一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经致同会计师事务所审计，公司2019年度归属于母公司股东的净利润为84,259,425.25元，2019年末未分配利润为252,307,973.06元。

　　2019年度公司利润分配预案为：以2019年末总股本665,807,918股为基数，每10股派送现金红利0.7元（含税），共计派送现金46,606,554.26元，剩余未分配利润结转下年度。

　　公司2019年度不进行资本公积转增股本。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　2.1 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式

　　华联综超总部位于北京，主营超市零售，门店分布在华北、华东、华南、西南、西北、东北等多个地区。公司经营模式包括自营模式、联营模式和租赁模式。公司通过自营模式获取进销差价，通过联营模式获取销售扣点，通过租赁模式获取租金收入。公司目前最主要的经营模式为自营方式。在自营模式下，公司直接采购商品，通过获取进销差价获得利润，承担商品在经营过程中的风险。公司采用自营模式的商品主要为食品、日用品、小家电等超市商品。自营模式的优势主要在于公司在商品的采购和销售过程中更为自主，对于销售产品的种类上更为自由，可以针对不同商品的盈利状况和市场需求进行及时的调整，销售利润空间更大；在商品供应商的选择范围上也更宽广。公司目前实行的是总部全国联采、地区统采的二级采购体系。借助连锁经营的优势，公司对销量大的商品、全国性的品牌和一些国际化的品牌采取全国联采的模式。对于生鲜类和地域特征强的产品，采取地区统采的模式，降低营业成本。

　　不同经营模式下的经营情况

　　单位：万元

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　　不同经营业态下的经营情况

　　单位：万元

　　■

　　注：2019年“其他”业态营业收入和营业成本增长是由于本公司2018年12月收购百好吉百货导致经营范围增加。

　　2.2 报告期内行业情况

　　2019年，我国消费品市场销售规模持续扩大，全年社会消费品零售总额41.16万亿元，比上年增长8.0%。其中，限额以上单位消费品零售额14.80万亿元，增长3.9%。全年最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为57.8%，资本形成总额的贡献率为31.2%，货物和服务净出口的贡献率为11.0%，消费支出连续六年成为经济增长的主要拉动力。零售行业在2019年保持了平稳增长，包括超市、专卖店、专业店等在内的限额以上单位实体店零售额比上年增长3.7%。限额以上零售业单位中的超市、便利店、百货店、专业店和专卖店零售额比上年分别增长6.5%、4.9%、1.4%、3.2%和1.5%，其中超市和便利店的增速高于平均增速。与此同时，新兴零售业态继续保持快速增长。2019年，全国网上零售额10.63万亿元，比上年增长16.5%。其中，实物商品网上零售额8.52万亿元，同比增长19.5%，占社会消费品零售总额的比重为20.7%。实物商品网上零售额对社会消费品零售总额增长的贡献率超过45%。网上零售规模持续扩大，销售占比明显提升，新兴零售业对经济增长的贡献贡进一步扩大。总的来说，2019年我国零售行业市场规模稳步扩大，零售行业对国民经济的发展持续发挥着重要作用。一方面随着物流配送体系的完善以及网购用户数量的增多，网上零售的销售规模和增速持续加强，另一方面实体门店具有的体验式购物方式让顾客在舒适的购物场景获得良好的购物体验，有助于顾客加强对商品的识别度和满意度，是一种不可被取代的购物模式。可以说，网上零售和实体零售相互融合共同发展已成为零售行业的发展趋势和常态。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　三 经营情况讨论与分析

　　报告期内，公司新开8家门店，实现营业收入11,992,725,178.75元，比去年同期增长3.43%，归属于母公司股东的净利润84,259,425.25元，比去年同期增长1.03%。

　　（一） 主营业务分析

　　1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　营业收入和营业成本增加主要是因为报告期内公司在营门店数量增加所致；

