一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

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　　4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　《公司章程》规定，公司当年实现的可供分配利润为正时应进行现金分红。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，即每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。按此原则计算出的分配额度低于0.05元/股时，可将收益留存至以后年度进行分配，但应保证在连续有盈利的年度每三年至少进行一次现金红利分配。为维护股东权益,结合公司章程及上交所分红指引的要求，公司拟以2019年末总股本为基数，每股派发现金红利0.1146元（含税），共分配利润16,217,785.17元。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　(一)主要业务

　　公司主要从事汽车离合器及液压举升机构等汽车零部件的研发、生产与销售。本公司是国内主要汽车零部件生产企业，是中国汽车工业协会离合器委员会理事长单位，拥有国家级企业技术中心和博士后流动工作站，是中国离合器行业标准起草单位。配套车型主要覆盖商用车及部分乘用车。报告期内，公司积极进行市场结构和产品结构调整，着重发挥重卡离合器产品技术优势，进一步拓展重卡大马力离合器市场，并努力开发轿车产品市场，争取获得国外产品开发权。

　　（二）经营模式

　　公司经营模式以主机配套为主，售后服务市场销售为辅。其中主机配套为公司直接接受各大发动机和整车厂商订单，为其配套供应产品；售后市场是公司将产品出售给汽车零配件销售商，汽车零配件销售商再向全国市场零售。

　　公司具体经营模式为以订单驱动，主要分为销售、生产、采购、售后服务四个环节。

　　1、销售环节。公司主要开拓国内外规模较大OEM主机厂，并结合公司生产实际，接受主机厂订单，为其配套供货。公司与主机厂签订合同，直接发货到主机厂，并与主机厂直接结算。

　　2、生产环节。公司及子公司采用独立生产加工模式，并拥有专业的生产设备。公司与子公司一东四环、一东卡玛斯主要从事离合器产品生产、加工和组装；子公司一东零部件主要从事液压翻转机构、电动泵等产品的生产、加工。各子公司均拥有独立的生产管理、质量管理、设备管理等部门。

　　3、采购环节。公司生产所需的原材料、通用零配件及非标准零配件等均由采购管理部门进行专门采购，设有ERP采购平台；大宗物资也通过兵器集团的大宗物资采购平台进行采购，以降低采购成本。子公司均设立独立的采购部门，根据生产部门的月度生产计划制定采购计划并予以实施。

　　4、售后服务环节。公司按照国家有关规定，与主机厂商协商确定产品售后服务规定时限。公司有专门的售后服务部门和售后服务人员。售后服务包括对主机厂商生产过程中使用本公司产品的服务及主机厂商售出后对用户的服务。对主机厂商售出后用户的服务，一般委托主机厂商的售后服务部门统一进行。根据委托协议，双方审核同意后进行费用结算。

　　（三）行业情况说明

　　公司所处行业为汽车零部件行业，是汽车制造专业化分工的重要组成部分。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（证监会公告[2012]31号），公司所处行业为“汽车制造业”，主要生产离合器和驾驶室液压翻转机构，商用车和乘用车为公司的主要市场。目前，公司已呈现商用车配套为主与乘用车配套为辅的产业格局。

　　根据汽车工业协会的统计，对于公司所处的行业情况进行简要说明：

　　2019年，我国汽车产销2572.1万辆和2576.9万辆，同比下降7.5%和8.2%。商用车和部分乘用车市场是公司现在的主要市场。

　　具体到商用车，2019年产销436万辆和432.4万辆，产量同比增长1.9%，销量下降1.1%。2019年，在基建投资回升、国三汽车淘汰、新能源物流车快速发展、治超加严等利好因素促进下，商用车产销好于乘用车。其中，货车产销分别完成388.8万辆和385万辆，产量同比增长2.6%，销量同比下降0.9%。在货车主要品种中，与上年同期相比，重型货车产销均呈增长，轻型和微型货车产量略增，销量微降，中型货车产销呈明显下降。

　　具体来看，2019年，重型货车产销119.3万辆和117.4万辆，同比分别增长7.3%和2.3%。中型货车销量13.9万辆，同比下降了3.8万辆；轻型货车销量188.3万辆，同比下降了1.2万辆。

　　乘用车产销分别完成2136万辆和2144.4万辆，产销量同比分别下降9.2%和9.6%。乘用车占汽车产销比重分别达到83%和83.2%，分别低于上年产销量比重3.4%和1.2%。从乘用车四类车型产销情况看：轿车产销量同比分别下降10.9%和10.7%；SUV产销量同比分别下降6%和6.3%；MPV产销量同比分别下降18.1%和20.2%；交叉型乘用车产销量同比分别下降4.3%和11.7%。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　根据汽车工业协会的统计，2019年，汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆，同比分别下降7.5%和8.2%。商用车和部分乘用车市场为公司主要市场。

