一重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司于2020年4月28日召开的第二届董事会第九次会议审议通过的《2019年度利润分配预案》如下：公司拟以届时实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），截至2019年12月31日，公司股本总数为164,248,000股，以此计算合计拟派发现金红利82,124,000元，剩余利润结转以后年度分配，本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。该事项尚需提交股东大会审议。

　　二公司基本情况

　　1公司简介

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　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务

　　公司主要从事各类泵的研发、生产和销售，是拥有近30年品牌历史的全球知名品牌民用水泵提供商，同时也是国内屏蔽泵行业的高新技术及领军企业。报告期内，公司主营业务未发生变化。公司产品主要分为两大类：一类是以小型潜水电泵、井用潜水电泵、陆上泵等产品为代表的民用水泵，该类产品被广泛应用于农林畜牧、生活服务、土建施工、市政环保等领域，主要由母公司负责整体运营；另一类是以家庭用热水循环屏蔽泵、工业用屏蔽泵等产品为代表的屏蔽泵，屏蔽泵主要用于热水或其他特殊介质（如有毒有害介质）的输送与循环，具有低噪音、无泄漏、高可靠性等特点，应用领域主要包括家庭水循环、化工、制冷、轨道交通、半导体与电子工业、医用设备制造、航天工业与军工、核工业、制氢、氢能源汽车工业等方面，报告期该类产品主要由子公司合肥新沪负责整体运营。

　　（二）经营模式

　　报告期内，公司经营模式未发生重大变化，具体如下：

　　1、采购模式：公司销售部门按月进行订单预测，生产部门结合销售需求预测和成品库存情况编制生产计划，物控部门结合生产需求和余料库存制定和执行采购计划；在采购过程中，对基础性、通用性物料视情况进行合理备货以应对原材料价格波动。

　　2、生产模式：对于民用水泵产品，公司根据产品市场需求的季节性、周期性和公司供应链能力等因素，采用以按库存生产为主、按订单生产为辅的生产模式；对于屏蔽泵产品，因下游客户具有一定的定制需求，公司一般采用按订单生产为主、按库存生产为辅的生产模式。近年来，随着家庭用热水循环屏蔽泵产品标准化程度的提升，公司相应地提升了该类产品按库存生产的比重。

　　3、销售模式：公司民用水泵产品因应用范围广泛，下游客户众多，最终客户分散，故公司在销售模式上采取以经销为主、直销为辅的模式；公司壁挂炉用热水循环屏蔽泵、工业用屏蔽泵等产品目前则多依靠直销模式进行销售，因其所对应的下游客户明确、集中，适宜采用直销模式，同时可达到为客户提供个性化服务的目的。

　　（三）行业情况

　　1、公司所属行业从大类上来看属于通用机械设备之泵行业，从行业细分来看，属于民用水泵及屏蔽泵行业，其中所属屏蔽泵行业又可以进一步细分为家庭用热水循环屏蔽泵行业和工业用屏蔽泵行业。

　　2、报告期内，民用水泵市场需求整体保持平稳发展态势，全球泵业龙头企业增速放缓，国内泵业企业中，细分市场龙头企业平均营收增速高于全行业一般平均水平，市场占有率有效提升。综合参考全球多家市场研究公司的最新研究成果并以Transparency Market Research的研究报告为主要援引依据，全球水泵市场近年来保持以4%～5%的CAGR(复合年均增长率)向前增长。从竞争格局来看，全球头部泵业企业虽占据了较大的市场份额，但近年来营收增速已明显放缓，部分前10泵业企业近年来录得1%-3%左右的年营收增长。而内资泵业企业中，以有着“中国水泵之乡”之称的我国浙江温岭地区的水泵行业细分龙头企业为代表，其依托良好的产业集群效应，向上凭借着与头部企业日益缩小的技术竞争差距、向下则借助领先于中小泵业企业的品牌优势、产品与服务质量优势和规模化竞争优势，使其营收增速普遍性高于一般行业企业增速，显示其市场份额不断扩大，市场占有率持续提升，企业抗风险能力和创新能力同步增强。

