一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（税前）。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
（一）公司所从事的主要业务
报告期内，公司主要业务包含新材料和新型显示两大业务板块，具体如下：
1、新材料板块
新材料产品主要包括电熔氧化锆、纳米钛酸钡、球形石英粉、硅酸锆和稀土抛光粉等，广泛应用在电子信息、通讯元器件、特种陶瓷、精密陶瓷、新型建材、化工等制造行业。
氧化锆系列产品是新材料板块的旗舰产品，其中电熔氧化锆产品已连续多年保持全球行业龙头地位，2019年被认定为国家制造业单项冠军产品。
纳米钛酸钡产品是片式陶瓷电容器（MLCC）、热敏电阻（PTCR）等电子工业元件基础原材料，公司作为国内第二家实现水热法生产纳米钛酸钡产品的企业，积极开拓国内外电子行业大客户市场，随着消费电子产品、5G通讯产业的快速增长，产品市场前景持续向好。
公司作为主要参与者制定了球形石英粉的国家标准，产品质量可靠，市场需求量逐年提高，目前正在积极扩大产能，为进一步提升市场占有率做好充分准备。
稀土抛光粉/抛光液产品在安徽省内市场反应良好，在国内其它区域也已逐步打开市场。目前公司正在积极推进用于集成电路和电子芯片晶圆抛光的高性能稀土抛光液产品研发，着力开拓高端电子材料新市场。
2、新型显示板块
新型显示板块业务依托集团公司在显示和电子玻璃基板上的资源优势，已形成紧密的上下游产业链协同关系，延伸出ITO导电膜玻璃、柔性触控、面板减薄、保护盖板、显示触控一体化模组的较完整显示产业链，正在着力打造能为客户提供显示触控行业整体解决方案，并具备产品定制化服务的能力。
公司在国内较早开展ITO导电膜玻璃产品业务，历经多年发展，已成为全球ITO导电膜玻璃的主要提供商之一。显示模组产品主要致力于中小尺寸系列产品，目前正在推进大屏幕商显模组产品开发，用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、导航中控、智慧物联、智能家居、医疗仪器设备、远程教育等电子产品上，为亚马逊、谷歌、三星、LG、华为、宏碁、联想、百度、腾讯、阿里、Wacom、京瓷等国际知名品牌提供直接或间接服务，其中平板电脑显示模组2019年市场占有率约14.9%。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
2019年，受中美贸易摩擦影响,国内经济下行压力加大，公司两大业务板块均面临更加激烈的市场竞争，公司管理层在董事会的领导下，强化内部管理，持续开展技术创新，调整经营策略，寻求合作资源，积极开拓国内外市场，公司的品牌影响力日益提升, 报告期实现总量、增量、质量“三量齐升”，全面完成各项目标任务。2019年公司预计完成营业收入39.91亿元，实际实现营业收入45.18亿元；预计完成利润总额1.13亿元，实际实现利润总额1.5亿元。
新材料业务方面：
新材料事业部克服下游市场萎缩，产品价格回落，以及行业产能持续增长的不利因素，不断改进工艺，提升产品品质，总体效益保持基本稳定。电熔锆产品经工艺改进目前在陶瓷过滤器领域逐渐开始使用，钒蓝色料级电熔锆2019年出货量大幅度增长；活性氧化锆良品率已提升至90%以上；稳定锆出货量同比增长50%以上。球形石英粉和球形氧化铝粉产品开发了第二代全氧焰高温熔融球化技术，质量大幅度提升，成本大幅度下降。纳米钛酸钡产品质量稳步提高，抛光粉一线已实现稳定量产，产品已经稳定供应长信、盛诺等客户。
新技术研发方面，高密度锆研发已取得较大进展，目前正在进一步攻关改善；可用于生物陶瓷、背板陶瓷的钇稳定氧化锆项目中试产品各项指标均达到研发及设计要求，正在计划量产；芯片级抛光产品在与相关科研院所和下游企业合作，样品效果较好，正在进行技术完善；未来公司将通过新产品研发，实现产品的多样化，减少市场变化对业绩的冲击，同时逐步提高现有产品的技术水平和质量管理水平，向高端产品、高端客户发展，提高整体盈利能力。
新型显示业务方面：
光电显示事业部继续践行大客户、大订单的市场战略，取得显著成效，全年营业收入突破32亿元，创历史新高。2019年，除了维系亚马逊等重要客户外，成功向京瓷、Wacom、百度等客户供货，量产笔记本COF产品、手机盲孔屏产品、8寸、10.1寸CHD IN-CELL产品等多个优质项目。
公司积极响应国家加快新型基础设施建设进度的号召，布局新能源汽车充电桩用液晶显示屏产品；自主研发生产的人工智能用液晶显示模组，已与多家国内外知名品牌客户达成合作，下一步将扩张产能，力求在智能显示行业获取更高的市场份额；在金融领域的人脸支付方面，与国内知名互联网金融公司达成合作意向，在安防、商业等领域项目进入预研阶段，助力大数据中心建设。
光电材料事业部通过业务整合，积极开展降本增效工作，对柔性盖板、柔性触控、大尺寸触控产品等领域技术瓶颈进行攻关，在手写板和智能会议系统产品方面实现突破。华益公司通过了TS16949汽车行业的技术规范认证，正式进入车载产品市场，2020年车载业务有望实现放量。此外，空气成像反射膜已进行小批量生产。
报告期，公司企业技术中心被认定为国家级企业技术中心分中心，安徽中创获批蚌埠市企业技术中心，被认定为战略性新兴产业企业。蚌埠中恒的电熔氧化锆产品荣获“国家制造业单项冠军产品”，“硅基功能材料梯级加工关键技术研发及产业化”项目获评安徽省科技进步二等奖，“片式多层陶瓷电容器用纳米功能陶瓷粉体材料成套技术与装备开发”项目获得安徽省科技进步三等奖，纳米钛酸钡项目荣获“创响中国”安徽省创新创业大赛二等奖，“高纯超细电子功能粉体材料技术研究与产业化开发”项目获得中国建材集团技术革新奖三等奖，“氢氧化钛低成本绿色制造关键技术与装备”项目荣获凯盛科技集团科技进步一等奖，“13.3寸超薄窄边框液晶显示模组”产品获安徽省工业精品称号。深圳国显通过了QC080000有害物质过程管理体系认证。公司年产5000万片手机触控显示模组项目和年产3000万片柔性触控模组项目承建新型显示器件安徽省重大新兴产业工程。
报告期，公司实现营业收入451,831.11万元，同比增长48.23％；营业利润14,811.78万元，同比增长150.76％；实现利润总额15,044.29万元, 同比增长112.53％；净利润13,926.04万元，同比增长143％；归属于上市公司股东的净利润9,651.03万元，比上年同期增长124.04％。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