　　商用车产销436万辆和432.4万辆，产量同比增长1.9%，销量下降1.1%。

　　货车产销分别完成388.8万辆和385万辆，产量同比增长2.6%，销量同比下降0.9%；

　　重型货车产销119.3万辆和117.4万辆，同比分别增长7.3%和2.3%；

　　中型货车销量13.9万辆，同比下降了3.8万辆；A

　　轻型货车销量188.3万辆，同比下降了1.2万辆；

　　客车产销分别完成47.2万辆和47.4万辆，同比分别下降3.5%和2.2%

　　乘用车产销分别完成2136万辆和2144.4万辆，产销量同比分别下降9.2%和9.6%。分车型产销情况看：轿车产销量同比分别下降10.9%和10.7%；SUV产销量同比分别下降6%和6.3%；MPV产销量同比分别下降18.1%和20.2%；交叉型乘用车产销量同比分别下降4.3%和11.7%。

　　根据上述细分市场可以看出, 商用车市场有所下滑但总量仍然相对较高，重卡市场产量同比依然增长，为公司发展带来机遇。对于公司自身，随着新能源汽车特别是纯电动汽车的快速发展，传统离合器产业面临着日益白热化的市场竞争和新的挑战。因此，公司在做精传统离合器的基础上，还需要进一步加强对匹配高端重卡离合器和匹配新能源汽车的扭转减震器的开发力度，形成多种产品类型并举的产业格局。公司管理层将继续提升产品的技术升级、转型，抢市场、争份额，提高商用车市场占有率，紧跟离合器行业技术发展方向，加大对高端重卡离合器、线控离合器系统、扭转减振器产品的开发，实现创新驱动。

　　2019年公司主要在以下几个方面展开重点工作：

　　（一）市场结构调整稳步进行

　　以做精做强商用车为目标，持续优化市场结构，配套、售后、国际“三足鼎立”战略布局初步形成，结构调整成果显著，获得市场高度认可。

　　1、离合器配套市场

　　稳定的质量表现和良好的用户体验为公司在2019年荣获了一汽解放发动机免检供应商，上汽红岩、东风柳汽、安徽华菱、江淮汽车、山西大运、包头北奔、北汽福田等多家配套公司的优秀供应商奖及优秀合作共赢奖。同时，公司还获得一汽解放季度评比A级供应商、江淮重卡月度评比A级供应商、郑州宇通半年度质量表现优秀奖等多种荣誉。

　　公司的重卡配套市场占有率提升至26%。

　　老市场稳中有进：一汽解放重卡产品装机份额达到70.21%，装机量增加16.89%；上汽红岩主流产品实现100%配套；山西大运产品实现全覆盖，份额由20%提升至50%；宇通客车取得4款产品开发权；金龙395大转角产品实现批量供货。

　　新市场实现突破：成功进驻中国重汽成为正式供应商；徐工汽车实现当年进入，当年批量装机；陕汽配套产品已完成客户验证，即将进行批产；云内市场从无到有，9款产品实现当年开发，当年批产。

　　2、离合器售后市场

　　一方面公司不断创新营销模式，深入走访车主、司机、修配厂，建立终端客户信息库，持续拓宽网络营销覆盖面，搭建销售渠道；另一方面推广“质惠”系列产品，丰富售后产品序列，并持续开展打假维权，巩固品牌形象。

　　3、离合器国际市场

　　俄罗斯配套市场和后市场稳定，质量表现优越。公司响应国家“一带一路”发展战略，俄罗斯合资企业顺利完成产线调试，实现当年投产，当年盈利。引入新主机厂GAZ，获得多款产品开发权。

　　4、液压举升机构市场

　　液压产品一方面在国内市场前十重卡全覆盖基础上进一步提升份额，实现陕汽、红岩等主机厂国六产品同步开发，新产品贡献率高达60%；另一方面积极拓展国际市场，戴姆勒实现小批量供货，在荷兰获得DAF 10210项目独家开发权。

　　（二）技术创新取得进展

　　报告期公司完成35项专利申请工作，授权专利18项，荣膺“国家级知识产权优势企业”并获得“吉林省标准化创新突出贡献奖”。完成研发项目88个，32个新产品形成批量，新产品贡献率达到47.2%，其中大马力项目进入吉林省“双十工程”。

　　1、产品平台化工作成效显著

　　新产品开发周期大幅减少，开发效率和质量大幅提高。

　　重卡：协同各主机厂整合产品平台，对重卡离合器2个平台4种产品进行了性能与可靠性的全面升级，并在解放、红岩等主机厂成功进行切换；

　　轻卡：完成了3个平台6种产品轻量化、舒适性的开发，与江淮、福田、云内同步升级国六标准，为公司开拓新市场提供有效支撑。

　　2、智能线控离合器系统开发成效显著

　　分公司苏州研发中心智能线控离合器系统开发工作成果显著，工装样机已完成并通过台架试验和整车的首轮载重标定试验，完成批产供应商开发、生产工艺开发和总装配线、下线检测等产线设计；特大马力离合器完成样件的开发与可靠性试验，为超大马力重卡的发展做好技术储备。

　　3、人才联合培养机制成效显著

　　长春-苏州人才联合培养建立长效机制，在探索技术创新的道路上不断深化研发体系改革，积极探索校企合作模式，利用PDM、CAE、NVH等数字化管理手段，建立数字化科研开发体系，初步实现产品平台化、零件标准化、开发流程化、验证体系化，其中大马力项目进入吉林省“双十工程”并获得科技厅资金支持。