　　3、报告期内，热水循环屏蔽泵传统下游市场逐步企稳并得到进一步发展，新增应用领域横向拓宽，未来市场增长空间有望向上突破。热水循环屏蔽泵的传统下游市场主要包括壁挂炉泵市场、家庭管道水循环泵市场及其他市场。其中，壁挂炉为其重点下游市场。根据市场咨询机构佰世越（BSRIA）的研究报告显示，2019年中国燃气壁挂炉内销总量为422.2万台，同比增幅31%。在去库存小周期下，下游壁挂炉整机厂商的出货量增长有效地缓解了全产业链的库存压力，有利于下一步补库存阶段的到来和全产业链的后续可持续健康发展。而在后煤改气时代，燃气壁挂炉的年存量市场将在我国家庭消费升级趋势下，有望朝着欧美和日韩的现行存量市场渗透率水平回归（每100人每年拥有1～3台左右的壁挂炉采购需求）；报告期内，热水循环屏蔽泵的新增应用市场——燃气热水器用泵市场需求正加速成熟。根据中国五金制品协会联合京东发布的《2019零冷水燃气热水器行业调研报告》，零冷水燃气热水器抓住传统产品的体验痛点，以实现“热水即开即来”的升级体验功能，使其市场渗透率得到快速提升，根据该报告测算，零冷水燃气热水器的市场规模在2019年达到120万台，另根据奥维云网的统计数据显示，2019年燃气热水器的零售量达1463万台。而热水循环屏蔽泵将作为实现“零冷水”功能的关键零部件，未来应用有望加速推广。

　　4、工业用屏蔽泵应用广泛、下游多个主要市场景气度较高，屏蔽泵对传统非屏蔽泵类产品替代开始加速，渗透率显著提升。屏蔽泵因其自身具有耐酸碱腐蚀、安全无泄漏、低噪音、免维护等技术特征，使其面对“易燃、易爆、高温、超低温、强腐蚀、高压、放射性、剧毒和贵重”的液体环境时具有极强的技术和市场推广价值，典型市场与应用领域主要包括高端石化、空调制冷、航天工业与军工、轨道交通、电子与半导体工业、医疗器械、清洁能源（风电、光伏发电、氢能源、核电工业）、环保与水处理行业等工业级市场。近来年工业用屏蔽泵有向大型化、高速化、机电一体化方面发展的趋势，产品形态也正向成套化、标准化、系列化和通用化突破。报告期内，屏蔽泵在主要下游工业市场对传统产品替代开始加速，渗透率快速提升。由于该领域技术壁垒较高，客户对产品和服务的要求也较高，未来需求确定性较强且增长较快，供给侧则受限于行业内高端产能提升不足。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用 

　　4股本及股东情况

　　4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用 

　　5公司债券情况

　　□适用  √不适用 

　　三经营情况讨论与分析

　　1报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入113,485.55万元，较上年同期增长1.91%；归属于母公司的净利润17,065.64万元，较上年同期增长1.87%；每股收益 1.04 元，同比增加1.96%；扣除非经常性损益后每股收益0.92元，同比下降4.17%；加权平均净资产收益率为16.14%，同比减少1.65个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率14.33%，同比减少2.34个百分点。

　　2导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用 

　　3面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用 

　　4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用 

　　1.详见“第十一节.五.42. 重要会计政策和会计估计的变更”

　　5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用 

　　6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用 

　　截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

　　■

　　证券代码：603757             证券简称：大元泵业           公告编号：2020-011

　　浙江大元泵业股份有限公司

　　第二届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月28日在公司总部会议室召开，会议通知于2020年4月18日通过电子邮件方式送达全体董事；

　　（二）本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议由公司董事长韩元富主持，公司监事、高级管理人员列席会议；

　　（三）本次会议采用现场加通讯表决方式；

　　（四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2019年度董事会工作报告》

　　本项议案的表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　2、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2019年度总经理工作报告》

　　本项议案的表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。

　　3、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2019年度财务决算报告》

　　本项议案的表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　4、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2019年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

　　本项议案的表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。

　　5、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2019年年度报告及报告摘要》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司2019年年度报告及报告摘要》。

　　本项议案的表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　6、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2019年度利润分配预案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-012）。

　　公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

　　本项议案的表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　7、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》。

　　公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

　　本项议案的表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　8、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于公司部分募投项目延期的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于公司部分募投项目延期的公告》。（公告编号：2020-013）

　　公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

　　公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司就此事项进行了核查，并发表了同意的核查意见。

　　本项议案的表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。

　　9、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-014）。

　　公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

　　本项议案的表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。

　　10、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-015）。

　　公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

　　公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司就此事项进行了核查，并发表了同意的核查意见。

　　本项议案的表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。

　　11、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-016）。

　　公司独立董事对此事项予以事前认可，并就此事项发表了同意的独立意见。

　　11-1，审议同意向含山县大兴金属制品有限公司进行关联采购，预计2020年全年交易金额不超过620万元；

　　关联董事韩元富、韩元平、王国良回避表决，其余4位董事一致通过。

　　11-2，审议同意向温岭市大元石油销售有限公司进行关联采购，预计2020年全年交易金额不超过450万元；

　　关联董事韩元富、韩元平、王国良回避表决，其余4位董事一致通过。

　　11-3，审议同意向余玉娇及其间接控制的盐城胖塔商贸有限公司进行关联销售，预计2020年全年交易金额不超过200万元；

　　关联董事韩元富、韩元平、王国良回避表决，其余4位董事一致通过。

　　11-4，审议同意向杨海进行关联销售，预计2020年全年交易金额不超过30万元；

　　所有7位董事一致通过。

　　12、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-017）。

　　公司独立董事对此事项予以事前认可，并就此事项发表了同意的独立意见。

　　本项议案的表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　13、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于确认公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬及制定2020年度薪酬方案的议案》