根据财政部 2017年颁布的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号—金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号—套期会计（修订）》《企业会计准则第37号—金融工具列报（修订）》（以上统称"新金融工具准则"）以及《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》(财会[2017]22号)，2018 年修订的《企业会计准则第 21 号—租赁》（“新租赁准则”）、 2019 年修订的《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》《企业会计准则第 12 号—债务重组》，本公司须在 2019 年度及以后期间的财务报告中执行前述企业会计准则。
此外，财政部于 2019 年 4 月 30 日下发了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），2019 年 9 月 19 日下发了《关于修订印发合并财务报表格式的通知》（财会[2019]16 号），要求已执行新金融准则或新收入准则的企业应当按照新的财务报表格式要求编制财务报表。
以上会计政策变更及财务报表列报调整是根据中国财政部要求进行的合理调整，对本公司的财务状况和经营成果等均不产生重大影响。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
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证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2020-006
凯盛科技股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2020年4月27日上午9：00在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长夏宁先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。公司监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：
一、董事会工作报告
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2019年年度股东大会审议。
二、总经理工作报告
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
三、公司2019年度财务决算
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2019年年度股东大会审议。
四、2019年度利润分配预案
经公司董事会研究，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（税前）。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2019年年度股东大会审议。
五、公司2019年度报告和报告摘要
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2019年年度股东大会审议。
六、2019年度内部控制自我评价报告
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
七、2019年度内部控制审计报告
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
八、2019年度独立董事述职报告
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2019年年度股东大会审议。
九、关于2020年持续关联交易的议案
本议案为关联交易，关联董事夏宁、倪植森、解长青、王伟回避了表决，经非关联董事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2019年年度股东大会审议。
十、关于为子公司预提供担保的议案
根据本公司经营目标和各子公司资金需求计划，拟为控股子公司深圳市国显科技有限公司提供24185.60万元的续担保（深圳国显向银行申请贷款时，我公司与其小股东将按持股比例，同比例提供担保）；为控股子公司安徽方兴光电新材料科技有限公司新增担保12000万元；为全资子公司蚌埠中恒新增担保15,000万元。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2019年年度股东大会审议。
十一、关于计提资产减值准备的议案
根据公司生产经营的实际情况，按相关法规政策，公司计划计提坏账准备2,999.41万元，计提存货跌价准备4,361.54万元，计提商誉减值0元，合计计提资产减值准备7,360.95万元。
公司2019年度计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2019年年度股东大会审议。
十二、关于会计政策变更的议案
本次会计政策变更是根据中国财政部要求进行的合理会计政策变更，预计不会对本公司财务状况和经营成果等产生重大影响。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
十三、关于续聘会计师事务所的议案
公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2020年度财务审计机构，审计费用为70万元人民币。续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2020年度内部控制审计机构，审计费用为25万元人民币。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2019年年度股东大会审议。
十四、关于年产5000万片手机触控显示模组项目增加技改事项的议案
对原公司与蚌埠国显科技有限公司共同投资的“年产5000万片手机触控显示模组生产线”项目，利用节省的厂房空间进行技改，由蚌埠国显科技有限公司追加投资18032万元人民币，增加3条笔记本电脑触控显示模组生产线。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
十五、关于召开2019年年度股东大会的议案
公司定于5月19日下午14：00在公司三楼会议室召开2019年年度股东大会。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
凯盛科技股份有限公司董事会
2020年4月29日
证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2020-007
凯盛科技股份有限公司