　　销售费用增加主要是因为报告期内租赁费增加所致；

　　管理费用增加主要是因为折旧、摊销及开办费用增加所致；

　　财务费用增加主要是因为利息支出增加所致；

　　经营活动产生的现金流量净额减少主要是因为购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；

　　投资活动产生的现金流量净额减少主要是因为定期存款减少所致；

　　筹资活动产生的现金流量净额减少主要是因为部分债券到期，偿还债务支付的现金增多所致；

　　其他收益减少主要是因为收到的政府补助减少所致；

　　营业外收入减少主要是因为罚款及赔款收入减少所致；

　　营业外支出减少主要是由于赔偿支出减少所致。

　　2 收入和成本分析

　　（1） 主营业务分行业、分产品、分地区情况

　　单位:元  币种:人民币

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　　（2） 成本分析表

　　单位：元

　　■

　　（3） 主要销售客户及主要供应商情况

　　前五名供应商采购额101,581.74万元，占年度采购总额21.28%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00%。

　　其他说明

　　公司的销售客户为大众消费者，客户群体分散，不适用披露前五名客户销售额及相关信息。

　　3 费用

　　单位：元

　　■

　　4 现金流

　　单位：元

　　■

　　（二） 非主营业务导致利润重大变化的说明

　　根据2018年11月12日与BHG（北京）百货有限公司（以下简称“BHG百货”）签署的《关于北京百好吉社区百货有限公司之盈利预测补偿协议》，交易标的北京百好吉社区百货有限公司（以下简称“百好吉百货”）在2019年度承诺净利润为1,762.64万元，经审计实际净利润为961.61万元。由于百好吉百货未在报告期内完成业绩承诺，业绩承诺方BHG百货应向本公司支付业绩补偿款3,048.34万元，对公司2019年度净利润产生影响。具体详见本公司2019年年度报告中第五节“重要事项”中的“二、承诺事项履行情况”及“十四、重大关联交易”。

　　（三） 资产、负债情况分析

　　1. 资产及负债状况

　　单位：元

　　■

　　其他说明

　　无

　　2. 截至报告期末主要资产受限情况

　　相关内容详见本公司2019年年度报告中第十一节“财务报告”中的“七、79 所有权或使用权受到限制的资产”。

　　（四） 行业经营性信息分析

　　在报告期内与行业经营情况有关的门店管理、仓储物流建设、采购与存货管理、会员建设等各方面信息详见下方介绍。

　　零售行业经营性信息分析

　　1. 报告期末已开业门店分布情况

　　■

　　2. 其他说明

　　(1) 公司营业收入前10间门店的分布情况

　　营业收入前10间门店的分布情况

　　■

　　(2) 报告期内新增门店

　　报告期内新增门店

　　■

　　(3) 公司报告期内停业门店情况

　　报告期内停业门店

　　■

　　(4) 公司租赁期满的门店情况

　　本公司广西民族宫店赁合同于2020年3月到期，公司已完成相关续租事宜。

　　(5) 公司店效分析表

　　店效情况统计

　　■

　　（6）公司主要费用分析表

　　费用分析表

　　单位：元

　　■

　　（7）公司仓储物流情况

　　目前，公司的物流体系已经形成区域（RDC)和城市(DC)两级配送网络，已建成并投入运营的RDC物流配送中心有五家，即北京物流中心、兰州物流中心、贵州物流中心、南宁物流中心和南京物流中心。其中，北京物流中心位于天津市，覆盖北京地区及华北区域；兰州物流中心位于兰州市，覆盖甘肃、青海和宁夏三省；贵州物流中心位于贵阳市，覆盖贵州省和四川省部分地区；南宁物流中心位于南宁市，覆盖广西自治区；南京物流中心位于南京市，覆盖江苏和安徽省。同时，呼市物流中心已经投入建设中，预计将于2020年底投入运营。

　　在运营模式方面，RDC采用自有运营和外包专业物流公司管理相结合的模式，RDC外包占比在70%左右，并计划在未来逐步提升与第三方物流公司合作比例。RDC的仓库及车辆主要以租赁形式运营，RDC主要承载食品、百货类商品的入库、存储、分拣、配送工作，未来还将实现区域间特色商品全国互通，满足不同购物者对商品的需求。