　　经董事会薪酬与考核委员会考核确定，2019年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬情况如下：

　　■

　　注1：监事会主席韩元再属于兼职，2016年开始，公司不再向其发放薪酬。

　　公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬方案如下：

　　1、对公司独立董事实行津贴制，每人2020年度津贴总额为5万元（税后）。

　　2、除独立董事外的其他公司董事、公司高管的薪酬方案依据公司相关考核管理制度，根据公司当年经营目标完成情况，同时参照公司所在地区及同行业公司的一般薪酬标准，由公司总经理拟定，由董事会薪酬与考核委员会考核确定。

　　3、公司监事均为兼职，不设监事津贴，以其所在的具体岗位确定其薪酬。

　　公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

　　本项议案的表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　14、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的议案》

　　股东大会会议通知内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-018）。

　　本项议案的表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。

　　15、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2020年第一季度报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司2020年第一季度报告》。（公告编号：2020-019）

　　本项议案的表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　浙江大元泵业股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：603757    证券简称：大元泵业   公告编号：2020-018

　　浙江大元泵业股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

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　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年6月24日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年6月24日13 点00 分

　　召开地点：浙江省台州温岭市泽国镇丹崖工业区浙江大元泵业股份有限公司（新厂区）6号楼4楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年6月24日

　　至2020年6月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　本次股东大会还将听取《2019年度独立董事述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案按照相关规则分别已经于2020年4月28日召开的第二届董事会第九次会议审议、第二届监事会第九次会议审议通过，具体内容与本通知同日在上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、符合会议出席条件的股东可于2020年6月22日至2020年6月23日

　　(上午 9:00—11:00，下午 14:00—16:00)到浙江省台州温岭市泽国镇丹崖工业区浙江大元泵业股份有限公司（新厂区）6号楼董事会办公室办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证办理登记手续；由非法定代表人代表出席本次会议的，出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书（加盖公司公章和法人代表私章）。

　　3、符合会议出席条件的社会公众股股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托他人代理出席的，还应出示受托人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系

　　通信地址：浙江省台州温岭市泽国镇丹崖工业区浙江大元泵业股份有限公司（新厂区）

　　联系人：俞文

　　联系电话：0576-86441299

　　传真号码：0576-86425218

　　邮政编码：317523

　　2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东上海股票帐户等原件，以便验证入场。

　　3、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　浙江大元泵业股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　●  报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江大元泵业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月24日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603757             证券简称：大元泵业           公告编号：2020-012

　　浙江大元泵业股份有限公司

　　关于2019年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●  每股分配比例：每10股派发现金红利5元（含税）；

　　●  本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；

　　●  在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、2019年度利润分配预案的主要内容

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司《审计报告》，2019年度公司实现归属于上市公司股东的净利润170,656,370.91元，其中，母公司全年实现净利润15,3733,883.69元，提取法定公积金15,373,388.37元，加上母公司以前年度未分配利润55,016,919.31元，母公司可供股东分配利润共计193,377,414.63元。

　　公司于2020年4月28日召开的第二届董事会第九次会议审议并通过了《公司2019年度利润分配预案》（以下简称“预案”），预案的主要内容为：公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。截至2019年12月31日，公司股本总数为164,248,000股，以此计算合计拟派发现金红利82,124,000元，剩余利润结转以后年度分配，本次利润分配预案中拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比达48.12%。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因各种原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司第二届董事会第九次会议以7票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。

　　（二）独立董事意见

　　我们认为公司董事会提出的2019年度利润分配预案充分考虑了公司的发展现状及持续经营能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要的审议程序，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。鉴于以上，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　董事会提出的2019年年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意该预案。

　　三、相关风险提示

　　1、本次利润分配方案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2、本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江大元泵业股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：603757             证券简称：大元泵业           公告编号：2020-013

　　浙江大元泵业股份有限公司

　　关于公司部分募投项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。延期后，公司“年产120万台农用水泵技术改造项目”、“年产72万台屏蔽泵扩能项目”、“技术研发中心建设项目”等三个子募投项目达到预定可使用状态的日期均为2021年12月31日。除此以外，募投项目无其他事项发生变化。具体情况如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 948号《关于核准浙江大元泵业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,100万股，发行价格22.42元/股，募集资金总额为470,820,000.00元，扣除各项发行费用39,094,100.00元（不含税），实际募集资金净额为人民币431,725,900.00元。上述募集资金于2017年7月5日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017]第ZF10666号《验资报告》。