2019年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每股派发现金红利0.1元
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经大信会计师事务所审计，截至2019年12月31日，母公司财务报表期末可供分配利润为85,850,243.66元，公司合并报表期末可供分配利润为人民币736,649,773.82元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
1.上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本763,884,003股，以此计算合计拟派发现金红利76,388,400.3元（含税）。本年度公司现金分红比例为79.15%。
2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2020年4月27日，公司召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《2019 年度利润分配预案》，全票审议通过了本次利润分配预案，并同意将上述预案提交公司2019年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
该利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》 等相关规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及未来资金需求等各种因素，不存在损害公司及中小股东利益的情况，也不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形。董事会对本次利润分配方案的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，表决程序合法有效。我们同意将此预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司2019年度利润分配预案综合考虑了公司发展长远利益及对股东的回报，不会对公司正常经营造成不利影响，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，审议程序合法合规。同意本次 2019 年度利润分配预案。
四、相关风险提示
公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况及中小股东意见等情况，对后续资金需求做出相应评估后，为了更好的回报股东，让所有股东分享公司发展的经营成果，提出了本次利润分配预案，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准后方可实施。 敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
2020年4月29日
股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2020-009
凯盛科技股份有限公司
关于2020年持续关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、持续关联交易基本情况
（一）持续关联交易履行的审议程序
2020年4月27日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于2020年持续关联交易的议案》。其中关联董事夏宁、倪植森、解长青、王伟按规定回避表决，其他3名董事全部同意。本关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
本公司独立董事事前审阅了上述议案相关资料，就相关问题与公司管理层进行了必要的沟通，同意上述关联交易事宜并在董事会上发表独立意见如下：公司预计的2020年持续关联交易是正常的业务需要，遵循的定价原则公平、公正、合理，不会对公司的独立性产生影响，不会导致公司对关联人产生依赖，也不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司董事会审计委员会对上述关联交易事项进行了认真审核及审议，认为：2020年持续关联交易，是本公司正常生产经营所需，能充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，符合本公司及其股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
公司监事会于2020年3月27日召开第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于2020年持续关联交易的议案》并发表意见如下：公司预计的2020年持续关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，也不影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（二）2019年持续关联交易实际发生额及原预计情况
单位：万元
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注①：2019年8月及2019年9月，公司先后召开董事会及股东大会审议批准了由凯盛集团为公司在中国进出口银行安徽省分行申请的6亿元综合授信提供担保，并向其提供反担保的议案，后实际使用担保5亿元。
（三）2020年持续关联交易预计金额和类别
单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
（1）中国建材集团有限公司
注册资本：人民币1713614万元
法定代表人：周育先
企业住所：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼（B座）
主要经营范围：建筑材料及其配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售等。
（2）凯盛科技集团有限公司
注册资本：315447.79万元
法定代表人：彭寿
企业住所：北京市海淀区紫竹院南路2号
经营范围：建筑材料及轻工成套设备的研制、销售；轻工新技术的开发、转让、咨询、服务及相关进出口业务；工程设计、咨询。招标代理业务；绿色能源科技产品的应用研究和生产；绿色能源项目的咨询、设计、节能评估和建设工程总承包；新能源领域内的技术开发、转让、咨询、服务，新能源及节能产品开发、推广应用、安装；太阳能建筑一体化房屋构件、集成房屋、新型房屋的技术开发、生产、组装、销售及安装等。
2、与上市公司的关联关系：