　　报告期内，公司对华东地区的南京物流中心进行升级，对库房进行重新选址后提升了其运转能力和增加了仓储体量，同时升级完善了物流管理系统，实现订单、备货、入仓、暂存、分拣、出库、到店的全流程监控，使每一件货物都实现系统可追溯。

　　（8）公司采购与存货情况

　　采购与存货情况统计表

　　■

　　（9）会员类别情况

　　2019年不同类别会员的销售额情况

　　■

　　注：活跃会员是指在全国范围内平均每月到店消费两次以上（含两次）的会员。

　　（10）报告期内促销活动

　　在2019年的27个重点促销档期，公司与重点供应商、重点品牌开展了丰富多彩的各类创新营销活动，提升门店来客及销售增长，带动整体销售利益，与供应商发展共赢。2019年大客户供应商全国下发14个主题促销活动，有效提升了销量。同时，组织了1万多场次店内搭台活动，执行大型路演400多场次。

　　重大档期方面，公司主要开展了“粮油、乳品节、啤酒节、美发节、织物护理家洗节”等一系列的专版促销。同时开创了系列创新营销活动，如联合益海嘉里举办的BHG厨神大赛，和联合利华创新合作的广场舞大赛等，且尝试了品牌联合促销，如中裕-法克曼 “幸福的味道”，还联合至少10个品牌开展了环保活动。在商业合作方面，如支付宝一分钱秒杀等，营销活动在不断寻求创新。

　　（11）公司2020年投资计划

　　2020年公司计划开店规模在20家左右，每家门店的投资规模约2,000万元，以上资金需求将通过自有资金、发行债券、银行贷款等方式解决。

　　（五） 投资状况分析

　　1、 对外股权投资总体分析

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　　(1) 重大的股权投资

　　被投资公司情况

　　■

　　注：1、公司未在报告期内向天津北华联、安徽华联、辽宁北华联、四川北华联、宁夏华联、兰州海融信达、山西华联出资。

　　持有非上市金融企业股权情况

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　　(2) 重大的非股权投资

　　单位：万元

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　　(3) 以公允价值计量的金融资产

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　　（六） 主要控股参股公司分析

　　单位：万元

　　■

　　注：报告期内尚未对包头拓吉联、黑龙江北华联、安贞惠达、辽宁北华联、吉林北华联、安徽华联、四川北华联、宁夏华联、天津北华联、兰州海融信达和山西华联出资。

　　三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

　　(一) 行业格局和趋势

　　2019年，我国国民经济总体上继续保持稳中有进的发展态势，全年国内生产总值实现了6.1%的增长。三次产业对国民经济的贡献率分别为3.8%、36.8%和59.4%，分别拉动经济增长0.2、2.2和3.6个百分点。其中，第三产业对经济增长的贡献率比第二产业高出22.6个百分点，对经济社会发展的拉动作用益突出。2019年，我国消费品市场销售规模也在持续扩大，全年社会消费品零售总额实现41.16万亿元，首次超过40万亿元，比上年增长8.0%。其中，限额以上单位消费品零售额14.80万亿元，增长3.9%。最终消费支出对经济增长的贡献率为57.8%，分别比资本形成总额、货物和服务净出口高26.6和46.8个百分点。消费已连续六年成为经济增长的主要动力，对我国经济的增长继续发挥着主引擎的作用。

　　2019年，包括超市、专卖店、专业店等在内的限额以上单位实体店零售额比上年增长3.7%。其中，限额以上零售业单位中的超市、便利店、百货店、专业店和专卖店零售额比上年分别增长6.5%、4.9%、1.4%、3.2%和1.5%，仅有超市和便利店的增速高于平均增速。与此同时，新兴零售业态继续保持快速增长。2019年，全国网上零售额10.63万亿元，比上年增长16.5%。其中，实物商品网上零售额8.52万亿元，同比增长19.5%，占社会消费品零售总额的比重为20.7%。实物商品网上零售额对社会消费品零售总额增长的贡献率超过45%。网上零售规模持续扩大，销售占比明显提升，新兴零售业对经济增长的贡献贡进一步扩大。