　　二、募投项目的基本情况

　　（一）公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　■

　　（二）2018年12月20日，公司召开的二届董事会四次会议、二届监事会四次会议审议并通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。延期后，公司“年产120万台农用水泵技术改造项目”、“年产72万台屏蔽泵扩能项目”、“技术研发中心建设项目”等三个子募投项目达到预定可使用状态的日期均为2019年12月31日。除此以外，募投项目无其他事项发生变化。（具体内容详见公司发布的2018-058号公告。）

　　（三）截至2019年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已累计投入募集资金总额31,420.59万元，具体投入情况如下：

　　■

　　注1：该项目达到预定可使用状态日期是指根据二届董事会四次会议、二届监事会四次会议审议并通过的《关于公司部分募投项目延期的议案》进行调整后的日期。

　　三、本次募投项目拟延期的具体情况及原因

　　公司首次公开发行募投项目中“年产120万台农用水泵技术改造项目”、“年产72万台屏蔽泵扩能项目”、“技术研发中心建设项目”在实际执行过程中因受到多方面因素影响，预计无法在计划时间内达到预定可使用状态，公司根据目前募投项目的实际建设情况，为了维护全体股东和公司的整体利益，决定将上述三个项目完工日延期至2021年12月31日，具体如下：

　　■

　　本次募投项目延期的主要原因包括：

　　（一）年产120万台农用水泵技术改造项目

　　从外部发展环境来看，近年来全球宏观经济下行风险加大，农用水泵行业内竞争加剧，以技术模仿、低价竞争等为特征的诸多无序市场竞争行为在现阶段仍然给自主创新型企业的经营发展带来较大的挑战；从企业内部自身来看，公司井用潜水电泵坚持采取技术和质量优先的策略，坚持从市场品牌的长期培育出发，而非一味采取以低成本的价格竞争策略来换取短期市场占有率的提升。鉴于外部市场环境和公司现阶段所采取的经营策略，公司按照在可预见的未来下游市场需求的发展预测来确定公司包括生产设备在内的募投项目投资进度，适时调整并放缓节奏，确保产销平衡，以维护公司和全体股东的利益。

　　（二）年产72万台屏蔽泵扩能项目

　　该募投项目建设的目标为新增72万台屏蔽泵产能，从目标新增产能构成上来看，70万台为热水循环屏蔽泵，2万台为化工及空调制冷屏蔽泵。

　　截止目前，热水循环屏蔽泵新增产能在总量上已基本达到了既定建设目标，但从该目标的结构性组成上来看，公司节能型管道电泵的有效产能因该领域技术的快速升级换代，仍需适当延长最终完工进度期限以确保其最终目标全面、有效达成；与此同时，公司化工和空调制冷屏蔽泵产品线的下游多为高端定制型项目，所属业务领域多具有探索性、创新型等特征，且该产品线目前仍不断在向下游不同应用市场延伸，是而公司亦需要继续延长该部分募投项目建设的最终完工进度期限。

　　（三）技术研发中心建设项目

　　该募投项目的实施主体为公司全资子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司（以下简称“合肥新沪”）。近年来，随着合肥新沪在屏蔽泵领域的快速发展与突破，在该领域与全球传统领先厂商间的竞争正日益加剧，行业关键技术的迭代明显加速，这对公司技术路线的选择及所需的研发和测试设备提出了更高要求。公司根据未来行业技术的发展方向，综合考虑公司整体技术创新的需求，本着审慎和效益最大化的原则，将放缓企业技术中心建设项目的实施进度。

　　四、募投项目拟延期对公司的影响

　　公司本次募投项目拟延期是根据募投项目实施过程中出现的最新实际情况作出的谨慎决定，本次延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。从长远来看，本次募投项目延期将有利于公司更具效率地使用募集资金，保证项目更高质量地实施，有助于公司长期稳健发展。

　　五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

　　（一）独立董事意见

　　本次募集资金投资项目延期，不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向，或因不当变更而损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等规定。因此，我们同意将公司“年产120万台农用水泵技术改造项目”、“年产72万台屏蔽泵扩能项目”、“技术研发中心建设项目”等三个子募投项目达到预定可使用状态的日期延长至2021年12月31日。

　　（二）监事会意见

　　公司对部分募集资金投资项目延期，是基于公司长期发展和整体规划，结合募集资金投资项目实际实施进展做出的谨慎决定，仅涉及募投项目投资进度，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。综上，同意公司部分募集资金投资项目延期。