中国建材集团有限公司为公司的实际控制人。
凯盛科技集团有限公司系中国建材集团有限公司的一级子公司，现为公司的控股股东，其直接持有公司1％股权，受安徽华光光电材料科技集团有限公司委托管理本公司21.83％的股权，通过中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司间接持有本公司4.39％的股权，合并持有本公司股权为27.22％。
3、履约能力分析：
中国建材集团有限公司为国务院国资委控制的中央企业，实力雄厚，资信优良。凯盛科技集团有限公司是中国建材集团有限公司的“新玻璃、新材料、新能源、新装备”业务平台，拥有玻璃、水泥、建筑、新能源、新型房屋、环境污染治理的工程设计、总承包、咨询、监理等甲级资质及对外经营权，产业基地分布国内多个省份，经营网络遍布世界各地。上述关联公司资信情况好， 2020年仍将继续保持良好的发展趋势，可正常履约。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。
公司将按本公告的第一部分“关联交易基本情况”之（三）2020年持续关联交易预计金额和类别列示内容，分别与中国建材集团有限公司、凯盛科技集团有限公司签订框架协议。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时由交易双方另行签订。
本次关联交易价格按照以下总原则和顺序制定：
1、有政府定价的，执行政府定价。
2、无政府定价的，有指导性定价规定的，按其指导性规定的要求制定交易价格。
3、无政府定价和政府指导性定价规定的，以市场同类交易可比价格为定价基准。
4、如关联交易不适用前三种定价原则，双方协议确定价格，以补偿对方提供服务所发生的成本及合理的利润。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
本次审议的2020年持续关联交易是为了满足公司正常的生产经营、工程建设需要，是必要、合法的经济行为，其定价原则合理、公允，符合公司长远发展和全体股东的利益，将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、备查文件目录
1、公司第七届董事会第八次会议决议
2、独立董事事前认可意见
3、独立董事关于公司年度董事会相关事项的独立意见
4、董事会审计委员会意见
5、公司第七届监事会第六次会议决议
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
2020年4月29日
股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2020-009
凯盛科技股份有限公司
关于为子公司预提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：深圳市国显科技有限公司（以下简称“深圳国显”）、安徽方兴光电新材料科技有限公司（以下简称“方兴光电”）、蚌埠中恒新材料科技有限责任公司（以下简称“蚌埠中恒”）。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额深圳国显24,185.60万元；方兴光电12,000万元；蚌埠中恒15,000万元。已实际为其提供的担保余额深圳国显27,288.22；方兴光电担保余额6,500万元；蚌埠中恒担保余额 17,939.64 万元。
● 本次担保是否有反担保：有
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司以前年度有为各下属子公司提供担保，其中深圳国显有24,185.60万元已于今年1月到期。根据本公司经营目标和各子公司资金需求计划，拟为深圳国显提供24,185.60万元的续担保（深圳国显向银行申请贷款时，我公司与其小股东将按持股比例，同比例提供担保）；为控股子公司方兴光电新增担保12,000万元；为全资子公司蚌埠中恒新增担保15,000万元。
以上担保额度有效期为三年，自股东大会通过之日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用。上述各子公司依据资金需求向银行提出申请，并与本公司协商后办理担保手续。
2020年4月27日，公司召开第七届董事会第八次会议，全体7名董事以7票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司预提供担保的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次担保需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.深圳市国显科技有限公司
法定代表人：欧木兰
注册资本：9,000万元
住 所：深圳市龙岗区坪地街道坪东社区同富路9号厂房C、D
经营范围：电子产品及配件、光电产品及配件的设计开发、生产及销售，软硬件的设计开发、信息咨询、系统集成等。
截止2019年12月31日，深圳国显公司资产总额279,964万元， 负债总额216,743万元（其中银行贷款总额为35,269万元，流动负债总额为215,797万元），净资产总额63,221万元，资产负债率77.42%，营业收入320,219万元，净利润9,166万元。
被担保人深圳市国显科技有限公司系我公司的控股子公司。我公司持有其75.58％的股份，欧木兰等5位自然人持有其22.38％的股份，新余市昌讯投资发展有限公司持有其2.04％的股份。
2.安徽方兴光电新材料科技有限公司
法定代表人：张少波
注册资本：5,619.72万元
住 所：安徽省蚌埠市高新区黄山大道北侧
经营范围：电容式触摸屏柔性薄膜的开发研究、生产、销售；本企业自产产品及相关技术的出口，本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务等。
系我公司的控股子公司。我公司持有其71.18％的股份，蚌埠益兴投资有限公司持有其17.79％的股份。
截止2019 年12月31 日，方兴光电公司总资产为 34,055万元，负债总额为26,457万元（其中银行贷款总额为6,000万元，流动负债总额为23,578万元），净资产为7,598万元，资产负债率为77.69%。2019年1 至12月累计实现营业收入 40,316万元，实现净利润1,213 万元。
3、蚌埠中恒新材料科技有限责任公司
法定代表人：王永和
注册资本：35142.7217万元
住 所：蚌埠市龙锦路东侧
经营范围：无机新材料的技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务及相关产品的生产、销售等。