　　总的来说，我国经济继续保持了平稳发展的趋势。居民收入稳步增长，消费支出持续增加，消费品市场销售规模进一步扩大。超市零售行业在未来相当长的时间仍具有广阔的发展空间，而线上线下相融合发展将成为行业趋势，一方面网上零售的销售规模和增速持续加强，另一方面实体门店具有的体验式购物过程让顾客在舒适的购物场景全方位感知各类商品并提升了顾客对商品的喜好和认可，是不可被取代的购物模式。

　　(二) 公司发展战略

　　2020年，公司将在优势地区加大店铺密度，保持区域领先策略。同时，在现有综合超市业态基础上继续创新，丰富社区零售功能。

　　(三) 经营计划

　　2020年，公司将继续执行生鲜策略、自有品牌策略和区域领先策略，优化人力资源结构，完善制度建设，提高核心竞争力，增强公司综合运营能力。

　　1、 坚持生鲜自营策略。加强生鲜能力建设，提高自营能力，保证生鲜品类的品质、鲜度和价格形象，解决好群众的“菜篮子”问题。

　　2、 做好商品管理。充分了解顾客需求，以指标为导向，优化商品结构，特别是要注重引入差异化商品。

　　3、 加强营运管理。加强畅销品、KVI（价格敏感商品）和新品引入，及时对滞销品、非活动商品和临期商品等进行处理，提升订单管理效率，提升来客，提高畅销品销售占比。完善营运流程制度，加强门店卖场监督考核，提升顾客满意度。

　　4、 强化租赁业务建设。完善租赁制度，加强团队能力建设，提升租赁管理能力，提高租赁盈利水平。

　　5、 做好市场营销工作。一方面通过优化营销服务、丰富推广活动、加强多种推广渠道合作等方式来提高营销的精准性和有效性，同时加强会员管理和服务，增加会员促销力度，提升会员有效性和忠诚度。

　　6、 继续推动物流建设工作。逐步建立起区域和城市两级物流配送网络，并通过与第三方物流合作降低物流成本，提升配送能力。

　　7、 坚持区域领先策略，在优势地区加大店铺密度。同时建立激励和约束机制，确保新店成功率。

　　8、 继续优化人力资源结构。优化岗位设置，提高管理效率，推进干部年轻化，加强人才培养，完善干部考核评价机制。

　　为维持公司当前业务并完成在建项目投资，所需的资金来源包括自有资金、银行借款、债务融资等。

　　(四) 可能面对的风险

　　1、政策风险

　　近年来，国家出台了一系列促进内需、加快零售行业发展的产业政策。但因国际国内经济形势的发展存在较大的不确定性，外资、内资企业网点扩张速度加快，随着经济环境的变化，上述政策随时可能发生变化，对连锁零售企业会产生一定的不利影响。针对国家对零售业的政策风险，公司及时跟踪了解国家对零售业的政策动向，及时调整经营策略。

　　2、市场风险

　　①宏观经济形势风险。宏观经济形势的好坏，直接影响零售业的发展，尤其是居民购买力的变化以及居民对未来经济形势的预期，直接对零售企业的销售产生影响。针对宏观经济形势影响零售业的风险，公司采取加大促销力度、改善商品结构、控制经营管理成本等措施。

　　②市场竞争风险。近年来，国内零售行业出现了外资、内资企业加速扩张的现象，加上电子商务的发展，加剧了国内零售市场的竞争激烈程度，加大了市场竞争风险。针对国内零售市场竞争的风险，公司实施差异化经营，推行KVI（价格敏感商品）管理、品类管理、货架空间管理，推广会员制，提高市场占有率。

