规定，我们同意公司2019年度利润分配方案，并同意提交股东大会审议。

　　经监事审议，认为公司董事会制定的公司2019年度利润分配方案综合考虑了公司目前实际情况，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，决策程序符合相关法律、法规规定，我们同意公司2019年度利润分配的方案。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配的预案尚需提交公司 2019年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江大胜达包装股份有限公司

　　董事会

　　2020年04月28日

　　证券代码：603687     证券简称：大胜达     公告编号：2020-030

　　浙江大胜达包装股份有限公司关于2019年年度现金分红说明会的预告公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开内容： 2019年年度现金分红说明会

　　●会议召开时间： 2020年5月8日（星期五） 15:00-16:00

　　●会议召开方式： 网络互动

　　一、本次说明会类型

　　浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）于近日披露了2019年年度报告及2019年年度利润分配预案。根据立信会计师事务所出具的《审计报告》，2019年公司实现归属于母公司股东净利润为105,647,086.81元，公司以截止2019年12月31日总股本410,830,732股为基数，每10股派发现金红利0.26元（含税）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为便于广大投资者深入了解公司经营管理现状，公司决定于2020年5月8日通过网络互动的方式召开“2019年年度现金分红说明会”。

　　未来，公司将继续加强业务开拓和经营管理，努力提高盈利能力，持续为股东创造较高的投资回报。

　　二、说明会召开的时间、方式

　　召开时间：2020年5月8日（星期五） 15:00-16:00

　　召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目。

　　三、出席说明会人员

　　公司出席本次现金分红说明会的人员：公司董事长、总经理（总裁）、副总经理（副总裁）兼财务总监、董事会秘书。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2020年4月28日至5月8日通过电话、传真方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。公司欢迎媒体、投资者特别是持有上市公司股份的机构投资者、中小股东积极参与，针对大家普遍关注的问题进行沟通交流。

　　（二）投资者可以在2020年5月8日（星期五） 15:00-16:00通过互联网直接登陆网址 http://sns.sseinfo.com，注册登录后在线直接参与本次现金分红说明会。

　　五、联系人及咨询方式

　　联系人： 胡鑫、石懿宸

　　电话：0571-82838418  传真：0571-82831016

　　特此公告。

　　浙江大胜达包装股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：603687    证券简称：大胜达     公告编号：2020-031

　　浙江大胜达包装股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为本公司2020年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘

　　序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　2、人员信息

　　截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2,266名、从业人员总数9,325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

　　3、业务规模

　　立信2018年度业务收入37.22亿元，2018年12月31日净资产1.58亿元。2018年度立信共为569家上市公司提供年报审计服务，收费总额为7.06亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365家）、信息传输、软件和信息技术

　　服务业（44家）、批发和零售业（20家）、房地产业（20家）、交通运输、仓储和邮政业（17家），资产均值为156.43亿元。

　　4、投资者保护能力

　　截至2018年末，立信已提取职业风险基金1.16亿元，购买的职业保险累计

　　赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次，2020年1-3月5次。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　■

　　（1）项目合伙人从业经历：

　　姓名：张建新

　　■

　　（2）签字注册会计师从业经历：

　　■

　　（3）质量控制复核人从业经历：

　　姓名：郭宪明

　　■

　　2.项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　张建新在过去三年曾受到行政监管措施2次，郭宪明、周康康在过去三年无不良记录。

　　（三）审计收费

　　1.审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2.审计费用同比变化情况

　　■

　　注：以上审计费用含税；不包括审计人员住宿、差旅费等费用。

　　二、续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信在对公司2019年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘立信为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

　　独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2019年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘会计师事务所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意将《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

　　公司独立董事对续聘会计师事务所的议案发表独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2019年度会计报表审计过程中，态度认真、工作严谨、行为规范，结论客观，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见。公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

　　公司独立董事同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）董事会意见

　　公司于2020年4月28日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度审计机构，负责公司2020年度审计工作。

　　（四）股东大会

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　浙江大胜达包装股份有限公司

　　董事会

　　2020年04月28日

　　股票代码：603687        股票简称：大胜达    公告编号：2020-032

　　浙江大胜达包装股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第二届董事会第七次会议，会议审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任石懿宸先生为公司证券事务代表（简历见附件），任期自公司第二届董事会第七次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　石懿宸先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。