截止2019 年12月31 日，蚌埠中恒公司总资产为 134,641万元，负债总额为 48,805万元（其中银行贷款总额为7,655万元，流动负债总额为48,238万元），净资产为 85,836万元，资产负债率为 36.25 %。2019年1 至12月累计实现营业收入 80,998万元，实现净利润4,793 万元。
被担保人蚌埠中恒新材料科技有限责任公司系我公司的全资子公司。
三、担保的主要内容
本次为各下属公司提供的担保，担保期限为三年，自股东大会通过之日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用。公司股东大会批准后，各子公司依据资金需求向银行提出贷款申请，并与本公司协商后，签署担保协议。
四、董事会意见及独立董事意见
公司董事会认为，公司为上述子公司提供担保支持符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。本次对公司下属子公司的担保，将主要用于满足下属子公司日常经营和业务发展的资金需求，担保有利于其业务的正常开展。被担保方为公司核心子公司，公司可以及时掌握其资信状况，同意为其提供担保，并提交公司股东大会审议。
公司独立董事发表意见如下：
本次为下属子公司提供担保的目的是提高子公司的融资能力，保障子公司生产经营和业务发展的资金需求，风险是可控的。之前为各子公司所提供的银行贷款担保，均能及时还贷解除担保，不存在逾期贷款情况。
我们认为公司本次为各子公司提供担保，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意为其提供担保。
我们同意根据《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定将《关于为子公司预提供担保的议案》提交公司股东大会进行审议。
五、公司累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止2020年3月底，公司累计对外担保金额为108,948.19万元（不含本次担保额度），全部为上市公司对控股子公司提供的担保，占最近一期经审计净资产的43.75％。目前公司无逾期担保。
六、备查文件目录
1、第七届董事会第八次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
2020年4月29日
股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2020-010
凯盛科技股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将本次计提减值准备的情况公告如下：
一、计提资产减值准备的基本情况
（一）坏账准备的计提
公司对应收款逐一梳理，对涉及诉讼的客户根据各家情况采取单项评估计提坏账准备，对正常客户按账龄法计提坏账准备，本年度共计提坏账准备2,999.41万元。 计提坏账准备将减少公司2019年度利润2,999.41万元,并列入信用减值损失核算。
（二）存货跌价准备的计提
因订单中零星成品未达到客户品质要求而被退货，及部分原材料因客户订单取消或暂停而暂存，上述成品，原材料在市场上均可销售，同时具有继续使用或者返修的价值，公司出于谨慎性原则，按照成本与可变现净值孰低的原则计提存货跌价准备4,361.54万元。计提存货跌价准备将减少公司2019年度利润4,361.54万元，并列入资产减值损失核算。
（三）商誉减值准备的计提
公司聘请中京民信（北京）资产评估有限公司对本公司因收购深圳国显公司形成的25,372.03万元的商誉进行评估，经评估确认未发生减值。
二、计提大额资产减值准备对公司财务状况的影响
综上所述，公司计提坏账准备2,999.41万元，将减少公司2019年度利润2,999.41万元；公司计提存货跌价准备4,361.54万元，将减少公司2019年度利润4,361.54万元。合计计提资产减值准备7,360.95万元，减少公司2019年度利润7,360.95万元。
具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2019年年报为准。
三、相关审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第六次会议审议通过。该议案尚需公司股东大会审议批准。
公司董事会认为：公司2019年度计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果。
公司独立董事认为：经核查，公司本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司会计政策的相关规定，体现了会计谨慎性原则，本次计提资产减值准备能够更加充分、公允地反映2019年度公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次计提减值准备的议案经公司董事会审议通过，审议及表决程序符合相关规定，该议案尚需公司股东大会审议批准。我们作为公司独立董事，同意本次计提资产减值准备事项。
公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司的相关规定，符合公司资产的实际情况，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。
公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司的相关规定，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定。同意本次资产减值准备计提事项。
四、备查文件
（一）公司第七届董事会第八次会议决议
（二）公司第七届监事会第六次会议决议
（三）董事会审计委员会书面意见
（四）公司独立董事意见
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
2020年4月27日
证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2020-011
凯盛科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，不会对本公司净利润、总资产和净资产产生重大影响。
●本次会计政策变更已经公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第六次会议审议通过。
一、本次会计政策变更概述