　　（三）质量管理得到提升

　　1、以问题为导向，全面降低质量索赔

　　以问题为导向系统解决质量问题，并提升解决问题的能力，推动设计质量、过程质量和采购质量的全面升级，通过努力使全年质量损失率降低1.45个百分点。

　　打破传统从动盘总成为易损件思维，率先提出“双十二质保理念”，开展服务站报备工作，剔除不合理索赔，严控恶意索赔，拨开质量提升的“迷雾”，让改进直奔主题。

　　2、深化质量体系，强化工具应用

　　以体系落地为抓手，重点解决文件要求与实际运行“两层皮”的问题。通过深化提升APQP、FMEA、SPC、MSA、PPAP五大工具应用，报告期内公司荣获兵器行业QC成果一、二、三等奖各2项。并通过IATF16949监督审核和装备承制单位资格（A类）预审查，高分通过红岩、锡柴、重汽等多个主机厂的二方审核。

　　（四）继续加大精益管理战略布局

　　1、深入开展精益管理，改善效果显著

　　以高水平价值流分析为手段，以完整的精益项目管理流程为支撑，用TP作为分解工具，全年改善立项2081项。并结合公司管理现状，编制最佳作业区（Strike Zone）精益产线分析工具，推进产线持续改善，开展workshop活动推动全员参与改善，强化精益思维、促进精益文化。

　　2、推广MOD工具应用，提升生产效率

　　全面推广MOD动作分析工具，根据标准动作1MOD0.129秒的动作基准对生产线员工操作进行分析。现已完成大自动线、430手工线、235从动盘线等五条产线MOD法分析，为效率改善、标准节拍制定、成本核算等提供数据支撑。

　　3、强化OEE报表应用，促进管理提升

　　开展OEE数据表优化及管理应用，针对分厂效率、生产和质量数据进行综合统计分析，在统计表中可根据数据自动显示相关趋势报表，直接暴露生产异常，为生产系统精益改善分析提供数据支撑。

　　4、提升信息化管理，完成智能制造规划

　　与爱波瑞共同完成信息化规划，以MES、ERP和PDM为重点，从战略层、管理层和执行层三个层面，九个维度全面融合精益理念，实现全价值链管理。深入推进网络化办公，从小改善入手，目前已完成35项办公信息化流程，进一步提高管理效率。

　　5、重视“人”的精益，不断优化人才结构

　　不断夯实精益管理基础，计件工资切换计时工资，优化生产节拍。建立了核心骨干人才的中长期激励管理办法，不断优化人才结构，深化人力资源体系改革。

　　证券简称：长春一东       证券代码：600148          编号：临2020-008

　　长春一东离合器股份有限公司

　　第七届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2020年4月27日在公司本部三楼会议室以现场方式举行。会议应到董事9名，到会董事6名，未到董事均已授权委托其他董事代为出席并行使表决权。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　公司监事列席了会议。

　　会议由董事长高汝森先生主持，会议审议内容如下：

　　1、审议通过了《2019年度总经理工作报告》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

　　2、审议通过了《2019年年度报告及报告摘要》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

　　3、审议通过了《2020年第一季度报告全文及正文》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

　　4、审议通过了《2019年度董事会工作报告》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

　　5、审议通过了《关于审议领导人员2019年绩效薪酬兑现情况及2020年经营绩效考核评价实施办法的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

　　6、审议通过了《关于2019年度利润分配的预案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

　　《公司章程》规定，公司当年实现的可供分配利润为正时应进行现金分红。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，即每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。按此原则计算出的分配额度低于0.05元/股时，可将收益留存至以后年度进行分配，但应保证在连续有盈利的年度每三年至少进行一次现金红利分配。

　　为维护股东权益,结合公司章程及上交所分红指引的要求，公司拟以2019年末总股本为基数，每股派发现金红利0.1146元（含税），共分配利润16,217,785.17元。

　　7、审议通过了《关于2020年投资计划及新产品科研计划的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

　　8、审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

　　9、审议通过了《2019年度独立董事述职报告》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

　　10、审议通过了《2019年度审计委员会履职报告》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

　　11、审议通过了《关于推荐孙士生先生为公司董事会董事候选人的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

　　公司原董事白光申先生因工作变动原因不再担任公司董事职务。

　　经中国第一汽车集团有限公司推荐孙士生先生担任公司第七届董事会董事候选人（董事候选人简历附后）。孙士生先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不持有公司股份。

　　12、审议通过了《关于推荐马鸿佳先生为公司董事会独立董事候选人的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

　　公司原独立董事张金山先生因工作变动原因不再担任公司独立董事职务。

　　经中国第一汽车集团有限公司推荐马鸿佳先生担任公司第七届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历附后）。马鸿佳先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不持有公司股份。

　　13、审议通过了《关于推荐孙士生先生为公司副总经理的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

　　公司原副总经理李文涛先生因工作变动原因不再担任公司副总经理职务。

　　《公司章程》第134条规定：“公司副经理由经理提名，董事会聘任。副经理协助经理的工作”。

　　公司总经理建议：免去李文涛先生公司副总经理职务。

　　提名孙士生先生为公司副总经理（副总经理简历附后）。

　　14、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

　　15、审议通过了《2019年日常关联交易执行情况及2020年关联交易预计的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