　　3、经营风险

　　①新开门店短期亏损风险。虽然公司有选择性地进行门店扩张，但当地消费者对公司品牌的认知以及公司对该地区市场情况的熟悉都需要一定的时间，因此新店都有1-2年的市场培育期。在培育期内可能存在短期亏损。针对新开门店短期亏损风险，公司将有重点有规划地实施展店计划，形成陆续开业、陆续盈利的滚动发展，减少单个门店亏损对整体业绩的影响。同时，公司制订了详细的《投资开发管理手册》，提高开店成功率，缩短新店培育期。

　　②日常运营风险。在日常经营活动中，涉及到采购、会员招募、企划、营运等诸多环节，每个环节均存在一定的风险。针对日常运营风险，公司通过运营分析控制，实行运营情况分析制度，管理层根据每天、每周、每月、每季度、每年的经营数据，进行分析，发现问题，并提出相应的改进措施。同时，公司制定并不断完善了《营运手册》、《采购手册》、《生鲜手册》、《企划手册》等经营管理方面的规范运作制度，努力提高统一采购比例，规范营运各岗位流程，对促销、库存管理加强监督，不断提高规范化运行质量。

　　4、管理风险

　　①人力资源风险。由于每个人的道德修养、职业操守和专业技术能力不同，会产生人力资源风险。针对人力资源风险，公司通过绩效考评控制，建立和实施绩效考评制度，科学设置考核指标体系，对公司各部门、各分支机构和全体员工进行定期考核和客观评价，将考评结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗、辞退等的依据。通过不相容职务分离控制，对于业务流程中所涉及的不相容职务，实施相应的分离措施，形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。

　　②资产管理风险。公司部门、网点较多，公司资产分布较广，在购置、使用、调拨、报废等环节，都存在一定的管理风险。针对资产管理风险，公司通过财产保护控制，建立财产日常管理制度和定期清查制度，采取财产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施，确保财产安全。公司严格限制未经授权的人员接触和处置财产。

　　③成本控制风险。随着公司规模的扩张，无论是销售费用、管理费用还是财务费用，成本管理难度加大，带来一定的成本控制风险。针对成本控制风险，公司通过预算控制，实施全面预算管理制度，明确各部门在预算管理中的职责权限，规范预算的编制、审定、下达和执行程序，强化预算约束，控制成本。

　　④安全管理风险。公司主要经营连锁综合超市，在开店和日常经营过程中，存在火灾、盗窃等安全管理风险。针对安全管理风险，公司严格执行安全管理制度，防止安全事故发生。建立突发事件应急处理机制，制定应急预案、明确责任人员、规范处置程序，确保突发事件得到及时妥善处理。

　　5、财务风险

　　①会计工作的合规性风险。随着公司规模的扩大，公司分支机构又分布在全国各地，会计核算及财务管理难度加大，在执行会计准则制度和开展会计基础工作方面，存在是否规范的风险。针对会计工作的合规性风险，公司依法设置会计机构，配备会计从业人员。制订了《财务管理制度》、《收银手册》、《募集资金使用管理制度》等各项财务管理制度。通过会计系统控制，严格执行国家统一的会计准则制度，加强会计基础工作，明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序，保证会计资料真实完整。

　　②财务指标安全性风险。公司在开展经营活动、投资活动和筹资活动中，会对公司各项财务指标产生影响，存在某些指标超出安全值的风险。针对财务指标安全性风险，公司通过定期对会计报表进行分析，对于风险较大的指标，采取措施进行控制。

　　③资金使用风险。公司在使用资金时，在决策审批、划拨资金等环节存在是否符合法律规定和公司财务制度的风险。针对资金使用风险，对于重大资金往来，公司通过授权审批控制，公司严格按照《公司章程》、《投资及重大经营事项决策程序实施细则》、《募集资金使用管理制度》、《关联交易决策制度》、《规范与关联方资金往来的管理制度》及其他财务制度规定的资金使用办法，使用和划拨资金，防止形成非经营性资金占用。