根据财政部 2017年颁布的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号—金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号—套期会计（修订）》《企业会计准则第37号—金融工具列报（修订）》（以上统称"新金融工具准则"）及《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》(财会[2017]22号)，2018 年修订的《企业会计准则第 21 号—租赁》（“新租赁准则”）、 2019 年修订的《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》《企业会计准则第 12 号—债务重组》，本公司须在 2019 年度及以后期间的财务报告中执行前述企业会计准则。
此外，财政部于 2019 年 4 月 30 日下发了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），2019 年 9 月 19 日下发了《关于修订印发合并财务报表格式的通知》（财会[2019]16 号），要求已执行新金融工具准则或新收入准则的企业应当按照新的财务报表格式要求编制财务报表。
二、会计政策变更具体内容及对公司的影响
1、根据财务报表格式的要求，除执行新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将 “应收票据及应收账款”拆分列示为 “应收票据”和“应收账款”两个项目，将 “应付票据及应付账款” 拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。
2、本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益。
以上会计政策变更及财务报表列报调整是根据中国财政部要求进行的合理调整，对本公司的财务状况和经营成果等均不产生重大影响。
三、董事会关于本次变更会计政策的说明
公司董事认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理调整，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事关于本次会计政策变更的意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会对本事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于本次会计政策变更的意见
公司监事会认为：公司本次对相关会计政策进行的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且相关审议程序合法合规。因此，监事会同意公司实施本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第八次会议决议
2、独立董事关于公司年度董事会相关事项的独立意见
3、公司第七届监事会第六次会议决议
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
2020年4月29日
证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2020-012
凯盛科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第七届董事会第八次会议，审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.机构信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有29家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。
2.人员信息
首席合伙人为胡咏华先生。截至2019年12月31日，大信从业人员总数4134人，其中合伙人112人，注册会计师1178人，注册会计师较上年增加74人。注册会计师中，超过700人从事过证券服务业务。
3.业务信息
2018年度业务收入13.01亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入11.34亿元、证券业务收入4.42亿元。上市公司2018年报审计148家（含H股），收费总额1.76亿元，主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服务行业，平均资产额99.44亿元。大信具有公司所在行业的审计业务经验。
4.投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为2亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5.独立性和诚信记录
大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2017-2019年度，受到行政处罚1次，行政监管措施12次，未受到过刑事处罚和行业自律处分。
（二）项目成员信息
1.项目组人员
拟签字项目合伙人：乔冠芳女士
拥有注册会计师执业资质，自1996年起至今一直在大信会计师事务所从事审计工作，从事证券服务业务24年，为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。
拟签字注册会计师：宋江勇先生
拥有注册会计师执业资质，自2013年起至今一直在大信会计师事务所从事审计工作，从事证券服务业务8年，为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。
2.质量控制复核人员
拟安排合伙人刘仁勇先生担任项目质量复核人员，该复核人员拥有注册会计师资质，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。
3.独立性和诚信情况
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。最近三年，上述人员未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
（三）审计收费
审计费用定价原则：基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2019 年度财务审计收费为70万元，内部控制审计收费为25 万元。2020年度审计费用共95 万，其中财务审计费用70万元，内部控制审计费用25万元，与上年持平。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司第七届董事会审计委员会2020年第一次会议于 2020 年 4 月 21 日召开，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核，以及对大信会计师事务所在公司 2019 年度审计工作中的表现进行评估的基础上，认为大信会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，为保证公司审计工作的稳定性和延续性，同意续聘大信会计师事务所为公司 2020 年度财务审计及内控审计机构。