　　（三）保荐机构意见

　　公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司核查意见如下：

　　公司本次部分募集资金投资项目延期事项，相关审议表决程序合法、合规。该事项是公司根据募投项目的实际情况、基于保障募集资金使用效率和募投项目经济效益作出的审慎决定。同时，该事项有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司业务整体规划及长期稳健发展。此外，保荐机构提请公司积极推进项目建设进度，合理、有效使用募集资金，保障股东特别是中小股东利益。

　　特此公告。

　　浙江大元泵业股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：603757             证券简称：大元泵业           公告编号：2020-014

　　浙江大元泵业股份有限公司2019年度募集资金

　　存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定，本公司将2019年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 948号《关于核准浙江大元泵业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,100万股，发行价格22.42元/股，募集资金总额为470,820,000.00元，扣除各项发行费用39,094,100.00元（不含税），实际募集资金净额为人民币431,725,900.00元。上述募集资金于2017年7月5日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017]第ZF10666号《验资报告》。

　　公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　（二）募集资金使用情况及结余情况

　　截至2019年12月31日，本公司募集资金实际使用情况为：

　　■

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江大元泵业股份有限公司募集资金管理制度》。该制度是公司募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容做出了明确规定。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，首次公开发行募集资金到账后，公司连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司温岭支行、中国农业银行股份有限公司温岭支行、招商银行股份有限公司台州温岭支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2017年7月24日，公司第一届董事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用部分募集资金增资全资子公司的议案》、《关于全资子公司设立募集资金专户并签署四方监管协议的议案》，同意公司使用募集资金16,515万元向全资子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司（以下简称“合肥新沪”）进行增资，合肥新沪所获增资款将全部用于募投项目“年产72万台屏蔽泵扩能项目”和“技术研究中心建设项目”。合肥新沪在中国光大银行合肥滨湖支行、中国工商银行合肥新汇支行分别开设募集资金专户。同时，公司、合肥新沪连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与中国光大银行合肥分行、中国工商银行合肥新汇支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述所有监管协议明确了各方的权利和义务，监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截止2019年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　本报告期内，公司实际使用募集资金人民币4,649.09万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2017 年 7 月 24 日，公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为59,728,414.68 元。公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了信会师报字[2017]第 ZF10680 号《关于浙江大元泵业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于 2018 年 3 月29 日召开了第一届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于调增暂时闲置募集资金现金管理额度的议案》，根据公司目前现金流充裕的实际情况，本着资金安全、不影响募投项目正常建设同时兼顾股东利益最大化原则，为提高公司闲置募集资金使用效益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，拟增加暂时闲置募集资金的现金管理额度 5,000 万元。增加后公司的募集资金现金管理额度为 2.10亿元，其中合肥新沪使用暂时闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过 8,000 万元，均用于投资保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

　　公司于 2019 年 3 月 28 日召开了第二届董事会第五次会议，审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，其现金管理额度为不超过 1.50亿元，均用于投资保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

　　截至2019年12月31日，公司用闲置募集资金购买理财产品余额为7,500.00万元，合肥新沪用闲置募集资金购买理财产品余额为2,300.00万元，具体明细如下：

　　■

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司不存在超募资金的情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司不存在超募资金的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截止2019年12月31日，公司募集资金尚在投入过程中，不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　公司于2020年4月28日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，公司“年产120万台农用水泵技术改造项目”、“年产72万台屏蔽泵扩能项目”、“技术研发中心建设项目”三个募投项目达到预定可使用状态的日期延长至2021年12月31日。除此以外，募投项目无其他事项发生变化。

　　公司本次募投项目延期是根据募投项目实施过程中出现的最新实际情况作出的谨慎决定，本次延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。从长远来看，本次募投项目延期将有利于公司更具效率地使用募集资金，保证项目更高质量地实施，有助于公司长期稳健发展。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本期公司募投项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：大元泵业2019年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　附表：1、募集资金使用情况对照表

　　特此公告。

　　浙江大元泵业股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：浙江大元泵业股份有限公司2019年度单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：603757             证券简称：大元泵业           公告编号：2020-015

　　浙江大元泵业股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：银行等金融机构；

　　●本次委托理财金额：单日最高余额不超过10,000万元（含），在此额度内可以滚动使用；

　　●委托理财投资类型：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（含结构性存款）；

　　●委托理财期限：自公司第二届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内有效（理财产品实际购买日期在本决议有效期内即可）；

　　●履行的审议程序：浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司（以下简称“合肥新沪”或“子公司”）继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，公司及子公司的募集资金现金管理额度为1亿元，均用于投资保本型理财产品或购买结构性存款，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内（理财产品实际购买日期在本决议有效期内即可），可循环滚动使用，其中，单个结构性存款、理财产品的投资期限不得超过12个月。