　　关联交易包括与一汽集团系、兵器集团系、东光集团系关联法人及子公司关联法人的关联交易。在审议相关关联交易时，关联董事均已回避表决。

　　16、审议通过了《2019年度财务决算报告》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

　　17、审议通过了《2020年度全面预算报告》，同意票9票，反对票0票，弃权

　　18、审议通过了《关于中信银行授信的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

　　19、审议通过了《关于公司与兵工财务有限责任公司签署“金融服务协议”办理存贷款业务关联交易的议案》，同意票5票，反对票0票，弃权票0票；

　　在审议该议案时，关联董事高汝森、姜涛、孟庆洪、张国军均已回避表决。

　　其中议案2、4、6、7、9、11、12、15、16、19还需提交股东大会审议。

　　长春一东离合器股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年四月二十七日

　　候选董事及副总经理孙士生先生简历：

　　孙士生，男，1965年出生，中共党员，长春汽车工业高等专科学校汽车实验技术专业毕业，高级经济师。

　　1987.11—1990.09  一汽运输处汽车二队技术员

　　1990.09—1995.03  一汽运输处团委干事、团委书记

　　1995.03—1999.04  一汽运输处汽车二队副队长、队长

　　1999.04—2000.11  一汽运输处汽车十三队队长

　　2000.11—2002.01  一汽运输公司运输保障部部长

　　2002.01—2005.11  一汽运输公司安全保卫部部长

　　2005.11—2006.03  一汽运输公司租赁分公司经理

　　2006.03—2012.09  一汽物流有限公司总经理助理兼零部件物流部长

　　2012.09—2016.08  一汽集团公司高级经理

　　2016.08—2018.08  一汽物流有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席

　　2018.08—2020.03一汽物流有限公司副总经理

　　候选独立董事马鸿佳先生简历：

　　马鸿佳，男，1979年出生，中共党员，吉林大学技术经济及管理专业毕业。

　　2008.07—2010.08吉林大学，管理学院，讲师

　　2011.08—2012.08韩国首尔国立大学，访问学者

　　2010.09—2015.09吉林大学，管理学院，副教授、硕士生导师

　　2013.05—2019.10吉林大学，管理学院，国际商务系书记

　　2015.10至今吉林大学，管理学院，教授、博士生导师

　　2019.09至今吉林大学，管理学院，国际商务系主任

　　证券简称：长春一东       证券代码：600148          编号：临2020-009

　　长春一东离合器股份有限公司

　　第七届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于2020年4月27日在公司本部三楼会议室以现场方式举行。会议应到监事3名，到会监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议由监事会主席冯继平先生主持，会议审议内容如下：

　　1、审议通过了《2019年年度报告及报告摘要》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

　　2、审议通过了《2020年第一季度报告全文及正文》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

　　3、审议通过了《2019年度监事会工作报告》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

　　4、审议通过了《关于2019年度利润分配的预案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

　　5、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

　　6、审议通过了《2019年日常关联交易执行情况及2020年关联交易预计》，

　　同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

　　7、审议通过了《2019年度财务决算报告》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

　　8、审议通过了《关于公司与兵工财务有限责任公司签署“金融服务协议”办理存贷款业务关联交易的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

　　其中议案1、3、4、6、7、8还需提交股东大会审议。

　　长春一东离合器股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇二〇年四月二十七日

　　证券简称：长春一东        证券代码：600148         编号：临2020-010

　　长春一东离合器股份有限公司

　　关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、日常关联交易基本情况

　　长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第七届董事会第五次会议，审议《2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计》的议案。审议该议案时，公司关联董事均已回避表决，经与会非关联董事表决，一致同意上述议案。公司独立董事事前认可该关联交易，并发表独立意见：本次预计发生的日常关联交易事项符合公司业务发展需要，日常关联交易价格均通过市场竞价完成价格确定，定价公允、合理，关联交易不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、2019年日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　■

　　三、2020年日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　四、关联方介绍和关联关系

　　1、关联方介绍

　　（1）鞍山兵工物资有限责任公司：

　　类型：有限责任公司

　　法定代表人：费久波

　　注册资本：5998万元人民币

　　住所：鞍山市铁东区新光街19栋1号

　　经营范围：金属材料（不含专营）、非金属矿物制品、生产性废旧金属、电子元器件、电气机械、机械设备及配件、机电设备及配件、装潢材料、化工材料（不含危险化学品）、建材、纺织品、橡胶及橡胶制品、塑料及塑料制品、玻璃及玻璃制品、五金工具、五金备件、各类紧固件、焊条、耐火材料、煤炭、焦炭、汽车、润滑油、冷却液、切削液经销；硝酸、盐酸、硫酸、氧、氮、氩批发（无储存）；贸易代理；经济贸易咨询；货物及技术进出口。