（二）公司独立董事对本次续聘会计事务所的事前认可意见及独立意见
独立董事的事前认可意见：公司拟聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和专业胜任能力，具备充足的上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。
独立董事的独立意见：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券期货相关审计业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合上市公司聘请审计机构的条件和要求，能够满足公司对于审计工作的要求。公司拟聘请大信会计师事务所事项及决策程序符合相关法律法规、监管要求及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意聘请大信会计师事务所为公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（三）公司于2020年4月27日召开公司第七届董事会第八次会议，审议并一致通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第八次会议决议
2、独立董事关于公司年度董事会相关事项的独立意见
3、审计委员会书面意见
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
2020年4月29日
股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2020-013
凯盛科技股份有限公司
关于年产5000万片手机触控显示模组项目增加技改事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：新型显示产业园一期项目技改事项
●新增投资金额：18032万元人民币
一、投资项目概述
凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及股东大会于2017年12月审议通过了公司与蚌埠国显科技有限公司（以下简称“蚌埠国显”）共同投资的“年产5000万片手机触控显示模组生产线”项目。项目总投资54321万元人民币，完全达产后，可实现年均销售收入261000万元、年平均税后利润8656万元。
该项目原计划建设16条手机触控显示模组生产线，在项目实施过程中选用了更先进、节拍更快的生产线设备，根据2019年12月底试产以来项目部分生产线试运行情况，已建设的12条生产线即可满足原设计产能要求；同时，2019年蚌埠国显笔记本电脑触控显示模组业务（以下简称“笔电模组”）与多家国际客户开展了深入合作，具有强烈的扩建和升级进入高端市场的需求。因此，经与客户细致研讨，公司拟对本项目节余的厂房进行改造，由蚌埠国显建设3条先进的笔电模组生产线，增加项目产品种类、夯实高端产品制造能力，加强与大客户合作，提高公司竞争力。
新增笔电模组生产线计划投资18032万元，增加设计产能600万片，预计增加收入116981万元，净利润4184万元。
该事项已经2020年4月27日召开的公司第七届董事会第八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议，尚需取得上级主管部门的批准。
本投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、项目的主要内容
1、项目建设内容
由于产品种类由手机模组增加为手机、笔电模组等产品，因此项目名称调整为：凯盛科技股份有限公司新型显示产业园一期项目技改事项。
项目将建设3条高端笔电模组生产线，产品尺寸为11.1～17.3吋，设计年产能为600万片。
2、建设项目选址
安徽省蚌埠市高新区（不变）
3、投资金额
技改事项新增投资额18032万元，实施后，项目整体投资增至72353万元，其中建设投资由原43596万元增加至58926万元；建设期利息由原725万元增加至2427万元；流动资金由原10000万元增加至11000万元。
4、建设期间
全部项目计划于2020年12月底完成建设
5、经济效益分析
增加技改事项后，项目的年平均销售收入预计由原261000万元增加至377980.71万元；生产期内年平均税后利润由原8656.52万元增加至12840.96万元；项目投资财务内部收益率由原20.69%变更为20.82%，项目投资资本金内部收益率由原33.74%变更为35.28%，投资回收期由原5.61年变更为6.17年。
6、资金来源
追加的投资，40%为自有资金，60%申请银行贷款。
三、项目建设对公司的影响
据统计，目前全球笔记本电脑年出货量约为1.6亿台左右，需求向个性化、高端化发展，蚌埠国显的笔电模组已与多家知名企业展开合作，受益于国内显示产业链发展，预计增加的高端笔电模组项目市场前景良好；项目也扩展了公司产品种类，能够更好的适应智能家居、智慧城市等业务需求，为公司未来业绩增长提供支持。
本次追加投资不会增加公司的关联交易，不存在同业竞争问题。
四、风险提示
本项目总体技术先进，有一定的市场基础，但项目也可能受市场需求环境变化、竞争加剧等因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
2020年4月29日
证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2020-014
凯盛科技股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2020年5月19日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月19日14点00 分
召开地点：蚌埠市黄山大道8009号公司办公楼三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月19日