　　一、本次使用闲置募集资金进行现金管理概述

　　（一）现金管理目的

　　为充分发挥闲置募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，为本公司及股东获取投资回报。

　　（二）资金来源

　　1、资金全部来源于暂时闲置募集资金。

　　2、募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大元泵业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]948号），公司公开发行人民币普通股（A股）2,100万股，每股发行价格22.42元，募集资金总额47,082.00万元，募集资金净额43,172.59万元。上述募集资金全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年7月5日出具了《验资报告》（信会师报字[2017]第ZF10666号）。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并按照《公司募集资金管理制度》的要求进行日常管理与使用。

　　截至2019年12月31日，公司募集资金使用情况详见公司于2020年4月29日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站发布的《大元泵业2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　（三）现金管理的基本情况

　　预计2020年委托理财产品的投资品种为发行主体是银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、保本型约定的低风险理财产品（包含银行结构性存款），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的理财产品。单个投资产品的投资期限不超过12个月。

　　（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

　　保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　公司财务部门将及时分析和跟踪现金存放情况，公司将与管理募集资金专户的商业银行保持密切联系，及时跟踪现金管理的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

　　公司董事会审计委员会、内审部、独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　公司将按监管规定和要求及时做好信息披露工作。

　　二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　使用闲置募集资金委托理财时，公司将严格按照上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司委托理财公告（2019年11月修订）》及其他相关规定要求及时披露公司实际委托理财的具体情况。每笔委托理财均与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方权利义务及法律责任等。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

　　（二）委托理财的资金投向

　　为控制风险，投资品种为发行主体是银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、保本型约定的低风险理财产品（包含银行结构性存款），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的理财产品。

　　（三）投资额度

　　在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，公司及子公司本次募集资金进行现金管理额度为不超过10,000万元（在此额度内可以滚动使用）。

　　（四）管理期限

　　上述闲置募集资金现金管理额度自公司第二届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内有效（理财产品实际购买日期在本决议有效期内即可）。单个投资产品的投资期限不超过12个月。

　　（五）实施方式

　　董事会授权公司及子公司董事长或其授权人员签署相关协议文件，具体由公司财务部门组织。

　　(六)风险控制分析

　　公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，本年度内公司将选择的产品均为低风险保本型理财产品或结构性存款，风险等级低，安全性高、预期收益受风险因素影响较小，符合公司内部资金管理的要求。在理财期间，公司财务部将与银行保持紧密联系，跟踪资金的运行情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。

　　三、委托理财受托方的情况

　　预计2020年委托理财的交易对方为银行或其他金融机构，信用评级较高、履约能力较强，交易对方与公司、公司控股股东及实际控制人之间将不存在关联关系。

　　四、对公司的影响

　　在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。

　　公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　■

　　截至2020年3月31日，公司货币资金为49,579.12万元，公司资产负债率为20.31%；公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

　　公司计划用闲置募集资金购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。

　　五、风险提示

　　保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　六、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　我们认为：1、本议案的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》以及《公司章程》的相关规定。2、在确保不影响募集资金投资建设的情况下，公司根据募投项目进度安排和资金投入计划，对最高额度不超过1亿元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高暂时闲置募集资金的现金管理收益，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。鉴于以上，我们同意该议案。

　　（二）监事会意见

　　公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。同意该议案。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，公司保荐机构认为：1、公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已分别经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议并通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的内部决策程序；2、公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，有利于提高资金使用效率，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对大元泵业继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　七、截至本公告日，公司及子公司使用闲置募集资金购买理财产品中未到期产品的情况

　　截至本公告日，公司及子公司累计使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为0万元。

　　特此公告。

　　浙江大元泵业股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：603757             证券简称：大元泵业           公告编号：2020-016

　　浙江大元泵业股份有限公司

　　关于2020年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、日常关联交易预计基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2020年4月28日，浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事韩元富、韩元平、王国良在本议案的有关审议过程中回避表决，其余董事一致通过；公司2020年度预计发生的日常关联交易总额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案无需提请公司股东大会审议。

　　公司独立董事对该关联交易事项予以事前认可，同意将上述议案提交至公司董事会审议并发表独立意见如下：

　　公司及子公司2019年与关联方发生的关联交易真实有效，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，不存在损害公司和公司股东利益的情形；关于2020年日常关联交易的预计符合公司生产经营发展的需要，相关交易价格确定原则公平、合理，符合公司和全体股东的利益。同意该事项。

　　董事会审计委员会对该关联交易事项进行了审议并一致同意该事项。

　　（二）2019年度日常关联交易的预计和执行情况

　　■

　　注：关联方名称简称释义见本公告“二、关联方介绍及关联关系”（下同）。

　　（三）2020年度日常关联交易预计

　　■

　　二、关联方介绍及关联关系

　　（一）关联方主要介绍

　　1、含山大兴金属

　　全称为含山县大兴金属制品有限公司，注册资本：1000万元人民币；企业住所：安徽含山工业园区鑫之源东路(含山县林头镇)；经营范围：铝压铸件制造、销售;模具制造、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　含山大兴金属为本公司实际控制人之一韩元再关系密切的家庭成员参股并实施重大影响的企业。按照《股票上市规则》的有关规定，该公司为公司的关联法人。