　　关联关系：中国兵器工业集团有限公司为本公司的实际控制人。鞍山兵工物资有限责任公司是中国兵器工业集团有限公司在东北地区派驻机构。

　　（2）韩国东进精工株式会社

　　类型：民营个体

　　法定代表人：李浩吉

　　住所： 韩国，釜山

　　经营范围：液压举升机构，车用电机等

　　关联关系：子公司长春一东汽车零部件制造有限责任公司由本公司和韩国东进精工株式会社合资组建。长春一东离合器股份有限公司持有其56%的股权，韩国东进精工株式会社持有其44%的股权。

　　（3）吉林东光集团有限公司

　　类型：有限责任公司(国有控股)

　　法定代表人：高汝森

　　注册资本：30000万元人民币

　　住所：吉林省长春市高新区超然街2555号

　　经营范围：武器装备科研生产、汽车零部件（除发动机）、光学仪器、铸件、锻件、机械加工制造、经营本企业自产产品及相关技术的出口业务、本企业生产、科研所需原辅材料、设备及技术的进口业务；房屋租赁、机械设备租赁、电气设备租赁、仪器仪表租赁；系统内房屋维修、水暖维修。

　　关联关系：吉林东光集团有限公司为本公司的控股股东。

　　（4）中国第一汽车集团有限公司

　　类型：有限责任公司(国有独资)

　　法定代表人：徐留平

　　注册资本：3540000万元人民币

　　住所：吉林省长春市汽车经济技术开发区东风大街8899号

　　经营范围：汽车及零部件（包含新能源汽车及与其相关的电池、电机、电控，不含易燃易爆危险化学品）、智能产品及设备、铸锻件毛坯等的开发、设计、试验、检测检定、制造及再制造、销售；机械加工；工具、模具及设备等的设计、研发及制造；工程技术研究、设计、工程建筑等业务组织和投资管理及服务；物流、仓储、租赁、能源、回收利用、二手车等相关衍生业务（不含易燃易爆危险化学品）；咨询、技术、商务、进出口（不含出版物进口业务；不包括国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术）、软件及信息、劳务服务（不含对外劳务合作经营和国内劳务派遣）。

　　关联关系：中国第一汽车集团有限公司为公司第二大股东一汽股权投资（天津）有限公司的实际控制人，公司向一汽集团所属相关整车厂及发动机厂配套销售离合器产品。

　　（5）内蒙古第一机械集团股份有限公司

　　类型：其他股份有限公司（上市）

　　法定代表人：李全文

　　注册资本：168963.181700万元人民币

　　住所：内蒙古自治区包头市青山区民主路

　　经营范围：坦克装甲车辆及轮式装甲车辆设计、研发、制造、销售及售后服务；机械制造；汽车、专用汽车、铁路车辆、工程机械整车及零配件设计、研发、制造、采购、销售及售后服务；本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术的进口业务；冶炼冲锻工具制造、计算机软件、集装箱配件、金属制品、非金属制品、橡胶制品、塑料制品、铸造材料、模具、普通机械、环保设备、回转支承产品、压力容器产品、特种防护产品、安全应急装备设计、研发、制造、销售及售后服务；铁路机车、货车、客车零部件以及高铁零部件的研制、开发、生产、销售；航空、航天、船舶机械、石油机械、煤炭机械、包装机械、电力设备、风力发电设备零部件的研制、开发、生产、采购、销售及技术服务；矿山机械、液压成型设备及元部件设计、开发、生产、采购、销售及技术服务；煤机设备制造、销售及维修；进出口业务经营（国家禁止或限制公司经营的商品和技术除外）；机械设备安装；特种车辆及零部件研制、开发、生产、采购、销售、维修及技术服务； 技术服务；产品试验检测；金属材料、建筑材料、化工产品（危险品除外）的购销；冶金机械；铸造、机械加工、精密加工、装配焊接、组焊装配、数控切割、冲压、特种材料处理、热处理、表面热处理、防腐涂装、劳务分包、仓储、装卸、采掘工程承包，自有房屋租赁，机械设备租赁及其技术咨询服务; 普通货运；氮气制品、氩气制品、二氧化碳制品、氧气制品生产、销售；检测和校准技术服务；机电设备保全、修理（安装）、改造。

　　关联关系：中国兵器工业集团有限公司为我公司的实际控制人，内蒙古第一机械集团有限公司为中国兵器工业集团有限公司的全资子公司。

　　（6）重庆铁马工业集团有限公司

　　类型：有限责任公司(法人独资)

　　法定代表人：陈树清

　　注册资本：26222万元人民币

　　住所： 重庆市九龙坡区杨家坪正街43号

　　经营范围：在许可证核定事项范围内从事武器装备科研生产，生产、销售铁马牌汽车及配件（按公告核定产品从事经营）。 重型汽车变速器、电表、水表、模具、机械配件，机械加工，车辆技术开发咨询服务，种植业，园艺设计，进口本企业所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件，理化检测，资料翻译，零售日用百货、办公用品，房地产开发及物业管理（凭资质证书执业），货物及技术进出口，货物运输代理。

　　关联关系：中国兵器工业集团有限公司为我公司的实际控制人，重庆铁马工业集团有限公司为中国兵器工业集团有限公司的全资子公司。

　　（7）北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司

　　类型：其他股份有限公司(非上市)