　　四 涉及财务报告的相关事项

　　1 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　详见本公司2019年年度报告第十一节“ 财务报告”中的“五 41、重要会计政策和会计估计的变更”。

　　2 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　本集团本期合并范围包括：兰州华联综合超市有限公司（“兰州华联”）、南京大厂华联综合超市有限公司（“南京大厂华联”）、江苏北华联超市有限公司（“江苏北华联”）、广西华联综合超市有限公司（“广西华联”）、内蒙古华联综合超市有限公司（“内蒙古华联”）、北京明德福海贸易有限公司（“明德福海”）、广州北华联设备采购有限公司（“华联设备采购”）、北京华联综合超市（新加坡）采购有限公司（“新加坡华联”）、贵州华联综合超市有限公司（“贵州华联”）、呼和浩特市联信达商业有限公司（“联信达”）、银川海融兴达商业有限公司（“银川海融兴达”）、包头市拓吉联商贸有限公司（“拓吉联”）、青海华联综合超市有限公司（“青海华联”）、陕西华联连锁超市有限公司（“陕西华联”）、北京安贞惠达商业发展有限公司（“安贞惠达”）、黑龙江北华联综合超市有限公司（“黑龙江北华联”）、吉林北华联综合超市有限公司（“吉林北华联”）、江苏紫金华联商用设施运营有限公司（“江苏紫金”）、北京百好吉社区百货有限公司（“百好吉百货”）、哈尔滨汇金源投资管理有限公司（“哈尔滨汇金源”）、天津北华联综合超市有限公司（“天津北华联”）、辽宁北华联综合超市有限公司（“辽宁北华联”）、四川北华联综合超市有限公司（“四川北华联”）、宁夏华联综合超市有限公司（“宁夏华联”）、北京华联综合超市安徽有限公司（“华联安徽”）、山西华联生活超市有限公司（“山西华联”）、兰州海融信达商贸有限责任公司（“兰州海融信达”）共27家直接控股子公司。

　　本期，本公司购买了内蒙古华联所持哈尔滨汇金源的全部股权，哈尔滨汇金源变更为直接控股子公司。

　　本期合并范围未发生变化，子公司具体情况见本公司2019年年度报告中第十一节“财务报告”中的“九、在其他主体中的权益”。

　　《北京华联综合超市股份有限公司2019年年度报告摘要》

　　董事长：陈琳

　　北京华联综合超市股份有限公司

　　2020年4月27日

　　证券代码：600361         证券简称：华联综超          公告编号：2020-011

　　北京华联综合超市股份有限公司

　　第七届董事会第二十三次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事长陈琳女士于2020年4月17日以书面方式向本公司全体董事和监事发出召开第七届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于2020年4月27日上午在本公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8人，本公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈琳女士主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　一、《公司2019年年度报告》及其摘要；

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意8人，反对0人，弃权0人。

　　表决结果：通过。

　　二、《公司2019年度总经理工作报告》；

　　表决情况：同意8人，反对0人，弃权0人。

　　表决结果：通过。

　　三、《公司2019年度董事会工作报告》；

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意8人，反对0人，弃权0人。

　　表决结果：通过。

　　四、《公司2019年度财务决算报告》；

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意8人，反对0人，弃权0人。

　　表决结果：通过。

　　五、《公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案》；

　　经致同会计师事务所审计，公司2019年度实现归属于母公司股东的净利润为84,259,425.25元，2019年末未分配利润为252,307,973.06元。

　　2019年度公司利润分配预案为：以2019年末总股本665,807,918股为基数，每10股派送现金红利0.7元（含税），共计派送现金46,606,554.26元，剩余未分配利润结转下年度。

　　公司2019年度不进行资本公积转增股本。

　　公司独立董事认为：本次分配方案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式和盈利水平等因素，有利于投资者分享公司成长和发展成果，符合有关政策法规的要求和导向。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意8人，反对0人，弃权0人。

　　表决结果：通过。

　　公司代码：600361                                                  公司简称：华联综超

　　北京华联综合超市股份有限公司

　　（下转B084版）