　　2、大元石油

　　全称为温岭市大元石油销售有限公司。注册资本：196万元人民币；企业住所：温岭市泽国镇天皇村；经营范围：汽油、煤油、柴油零售(限温岭市大元石油销售有限公司大元加油站经营)。 非危险化学品润滑油、非危险化学品燃料油批发、零售。

　　大元石油为与本公司受同一实际控制人控制的其他企业。按照《股票上市规则》的有关规定，该公司为公司的关联法人。

　　3、余玉娇及盐城胖塔商贸有限公司

　　余玉娇为本公司实际控制人之一韩元再关系密切的家庭成员。按照《股票上市规则》的有关规定，其为公司的关联自然人。

　　盐城胖塔商贸有限公司：注册资本：100万元人民币；企业住所：盐城市滨海县城西湖路东侧丰园苑A2幢101室；经营范围：泵、电气设备、家用电器、日用品、五金产品（除电动三轮车）批发、零售、互联网零售、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。盐城胖塔商贸有限公司为余玉娇间接控制的企业，按照《股票上市规则》的有关规定，其被认定为公司的关联法人。

　　4、杨海

　　为本公司的高级管理人员杨德正关系密切的家庭成员。按照《股票上市规则》的有关规定，其为公司的关联自然人。

　　（二）履约能力分析

　　以上各关联人生产经营正常，在与本公司经营交往中，能严格遵守合同约定，有较强的履约信用和能力。

　　三、日常关联交易定价原则与定价依据

　　公司拟发生的日常关联交易的定价原则将根据市场条件公平合理地确定，交易双方的任何一方不得利用自己的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。公司关联交易定价依据国家政策和市场行情，主要遵循下述原则：

　　（一）有国家定价（指政府物价部门定价或应执行国家规定的计价方式）的，依国家定价；

　　（二）若没有国家定价，则参照市场价格定价；

　　（三）若没有市场价格，则适用成本加成法（指在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润）定价；

　　（四）若没有国家定价、市场价格，也不适合以成本加成法定价的，采用协议定价方式。

　　四、关联交易目的及对上市公司的影响

　　关联方拥有公司生产经营所需的资源和渠道优势，公司日常经营中不可避免与其发生业务往来，通过该等关联交易为公司生产经营服务及通过专业化协作实现优势互补和资源合理配置。

　　公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为在市场经济的原则下公开合理地进行，以达到互惠互利、共同发展的目的。公司的关联交易没有损害本公司及非关联股东的利益。

　　上述日常关联交易必要且持续，对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　特此公告。

　　浙江大元泵业股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：603757             证券简称：大元泵业          公告编号：2020-017

　　浙江大元泵业股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2020年度的财务审计机构和内部控制审计机构

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　2、人员信息

　　截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

　　3、业务规模

　　立信2018年度业务收入37.22亿元，2018年12月31日净资产1.58亿元。2018年度立信共为569家上市公司提供年报审计服务，收费总额为7.06亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44家）、批发和零售业 （20家）、房地产业（20家）、交通运输、 仓储和邮政业（17家），资产均值为156.43亿元。

　　4、投资者保护能力

　　截至2018年末，立信已提取职业风险基金1.16亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5.独立性和诚信记录

　　立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次，2020年1-3月5次。

　　（二）项目成员信息

　　■

　　（1）项目合伙人从业经历：

　　姓名：孙峰

　　■

　　（2）签字注册会计师从业经历：

　　姓名：徐哲

　　■

　　（3）质量控制复核人从业经历：

　　姓名：李惠丰

　　■

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目合伙人和签字注册会计师近三年没有不良诚信记录。

　　（三）审计收费

　　公司2019年应支付给立信的审计费用共计人民币92万元（其中：财务报告审计费用67万元，内部控制审计费用25万元）。

　　董事会同意续聘立信为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。公司2020年度审计费用定价原则：基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会对立信的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，并对2019年的审计工作进行了评估，认为立信具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求，在对公司2019年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。因此，公司董事会审计委员会提议公司续聘立信承担本公司2020年度审计服务工作，内容包括财务审计及相关内控审计。

　　（二）独立董事事前认可及独立意见

　　公司独立董事就公司拟续聘会计师事务所事项予以事前认可，同意将《关于公司续聘会计师事务所的议案》提交公司第二届董事会第九次会议审议。独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）自担任本公司年度财务报告及内部控制审计机构以来，能够遵照国家相关法律法规的要求开展审计工作并保持独立性，能够及时完成公司委托的年报审计等工作，具有较高的专业精神，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。基于上述情况，我们一致同意该事项，并同意将相关议案提交董事会及公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）本次聘任会计师事务所事项已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　浙江大元泵业股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：603757             证券简称：大元泵业           公告编号：2020-020