　　法定代表人：赵东旭

　　注册资本：32607.2万元人民币

　　住所：北京市丰台区朱家坟五里五号

　　经营范围：生产制造BFC6120系列、BFC6830系列豪华客车及其零配件；普通货运；研制、开发、设计、销售BFC6120系列、BFC6830系列豪华客车及其零配件；货物进出口，技术进出口，代理进出口；销售汽车。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　关联关系：中国兵器工业集团为我公司的实际控制人，北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司为中国兵器工业集团的全资子公司。

　　（8）山东蓬翔汽车有限公司

　　类型：有限责任公司

　　法定代表人：刘晓东

　　注册资本：20000万元人民币

　　住所： 蓬莱市南环路5号

　　经营范围： 公告范围内的各类改装车（不含小轿车）生产、销售（有效期限以许可证为准）；底盘及汽车总成和零部件生产、销售（不含小轿车）；环卫机械产品生产、销售；农用机械产品生产、销售；产品售后服务；资格证书范围内的进出口业务；仓储（不含危险品）；厂房和设备租赁。

　　关联关系：吉林东光集团有限公司为公司的控股股东，山东蓬翔汽车有限公司为吉林东光集团有限公司的控股子公司。

　　（9）吉林东光奥威汽车制动系统有限公司

　　类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　法定代表人：姜涛

　　注册资本：5000万元人民币

　　住所：高新区卫明街999号

　　经营范围：汽车、自行车零部件，机械配件加工，本企业自产机电产品，成套设备及相关技术出口业务，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备件备品、零配件及技术的进口业务，来料加工和“三来一补”业务，工具、工装加工、制造；金属材料销售；道路普通货物运输。

　　关联关系：吉林东光集团有限公司为公司的控股股东，吉林东光奥威汽车制动系统有限公司为吉林东光集团有限公司的全资子公司。

　　（10）辽沈工业集团有限公司

　　类型： 有限责任公司（国有独资）

　　法定代表人：杨万林

　　注册资本： 38000万元人民币

　　住所： 沈阳市大东区正新路42号

　　经营范围：许可经营项目：武器弹药制造；道路货物运输、危险货物运输；一般经营项目：机械设备、金属制品、塑料制品加工制造；压力容器、复合材料、建筑材料、粉沫冶金制品、木材的加工、制造；水、热力生产和供应、电力转供应；水电管网维修；给排水服务；仓储（不含危险化学品）；仪器仪表制造、维修；机械设备、自有房屋租赁；电器安装与维修；机械设备（不含电力设备）修理、安装、调试；电讯器材维修、加工、零售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

　　关联关系：公司与辽沈工业集团公司的最终控制人均为中国兵器工业集团有限公司。

　　（11）兵工财务有限责任公司

　　类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：邱江

　　注册资本：317000万元人民币

　　住所：北京市东城区安定门外青年湖南街19号

　　经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务（包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务）。

　　关联关系：兵工财务有限责任公司由公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司及其下属企业共同出资组建，与公司受同一实际控制人控制。

　　（12）北京北方凌云悬置系统科技有限公司

　　类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：赵延成

　　注册资本：3000万元人民币

　　住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖北三街16号

　　经营范围：生产汽车零部件；技术推广服务；销售汽车零部件。

　　关联关系：公司与北京北方凌云悬置系统科技有限公司的最终控制人均为中国兵器工业集团有限公司。

　　（13）江麓机电集团有限公司

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：李刚利

　　注册资本：20600万人民币

　　住所：湘潭市雨湖区解放北路四号

　　经营范围：特种车辆、车辆传动设备、车辆电器设备及其他通用设备、专用设备的研发、制造、销售；承接“三来一补”业务；普通货物道路运输；大型物件运输。

　　关联关系：公司与江麓机电集团有限公司的最终控制人均为中国兵器工业集团有限公司。

　　（14）中国兵工物资集团有限公司

　　类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：白长治

　　注册资本：217336.778828万元人民币

　　住所：北京市海淀区车道沟10号院科技1号楼四、五层

　　经营范围：兵工系统内汽油、煤油、柴油批发业务；经营危险化学品(许可范围以许可证为准，有效期至2018年10月27日)；住宿；销售棉花、金属矿石、金属材料、重油、机电产品、成套设备、建筑材料、铁矿石及木材、化工产品（危险化学品除外）、汽车、煤炭、稀贵金属、石脑油、燃料油、五金交电、针纺织品、橡胶制品、塑料制品、电子产品及通信设备、体育用品、服装、百货、皮革及制品、文教用具、纸、纸制品、食品；进出口业务；与上述业务相关的技术咨询、信息服务；电子产品的研发、生产及销售；摩托车的维修及租赁；仓储；货运代理；道路货物运输；会议服务、承办展览展示活动；招标代理业务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、技术中介服务；出租办公用房、出租商业用房；物业管理；产品设计。

　　关联关系：公司与中国兵工物资集团有限公司的最终控制人均为中国兵器工业集团有限公司。

　　（15）吉林大华机械制造有限公司

　　类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：孟庆洪

　　注册资本：4724万元人民币

　　住所：高新开发区超然街2555号

　　经营范围：经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（凭许可证经营），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