至2020年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已于2020年4月29日披露于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：安徽华光光电材料科技集团有限公司、中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司、凯盛科技集团有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件)；法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖法人印章)、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续(烦请注明“股东大会登记”字样)。
2、登记时间：2020年5月18日(上午8:30-11：30 下午2：30-5:00)。
未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
3、登记地点：安徽省蚌埠市黄山大道8009号 办公楼三楼董秘办。
六、 其他事项
1、本次会议会期半天。
2、与会股东所有费用自理。
联系电话：(0552)4968015
传真：(0552)4077780
联系人：王伟 林珊
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
2020年4月29日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
凯盛科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月19日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 2020年5 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2020-015
凯盛科技股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于2020年4月27日上午11：00在公司会议室召开，会议由公司监事会主席陈勇先生主持。参加会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
1、监事会工作报告
经全体监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，该议案需经股东大会审议通过。
2、公司2019年年度报告和报告摘要
经全体监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，该议案需经股东大会审议通过。
监事会对公司2019年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见：
（1）公司2019年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2019年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2019年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）在监事会提出意见前，我们没有发现参与2019年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）全体监事保证公司2019年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
3、公司2019年度内部控制自我评价报告
经全体监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。
4、2019年度利润分配预案
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（税前）。
监事会经审议认为：公司2019年度利润分配预案综合考虑了公司发展长远利益及对股东的回报，不会对公司正常经营造成不利影响，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，审议程序合法合规。
经全体监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，该议案需经股东大会审议通过。
5、关于2020年持续关联交易的议案
监事会经审议认为：公司预计的2020年持续关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，也不影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
经全体监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，该议案需经股东大会审议通过。
6、关于计提资产减值准备的议案
根据公司生产经营的实际情况，按相关法规政策，公司计划计提坏账准备2,999.41万元，计提存货跌价准备4,361.54万元，计提商誉减值0元，合计计提资产减值准备7,360.95万元。
监事们审议认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司的相关规定，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定。同意本次资产减值准备计提事项。
经全体监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，该议案需经股东大会审议通过。
7、关于会计政策变更的议案
监事会经审议认为：公司本次对相关会计政策进行的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且相关审议程序合法合规。因此，监事会同意公司实施本次会计政策变更。
经全体监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。
8、关于续聘会计师事务所的议案
公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2020年度财务审计机构，审计费用为70万元人民币。续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2020年度内部控制审计机构，审计费用为25万元人民币。
经全体监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，该议案需经股东大会审议通过。
特此公告。
凯盛科技股份有限公司
监事会
2020年4月29日
公司代码：600552 公司简称：凯盛科技
凯盛科技股份有限公司
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