　　浙江大元泵业股份有限公司

　　第二届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月28日在公司会议室召开，会议通知于2020年4月18日通过电子邮件方式送达全体监事；

　　（二）本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议由公司监事会主席韩元再主持；

　　（三）本次会议采用现场表决方式；

　　（四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2019年度监事会工作报告》

　　本项议案的表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。

　　本项议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2019年度财务决算报告》

　　本项议案的表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。

　　本项议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　3、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2019年度内部控制评价报告》

　　监事会认为：经核查，公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，报告期内，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。《2019年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制规范》等相关法规的要求，全面、真实反映了公司内部控制实际情况。

　　本项议案的表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。

　　4、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2019年年度报告及报告摘要》

　　监事会书面审核意见如下：

　　根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好上市公司2019年年度报告披露工作的通知》等有关规定，我们作为公司监事，对董事会编制的公司2019年年度报告及报告摘要进行了认真严格的审核，并提出书面审核意见如下：

　　(一)公司2019年年度报告及报告摘要的编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；

　　(二)公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司报告期的经营管理和财务状况；

　　(三)参与2019年年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生；

　　(四)公司监事会和全体监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本项议案的表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。

　　本项议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2019年度利润分配预案》

　　监事会认为：董事会提出的2019年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意该预案。

　　本项议案的表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　6、审议通过《公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》

　　监事会认为：公司编制的《公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的相关规定，有利于保护公司股东尤其是中小投资者的权益。

　　本项议案的表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　7、审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

　　监事会认为：公司对部分募集资金投资项目延期，是基于公司长期发展和整体规划，结合募集资金投资项目实际实施进展做出的谨慎决定，仅涉及募投项目投资进度，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。综上，同意公司部分募集资金投资项目延期。

　　本项议案的表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。

　　8、审议通过《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　监事会认为：公司募集资金存放与实际使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。同意该议案。

　　本项议案的表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。

　　9、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。同意该议案。

　　本项议案的表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。

　　10、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

　　监事会认为：公司与关联方的日常交易是基于公司维持正常生产经营之需要，有助于公司利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务，符合公司和全体股东的利益。该关联交易事项未对公司财务状况和生产经营产生不良影响，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情况。同意该议案。

　　10-1，审议同意向含山县大兴金属制品有限公司进行关联采购，预计2020年全年交易金额不超过620万元；

　　关联监事韩元再回避表决，其余2位监事一致通过。

　　10-2，审议同意向温岭市大元石油销售有限公司进行关联采购，预计2020年全年交易金额不超过450万元；

　　关联监事韩元再回避表决，其余2位监事一致通过。

　　10-3，审议同意向余玉娇及其间接控制的盐城胖塔商贸有限公司进行关联销售，预计2020年全年交易金额不超过200万元；

　　关联监事韩元再回避表决，其余2位监事一致通过。

　　10-4，审议同意向杨海进行关联销售，预计2020年全年交易金额不超过30万元；

　　所有3位监事一致通过。

　　11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-017）。

　　本项议案的表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。

　　本项议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　12、审议通过《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬及制定2020年度薪酬方案的议案》

　　本项议案的表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。

　　本项议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　13、审议通过《2020年第一季度报告》

　　监事会书面审核意见如下：

　　根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好上市公司2020年第一季度报告披露工作的通知》等有关规定，我们作为公司监事，对董事会编制的公司2020年第一季度报告及其正文进行了认真严格的审核，并提出书面审核意见如下：

　　(一)公司2020年第一季度报告及正文的编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；

　　(二)公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司报告期的经营管理和财务状况；

　　(三)参与2020年第一季度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生；

　　(四)公司监事会和全体监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本项议案的表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　浙江大元泵业股份有限公司监事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：603757             证券简称：大元泵业           公告编号：2020-019

　　浙江大元泵业股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●  本次会计政策变更是按照国家财政部于2017年7月5日发布修订的《企业会计准则第14号——收入》要求进行的，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）变更原因

　　中华人民共和国财政部于2017年7月发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》（财会[2017]22号），通知要求对于在境内上市的企业，自2020年1月1日起施行。

　　公司根据财政部上述相关准则及通知的规定要求，对公司相应会计政策进行变更、适用和执行。除此之外，公司本次未变更其他会计政策。

　　二、本次会计政策变更的具体情况

　　采用统一的收入确认模型规范所有与客户之间的合同产生的收入；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的变更，按照要求，公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响。

　　特此公告。

　　浙江大元泵业股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　公司代码：603757                                                  公司简称：大元泵业