　　关联关系：吉林大华机械制造有限公司为公司控股股东吉林东光集团有限公司的控股子公司。

　　（16）长春亚大汽车零件制造有限公司

　　类型：有限责任公司(中外合资)

　　法定代表人：赵延成

　　注册资金：1000万万元

　　住所：吉林省长春市高新技术开发区达新路797号

　　经营范围：生产汽车用塑料管路总成及注塑件和自动化用各种管路、管件、缸类、阀类；生产橡胶及金属管路总成（以上各项在该许可的有效期内从事经营），汽车零部件及气动、液压行业用管路、管件的研究、开发、检测、技术咨询服务；道路普通货物运输。

　　（17）辽沈工业集团有限公司

　　类型：有限责任公司(国有独资)

　　法定代表人：杨万林

　　注册资金：38000万人民币

　　住所：吉林省长春市高新技术开发区达新路797号

　　经营范围：武器弹药制造;道路货物运输、危险货物运输;一般经营项目：机械设备、金属制品、塑料制品加工制造；压力容器、复合材料、建筑材料、粉沫冶金制品、木材的加工、制造；水、热力生产和供应、电力转供应；水电管网维修；给排水服务；仓储(不含危险化学品)；仪器仪表制造、维修；机械设备、自有房屋租赁；电器安装与维修机械设备(不含电力设备)修理、安装、调试；电讯器材维修、加工、零售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

　　关联关系：本公司与辽沈工业集团公司的最终控制人均为中国兵器工业集团有限公司。

　　（18）ПАО "КАМАЗ"

　　类型：股份有限公司（开放式股份公司）

　　法定代表人： 谢尔盖 阿纳托利耶维奇 卡郭金

　　注册资金：353.61亿卢布

　　住所：鞑靼斯坦共和国，卡马河畔切尔尼市，工厂大街2号

　　经营范围:卡车的制造；制造车辆的内燃机；生产车辆及其发动机的零件和配件；冶金生产和金属制品的生产；工具生产；自然科学和工程科学领域的科学研究和开发；使用代表国家机密的信息进行工作；根据俄罗斯联邦法律保护国家秘密；会计业务；买卖车辆；从事汽车零部件，零件和配件的交易；投资活动；对外经济活动；现有法律未禁止且不禁止的其他业务与公司业务目标不一致。联邦法律规定了其清单的某些业务可以由公司只有在获得特别许可（许可证）之后。

　　关联关系：子公司“Yidong Clutch RUS”有限责任公司由本公司和“卡马斯对外贸易仓储有限责任公司”及“吉林省绪成机械进出口有限责任公司”合资组建。ПАО "КАМАЗ"为“卡马斯对外贸易仓储有限责任公司”的实际控制人。

　　2、履约能力分析

　　以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

　　五、关联交易主要内容和定价政策

　　1、公司每年度与上述关联方签署年度销售（采购）合同，向上述关联方销售离合器产品、采购生产离合器原材料以及开展其他与企业经营相关业务。

　　与各关联人之间发生的各项关联交易，在自愿、平等、公平、公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，不损害公司及其他股东的利益。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，并根据市场变化及时调整；若交易的产品和劳务没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价；关联方向公司提供产品和服务的价格不高于向任何独立第三方提供相同产品和服务的价格。

　　2、公司于2017年与兵工财务有限责任公司签订“金融服务协议”，在兵工财务有限责任公司办理存、贷款及开立结算账户办理资金结算等相关业务。协议期限三年。

　　在关联方存贷款等金融服务定价：本公司在兵工财务有限责任公司的存款利率按不低于中国人民银行规定的同期同类存款利率收取利息；贷款利率符合中国人民银行规定的贷款利率政策；兵工财务有限责任公司为本公司提供结算服务收费不高于一般商业银行结算费用水平。

　　六、关联交易的目的及对上市公司的影响：

　　1、交易的必要性、持续性

　　（1）向关联方销售（采购）产品：销售产品的关联方是国内主要的汽车整车及发动机生产商，是公司的主要客户；采购产品的关联方为公司提供产品或服务的价格均通过市场竞价完成价格确定，定价公允、合理。故上述关联交易必要且持续。

　　（2）关联方向公司提供存贷款等金融服务关联交易：兵工财务有限责任公司在符合人民银行各项规定的前提下能够提供优质具有竞争力的服务和价格，公司按择优选择原则，将继续履行与兵工财务有限责任公司的金融服务协议。

　　2、交易的公允性

　　上述日常关联交易价格均通过市场竞价完成价格确定，定价公允、合理，关联交易不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

　　3、交易对公司独立性的影响

　　公司与上述关联方的业务完全遵循市场化运作模式，不因公司与关联方的关联关系而受影响，因此上述日常关联交易不影响公司的独立性。

　　长春一东离合器股份有限公司

　　二〇二〇年四月二十七日

　　证券代码： 600148               证券简称：  长春一东              公告编号：临2020-011

　　长春一东离合器股份有限公司

　　关于召开2019年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2020年5月14日（星期四）15:30-16:30