　　公司证券事务代表石懿宸先生联系方式：

　　联系地址：浙江省杭州市萧山区市心北路2036号东方至尊国际中心

　　联系电话：0571-82838418

　　传真号码：0571-82831016

　　电子邮箱：shengda@sdpack.cn

　　特此公告

　　浙江大胜达包装股份有限公司

　　董事会

　　2020年04月28日

　　附件：个人简历

　　石懿宸先生，中国国籍，无境外居留权，1992年出生，浙江大学经济学硕士，中级经济师。曾任职于诚邦生态环境股份有限公司证券部，2020年3月入职本公司证券部，负责证券部相关工作。

　　石懿宸先生任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。石懿宸先生与持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。截止本公告日，石懿宸先生未持有公司股票。

　　证券代码：603687          证券简称：大胜达       公告编号：2020-033

　　浙江大胜达包装股份有限公司

　　关于公司会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更不会对浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　一、会计政策变更原因

　　中华人民共和国财政部于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”、“本准则”），并要求境内上市的企业自2020年1月1日起施行新收入准则。据此，公司自2020年1月1日起执行新收入准则。

　　二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

　　新收入准则的修订内容主要包括：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易或事项的收入确认和计量给出了明确规定。

　　根据新旧准则衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。新收入准则的实施对公司财务状况、经营成果不会产生重大影响。

　　特此公告。

　　浙江大胜达包装股份有限公司

　　董事会

　　2020年04月28日

　　证券代码：603687       证券简称：大胜达       公告编号：2020-034

　　浙江大胜达包装股份有限公司

　　关于前次募集资金使用情况的报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

　　一、 前次募集资金基本情况

　　（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1053号文“关于核准浙江大胜达包装股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）50,000,000股，发行价格为7.35元/股，募集资金总额为367,500,000.00元，扣除发行费用41,545,595.01元，实际募集资金净额为325,954,404.99元。

　　截至2019年7月22日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，募集资金总额367,500,000.00元，扣除发行费用41,545,595.01元后的募集资金为人民币325,954,404.99元，已由东兴证券股份有限公司于2019年7月22日汇入公司开立在中国银行股份有限公司萧山分行，账号为405248898985的人民币账户，计募集资金净额为人民币325,954,404.99元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第ZF10611号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

　　截至2019年12月31日止，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　二、 前次募集资金的实际使用情况

　　(一) 前次募集资金使用情况对照表

　　截止2019年12月31日，本公司前次募集资金使用金额情况为：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

　　(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

　　无。

　　(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明

　　无。

　　(四) 暂时闲置募集资金使用情况

　　本公司不存在暂时闲置募集资金情况。

　　三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

　　(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表 2。

　　(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

　　截至2019年12月31日，本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　(三) 前次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况

　　截止2019年7月22日，公司已利用自筹资金对募集资金投资项目累计投入173,731,584.85元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了信会师报字[2019]第ZF10627号《募集资金置换专项鉴证报告》。募集资金到位后，公司已于2019年8月置换先期投入173,731,584.85元。本次置换已经公司2019年8月12日召开的第一届董事会第二十次会议决议通过。

　　四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况

　　不适用。

　　五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

　　截至2019年12月31日，本公司前次募集资金使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中的内容不存在差异。

　　六、 其他事项

　　无。

　　七、 报告的批准报出

　　本报告业经公司董事会于2020年4月28日批准报出。

　　附表1：前次募集资金使用情况对照表

　　附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　浙江大胜达包装股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　2019年度

　　编制单位：浙江大胜达包装股份有限公司单位：人民币元

　　■

　　注1：项目处于建设期，故本年度尚未实现效益。

　　注2：项目计划于2020年1月开工建设，故本年度尚未实现效益。

　　证券代码：603687      证券简称：大胜达    公告编号：2020-035

　　浙江大胜达包装股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月19日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月19日14点00分

　　召开地点：浙江省杭州市萧山区市心北路2036东方至尊国际中心19楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月19日

　　至2020年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案分别已经2020年4月3日召开的第二届董事会第六次会议或2020年4月28日召开的第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2019年年度股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：否

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。

　　2、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。

　　3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。

　　（二）登记时间

　　2020年5月15日（上午9时—下午15时）

　　（三）登记地点

　　本公司证券事务部（浙江省杭州市萧山区市心北路2036东方至尊国际中心19楼）

　　六、 其他事项

　　出席会议的股东或其股东代理人的食宿及交通费用自理，会期半天。（根据中国证券监督管理委员会有关规定，上市公司股东大会不发送礼品或纪念品。）

　　电话： 0571-82838418

　　传真： 0571-82831016

　　联系人：胡鑫、石懿宸

　　特此公告。

　　浙江大胜达包装股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江大胜达包装股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月19日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：603687                                                  公司简称：大胜达