　　●会议召开地点：投资者可以直接登录以下网站在线直接参与本次说明会：http://sns.sseinfo.com 。

　　●会议召开方式：网络在线互动

　　一、说明会类型

　　长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日披露公司2019年年度报告及公司2019年度利润分配预案，具体内容请参阅2020年4月29日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　为便于投资者了解公司2019年度经营发展情况，公司定于2020年5月14日（星期四）通过网络平台的交流方式举行“长春一东离合器股份有限公司2019年度业绩说明会”。

　　二、说明会召开的时间和地点

　　本次2019年度业绩说明会将于2020年5月14日(星期四)下午15:30-16:30在网站http://sns.sseinfo.com 以网络在线互动的形式召开，欢迎广大投资者积极参与。

　　三、参加人员

　　公司总经理孟庆洪先生，公司副总经理、董事会秘书孙长增先生将参加此次说明会。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2020年5月12日15:00前通过公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　　（二）投资者可在2020年5月12日15:30-16：30通过互联网登录网站：http://sns.sseinfo.com，在线直接参与本次说明会。

　　五、联系方式

　　电话：0431-85158570

　　传真：0431-85174234

　　电子邮箱：600148@ccyd.com.cn

　　特此公告。

　　长春一东离合器股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年四月二十七日

　　证券简称：长春一东     证券代码：600148         公告编号：2020-012

　　长春一东离合器股份有限公司关于与兵工财务有限责任公司签署“金融服务协议”办理存贷款业务关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本议案将提交2019年年度股东大会审议。

　　●该日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，公司的主营业务不会因此而形成依赖。

　　一、关联交易概述

　　公司拟与关联公司兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务公司”）签署“金融服务协议”在兵工财务公司办理存、贷款及开立结算账户办理资金结算等相关业务。兵工财务公司由公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司及下属企业共同出资组建，为公司关联方。

　　公司于2017年与兵工财务公司签署有效期为三年的“金融服务协议”，到期后公司于本次重新签署“金融服务协议”。与兵工财务公司的2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计金额参见2020年4月29公告2020-010《长春一东离合器股份有限公司2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计》。

　　详见：《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　企业名称：兵工财务有限责任公司

　　类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：邱江

　　注册资本：317000万元人民币

　　住所：北京市东城区安定门外青年湖南街19号

　　经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务（包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务）。

　　三、关联交易的主要内容

　　1、兵工财务为我公司提供的金融服务的主要内容：

　　（1）存款业务

　　（2）贷款业务

　　（3）票据业务

　　（4）结算业务

　　2、兵工财务公司提供金融服务的定价基本原则：

　　（1）公司在兵工财务公司的存款利率按不低于中国人民银行规定的同期同类存款收取利息；

　　（2）公司在兵工财务公司的贷款利率应符合中国人民银行规定的贷款利率政策；

　　（3）兵工财务公司为本公司提供结算服务而产生的结算费用由公司承担，结算业务收费不高于一般商业银行结算费用水平；

　　（4）除上述外的其他各项金融服务，兵工财务公司收费标准不高于一般商业银行同等业务费用水平。

　　3、关联交易期限

　　预计自本年起三年内本议案所述的金融服务关联交易将持续发生，三年后如继续发生上述关联交易的，公司将重新履行决议程序。

　　四、本次交易对公司的影响

　　公司与兵工财务公司开展业务合作，是为了充分利用兵工财务公司的金融业务平台，使公司获得更多的金融支持，有利于提高公司的资金使用效率，降低融资成本，获得便利、优质的服务。这些业务均是在遵循市场定价原则情况下进行的，不会损害公司及股东的利益。

　　特此公告。

　　长春一东离合器股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二〇年四月二十七日

　　●报备文件

　　（一）经与会董事签字确认的董事会决议

　　（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见

　　证券代码：600148        证券简称：长春一东        公告编号：2020-013

　　长春一东离合器股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三. 重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月21日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月21日14 点30分

　　召开地点：长春市高新区超然街2555号公司三楼会议室。

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月21日

　　至2020年5月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议审议通过，并于2020年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：《2019年度利润分配预案》、《关于公司2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案》、《关于公司与兵工财务有限责任公司签署“金融服务协议”办理存贷款业务关联交易的议案》

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：《关于公司2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案》、《关于公司与兵工财务有限责任公司签署“金融服务协议”办理存贷款业务关联交易的议案》

　　应回避表决的关联股东名称：吉林东光集团有限公司、一汽股权投资（天津）有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照副本、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记手续；

　　2、符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证及持股凭证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户及委托人的持股凭证办理登记手续。

　　六、 其他事项

　　1、现场登记时间：2020年5月18日（星期一）

　　上午8：00—11：00，下午1：00—4：00。

　　2、现场登记地点：公司证券部，异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。

　　3、与会股东食宿及交通费自理。

　　4、联系地址：长春市高新技术产业开发区超然街2555号；邮编130103。

　　联系电话：0431—85158570

　　特此公告。

　　长春一东离合器股份有限公司董事会

　　2020年4月27日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　长春一东离合器股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月21日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：600148                     公司简称：长春一东